证券代码：证券简称：宁波韵升编号：2011—009

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综铃昝
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1 证券代码 : 证券简称 : 宁波韵升编号 : 宁波韵升股份有限公司关于 2015 年度预计日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 公司关于 2015 年度预计日常关联交易的议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过, 关联董事进行了表决回避, 无需提交股东大会审议 2015 年预计日常关联交易对上市公司独立性没有影响, 公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序公司于 2015 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议, 审议通过了关于 2015 年度预计日常关联交易的议案, 关联董事杨齐先生竺晓东先生何鹏先生和傅健杰先生在审议此项关联交易时回避表决根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 该议案无需提交股东大会审议公司独立董事关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案的事前认可意见 : (1) 公司已将上述事项事先与我们进行了沟通, 我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料 (2) 我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十四次会议审议公司独立董事关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案的独立意见 : (1) 公司董事会在召集召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律法规及公司章程的规定本次董事会会议上, 关联方董事回避了表决, 其 1

2 余董事经审议通过了该项关联交易 (2) 该关联交易行为符合国家的相关规定, 向关联方销售货物采购的水电以及关联方给公司提供物业服务和收取房租费时在定价方面与非关联方一致, 没有损害上市公司及中小股东的利益 ( 二 ) 上年日常关联交易的预计和执行情况关联 2014 年 2014 年实际关联方交易类别预计金额发生额购买商品宁波韵升音乐礼品有限公司 0.73 宁波韵声机芯制造有限公司购买材料宁波韵升智能技术有限公司购买设备宁波韵升智能技术有限公司宁波韵升机电设备有限公司接受劳务韵升控股集团有限公司宁波韵升电控技术有限公司宁波韵升电控技术有限公司销售商品宁波韵升汽车电机系统有限公司 6.67 上海电驱动股份有限公司 200 出售设备宁波德昌精密纺织机械有限公司 6.84 宁波韵升光通信技术有限公司韵升控股集团有限公司宁波韵升音乐礼品有限公司宁波韵升智能技术有限公司 3 宁波韵声机芯制造有限公司宁波韵升弹性元件有限公司水电费宁波德昌精密纺织机械有限公司宁波韵升新材料有限公司 120 宁波韵升工业机器人技术有限公司 6.12 宁波韵升汽车电机系统有限公司日兴 ( 宁波 ) 电机有限公司宁波韵升电控技术有限公司宁波韵升智能技术有限公司宁波韵升弹性元件公司收取房租宁波韵升音乐礼品有限公司韵升控股集团有限公司宁波市江东区韵升小额贷款有限公预计与实际发生金额差异较大的原因实际新增检测设备采购实际未向公司采购磁钢实际未代收代付水电费 2

3 司宁波德昌精密纺织机械有限公司日兴 ( 宁波 ) 电机有限公司宁波韵声机芯制造有限公司宁波韵升汽车电机系统有限公司宁波韵升光通信技术有限公司支付房租浙江韵升机电有限公司合计 3, 公司新办公楼的租赁, 原未预计 ( 三 ) 本次日常关联交易预计金额和类别单位 : 万元关联交易内容关联方 2015 年预计发生额宁波韵声机芯制造有限公司 100 购买商品宁波韵升音乐礼品有限公司 5 小计 105 购买设备宁波韵升智能技术有限公司 300 接受劳务韵升控股集团有限公司 1000 宁波韵升光通信技术有限公司 300 韵升控股集团有限公司 20 宁波韵升音乐礼品有限公司 2 宁波韵声机芯制造有限公司 150 水电费宁波韵升弹性元件有限公司 300 宁波德昌精密纺织机械有限公司 10 宁波韵升工业机器人技术有限公司 8 宁波韵升汽车电机系统有限公司 80 日兴 ( 宁波 ) 电机有限公司 20 小计 890 宁波韵升智能技术有限公司 40 宁波韵升弹性元件公司 210 宁波韵升音乐礼品有限公司 25 韵升控股集团有限公司 120 宁波市江东区韵升小额贷款有限公司 40 收取房租宁波德昌精密纺织机械有限公司 100 日兴 ( 宁波 ) 电机有限公司 140 宁波韵声机芯制造有限公司 12 宁波韵升汽车电机系统有限公司 12 宁波韵升光通信技术有限公司 12 小计 711 支付房租浙江韵升机电有限公司 150 3

4 总计 3156 二关联方介绍 ( 一 ) 基本情况 1 韵升控股集团有限公司, 成立于 1991 年 8 月, 法定代表人竺韵德, 工商注册号为 , 注册地址为宁波江东区民安路 348 号, 注册资金万元, 经营范围为项目投资 ; 物业服务 ; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外 2 宁波韵升光通信技术有限公司, 成立于 2001 年 9 月, 法定代表人杨齐, 工商注册号为 , 注册地址为北仑区安居北路 20 号 B1 B2 厂房, 注册资金 3000 万元, 经营范围为各类光纤光缆连接器适配器插芯陶瓷结构件的生产和研发 3 宁波韵升智能技术有限公司, 成立于 2010 年 8 月, 法定代表人杨齐, 工商注册号为 , 注册地址为宁波市江东区民安路 348 号, 注册资金 600 万元, 经营范围为机器人系列化产品仪器仪表自动化成套设备的研发 ; 计算机软件开发服务 ; 防盗报警自动化监控产品的开发制造零售 ( 制造限分支机构经营 ); 计算机系统集成及其技术咨询服务 4 宁波韵升音乐礼品有限公司, 成立于 1998 年 9 月, 法定代表人杨齐, 工商注册号为 , 注册地址为宁波江东民安路 348 号, 注册资金 1000 万元, 经营范围为工艺品金银饰品珠宝饰品玩具文具制造加工 ; 化工原料金属机械设备办公用品的批发零售 ; 网上销售八音盒和音乐盒 ; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外 5 宁波韵声机芯制造有限公司, 成立于 2011 年 7 月, 法定代表人杨齐, 工商注册号为 , 注册地址为北仑区小港街道经四路 70 号, 注册资金 2000 万元, 经营范围为八音琴机芯, 八音琴八音琴工艺品精密通用零部件电子元件及组件电子器件仪器仪表的制造加工 ( 限分支机构经营 ); 精密机械设备的批发零售 ; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务 6 宁波韵升弹性元件有限公司, 成立于 2006 年 6 月, 法定代表人杨齐, 工商注册号为 , 注册地址为宁波市科技园区明珠路 428 号, 注册资金 1000 万元, 经营范围为五金件的研发生产 ; 仪器仪表零部件工艺品 ( 金银饰品除外 ) 玩具的生产 7 宁波德昌精密纺织机械有限公司, 成立于 2003 年 4 月, 法定代表人王刚, 4

5 工商注册号为 , 注册地址为宁波市江东区民安路 348 号四楼一层, 注册资金 1066 万港元, 经营范围为纺织机械的制造加工 ; 自营或代理货物和技术的进出口 ; 机电设备金属材料建筑材料汽车配件百货纺织品五金家电电子产品的批发零售 8 宁波韵升汽车电机系统有限公司, 成立于 2011 年 8 月, 法定代表人竺晓东, 工商注册号为 , 注册地址为北仑区小港街道经四路 71 号, 注册资金 2000 万元人民币, 经营范围为汽车起动电机发电机及相关零部件的制造加工 ( 限分支机构经营 ) 及上述产品的进出口 ( 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请 ) 9 日兴( 宁波 ) 电机有限公司, 成立于 2011 年 3 月, 法定代表人草野耕二, 工商注册号为 , 注册地址为宁波市北仑区庙前山路 178 号 3 幢, 注册资金 500 万美元, 经营范围为汽车发电机启动电机及其相关车用零部件的开发生产 ; 自产产品的销售 10 宁波韵升工业机器人技术有限公司, 成立于 2013 年 6 月, 法人代表竺韵德, 工商注册号为 , 注册地址为江东区民安路 348 号三楼, 注册资金为 2000 万人民币, 经营范围为工业机器人的开发制造批发零售 ( 制造限分支机构经营 ); 工业自动化设备自动化生产线的技术开发系统集成及其安装工程施工 ; 机械设备及配件精密工装夹具电气产品的技术开发技术咨询技术服务 ; 机器人工业电气设备工业自动化控制产品的批发零售 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ) 11 浙江韵升机电有限公司, 成立于 2007 年 3 月, 法人代表竺韵德, 工商注册号为 , 注册地址为宁波市北仑区渡口路以西, 安居路以北, 注册资金为 5200 万人民币, 经营范围为机电产品零部件及总成的研发生产 12 宁波市江东区韵升小额货款有限公司, 成立于 2009 年 5 月, 法定代表人竺韵德, 工商注册号为 , 注册地址为江东区民安路 348 号, 注册资金 1 亿元, 经营范围为按规定办理各项小额贷款贷款票据贴现小企业发展管理及财务咨询 ( 二 ) 上述关联方与公司的关系序号关联单位名称与公司的关联关系 1 韵升控股集团有限公司控股母公司 2 宁波韵升光通信技术有限公司母公司的控股子公司 5

6 3 宁波韵升智能技术有限公司母公司的控股子公司 4 宁波韵升音乐礼品有限公司母公司的控股子公司 5 宁波韵声机芯制造有限公司母公司的控股子公司 6 宁波韵升弹性元件有限公司母公司的控股子公司 7 宁波德昌精密纺织机械有限公司母公司的控股子公司 8 宁波韵升汽车电机系统有限公司母公司的控股子公司 9 日兴 ( 宁波 ) 电机有限公司母公司的控股子公司 10 宁波韵升工业机器人技术有限公司母公司的控股子公司 11 浙江韵升机电有限公司母公司的控股子公司 12 宁波市江东区韵升小额贷款有限公司联营企业 ( 三 ) 履约能力分析公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品采购设备提供劳务接受劳务等, 交易双方严格履行合同或协议内容, 在定价政策方面, 均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付, 不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性三交易目的和对公司的影响 ( 一 ) 关联交易的目的公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品采购设备提供劳务接受劳务等, 均为持续的经常性关联交易, 是为了保证公司正常生产经营活动而发生的 ( 二 ) 关联交易对公司的影响公司与关联方的关联交易遵循公允公平公正的原则进行, 对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响, 没有损害上市公司及其他中小股东的利益, 上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖四备查文件 ( 一 ) 经与会董事签字确认的公司第七届董事会第十四次会议决议 ; ( 二 ) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见宁波韵升股份有限公司董事会 2015 年 3 月 25 日 6

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证券代码：证券简称：宁波韵升编号：2011—009 证券代码 :600366 证券简称 : 宁波韵升编号 :2017 010 宁波韵升股份有限公司关于 2017 年度预计日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 现将公司 2017 年度预计日常关联交易报告如下 : 一日常关联交易基本情况

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