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散砾蹇
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1 证券代码 : 证券简称 : 天与空主办券商 : 安信证券上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任一会议召开情况上海天与空广告股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第一届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室召开本次会议由董事长杨烨炘提议召开, 由董事长杨烨炘主持, 会议应出席董事 5 名, 实际出席董事 5 名本次会议召开符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定二会议表决情况经与会董事审议, 以记名投票表决方式, 通过如下决议 : 一审议通过关于 2016 年度总经理工作报告的议案议案内容 :2016 年度, 公司总经理本着对公司董事会负责的精神, 根据公司法及其他法律法规规章和公司章程的规定, 认真履行有关职责, 积极有效地开展工作, 管理公司的日常经营活动公司总经理根据上海天与空广告股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 等规定, 制作了 2016 年度总经理工作报告表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权二审议通过关于 2016 年度董事会工作报告的议案, 并提请股东

2 大会审议议案内容 :2016 年度, 公司董事会本着对公司股东大会负责的精神, 根据公司法及其他法律法规规章和公司章程的规定, 认真履行有关法律法规赋予的职责, 积极开展工作就公司 2016 年度的经营状况财务状况公司治理情况 2017 年工作要点, 公司董事会制作了 2016 年度董事会工作报告表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权三审议通过关于公司 2016 年年度报告和 2016 年年度报告摘要的议案, 并提请股东大会审议议案内容 : 根据公司法公司章程的相关规定, 公司根据 2016 年度经营情况制作了公司的 2016 年年度报告及摘要, 上述报告及摘要就公司 2016 年度的公司概况财务数据和财务指标摘要管理层讨论与分析重要事项股本变动及股东情况融资及分配情况董事监事高级管理人员及员工情况公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权四审议通过关于 2016 年度利润分配方案的议案, 并提请股东大会审议议案内容 : 根据公司法和公司章程的规定, 结合公司发展实际情况,2016 年度拟进行利润分配, 利润分配方案具体内容如下 : 根据天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的天职业字 [2017]8381 号审计报告, 截止 2016 年 12 月 31 日, 母公司未分配利润为 3,436, 元为保证公司经营的稳定及可持续发展, 使全体股东共

3 享公司发展的经营成果, 公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 500 万股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 6.80 元 ( 含税 ), 共计分配利润 3,400,000 万元, 剩余未分配利润为 36, 元公司需在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项公司股东应缴税费按照关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知等规定执行表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权五审议通过关于 2016 年度财务决算报告的议案, 并提请股东大会审议议案内容 :2016 年度, 公司全体员工严格执行 2016 年度经营计划确定的经营方针, 持续改善业务质量, 提升盈利水平公司根据 2016 年度财务数据编制了 2016 年度财务决算报告表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权六审议通过关于 2017 年度财务预算报告的议案, 并提请股东大会审议议案内容 : 为了持续改善业务质量, 提升盈利水平, 公司根据 2016 年度财务数据并结合合理预计编制了 2017 年度财务预算报告表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权七审议通过关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案, 并提请股东大会审议议案内容 : 根据公司章程的规定及公司 2016 年度财务数据, 公司

4 编制了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权八审议通过关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案, 并提请股东大会审议议案内容 : 公司决定续聘天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构, 聘期一年表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权九审议通过关于公司资本公积转增股本的议案, 并提请股东大会审议议案内容 : 根据公司实际经营情况现金流情况和资本公积情况, 考虑到公司未来可持续发展, 根据公司章程及相关政策规定, 公司拟进行资本公积转增股本, 具体议案如下 : 根据天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的审计报告 ( 天职业字 [2017]8381 号 ), 母公司 2016 年形成资本公积共计 6,766, 万元公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 500 万股为基数, 以天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的审计报告 ( 天职业字 [2017]8381 号 ) 中财务数据为基础, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 500 万股本次转增完成后, 公司注册资本为 1,000 万元, 资本公积余额为 1,766, 元上述转增完成后, 预计公司股份总数为 1,000 万股, 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准转增完成前后公司股东的持股比例如下 : 序号姓名或名称转增前持股数 ( 万股 ) 转增前持股比例 (%) 转增后持股数 ( 万股 ) 转增后持股比例 (%)

5 1 杨烨炘邓斌北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司黄海波上海好与奇企业管理咨询中心 ( 有限合伙 ) 肖坤合计 , 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权十审议通过关于修改上海天与空广告股份有限公司章程的议案, 并提请股东大会审议议案内容 : 鉴于公司拟将资本公积转增股本, 根据本次资本公积转增股本涉及的注册资本变更情况, 现相应修改公司章程并制定章程修正案, 同时授权公司董事会办理相关工商变更手续公司章程的修订内容如下将公司章程原第一章第五条公司注册资本为人民币 500 万元现修改为 : 公司注册资本为人民币 1,000 万元表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权十一审议通过关于公司 2016 年度董事监事薪酬的议案, 并提请股东大会审议议案内容 : 根据公司法公司章程的相关规定, 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水, 确定公司董事监事 2016 年度薪酬如

6 下 : 薪酬发放原则 : (1) 董事对于在公司担任职务的董事, 公司除按照劳动合同约定向其发放职位薪酬外, 不再另行发放董事津贴对于未在公司担任职务的董事, 公司暂不向其发放董事津贴 (2) 监事公司暂未设立专职监事对于在公司担任职务的监事, 公司除按照劳动合同约定向其发放职位薪酬外, 暂不另行向其发放监事津贴表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权十二审议通过关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案议案内容 : 根据公司法公司章程的相关规定, 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水, 确定公司高级管理人员 2016 年度薪酬如下 : 薪酬发放原则 : 公司按照劳动合同约定向其发放职位薪酬外薪酬金额 : 2016 年度, 公司高级管理人员在本公司领取的薪酬如下 : 序号职务名称薪酬金额 ( 万元 ) 1 总经理杨烨炘副总经理邓斌财务总监沈苗表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权

7 十三审议通过关于制定上海天与空广告股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案议案内容 : 了进一步提高公司的规范运作水平, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 提高年报信息披露的质量和透明度, 确保公司年报信息披露的真实性准确性完整性和及时性, 根据中华人民共和国证券法非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 和全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引等法律法规规范性文件及公司章程等制度规定, 并结合公司的实际情况, 特制定上海天与空广告股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权十四审议通过关于会计政策变更的议案, 并提请股东大会审议议案内容 : 根据财政部国家税务总局发布的关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 ( 财税 [2016]36 号 ) 与财政部于发布的增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ) 中的相关规定, 公司将变更相关会计政策, 具体如下 : 1. 变更前采取的会计政策本次变更前公司依据利润表中的管理费用营业税金及附加进行项目核算, 本公司经营活动发生的房产税车船税土地使用税印花税在管理费用中作会计处理 2. 变更后采取的会计政策变更后, 公司执行财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的增值税会计处

8 理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 将利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税车船税土地使用税印花税从管理费用项目重分类至税金及附加项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整比较数据不予调整上述修订后的会计政策符合财政部中国证券监督管理委员会全国中小企业股份转让系统的相关规定, 能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合有关法律法规和公司章程的规定表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权十五审议通过关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案议案内容 : 现提议于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会, 审议如下议案 : 1 关于 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 ; 2 关于 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案 ; 3 关于 < 公司 2016 年年度报告 > 和 <2016 年年度报告摘要 > 的议案 ; 4 关于 <2016 年度利润分配方案 > 的议案 ; 5 关于 <2016 年度财务决算报告 > 的议案 ; 6 关于 <2017 年度财务预算报告 > 的议案 ; 7 关于 < 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 > 的议案 ; 8 关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案 ; 9 关于公司资本公积转增股本的议案 ; 10 关于修改 < 上海天与空广告股份有限公司章程 > 的议案 ;

9 11 关于公司 2016 年度董事监事薪酬的议案 ; 12 关于会计政策变更的议案表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权

10 三备查文件 ( 一 ) 上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第四次会议决议特此公告上海天与空广告股份有限公司董事会 2017 年 4 月 20 日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004