股票简称：烽火通信股票代码：公告编号：临2002—022

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颛杨
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1 证券代码 : 证券简称 : 烽火通信公告编号 : 临烽火通信科技股份有限公司关于预计 2018 年日常关联交易公告本公司董事会全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本议案需提交 2017 年年度股东大会审议公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易, 是公司生产经营活动的正常组成部分, 是公司合理配置资源降低经营成本的措施手段, 对公司有着较为积极的影响, 不会使公司对关联方形成依赖一预计 2018 年度日常关联交易基本情况 1 公司关于预计 2018 年度日常关联交易的议案已经本公司独立董事事前认可后, 提交 2018 年 4 月 12 日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过, 公司四名关联董事鲁国庆吕卫平何书平徐杰回避表决, 其他七名非关联董事一致通过了该议案本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议, 关联股东将在股东大会上回避表决年度, 预计公司与控股股东及关联企业可能发生的日常关联交易具体情况如下表所列 : 单位 : 万元关联方关联方与本公司关系关联交易内容 2017 年预计交易金额报告期实际发生额 2018 年预计交易额占同类交易额的比重 (%) 武汉邮电科学研究院有限公司烽火科技集团有限公司武汉光迅科技股份有限公司及其子公司武汉虹信通信技术有限责任公司及其子公司武汉同博科技有限公司及其子公司间接控股股东控股股东销售商品 1,000-5,000 2, ,000-5, 接受劳务 1,000-3, ,000-3, 提供劳务 100-1, 接受劳务 100-2, , 销售商品提供劳务 300-1, , 采购商品 40, ,000 50, ,000-70, 销售商品 2,000-5,000 4, ,000-7, 提供劳务 500-1, , 采购商品 1,500-8,000 4, ,500-8, 销售商品 1,000-5, ,000-5, 提供劳务 500-2,000 3, , 提供劳务 , 采购商品 2,500-5, ,500-5, 销售商品接受劳务 1,000-6,000 5, ,000-6,

2 武汉长江通信产业集团股份有限公司及其子公司武汉烽火众智数字技术有限责任公司及其子公司武汉理工光科股份有限公司及其子公司武汉银泰科技电源股份有限公司其他关联方采购商品 2,000-10,000 2, ,000-10, 采购商品 200-1, , 销售商品采购商品 100-1, , 销售商品采购商品 1,000-5,000 1, ,000-5, 销售商品采购商品 1,000-3, ,000-3, 销售商品 500-2, , 提供劳务二关联方介绍和关联关系 1 武汉邮电科学研究院有限公司法定代表人 : 鲁国庆 ; 注册资本 :210,000 万元 ; 住所 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号 ; 经营范围 : 通信电子信息自动化技术及产品的开发研制技术服务开发产品的销售 ; 通信工程设计施工 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ; 承包境外通信工程和境内国际招标工程 ; 上述境外工程所需的设备材料出口 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员与本公司关系 : 公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东履约能力分析 : 该企业经营情况和财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小 2018 全年, 与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 8,500 万元 2 烽火科技集团有限公司法定代表人 : 鲁国庆 ; 注册资本 :64, 万元 ; 住所 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号 ; 经营范围 : 计算机通信和其他电子设备电线电缆光缆及电工器材环境监测专用仪器设备电气信号设备装置金属结构安防设备交通及公共管理用金属用标牌海洋工程专用设备输配电及控制设备电池照明器具工业自动化控制系统装置电工仪器的制造 ; 电气设备修理 ; 架线和管道工程 ; 建筑工程 ; 计算机软件及辅助设备通讯及广播电视设备的批发 ; 工程和技术研究与试验发展 ; 软件开发及信息技术服务 ; 安全系统监控集成服务 ; 环境保护监测 ; 工程管理服务工程勘察设计及规划管理 ; 数据处理与存储服务 ; 技术和信息咨询服务 ; 企业管理咨询 ; 互联网信息服务 ; 网络平台的开发与运营管理 ; 房地产开发自有房屋租赁物业管理服务 ; 劳务派遣 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物或技术 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 公司控股股东履约能力分析 : 该企业经营情况和财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小 2018 全年, 与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 8,500 万元 3 武汉光迅科技股份有限公司法定代表人 : 余少华 ; 注册资本 :62, 万元 ; 2

3 住所 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号 ; 经营范围 : 信息科技领域光电器件技术及产品的研制生产销售和相关技术服务 ; 信息系统的工程设计施工系统集成 ; 信息咨询服务 ; 计算机软硬件研制开发系统集成 ; 网络及数据通信产品的开发生产销售 ; 软件开发与技术服务 ; 安全技术防范产品的生产销售 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 公司控股股东的子公司履约能力分析 : 该企业经营情况和财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小 2018 全年, 与该关联人及其子公司进行的各类日常关联交易总额不超过 78,500 万元 4 武汉虹信通信技术有限责任公司法定代表人 : 徐杰 ; 注册资本 :51, 万元 ; 住所 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号 ; 经营范围 : 通信电子信息电子技术自动化技术及产品的开发研制技术服务开发产品的销售 ; 通信信息网络系统集成 ( 业务网支撑网 ); 安全技术防范系统 ( 工程 ) 设计施工 ; 通信工程设备安装工程施工 ; 计算机信息系统集成 ; 货物进出口技术进出口 ( 国家有专项规定的从其规定 ); 防雷设计与施工 ; 交通设施工程的设计安装维护及交通设施产品的销售 ; 通信类杆或塔的生产制造及安装 ; 移动电话机及相关产品设计生产及销售 ( 国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营 ) 与本公司关系 : 公司控股股东的子公司履约能力分析 : 该企业经营情况和财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小 2018 全年, 与该关联人及其子公司进行的各类日常关联交易总额不超过 17,000 万元 5 武汉同博科技有限公司法定代表人 : 丁峰 ; 注册资本 :2, 万元 ; 住所 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号 ; 经营范围 : 通信电子产品的研制开发制造销售 ; 通信工程设计施工技术服务技术咨询技术培训及质量检测认证 ; 物业管理 ; 餐馆管理 ( 不含餐饮经营 ); 钢铝带分切 ( 上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营 ) 与本公司关系 : 公司间接控股股东的子公司履约能力分析 : 该企业经营情况和财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小 2018 年全年, 与该关联人及其子公司进行的各类日常关联交易总额不超过 13,500 万元 6 武汉长江通信产业集团股份有限公司法定代表人 : 吕卫平 ; 注册资本 :19,800 万元 ; 住所 : 武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 ; 经营范围 : 通信半导体照明和显示电子计算机技术及产品的开发研制生产技术服务及销售 ; 通信工程的设计施工 ( 须持有效资质经营 ); 通信信息咨询服务 ; 经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外 ); 对外投资 ; 项目投资与本公司关系 : 公司控股股东的子公司履约能力分析 : 该企业经营情况和财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小 3

4 2018 年全年, 与该关联人及其子公司进行的各类日常关联交易总额不超过 10,000 万元 7 武汉烽火众智数字技术有限责任公司法定代表人 : 夏存海 ; 注册资本 :27,930 万元 ; 住所 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号 ; 经营范围 : 电子产品网络通信产品的设计开发生产及销售 ; 计算机软件的开发服务销售 ; 电子工程及智能系统工程的设计施工系统集成及维护 ; 安全技术防范工程设计施工维修 ; 通信工程设备安装工程施工 ; 道路交通安全设施安装工程实施 ; 防雷工程专业设计施工 ; 市政公用工程设计施工 ; 货物进出口代理进出口技术进出口 ( 不含国家禁止进出口的货物及技术 ) ( 依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 公司控股股东的子公司履约能力分析 : 该企业经营情况和财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小 2018 年全年, 与该关联人及其子公司进行的各类日常关联交易总额不超过 1,500 万元 8 武汉理工光科股份有限公司法定代表人 : 鲁国庆 ; 注册资本 :5, 万元 ; 住所 : 武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园 ; 经营范围 : 光纤传感仪器仪表光机电器件计算机软硬件等技术及产品的开发技术服务及咨询开发产品制造销售 ; 承接自动化系统工程计算机网络工程安装维护 ; 自动化办公设备机电设备仪表及电子产品生产销售 ; 钢材钢铁炉料建筑材料五金交电计算机销售 ; 机械设备安装及维修 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品 ; 经营本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ; 经营进料加工三来一补业务 ; 消防器材开发研制生产销售 ; 消防工程设计制造安装 ; 消防设备的销售 ; 消防器材的维护及修理业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 公司控股股东的子公司履约能力分析 : 该企业经营情况和财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小 2018 年全年, 与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 1,500 万元 9 武汉银泰科技电源股份有限公司法定代表人 : 耿皓 ; 注册资本 :12,480 万元 ; 住所 : 武汉经济技术开发区沌口小区特 2 号 ; 经营范围 : 电源及电源智能化产品的生产与销售 ; 高容量密封型免维护铅酸蓄电池锂电池胶体电池储能电池动力电池及系统设备节能产品 LED 及 LED 灯具新能源及材料 ( 太阳能组件系统集成风力及风光互补发电系统集成控制器逆变器燃料电池超级电容器 ) 的研发生产和销售及技术服务 ; 光电建筑一体化系统设计集成及施工 ; 照明工程设计施工 ; 电池安装和回收 ; 货物进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物 ) ( 国家有专项规定的项目经审批后方可经营 ) 与本公司关系 : 公司控股股东的子公司履约能力分析 : 该企业经营情况和财务状况较好, 能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性较小 2018 年全年, 与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 5,500 万元 4

5 年全年, 与同受武邮公司控制的除上述关联方之外的其他关联方之间进行的各类日常关联交易总额不超过 5,100 万元三关联交易的主要内容和定价原则 1 公司已与武汉邮电科学研究院有限公司烽火科技集团有限公司及其他关联公司签订了生产辅助服务原则协议综合服务协议房屋租赁合同培训情报服务委托协议等关联交易协议, 并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过, 并履行了相关的披露手续 ; 2 由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生, 每笔业务的金额不确定, 因此对 2018 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测, 与关联方根据市场和实际需求进行业务往来, 事先没有签订具体的合同, 具体协议待实际发生时再予以签订 ; 3 本公司与武汉邮电科学研究院有限公司烽火科技集团有限公司及其他关联法人之间的关联交易价格, 有国家定价的, 严格执行国家定价 ; 没有国家定价的, 依照国际和国内市场公允价格进行四交易目的和交易对本公司的影响公司与武汉邮电科学研究院有限公司烽火科技集团有限公司及其他关联企业之间的关联交易, 是公司生产经营活动的重要组成部分, 是公司合理配置资源降低经营成本的重要手段, 对公司有着重大而积极的影响这些关联交易是在公开公平公正的原则下, 在一系列协议合同的框架内进行的, 公司的合法权益和股东利益得到了充分保证上述交易对本公司独立性没有影响, 公司主营业务不会因此对关联人形成依赖五独立董事意见公司独立董事认为上述关联交易事项是根据上海证券交易所股票上市规则的规定, 结合公司以往的实际情况, 对日常关联交易进行的合理预计, 是对信息披露和决策程序的规范, 同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行关联交易定价客观公允合理, 符合有关法律法规和公司章程的规定, 在审议和表决的过程中, 关联董事已按规定回避表决该等关联交易不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的情形六备查文件目录 1 第七届董事会第二次会议决议 ; 2 独立董事事前认可意见 ; 3 独立董事意见函特此公告烽火通信科技股份有限公司董事会 5

6 年 4 月 14 日

程序一关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易履行的审议程序 1 本次关联交易事项已经公司 2015 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过公司关联董事童国华先生吕卫平先生回避表决, 非关联董事全部通过 2 公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为: 该关联交易合理

程序一关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易履行的审议程序 1 本次关联交易事项已经公司 2015 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过公司关联董事童国华先生吕卫平先生回避表决, 非关联董事全部通过 2 公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为: 该关联交易合理证券代码 :600345 证券简称 : 长江通信公告编号 :2015-006 武汉长江通信产业集团股份有限公司关于对 2014 年度关联交易进行确认的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 否交易内容 : 为了保证生产经营的正常运行,2014 年度武汉长江通信产业集团股份有限公司

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