附简历 : 非独立董事简历王道君 : 男, 汉族,1962 年出生, 大专学历, 中共党员, 会计师曾任农一师供销合作公司财务科副科长科长 ; 新疆农垦外资企业物资总公司财务科科长 ; 兵团物产集团公司财务部副经理财务部经理审计处处长 ; 五星大厦副总经理兼总会计师 ; 兵团国有资产经营公司

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致齑樊
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1 证券代码 : 证券简称 : 百花村公告编号 : 新疆百花村股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任新疆百花村股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2018 年 8 月 8 日在公司 22 楼会议室以现场及通讯方式召开本次会议于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件书面送达等方式发出会议通知应参会董事 11 人, 实际参会董事 11 人会议由公司董事长郑彩红女士主持本次会议符合公司法和公司章程的规定, 会议召开有效本公司监事及高管人员列席本次会议经与会董事审议并通过以下决议 : 一审议通过关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案 ; 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票上述议案尚需提交股东大会审议批准二审议通过关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案 ; 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票上述议案尚需提交股东大会审议批准三审议通过关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告! 新疆百花村股份有限公司董事会 2018 年 8 月 8 日

2 附简历 : 非独立董事简历王道君 : 男, 汉族,1962 年出生, 大专学历, 中共党员, 会计师曾任农一师供销合作公司财务科副科长科长 ; 新疆农垦外资企业物资总公司财务科科长 ; 兵团物产集团公司财务部副经理财务部经理审计处处长 ; 五星大厦副总经理兼总会计师 ; 兵团国有资产经营公司资产经营部副经理 ; 第六师国有资产经营有限责任公司总经理 ; 现任第六师国有资产经营有限责任公司党委书记董事长郑彩红 : 女, 汉族,1970 年出生, 中国共产党员, 本科学历, 经济管理专业, 高级经济师职称, 曾任新疆准噶尔物资公司副总经理 ; 新疆青格达生态区投资开发集团公司党委书记 ; 现任新疆百花村股份有限公司党委书记董事长王庆辉 : 男, 汉族,1980 年出生, 中共党员, 大连理工大学应用化学专业博士研究生毕业, 工学博士, 美国佐治亚大学 (The University of Georgia) 访问学者联合培养博士生 ; 曾任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员, 扬子江药业集团药物研究院化药所高级研究员课题组长副所长, 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司总经理企业负责人和质量受权人 ; 现任扬子江药业集团药物研究院研发注册专员本人专长化学药研发生产质量工程及运营管理现兼任江苏省国际服务外包协会副会长, 江苏省生物医药服务外包联盟副理事长, 泰州市青年联合会第三届委员会委员 2011 年度江苏省企业创新类博士集聚计划, 泰州市第五期 311 工程高层次人才, 获中华全国工商业联合会科技进步奖二等奖 1 项, 江苏省科学技术奖三等奖 1 项, 泰州市科学技术进步奖二等奖 2 项三等奖 1 项, 承担国家科技重大专项课题 1 项, 泰州市科技成果转化项目 1 项, 发表 SCI 核心期刊论文 5 篇, 申报专利 14 个领导团队开展化学药研发和生产注册数十个, 二十几个品种新版 GMP 认证, 新获生产批件 5 个, 提升药品质量标准补充批件 3 个, 产生经济效益 20 多亿元田萍 : 女, 汉族,1963 年出生, 中共党员, 大专学历, 经济师职称曾任新疆八一钢铁公司焦化厂炼铁公司劳动人事科科员主管 ; 大黄山鸿基焦化有

3 限责任公司人力资源部部长纪委书记工会主席专职党委副书记 ; 现任新疆百花村股份有限公司董事纪委书记工会主席吴明 : 男, 汉族,1964 年出生, 研究生, 中共党员, 高级工程师, 曾任五家渠市政府党组成员, 五家渠市副市长, 农六师发改委主任, 新疆中基实业股份公司副董事长, 新疆青格达生态区投资开发集团有限公司董事长, 新疆百花村股份有限公司董事总经理, 农十三师国有资产经营公司总经理, 哈密果业股份有限公司董事长等吕政田 : 男, 汉族,1964 年出生, 电大企业管理专业毕业, 大专学历曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任主任 ; 财务审计部部长副总经济师, 兼任新疆汽车公司总经理 ; 新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理 ; 山东裕华集团副总经理 ; 新疆百花村股份有限公司董事长助理现任新疆百花村股份有限公司董事常务副总经理张孝清, 男,1970 年出生, 南京医科大学硕士学位, 曾任南京医科大学讲师 2000 年 6 月创办南京华威医药科技集团有限公司, 任董事长总裁任南京市第十三届政协委员, 南京市工商联执委栖霞区工商联副主席, 系科技部创新创业领军人才南京医科大学客座教授在南京医科大学工作期间, 作为核心成员完成国家自然科学基金 2 项江苏省自然科学基金 2 项, 并发表 SCI 论文 4 篇, 中文核心科技论文 10 余篇在华威医药任职期间, 曾主持国家新药创制重大专项课题 2 项作为发明人之一申请国内外发明专利百余项, 先后荣获第六届中国技术市场协会金桥奖先进个人奖江苏省优秀企业家南京市五一劳动奖状等荣誉 ; 现任新疆百花村股份有限公司董事总经理 ; 南京华威医药科技集团有限公司总经理独立董事简历顾政一 : 男, 汉族,1957 年出生, 中共党员, 研究员, 博士生导师新疆医科大学药物分析专业硕士研究生毕业, 曾任伊犁州友谊医院药剂师新疆药物研究所助理研究员主任副研究员研究员副所长 ( 法人代表 ) 副书记 ; 新疆药物研究所所长副书记 ; 现已退休现兼任新疆药学会理事长, 自治区科协第八届常委国务院政府特殊津贴专

4 家, 首届新世纪百千万人才国家级人选, 国家药典委员会第九十十一届委员, 全国劳模 ( 先进工作者 ), 全国五一劳动奖章获得者, 全国优秀科技工作者, 全国十佳优秀科技工作者提名奖获得者, 自治区有突出贡献专家获发明专利授权 16 项 ( 名列第一 ), 自治区科技进步一等奖 2 项 ( 名列第一 ), 自治区科技进步二等奖 3 项 (2 项名列第一,1 项名列第五 ), 自治区科技进步三等奖 5 项 (3 项名列第一, 另两项第 3 第 4), 国家中医药管理局科技进步三等奖 1 项 ( 名列第一 ), 中国药学会科技进步二等奖 1 项 ( 名列第一 ), 出版专著 3 部, 撰写核心期刊论文 80 余篇,SCI14 篇研发新药十余个, 获国家新药证书和生产批件 5 个领导团队制定国家药品标准颁布 43 个, 接受企业委托研发和二次开发新药获生产批件 26 个, 均已上市产生经济效益 30 多亿元宋岩 : 女, 汉族,1966 年 12 月出生, 中共党员, 武汉理工大学管理学院工商管理硕士, 证券相关业务注册会计师注册资产评估师注册税务师高级会计师, 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人新疆七一漂染厂财务科, 担任出纳会计新疆会计师事务所, 历任审计员股份制部副经理资产评估部经理主任会计师助理兼国际部经理至今, 经历次会计师事务所的改制和吸收合并, 成为新疆华西会计师事务所出资人五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人, 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人曾任光正钢结构股份有限公司董事新疆伊力特实业股份有限公司独立董事新疆博湖苇业股份有限公司独立董事, 现任新疆和合珠宝玉器股份有限公司新疆天物生态科技股份有限公司广汇物流股份有限公司独立董事, 新疆银行股份有限公司监事自 1992 年开始从事证券相关业务审计工作, 涉足工业农业建筑业房地产矿业种业发电物流石油服务广电网络保险等行业的审计财

5 务管理咨询税务咨询股份制改制企业重组及 IPO 上市审计工作, 协助主任会计师内部事务管理工作和外部业务开展工作负责主审及参与了新疆天山毛纺织股份有限公司新疆城建集团股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司新疆金风科技股份有限公司新疆冠农果茸股份有限公司新疆赛里木现代农业股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆天山水泥股份有限公司新疆新天国际葡萄酒股份有限公司新疆百花村股份有限公司西部黄金股份有限公司等十多家上市公司的上市申报重组审计及年度审计工作 ; 为新疆华油技术服务股份有限公司新疆银朵兰维药股份有限公司新疆西部蓝天股份有限公司新疆七星建设股份有限公司新疆锦棉种业股份有限公司等多家新三板上市公司的股份制改制及上市申报和年度审计工作 ; 为新疆天山电力股份有限公司新疆新鑫矿业股份有限公司新疆广电网络股份有限公司等十多家拟上市公司提供规范运作意见股份改制设立审计及年度审计工作 ; 为中华财产联合保险公司璐通期货等金融证券期货类公司提供年度审计工作李大明 : 男, 汉族,1967 年 4 月出生,1988 年毕业于吉林大学, 学士学位, 中国政法大学民商法法学研究生 1998 年至今就职于新疆天阳律师事务所, 现为天阳律师事务所合伙人律师, 天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人先后主要经办八一钢铁 (600581) 新疆城建(600545) 准油股份 (002207) 光正钢构 (002524) 天山生物(300313) 上市公司等首次公开发行股票上市的发行法律业务 ; 经办新赛股份 2007 年配股业务特变电工 2008 年增发业务 ; 新疆城建 2008 年非公开发行股票业务 ; 天山股份 2009 年非公开发行及 2011 年公开发行股份业务 ; 准油股份 2013 年非公开发行股票业务光正钢构 2013 年非公开发行股票业务等上市公司再融资业务以及经办天山纺织 2009 年年重大资产重组业务 2015 年度天山纺织重大资产重组 2016 年新疆城建天山生物等重大资产重组等等参与承办了特变电工天山股份国际实业新疆众和等多家上市公司的多起兼并收购资产重组等资本运作项目 ; 见证多家上市公司的

6 股东大会 ; 为多家上市公司的董事监事签署声明与承诺进行律师见证 ; 现担任特变电工天山股份城建集团天山纺织新疆众和友好集团等上市公司宝钢集团新疆八一钢铁有限责任公司等及新疆证券业协会常年法律顾问曾担任上市公司中葡股份汇通集团独立董事现任美克股份西部建设独立董事等现任全国律协公司法专业委员会委员, 自治区律协公司与证券专业委员会主任委员, 中国证券业协会证券纠纷调解员 ( 任期自 2013 年年年 ) 朱玉陵 : 男, 汉族,1966 年出生, 上海第二军医大学临床医学学士, 同济大学工商管理硕士毕业长期在健康医药行业从事管理工作, 具有深厚的医药行业背景, 精通医药企业生产销售分销, 熟悉大型医药国企和医药上市公司的运营管理 , 北京军区总医院骨科医师, 熟悉骨科创伤急救等医疗工作 , 上海医药股份有限公司新药分公司经理, 熟悉国内外新药普药市场分销工作, 协助辉瑞默沙东施贵宝三共日本第一制药等跨国大型医药企业新药上市全国流通, 在任期间, 使新药分公司成为了进口药合制药在国内最大的分销机构 , 上海华因医药有限公司董事长, 负责管理上海医药股份全国 30 多个办事处的药品营销工作 , 上海雷允上药业销售公司副总经理, 负责管理雷允上药业全国 20 多个办事处的药品营销工作, 使珍菊降压片丹参片等主打产品市场快速成长 , 上海康恩贝医药有限公司总经理, 组建康恩贝在上海的处方药队伍, 十年时间使之成为上市公司在全国销售量最大的处方药销售队伍, 经销的心血管系统泌尿系统神经精神类等药品成为多个上海细分市场第一 , 内蒙古康恩贝药业有限公司董事长兼总经理, 主持了并购

7 后企业整合, 构建了主打产品麝香通心滴丸的全国销售网络, 实现了在全国市场的全面布局, 开展了麝香通心滴丸上市后的临床研究十余项, 进入了四个临床治疗指南, 发表 SCI 文献 6 篇企业获得省级高新技术企业, 产品获得中药保护品种称号和知识产权管理体系认证至今, 贵州康络维医疗科技发展有限公司执行董事, 参与建设了贵州全省远程医学诊断网络, 建成省内首个区域心电诊断示范中心, 制定贵州省心电云平台数据接口标准至今, 上海四维医学科技有限公司董事长, 管理全国最大的远程心电诊断平台, 服务医疗网点近 1200 个, 遍布上海江苏浙江云南山东四川新疆等 15 个省市自治区至今, 弘盛股权投资基金合伙人 / 总经理, 专注于医疗医药互联网高科技领域的风投

中小企业板规则汇编(2015年2月10日） -修订留痕稿

中小企业板规则汇编(2015年2月10日） -修订留痕稿证券代码 :002800 证券简称 : 天顺股份公告编号 :2018-084 新疆天顺供应链股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况新疆天顺供应链股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第五次临时会议于 2018 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开,