证券代码：证券简称：长征电气公告编号：临2008-

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码：证券简称：长征电气公告编号：临2008-"

耘祜齐
5 years ago
Views:

1 股票代码 : 股票简称 : 天成控股编号 : 临贵州长征天成控股股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 公司及下属子公司 2017 年度拟与北海银河生物产业投资股份有限公司 ( 以下简称银河生物 ) 山东电工配网科技发展有限公司( 以下简称山东电工 ) 威海银河风力发电有限公司( 以下简称威海风电 ) 发生的购买销售产品租赁办公场所及水电费用等日常经营性关联交易事项公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平公正自愿诚信的原则进行, 不会对公司的独立性产生影响, 不会对关联方形成较大依赖一 2016 年度实际发生的日常关联交易及 2017 年度预计日常关联交易情况单位 : 万元关联人关联交易类别 2016 年预 2016 年实 2016 年实际发生额占 2017 年预计总金额际发生额同类交易的比例 (%) 计总金额银河生物销售产品山东电工银河生物购买产品银河生物水电费用银河生物租赁办公场地威海风电出租办公场地及厂房 410 合计注 : 银河生物指北海银河生物产业投资股份有限公司, 其中水电费用由银河生物代收后支付给相关水电管理部门 1

2 公司于 2017 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三次会议, 应参加表决董事 7 名, 实际参加表决董事 7 名, 公司监事高级管理人员列席了会议本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 通过了关于预计 2017 年日常关联交易的议案该议案经公司独立董事事前认可, 并发表了独立意见根据公司法上海证券交易所股票上市规则以及公司章程等规定, 由于本次关联交易预计金额已超过公司经审计净资产 5%, 尚需提交股东大会审议二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 北海生物银河产业投资股份有限公司 1 基本情况成立于 1993 年 6 月 20 日 ; 注册资本为 109, 万元人民币 ; 企业法人营业执照注册号 : , 住所 : 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 ; 法定代表人 : 唐新林 ; 企业类型 : 股份有限公司 ( 上市 ); 公司主要经营范围为 : 肿瘤免疫治疗细胞治疗及存储基因检测药物筛选抗体平台个体化治疗移动医疗等生物技术生物医学工程类技术的研发以及相关技术服务技术咨询技术转让, 对生物生化制品生物药物癌症疫苗诊断试剂医疗器械生产研发项目的投资, 对高科技项目投资管理及技术咨询技术服务, 对医院的投资与经营管理的服务 ( 不含经营, 不得从事医疗诊治活动 ); 变压器设备电子元器件电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发生产销售, 计算机软件开发技术咨询及技术服务, 科技产品开发, 本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口, 本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表备品备件零配件及技术的进口 ( 国家实行核定公司经营的商品除外 ), 开展本企业中外合资经营合作生产及三来一补业务, 自有房地产经营管理 ( 国家有专项规定的除外 ) 北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的财务数据 ( 经审计 ): 总资产 2,886,526, 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,033,771, 元 2016 年度营业收入 1,204,602, 元, 归属于上市公司股东的净利润 12,873, 元 2 与本公司的关联关系银河天成集团有限公司 ( 以下简称银河集团 ) 持有银河生物 47.79% 的股 2

3 权, 同时银河集团持有本公司 18.34% 的股权, 本公司与银河生物同为受银河集团控制的子公司, 银河生物符合关联交易实施指引第八条第二款规定的关联关系情形 3 履约能力分析根据银河生物的财务状况和资信状况, 该关联人依法存续且生产经营正常, 其经济效益和财务状况正常, 具备履约能力, 不会给交易双方的生产经营带来风险, 本公司的独立经营不受影响 4 预计将与该关联人进行的各类日常关联交易情况: 银河生物为本公司全资子公司银河迪康及银河开关提供办公场所的租赁及水电方面的配套服务 ; 本公司向银河生物及其子公司采购有关产品配套件 ; 本公司向银河生物及其子公司出售有关产品预计 2017 年全年关联交易金额合计 1280 万元, 其中采购货物场地租赁及水电费用 280 万元 / 年 ( 水电费用为银河生物代收代付 ), 销售货物 1000 万元 / 年 ( 二 ) 山东电工配网科技发展有限公司 1 基本情况成立于 2016 年 2 月 1 日 ; 注册资本为 5,000 万元人民币 ; 企业法人营业执照注册号 : , 住所 : 山东省青岛市胶州市经济技术开发区永定河路 37 号 ; 法定代表人 : 杨永 ; 企业类型 : 有限责任公司 ; 公司主要经营范围为 : 变压器互感器避雷器环网柜 T 接柜高低压开关计量箱等配电设备, 开关柜分界开关集成配电装置电能质量治理装置等集成配电设备充电桩等用电设备的研发生产安装运行检修电力工程设计施工总承包 ; 电力系统运行维护检修, 电力技术节能技术咨询服务 ; 售电及服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 山东电工配网科技发展有限公司 2016 年 12 月 31 日的财务数据 ( 经审计 ): 总资产 16,654, 元, 净资产 7,613, 元 2016 年度营业收入 8,258, 元, 净利润 1,493, 元 2 与本公司的关联关系该公司系本公司子公司北海银河开关设备有限公司的参股公司, 根据股票上市规则规定, 山东电工为本公司关联法人 3

4 3 履约能力分析根据山东电工的财务状况和资信状况, 该关联人依法存续且生产经营正常, 其经济效益和财务状况正常, 具备履约能力, 不会给交易双方的生产经营带来风险, 本公司的独立经营不受影响 4 预计将与该关联人进行的各类日常关联交易情况: 本公司子公司北海银河开关设备有限公司向山东电工出售有关产品预计 2017 年全年与其发生的关联交易金额合计 8000 万元 ( 三 ) 威海银河风力发电有限公司 1 基本情况成立于 2010 年 10 月 13 日 ; 注册资本为 10,000 万元人民币 ; 企业法人营业执照注册号 : , 住所 : 威海火炬高技术产业开发区华海路 1 号银河风电产业园 ; 法定代表人 : 司徒功云 ; 企业类型 : 有限责任公司 ; 公司主要经营范围为 : 风力发电设备的研发生产销售 ; 风电场的投资和管理 ( 不含经营 ); 备案范围内的货物及技术进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 威海银河风力发电有限公司 2016 年 12 月 31 日的财务数据 ( 经审计 ): 总资产 564,270, 元, 净资产 46,001, 元 2016 年度营业收入 18,191, 元, 净利润 -13,700, 元 2 与本公司的关联关系该公司系本公司控股股东银河天成集团有限公司的控股子公司, 根据股票上市规则规定, 威海风电为本公司关联法人 3 履约能力分析根据威海风电的财务状况和资信状况, 该关联人依法存续且生产经营正常, 其经济效益和财务状况正常, 具备履约能力, 不会给交易双方的生产经营带来风险, 本公司的独立经营不受影响 4 预计将与该关联人进行的各类日常关联交易情况: 本公司向威海风电出租厂房及办公场地预计 2017 年全年与其发生的关联交易金额合计 410 万元三定价政策和定价依据本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等互惠互利公平公 4

5 允的原则进行, 不会损害上市公司的利益如果有国家定价, 则适用国家定价 ; 如果国家定价不适用或不再适用, 则适用市场价 ; 如市场价不适用或不再适用, 则双方同意聘任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准四交易目的和交易对上市公司的影响 1 交易的必要性持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易公司向关联方采购货物销售货物等关联交易为公司生产经营过程中必需的交易, 与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展 2 选择与关联方( 而非市场其他交易方 ) 进行交易的原因和真实意图受公司地理位置的影响, 公司选择与关联方进行交易可以保证生产配套的高效正常进行和产品质量, 确保公司主导产品的产能提升, 降低采购成本和减少运费支出 3 交易的公允性有无损害公司利益, 及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况经营成果的影响向银河生物的采购销售及租赁等业务都属于日常生产经营中必要的公允的交易, 不存在控股股东或关联方利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况经营成果产生重大影响 4 上述交易对公司独立性的影响, 公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖及依赖程度, 相关解决措施等上述关联交易事项对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响, 公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制五审议程序根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 公司董事一致审议通过了该项议案上述关联交易事项得到独立董事的事前认可, 并发表了独立意见, 认为本次关联交易的表决程序符合有关规定, 该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易, 对本公司及全体股东是公平的, 不存在损害全体股东权益的行为六关联交易协议情况上述关联交易, 公司及下属控股子公司将在董事会审议通过后, 尽快与关联 5

6 方在额度内签署产品采购合同销售合同和租赁服务协议, 其结算方式为按照协议规定进行结算七备查文件 1 第七届董事会第三次会议决议 2 第七届监事会第五次会议决议 3 独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 3 独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见特此公告贵州长征天成控股股份有限公司董事会 2017 年 4 月 24 日 6

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

证券代码： 证券简称：长征电气 公告编号：临2008-

证券代码：证券简称：长征电气公告编号：临2008-