注册资本 : 叁亿叁仟万元整成立日期 ;2006 年 8 月 18 日经营范围 : 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进出口业务 ; 从事加工贸易商品贸易 ; 从事光电子元器件声电器件触摸屏及液晶显示模组激光半导体器件光

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尉铺池
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 联创电子公告编 : 联创电子科技股份有限公司关于拟发起投资设立江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一本次对外投资概述 1 投资基本情况为进一步拓展联创电子科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 主营业务, 进一步实施公司的战略布局, 公司拟发起投资设立江西省发展升级引导基金的子基金江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业 ( 有限合伙 )( 暂定名 ) ( 以下简称合伙企业 ), 基金规划规模为人民币 12.2 亿元, 公司作为劣后级合伙人, 拟出资人民币 3.65 亿元 2 公司于 2017 年 12 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议, 以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于本公司拟发起投资设立江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的议案 3 本次投资不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 无需提交股东大会审议 4 本次投资不属于风险投资, 基金筹集资金主要用于投资项目公司江西联创恒泰光电有限公司 ( 暂定名 ), 借助本公司丰富的产业资源和核心技术, 计划用一年时间完成年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的建设二合伙人基本情况 1 普通合伙人企业名称 : 江西联创电子有限公司类型 : 有限责任公司 ( 外商投资企业法人独资 ) 住所 : 江西省南昌市高新区京东大道 1699 号法定代表人 : 韩盛龙

2 注册资本 : 叁亿叁仟万元整成立日期 ;2006 年 8 月 18 日经营范围 : 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进出口业务 ; 从事加工贸易商品贸易 ; 从事光电子元器件声电器件触摸屏及液晶显示模组激光半导体器件光学元件摄像头模组手机及计算机等电子产品的研发生产销售 ; 光电显示及控制系统的设计与安装, 网络及工业自动化工程安装 ; 房屋租赁机械设备租赁物业管理等 ( 以上项目国家有专项许可的除外 ) 江西联创电子有限公司为本公司的全资子公司 2 优先级合伙人企业名称 : 金元证券股份有限公司企业类型 : 股份有限公司 ( 非上市国有控股 ) 成立日期 :2002 年 08 月 16 日注册地址 : 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼法定代表人 : 王作义注册资本 : 人民币 576, 万元主要投资领域 : 证券经纪业务 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 融资融券业务, 代销金融产品金元证券股份有限公司与公司之间不存在关联关系或其他利益安排 ; 与上市公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排 ; 与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系 ; 未以直接或间接形式持有上市公司股份 3 中间级合伙人企业名称 : 江西省发展升级引导基金 ( 有限合伙 ) 企业类型 : 有限合伙企业成立日期 :2017 年 05 月 08 日注册地址 : 江西省南昌市西湖区系马桩 318 号执行事务合伙人 : 江西省财投股权投资基金管理有限公司

3 注册资本 : 人民币 10,001,000 万元主要投资领域 : 投资管理, 资产管理, 投资咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江西省发展升级引导基金 ( 有限合伙 ) 与公司之间不存在关联关系或其他利益安排 ; 与上市公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排 ; 与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系 ; 未以直接或间接形式持有上市公司股份 4 劣后级合伙人企业名称 : 联创电子科技股份有限公司类型 : 股份有限公司 ( 中外合资, 上市 ) 住所 : 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号法定代表人 : 韩盛龙注册资本 : 万人民币成立日期 :1998 年 04 月 22 日营业期限 :1998 年 04 月 22 日至长期经营范围 : 从事光电子元器件半导体器件光学元件摄像头模组触摸屏及液晶显示模组手机及计算机等电子产品的研发生产销售 ; 光电显示及控制系统的设计与安装, 网络及工业自动化工程安装 ; 自营或代理各类商品和技术的进出口业务 ; 投资管理资产管理投资咨询服务 ( 除证券期货 ); 房屋租赁机械设备租赁 ; 物业管理 ( 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 除江西联创电子有限公司为本公司的全资子公司外, 公司与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系三投资标的的基本情况 1 基金名称: 江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业 ( 有限合伙 )( 暂定名 ) 2 组织形式; 有限合伙 3 基金规模:12.2 亿元人民币 4 投资人及投资比例

4 序号合伙人名称合伙人类型认缴出资额 ( 万元 ) 认缴出资比例 (%) 1 江西联创电子有限公普通合伙人司 2 金元证券股份有限公优先级合伙人司 3 江西省发展升级引导中间级合伙人基金 ( 有限合伙 ) 4 联创电子科技股份有劣后级合伙人限公司合计出资方式及进度: 所有合伙人均以现金出资截止本公告日, 各合伙人均未实际出资 ; 6 基金存续期限; 合伙企业自营业执照签发之日起成立, 合伙期限 5 年, 其中投资期 3 年, 退出去 2 年 ( 各 50%), 经合伙人大会同意可适当延长 7 投资方向: 计划用一年时间完成年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的建设本次合作投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员未参与投资基金份额认购的情况四委托基金管理人企业名称 : 上海硅谷天堂财富管理有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 成立日期 :2012 年 03 月 21 日注册地址 : 上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107D 室法定代表人 : 张全有注册资本 :3000 万元人民币经营范围 : 投资管理, 投资咨询, 商务信息咨询, 财务咨询 ( 不得从事代理记帐 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动

5 五合伙协议的主要内容 1 基金名称: 江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业 ( 有限合伙 )( 暂定名 ) 2 基金注册地址: 江西省南昌市 3 基金设立方式: 有限合伙 4 委托基金管理人: 上海硅谷天堂财富管理有限公司 5 基金投资地域: 江西省境内 6 基金投资决策机制: 投资决策委员会负责合伙企业特定项目投资的最终决策投资委员会成员公告 5 人, 由相关有限合伙人和本基金管理人委派, 其中 : 江西省发展升级引导基金委派 1 人本公司委派 2 人江西联创电子有限公司委派 1 人上海硅谷天堂财务管理有限公司委派 1 人江西省发展升级引导基金和本公司各有一票否决权 7 基金收益分配: 存续期间优先级和中间级享有固定收益, 如存在差额则由本公司负责补足 8 基金投资退出渠道及退出机制本公司承诺 : 投资期届满, 优先级和中间级通过本公司或其他投资者以回购股权方式退出六独立董事意见公司发起投资设立江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 是为了结合公司丰富的产业资源和核心技术, 更好地借助资本市场优势推动公司的战略布局促进公司整体战略目标的实现本次投资符合公司发展战略及投资方向, 交易内容符合公平公允地原则, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形公司对本次交易的审议程序符合法律法规及公司章程等相关规定公司独立董事同意本次交易事项七对外投资的目的存在的风险和对公司的影响 1 本次对外投资的目的公司发起投资设立江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业是为了结合公司丰富的产业资源和核心技术能力, 更好地借助资本市场优势推动公司的战略布局促进公司整体战略目标的实现另一方面有利于公司进一步拓宽资金来源, 寻求优质资源, 服务于公司未来战略布局

6 2 本次对外投资可能存在的风险投资收益达不到预期风险 : 产业基金具有投资周期较长流动性较低的特点, 公司本次投资可能将面临较长的投资回收期 ; 并且产业基金在投资过程中受宏观经济行业周期投资标的公司经营管理并购整合等多种因素影响, 将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险公司将密切关注产业基金管理状况, 加强投后管理及进度, 尽力降低投资风险公司将根据产业基金设立和运营的进展情况及时做好相关信息披露工作, 敬请广大投资者注意投资风险, 谨慎投资 3 本次对外投资对公司的影响本次投资涉及投资领域与公司主营业务保持一致, 将对公司整体财务及经营状况产生积极影响八备查文件 1 第六届董事会第二十次会议决议; 2 独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见联创电子科技股份有限公司二零一七年十二月二十六日

1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股

1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2017-028 联创电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一重要提示 : 1 本次股东大会无增加变更否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开二会议召开情况 1 本次股东大会召开时间 (1)