陕西坚瑞消防股份有限公司

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间皇甫
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1 证券代码 : 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 > 欣旺达电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 3 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第十五次会议本次董事会应到董事 5 人, 实到董事 5 人会议由董事长王明旺先生主持本次会议的召集召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定本次会议由公司董事长王明旺先生主持, 与会董事经认真审议, 以记名投票表决方式通过以下决议 : 一审议通过了关于审议 <2015 年度总经理工作报告 > 的议案总经理王明旺先生向公司董事会汇报了 2015 年度工作情况, 报告内容涉及公司 2015 年工作总结及 2016 年工作计划表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票二审议通过了关于审议 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案本报告详见公司披露的 2015 年度报告全文第四节管理层讨论与分析公司现任独立董事柳木华先生钟明霞女士及报告期内离任独立董事刘斌先生分别向董事会递交了独立董事 2015 年度述职报告, 并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职三位独立董事述职报告详见证监会指定的信息披露网站表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议三审议通过了关于审议公司 <2015 年度报告及其摘要 > 的议案公司的 2015 年度报告及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露

2 网站表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议四审议通过了关于审议公司 <2015 年度财务决算报告 > 的议案公司 2015 年度财务决算报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议五审议通过了关于审议公司 <2015 年度利润分配方案 > 的议案经立信会计师事务所审计,2015 年度母公司实现净利润 36, 万元公司在按净利润 10% 的比例提取盈余公积金 3, 万元后, 本年留存的利润为 32, 万元, 上年度留存利润为 42, 万元, 减除本年度已经分配的利润 2, 万元, 因此本年可供投资者分配的利润为 73, 万元根据中华人民共和国公司法及公司章程规定, 拟以现有股本 64, 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.6 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 3, 万元 ( 含税 ) 本议案已经独立董事发表独立意见, 独立董事认为董事会 2015 年度利润分配方案符合公司目前实际情况, 有利于公司的持续稳定发展, 同意公司董事会的利润分配方案, 并提请股东大会审议表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议六审议通过了关于审议 <2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票七审议通过了关于审议 <2015 年度内部控制自我评价报告 > 的议案公司 2015 年度内部控制自我评价报告的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票

3 八审议通过了关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案立信会计师事务所是具备证券期货相关业务审计从业资格的会计师事务所, 其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司 2015 年度财务审计工作要求在 2015 审计过程中公司对其工作效力敬业精神负责态度均表示满意现根据国家有关规定及公司章程的规定, 经审计委员会和独立董事审议通过, 拟续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度会计报表的审计机构对于其年审计费用, 拟定为 68 万元 ( 含税 ) 表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议九审议通过了关于审议欣旺达电子股份有限公司 2016 年度董事监事及高级管理人员薪酬方案的议案公司 2016 年度董事监事及高级管理人员薪酬方案详见中国证监会创业板指定的信息披露网站表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票此议案已经独立董事发表了独立意见本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十审议通过了关于审议公司 2016 年度日常关联交易预计的议案公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站表决结果 : 同意 4 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案已经独立董事发表独立意见, 关联董事王明旺回避表决十一审议通过了关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案根据公司未来经营计划及实现经营计划对未来资金的需求, 确保公司经营计划的顺利实现, 拟向银行及其他金融机构申请以下综合授信额度 : 1, 拟申请人民币 28 亿元的综合授信额度 ( 含相关银行 12 亿元综合授信额度的续期 ); 2, 拟申请美金综合授信额度 1 亿美元

4 上述额度包括但不限于流动资金贷款信用证贸易融资保函银行承兑汇票保理等业务, 可分期分批办理, 具体情况以各家银行实际审批的授信额度为准, 具体融资金额将视公司的实际经营需求而定, 公司授权董事长全权与银行及其他金融机构协商确定, 并签订与此相关的各项法律文件, 由此产生的法律经济责任全部由公司承担表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十二审议通过了关于使用自有资金设立全资子公司的议案公司关于使用自有资金设立全资子公司的公告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票十三审议通过了关于终止公司债券公开发行工作的议案公司关于终止公司债券公开发行工作的公告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票十四审议通过关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 等法律法规和规范性文件的相关规定, 经认真自查逐项论证, 公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件, 具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格具体如下 : ( 一 ) 公司符合证券法第十六条的规定 1 股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元, 有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元 ; 2 累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十; 3 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息; 4 筹集的资金投向符合国家产业政策;

5 5 债券的利率不超过国务院限定的利率水平; 公开发行公司债券筹集的资金, 必须用于核准的用途, 不得用于弥补亏损和非生产性支出 ( 二 ) 公司不存在证券法第十八条规定的不得再次公开发行公司债券的下列情形 : 1 前一次公开发行的公司债券尚未募足; 2 对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实, 仍处于继续状态 ; 3 违反证券法规定, 改变公开发行公司债券所募资金的用途 ( 三 ) 公司不存在管理办法第十七条规定的不得公开发行公司债券的下列情形 : 1 最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载, 或公司存在其他重大违法行为 ; 2 本次发行申请文件存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏; 3 对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实, 仍处于继续状态 ; 4 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十五逐项审议通过了关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案为拓宽公司融资渠道, 优化负债结构, 降低资金成本, 满足公司生产经营的资金需求, 公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币 7 亿元的公司债券具体发行方案如下 : ( 一 ) 发行规模本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 7 亿元 ( 含 7 亿元 ), 且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定, 根据公司资金需求情况和发行时市场情况, 在上述范围内确定

6 表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 二 ) 发行方式本次公司债券在获准发行后, 可以一次发行或分期发行, 具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 三 ) 票面金额及发行价格本次公司债券面值 100 元, 按面值平价发行表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 四 ) 发行对象及向公司股东配售的安排本次发行的公司债券向合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 五 ) 债券期限本次发行的公司债券期限为 3 年表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 六 ) 债券利率本次发行的公司债券票面利率提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 七 ) 还本付息方式本次发行的公司债券到期一次还本 ; 采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息 ; 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 八 ) 担保事项本次发行的公司债券不提供担保表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 九 ) 赎回条款或回售条款本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票

7 ( 十 ) 募集资金用途本次公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构偿还公司银行贷款以及补充流动资金等, 具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 十一 ) 公司债券的交易流通在本次公司债券发行结束后, 在满足上市条件的前提下, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 十二 ) 偿债保障措施公司最近三年资信情况良好本次发行公司债券, 根据监管部门的相关要求, 在公司债券存续期间, 如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 公司须采取相应措施以保障偿债根据相关法律法规要求, 公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 采取相应措施, 包括但不限于 : 1 不向股东分配利润; 2 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ; 3 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4 主要责任人不得调离表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 十三 ) 承销方式本次发行公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 十四 ) 本次发行决议的有效期本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会逐项审议通过, 并报中国证券监督管理委员会核准

8 十六审议通过关于审议 < 公司债券发行预案 > 的议案公司公司债券发行预案公告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十七审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案关于本次发行公司债券, 特提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜, 包括但不限于 : ( 一 ) 在法律法规允许的范围内, 根据公司和市场的具体情况, 确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订调整本次发行公司债券的发行条款, 包括但不限于具体发行规模债券利率或其确定方式发行时机是否分期发行及发行期数具体期限构成和各期限品种的发行规模是否设计回售或赎回条款确定担保相关事项还本付息的期限和方式具体配售安排上市地点等与发行条款有关的一切事宜 ; ( 二 ) 决定并聘请参与本次发行的中介机构, 办理本次公司债券发行申报事宜 ; ( 三 ) 决定并聘请债券受托管理人, 签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则 ; ( 四 ) 办理本次公司债券发行申请的申报发行上市还本付息等事宜, 包括但不限于授权签署执行修改完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件合同协议合约 ( 包括但不限于募集说明书承销协议债券受托管理协议上市协议各种公告及其他法律文件等 ) 和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露 ; ( 五 ) 在本次发行完成后, 办理本次发行的公司债券的相关上市事宜 ; ( 六 ) 如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作 ; ( 七 ) 根据公司财务状况和资金需求, 确定募集资金具体用途及使用金额

9 ( 八 ) 办理与本次发行公司债券有关的其他事项 ; ( 九 ) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止在上述授权获得股东大会批准的前提下, 公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十八审议通过了关于全资子公司投资建设禹州禹科 50MW 光伏电站项目的议案公司关于全资子公司投资建设禹州禹科 50MW 光伏电站项目的公告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票十九审议通过了关于召开 2015 年度股东大会的议案同意于 2016 年 4 月 22 日召开 2015 年度股东大会, 并将本次董事会所审议的第项议案提交 2015 年度股东大会审议表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票特此公告欣旺达电子股份有限公司董事会 2016 年 3 月 23 日

表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6

表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6 证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事监事高级管理人员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 本次股东大会未出现增加否决或变更议案情形一会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012