证券代码 : 证券简称 :ST 长油公告编号 : 临中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一

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阁施
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1 证券代码 : 证券简称 :ST 长油公告编号 : 临中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一本次日常关联交易的基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 2019 年 3 月 18 日, 公司第九届董事会第七次会议审议通过了关于 2019 年度日常关联交易的议案中国外运长航集团有限公司 ( 以下简称中外运长航集团 ) 招商局工业集团有限公司( 以下简称招商工业 ) 招商局海通贸易有限公司 ( 以下简称招商海通 ) 招商局能源运输股份有限公司( 以下简称招商轮船 ) 招商局蛇口工业区控股股份有限公司( 以下简称招商蛇口 ) 与本公司均受招商局集团有限公司 ( 以下简称招商局集团 ) 控制, 关联方出任的董事苏新刚张保良李甄周斌和田学浩因与本议案存在利害关系, 没有参与此项议案表决公司独立董事李玉平刘红霞和张琦已事先审议研究了本次关联交易并同意提交公司董事会予以审议, 认为公司与中外运长航集团招商工业招商海通招商轮船和招商蛇口等关联方之间的日常关联交易, 是为满足公司生产经营需要而发生的, 对公司的经营发展是必要的有利的交易价格公平合理, 审议程序合法合规, 不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况公司董事会审计与风险管理委员会对公司 2019 年度日常关联交易事项发表书面审核意见 : 公司与关联方之间的日常关联交易, 是为满足公司生产经营需要而发生的, 交易价格公平合理根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程的相关规定, 本次日常关联交易尚需提请公司股东大会审议, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权 ( 二 ) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2 单位 : 万元人民币交易项目关联单位 2018 年原交 2018 年实际易上限金额发生金额代理费港口费房租费船舶修中外运长航集团及其下属公司 4,954 3,411 理综合服务代招商工业及其下属公司 5,500 3,435 接受购和送供代储代劳务供业务改造服招商海通及其下属公司务通信导航设备维护船员租赁等招商轮船及其下属公司 2, 中外运长航集团及其下属公司 6,080 2,381 船用燃料润料采购招商海通公司及其下属公司 30,000 27,620 物料设备配件商品招商轮船及其下属公司等招商蛇口及其下属公司中外运长航集团及其下属公司 7,957 5,451 销售燃油销售等招商轮船及其下属公司 1, 商品招商工业及其下属公司中外运长航集团及其下属公司 28,000 19,582 提供运输服务等招商海通及其下属公司 4,000 - 劳务船舶管理等招商轮船及其下属公司合计 91,896 63, 年公司关联交易实际数与预计数差异原因说明 : 因内贸业务量下降航线调整坞修泊位紧缺等原因,2018 年在接受劳务方面实际发生额较预计减少 5,603 万元 ; 因航线调整招标价格等原因,2018 年在采购商品方面实际发生额较预计减少 6,773 万元 ; 因规避燃油价格波动风险等原因,2018 年在销售商品方面实际发生额较预计减少 3,351 万元 ; 因内贸业务需求下降等原因,2018 年在提供劳务方面实际发生额较预计减少 12,431 万元 ( 三 ) 本次日常关联交易预计金额和类别单位 : 万元人民币交易项目关联单位 2018 年实际 2019 年预计发生金额上限金额代理费港口费房租费船舶修中外运长航集团及其下属公司 3,411 4,000 理综合服务代招商工业及其下属公司 3,435 5,500 接受购和送供代储代劳务供业务改造服招商海通及其下属公司务通信导航设备维护船员租赁等招商轮船及其下属公司采购船用燃料润料中外运长航集团及其下属公司 2,381 4,000

3 商品物料设备配件招商海通公司及其下属公司 27,620 35,000 等招商轮船及其下属公司招商蛇口及其下属公司中外运长航集团及其下属公司 5,451 12,500 销售燃油销售等招商轮船及其下属公司 ,500 商品招商工业及其下属公司提供运输服务等中外运长航集团及其下属公司 19,582 28,000 劳务船舶管理等招商轮船及其下属公司合计 63, ,900 与 2018 年度相比,2019 年度日常关联交易预计上限发生金额增加 40,162 万元, 主要原因为 : 1 预计 2019 年公司增加与中外运长航集团及其下属公司招商工业及其下属公司招商海通及其下属公司招商轮船及其下属公司港口服务船舶修理船舶代理送供等业务量, 预计增加交易金额 3,149 万元 2 预计 2019 年公司增加与中外运长航集团及其下属公司招商海通及其下属公司招商轮船及其下属公司招商蛇口及其下属公司燃油设备物资办公用品采购等业务量, 预计增加交易金额 9,593 万元 3 预计 2019 年公司增加与中外运长航集团及其下属公司招商工业及其下属公司招商轮船及其下属公司燃油销售等业务量, 预计增加交易金额 18,844 万元 4 预计 2019 年公司增加与中外运长航集团及其下属公司运输服务等业务量, 增加招商轮船及其下属公司船舶管理服务等业务量, 预计增加交易金额 8,576 万元二关联方介绍及关联关系 ( 一 ) 关联方介绍 1 中国外运长航集团有限公司, 于 1984 年 06 月 09 日在北京成立, 现注册资本亿元法定代表人宋德星中外运长航集团是以物流为核心主业航运为重要支柱业务船舶重工为相关配套业务的综合物流服务供应商 2017 年末, 中外运长航集团总资产为 14,252,184 万元, 净资产为 3,268,656 万元 2017 年度, 公司实现营业收入 13,313,341 万元, 净利润 123,884 万元 2 招商局工业集团有限公司, 公司于 1997 年 11 月在香港成立, 目前注册资本为 65 亿元法定代表人为王崔军招商工业主要业务为船舶和海工装备修

4 理改装和制造, 铝加工港作拖轮及租赁业务截至 2017 年末, 招商工业总资产为 3,462,052 万元, 净资产为 977,022 万元 2017 年度, 公司实现营业收入 762,962 万元, 净利润 17,665 万元 3 招商局海通贸易有限公司, 其前身为香港海通有限公司, 是招商局集团的全资直属企业公司于 1972 年在香港注册成立,2016 年 6 月 29 日正式更名为招商局海通贸易有限公司, 法定代表人李亚东招商海通现已发展成为集海事食品船贸及大宗贸易为一体的综合性贸易集团 2017 年末, 招商海通总资产为 793,091 万元, 净资产为 407,477 万元 2017 年度, 公司实现营业收入 1,910,722 万元, 净利润 -13,774 万元 4 招商局能源运输股份有限公司, 为招商局集团控股上市公司公司于 2004 年成立, 目前注册资本为亿元, 法定代表人为谢春林招商轮船主要从事油轮散货船及投资液化天然气船运输业务以及相应船舶公司的管理和投资控股业务截至 2017 年末, 招商轮船总资产为 3,779,089 万元, 净资产为 1,521,645 万元 2017 年度, 公司实现营业收入 609,535 万元, 净利润 61,443 万元 5 招商局蛇口工业区控股股份有限公司, 前身为招商局蛇口工业区有限公司, 于 1979 年 1 月 31 日经国务院批准在深圳成立, 目前注册资本为人民币亿元, 法定代表人孙承铭招商蛇口主要从事园区开发与运营社区开发与运营邮轮产业建设与营运业务截至 2017 年末, 招商蛇口总资产为 33,262,092 万元, 净资产为 6,836,802 万元 2017 年度, 公司实现营业收入 7,545,468 万元, 净利润 1,222,030 万元 ( 二 ) 关联关系中外运长航集团及其下属公司招商工业及其下属公司招商海通及其下属公司招商轮船及其下属公司招商蛇口及其下属公司和本公司均为招商局集团下属公司, 符合上海证券交易所股票上市规则第二款的规定, 为公司关联方 ( 三 ) 履约能力分析中外运长航集团招商工业招商海通招商轮船招商蛇口依法存续, 经营情况和财务状况正常, 有较强的履约能力 ( 四 ) 定价政策与定价依据

5 公司将遵循公开公平公正的原则, 并根据自愿平等互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易, 相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定三本次关联交易的项目及内容 ( 一 ) 与中外运长航集团的交易内容 (1) 中外运长航集团及其下属公司为公司提供包括但不限于以下服务 : 一是船舶服务业务, 包括为公司所属船舶提供油品设备配件等销售仓储送供以及供应代理服务等业务 ; 修理和改造服务 ; 通信导航设备维护服务 ; 代理港口服务 ; 交通车船洗舱围油栏使用等服务二是其他服务业务, 包括提供船员租赁办公用房以及相关物业管理等服务 ; 信息化档案管理等服务三是员工服务业务, 包括为公司所属船员提供培训健康体检等服务 (2) 公司为中外运长航集团提供以下服务 : 公司为中外运长航集团及其下属公司提供包括但不限于船舶运输油品销售和船员等服务 2 交易费用预计 2019 年度日常关联交易额上限为 48,500 万元 ( 二 ) 与招商工业的交易内容 (1) 招商工业及其下属公司为公司提供包括但不限于船舶修理服务等 (2) 公司为招商工业提供包括但不限于油品销售业务等服务 2 交易费用预计 2019 年度日常关联交易额上限为 6,250 万元 ( 三 ) 与招商海通的交易内容 (1) 招商海通及其下属公司为公司提供包括但不限于油品设备配件等销售仓储送供等业务 (2) 公司为招商海通及其下属公司为公司提供包括但不限于油品销售业务

6 等 2 交易费用预计 2019 年度日常关联交易额上限为 35,200 万元 ( 四 ) 与招商轮船的交易内容 (1) 招商轮船及其下属公司为公司提供包括但不限于设备配件等销售船舶代理仓储送供业务等 (2) 公司为招商轮船及其下属公司提供包括但不限于油品销售船舶管理等业务 2 交易费用预计 2019 年度日常关联交易额上限为 13,750 万元 ( 五 ) 与招商蛇口的交易内容公司从招商蛇口及其下属公司购买商品, 包括但不限于办公用品等业务 2 交易费用预计 2019 年度日常关联交易额上限为 200 万元四关联交易的目的和对本公司的影响公司与关联方之间的采购商品及接受劳务等日常关联交易, 是为满足公司生产经营需要而发生的, 可以降低营运成本, 提高经济效益公司向关联方销售商品和提供劳务等日常关联交易, 有利于拓展公司的业务链条, 改变公司以往单一的经营模式, 优化公司产业结构布局, 有利于增加收入, 改善财务结构, 培育新的利润增长点公司与关联方之间的关联交易不会损害公司的利益, 本公司也不会因此而形成对关联方的依赖特此公告中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程时间 :2018 年 12 月 26 日上午 9:30 地点 : 南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室主持人 : 苏新刚董事长或其授权的主持人会议议程一审议议题 1 关于变更公司名称的议案; 2 关于修订公司

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料二 O 一八年十二月二十六日中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程时间 :2018 年 12 月 26 日上午 9:30 地点 : 南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室主持人 : 苏新刚董事长或其授权的主持人会议议程一审议议题 1 关于变更公司名称的议案; 2 关于修订