国证券报上海证券报登载的关于公司及全资子公司融资租赁事项的公告 ( 临 ) 表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票三关于日常经营资产损失处理的议案公司全资子公司华北制药集团河北华民药业有限责任公司 ( 以下简称华民公司 ) 华北制药河北华诺有限公

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1 证券代码 : 股票简称 : 华北制药编号 : 临华北制药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任华北制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第九届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 11 日向全体董事监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知, 并于 2016 年 4 月 14 日召开应参会董事 11 名, 实际参会董事 11 名会议的召集召开和表决程序符合公司法和公司章程的规定会议审议并以书面表决方式通过了以下议案 : 一 2016 年一季度报告全文及正文具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ( 及中国证券报上海证券报登载的公司 2016 年一季度报告表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票二关于开展融资租赁业务的议案公司和全资子公司华北制药河北华民有限责任公司因生产经营需要, 拟与交银金融租赁有限责任公司以售后回租的方式进行融资租赁交易, 融资总金额不超过人民币 6 亿元, 其中公司 4 亿元, 华北制药河北华民有限责任公司 2 亿元, 租赁期限为 60 个月具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ( 及中

2 国证券报上海证券报登载的关于公司及全资子公司融资租赁事项的公告 ( 临 ) 表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票三关于日常经营资产损失处理的议案公司全资子公司华北制药集团河北华民药业有限责任公司 ( 以下简称华民公司 ) 华北制药河北华诺有限公司( 以下简称华诺公司 ) 及华药国际医药有限公司 ( 以下简称华药国际 ) 依据公司日常经营资产损失管理办法对 2015 年资产损失情况进行了申报经中介机构审计, 并由公司相关部门复核, 确认损失金额约 2,914, 元, 已计提跌价准备 1,970, 元, 对报表净损益影响金额为 943, 元其中, 华民公司倍达工厂固定资产损失 606, 元, 主要原因是由于设备使用年限超过 15 年, 无法达到安全生产相关要求, 已无使用价值和维修价值华诺公司存货损失 1,697, 元, 华药国际存货损失 609, 元, 其存货损失的主要原因为公司推进产业结构调整, 资产整合 ; 以及为了配合市场销售, 改进产品包装形式, 致使部分原包装不能使用上述资产损失将在本年度进行核销处理, 并根据公司账销案存资产管理办法的规定账销案存表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票四关于公司符合公开发行公司债券条件的议案根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法以及公司债券发行与交易管理办法等有关法律法规和规范性文件的规定, 公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律法规和规范性文件的规定逐项对照, 董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定, 具备公开发行公司债券的条件

3 表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议五逐项审议通过关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案为了进一步调整优化融资结构, 拓宽融资渠道, 同时加大直接融资力度, 降低融资成本, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和公司债券发行与交易管理办法等法律法规和规范性文件的有关规定, 结合本公司的实际情况, 公司拟面向合格投资者公开发行公司债券, 总发行规模不超过 7 亿元, 本次公司债券的发行方案如下 : 1 发行规模: 本次公司债券的发行总额不超过人民币 7 亿元 ( 含 7 亿元 ), 且不超过发行前最近一期末净资产额的 40% 具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求和发行时市场情况, 在上述范围内确定表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2 票面金额及发行价格: 本次公司债券票面金额为人民币 100 元, 按面值平价发行表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3 发行方式: 本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后, 以一次或分期形式在中国境内公开发行具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和发行时市场情况, 在前述范围内确定表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 4 债券品种和期限: 本次发行公司债券为固定利率品种, 期限不超过 5 年 ( 含 5 年 ) 可以为单一期限品种, 也可以为多种期限的混合品种本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授

4 权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 5 债券票面利率确定方式: 本次发行的公司债券票面利率将根据询价方式确定, 由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间, 以簿记建档方式确定最终发行利率, 债券的利率将不超过国务院限定的利率水平债券票面利率采用单利按年计息付息, 不计复利本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人与主承销商在发行前根据国家有关规定和发行时的市场情况确定表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 6 发行对象与向公司股东配售的安排: 本次公司债券发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 本次发行公司债券不向公司股东优先配售表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 7 担保方式: 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 8 募集资金用途: 本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和公司债务结构, 在前述范围内确定

5 表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 9 赎回条款或回售条款: 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 10 承销方式: 本次发行公司债券由主承销商组织承销团, 采取承销团余额包销的方式承销表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 11 上市安排: 本次发行结束后, 拟在上海证券交易所上市交易表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 12 公司的资信情况及偿债保障措施: 公司最近三年资信情况良好在偿债保障措施方面, 提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时, 将至少作出如下决议并采取如下保障措施 : (1) 不向股东分配利润 ; (2) 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ; (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ; (4) 主要责任人不得调离表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 13 本次决议的有效期: 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议六关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人

6 全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案根据公司本次发行公司债券的安排, 为高效有序地完成本次公司债券的发行工作, 根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况, 从维护公司利益最大化的原则出发, 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人在有关法律法规范围内全权办理与本次公司债券发行相关的全部事宜, 包括但不限于 : 1 在法律法规允许的范围内, 根据公司和市场的具体情况, 制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订调整本次发行公司债券的发行条款, 包括但不限于具体发行规模债券期限债券品种债券利率及确定方式发行对象发行时间是否分期发行及发行期数及各期的发行规模簿记的利率还本付息的频率和方式是否设置发行人赎回选择权是否设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权具体偿债保障债券上市等与本次发行有关的一切事宜 ; 2 决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构; 3 选聘债券受托管理人, 签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则 ; 4 如监管部门对公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整 ; 5 办理本次发行公司债券的申报事宜, 以及在本次发行完成后, 办理本次发行公司债券的相关上市事宜, 包括但不限于签署执行修改完成与本次发行及上市相关的所有必要文件合同 / 协议合约 ( 包括但不限于募集说明书承销协议债券受托管理协议上市协议各种公告及其

7 他法律文件等 ) 和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露 ; 6 在法律法规有关规范性文件及公司章程允许范围内, 授权办理与本次发行公司债券申报发行上市等有关的其他事项 ; 7 根据公司财务状况和资金需求, 确定募集资金用于调整债务结构偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用金额 8 在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时, 公司根据相关法律法规或规范性文件的强制性要求 ( 如适用 ) 采取如下措施 : (1) 不向股东分配利润 ; (2) 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ; (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ; (4) 主要责任人不得调离 9 本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止表决结果 :11 票同意 0 票弃权 0 票反对本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ( 及中国证券报上海证券报登载的公司债券发行预案公告 ( 临号 ) 特此公告华北制药股份有限公司 2016 年 4 月 14 日

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泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料二一九年二月泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料二一九年二月目录泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程... 2 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案... 3 2 关于公司申请公开发行公司债券的议案... 4 3 关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案... 6 4 关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案... 8 1 泰豪科技股份有限公司