关的规定, 出席董事会的非关联董事人数不足三人的, 公司应当将该交易提交股东大会审议出于谨慎性原则, 为保护中小股东利益, 董事会决定将该议案提交至 2018 年第三次临时股东大会审议, 关联股东需回避在股东大会上对该议案的投票权 ( 二 ) 增加预计关联交易金额明细单位 : 人民币万元关联交

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1 证券代码 : 证券简称 : 顺丰控股公告编号 : 顺丰控股股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 分别于 2018 年 3 月 12 日 2018 年 4 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议 2017 年年度股东大会, 审议通过了关于 2018 年度日常关联交易额度预计的议案, 公司预计 2018 年度与关联人的日常关联交易总额为 72,000 万元, 其中向关联人提供劳务金额为 56,000 万元, 接受关联人劳务金额 16,000 万元, 详见公司分别于 2018 年 3 月 14 日 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 ( 上公告的 2018 年度日常关联交易额度预计公告 ( 公告编号 : ) 第四届董事会第十三次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 2017 年年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 公司于 2018 年 8 月完成了对 SF\HAVI China Logistics 的部分股权收购, SF\HAVI China Logistics 自 2018 年 8 月起纳入公司报表合并范围, SF\HAVI China Logistics 及其子公司是公司关联法人金拱门中国管理有限公司及其子公司及被特许人的供应商, 为其提供供应链及物流服务此外, 公司根据实际经营情况及业务需求, 调整与深圳明德控股发展有限公司及其子公司等关联方的日常关联金额预计本次共计调增日常关联交易预计额度亿元 2018 年 8 月 22 日, 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案, 关联董事王卫林哲莹张锐张懿宸刘澄伟伍玮婷杜浩洋周忠惠叶迪奇已回避表决公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见根据深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称股票上市规则 ) 等相

2 关的规定, 出席董事会的非关联董事人数不足三人的, 公司应当将该交易提交股东大会审议出于谨慎性原则, 为保护中小股东利益, 董事会决定将该议案提交至 2018 年第三次临时股东大会审议, 关联股东需回避在股东大会上对该议案的投票权 ( 二 ) 增加预计关联交易金额明细单位 : 人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容原预计 2018 年金额增加预计金额调整后预计 2018 年金额 2018 年 1-6 月实际发生金额向关联人提供劳务接受关联方提供劳务向关联人销售商品向关联人采购物资 / 商品金拱门中国管理有限公司及其子公司及被特许人 ( 注 1) 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司及其子公司中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司及其子公司深圳明德控股发展有限公司及其子公司金拱门中国管理有限公司及其子公司及被特许人深圳明德控股发展有限公司及其子公司冷链运输及 16,000 48,000 64,000 仓储服务 ( 注 2) 10, 快递业务联运及货代 9,000 2,000 11,000 3, 相关服务快递业务联运及货代 2,000 1,000 3, 相关服务服务费 3,000 3,000 6,000 1, 销售商品 - 70,000 70,000 - 采购物资 / 商品 - 14,000 14,000 2, 注 1: 于 2018 年 3 月 12 日, 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于 2018 年度日常关联交易额度预计的议案, 预计公司向关联人金拱门 ( 中国 ) 有限公司及其子公司及被特许人提供劳务的交易金额为 16,000 万元, 金拱门 ( 中国 ) 有限公司为金拱门中国管理有限公司的全资子公司于 2018 年 8 月, 公司完成了对 SF\HAVI China Logistics 的股权收购,SF\HAVI China Logistics 为金拱门中国管理有限公司及其子公司 ( 包括子公司金拱门 ( 中国 ) 有限公司 ) 提供供应链及物流服务公司将上述与同一关联人的日常关联交易金额合并统计, 调整后预计对金拱门中国管理有限公司及其子公司 ( 包括子公司金拱门 ( 中国 ) 有限公司 ) 及被特许人提供劳务, 以及销售商品的交易金额分别为 64,000 万元及 70,000 万元注 2: 上述调整后预计 2018 年金额中包含 SF\HAVI China Logistics 与关联方金拱门中国有限公司及

3 其子公司及被特许人 2018 年 8 月 -12 月的预计关联交易金额, 即自 SF\HAVI China Logistics 纳入公司合并报表范围起计算二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况公司名称注册地经营范围关联关系法定代表人注册资本金拱门中国管理有限公司香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊多盛大厦 35 楼麦当劳门店的投资管理和运营关联法人张家茵 (CHEUNG KA YAN PHYLLIS) ( 注 3) 1,732, 万元港币 ( 注 3) 以下项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营 : 深圳市福田区投资保险企业 ; 监督管理控股投资中国平安益田路 5033 号企业的各种国内国际业务 ; 开展保险 ( 集团 ) 股份平安金融中心保险资金运用业务 ; 经批准开展国内国际保险业务 ; 经中国保险监关联法人马明哲 1,828, 万元人民币有限公司督管理委员会及国家有关部门批准层的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 控股投资保险企业 ; 监督管理控股中国太平中国 ( 上海 ) 自投资保险企业的各种国内国际再洋保险 ( 集团 ) 股份有限由贸易试验区银城中路 190 号交银金融大保险业务 ; 监督管理控股投资保险企业的资金运用业务 ; 经批准参加国际保险活动依法须经批准的关联法人孔庆伟 906,200 万元人民币公司厦南楼项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动国际货运代理 ; 经济技术咨询, 技术信息咨询 ; 以特许经营方式从事深圳明德控股发展有限公司深圳市宝安区国际机场航站四路 1111 号商业活动 ; 经营进出口业务 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方控股股东王卫 11,340 万元人民币可经营 ); 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ) 注 3: 金拱门中国管理有限公司系依据香港法律在香港设立的公司, 并不适用法定代表人及注册资本的概念上述法定代表人一栏所填写的为金拱门中国管理有限公司的一名董事, 注册资本一栏所填写的为截止披露日金拱门中国管理有限公司的已发行股本总额

4 ( 二 ) 关联方财务状况单位 : 人民币百万元中国太平洋保险 ( 集团 ) 中国平安保险 ( 集团 ) 股深圳明德控股发展有限公财务指标股份有限公司份有限公司司截至 2018 年 3 月 31 日 / 截至 2018 年 6 月 30 日 / 截至 2017 年 12 月 31 日 / 2018 年 1-3 月 2018 年 1-6 月 2017 年度资产总额 1,227,189 6,851,431 72, 净资产 141, ,052 33, 营业收入 124, ,814 72, 净利润 3,751 58,095 2, 注 4: 上述财务数据未经审计金拱门中国管理有限公司的资产经营状况良好, 目前公司无法取得其具体财务数据, 不存在履约风险 ( 三 ) 与上市公司的关联关系 1 金拱门中国管理有限公司为公司董事张懿宸担任董事的 Grand Holdings Limited 的控股子公司, 属于股票上市规则第条规定的公司关联法人 2 中国太平洋保险( 集团 ) 股份有限公司为公司独立董事周忠惠担任独立董事的公司, 属于股票上市规则第条规定的公司关联法人 3 中国平安保险( 集团 ) 股份有限公司为公司独立董事叶迪奇担任独立董事的公司, 属于股票上市规则第条规定的公司关联法人 4 深圳明德控股发展有限公司为公司控股股东, 属于股票上市规则第条规定的公司关联法人 ( 四 ) 履约能力分析本公司与上述关联方一直保持正常业务往来, 由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行, 业务合同约定了合理的结算周期, 截止目前业务合同执行良好, 关联方财务状况良好, 因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内三交易协议及协议定价政策和定价依据本公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参

5 照市场价格的基础上的公允定价, 不会损害公司的利益四关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易金额占同类业务比例极低, 本公司对上述关联交易不具依赖性上述关联交易属公司日常关联交易, 基于公司正常业务需要, 系公司正常业务往来, 且关联交易定价公允, 结算方式合理, 没有损害公司及股东利益对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响五独立董事事前认可和独立意见 1 独立董事发表的事前认可意见: 本次公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度, 符合公司业务发展情况及经营实际需要, 该关联交易遵循公平公正公开的原则, 其定价依据公允合理, 符合公司和全体股东的利益, 未影响公司的独立性, 未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况, 符合公司法证券法等有关法律法规和公司章程的规定我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十六次会议审议 2 独立董事意见: 公司本次增加 2018 年度日常关联交易预计额度是公司正常经营行为, 符合公司实际经营需要, 关联交易遵循公平公正公开的原则, 定价依据公允合理, 符合公司和全体股东的利益公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效我们一致同意本次公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项六监事会意见公司监事会对上述增加 2018 年度日常关联交易预计额度的相关资料及决策程序进行了审核, 认为 : 本次增加 2018 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定, 依据市场公允价格确定交易价格, 遵循了公开公平公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形因此, 监事会同意本次增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项七备查文件

6 1 公司第四届董事会第十六次会议决议; 2 公司第四届监事会第十四次会议决议; 3 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见; 4 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见特此公告顺丰控股股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日

证券代码 : 证券简称 : 顺丰控股公告编号 : 顺丰控股股份有限公司 2019 年度日常关联交易额度预计公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述 2019 年

证券代码 : 证券简称 : 顺丰控股公告编号 : 顺丰控股股份有限公司 2019 年度日常关联交易额度预计公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述 2019 年证券代码 :002352 证券简称 : 顺丰控股公告编号 :2019-011 顺丰控股股份有限公司 2019 年度日常关联交易额度预计公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述 2019 年 1 月 3 日, 顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第十八次会议第四届监事会第十六次会议审议通过了