证券代码 :000507 证券简称 : 珠海港公告编号 :2016-007 珠海港股份有限公司 2016 年预计日常关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 预计 2016 年日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 关联人 合同签订金额或预计金额 上年实际发生发生金额占同类业务比例 关联事项简述 ( 万元 ) ( 万元 ) 珠海港中石化船舶燃 料销售有限公司 240 214.82 69.74% 珠海港物流发展有限公司 支付购买船舶燃料费用 向关联人购买商品 产 珠海可口可乐饮料有限公司 1.50 1.15 0.37% 珠海港股份有限公司支付饮用水款 品 珠海港通江港务有限公司 600 92.08 29.89% 珠海港拖轮有限公司支付购买船舶燃料费用 小计 841.5 308.05 100% 中海油珠海船舶服务有限公司 400 287.33 9.82% 珠海港拖轮有限公司支付船舶作业服务费 珠海港信息技术股份有限公司 10 12.01 0.41% 珠海港兴管道天然气有限公司支付软件服务费用 接受关联人提供的劳务 珠海港龙建设工程有限公司珠海市港盛园林绿化有限公司珠海港龙建设工程有限公司 20 16.13 0.55% 15.32 0 0.00% 630 600.51 20.53% 珠海港兴管道天然气有限公司支付施工费用珠海港兴管道天然气有限公司支付施工费用珠海市广华燃气消防工程有限公司支付施工费用 珠海市双保管道设备安装有限公司 277.50 0 0.00% 珠海市广华燃气消防工程有限公司支付施工费用 珠海港信息技术股份有限公司 1.80 2.99 0.10% 珠海外轮理货有限公司支付电脑系统及设备维护费 珠海港信息技术股份 90 60.64 2.07% 珠海港股份有限公司支付
有限公司珠海国际货柜码头 ( 九洲 ) 有限公司珠海港控股集团有限公司珠海市新洋物流有限公司珠海国际货柜码头 ( 高栏 ) 有限公司珠海国际货柜码头 ( 洪湾 ) 有限公司珠海港高栏港务有限公司珠海港高栏港务有限公司珠海港信息技术股份有限公司珠海港弘码头有限公司珠海国际货柜码头 ( 高栏 ) 有限公司中化珠海石化储运有限公司珠海港鑫和码头有限公司珠海国际货柜码头 ( 高栏 ) 有限公司珠海国际货柜码头 ( 洪湾 ) 有限公司珠海港弘码头有限公司珠海港信息技术股份有限公司珠海港信息技术股份有限公司珠海国际货柜码头 ( 洪湾 ) 有限公司珠海港信息技术股份有限公司珠海港高栏港务有限公司 9 37 1.27% 125 125 4.27% 60 87.54 2.99% 24 22.59 0.77% 4 0.31 0.01% 25 24.30 0.83% 2.2 1.2 0.04% 2 1.25 0.04% 3 0 0.00% 3 0 0.00% 18 17.33 0.59% 90 86.53 2.96% 220 214.75 7.34% 36 6.23 0.21% 16 1.54 0.05% 1.94 1.94 0.07% 60 138.98 4.75% 13 0 0.00% 45.30 24.60 0.84% 1250 933.14 31.90% 电脑系统及设备维护 系统开发费珠海港股份有限公司支付代付水电费珠海港股份有限公司支付担保费珠海外代国际货运有限公司支付运输费用珠海外代国际货运有限公司支付代收码头费珠海外代国际货运有限公司支付代收码头费珠海外代国际货运有限公司支付代收码头装卸费珠海港拖轮有限公司支付码头靠泊费及水电费珠海港拖轮有限公司支付电脑维护及购买电子产品费用珠海港拖轮有限公司支付码头靠泊费及水电费珠海港拖轮有限公司支付码头靠泊费及水电费中国珠海外轮代理有限公司代付码头费, 装卸费中国珠海外轮代理有限公司代付码头费, 装卸费中国珠海外轮代理有限公司代付码头费, 装卸费中国珠海外轮代理有限公司代付码头费, 装卸费中国珠海外轮代理有限公司代付码头费, 装卸费中国珠海外轮代理有限公司支付电脑设备维护费珠海港达供应链管理有限公司支付 VMI 系统日常维护 升级 ; 弱电工程款珠海港达供应链管理有限公司支付代收码头费云浮新港港务有限公司支付电脑维护及购买电子产品费用珠海港物流发展有限公司支付码头装卸费用
珠海港信息技术股份有限公司珠海洪湾港港务有限公司珠海国际货柜码头 ( 高栏 ) 有限公司珠海港远洋运输有限公司 35 0 0.00% 651.70 0 0.00% 300 29.42 1.01% 650 191.53 6.55% 珠海港物流发展有限公司支付电脑维护及系统开发珠海港物流发展有限公司支付的码头装卸费珠海港物流发展有限公司支付装卸费用珠海港物流发展有限公司支付运输费用 小计 5088.76 2924.79 100% 珠海港高栏港务有限公司 3 2.25 5.74% 珠海外轮理货有限公司支付租赁费 接受关联人提供的租赁 珠海国际货柜码头 ( 高栏 ) 有限公司珠海国际货柜码头 ( 洪湾 ) 有限公司珠海国际货柜码头 ( 高栏 ) 有限公司珠海港高栏港务有限公司 6 5.53 14.08% 6 0 0.00% 29 28.40 72.28% 12 3.11 7.90% 珠海外轮理货有限公司支付租赁费珠海外轮理货有限公司支付租赁费中国珠海外轮代理有限公司支付高栏国码二期房租费珠海港物流发展有限公司支付房租 小计 56 39.29 100% 珠海港控股集团有限公司 155 152.06 5.76% 珠海港富物业管理有限公司收取物业管理费 珠海港普洛斯物流园有限公司 19.11 17.80 0.67% 珠海港富物业管理有限公司提供安保服务 珠海港开发建设有限公司 32.89 32.89 1.25% 珠海港富物业管理有限公司收取物业管理费 珠海港信息技术股份有限公司 24.50 24.06 0.91% 珠海港富物业管理有限公司收取物业管理费 向关联 中海油珠海船舶服务有限公司 13.50 11.83 0.45% 珠海港富物业管理有限公司收取安保服务费 人提供 珠海港通江港务有限公司 3.8 3.72 0.14% 珠海港富物业管理有限公司收取物业管理费 的劳务 珠海市港华建设开发有限公司 64.80 21.85 0.83% 珠海港富物业管理有限公司收取物业管理费 珠海电子口岸管理有限公司 1.44 0.72 0.03% 珠海港富物业管理有限公司收取物业管理费 珠海市港华建设开发有限公司 200 0 0.00% 珠海高栏商业中心有限公司收取代建费用 珠海港控股集团有限公司 250 0 0.00% 珠海高栏商业中心有限公司收取代建费用 中海油天然气发电有限公司 50 50 1.90% 珠海经济特区电力开发集团有限公司收取高管薪酬
珠海经济特区广珠发电有限公司珠海市港华建设开发有限公司珠海港泰管道工程有限公司珠海港高栏港务有限公司珠海国际货柜码头 ( 高栏 ) 有限公司珠海市新洋物流有限公司珠海港远洋运输有限公司珠海市新洋物流有限公司珠海港远洋运输有限公司中海油珠海船舶服务有限公司珠海碧辟化工有限公司珠海港高栏港务有限公司中化珠海石化储运有限公司珠海可口可乐饮料有限公司中海油珠海船舶服务有限公司神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司珠海碧辟化工有限公司 21.60 21.60 0.82% 110 0 0.00% 83.30 0 0.00% 120 91.43 3.47% 180 132.57 5.03% 72 72.88 2.76% 50 92.12 3.49% 120 82.05 3.11% 20 17.08 0.65% 10 7.04 0.27% 2200 1528.38 57.94% 5 0.29 0.01% 95.10 95.12 3.61% 100 97.05 3.68% 42.84 41.65 1.58% 40 0 0.00% 57 43.80 1.66% 珠海经济特区电力开发集团有限公司收取高管薪酬珠海市广华燃气消防工程有限公司收取工程施工费珠海市广华燃气消防工程有限公司收取工程施工费珠海外轮理货有限公司收取理货费珠海外轮理货有限公司收取理货费珠海外轮理货有限公司收取理货费珠海外代国际货运有限公司收取运输费用中国珠海外轮代理有限公司收取代理费, 报关费及代垫码头费, 检验费, 消毒费等中国珠海外轮代理有限公司收取代理费珠海港拖轮有限公司收取岸基支持服务费珠海港物流发展有限公司提供运输服务收取运费珠海港物流发展有限公司收取运费珠海港股份有限公司收取高管薪酬珠海港股份有限公司收取高管薪酬珠海港股份有限公司收取高管薪酬珠海港股份有限公司收取高管薪酬珠海港股份有限公司收取高管薪酬 小计 4141.88 2637.99 100% 向关联 人销售 珠海城市管道燃气有 限公司 5 0.43 100% 珠海港兴管道天然气有限 公司收取燃气费 产品 商 小计 5 0.43 100% 品
珠海港通江港务有限公司 6.34 6.34 0.99% 珠海港富物业管理有限公司收取租赁费 向关联 珠海港控股集团有限公司 573.03 573.03 89.47% 珠海高栏商业中心有限公司提供写字楼租赁 人提供 的租赁 珠海市港华建设开发有限公司中海油珠海船舶服务有限公司 77.46 2.80 0.44% 61.31 58.27 9.10% 珠海高栏商业中心有限公司提供写字楼租赁珠海高栏商业中心有限公司提供写字楼租赁 小计 718.14 640.44 100% 接受关 联人委 珠海港控股集团有限 公司 140 187 100% 珠海港富物业管理有限公 司代理租赁业务 托代为 租赁物 小计 140 187 100% 业 总计 10,991.28 6,737.99 100% 鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港控股集团有限公司董事长, 董事梁学敏先生任珠海港控股集团有限公司董事 总经理, 董事 总裁黄志华先生任珠海可口可乐饮料有限公司董事, 董事 副总裁李少汕先生任中海油珠海天然气发电有限公司董事, 因此上述 4 位董事为关联董事 公司于 2016 年 1 月 26 日召开第九届董事局第十一次会议, 对上述日常关联交易事项进行审议, 参与该项议案表决的董事 4 人, 同意 4 人, 反对 0 人, 弃权 0 人, 关联董事欧辉生先生 梁学敏先生 黄志华先生 李少汕先生回避表决 本次预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议 2016 年年初至本披露日与上述关联人仅产生少量各类关联交易金额, 均达不到单独审议或批露标准 二 关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 基本情况和关联关系
1 珠海港控股集团有限公司( 以下简称 珠海港集团 ) (1) 基本情况 : 注册资本人民币 30 亿元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 欧辉生, 经营范围 : 港口及其配套设施的建设 经营 管理, 项目投资 2015 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 1,854,428 万元, 净资产 561,937 万元 ; 实现营业收入 274,888 万元, 实现净利润 -5,192 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东 2 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :200 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 苗雨, 经营范围 : 珠海港及沿海港口船舶的燃料油 润滑油 淡水供应 销售, 经营进口船用燃油 沿海港口陆上燃油储运, 珠海港港区范围内交通系统成品油 燃料油内部供应 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 360 万元, 净资产 101 万元 ; 实现营业收入 11,221 万元, 实现净利润 -62 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的控股子公司 3 珠海可口可乐饮料有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :7,838 万港元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 黄志华, 经营范围 : 生产和销售碳酸饮料 果汁饮料 茶饮料 饮用纯净水 发售带有本公司标志的宣传纪念品等 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 47,956 万元, 净资产 18,117 万元 ; 实现营业收入 96,866 万元, 实现净利润 5,741 万元 (2) 关联关系 : 珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业, 因公司董事兼任其董事构成关联关系 4 中海油珠海船舶服务有限公司
(1) 基本情况 : 注册资本 :5,500 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 陈瑞权, 经营范围 : 珠海高栏港区 LNG 接收终端专用港作拖轮服务, 港口环保服务,LNG 加注服务, 船舶管理咨询服务 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 17,026 万元, 净资产 5,540 万元 ; 实现营业收入 2,750 万元, 实现净利润 243 万元 (2) 关联关系 : 中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业, 因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系 5 珠海港通江港务有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :5,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 苗雨, 经营范围 : 对港口码头 服务设施的投资及经营 ; 石油制品 化工产品 ( 不含危险化学品及易制毒化学品 ) 的批发 零售, 其他商业批发 零售 ; 货物进出口贸易 技术进出口 代理进出口 ( 法律 行政法规规定禁止的项目除外 ), 技术咨询 其他代理服务 ; 船舶港口服务经营, 淡水供应, 船员接送, 国际 国内航行船舶物料 生活用品供应 ; 船舶污染物接收处理, 海上溢油清除, 围油栏供应 ; 货物装缷 仓储 ( 不含危险品仓储 ) 运输服务 ; 港口及进港船舶设施 设备的租赁 维修服务, 船用零配件销售 ; 珠海港港区范围内各类油品内部供应 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 6,580 万元, 净资产 5,065 万元 ; 实现营业收入 8,627 万元, 实现净利润 65 万元 6 珠海港信息技术股份有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 : 人民币 5,100 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 钟振洋, 经营范围 : 计算机信息技术服务 ; 系统集成 网络工程 ( 不含上网服务 ); 电脑安装及维护 ; 计算机软 硬技术开
发 咨询 批发 零售 ; 经营租赁 ; 互联网增值服务 ; 商业批发 零售 ( 不含许可经营项目 ) 2015 年 6 月 30 日, 未经审计的资产总额 5,814 万元, 净资产 5,084 万元 ; 实现营业收入 720 万元, 实现净利润 -190 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的控股子公司 7 珠海港龙建设工程有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :500 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 黄忠勤, 经营范围 : 港口 码头平整土地工程 ; 围海造地土石方施工 ; 爆破 ( 凭许可证经营 ); 道路 单跨 6 米以下桥梁 直径 0.5 实以内的雨污水管道支线 供水供气入户管线 城市护坡工程 园林绿化 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 4,801 万元, 净资产 4,187 万元 ; 实现营业收入 654 万元, 实现净利润 51 万元 8 珠海市港盛园林绿化有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :200 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 黄忠勤, 经营范围 : 园林绿化工程 ( 凭资质证经营 ); 绿化植物材料 花卉 苗木的种植 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 219 万元, 净资产 135 万元 ; 实现营业收入 21 万元, 实现净利润 -34 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的全资下属公司 9 珠海市双保管道设备安装有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :2,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 刘智, 经营范围 : 市政公用工程设施总承包叁级 ( 限燃气工
程 )( 具体按 A3104044040109 号资质证开展业务 ); 燃气管道设备及配件 炉具的批发 零售 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 9,547 万元, 净资产 5,769 万元 ; 实现营业收入 3,051 万元, 实现净利润 398 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的全资下属公司 10 珠海国际货柜码头( 九洲 ) 有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :30,379.44 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 田琛, 经营范围 : 经营珠海集装箱港口 国际集装箱多式联运有关业务 包括港口的建设与经营 仓储 装卸 设备维修 揽货 集装箱修造 对外装拆箱业务 江海联运中转 水陆空货柜和货物联运业务咨询服务, 对外承接吊装工程等 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 37,816 万元, 净资产 37,647 万元 ; 实现营业收入 6,856 万元, 实现净利润 1,955 万元 11 珠海市新洋物流有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :200 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 曾志坚, 经营范围 : 在珠海市经营内贸航线及珠海市至香港 澳门航线船舶代理和货物运输代理业务 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 71.25 万元, 净资产 -571.25 万元 ; 实现营业收入 1,518.57 万元, 实现净利润 9.28 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的合营企业 12 珠海国际货柜码头( 高栏 ) 有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 84,137.12 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 王浩宇, 经营范围 : 经营件杂货及集装箱码头进出口件杂
货及集装箱装卸作业 仓储 疏运业务及其他与件杂货及集装箱码头有关业务 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 210,828 万元, 净资产 84,495 万元 ; 实现营业收入 15,109 万元, 实现净利润 -3,815 万元 13 珠海国际货柜码头( 洪湾 ) 有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 28,500 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 蓝健文, 经营范围 : 码头和其他港口设施经营, 在洪湾港务内从事货物装卸 驳运 仓储经营 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 66,570 万元, 净资产 28,520 万元 ; 实现营业收入 0 万元, 实现净利润 0 万元 14 珠海港高栏港务有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 37,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 胡海军, 经营范围 : 经营自建码头 ; 装卸服务 ; 仓储服务 ( 不含危险品仓储 ); 商业批发零售 ; 普通货运 ; 货物专用运输 ( 集装箱 ); 代收水电费 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 67,697 万元, 净资产 35,959 万元 ; 实现营业收入 17,360 万元, 实现净利润 168 万元 15 珠海港弘码头有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 73,916.36 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 王维多, 经营范围 : 煤炭干散货物码头的建设和经营 ; 煤炭 铁矿石的批发 零售及进出口业务
2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 215,846 万元, 净资产 73,916 万元 ; 实现营业收入 0 万元, 实现净利润 0 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的全资下属公司 16 中化珠海石化储运有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 52,901 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 王能全, 经营范围为 : 建设石化码头及相应的配套工程 ; 经营自建码头, 建设石油化库区 ; 从事石油及其制品 成品油 化工产品及原料 非直接食用植物油的码头装卸管道运输 储存 中转 分拨 灌装 调制加工以及废油 下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务 公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其 45% 股权 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 76,533 万元, 净资产 42,894 万元 ; 实现营业收入 12,584 万元, 实现净利润 407 万元 (2) 关联关系 : 中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业, 因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系 17 珠海港鑫和码头有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 66,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 周力, 珠海港集团 珠海鑫盛仓储有限公司和珠海鑫丰仓储有限公司分别持有其 35% 25% 和 40% 股权, 经营范围 : 铁矿石 煤 焦炭及散货码头装卸 仓储的投资 建设 运营及贸易等业务 2015 年 11 月 30 日, 未经审计的资产总额 233,632 万元, 净资产 76,377 万元 ; 实现营业收入 26,296 万元, 实现净利润 3,954 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的参股企业, 因珠海港集团董事兼任其董事构成关联关系 18 中海油珠海天然气发电有限公司
(1) 基本情况 : 注册资本人民币 72,971 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 杨宝良, 公司持有其 25% 股权, 经营范围 : 电力及能源项目的开发 投资 建设 经营 ; 电力和热力生产 销售 ; 供热及热网建设和经营 ; 电厂燃料采购及处置 ; 电力和热力生产服务及咨询 ; 货物进出口业务 ; 排放权交易 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 281,490 万元, 净资产 77,146 万元 ; 实现营业收入 229,912 万元, 实现净利润 10,049 万元 (2) 关联关系 : 中海油珠海天然气发电有限公司为公司的参股企业, 因公司董事兼任其董事构成关联关系 19 珠海经济特区广珠发电有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 50,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 王进, 公司持有其 18.18% 股权, 经营范围 : 电力建设及投资 2015 年 6 月 30 日, 未经审计的资产总额 998,895 万元, 净资产 674,018 万元 ; 实现营业收入 310,961 万元, 实现净利润 54,495 万元 (2) 关联关系 : 珠海经济特区广珠发电有限公司为公司的参股企业, 因公司董事兼任其董事构成关联关系 20 珠海市港华建设开发有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 6,200 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 黄文峰, 经营范围 : 房地产开发建设, 商品房销售, 物业租赁及物业管理 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 22,368 万元, 净资产 6,200 万元 ; 实现营业收入 0 万元, 实现净利润 0 万元
21 珠海港泰管道燃气有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :1,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 刘智, 经营范围 : 天然气管道运输 销售 ; 天然气管道的设计 安装 维修工程 ; 天然气利用 技术开发 ; 城市天然气管网及配套设施建设 运销 ; 技术开发 咨询 转让 ( 能源技术及产品 ); 燃气器具批发兼零售 ; 燃气输气设备 材料供应 ; 自有设备的租赁业务 ;CNG 加气站的建设与经营 燃气汽车改装和供气 LPG 的管道运营 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 34,664 万元, 净资产 2,307 万元 ; 实现营业收入 16,976 万元, 实现净利润 -720 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的控股子公司 22 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :130,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 邢承海, 经营范围 : 煤炭码头的投资开发 装卸服务 仓储服务 ( 不含危险化学品和易燃易爆物品 ) 2015 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 373,230 万元, 净资产 92,112 万元 ; 实现营业收入 14,365 万元, 实现净利润 -18,425 万元 (2) 关联关系 : 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司为公司的参股企业, 因公司董事兼任其董事构成关联关系 23 珠海港远洋运输有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :5,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 曾志坚, 经营范围 : 珠江水系内河省际 广东省内内河普通货船运输 ( 有效期至 2016 年 6 月 30 日 ); 港澳航线普通货物运输 ( 有效期至 2016 年 7 月 31 日 ); 水运物资补充供应 航道服务 引水 领航服务 货运代理 海上装卸作业 船舶专用仪器仪表校正 ;
灯塔及航标的布设 维护及管理 ; 游船出租 船舶修理 仓储 ( 不含危险化学品及易制毒化学品 ); 日用百货 船用辅机及配件 仪器仪表 五金交电 电器机械及器材 化工产品 ( 不含危险化学品及易制毒化学品 ) 润滑油 建筑材料的批发 零售 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 12,375 万元, 净资产 5,354 万元 ; 实现营业收入 8,932 万元, 实现净利润 -214 万元 24 珠海碧辟化工有限公司 (1) 基本情况 : 珠海碧辟化工有限公司, 注册地 : 珠海, 公司持有其 15% 股权 注册资本 :48,800 万美元 ; 法定代表人 :YANG XIAOPING; 经营范围 : 生产精对苯二甲酸 ( 简称 PTA) 并在国内外市场销售公司自产产品 2015 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 770,987 万元, 净资产 100,713 万元 ; 实现营业收入 458,317 万元, 实现净利润 -56,013 万元 (2) 关联关系 : 珠海碧辟化工有限公司为公司的参股企业, 因公司董事兼任其董事构成关联关系 25 珠海港洪湾港务有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :13,500 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 蓝健文, 经营范围 : 码头和其他港口设施服务, 为船舶提供码头等设施 ; 货物装卸 仓储服务, 在港区内提供货物装卸 仓储 物流服务, 集装箱装卸 堆放 拆卸等 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 42,434 万元, 净资产 31,480 万元 ; 实现营业收入 11,004 万元, 实现净利润 638 万元
26 珠海港普洛斯物流园有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本美元 4,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 :KENT YANG, 珠海港集团和 CHINA LOGISTICK HOLDING LXVI SRL 分别持有其 30% 和 70% 股权, 经营范围 : 仓储设施及相关工业设施的经营和管理, 并提供相关的咨询服务 ( 筹办, 以上项目不得经营 ) 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 26,024 万元, 净资产 23,579 万元 ; 实现营业收入 0 万元, 实现净利润 -346 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的参股企业, 因珠海港集团高管兼任其董事构成关联关系 27 珠海港开发建设有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 5,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 谢华, 经营范围 : 港口及配套工程设施的开发建设管理, 房地产开发 ( 凭资质证经营 ), 工程项目管理, 工程建设管理技术咨询 ; 建筑材料批发 零售 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 12,448 万元, 净资产 6,421 万元 ; 实现营业收入 1,646 万元, 实现净利润 524 万元 28 珠海电子口岸管理有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 600 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 郭岩峰, 经营范围 : 计算机软件 硬件 网络 通信设备 安防设备 电子产品 仪器仪表的系统开发 集成 咨询 维修 租赁 批发 零售等 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 1,758 万元, 净资产 508 万元 ; 实现营业收入 44 万元, 实现净利润 -92 万元
29 珠海城市管道燃气有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 11,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 刘智, 经营范围 : 城市管道燃气投资 建设 经营和管理 ; 加气站的建设和经营 (LNG CNG); 天然气船用加注 (LNG); 车 船燃料系统油改气改装 ; 节能服务等 2015 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额 30,618 万元, 净资产 13,777 万元 ; 实现营业收入 37,440 万元, 实现净利润 -214 万元 ( 二 ) 履约能力分析 : 上述关联方资产情况较好 经营情况正常, 与其交易后形成坏帐的可能性较小 三 关联交易的主要内容公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易, 遵照公平 公正的市场原则进行, 与其他业务往来企业同等对待 2016 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁 接受关联人提供的劳务租赁两种类型 公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格, 有国家定价的, 适用国家定价, 没有国家定价的, 按市场价格确定, 没有市场价的, 参照实际成本加合理利润原则由双方定价 相关合同尚未签署的, 将依据相关法律 法规, 按具体业务的开展逐步签订 四 交易目的和交易对本公司的影响 ( 一 ) 公司现每年与关联方发生的关联交易, 是为了满足本公司正常经营的实际需要 ( 二 ) 公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律, 交易采
用的原则是平等自愿 互惠互利 维护了交易双方的利益, 亦没有损害中小股东的利益, 交易价格公允合理 ( 三 ) 上述日常关联交易对公司独立性不构成影响, 公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖 五 独立董事意见 关于公司 2016 年预计日常关联交易的议案 在提交董事局会议审议时, 经过独立董事事前认可 独立董事认为 : 该关联交易事项符合国家法律 法规和 公司章程 的规定, 日常关联交易按照等价有偿 公允市价的原则定价, 没有违反公开 公平 公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的行为, 不存在损害公司及股东利益的情形 公司董事局审议本项关联交易议案时, 相关关联董事回避表决 关联交易表决程序合法有效, 符合 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定 六 备查文件 1 珠海港股份有限公司第九届董事局第十一次会议决议; 2 独立董事事前认可该事项的书面文件 独立董事意见 珠海港股份有限公司董事局 2016 年 1 月 27 日