关于为子公司提供担保的公告证券代码 : 股票简称 : 美盈森公告编号 : 美盈森集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏美盈森集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董

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帝席
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1 证券代码 : 股票简称 : 美盈森公告编号 : 美盈森集团股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏美盈森集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第二十三次 ( 临时 ) 会议审议通过了关于为子公司提供担保的议案, 同意公司为子公司提供总额不超过人民币 43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保, 担保期限为自董事会审议通过之日起一年具体情况如下 : 一担保情况概述为保证公司子公司的发展需要, 提高其资金流动性, 增强盈利能力, 确保公司利益最大化, 公司拟为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司 ( 以下简称东莞美盈森 ) 苏州美盈森环保科技有限公司( 以下简称苏州美盈森 ) 重庆市美盈森环保包装工程有限公司( 以下简称重庆美盈森 ) 成都市美盈森环保科技有限公司 ( 以下简称成都美盈森 ) 东莞市美芯龙物联网科技有限公司 ( 以下简称东莞美芯龙 ) 安徽美盈森智谷科技有限公司( 以下简称安徽美盈森 ) 长沙美盈森智谷科技有限公司( 以下简称长沙美盈森 ) 湖南美盈森实业有限公司 ( 以下简称湖南美盈森 ) 提供总额不超过人民币 43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保, 以上担保未提供反担保, 不涉及关联交易, 担保期限为自董事会审议通过之日起一年, 在担保期限内, 上述担保额度可循环使用本次对外担保经公司董事会审议通过后生效, 无需提交公司股东大会审议二被担保人基本情况 ( 一 ) 东莞市美盈森环保科技有限公司 1 基本情况: 成立日期 :2008 年 01 月 04 日 1

2 注册资本 : 万元人民币注册地址 : 东莞市桥头镇东部工业园桥头园区经营范围 : 轻型环保包装制品重型环保包装制品包装材料包装机械的技术开发生产及销售 ; 一体化包装方案的技术开发 ; 纸制品纸玩具木制品的生产及销售 ; 货物进出口技术进出口 ; 包装装潢印刷品其他印刷品印刷房屋租赁 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 股权结构 : 公司持有东莞美盈森 100% 股权, 东莞美盈森为公司全资子公总资产 ( 万元 ) 181, , 负债总额 ( 万元 ) 38, , 银行贷款总额 ( 万元 ) 5, , 流动负债总额 ( 万元 ) 38, , 净资产 ( 万元 ) 143, , 资产负债率 21.17% 37.51% 2017 年度 ( 经 2018 年前三季度 ( 未经营业收入 ( 万元 ) 100, , 利润总额 ( 万元 ) 13, , 净利润 ( 万元 ) 11, , ( 二 ) 苏州美盈森环保科技有限公司成立日期 :2010 年 01 月 12 日注册资本 : 万元人民币注册地址 : 吴江经济开发区南巷路 699 号经营范围 : 一体化包装方案的技术研发 ; 包装机械技术开发 ; 木箱纸箱 2

3 纸缓冲塑料包装制品生产销售 ; 环保包装制品包装材料销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 股权结构 : 公司持有苏州美盈森 100% 股权, 苏州美盈森为公司全资子公总资产 ( 万元 ) 85, , 负债总额 ( 万元 ) 26, , 银行贷款总额 ( 万元 ) 0 8, 流动负债总额 ( 万元 ) 26, , 净资产 ( 万元 ) 58, , 资产负债率 31.53% 33.45% 2017 年度 ( 经 2018 年前三季度 ( 未经营业收入 ( 万元 ) 73, , 利润总额 ( 万元 ) 11, , 净利润 ( 万元 ) 9, , ( 三 ) 重庆市美盈森环保包装工程有限公司成立日期 :2010 年 03 月 04 日注册资本 :28000 元人民币注册地址 : 重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-2 经营范围 : 包装装潢印刷品 ( 按许可证核准的事项及期限从事经营 ); 纸箱木箱的生产及销售 ; 轻型环保包装制品重型及环保包装制品包装材料包装机械的技术开发及销售 ; 一体化包装方案的技术开发 ; 货物及技术进出口 ; 自有厂房出租 ; 包装产品的仓储服务 ; 仓储服务 ( 不含危险化学品 ) ( 以上范围国家法律法规禁止经营的不得经营 ; 国家法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营 ) 3

4 2 股权结构 : 公司持有重庆美盈森 100% 股权, 重庆美盈森为公司全资子公总资产 ( 万元 ) 53, , 负债总额 ( 万元 ) 10, , 流动负债总额 ( 万元 ) 10, , 净资产 ( 万元 ) 42, , 资产负债率 20.11% 23.83% 2017 年度 ( 经 2018 年前三季度 ( 未经营业收入 ( 万元 ) 30, , 利润总额 ( 万元 ) 4, , 净利润 ( 万元 ) 3, , ( 四 ) 成都市美盈森环保科技有限公司成立日期 :2011 年 06 月 22 日注册资本 :22000 万元人民币注册地址 : 成都崇州经济开发区唐安东路二段经营范围 : 纸箱的制造销售 ; 轻型环保包装制品重型环保包装制品包装材料包装机械的设计销售 ; 一体化包装方案的技术开发 ; 包装服务 ; 货物及技术的进出口 ; 房屋租赁 ; 包装装潢印刷 ( 以上范围不含国家法律行政法规和国务院决定限制禁止和需前置审批的 ) 2 股权结构 : 公司持有成都美盈森 100% 股权, 成都美盈森为公司全资子公 2017 年 12 月 31 日 ( 经审 2018 年 9 月 30 日 ( 未经 4

5 计 ) 总资产 ( 万元 ) 24, , 负债总额 ( 万元 ) 2, , 流动负债总额 ( 万元 ) 2, , 净资产 ( 万元 ) 22, , 资产负债率 8.32% 15.81% 2017 年度 ( 经 2018 年前三季度 ( 未经营业收入 ( 万元 ) 利润总额 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) ( 五 ) 东莞市美芯龙物联网科技有限公司成立日期 :2010 年 12 月 22 日法定代表人 : 王治军注册资本 :2000 万元人民币注册地址 : 东莞市桥头镇大洲村大东路 628 号 2 号楼经营范围 : 软件开发, 隐藏信息防伪技术的开发, 高新材料的研发, 无线射频标签导热界面材料电磁屏蔽吸波产品的生产及整体解决方案服务, 特种标签材质的精密模切, 智能卡终端读写设备的开发与销售 ; 货物进出口技术进出口 ; 包装装潢印刷品其他印刷品印刷 ; 标签和精密模切件的设计生产和销售 2 股权结构 : 公司持有东莞美芯龙 100% 股权, 东莞美芯龙为公司全资子公总资产 ( 万元 ) 10, , 负债总额 ( 万元 ) 3, , 流动负债总额 ( 万元 ) 3, , 净资产 ( 万元 ) 7, , 资产负债率 34.24% 21.12% 5

6 2017 年度 ( 经 2018 年前三季度 ( 未经营业收入 ( 万元 ) 10, , 利润总额 ( 万元 ) 3, , 净利润 ( 万元 ) 3, , ( 六 ) 安徽美盈森智谷科技有限公司成立日期 :2017 年 09 月 06 日注册资本 : 万元人民币注册地址 : 安徽省六安经济技术开发区金凤路以西元亨路以北经营范围 : 新材料技术推广服务 ; 节能技术推广服务 ; 科技信息咨询服务信息系统集成信息技术咨询服务展台制作 ; 家具书架密集架生产纸和纸板容器制造 ; 纸制品加工 ; 文具用品销售 ; 自营和代理各类货物及技术的进出口业务 ; 电子标签产品及智能包装产品的研发生产与销售 ; 包装一体化综合服务 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 股权结构 : 公司持有安徽美盈森 89.98% 股权六安东城经济建设有限公司持有安徽美盈森 10.02% 股权安徽美盈森为公司控股子公总资产 ( 万元 ) 20, , 负债总额 ( 万元 ) 4, , 流动负债总额 ( 万元 ) , 净资产 ( 万元 ) 15, , 资产负债率 22.67% 68.36% 2017 年度 ( 经 2018 年前三季度 ( 未经营业收入 ( 万元 ) 0 0 利润总额 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 )

7 ( 七 ) 长沙美盈森智谷科技有限公司 1 基本情况: 成立日期 :2016 年 11 月 29 日注册资本 :30556 万元人民币注册地址 : 宁乡经济技术开发区创业大楼 1006 室经营范围 : 新材料技术推广服务 ; 节能技术推广服务 ; 科技信息咨询服务 ; 办公家具生产 ; 展台制作 ; 家具生产加工 ; 书架生产加工 ; 密集架生产加工 ; 纸和纸板容器制造 ; 纸制品加工 ; 包装装潢印刷品和其他印刷品印刷 ; 信息系统集成服务 ; 信息技术咨询服务 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 股权结构 : 公司持有长沙美盈森 84.76% 股权, 长沙顺泰投资管理有限公司持有长沙美盈森 4.91% 股权, 深圳市中大华安投资有限公司持有长沙美盈森 10.33% 股权长沙美盈森为公司控股子公总资产 ( 万元 ) 4, , 负债总额 ( 万元 ) , 流动负债总额 ( 万元 ) , 净资产 ( 万元 ) 4, , 资产负债率 0.01% 52.25% 2017 年度 ( 经 2018 年前三季度 ( 未经营业收入 ( 万元 ) 0 0 利润总额 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) ( 八 ) 湖南美盈森实业有限公司 7

8 成立日期 :2017 年 05 月 03 日注册资本 :16000 万元人民币注册地址 : 岳阳城陵矶综合保税区通关服务中心一楼经营范围 : 展台制作, 家具书架密集架纸和纸板容器制造, 纸制品加工, 新材料技术推广服务, 节能技术推广服务, 科技信息咨询, 信息系统集成及信息技术咨询服务, 文具用品的销售, 普通货物运输, 场地租赁, 自营和代理各类商品及技术的进出口 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 股权结构 : 公司持有湖南美盈森 87.5% 股权, 岳阳观盛投资发展有限公司持有湖南美盈森 6.25% 股权, 深圳市中大华安投资有限公司持有湖南美盈森 6.25% 股权湖南美盈森为公司控股子公总资产 ( 万元 ) 24, , 负债总额 ( 万元 ) 0 4, 流动负债总额 ( 万元 ) 0 1, 净资产 ( 万元 ) 24, , 资产负债率 % 2017 年度 ( 经 2018 年前三季度 ( 未经营业收入 ( 万元 ) 0 0 利润总额 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 三担保的主要内容公司拟为公司下属全资或控股子公司东莞美盈森苏州美盈森重庆美盈森成都美盈森东莞美芯龙安徽美盈森长沙美盈森湖南美盈森提供总额不超过人民币 43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保, 担保期限为自董事会审议通过之日起一年, 相关担保协议尚未签署具体担保金额将根据公司下 8

9 属子公司运营资金的实际需求确定, 公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务同时授权公司董事长自上述事项经董事会审议通过之日起, 具体负责相关协议及合同的签署四董事会意见本次担保主要是为了保证子公司的发展需要, 提高其资金流动性, 增强盈利能力, 确保公司利益最大化被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定, 财务风险可控, 上述担保符合公司整体利益公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权, 公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内, 担保风险可控同意公司为全资或控股子公司提供总额不超过人民币 43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保五累计担保数量及逾期担保数量截至本公告披露日, 公司及控股子公司实际对外担保金额为 0 元公司及控股子公司累计担保额度 ( 含本次对外担保 ) 为人民币 43,000 万元, 占公司最近一期 (2017 年 12 月 31 日 ) 经审计净资产的 9.24% 公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保六备查文件第四届董事会第二十三次 ( 临时 ) 会议决议特此公告美盈森集团股份有限公司董事会 2019 年 3 月 18 日 9

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上海证券交易所证券代码 :603527 证券简称 : 众源新材公告编号 :2017-009 安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 )