少汕先生周娟女士已回避表决上述事项尚需提交公股东大会审议, 公关联股东珠海港控股集团有限公和黄志华先生将对该事项回避表决本次关联交易不构成上市公重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 )2019 年预计日常关联交易类别和金额单位 : 元关联交易类别关联人关联交易内容 20

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畜刁
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1 证券代码 : 证券简称 : 珠海港公告编号 : 珠海港股份有限公 2019 年预计日常关联交易的公告本公及董事局全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述珠海港股份有限公 ( 以下简称公 ) 及其全资控股子公为了日常经营业务的实际需要, 依据深圳证劵交易所股票上市规则等相关规定, 结合公 2018 年度已发生的日常关联交易, 对公 2019 年度日常关联交易情况进行合理预计 2019 年公预计日常关联交易金额为 439,631, 元, 关联方主要包括公控股股东珠海港控股集团有限公 ( 以下简称珠海港集团 ) 及其子公公部分参股企业等鉴于公董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长, 董事周娟女士任珠海港集团董事, 董事总裁黄志华先生任神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公副董事长, 董事副总裁李少汕先生任珠海可口可乐饮料有限公董事长, 因此上述 4 位董事为关联董事公于 2019 年 1 月 6 日召开第九届董事局第七十五次会议, 对上述日常关联交易事项进行审议, 参与该项议案表决的董事 4 人, 同意 4 人, 反对 0 人, 弃权 0 人, 关联董事欧辉生先生黄志华先生李 1

2 少汕先生周娟女士已回避表决上述事项尚需提交公股东大会审议, 公关联股东珠海港控股集团有限公和黄志华先生将对该事项回避表决本次关联交易不构成上市公重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 )2019 年预计日常关联交易类别和金额单位 : 元关联交易类别关联人关联交易内容 2019 年合同签订金额或预计金额 2018 年发生金额向关联人采购原材料商品向关联人采购燃料和动力向关联人提供劳务公下属企业与珠海港集珠海港控股集团及其下属企业开展大宗团有限公商品采购 120,000, ,678, 小计 120,000, ,678, 珠海港控股集公下属企业向珠海港集团有限公团下属企业采购燃料 17,568, ,273, 小计 17,568, ,273, 珠海碧辟化工公下属企业为关联人提有限公供劳务 25,000, ,105, 中海油珠海船公下属企业为关联人提舶服务有限公供劳务 176, , 中海油珠海船舶服务有限公 415, , 中海油珠海天然气发电有限 500, , 公中海油珠海天然气有限责任 320, , 公及下属企业向关联人公提供劳务派遣服务珠海经济特区广珠发电有限 216, , 责任公珠海新源热力有限公 250, , 神华粤电珠海港煤炭码头有 900, ,251, 限责任公 2

3 接受关联人提供的劳务接受关联人提供的租赁接受关联人委托代为租赁物业向关联人销售产品商品向关联人提供的租中化珠海石化储运有限公 1,350, ,372, 珠海可口可乐饮料有限公 925, , 中化珠海石化公下属企业为关联人提储运有限公供劳务 30, , 珠海港普洛斯公下属企业为关联人提物流园有限公供劳务 234, , 公及下属企业为珠海港珠海港控股集集团及其下属企业提供劳团有限公务 93,945, ,450, 珠海市新洋物公下属企业为关联人提流有限公供劳务 2,191, ,818, 小计 126,453, ,744, 中海油珠海船舶服务有限公 3,000, ,869, 中化珠海石化公下属企业接受关联人 210, , 储运有限公提供的劳务珠海港鑫和码 2,500, ,048, 头有限公珠海市新洋物流有限公 1,916, , 公及下属企业接受珠海珠海港控股集港集团及其下属企业提供团有限公的劳务 72,670, ,227, 小计 80,297, ,357, 公及下属企业接受珠海珠海港控股集港集团及其下属企业提供团有限公的租赁 1,392, ,204, 中化珠海石化公下属企业接受关联人储运有限公提供的租赁 45, , 小计 1,437, ,244, 珠海港控股集公下属企业接受关联人团有限公委托代为出租物业 1,200, ,554, 小计 1,200, ,554, 珠海港控股集公下属企业向珠海港集团有限公团及其下属企业销售商品 86,844, 小计 86,844, 中海油珠海船公下属企业提供办公楼舶服务有限公租赁 48, ,

4 赁公及下属企业向珠海港珠海港控股集集团及其下属企业提供物团有限公业租赁 5,780, ,776, 小计 5,828, ,363, 总计 439,631, ,215, 年年初至今与上述关联人仅产生少量各类关联交易金额, 均达不到单独审议或批露标准 ( 三 )2018 年日常关联交易实际发生情况关联交易类别向关联人采购原材料商品向关联人采购燃料和动力向关联人提供劳务单位 : 元关联人关联交易内容实际发生金额预计金额实际发实际发生生额占额与预计同类业金额差异务比例 (%) (%) 公下属企业与珠海港控股珠海港集团及其集团有限公下属企业开展大宗商品服务 134,678, ,000, % 34.68% 小计 134,678, ,000, % 34.68% 珠海港控股公下属企业向集团有限公珠海港集团下属 5,273, ,000, % % 企业采购燃料小计 5,273, ,000, % % 珠海碧辟化工有限公中海油珠海船舶服务有限公中海油珠海天然气有限责任公珠海碧辟化公下属企业为关联人提供劳务 21,105, ,010, % % 公下属企业为关联人提供劳务 766, , % % 珠海汇通物流有限公向关联人 25, , % % 提供仓储服务工有限公公及下属企业 285, , % % 中海油珠海向关联人提供劳船舶服务有务派遣服务 327, , % % 限公披露日期及索引详见公披露于 2018 年 1 月 26 日证券时报中国证券报及巨潮资讯网的珠海港股份有限公

5 接受关联人提供的劳务中海油珠海天然气发电有限公 500, , % 0.00% 中海油珠海天然气有限 350, , % % 责任公珠海经济特区广珠发电有限责任公 216, , % 0.00% 珠海新源热力有限公 450, , % 80.00% 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任 1,251, , % % 公中化珠海石化储运有限 1,372, ,181, % 16.22% 公珠海可口可乐饮料有限 881, , % -4.81% 公中化珠海石化储运有限公珠海港普洛斯物流园有限公珠海港控股集团有限公珠海市新洋物流有限公珠海中理商品检验有限公向关联人提供劳务 20, , % % 公下属企业为关联人提供劳务 234, , % 26.12% 公及下属企业为珠海港集团及其下属企业提供 44,450, ,807, % % 劳务公下属企业为关联人提供劳务 1,818, ,450, % % 小计 74,054, ,678, % % 中海油珠海珠海港拖轮有限船舶服务有公支付船舶作 2,869, ,500, % % 限公业服务费中化珠海石公下属企业接化储运有限受关联人提供的 205, , % % 公劳务珠海港鑫和公下属企业接码头有限公受关联人提供的 2,048, ,200, % -6.89% 年预计日常关联交易的公告 5

6 劳务接受关联人提供的租赁接受关联人委托代为租赁物业向关联人销售产品商品向关联人提供的租赁珠海港控股集团有限公珠海市新洋物流有限公公及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提供的劳务公下属企业接受关联人提供的劳务 61,227, ,796, % % 7, , % % 小计 66,357, ,886, % % 珠海港控股集团有限公中化珠海石化储运有限公公及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提供的租赁珠海中理商品检验有限公接受关联人提供的租赁 1,204, ,261, % -4.45% 39, , % % 小计 1,244, ,306, % -4.73% 珠海港控股集团有限公珠海港富物业管理有限公接受珠海港集团及其下属企业委托代为出租物业 1,554, ,554, % 0.00% 小计 1,554, ,554, % 0.00% 珠海港控股集团有限公公及下属企业向珠海港集团及其下属企业销售商品 0 91,200, _ -100% 小计 0 91,200, _ -100% 中海油珠海船舶服务有限公珠海港控股集团有限公珠海高栏商业中心有限公提供办公楼租赁公及下属企业向珠海港集团及其下属企业提供物业租赁 586, , % 0.00% 5,776, ,032, % -4.24% 小计 6,363, ,618, % -3.86% 总计 289,526, ,244, % 董事局对日常关联交易实际公 2018 年日常关联交易实际发生总金额未超过发生情况与预计存在较大差异的预计总金额, 实际发生额低于预计总金额 20% 以上 6

7 说明主要原因为 : 公预计的年度日常关联交易额度是基于原有业务类型考量, 对与关联合作方可能发生业务的上限金额进行估算实际发生额是根据市场情况业务需求及商务条件, 以双方实际签订合同金额和执行进度确定因市场与客户需求变化等影响, 公关联交易实际发生总金额低于预计总金额, 属于正常的经营行为, 对公日常经营及业绩影响较小个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因是公在日常经营管理中, 遵照公平公正的市场原则进行业务合作选择, 以选取能给公带来效益最优化的合作模式和合作伙伴, 因此 2018 年根据实际需要, 扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模如相关关联交易业务达到规定标准, 公已及时履行审批程序和披露义务公董事局对公 2018 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规, 对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明的实际情况, 不会对公经营情况独立性产生不利影响, 未损害公及全体股东利益已发生日常关联交易均为公正常经营业务所需, 符合公和市场的实际情况, 符合法律法规的规定 ; 交易价格参照市场价格确定, 价格公允合理, 未损害公及中小股东的利益二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 基本情况和关联关系 1 珠海港控股集团有限公 7

8 (1) 基本情况 : 注册资本人民币亿元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 欧辉生, 经营范围 : 港口及其配套设施的建设经营管理, 项目投资 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 2,578,143 万元, 净资产 953,241 万元 ; 实现营业收入 408,380 万元, 实现净利润 -4,598 万元 (2) 关联关系 : 公第一大股东 2 珠海市新洋物流有限公 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 200 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 曾志坚, 经营范围 : 在珠海市经营内贸航线及珠海市至香港澳门航线船舶代理和货物运输代理业务 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 1,015 万元, 净资产 193 万元 ; 实现营业收入 1,319 万元, 实现净利润 -19 万元 (2) 关联关系 : 公第一大股东珠海港集团的合营企业 3 珠海港鑫和码头有限公 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 66,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 周力, 珠海港集团珠海横琴新区鑫丰物流集团有限公分别持有其 35% 和 65% 股权, 经营范围 : 对铁矿石煤焦炭及散货码头的投资建设 ; 仓储服务 ( 不含危险化学品易燃易爆物品仓储 ); 装卸服务 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 234,779 万元, 净资产 77,999 万元 ; 实现营业收入 19,644 万元, 实现净利润 225 万元 (2) 关联关系 : 公第一大股东珠海港集团的参股企业, 因珠海港集团董事兼任其董事构成关联关系 8

9 4 珠海港普洛斯物流园有限公 (1) 基本情况 : 注册资本 4,000 万美元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 莫志明, 珠海港集团 CHINALOGISTICSHOLDINGLXVISRL 分别持有其 30% 和 70% 股权, 经营范围 : 仓储设施及相关工业设施的经营和管理, 并提供相关的咨询服务 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 22,249 万元, 净资产 22,193 万元 ; 实现营业收入 0 万元, 实现净利润 -387 万元 (2) 关联关系 : 公第一大股东珠海港集团的参股企业, 因珠海港集团监事兼任其董事构成关联关系 5 中化珠海石化储运有限公 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 52,901 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 夏天宇, 经营范围为 : 建设石化码头及相应的配套工程 ; 经营自建码头, 建设石油化库区 ; 从事石油及其制品成品油化工产品及原料非直接食用植物油的码头装卸管道运输储存中转分拨灌装调制加工以及废油下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务公全资子公珠海港通投资发展有限公持有其 45% 股权 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 72,819 万元, 净资产 48,069 万元 ; 实现营业收入 11,903 万元, 实现净利润 2,476 万元 (2) 关联关系 : 中化珠海石化储运有限公为公的参股企业, 因公高级管理人员兼任其董事构成关联关系 6 珠海碧辟化工有限公 (1) 基本情况 : 注册资本 90,300 万美元 ; 注册地 : 珠海, 公持有其 8.11% 股权法定代表人 : 刘琳琳 ; 经营范围 : 生产精对苯二 9

10 甲酸 ( 简称 PTA) 并在国内外市场销售公自产产品从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 919,710 万元, 净资产 319,335 万元 ; 实现营业收入 1,037,556 万元, 实现净利润 107,089 万元 (2) 关联关系 : 珠海碧辟化工有限公为公的参股企业, 因公董事兼任其董事构成关联关系 7 中海油珠海天然气发电有限公 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 72,970.5 万元 ; 注册地 : 珠海, 公持有其 25% 股权法定代表人 : 谢广录 ; 经营范围 : 电力和热力生产销售 ; 电力及能源项目的开发投资建设 ; 供热及热网建设 ; 电力和热力生产技术服务及咨询 ; 货物及技术进出口业务 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 224,299 万元, 净资产 80,689 万元 ; 实现营业收入 147,657 万元, 实现净利润 4,359 万元 (2) 关联关系 : 中海油珠海天然气发电有限责任公为公的参股企业, 因公董事兼任其董事构成关联关系 8 珠海经济特区广珠发电有限责任公 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 50,000 万元 ; 注册地 : 珠海, 公持有其 18.18% 股权法定代表人 : 文联合 ; 经营范围 : 电力建设及投资 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 926,175 万元, 净资产 715,490 万元 ; 实现营业收入 390,142 万元, 实现净利润 88,411 万元 10

11 (2) 关联关系 : 珠海经济特区广珠发电有限责任公为公的参股企业, 因公董事兼任其董事构成关联关系 9 珠海新源热力有限公 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 6,000 万元 ; 注册地 : 珠海, 公持有其 20% 股权法定代表人 : 杜晓良 ; 经营范围 : 集中供热项目的开发投资 ; 集中供热 ; 供热设施的销售 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 18,872 万元, 净资产 11,411 万元 ; 实现营业收入 21,779 万元, 实现净利润 3,317 万元 (2) 关联关系 : 珠海新源热力有限公为公的参股企业 10 中海油珠海船舶服务有限公 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 5,500 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 吕立功, 公持有其 40% 股权经营范围 : 珠海高栏港区 LNG 接收终端专用港作拖轮服务, 港口环保服务,LNG 加注服务, 船舶管理咨询服务 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 14,479 万元, 净资产 6,039 万元 ; 实现营业收入 3,995 万元, 实现净利润 399 万元 (2) 关联关系 : 中海油珠海船舶服务有限公为公的参股企业, 因公高级管理人员兼任其董事构成关联关系 11 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 130,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 邢承海, 公持有其 30% 股权经营范围 : 煤炭码头的投资开发装卸服务仓储服务 ( 不含危险化学品和易燃易爆物品 ) 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 381,277 万元, 净资产 82,128 万元 ; 实现营业收入 32,722 万元, 实现净利润 -5,346 万元 11

12 (2) 关联关系 : 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公为公的参股企业, 因公董事兼任其董事构成关联关系 12 珠海可口可乐饮料有限公 (1) 基本情况 : 注册资本 7,838 万港元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 李少汕, 经营范围 : 生产和销售碳酸饮料果汁饮料茶饮料饮用纯净水设计制作 ( 自行印刷除外 ) 发售带有本公标志的宣传纪念品等 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 62,594 万元, 净资产 23,378 万元 ; 实现营业收入 71,625 万元, 实现净利润 4,022 万元 (2) 关联关系 : 珠海可口可乐饮料有限公为公合营企业, 因公董事兼任其董事长构成关联关系 13 中海油珠海天然气有限责任公 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 11,751 万元 ; 注册地 : 珠海, 公持有其 35% 股权法定代表人 : 王革 ; 经营范围 : 投资天然气管网的建设管理 ; 管道天然气的经营 2018 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 23,833 万元, 净资产 9,478 万元 ; 实现营业收入 18,496 万元, 实现净利润 1,318 万元 (2) 关联关系 : 中海油珠海天然气有限责任公为公的参股企业 ( 二 ) 履约能力分析 : 上述关联方资产情况较好经营情况正常, 与其交易后形成坏帐的可能性较小 ( 三 ) 信用情况 : 经通过信用中国网站 ( 等途径核查, 上述关联方不属于失信责任主体 12

13 三关联交易的主要内容公与关联企业之间发生必要的日常关联交易, 遵照公平公正的市场原则进行, 与其他业务往来企业同等对待 2019 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁, 接受关联人提供的劳务租赁, 向关联人采购原材料商品, 向关联人销售商品等类型公同关联方之间关联交易业务的价格, 有国家定价的, 适用国家定价, 没有国家定价的, 按市场价格确定, 没有市场价的, 参照实际成本加合理利润原则由双方定价相关合同尚未签署的, 将依据相关法律法规, 按具体业务的开展逐步签订四交易目的和交易对本公的影响 ( 一 ) 公 2019 年预计与关联方发生的关联交易, 是为了满足本公正常经营的实际需要 ( 二 ) 公与关联方之间的交易遵循了市场经济规律, 交易采用的原则是平等自愿互惠互利维护了交易双方的利益, 亦没有损害中小股东的利益, 交易价格公允合理 ( 三 ) 上述日常关联交易对公独立性不构成影响, 公主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖五独立董事意见关于公 2019 年预计日常关联交易的议案在提交董事局会议审议时, 经过独立董事事前认可独立董事认为 : 该事项符合国家法律法规和公章程的规定, 日常关联交易按照等价有偿公允市价的原则定价, 没有违反公开公平公正的原则, 不存在损害公和中小股东利益的行为, 不存在损害公及股东利益的情形公 13

14 董事局审议本项关联交易议案时, 相关关联董事回避表决关联交易表决程序合法有效, 符合公章程深圳证券交易所股票上市规则的有关规定六备查文件 1 珠海港股份有限公第九届董事局第七十五次会议决议; 2 独立董事事前认可该事项的书面文件独立董事意见珠海港股份有限公董事局 2019 年 1 月 7 日 14

上述事项尚需提交公司股东大会审议, 公司关联股东珠海港控股集团有限公司和黄志华先生将对该事项回避表决本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 )2018 年预计日常关联交易类别和金额单位 : 元关联交易类别关联人关联交易内容 2018 年合同签订金额

上述事项尚需提交公司股东大会审议, 公司关联股东珠海港控股集团有限公司和黄志华先生将对该事项回避表决本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 )2018 年预计日常关联交易类别和金额单位 : 元关联交易类别关联人关联交易内容 2018 年合同签订金额证券代码 :000507 证券简称 : 珠海港公告编号 :2018-005 珠海港股份有限公司 2018 年预计日常关联交易的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述珠海港股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 及其全资控股子公司为了日常经营业务的实际需要, 依据深圳证劵交易所股票上市规则