证券代码：证券简称：ST金顶编号：临2010—022

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使皮东
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1 证券代码 : 证券简称 : 四川金顶编号 : 临四川金顶 ( 集团 ) 股份有限公司关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示 : 经公司 2017 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过, 公司下属全资子公司深圳银泰新能源实业投资有限公司拟对外投资参股设立有限合伙企业 ; 拟投资标的名称 : 公司作为有限合伙人与其它合伙人共同设立有限合伙企业 ( 企业名称待定, 具体名称以工商登记注册为准 ); 拟投资金额 : 公司作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元 ; 本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议本次对外投资事项不涉及关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组特别风险提示 : 1 本次对外投资参股设立公司存在因市场行业管理等市场情况变化等不确定性因素, 导致本次投资无法完成的风险 2 参股公司的后续投资计划尚具有较大不确定性, 后续投资项目存在一定的市场风险, 存在预期收益不能实现的风险

2 四川金顶 ( 集团 ) 股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知以电子邮件短信及电话等方式于 2017 年 12 月 12 日发出, 会议于 2017 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开, 应参会董事 7 名, 实际参会董事 7 名会议由董事长梁斐先生主持, 公司董事会秘书参加了会议, 公司监事和高管列席了会议, 会议符合公司法公司章程有关规定会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的议案, 现将相关情况公告如下 : 一对外投资概述为进一步提升公司抗风险能力和持续经营能力, 完善产业布局四川金顶 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 下属全资子公司深圳银泰新能源实业投资有限公司 ( 以下简称深圳银泰 ) 拟对外投资参股设立组织形式为有限合伙的企业, 公司作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元, 与深圳市海盈科技有限公司 ( 以下简称深圳海盈 ) 东莞市智盈新能源有限公司( 以下简称东莞智盈 ) 沈阳言信投资管理有限公司 ( 以下简称沈阳言信 ) 浙江七诚金融信息服务有限公司 ( 以下简称浙江七诚 ) 共青城绿维投资合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称共青城绿维 ) 共同投资设立有限合伙企业 ( 企业名称待定, 具体名称以工商登记注册为准, 以下简称指定合伙企业 ), 各方投资金额如下 : 序号合伙人名称认缴出资金额 ( 万元 ) 出资比例 1 深圳银泰 ( 有限合伙人 ) % 2 深圳海盈 ( 有限合伙人 ) %

3 3 东莞智盈 ( 普通合伙人 ) % 4 沈阳言信 ( 有限合伙人 ) % 5 浙江七诚 ( 普通合伙人 ) % 6 共青城绿维 ( 有限合伙人 ) % 合计 % 根据公司章程及上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规的规定, 本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议本次对外投资事项不涉及关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理参股设立公司及相关协议合同的签署等各项后续工作二合作投资各方的基本情况 1 深圳银泰新能源实业投资有限公司统一社会信用代码 : MA5EN5CY2C 名称 : 深圳银泰新能源实业投资有限公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 法定代表人 : 骆耀成立日期 :2017 年 07 月 28 日主要股东 : 公司持股 100% 2 深圳市海盈科技有限公司统一社会信用代码 : Q

4 名称 : 深圳市海盈科技有限公司类型 : 有限责任公司住所 : 深圳市龙华新区观澜街道凹背社区桂月路 334 号同富裕工业园 A7 栋 1 楼法定代表人 : 曾坚义成立日期 :2004 年 05 月 12 日经营范围 : 货物及技术进出口 ; 新型电池技术的开发 ( 以上均不含法律行政法规国务院决定禁止项目 ) 生产锂离子电池主要股东情况 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 股东类别深圳市金嘉盈资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙企业赵松清自然人股东赵泽伟自然人股东曾坚义自然人股东深圳朴素资本管理有限公司企业法人最近一年又一期主要财务指标如下 : 2016 年 12 月 31 日 2017 年 10 月 31 日资产总额 ( 万元 ) 42,493 60,688 资产净额 ( 万元 ) 19,618 23, 年 1-12 月 2016 年 1-10 月营业收入 ( 万元 ) 37,402 45,925 净利润 ( 万元 ) 3,168 3,801 深圳海盈成立于 2004 年 5 月 20 日, 从成立以来一直从事锂离子电池研发生产销售业务

5 深圳银泰参与设立的珠海恒金股权投资基金拟收购深圳海盈 10.83% 股权 ( 详见公司临号公告 ), 除此之外深圳海盈与本公司之间不存在产权业务资产债权债务人员等方面的其他关系 3 东莞市智盈新能源有限公司统一社会信用代码 : MA4W79LXXE 名称 : 东莞市智盈新能源有限公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资, 私营 ) 住所 : 东莞市塘厦镇科苑城产业园古寮二路 1B 号法定代表人 : 黄泽伟注册资本 : 人民币叁仟万元成立日期 :2017 年 02 月 15 日营业期限 : 长期经营范围 : 研发生产销售 : 锂离子电池充电器精密模具精密注塑制品仪器仪表 ; 新型电池技术的开发 ; 软件的开发销售 ; 电子产品的研发生产销售 ; 货物及技术进出口 ; 批发业零售业主要股东 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 股东类别深圳市海盈科技有限公司企业法人最近一年又一期主要财务指标如下 : 2017 年 10 月 31 日资产总额 ( 万元 ) 3,650 资产净额 ( 万元 ) 年 1-10 月

6 营业收入 ( 万元 ) 1,436 净利润 ( 万元 ) 22 东莞智盈成立于 2017 年 02 月 15 日, 成立以来主要从事电子产品研发生产销售业务深圳银泰参与设立的珠海恒金股权投资基金拟收购深圳海盈 10.83% 股权 ( 详见公司临号公告 ), 除此之外东莞智盈与本公司之间不存在产权业务资产债权债务人员等方面的其他关系 4 沈阳言信投资管理有限公司统一社会信用代码 : MAOP4QTN5A 名称 : 沈阳言信投资管理有限公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人独资 ) 住所 : 沈阳市沈河区文萃路 31-2 号 233 法定代表人 : 顾佳注册资本 : 人民币叁仟万元成立日期 :2016 年 05 月 30 日营业期限 : 自 2016 年 05 月 30 日至长期经营范围 : 股权投资及股权投资管理 ; 房地产项目投资及投资管理 ; 投资信息商务信息房地产信息企业管理咨询 ; 市场营销策划 ; 企业形象策划 ; 展览展示服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要股东 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 股东类别顾佳企业法人

7 沈阳言信成立于 2016 年 05 月 30 日, 成立以来主要从事项目投资投资管理等业务沈阳言信与本公司之间不存在产权业务资产债权债务人员等方面的其他关系 5 浙江七诚金融信息服务有限公司统一社会信用代码 : T 名称 : 浙江七诚金融信息服务有限公司类型 : 有限责任公司住所 : 杭州市江干区钱江国际时代广场 3 幢 1901 室法定代表人 : 翟海星注册资本 : 壹亿元整成立日期 :2015 年 08 月 18 日营业期限 :2015 年 08 月 18 日至 2035 年 08 月 17 日止经营范围 : 服务 : 金融信息服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要股东 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 股东类别翟星海自然人股东许文峰自然人股东服务浙江七诚成立于 2015 年 08 月 18 日, 成立以来主要从事金融信息浙江七诚公司与本公司之间不存在产权业务资产债权债务

8 人员等方面的其他关系 6 共青城绿维投资合伙企业( 有限合伙 ) 统一社会信用代码 : MA35LWY48C 名称 : 共青城绿维投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 类型 : 有限合伙企业主要经营场所 : 江西省九江市共青城市私募基金园区执行事务合伙人 : 李正斌成立日期 :2016 年 12 月 07 日合伙期限 :2016 年 12 月 07 日至 2046 年 12 月 06 日经营范围 : 投资管理, 项目投资, 实业投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要合伙人 : 合伙人名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 合伙人性质李正斌自然人王凯自然人仇健荣自然人共青城绿维成立于 2016 年 12 月 07 日, 成立以来一直未开展业务共青城绿维与本公司之间不存在产权业务资产债权债务人员等方面的其他关系三投资标的基本情况名称 : 有限合伙企业名称待定, 具体以工商注册登记为准类型 : 有限合伙企业投资总额 : 人民币 1.02 亿元

9 主要经营场所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 )( 以工商登记为准 ) 经营范围 : 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 商业运营管理及商务咨询 ; 企业管理咨询 ; 企业财务咨询 ; 项目投资策划 ; 经济商务信息咨询 ( 以上经营范围根据国家规定需要审批的, 获得审批后方可经营 )( 最终以工商登记为准 ) 合伙目的 : 以智能新能源新材料等战略发展方向开展实业投资合伙期限 : 合伙期限为 30 年合伙协议的主要内容 ( 二 ) 合伙人的出资方式数额和缴付期限 1 普通合伙人: 东莞市智盈新能源有限公司以货币出资 200 万元, 总认缴出资 200 万元首期实缴出资 100 万元, 在申请合伙企业设立登记前缴纳, 其余认缴出资在领取营业执照之日起 6 个月内缴足 2 普通合伙人: 浙江七诚金融信息服务有限公司以货币出资 100 万元, 总认缴出资 100 万元首期实缴出资 50 万元, 在申请合伙企业设立登记前缴纳, 其余认缴出资在领取营业执照之日起 6 个月内缴足 3 有限合伙人: 深圳银泰新能源实业投资有限公司以货币出资 3000 万元, 总认缴出资 3000 万元首期实缴出资 1500 万元, 在申请合伙企业设立登记前缴纳, 其余认缴出资在领取营业执照之日起 6 个月内缴足 4 有限合伙人: 深圳市海盈科技有限公司以货币出资 4000 万元, 总认缴出资 4000 万元

10 首期实缴出资 2000 万元, 在申请合伙企业设立登记前缴纳, 其余认缴出资在领取营业执照之日起 6 个月内缴足 5 有限合伙人: 沈阳言信投资管理有限公司以货币出资 1900 万元, 总认缴出资 1900 万元首期实缴出资 950 万元, 在申请合伙企业设立登记前缴纳, 其余认缴出资在领取营业执照之日起 6 个月内缴足 6 有限合伙人: 共青城绿维投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 以货币出资 1000 万元, 总认缴出资 1000 万元首期实缴出资 500 万元, 在申请合伙企业设立登记前缴纳, 其余认缴出资在领取营业执照之日起 6 个月内缴足 ( 三 ) 合伙企业的利润分配与亏损分担 1 合伙企业的利润分配: 由合伙人按照实缴出资比例分配 2 合伙企业的亏损分担: 由合伙人按照实缴出资比例分担 ( 四 ) 合伙事务的执行 1 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务作为合伙人的法人其他组织执行合伙事务的, 由其委派的代表执行经全体合伙人一致决定委托合伙人东莞市智盈新能源有限公司执行合伙事务, 其他合伙人不再执行合伙事务 2 执行事务合伙人负责合伙企业日常运营, 对外代表合伙企业执行事务合伙人不按照合伙协议约定或全体合伙人的决定执行事务导致违约发生的, 执行事务合伙人应对其他合伙人因此造成的损失进行赔偿 3 执行事务合伙人应具备如下条件:1. 按期缴付出资, 对合伙企业的债务承担无限连带责任 ;2. 有丰富的管理经验, 在本行业曾取得优

11 良的业绩 4 不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况, 其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业, 所产生的费用和亏损由合伙企业承担 5 合伙人对合伙企业的重要事项召开合伙人会议作出决议, 合伙人会议由合伙人按其认缴的出资比例行使表决权其中改变合伙企业的名称 ; 改变合伙企业的经营范围主要经营场所的地点 ; 合伙企业在一年内购买出售重大资产或者担保金额超过合伙企业最近一期经审计总资产 30%; 处分合伙企业的不动产 ; 转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利 ; 以合伙企业名义为他人提供担保 ; 聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员的情形, 需经代表三分之二以上表决权的全体合伙人一致同意其他事项则由全体普通合伙人按其认缴的出资比例行使表决权, 决议应当经过代表普通合伙人二分之一以上表决权的普通合伙人一致同意 6 普通合伙人不得自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务 ; 有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务普通合伙人不得同本合伙企业进行交易有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动 ( 五 ) 入伙与退伙 1 新合伙人入伙, 经普通合伙人一致同意, 依法订立书面入伙协议订立入伙协议时, 原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利, 承担

12 同等责任新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任 ; 新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务, 以其认缴的出资额为限承担责任 2 合伙协议约定合伙期限的, 在合伙企业存续期间, 有合伙企业法第四十五条规定的情形之一的, 合伙人可以退伙普通合伙人有合伙企业法第四十八条规定的情形之一的和有限合伙人有合伙企业法第四十八条第一款第一项第三项至第五项所列情形之一的, 当然退伙普通合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的, 经其他合伙人一致同意, 可以依法转为有限合伙人 ; 其他合伙人未能一致同意的, 该无民事行为能力或者限制民事行为能力的普通合伙人退伙 3 合伙协议未约定合伙期限的, 合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下, 可以退伙, 但应当提前三十日通知其他合伙人 4 合伙人违反合伙企业法第四十五或四十六条规定退伙的, 应当赔偿由此给合伙企业造成的损失四本次投资对上市公司的影响本次投资是公司基于对新能源项目市场良好发展前景的认同以及公司自身对于拓展新业务类型, 完善产业布局的需要, 有利于提升公司综合竞争实力, 获得更大的发展空间, 对公司未来业务发展具有积极意义和推动作用本次投资符合公司的战略发展规划, 符合公司和股东利益, 不存在损害中小投资者利益的情形本次投资是公司下属全资子公司深圳银泰作为有限合伙人参股设

13 立有限合伙企业, 以其认缴出资额为限承担有限责任根据各合伙人出资额度约定, 不会导致本公司合并报表范围发生变化五本次投资的风险分析深圳银泰本次拟对外投资参股设立企业符合公司发展规划的需要, 但在实际运营过程中可能存在因市场行业管理等市场情况变化等不确定性因素, 导致本次投资无法完成的风险参股公司的后续投资计划尚具有较大不确定性, 后续投资项目存在一定的市场风险, 经营风险和管理风险, 受经济形势行业环境以及经营管理影响, 投资项目存在预期收益不能实现的风险, 公司及深圳银泰将及时了解参股公司的运作情况, 关注后续投资项目实施进程, 督促合作各方防范投资风险, 维护公司投资资金的安全本次投资已经董事会审议通过, 尚需提交公司股东大会审议公司将根据上述相关事项的进展情况, 及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险六备查文件 1 四川金顶第八届董事会第十一次会议决议特此公告四川金顶 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 2017 年 12 月 15 日

第八条营业范围 : 投资管理叐托资产管理 ( 丌得从事信托金融资产管理证券资产管理保险资产管理等业务 ); 投资咨询 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 企业管理咨询 ( 丌含限制项目 ) 第四章合伙人的姓名或者名称住所第九条合伙人共 2 个, 分别是 : 1 有限合伙人: 上

第八条营业范围 : 投资管理叐托资产管理 ( 丌得从事信托金融资产管理证券资产管理保险资产管理等业务 ); 投资咨询 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 企业管理咨询 ( 丌含限制项目 ) 第四章合伙人的姓名或者名称住所第九条合伙人共 2 个, 分别是 : 1 有限合伙人: 上深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业 ( 有限合伙 ) 合伙协议第一章总则第一条根据中华人民共和国合伙企业法 ( 以下简称合伙企业法 ) 中华人民共和国合伙企业登记管理办法 ( 以下简称合伙企业登记管理办法 ) 及有关法律行政法规规章的有关规定, 经全体合伙人协商一致, 订立本协议第二条本企业为有限合伙企业, 是根据协议自愿组成的共同经营体全体合伙人愿意遵守国家有关的法律法规规章,

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