接受关联人提供防水工程服务北京东方雨虹防水工程有限公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司此关联交易为偶发性, 且金额较小, 故上年未做预计及披露合计不超过三预计 2018 年日常关联交易基本情况本次日常关联交易预计金额和类别 : 本年年初至披露

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铸优卓
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1 证券代码 : 证券简称 : 高能环境公告编号 : 北京高能时代环境技术股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易的执行情况及 2018 年日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所股票上市规则对上市公司日常关联交易的相关规定, 结合自身业务特点及经营状况, 为加强关联交易规范运作, 提高决策管理效率, 现对 2018 年度北京高能时代环境技术股份有限公司及其控股子公司 ( 以下合并简称公司 ) 与多家关联方发生的日常关联交易金额预计如下 : 一 2018 年度预计的日常关联交易审批程序该事项已经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过, 关联董事李卫国先生回避表决, 公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见二 2017 年日常关联交易基本情况关联交易类别关联人 2017 年预计金额 ( 万元 ) 2017 年实际发生金额 ( 万元 ) 采购土工材料环保材料天鼎丰非织造布有限公司不超过公司为关联人提供污水处理设备唐山东方雨虹防水技术有限责任公司芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司杭州东方雨虹建筑材料有限公司小计

2 接受关联人提供防水工程服务北京东方雨虹防水工程有限公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司此关联交易为偶发性, 且金额较小, 故上年未做预计及披露合计不超过三预计 2018 年日常关联交易基本情况本次日常关联交易预计金额和类别 : 本年年初至披露日关联交易类别关联人本次预计金额 ( 万元 ) 与关联人累计已发生的交易金额 ( 万元 ) 向关联人购买防水材料向关联人提供成套设备接受关联人提供防水工程服务北京东方雨虹防水技术股份有限公司天鼎丰非织造布有限公司小计芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司青岛东方雨虹建筑材料有限公司杭州东方雨虹建筑材料有限公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司昆明风行防水材料有限公司德爱威 ( 中国 ) 有限公司河南东方雨虹建筑材料有限公司锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司小计 1, 江苏卧牛山保温防水技术有限公司北京东方雨虹防水工程有限公司

3 小计合计四关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方介绍 1 公司名称: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司法定代表人 : 李卫国企业类型 : 股份有限公司注册地点 : 北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号注册资本 :88, 万元人民币经营范围 : 制造防水材料防腐材料保温材料建筑成套设备 ; 防水材料防腐材料保温材料建筑成套设备的技术开发销售技术服务 ; 经营本企业自产产品及技术出口业务 ; 本企业和成员企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外 ); 经营进料加工和三来一补业务截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 13,316,861, 元, 净资产 6,714,718, 元,2017 年实现营业收入 10,292,965, 元, 净利润 1,238,836, 元 2 公司名称: 天鼎丰非织造布有限公司法定代表人 : 聂松林企业类型 : 有限责任公司注册地点 : 临邑县花园大街 8 号注册资本 :10,000 万元人民币经营范围 : 各类非织造布的研发生产深加工销售贸易及服务 ; 非织造布相关原材料 ( 乳胶等 ) 各类土工布土工格栅土工膜及排水板等各种土工合成材料的研发生产销售贸易及服务 ; 以上相关产品进出口业务截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 988,272, 元, 净资产 267,975, 元,2017 年实现营业收入 512,505, 元, 净利润 70,433, 元

4 3 公司名称: 芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司法定代表人 : 刘晓俊企业类型 : 有限责任公司注册地点 : 芜湖市三山区经济开发区峨溪路 5 号注册资本 :5,000 万元人民币经营范围 : 各类防水材料防腐材料保温材料湖沥青材料砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发制造销售技术服务 ; 承接防水施工防腐保温施工 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ); 经营进料加工和三来一补业务截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 451,303, 元, 净资产 102,015, 元,2017 年实现营业收入 41,048, 元, 净亏损 2,885, 元 4 公司名称: 青岛东方雨虹建筑材料有限公司法定代表人 : 阳文新企业类型 : 有限责任公司注册地点 : 山东省青岛市莱西市望城街道办事处友谊路 1 号注册资本 :5,000 万元人民币经营范围 : 防水材料防腐材料保温材料湖沥青材料砂浆材料建筑材料建筑成套设备的技术开发制造销售技术服务, 经营进料加工和三来一补业务 ( 危险品除外 ); 防水工程施工防腐保温工程施工 ( 依据城建环保部门核发的许可证从事经营活动 ); 仓储物流 ( 危险品除外 )( 依据道路运输管理部门核发的许可证从事经营活动 ); 经营本企业自产产品及技术的出口服务 ; 经营本企业生产所需要的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家法律法规禁止的项目除外, 国家法律法规限制的项目取得许可后可以经营 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 343,084, 元, 净资产 64,338, 元,2017 年实现营业收入 2,239, 元, 净利润 14,560, 元

5 5 公司名称: 杭州东方雨虹建筑材料有限公司法定代表人 : 吴士慧企业类型 : 有限责任公司注册地点 : 建德市下涯镇施家村茶叶壳 82 号注册资本 :10,000 万元人民币经营范围 : 各类防水材料防腐材料保温材料湖沥青材料砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发制造销售技术服务 ; 承接防水施工防腐保温施工 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 本企业生产所需要的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ); 各类防水材料防腐材料保温材料湖沥青材料砂浆材料的来料加工来样加工来件装配及补偿贸易截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 198,448, 元, 净资产 121,404, 元,2017 年实现营业收入 190, 元, 净亏损 2,709, 元 6 公司名称: 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司法定代表人 : 马到原公司类型 : 有限责任公司注册资本 :15,000 万元注册地址 : 唐山市丰南沿海工业区荣盛街 18 号经营范围 : 各类防水材料防腐材料保温材料湖沥青材料砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发制造销售技术服务 ; 承接防水施工防腐保温施工 ; 经营本企业生产及配套产品与技术的进出口业务 ; 本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ); 经营进料加工和三来一补业务 ( 排污证有效期至 2017 年 12 月 31 日 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 814,339, 元, 净资产 397,316, 元,2017 年实现营业收入 1,208,808, 元, 净利润 107,627, 元

6 7 公司名称: 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司法定代表人 : 赵海涛企业类型 : 有限责任公司注册地点 : 惠州大亚湾石化区精工南环路 1 号注册资本 :10,000 万元人民币经营范围 : 制造加工各类建筑防水卷材防水涂料及其他相关建筑装饰材料的生产 ; 新型装饰材料研发 ; 货物进出口截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 348,928, 元, 净资产 245,609, 元,2017 年实现营业收入 622,757, 元, 净利润 54,515, 元 8 公司名称: 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司法定代表人 : 向锋企业类型 : 有限责任公司注册地点 : 岳阳市云溪区工业园注册资本 :11,000 万元人民币经营范围 : 防水材料防腐材料保温材料外加剂建筑涂料预拌砂浆建筑成套设备的技术开发制造销售专业承包及其技术服务, 经营本企业自产产品及技术出口业务, 经营进料加工和三来一补业务截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 809,970, 元, 净资产 600,536, 元,2017 年实现营业收入 1,064,882, 元, 净利润 101,937, 元 9 公司名称: 昆明风行防水材料有限公司法定代表人 : 吕学强企业类型 : 有限责任公司注册地点 : 云南省昆明市安宁市禄脿街道办安丰营村委会上禄脿村注册资本 :11,000 万元人民币经营范围 : 各类建筑防水材料水性涂料建筑粘结剂建筑防水原材料的生产加工销售 ; 承接各类防水防腐保温工程施工 ; 房屋建筑装饰工程 ; 货物进出口技术进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活

7 动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 372,910, 元, 净资产 190,510, 元,2017 年实现营业收入 295,397, 元, 净利润 22,645, 元 10 公司名称: 德爱威 ( 中国 ) 有限公司法定代表人 : 熊俊企业类型 : 有限责任公司 ( 台港澳法人独资 ) 注册地点 : 浙江省杭州市建德市下涯镇钟潭路 2 号 -8 注册资本 :20,000 万元人民币经营范围 : 水性涂料的研发生产 ; 装饰材料销售 ; 经营进出口业务 ; 企业管理 ; 公路货物运输 ; 室内外装饰设计施工截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 145,260, 元, 净资产 72,729, 元,2017 年实现营业收入 3,936, 元, 净亏损 2,270, 元 11 公司名称: 河南东方雨虹建筑材料有限公司法定代表人 : 吴士慧企业类型 : 有限责任公司注册地点 : 濮阳工业园区管委会 518 室注册资本 :5,000 万元人民币经营范围 : 防水材料防腐材料保温材料建筑成套设备及其他建筑装饰材料的技术开发制造销售技术服务 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 本企业和成员企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外 ); 经营进料加工和三来一补业务截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 68,805, 元, 净资产 -393, 元,2017 年实现营业收入 0 元, 净亏损 393, 元 12 公司名称: 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司法定代表人 : 许朝晖企业类型 : 有限责任公司

8 注册地点 : 辽宁省锦州经济技术开发区西海大街一段 20 号注册资本 :15,000 万元人民币经营范围 : 各类防水涂料防水卷材及其他相关建筑材料的研发生产销售及服务 ; 经营本企业自产产品及技术出口业务 ; 本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ; 经营进料加工和三来一补业务截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 550,794, 元, 净资产 407,285, 元,2017 年实现营业收入 450,393, 元, 净利润 27,061, 元 13 公司名称: 江苏卧牛山保温防水技术有限公司法定代表人 : 刘志荣企业类型 : 有限责任公司注册地点 : 南京紫金 ( 江宁 ) 科技创业特别社区 ( 江宁区秣陵街道秣周东路 12 号 ) 注册资本 :7,000 万元人民币经营范围 : 保温材料砂浆材料防水材料防腐材料涂料密封粘结材料橡胶制品密封制品建筑成套设备的技术开发制造销售技术服务 ; 幕墙工程设计安装施工 ; 建筑装饰工程设计施工 ; 防腐保温施工防水施工 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外 ); 节能技术咨询服务 ; 合同能源管理截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额 631,398, 元, 净资产 92,105, 元,2017 年实现营业收入 456,907, 元, 净利润 5,527, 元 ( 二 ) 关联关系说明上述公司为北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司, 是公司实际控制人李卫国直接及间接控制的法人, 该关联人符合上海证券交易所股票上市规则第条第 ( 三 ) 款规定的关联关系情形履约能力分析 : 以上关联方是依法存续的公司, 生产经营情况正常, 财务状况良好, 具备良好的履约能力

9 五关联交易主要内容和定价政策 ( 一 ) 公司与上述公司 1-2 的关联交易主要为公司向其采购工程施工所需的土工材料环保材料等 ; 公司与上述公司 1 及公司 13 的关联交易主要为公司接受其提供的防水工程服务 ; 公司与上述公司 3-12 的关联交易主要为公司为其提供污水处理设备 ( 二 ) 定价政策 : 采用市场化原则定价, 由双方协商确定六关联交易目的和对上市公司的影响此关联交易行为为本公司 2018 年日常关联交易, 符合公司日常经营以及对外发展的需要, 有助于公司业务发展, 提升公司市场竞争力关联交易遵循公平合理的定价原则, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形, 公司对关联方也不会形成依赖, 也不会影响公司的独立性特此公告北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018 年 4 月 24 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08