中小企业板规则汇编(2015年2月10日） -修订留痕稿

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1 证券代码 : 证券简称 : 天顺股份公告编号 : 新疆天顺供应链股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况新疆天顺供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第五次临时会议于 2018 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开, 会议通知及材料于 2018 年 11 月 15 日以电子邮件及微信方式送达全体董事 会议应参加表决的董事 8 名, 实际参加表决的董事 8 名 本次会议的召集 召开 表决程序均符合 公司法 和 公司章程 等有关规定, 会议决议真实 合法 有效 二 董事会会议审议情况本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议 : 1. 审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案 公司聘请了大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司的审计机构 鉴于大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券 期货相关业务执业资格, 且在审计过程中能够保持独立性 专业胜任能力和应有的关注, 在对公司 2017 年度财务报告审计过程中认真履行职责, 独立 客观 公正地完成审计工作, 公司综合考虑审计质量和服务水平, 为保持审计工作的连续性, 公司拟聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度财务审计机构 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2018 年度财务报表进行审计, 并发表审计意见 期限为合同签订日起至履行完约定义务时止 独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 创立于 1985 年, 是国内最具规模的大 1

2 型会计师事务所之一, 是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所, 财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 此议案还需提交股东大会审议 2. 审议通过了 关于补选公司独立董事的议案 公司于 2018 年 11 月 6 日披露了 关于独立董事辞职的公告, 原独立董事李宇立女士因个人原因, 申请辞去公司第四届董事会董事职务及相应董事会专门委员会委员职务 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等相关法律法规和 公司章程 的规定, 经董事会提名委员会审查 提名, 公司董事会同意推选宋岩女士为公司第四届董事会独立董事候选人 附宋岩女士简历 宋岩女士的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所审核备案, 经审核无异议后, 将正式作为第四届独立董事候选人提交公司股东大会审议 宋岩女士任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止 为确保董事会的正常运作, 在宋岩女士就任前, 公司原独立董事李宇立女士仍将继续按照法律 行政法规 规范性文件和 公司章程 的规定, 忠实 勤勉的履行董事义务和职责 独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 此议案还需提交股东大会审议 3. 审议通过了 关于注销分 子公司的议案 公司设立新疆天顺供应链股份有限公司吉木萨尔县分公司 ( 以下简称 吉木萨尔分公司 ) 新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司( 以下简称 哈巴河分公司 ) 新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰市分公司( 以下简称 阿勒泰分公司 ) 新疆天顺供应链股份有限公司乌苏分公司( 以下简称 乌苏分公司 ) 阜康市天顺物流有限公司 ( 以下简称 阜康子公司 ) 的目的是为了拓展公司业务, 但因客观条件发生变化, 近年来以上四个分公司和子公司的经营情况与预期目标存在差距, 根据公司经营管理的需要, 为减少财务风险 降低管理成本 提 2

3 高经营效率, 公司决定注销吉木萨尔分公司 哈巴河分公司 阿勒泰分公司 乌苏分公司 阜康子公司 新疆天顺供应链股份有限公司吉木萨尔县分公司成立于 2009 年 2 月 5 日, 住所为新疆昌吉州吉木萨尔县北庭综合园区汽配区商铺 14 号楼 2 层 15 号, 法定代表人为胡长征 经营范围主要为大型物件运输 ( 二类 ), 道路普通货物运输 ; 铁路 公路货物运输代理 ; 物流园管理服务 ; 仓储服务 ; 货运信息 商务信息咨询 ; 化学原料 ( 危险化学品除外 ) 的销售 ; 工程机械租赁 ; 房屋租赁 截止 2017 年 12 月 31 日, 吉木萨尔分公司总资产 4,076, 元, 净资产 3,995, 元 ;2017 年净利润 -925, 元 吉木萨尔分公司的注销对公司的生产经营无重大影响 新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司成立于 2009 年 6 月 10 日, 住所为新疆阿勒泰地区哈巴河县过境路雨点宾馆西侧, 法定代表人为陈永兵 经营范围主要为普通货物运输 ; 铁路 公路货物运输代理 ; 综合物流服务 ; 供应链管理及相关配套服务 ; 货运信息 商务信息咨询 ; 化工原料 ( 危险化学品除外 ), 焦炭, 矿产品, 铁精粉, 生铁, 化肥, 建材, 金属制品的销售 哈巴河分公司总资产 2,159, 元, 净资产 2,132, 元 ;2017 年净利润 -374, 元 哈巴河分公司的注销对公司的生产经营无重大影响 新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰市分公司成立于 2009 年 8 月 18 日, 住所为新疆伊犁州阿勒泰地区阿勒泰市团结路 8 区康正 2 栋 室, 法定代表人为马新平 经营范围主要为货运信息 商务信息咨询 ; 工程机械租赁 ; 公路货物运输代理 ; 道路普通货物运输, 铁路货物运输代理 ; 综合物流服务 ; 供应链管理及相关配套服务 ; 化工原料 ( 危险化学品除外 ), 焦炭 矿产品 铁精粉 生铁 化肥 建材 金属制品的销售 阿勒泰分公司总资产 2,823, 元, 净资产 2,781, 元 ;2017 年净利润 -325, 元 阿勒泰分公司的注销对公司的生产经营无重大影响 新疆天顺供应链股份有限公司乌苏分公司成立于 2014 年 12 月 17 日, 住所为新疆塔城地区乌苏市西大沟镇下店村, 法定代表人梅启龙 经营范围主要为道路普通货物运输 ; 铁路 公路货物运输代理 ; 综合物流服务 ; 供应链管理及相关配套服务 ; 货物信息 商务信息咨询 ; 化工原料 ( 危险化学品除外 ), 焦炭 矿 3

4 产品 铁精粉 生铁 化肥 建材 金属制品的销售 ; 工程机械租赁 ; 房屋租赁 乌苏分公司总资产 -586,104.8 元, 净资产 -701, 元 ;2017 年净利润 -817,604.8 元 乌苏分公司的注销对公司的生产经营无重大影响 阜康市天顺物流有限公司成立于 2011 年 12 月 22 日, 注册资本为 700 万元人民币, 住所为新疆昌吉州阜康市瑶池明珠小区 (1 区 2 段 )20 幢 1 单元 13-1 号, 法定代表人拜文艳 经营范围主要为道路普通货物运输 ; 公路货物运输代理 ; 装卸服务 ; 物流园区管理服务 ; 仓储服务 ( 危险货物除外 ); 商务信息咨询 ; 国内普通货物与技术的进出口业务 ; 化工原料 ( 危险化学品除外 ) 矿产品( 专项除外 ) 化肥 建材的销售; 工程机械 房屋的租赁 ; 铁路货物运输代理 ; 综合物流服务 ; 供应链管理及相关配套服务 ; 货运信息咨询 ; 铁精粉 生铁 金属制品销售 阜康子公司总资产 5,630, 元, 净资产 5,305, 元 ;2017 年净利润 -1,299, 元 阜康子公司的注销对公司的生产经营无重大影响 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4. 审议通过 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案 公司定于 2018 年 12 月 6 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 三 备查文件 第四届董事会第五次临时会议决议 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2018 年 11 月 21 日 4

5 附 : 宋岩女士简历宋岩, 女, 汉族,1966 年 12 月出生, 中共党员, 武汉理工大学管理学院工商管理硕士, 证券期货相关业务注册会计师 注册资产评估师 注册税务师 高级会计师, 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 新疆七一漂染厂财务科, 担任出纳 会计 新疆会计师事务所, 历任审计员 股份制部副经理 资产评估部经理 主任会计师助理兼国际部经理 至今, 经历次会计师事务所的改制和吸收合并, 成为新疆华西会计师事务所出资人 五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人, 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 曾任光正钢结构股份有限公司董事 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事 新疆博湖苇业股份有限公司独立董事 新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事, 现任新疆天物生态科技股份有限公司 广汇物流股份有限公司独立董事, 新疆百花村股份有限公司独立董事 新疆银行股份有限公司监事 自 1992 年开始从事证券相关业务审计工作, 涉足工业 农业 建筑业 房地产 矿业 种业 发电 物流 石油服务 广电网络 保险等行业的审计 财务管理咨询 税务咨询 股份制改制 企业重组及 IPO 上市审计工作, 协助主任会计师内部事务管理工作和外部业务开展工作 负责主审及参与了新疆天山毛纺织股份有限公司 新疆城建集团股份有限公司 新疆啤酒花股份有限公司 新疆金风科技股份有限公司 新疆冠农果茸股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 新疆新天国际葡萄酒股份有限公司 新疆百花村股份有限公司 西部黄金股份有限公司等十多家上市公司的上市申报 重组审计及年度审计工作 ; 为新疆华油技术服务股份有限公司 新疆银朵兰维药股份有限公司 新疆西部蓝天股份有限公司 新疆七星建设股份有限公司 新疆锦棉种业股份有限公司等多家新三板上市公司的股份制改制及上市申报和年度审计工作 ; 为新疆天山电力股份有限公司 新疆新鑫矿业股份有限公司 新疆广电网络股份有限公司等十多家拟上市公司提供规范运作意见 股份改制设立审计及年度审计工作 ; 为中华财产联合保险公司 璐 5

6 通期货等金融证券期货类公司提供年度审计工作 截至本公告披露之日, 宋岩女士未持有公司股份, 与公司实际控制人 控股股东 持股 5% 以上股东及公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 不存在 公司法 第一百四十六条 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 第 条 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 亦不属于 失信被执行人 宋岩女士于 2002 年 12 月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训, 取得 独立董事培训证书 6