上述事项尚需提交公司股东大会审议, 公司关联股东珠海港控股集团有限公司和黄志华先生将对该事项回避表决本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 )2018 年预计日常关联交易类别和金额单位 : 元关联交易类别关联人关联交易内容 2018 年合同签订金额

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璃辣弓
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1 证券代码 : 证券简称 : 珠海港公告编号 : 珠海港股份有限公司 2018 年预计日常关联交易的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述珠海港股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 及其全资控股子公司为了日常经营业务的实际需要, 依据深圳证劵交易所股票上市规则等相关规定, 结合公司 2017 年度已发生的日常关联交易, 对公司 2018 年度日常关联交易情况进行合理预计 2018 年公司预计日常关联交易金额为 433,244, 元, 关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司 ( 以下简称珠海港集团 ) 及其子公司公司部分参股企业等鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长, 董事周娟女士任珠海港集团董事, 董事总裁黄志华先生任神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司董事, 董事副总裁李少汕先生任中海油珠海天然气发电有限公司董事, 因此上述 4 位董事为关联董事公司于 2018 年 1 月 25 日召开第九届董事局第五十一次会议, 对上述日常关联交易事项进行审议, 参与该项议案表决的董事 4 人, 同意 4 人, 反对 0 人, 弃权 0 人, 关联董事欧辉生先生黄志华先生李少汕先生周娟女士已回避表决 1

2 上述事项尚需提交公司股东大会审议, 公司关联股东珠海港控股集团有限公司和黄志华先生将对该事项回避表决本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 )2018 年预计日常关联交易类别和金额单位 : 元关联交易类别关联人关联交易内容 2018 年合同签订金额或预计金额 2017 年发生金额向关联人采购原材料商品向关联人采购燃料和动力向关联人提供劳务公司下属企业与珠海珠海港控股集团港集团及其下属企业有限公司开展大宗商品服务 100,000, 小计 100,000, 公司下属企业向珠海珠海港控股集团港集团下属企业采购有限公司燃料 6,000, ,201, 小计 6,000, ,201, 珠海碧辟化工有限公司中海油珠海船舶服务有限公司中海油珠海天然气有限责任公司珠海碧辟化工有限公司中海油珠海船舶服务有限公司中海油珠海天然气发电有限公司中海油珠海天然气有限责任公司珠海经济特区广珠发电有限责任公司珠海新源热力有限公司神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司公司下属企业为关联人提供劳务 25,010, ,500, 公司下属企业为关联人提供劳务 157, , 珠海汇通物流有限公司向关联人提供仓储 100, , 服务 570, , , , , , 公司及下属企业向关 446, , 联人提供劳务派遣服务 216, , , ,

3 中化珠海石化储运有限公司 1,181, ,294, 接受关联人提供的劳务接受关联人提供的租赁接受关联人委托代为租赁物业向关联人销售产品商品珠海可口可乐饮 925, , 料有限公司中化珠海石化储运有限公司珠海港普洛斯物流园有限公司珠海港控股集团有限公司珠海市新洋物流有限公司珠海中理商品检验有限公司向关联人提供劳务 50, , 公司下属企业为关联人提供劳务 186, , 公司及下属企业为珠海港集团及其下属企 60,807, ,953, 业提供劳务公司下属企业为关联人提供劳务 2,450, ,079, 小计 93,678, ,153, 中海油珠海船舶服务有限公司中化珠海石化储运有限公司珠海港鑫和码头有限公司珠海港控股集团有限公司珠海市新洋物流有限公司珠海港拖轮有限公司支付船舶作业服务费 3,500, ,395, 公司下属企业接受关联人提供的劳务 350, , 公司下属企业接受关联人提供的劳务 2,200, ,454, 公司及下属企业接受珠海港集团及其下属 126,796, ,589, 企业提供的劳务公司下属企业接受关 40, , 联人提供的劳务小计 132,886, ,532, 公司及下属企业接受珠海港控股集团珠海港集团及其下属有限公司企业提供的租赁 1,261, , 珠海中理商品检验有中化珠海石化储限公司接受关联人提运有限公司供的租赁 45, 小计 1,306, , 珠海港富物业管理有珠海港控股集团限公司接受珠海港集有限公司团及其下属企业委托 1,554, ,480, 代为出租物业小计 1,554, ,480, 公司及下属企业向珠珠海港控股集团海港集团及其下属企有限公司业销售商品 91,200, 小计 91,200,

4 向关联人提供的租赁珠海高栏商业中心有中海油珠海船舶限公司提供办公楼租服务有限公司赁 586, , 公司及下属企业向珠珠海港控股集团海港集团及其下属企有限公司业提供物业租赁 6,032, ,104, 小计 6,618, ,748, 总计 433,244, ,088, 年年初至今与上述关联人仅产生少量各类关联交易金额, 均达不到单独审议或批露标准 ( 三 )2017 年日常关联交易实际发生情况单位 : 元关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例 (%) 实际发生额与预计金额差异 (%) 披露日期及索引向关联人采购原材料商品向关联人采购燃料和动力向关联人提供劳务中化珠海石化储运有限公司珠海外轮理货有限公司采购检验设备 56, , % % 小计 56, , % % 珠海港股份有限珠海港控股公司 ( 以下简称集团有限公公司 ) 下属企司 ( 以下简业向珠海港集团称珠海港下属企业采购燃集团 ) 料 3,201, ,500, % -8.52% 小计 3,201, ,500, % -8.52% 珠海港物流有限珠海碧辟化公司提供运输服工有限公司务 20,500, ,000, % 2.50% 中海油珠海珠海高栏商业中船舶服务有心有限公司提供 723, , % 28.41% 限公司代装修服务中海油珠海珠海汇通物流有天然气有限限公司向关联人 45, % 100% 责任公司提供仓储服务详见公司披露于 2017 年 1 月 23 日证券时报中国证券报及巨潮资讯网的珠海港股份 4

5 接受关联人提中海油珠海天然气发电有限公司 500, , % 0.00% 中海油珠海天然气有限责任公司珠海经济特区广珠发电有限责任公司珠海新源热力有限公司神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司中化珠海石化储运有限公司珠海可口可乐饮料有限公司中海油珠海船舶服务有限公司珠海碧辟化工有限公司珠海港控股集团有限公司珠海港普洛斯物流园有限公司中化珠海石化储运有限公司珠海市新洋物流有限公司 381, % 100% 216, , % 0.00% , % % 公司及下属企业向关联人提供劳务派遣服务 , % % 1,294, , % 51.30% 277, , % % 415, , % 0.00% 570, , % 0.00% 公司及下属企业为珠海港集团及其下属企业提供 42,953, ,492, % 14.57% 劳务公司下属企业为关联人提供的劳 185, , % 2.07% 务公司下属企业为关联人提供的劳 10, % 100% 务公司下属企业为关联人提供的劳 2,079, ,900, % % 务小计 70,153, ,329, % 7.38% 中海油珠海珠海港拖轮有限船舶服务有公司支付船舶作 3,395, ,500, % -2.98% 限公司业服务费有限公司 2017 年预计日常关联交易的公告 5

6 供的劳务接受关联人提供的租赁接受关联人委托代为租赁物业向关联人提供的租赁中化珠海石化储运有限公司珠海港鑫和码头有限公司珠海港控股集团有限公司珠海市新洋物流有限公司珠海外轮代理有限公司代收码头费 90, , % % 公司下属企业接受关联人提供的 1,454, ,700, % % 劳务公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提 46,589, ,656, % % 供的劳务公司下属企业接受关联人提供的 2, , % % 劳务小计 51,532, ,046, % % 公司及下属企业珠海港控股接受珠海港集团集团有限公及其下属企业提司供的租赁 971, , % 45.04% 小计 971, , % 45.04% 珠海港富物业管珠海港控股理有限公司接受集团有限公关联人委托代为司出租物业 1,480, ,480, % 0.00% 小计 1,480, ,480, % 0.00% 中海油珠海珠海高栏商业中船舶服务有心有限公司提供 643, , % -0.40% 限公司办公楼租赁公司及下属企业珠海港控股向珠海港集团及集团有限公其下属企业提供司物业租赁 6,104, ,132, % -0.46% 小计 6,748, ,778, % -0.45% 总计 134,145, ,954, % 6

7 公司 2017 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额, 未低于预计总金额 20% 以上对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 ( 如适用 ) 个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因是公司在日常经营管理中, 遵照公平公正的市场原则进行业务合作选择, 以选取能给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴, 因此 2017 年根据实际需要, 扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模如相关关联交易业务达到规定标准, 公司已及时履行审批程序和披露义务公司 2017 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明金额, 未低于预计总金额 20% 以上个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因是公司在日常经营管理中, 遵照公平公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择, 同时相应扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模, 不存在损害公司及股东利益的情形二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 基本情况和关联关系 1 珠海港控股集团有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币亿元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 欧辉生, 经营范围 : 港口及其配套设施的建设经营管理, 项目投资 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 2,207,032 万元, 净资产 888,680 万元 ; 实现营业收入 293,651 万元, 实现净利润 12,625 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东等途径核查, 珠海港控股集团有限公司不属于失信责任主体 2 珠海市新洋物流有限公司 7

8 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 200 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 曾志坚, 经营范围 : 在珠海市经营内贸航线及珠海市至香港澳门航线船舶代理和货物运输代理业务 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 630 万元, 净资产 188 万元 ; 实现营业收入 1,128 万元, 实现净利润 -1 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的合营企业等途径核查, 珠海市新洋物流有限公司不属于失信责任主体 3 珠海港鑫和码头有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 66,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 周力, 珠海港集团珠海横琴新区鑫丰物流集团有限公司分别持有其 35% 和 65% 股权, 经营范围 : 对铁矿石煤焦炭及散货码头的投资建设 ; 仓储服务 ( 不含危险化学品易燃易爆物品仓储 ); 装卸服务 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 253,771 万元, 净资产 77,870 万元 ; 实现营业收入 42,301 万元, 实现净利润 332 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的参股企业, 因珠海港集团董事兼任其董事构成关联关系等途径核查, 珠海港鑫和码头有限公司不属于失信责任主体 4 珠海港普洛斯物流园有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 4,000 万美元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 莫志明, 珠海港集团 CHINALOGISTICSHOLDINGLXVISRL 分 8

9 别持有其 30% 和 70% 股权, 经营范围 : 仓储设施及相关工业设施的经营和管理, 并提供相关的咨询服务 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 23,206 万元, 净资产 22,709 万元 ; 实现营业收入 0 万元, 实现净利润 -444 万元 (2) 关联关系 : 公司第一大股东珠海港集团的参股企业, 因珠海港集团监事兼任其董事构成关联关系等途径核查, 珠海港普洛斯物流园有限公司不属于失信责任主体 5 中化珠海石化储运有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 52,901 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 夏天宇, 经营范围为 : 建设石化码头及相应的配套工程 ; 经营自建码头, 建设石油化库区 ; 从事石油及其制品成品油化工产品及原料非直接食用植物油的码头装卸管道运输储存中转分拨灌装调制加工以及废油下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其 45% 股权 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 74,255 万元, 净资产 47,159 万元 ; 实现营业收入 10,118 万元, 实现净利润 1,834 万元 (2) 关联关系 : 中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业, 因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系等途径核查, 中化珠海石化储运有限公司不属于失信责任主体 6 珠海碧辟化工有限公司 9

10 (1) 基本情况 : 注册资本 48,800 万美元 ; 注册地 : 珠海, 公司持有其 15% 股权法定代表人 : 李海英 ; 经营范围 : 生产精对苯二甲酸 ( 简称 PTA) 并在国内外市场销售公司自产产品从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 711,171 万元, 净资产 -59,455 万元 ; 实现营业收入 879,490 万元, 实现净利润 -83,157 万元 (2) 关联关系 : 珠海碧辟化工有限公司为公司的参股企业, 因公司董事兼任其董事构成关联关系等途径核查, 珠海碧辟化工有限公司不属于失信责任主体 7 中海油珠海天然气发电有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 72,971 万元 ; 注册地 : 珠海, 公司持有其 25% 股权法定代表人 : 谢广录 ; 经营范围 : 电力和热力生产销售 ; 电力及能源项目的开发投资建设 ; 供热及热网建设 ; 电力和热力生产技术服务及咨询 ; 货物及技术进出口业务 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 234,600 万元, 净资产 84,448 万元 ; 实现营业收入 137,747 万元, 实现净利润 6,165 万元 (2) 关联关系 : 中海油珠海天然气发电有限责任公司为公司的参股企业, 因公司董事兼任其董事构成关联关系等途径核查, 中海油珠海天然气发电有限公司不属于失信责任主体 8 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 10

11 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 50,000 万元 ; 注册地 : 珠海, 公司持有其 18.18% 股权法定代表人 : 王进 ; 经营范围 : 电力建设及投资 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 953,202 万元, 净资产 723,518 万元 ; 实现营业收入 277,948 万元, 实现净利润 120,841 万元 (2) 关联关系 : 珠海经济特区广珠发电有限责任公司为公司的参股企业, 因公司董事兼任其董事构成关联关系等途径核查, 珠海经济特区广珠发电有限责任公司不属于失信责任主体 9 珠海新源热力有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 6,000 万元 ; 注册地 : 珠海, 公司持有其 20% 股权法定代表人 : 杜晓良 ; 经营范围 : 集中供热项目的开发投资 ; 集中供热 ; 供热设施的销售 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 16,071 万元, 净资产 10,720 万元 ; 实现营业收入 12,257 万元, 实现净利润 2,013 万元 (2) 关联关系 : 珠海新源热力有限公司为公司的参股企业等途径核查, 珠海新源热力有限公司不属于失信责任主体 10 中海油珠海船舶服务有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 5,500 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 陈瑞权, 公司持有其 40% 股权经营范围 : 珠海高栏港 11

12 区 LNG 接收终端专用港作拖轮服务, 港口环保服务,LNG 加注服务, 船舶管理咨询服务 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 15,215 万元, 净资产 5,897 万元 ; 实现营业收入 2,418 万元, 实现净利润 344 万元 (2) 关联关系 : 中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业, 因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系等途径核查, 中海油珠海船舶服务有限公司不属于失信责任主体 11 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 130,000 万元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 邢承海, 经营范围 : 煤炭码头的投资开发装卸服务仓储服务 ( 不含危险化学品和易燃易爆物品 ) 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 438,150 万元, 净资产 89,179 万元 ; 实现营业收入 25,139 万元, 实现净利润 3,184 万元 (2) 关联关系 : 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司为公司的参股企业, 因公司董事兼任其董事构成关联关系等途径核查, 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司不属于失信责任主体 12 珠海可口可乐饮料有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 7,838 万港元, 注册地 : 珠海, 法定代表人 : 李少汕, 经营范围 : 生产和销售碳酸饮料果汁饮料茶饮料饮用纯净水设计制作 ( 自行印刷除外 ) 发售带有本公司标志的宣传纪念品等 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 65,981 万元, 净资产 12

13 19,501 万元 ; 实现营业收入 66,195 万元, 实现净利润 2,671 万元 (2) 关联关系 : 珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业, 因公司董事兼任其董事构成关联关系等途径核查, 珠海可口可乐饮料有限公司不属于失信责任主体 13 中海油珠海天然气有限责任公司 (1) 基本情况 : 注册资本人民币 11,751 万元 ; 注册地 : 珠海, 公司持有其 35% 股权法定代表人 : 王革 ; 经营范围 : 投资天然气管网的建设管理 ; 管道天然气的经营 2017 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额 22,959 万元, 净资产 7,658 万元 ; 实现营业收入 13,296 万元, 实现净利润 822 万元 (2) 关联关系 : 中海油珠海天然气有限责任公司为公司的参股企业等途径核查, 中海油珠海天然气有限责任公司不属于失信责任主体 ( 二 ) 履约能力分析 : 上述关联方资产情况较好经营情况正常, 与其交易后形成坏帐的可能性较小三关联交易的主要内容公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易, 遵照公平公正的市场原则进行, 与其他业务往来企业同等对待 2018 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁接受关联人提供的劳务租赁向关联人采购原材料商品三种类型公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格, 有国家定价的, 适用国家定价, 没有国家定价的, 按市场价格确定, 没有市场价的, 参照实际成本加合理利润原则由双方定价相关合同尚未签署的, 将依据相关法律法规, 按具体业务的 13

14 开展逐步签订四交易目的和交易对本公司的影响 ( 一 ) 公司 2018 年预计与关联方发生的关联交易, 是为了满足本公司正常经营的实际需要 ( 二 ) 公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律, 交易采用的原则是平等自愿互惠互利维护了交易双方的利益, 亦没有损害中小股东的利益, 交易价格公允合理 ( 三 ) 上述日常关联交易对公司独立性不构成影响, 公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖五独立董事意见关于公司 2018 年预计日常关联交易的议案在提交董事局会议审议时, 经过独立董事事前认可独立董事认为 : 该关联交易事项符合国家法律法规和公司章程的规定, 日常关联交易按照等价有偿公允市价的原则定价, 没有违反公开公平公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的行为, 不存在损害公司及股东利益的情形公司董事局审议本项关联交易议案时, 相关关联董事回避表决关联交易表决程序合法有效, 符合公司章程深圳证券交易所股票上市规则的有关规定六备查文件 1 珠海港股份有限公司第九届董事局第五十一次会议决议; 2 独立董事事前认可该事项的书面文件独立董事意见珠海港股份有限公司董事局 2018 年 1 月 26 日 14

少汕先生周娟女士已回避表决上述事项尚需提交公股东大会审议, 公关联股东珠海港控股集团有限公和黄志华先生将对该事项回避表决本次关联交易不构成上市公重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 )2019 年预计日常关联交易类别和金额单位 : 元关联交易类别关联人关联交易内容 20

少汕先生周娟女士已回避表决上述事项尚需提交公股东大会审议, 公关联股东珠海港控股集团有限公和黄志华先生将对该事项回避表决本次关联交易不构成上市公重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 )2019 年预计日常关联交易类别和金额单位 : 元关联交易类别关联人关联交易内容 20 证券代码 :000507 证券简称 : 珠海港公告编号 :2019-009 珠海港股份有限公 2019 年预计日常关联交易的公告本公及董事局全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述珠海港股份有限公 ( 以下简称公 ) 及其全资控股子公为了日常经营业务的实际需要, 依据深圳证劵交易所股票上市规则等相关规定,