股票代码 : 股票简称 : 美邦服饰编号 : 临 债券代码 : 债券简称 :13 美邦 01 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于面向合格投资者非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对

本次公司债券为固定利率债券, 本次公司债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据询价结果共同协商确定 5 还本付息方式本次公司债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金支付日起不另计利

股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 公告编号 :2017-168 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十四次会议于 2017 年 7 月 4 日以现场会议方式召开, 会议审议通过了 关于公司符合发行公司债券条件的议案

证券代码： 证券简称：江苏国泰 公告编号：

证券代码 :002280 证券简称 : 联络互动公告编号 :2016-124 杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州联络互动信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议, 审议通过了 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

证券简称：独一味 证券代码： 公告编号：

股票简称 : 恒康医疗股票代码 :002219 公告编号 :2015-150 公开发行公司债券预案公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 为进一步拓宽公司融资渠道 满足公司资金需求 降低公司融资成本, 根据 公司法 证券法 公司债券发行与交易管理办法 等有关法律 法规的规定, 并结合目前债券市场的分析 比较和公司资金需求情况,

东方金钰股份有限公司

东方金钰股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议资料 二 O 一六年五月二十五日 1 一 会议开始 ; 会议议程 二 介绍出席会议股东人数及代表股份 ; 三 到会股东审议议案 ; 1 公司 2015 年董事会工作报告 2 公司 2015 年监事会工作报告 3 公司 2015 年财务决算报告 4 公司 2015 年利润分配预案 5 公司 2015 年年度报告正文及摘要 6 关于续聘会计师事务所的议案

泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 二 一九年二月

泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 二 一九年二月 目录 泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程... 2 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案... 3 2 关于公司申请公开发行公司债券的议案... 4 3 关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案... 6 4 关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案... 8 1 泰豪科技股份有限公司

时, 需分别经全体董事过半数以上 二分之一以上独立董事同意, 独立董事应当发表明确意见 ( 四 ) 董事会审议通过的利润分配预案, 应当提交公司股东大会进行审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答

证券代码 :600760 股票简称 :*ST 黑豹编号 : 临 2014-012 中航黑豹股份有限公司 关于修订 公司章程 中利润分配条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中航黑豹股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十八次会议审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 中利润分配条款的议案,

( 二 ) 利润分配政策的具体内容 : 1 公司利润分配的形式及优先顺序公司可采取现金 股票或二者相结合的方式分配股利, 并优先采用现金分红的利润分配方式 ; 公司具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配 2 公司利润分配的期间间隔公司根据本章程规定进行年度利润分配 公司董事会可以根据公司

东莞劲胜精密组件股份有限公司 未来三年股东回报规划 (2012 年 -2014 年 ) 为规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 劲胜精密 ) 建立科学 持续 稳定的股东回报机制, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 切实保护公众投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 等有关法律 法规以及 公司章程

表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6

证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012

国证券报 上海证券报 登载的 关于公司及全资子公司融资租赁事项的公告 ( 临 ) 表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 三 关于日常经营资产损失处理的议案公司全资子公司华北制药集团河北华民药业有限责任公司 ( 以下简称 华民公司 ) 华北制药河北华诺有限公

证券代码 :600812 股票简称 : 华北制药编号 : 临 2016-031 华北制药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华北制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 11 日向全体董事 监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,

本次公司债券面向 管理办法 规定的合格投资者非公开发行 本次公司债券在深圳证券交易所无异议核定发行后, 可以一次或分期发行 具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况 公司资金需求情况和相关法律规定确定 3 债券利率及确定方式本次发行的公司债券利率形式 具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销

证券代码 :000669 证券简称 : 金鸿能源公告编号 :2017-026 中油金鸿能源投资股份有限公司 关于非公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 中油金鸿能源投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 5 月 10 日召开第八届董事会 2017 年第四次会议, 审议通过了 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

股票代码 : 股票简称 : 中孚实业公告编号 : 临 河南中孚实业股份有限公司关于控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连

股票代码 :600595 股票简称 : 中孚实业公告编号 : 临 2016-179 河南中孚实业股份有限公司关于控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为有效拓宽融资渠道, 优化债务结构, 公司控股子公司河南中孚电力有限公司 ( 以下简称 中孚电力

河南平高电气股份有限公司

河南平高电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 会议资料 二 一五年六月一日 河南平高电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议题 序号 议 题 1 审议 关于变更公司董事会董事的议案 2 审议 关于公司符合发行公司债券条件的议案 3 审议 关于公司债券发行方案的议案 4 审议 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债 券发行全部事宜的议案 5 审议 关于公司发行短期融资券的议案

4 债券利率及支付方式本次公司债券为固定利率债券, 债券票面利率由发行人与主承销商按市场情况确定 本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理 5 发行方式本次债券以非公开方式通过深圳证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行 6 发行对象本次债券的发行对象符合 公司债券发行与交

证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联公告编号 :2018-090 通鼎互联信息股份有限公司 关于非公开发行创新创业公司债券预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 为进一步拓宽公司融资渠道 优化公司债务结构 满足公司资金需求, 经通鼎互联信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十五次会议审议通过, 公司拟非公开发行创新创业公司债券

目录 目录...2 股东大会有关事项... 3 一 现场会议时间 地点...3 二 网络投票的系统 投票时间...3 三 出席人员...3 四 会议审议事项...3 关于控股股东承诺延期履行的议案 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案... 6 关于公司非公开发行公司债券方案的议案.

方正科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一七年十一月七日 目录 目录...2 股东大会有关事项... 3 一 现场会议时间 地点...3 二 网络投票的系统 投票时间...3 三 出席人员...3 四 会议审议事项...3 关于控股股东承诺延期履行的议案.....5 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案... 6 关于公司非公开发行公司债券方案的议案... 7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案...

北方光电股份有限公司未来三年（ 年度）

北方光电股份有限公司未来三年 (2015-2017 年度 ) 股东分红回报规划 为保护投资者的合法权益, 健全现金分红制度, 为北方光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东提供科学 持续 稳定的投资回报, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 中国证监会 上市公司监管指引第 3 号

6 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 ; 7 公司持有的本公司股份不参与分配利润 ( 二 ) 现金分红比例的规定 1 公司将优先采取现金方式分配利润, 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的 20% 2 董事会应当综合考虑公司所处行业特点

江苏维尔利环保科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年 (2015-2017) 股东回报规划 为完善和健全江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报股东, 引导股东树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和江苏证监局 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知 ( 苏证监公司字 2012

广东超华科技股份有限公司

广东超华科技股份有限公司 未来三年 (2014 2016 年 ) 股东回报规划 为进一步完善和健全广东超华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知

能力 ;2 本次关联交易决策程序合规合法, 交易价格符合市场准则, 定价公允 合理, 不存在损害公司及股东 ( 尤其是中小股东 ) 利益的情况 ;3 公司董事会在审议此项关联交易时关联董事履行了回避表决程序 表决程序符合有关法律 法规 规范性文件和 公司章程 的相关规定 具体内容详见 公司关于与关联

证券代码 :600547 证券简称 : 山东黄金编号 : 临 2018 029 山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 董事会会议召开情况山东黄金矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第七次会议于 2018 年 7 月 27 日以通讯的方式召开 会议应参加董事

( 五 ) 利润分配的决策机制和程序 : 公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定, 并提交股东大会审议决定 董事会拟定利润分配方案应充分考虑股东的要求和意愿, 并重视独立董事和监事会的意见 董事会提交股东大会的利润分配具体方案, 应经董事会全体董事 2/3 以上表决通过

湖南汉森制药股份有限公司章程修订案 (2014 年 2 月 ) 为进一步规范湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配及现金分红有关事项, 推动公司建立持续 科学 透明的分红政策和决策机制, 更好地维护股东及投资者利益, 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 和湖南证监局 关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知 ( 湘证监公司字 [2014] 1

上海华源股份有限公司

证券代码 :600094 900940 证券简称 : 大名城 大名城 B 编号 :2014-008 上海大名城企业股份有限公司 关于修订 公司章程 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 公司章程 部分条款修订背景 根据中国证监会下发的 [2013]43 号文件 上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红

公告

股票代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 :2016-005 春秋航空股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况春秋航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十八次会议于 2016 年 2 月 15 日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场和通讯结合方式召开

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

用友软件股份有限公司第三届董事会

用友网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二零一七年一月二十日 目录 用友网络科技股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案... 6 用友网络科技股份有限公司关于在境内公开发行公司债券方案的议案... 8 用友网络科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案... 10 用友网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会大会须知

- 1 - 股票代码： 股票简称：三花股份 公告编号：

股票代码 :002309 股票简称 : 中利科技公告编号 :2016-148 中利科技集团股份有限公司 第四届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 中利科技集团股份有限公司 ( 以下简称 中利科技 或 公司 )2016 年 12 月 19 日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于 2016

条款原规定拟修订 上董事共同推举的一名董事主持 第一百零六条第一百一十二条第一百一十四条第一百五十六条 董事会由 8 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人 董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 人 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 公司副董事长协助董事长工作, 董

股票简称 : 雅戈尔股票代码 :600177 编号 : 临 2016-034 雅戈尔集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订 公司章程 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]239

部分的可分配利润, 公司可以采取股票股利的方式进行分配 ( 七 ) 利润分配方案的调整 : 公司根据外部经营环境或者自身生产经营状况发生较大变化, 确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整后的利润分配政策的议案需充分考虑公众投资者的意见, 经

证券简称 : 光华科技证券代码 :002741 公告编号 :2015-007 广东光华科技股份有限公司 关于公司章程的补充 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 3 月 2 日发布了 公司章程, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

内面向合格投资者公开发行 具体发行规模和分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况, 在上述范围内确定 2 票面金额和发行价格: 本次公司债券面值为人民币 100 元, 按面值平价发行 3 发行对象: 本次公司债券的发行对象为符合 公司债券发行与交易管

证券代码 :000792 证券简称 : 盐湖股份公告编号 :2017-046 青海盐湖工业股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 青海盐湖工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为拓宽融资渠道 优化债务结构, 拟以公开发行方式发行规模不超过人民币 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 的公司债券

有偿的方式征集股东投票权 公司对征集股东投票权不设最低持股比例限制 二 修改 公司章程 第八十七条第八十七条原内容为 : 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票 审议事项与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票 监票 股东大会对提案进行表决时, 应当由律师 股东代表

证券代码 :603021 证券简称 : 山东华鹏公告编号 : 临 2018-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带 责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号 ) 中国证监会 上市公司股东大会规则(2016

续性和稳定性, 并符合法律 法规的相关规定 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围, 不得损害公司持续经营能力, 并坚持如下原则 : 1 按法定顺序分配的原则 ; 2 存在未弥补亏损不得分配的原则 ( 二 ) 利润分配的形式 : 公司利润分配可采取现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许

大族激光科技产业集团股份有限公司 2018 年度 -2020 年度分红回报规划 大族激光科技产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为进一步规范公司分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保证股东的合理投资回报, 现依据 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和公司 章程 等相关规定, 公司董事会制定了 2018-2020 年股东分红回报规划

(3) 任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% (4) 公司董事会 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见 2 利润分配具体政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是

广州高澜节能技术股份有限公司股利分配政策 ( 一 ) 股利分配政策 2011 年 4 月以来, 公司章程对利润分配的规定如下 : 1 公司章程第一百四十八条规定: 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 2 公司章程第一百四十九条规定: 公司利润分配政策为 : 根据公司盈利情况和其他实际情况, 采取现金或者股份方式支付股东股利

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码 : 证券简称 : 和晶科技公告编号 : 无锡和晶科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 无锡和晶科技股份有限公司 (

证券代码 :300279 证券简称 : 和晶科技公告编号 :2017-128 无锡和晶科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 无锡和晶科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十次会议于 2017 年 10 月 25 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

股票代码 :000039 299901 股票简称 : 中集集团 中集 H 代公告编号 : CIMC 2018-072 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 关于第八届董事会二〇一八年度第十五次会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

供网络投票方式 公司应在年度报告 半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况 若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的, 董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因 未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露 ( 三

股票代码 :601388 股票简称 : 怡球资源编号 :2014-009 号 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金 分红 及 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知

第三条公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 为进一步规范公司分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定 积极的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证监会发布的 关于进一步落实上市公司分红事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 深圳证监局 关于认真贯彻落实 < 关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知 >

股票代码 : 股票简称 : 美邦服饰编号 : 临 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海美特斯邦威服饰股份有

股票代码 :002269 股票简称 : 美邦服饰编号 : 临 2019-006 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 1 月 31 日召开了公司第四届董事会第十三次会议,

第一百八十五条公司利润分配政策为 : ( 一 ) 利润分配的原则公司实行持续 稳定的的股利分配政策, 综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力, 并坚持如下原则 : 1 按法定顺序分配的原则; 2 存在未弥补亏损 不得分配的

神州数码信息服务股份有限公司 章程修正案 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红 ( 证监发 [2013]43 号 ) ) 深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订 ) 及 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等相关法律 法规 规范性文件的要求, 以及 神州数码信息服务股份有限公司章程

上海证券交易所

证券代码 :600556 证券简称 :ST 慧球编号 : 临 2017 035 广西慧球科技股份有限公司 关于利润分配政策及未来三年 (2017-2019 年 ) 股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广西慧球科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 27

二 制定本规划的原则 ( 一 ) 公司实行持续 稳定的利润分配政策, 重视对投资者的合理回报, 兼顾公司实际经营情况和可持续发展 公司优先采取现金分红的利润分配方式 公司董事会 股东大会在利润分配政策的决策 论证过程中及确定利润分配方案时, 应加强与独立董事和监事的沟通与交流, 充分听取中小股东的意

中国交通建设股份有限公司未来三年 (2017-2019 年度 ) 股东回报规划 根据 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上海证券交易所上市公司现金分红指引 等相关法律法规 规范性文件及 中国交通建设股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 为进一步健全完善股东回报机制,

2 审议通过 未来三年股东回报规划 (2012 年 年 )( 修订草案 ) 深圳市铁汉生态环境股份有限公司未来三年股东回报规划 (2012 年 年 )( 修订草案 ) 全文于 2012 年 7 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决情况 : 表决票 7 票

证券代码 :300197 证券简称 : 铁汉生态公告编号 :2012-031 深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十七次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十七次 ( 临时 ) 会议于 2012 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开

( 三 ) 在公司盈利 净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下, 公司将积极采取现金方式分配利润 ; ( 四 ) 公司实施现金分红时须同时满足下列条件 : 1 公司该年度的可分配利润为正值; 2 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3 公司无重大投资计划或

分红管理制度及未来三年股东回报规划 (2015-2017 年 ) 公司为进一步落实股利分配政策, 规范公司现金分红, 增强现金分红透明度, 维护投资者合法权益, 根据 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 中国证监会公告 [2013]43 号 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所中小企业板规则汇编

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况河南豫光金铅股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 22

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况河南豫光金铅股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 22 日在河南省济源市荆梁南街 1 号河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室召开了第六届董事会第二十六次会议

持股本扩张与业绩增长相适应, 在确保足额现金股利分配 公司股本规模和股权结构合理的前提下, 公司可以采取股票股利方式进行利润分配 ( 三 ) 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件 : 1 公司该年度实现的可分配利润( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 且现金充裕, 实施现

江苏雅克科技股份有限公司利润分配管理制度修订对照表 为保护中小投资者合法权益, 并落实证监会关于上市公司现金分红管理相关制度的最新要求, 公司对原 利润分配管理制度 部分条款做出相应修订, 具体修订内容对照如下 : 原文 修订后的内容 原第五条第五条公司实行连续 稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 具体的利润分配政策为 : ( 一 ) 利润分配原则

( 九 ) 拟以超过募集资金净额 10% 的闲置募集资金补充流动资金 ; ( 十 ) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项 ; ( 十一 ) 中国证监会 证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项 第七十八条股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票

深圳丹邦科技股份有限公司 章程 修订对照表 原 章程 条款第四十四条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或召集人确定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 修订后 章程 条款第四十四条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或召集人确定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开

特变电工股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会议程 一 现场会议时间 :2018 年 11 月 12 日 ( 星期一 ) 北京时间 14:00-15:00 二 现场会议地点 : 新疆昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室三 会议议程 : ( 一 ) 介绍来宾及股东到会情况 ; ( 二

特变电工股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料 新疆 昌吉 2018 年 11 月 12 日 特变电工股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会议程 一 现场会议时间 :2018 年 11 月 12 日 ( 星期一 ) 北京时间 14:00-15:00 二 现场会议地点 : 新疆昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室三 会议议程 : ( 一 ) 介绍来宾及股东到会情况 ; (

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

江苏银河电子股份有限公司

江苏银河电子股份有限公司 和 中信建投证券股份有限公司 关于江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票申请文件 补充反馈意见的回复 ( 二 ) 二〇一六年三月 关于江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复 ( 二 ) 中国证券监督管理委员会 : 贵会口头反馈问题已悉知, 保荐机构中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 中信建投 ) 会同江苏银河电子股份有限公司 (

司持续经营能力 4 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 5 公司依照同股同利的原则, 按各股东所持股份数分配股利 第三条公司每年的税后利润, 按下列顺序和比例分配 : 1 弥补以前年度亏损; 2 提取法定公积金 按税后利润的 10% 提取法定公

北京三聚环保新材料股份有限公司分红管理制度第一章总则第一条为了进一步规范北京三聚环保新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 中国证监会北京监管局 关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知

鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据中国证监会 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定, 特制定本须知 : 一 本公司根据 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 及公司

鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会材料 二零一八年六月二十二日 鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据中国证监会 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定, 特制定本须知 : 一 本公司根据 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定,

二OO二年度股东大会

东方集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 2018 年 1 月 11 日 东方集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料目录 2018 年第一次临时股东大会会议议程... 2 一 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案... 4 二 关于非公开发行可交换公司债券方案的议案... 5 三 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案...

图形1

巨轮智能装备股份有限公司 分红管理制度 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为进一步规范巨轮智能装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 中国证监会广东监管局 关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知

泰豪科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料 二 一五年九月

泰豪科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料 二 一五年九月 会议资料目录 1. 股东大会议程 2 2. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 3 3. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 4 4. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司发行公司债券相关事宜的议案 5. 关于拟签订 贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合同 的议案 6 8 1 泰豪科技股份有限公司 2015

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

清华紫光股份有限公司

股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2016 030 紫光股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 紫光股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十五次会议, 于 2016 年 4 月 18 日以书面方式发出通知, 于 2016 年 4 月 29 日在紫光大楼一层 116

陕西坚瑞消防股份有限公司

证券代码 :300207 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 >2016-020 欣旺达电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第十五次会议

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

西南证券股份有限公司

证券代码 :002183 证券简称 : 怡亚通公告编号 :2015-227 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 非公开发行公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 明 一 关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司债券发行与交易管理办法 非公开发行公司债券项目承接负面清单指引

海南正和实业集团股份有限公司

洲际油气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议文件 召开时间 :2016 年 5 月 9 日 召开地点 : 北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润大厦 A 座三层公司会议室 洲际油气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 文件目录 一 会议议程 二 会议须知 三 会议议案 四 表决票 洲际油气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 主持人 : 姜亮董事长一 主持人宣布会议开始二

证券代码： 证券简称：吉恩镍业 公告编号:临

证券代码 :600432 证券简称 : 吉恩镍业公告编号 : 临 2014-020 吉林吉恩镍业股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于 修改公司章程 的议案, 根据国务院 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 第四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或

快意电梯股份有限公司 现金分红管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范快意电梯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的分红 行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证监会 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国会计法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发

鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据中国证监会 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定, 特制定本须知 : 一 本公司根据 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 及公司

鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会材料 二零一八年十一月二十七日 鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据中国证监会 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定, 特制定本须知 : 一 本公司根据 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定,

中提取任意公积金 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配, 但公司章程规定不按持股比例分配的除外 股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 第四条公司的公积金用

山东滨州渤海活塞股份有限公司 分红管理制度 第一章总则第一条为进一步完善利润分配政策, 建立持续 稳定 科学的分红机制, 增强现金分红的透明度, 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 保护中小投资者合法权益, 根据山东证监局 关于转发证监会 < 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 > 的通知 ( 鲁证监发 [2012]18 号 ) 山东滨州渤海活塞股份有限公司章程, 及 上海证券交易所股票上市规则

证券代码： 证券简称：方正科技 编号：临 号

证券代码 :600601 证券简称 : 方正科技编号 : 临 2013-003 号 方正科技集团股份有限公司 第九届董事会 2013 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 方正科技集团股份有限公司于 2013 年 4 月 11 日在北京召开公司第九届董事会 2013 年第二次会议,

证券代码 : 证券简称 : 罗顿发展编号 : 临 号 罗顿发展股份有限公司 关于修改公司章程有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证监会发布的 上

证券代码 :600209 证券简称 : 罗顿发展编号 : 临 2017-038 号 罗顿发展股份有限公司 关于修改公司章程有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 和 上市公司章程指引 (2016 年修订 ) 的文件要求,

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

( 三 ) 股东回报公司股利分配政策将充分考虑各股东, 特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求和意愿, 既重视对投资者的合理投资回报, 也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望, 在保证公司正常经营发展的前提下, 将采取现金方式 股票方式 现金与股票相结合的方式, 或者法律 法规允许的其他方式分配股利

深圳市太光电信股份有限公司 关于股东回报规划事宜的论证报告 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和深圳证监局 关于认真贯彻落实 关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知 有关要求的通知 ( 深证局公司字 2012 43 号文件 )( 以下简称 通知 ) 相关文件要求, 公司立即组织相关人员落实 通知 文件内容, 同时成立了现金分红专项小组, 公司董事长和总经理分别担任专项小组的组长和副组长,

1. 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报, 制定持续 稳定的利润分配政策, 每年按当年实现的母公司可分配利润的规定比例向股东分配股利 ; 2. 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性 利润分配政策确定后, 不得随意调整而降低对股东的回报水平 3. 公司利润分配政策应兼顾公司的长远利益 全体股

常州千红生化制药股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2015 年 -2017 年 ) 为完善和健全常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报股东, 引导股东树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和江苏证监局 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知

证券代码：000911

证券代码 :000911 证券简称 : 南宁糖业 公告编号 :2017-046 债券代码 :112109 债券简称 :12 南糖债 南宁糖业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席的情况

关于修改《公司章程》及其附件的公告

股票代码 :601002 股票简称 : 晋亿实业公告编号 : 临 2014-053 号 晋亿实业股份有限公司 关于修改 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 晋亿实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会 2014 年第七次临时会议, 以 9 票同意 0 票反对

润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 ( 二 ) 现金分红条件公司拟实施现金分红时, 应同时满足以下条件 : 1 公司未分配利润为正, 当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求 ; 2 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留

江苏江南水务股份有限公司 未来三年 (2013-2015 年 ) 股东分红回报规划 为完善和健全江苏江南水务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 进一步明确公司对投资者的合理投资回报, 进一步细化 江苏江南水务股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中有关利润分配政策的条款, 增加利润分配决策的透明度和可操作性, 便于投资者对公司经营和利润分配进行监督,

江苏飞达钻头股份有限公司

债券简称 :18 招商 G1 债券简称 :18 招商 G2 债券简称 :18 招商 G3 债券简称 :18 招商 G5 债券简称 :18 招商 G6 债券简称 :18 招商 G8 债券代码 :143460.SH 债券代码 :143626.SH 债券代码 :143627.SH 债券代码 :143712.SH 债券代码 :143392.SH 债券代码 :143762.SH 光大证券股份有限公司关于 招商证券股份有限公司

广东锦龙发展股份有限公司

证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独

证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

第四条公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金, 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决

东莞劲胜精密组件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配管理, 建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

1 弥补以前年度亏损; 2 提取法定公积金 按税后利润的 10% 提取法定公积金, 当法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上时, 可以不再提取 ; 3 提取任意公积金 公司从税后利润提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金, 具体比例由股东大会决定 ; 4 支付

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2012 年 -2014 年 ) 为了完善和健全江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 增强公司现金分红的透明度, 积极回报投资者, 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知

利润分配管理制度第四条公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后, 按下列顺序分配 : ( 一 ) 提取法定公积金 ; ( 二 ) 提取任意公积金 ; ( 三 ) 支付股东股利 公司董事会应根据国家法律 行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第 ( 二 ) ( 三 ) 项所述利润分配的具体比例,

利润分配管理制度 东莞劲胜精密组件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润 分配管理, 建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 证监发 [2012]37 号 广东证监局 关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知 广东证监 [2012]91

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

营范围 : 技术开发 技术咨询 技术服务 技术培训 ; 承接计算机信息系统集成 ; 销售计算机软 硬件及外围设备 通信设备 ; 计算机软 硬件及外围设备 通信设备的售后服务 ; 电子商务服务 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 ; 仪器仪表销售 ; 接受委托从事软件外包服务 ; 建筑智能

股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-089 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第十一次临时董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年第十一次临时 董事会由董事长王维航先生召集, 会议通知于 2015 年

目录 目录... 1 股东大会有关事项... 2 一 现场会议时间 地点... 2 二 网络投票的系统 投票时间... 2 三 出席人员... 2 四 会议审议事项... 2 议案一关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案... 4 议案二关于公司非公开发行公司债券方案的议案... 5 议案三关于提

方正科技集团股份有限公司 二零一五年第二次临时股东大会会议资料 二零一五年十一月三十日 目录 目录... 1 股东大会有关事项... 2 一 现场会议时间 地点... 2 二 网络投票的系统 投票时间... 2 三 出席人员... 2 四 会议审议事项... 2 议案一关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案... 4 议案二关于公司非公开发行公司债券方案的议案... 5 议案三关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非发行公司债券相关事宜的议案...

配原则为 : ( 一 ) 公司利润分配应重视对投资者的合理回报, 利润分配政策应兼顾公司的可持续发展, 公司利润分配不得超过累计可分配利润 ( 二 ) 公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ), 可以不分红 重大投资计划或重大现金支出是指 : 公司未来十二个月内拟对外投

路翔股份有限公司利润分配管理制度 (2015 年 3 月 ) 第一章总则第一条为规范路翔股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的利润分配机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 公司法 证券法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 (2013 年 11 月

晋亿实业股份有限公司

晋亿实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料 2014 年 12 月 11 日 1 目 录 一 会议议程 二 会议议题 1 关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案 2 晋亿实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议议程 一 会议时间 :2014 年 12 月 11 日下午 14:00 二 会议地点 : 公司会议室三 会议主持 : 蔡永龙董事长四 参会人员 : 股东代表 公司董事

第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 第四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或

江苏雅克科技股份有限公司 为进一步规范江苏雅克科技科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配行为, 完善公司利润分配政策, 建立科学 持续 稳定的利润分配机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 2012 37 号 ) 中国证监会江苏监管局

等信息 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制 第八十条公司应在保证股东大会合法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十条公司应在保证股东大会合法 有效的前提下, 通过各种

证券代码 : 600439 证券简称 : 瑞贝卡公告编号 : 临 2015-005 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于修改 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为贯彻落实中国证监会 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) ( 证监会公 告 [2014]47 号 ) 文件的要求,

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

公积金 3 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配 股东大会或者董事会违反规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 第五条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转

广州普邦园林股份有限公司 第一章总 则 第一条为了完善广州普邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配政策, 建立持续 稳定 科学的分红机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远和可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 广州普邦园林股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定, 并参照 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红

经纬纺织机械股份有限公司

股票简称 : 中远航运股票代码 :600428 编号 :2015-005 中远航运股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证监会 上市公司章程指引 (2014 年第二次修订 ) ( 中国证券监督管理委员会公告 [2014]47 号 ) 上市公司监管指引第

中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司利润分配管理制度 第一章总则 第一条为规范中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配行为, 建立科学 持续 稳定的分配机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司

中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司 利润分配管理制度 二 一七年七月 中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司利润分配管理制度 第一章总则 第一条为规范中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配行为, 建立科学 持续 稳定的分配机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 简称 公司法 )

行可续期公司债券的方案如下 : 2.1 发行规模和发行方式本次公开发行的可续期公司债券规模不超过人民币 40 亿元 ( 含人民币 40 亿元 ), 可在获得中国证券监督管理委员会核准后, 以一次或分期形式在中国境内公开发行 具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求

证券代码 :601611 证券简称 : 中国核建公告编号 : 临 2018-069 中国核工业建设股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国核工业建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第四十七次会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯方式在北京市西城区车公庄大街

股票简称：中宝股份 股票代码： 编号：临

新湖中宝股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会 会议资料 2015.8.14 1 / 21 新湖中宝股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 各位股东 : 为了实现公司的可持续发展 改善公司融资结构 偿还银行贷款以及补充流动资金, 公司拟公开发行公司债券 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 以及 公司债券发行与交易管理办法 等有关法律 法规和规范性文件的规定,

等行业的快速发展, 电子智能控制器行业将维持较高的景气度, 有力促进相关电子智 能控制产品的需求增长 随着下游行业的不断发展为公司的各类业务增长提供了宏观条件, 预计未来公司将继续保持稳健的增长趋势, 盈利能力将进一步增强, 届时将有力抵抗外部不利因素 公司将根据每年实际的盈利情况, 采取积极 稳健

深圳拓邦股份有限公司 股东回报规划事宜的论证报告 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和深圳证监局 关于认真贯彻落实 关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知 有关要求的通知 ( 深证局公司字 2012 43 号文件 )( 以下简称 通知 ) 相关文件要求, 公司立即组织相关人员落实 通知 文件内容, 同时确认此次专项工作的负责人为公司董事长兼总经理武永强先生, 董事会秘书李让先生担当具体实施人,

四届董事会十四次会议材料之八

证券代码 :000036 证券简称 : 华联控股公告编号 :2018-013 华联控股股份有限公司 关于修订 公司章程 的议案公告 ( 经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过 ) 根据现行上市公司监管法律法规及其修订 变化, 深港股票市场互联互通机 制等情况, 同时为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护中小股东的合法 权益, 现拟对 公司章程 中的个别条款进行修订,

( 一 ) 发行规模 发行方式及债券票面金额该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 本次发行的可续期公司债券规模总额不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ), 采取面向合格投资者公开发行的方式, 在获得中国证监会核准后, 可以采取一次发行或者分期发行 本次发行可续期公司债

证券代码 :600089 证券简称 : 特变电工公告编号 : 临 2018-072 特变电工股份有限公司 2018 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特变电工股份有限公司于 2018 年 10 月 23 日以传真 电子邮件方式发出召开公司 2018 年第十一次临时董事会会议通知,2018

证券代码： 证券简称：合肥百货 公告编号：2009—003

证券代码 :000417 证券简称 : 合肥百货公告编号 :2018 07 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况合肥百货大楼集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 第八届董事会第七次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以专人或电子邮件形式送达各位董事,

需要维持适当的留存收益比例, 确保公司有足够的资金进行持续经营并最终实现公司长远规划, 从而为广大投资者提供持续稳定的回报 ( 三 ) 股东回报公司股利分配政策将充分考虑股东, 特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求和意愿, 既重视对投资者的合理投资回报, 也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望,

江苏雅克科技股份有限公司 关于股东回报规划事宜的论证报告 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 和中国证监会江苏监管局 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知 ( 苏证监公司字 [2012]276 号 )( 以下简称 通知 ) 相关文件要求, 公司董事会结合公司实际情况以及中小股东的意见和诉求从股东回报规划安排 利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专项研究论证,

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日