<4D F736F F D20C9F2D1F4D0CBC6EBD1DBD2A9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB4B4D2B5B0E5CAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5B1A8CBCDC8D5C6DAA3BA C4EA36D4C23230C8D5A3A92E646F63>

Size: px
Start display at page:

Download "<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9F2D1F4D0CBC6EBD1DBD2A9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB4B4D2B5B0E5CAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5B1A8CBCDC8D5C6DAA3BA32303134C4EA36D4C23230C8D5A3A92E646F63>"

Transcription

1 特 别 提 示 : 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO., LTD. ( 沈 阳 经 济 技 术 开 发 区 三 号 街 12 甲 4 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 上 海 市 广 东 路 689 号 )

2 声 明 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 作 为 投 资 决 定 的 依 据 本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 总 发 行 股 数 不 超 过 2,000 万 股, 本 次 发 行 的 股 份 来 源 包 括 公 司 发 行 新 股 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 在 公 司 股 东 实 施 公 开 发 售 股 份 的 情 形 下, 公 司 全 发 行 股 数, 股 东 公 开 发 售 股 数 体 符 合 条 件 股 东 公 开 发 售 的 股 份 数 量 总 和, 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 合 计 数 量 不 超 过 1000 万 股 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 发 行 人 所 有 每 股 发 行 价 格 元 / 股 预 计 发 行 日 期 年 月 日 发 行 后 总 股 本 8,000 万 股 拟 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 保 荐 人 主 承 销 商 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 签 署 日 期 年 月 日 1-1-2

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 保 荐 人 承 销 的 证 券 公 司 承 诺 因 发 行 人 招 股 说 明 书 及 其 他 信 息 披 露 资 料 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 发 行 和 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 证 券 服 务 机 构 承 诺 因 其 为 发 行 人 本 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 他 人 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 的 盈 利 能 力 投 资 价 值 或 者 对 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责 ; 投 资 者 自 主 判 断 发 行 人 的 投 资 价 值, 自 主 作 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 股 票 依 法 发 行 后 因 发 行 人 经 营 与 收 益 变 化 或 者 股 票 价 格 变 动 引 致 的 投 资 风 险 1-1-3

4 重 大 事 项 提 示 一 股 份 限 售 安 排 及 自 愿 锁 定 承 诺 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 6,000 万 股, 本 次 发 行 的 股 份 来 源 包 括 两 部 分 : 公 司 发 行 新 股 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 公 司 发 行 新 股 和 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 之 和 不 超 过 2,000 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% 在 公 司 股 东 实 施 公 开 发 售 股 份 的 情 形 下, 公 司 全 体 符 合 条 件 股 东 公 开 发 售 的 股 份 数 量 总 和, 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 合 计 数 量 不 超 过 1000 万 股 发 行 后 公 司 总 股 本 不 超 过 8,000 万 股 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 发 行 人 所 有 本 公 司 股 东 有 关 股 份 限 售 安 排 及 锁 定 承 诺 如 下 : ( 一 ) 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 刘 继 东 承 诺 自 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 本 人 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 本 人 在 上 述 股 份 锁 定 期 间 届 满 后, 在 发 行 人 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 六 个 月 内, 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 所 持 有 的 发 行 人 股 份 若 发 行 人 上 市 后 六 个 月 内 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 发 行 人 上 市 后 六 个 月 期 末 ( 如 该 日 不 是 交 易 日, 则 该 日 后 第 一 个 交 易 日 ) 股 票 收 盘 价 低 于 发 行 价 ( 如 公 司 发 生 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 则 为 按 照 相 应 比 例 进 行 除 权 除 息 调 整 后 用 于 比 较 的 发 行 价 ), 本 人 持 有 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 将 自 动 延 长 六 个 月 本 人 承 诺 本 人 不 因 不 再 作 为 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 职 务 变 更 或 离 职 而 免 除 上 述 承 诺 的 履 行 义 务 ( 二 ) 本 公 司 股 东 Candlenut Investment Limited Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. 沈 阳 嘉 和 创 投 投 资 管 理 有 限 公 司 承 诺 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 本 公 司 / 本 企 业 不 转 让 或 者 委 托 他 人 1-1-4

5 管 理 其 直 接 或 者 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 / 本 企 业 直 接 或 者 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ( 三 ) 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 徐 凤 芹 彭 刚 高 峨 马 凤 明 张 少 尧 承 诺 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 本 人 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 者 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 本 人 在 上 述 股 份 锁 定 期 间 届 满 后, 在 发 行 人 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 六 个 月 内, 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 所 持 有 的 发 行 人 股 份 本 人 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 本 人 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 徐 凤 芹 彭 刚 高 峨 张 少 尧 承 诺 : 发 行 人 上 市 后 六 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 ( 如 该 日 不 是 交 易 日, 则 该 日 后 第 一 个 交 易 日 ) 收 盘 价 低 于 发 行 价 ( 如 公 司 发 生 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 则 为 按 照 相 应 比 例 进 行 除 权 除 息 调 整 后 用 于 比 较 的 发 行 价 ), 本 人 持 有 的 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 将 自 动 延 长 六 个 月 本 人 承 诺 不 因 其 职 务 变 更 离 职 而 免 除 上 述 承 诺 的 履 行 义 务 ( 四 ) 杨 宇 春 等 其 他 18 位 自 然 人 股 东 承 诺 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 本 人 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 者 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 二 关 于 公 司 股 价 稳 定 措 施 的 承 诺 为 维 护 公 司 首 次 公 开 发 行 并 在 创 业 板 上 市 后 股 价 的 稳 定, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 制 订 < 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 > 的 议 案 ( 以 下 简 称 稳 定 股 价 预 案 ) 1-1-5

6 公 司 实 际 控 制 人 刘 继 东 承 诺 : 发 行 人 上 市 后 三 年 内, 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 人 最 近 一 期 每 股 净 资 产 ( 因 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 股 本 增 发 配 股 等 情 况 导 致 发 行 人 净 资 产 或 股 份 总 数 出 现 变 化 的, 每 股 净 资 产 相 应 进 行 调 整 ), 在 发 行 人 启 动 稳 定 股 价 预 案 时, 本 人 将 严 格 按 照 稳 定 股 价 预 案 的 要 求, 依 法 履 行 增 持 发 行 人 股 票 的 义 务 公 司 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 将 根 据 稳 定 股 价 预 案 的 相 关 要 求, 切 实 履 行 该 预 案 所 述 职 责, 并 通 过 该 预 案 所 述 的 相 关 约 束 措 施 确 保 该 预 案 的 实 施, 以 维 护 发 行 人 股 价 稳 定 保 护 中 小 投 资 者 利 益 有 关 稳 定 股 价 预 案 的 具 体 内 容 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 九 ( 二 ) 稳 定 股 价 的 承 诺 三 持 股 5% 以 上 股 东 持 股 意 向 和 减 持 意 向 承 诺 本 次 发 行 前 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 股 东 刘 继 东 桐 实 投 资 LAV, 对 本 次 发 行 上 市 后 一 定 期 间 内 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 作 出 承 诺 具 体 承 诺 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 九 ( 一 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 自 愿 锁 定 股 份 延 长 锁 定 期 限 以 及 相 关 股 东 持 股 及 减 持 意 向 等 承 诺 四 关 于 招 股 说 明 书 无 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 的 承 诺 本 公 司 及 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺, 招 股 说 明 书 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 采 取 包 括 但 不 限 于 回 购 赔 偿 等 措 施 维 护 公 众 投 资 者 的 利 益, 具 体 承 诺 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 九 ( 三 ) 依 法 承 担 赔 偿 或 者 补 偿 责 任 及 股 份 回 购 的 承 诺 五 关 于 未 履 行 承 诺 约 束 措 施 的 承 诺 本 公 司 及 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺, 将 严 格 履 行 在 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 过 程 中 所 作 出 的 各 项 公 开 承 诺 事 项, 积 极 接 受 社 会 监 督, 并 就 此 出 具 了 相 关 承 诺, 具 体 承 诺 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 九 ( 七 ) 关 于 未 履 行 承 诺 约 束 措 施 的 承 诺 1-1-6

7 六 发 行 人 相 关 中 介 机 构 的 承 诺 发 行 人 保 荐 机 构 和 主 承 销 商 发 行 人 律 师 发 行 人 会 计 师 发 行 人 评 估 机 构 分 别 就 各 自 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 过 程 中 应 当 承 担 的 责 任 作 出 承 诺 具 体 承 诺 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 九 ( 三 ) 依 法 承 担 赔 偿 或 者 补 偿 责 任 及 股 份 回 购 的 承 诺 七 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 承 诺 本 次 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 的 净 资 产 将 随 着 募 集 资 金 到 位 而 大 幅 增 加, 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 从 开 始 实 施 至 达 产 并 产 生 效 益 需 要 一 定 时 间, 在 上 述 期 间 内, 公 司 的 每 股 收 益 和 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 等 指 标 将 在 短 期 内 出 现 一 定 幅 度 的 下 降 为 降 低 本 次 公 开 发 行 摊 薄 即 期 回 报 的 影 响, 公 司 拟 通 过 加 强 市 场 营 销 拓 展 力 度, 尽 量 缩 短 募 集 资 金 投 资 项 目 收 益 实 现 的 时 间 同 时, 公 司 将 继 续 加 快 新 产 品 研 发 和 申 报 力 度, 尽 快 实 现 新 产 品 的 市 场 化 推 广 此 外, 公 司 还 将 进 一 步 完 善 利 润 分 配 制 度, 重 视 股 东 的 现 金 分 红 回 报, 强 化 投 资 回 报 机 制 等 措 施, 提 升 资 产 质 量 和 盈 利 能 力, 以 填 补 因 本 次 公 开 发 行 被 摊 薄 的 股 东 回 报 八 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过, 首 次 公 开 发 行 股 票 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 首 次 公 开 发 行 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 同 享 有 九 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 及 分 红 回 报 规 划 2012 年 2 月 21 日, 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 章 程 ( 草 案 ) ( 上 市 后 适 用 ), 并 经 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 修 订, 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 如 下 : 1 利 润 分 配 原 则 公 司 实 施 连 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展 2 利 润 分 配 形 式 1-1-7

8 公 司 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 ; 在 利 润 分 配 方 式 中, 现 金 分 红 优 先 于 股 票 股 利, 公 司 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 优 先 采 用 现 金 分 红 的 方 式 分 配 股 利 公 司 一 般 按 照 年 度 进 行 现 金 分 红, 在 有 条 件 的 情 况 下, 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 公 司 按 照 以 下 原 则 确 定 现 金 分 红 比 例 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 3 发 放 股 票 股 利 的 条 件 公 司 在 按 照 公 司 章 程 规 定 实 施 现 金 股 利 分 配 的 前 提 下, 可 以 派 发 股 票 股 利 采 用 现 金 股 票 结 合 方 案 进 行 利 润 分 配 的, 董 事 会 应 当 在 利 润 分 配 方 案 中 对 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 进 行 详 细 说 明 为 了 明 确 本 次 发 行 后 对 新 老 股 东 权 益 分 红 的 回 报, 进 一 步 细 化 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 关 于 股 利 分 配 原 则 的 条 款, 增 加 股 利 分 配 决 策 透 明 度 和 可 操 作 性, 便 于 股 东 对 公 司 经 营 和 分 配 进 行 监 督, 公 司 制 定 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 股 东 分 红 回 报 规 划 ( 年 度 ) ( 以 下 简 称 股 东 分 红 回 报 规 划 ), 并 已 经 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 关 于 修 改 < 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 股 东 分 红 回 报 规 划 ( )> 的 议 案, 实 施 期 间 变 更 为 年 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 等 相 关 规 定, 公 司 对 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 股 东 分 红 回 报 规 划 做 了 相 应 修 改, 并 经 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 有 关 公 司 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 及 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 的 详 细 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 十 四 股 利 分 配 政 策 及 实 1-1-8

9 际 股 利 分 配 情 况 十 保 荐 机 构 关 于 发 行 人 持 续 盈 利 能 力 的 核 查 意 见 保 荐 机 构 认 为, 在 发 行 人 所 处 行 业 的 经 营 环 境 未 发 生 重 大 不 利 变 化 未 出 现 其 他 不 利 于 正 常 生 产 经 营 的 突 发 事 件, 以 及 未 发 生 其 他 不 可 抗 力 事 件 的 情 况 下, 发 行 人 具 备 持 续 盈 利 能 力 具 体 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 十 ( 七 ) 影 响 持 续 盈 利 能 力 的 因 素 分 析 请 投 资 者 对 上 述 重 大 事 项 予 以 特 别 关 注, 并 仔 细 阅 读 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 全 文 1-1-9

10 目 录 声 明...2 本 次 发 行 概 况...2 发 行 人 声 明...3 重 大 事 项 提 示...4 第 一 节 释 义...13 第 二 节 概 览...17 一 发 行 人 及 实 际 控 制 人 的 简 要 情 况 二 发 行 人 主 营 业 务 概 述 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 四 募 集 资 金 用 途 第 三 节 本 次 发 行 概 况...21 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 二 发 行 人 股 东 公 开 发 售 股 份 具 体 方 案 三 本 次 发 行 相 关 机 构 基 本 情 况 四 本 次 发 行 的 相 关 机 构 及 人 员 之 间 的 利 益 关 系 五 预 计 发 行 上 市 的 重 要 日 期 第 四 节 风 险 因 素...25 一 药 品 降 价 风 险 二 财 务 费 用 增 加 生 产 成 本 提 高 导 致 的 营 业 利 润 大 幅 下 降 风 险 三 成 本 上 升 导 致 的 综 合 毛 利 率 水 平 下 降 风 险 四 资 产 负 债 率 上 升 幅 度 较 大 的 风 险 五 新 建 生 产 基 地 一 期 工 程 全 部 投 产 前 生 产 备 货 不 足 风 险 六 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险 七 主 要 产 品 被 仿 制 或 新 产 品 替 代 风 险 八 新 药 研 发 和 审 批 风 险 九 市 场 推 广 风 险 十 GMP 认 证 及 相 关 资 质 续 期 风 险 十 一 产 品 质 量 风 险 十 二 国 家 产 业 政 策 变 动 风 险 十 三 税 收 政 策 变 化 风 险 十 四 应 收 账 款 增 加 的 坏 账 损 失 风 险 十 五 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 十 六 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 风 险 十 七 核 心 技 术 失 密 风 险 十 八 环 保 标 准 提 高 风 险 十 九 人 力 成 本 上 升 的 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况...35 一 发 行 人 基 本 情 况

11 二 发 行 人 设 立 及 重 大 资 产 重 组 情 况 三 发 行 人 股 权 结 构 四 发 行 人 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 情 况 五 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 六 发 行 人 股 本 情 况 七 发 行 人 正 在 执 行 的 对 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 员 工 实 行 的 股 权 激 励 ( 如 员 工 持 股 计 划 限 制 性 股 票 股 票 期 权 ) 及 其 他 制 度 安 排 和 执 行 情 况 45 八 发 行 人 员 工 情 况 九 发 行 人 股 东 等 相 关 责 任 主 体 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 第 六 节 业 务 和 技 术...56 一 主 营 业 务 和 主 要 产 品 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 基 本 情 况 及 竞 争 状 况 三 销 售 情 况 和 主 要 客 户 四 采 购 情 况 和 主 要 供 应 商 五 主 要 固 定 资 产 与 无 形 资 产 情 况 六 发 行 人 拥 有 的 与 经 营 活 动 相 关 的 资 质 七 发 行 人 核 心 技 术 情 况 八 发 行 人 与 其 他 单 位 合 作 研 发 情 况 九 技 术 人 员 情 况 十 境 外 进 行 生 产 经 营 情 况 十 一 公 司 未 来 三 年 的 发 展 规 划 及 发 展 目 标 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 交 易 三 报 告 期 内 关 联 交 易 决 策 程 序 的 执 行 情 况 四 发 行 人 减 少 关 联 交 易 的 措 施 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 简 要 情 况 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 与 发 行 人 及 其 业 务 相 关 的 对 外 投 资 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 与 其 近 亲 属 持 有 公 司 股 份 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 薪 酬 及 兼 职 情 况 五 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 签 订 协 议 及 履 行 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 的 变 动 情 况 七 公 司 有 关 内 部 控 制 机 构 设 置 及 履 职 情 况 八 内 部 控 制 制 度 评 估 意 见 九 公 司 违 法 违 规 行 为 情 况 十 公 司 资 金 被 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 十 一 公 司 资 金 管 理 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 十 二 保 护 投 资 者 权 益 的 相 关 措 施 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析

12 一 简 要 财 务 报 表 二 会 计 师 事 务 所 的 审 计 意 见 类 型 三 影 响 收 入 成 本 费 用 和 利 润 的 主 要 因 素 及 相 关 财 务 或 非 财 务 指 标 分 析 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 主 要 税 项 情 况 六 非 经 常 性 损 益 明 细 表 七 报 告 期 内 的 主 要 财 务 指 标 八 资 产 评 估 情 况 九 公 司 财 务 状 况 分 析 十 盈 利 能 力 分 析 十 一 现 金 流 量 及 资 本 性 支 出 分 析 十 二 或 有 事 项 承 诺 事 项 期 后 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 三 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 十 四 股 利 分 配 政 策 及 实 际 股 利 分 配 情 况 第 十 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 概 况 二 生 产 基 地 建 设 项 目 三 研 发 中 心 升 级 项 目 四 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 营 运 资 金 项 目 五 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 及 运 营 成 果 的 综 合 影 响 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 一 重 大 合 同 二 对 外 担 保 情 况 三 其 他 事 项 四 诉 讼 和 仲 裁 事 项 第 十 二 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 五 承 担 评 估 业 务 的 资 产 评 估 机 构 声 明 六 承 担 验 资 业 务 的 机 构 声 明 第 十 三 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 目 录 二 备 查 文 件 查 阅 地 点 电 话 联 系 人 和 时 间

13 第 一 节 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 1 一 般 词 语 公 司 本 公 司 发 行 人 指 兴 齐 眼 药 兴 齐 股 份 控 股 股 东 实 际 控 制 人 指 兴 齐 有 限 指 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 公 司 董 事 长 总 经 理 刘 继 东 先 生 沈 阳 兴 齐 制 药 有 限 公 司, 曾 用 名 沈 阳 市 兴 齐 制 药 有 限 责 任 公 司 桐 实 投 资 指 发 行 人 法 人 股 东 之 一,Candlenut Investment Limited LAV 指 发 行 人 法 人 股 东 之 一,Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. 嘉 和 创 投 指 发 行 人 法 人 股 东 之 一, 沈 阳 嘉 和 创 投 投 资 管 理 有 限 公 司 盛 京 制 药 指 发 行 人 全 资 子 公 司 辽 宁 盛 京 制 药 有 限 公 司 康 辉 瑞 宝 指 发 行 人 全 资 子 公 司 北 京 康 辉 瑞 宝 技 术 开 发 有 限 公 司 美 国 爱 尔 康 指 Alcon Laboratories, Inc. 日 本 参 天 指 日 本 参 天 制 药 株 式 会 社 美 国 博 士 伦 公 司 指 Bausch&Lomb Inc. 诺 华 公 司 指 Novartis AG IMS 数 据 指 IMS Health( 艾 美 仕 市 场 研 究 公 司 ) 给 出 的 数 据 的 简 称 艾 美 仕 市 场 研 究 公 司 为 医 药 健 康 产 业 提 供 专 业 信 息 和 战 略 咨 询 服 务 的 公 司, 是 制 药 和 保 健 行 业 的 市 场 情 报 资 源 提 供 商 IMS 报 告 指 眼 科 处 方 药 物 市 场 分 析 -IMS Consulting Group 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 国 家 药 监 局 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 国 家 质 检 总 局 指 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 国 家 知 识 产 权 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 知 识 产 权 局 辽 宁 药 监 局 指 辽 宁 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 指 销 商 海 通 证 券 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 立 信 发 行 人 会 计 师 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 由 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 转 制 设 立 而 来 竞 天 公 诚 发 行 人 律 师 指 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 银 信 评 估 指 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司, 曾 用 名 上 海 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 中 山 眼 科 指 中 山 大 学 中 山 眼 科 中 心 药 大 制 剂 指 沈 阳 药 大 制 剂 新 技 术 有 限 公 司 拜 耳 指 拜 耳 技 术 工 程 ( 上 海 ) 有 限 公 司 股 东 大 会 指 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会

14 董 事 会 指 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 公 司 章 程 及 公 司 章 程 ( 草 案 ) 最 近 三 年 报 告 期 指 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 本 次 发 行 指 公 司 本 次 向 社 会 公 众 首 次 公 开 发 行 A 股 的 行 为 元, 万 元 指 人 民 币 元, 人 民 币 万 元 2 专 业 词 语 处 方 药 指 必 须 凭 执 业 医 师 或 执 业 助 理 医 师 处 方 才 可 调 配 购 买 和 使 用 的 药 品 OTC 指 Over The Counter, 非 处 方 药, 患 者 可 以 自 行 购 买 使 用 并 能 保 证 安 全 的 药 品, 经 国 家 批 准, 这 类 药 品 消 费 者 不 需 医 生 处 方, 按 药 品 说 明 书 即 可 自 行 判 断 使 用 专 利 药 指 在 法 律 规 定 的 专 利 有 效 期 限 内 享 有 独 占 性 权 利 的 药 品 非 专 利 药 指 又 称 通 用 名 药, 指 专 利 保 护 过 期 的 药 品 非 专 利 药 创 新 仿 制 新 药 仿 制 药 商 品 名 通 用 名 迪 可 罗 眼 膏 迪 可 罗 滴 眼 液 迪 友 眼 用 凝 胶 迪 非 滴 眼 液 迪 善 眼 用 凝 胶 卓 比 安 复 方 托 吡 卡 胺 滴 眼 液 佳 名 滴 眼 液 兹 养 维 生 素 A 棕 榈 酸 酯 眼 用 凝 胶 速 高 捷 小 牛 血 去 蛋 白 提 取 物 眼 用 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 广 泛 应 用 于 发 达 国 家 医 药 行 业 的 一 种 研 发 模 式, 针 对 专 利 保 护 到 期 的 专 利 药, 通 过 技 术 创 新, 突 破 原 有 专 利 药 生 产 技 术 壁 垒, 在 较 短 时 间 内 完 成 仿 制 区 别 于 针 对 成 熟 产 品 进 行 的 简 单 仿 制, 该 模 式 技 术 要 求 较 高, 能 够 实 现 较 高 收 益 水 平 未 曾 在 中 国 境 内 上 市 销 售 的 药 品 对 已 上 市 药 品 改 变 剂 型 改 变 给 药 途 径 增 加 新 适 应 症 的 药 品 注 册 按 照 新 药 申 请 的 程 序 申 报 但 是 对 于 改 变 剂 型 但 不 改 变 给 药 途 径, 以 及 增 加 新 适 应 症 的 注 册 申 请 获 得 批 准 后 不 发 给 新 药 证 书 仿 制 药 申 请 是 指 生 产 国 家 药 监 局 已 批 准 上 市 的 已 有 国 家 标 准 的 药 品 的 注 册 申 请, 由 该 注 册 申 请 而 获 得 批 准 的 药 品 是 仿 制 药 药 品 生 产 厂 商 自 己 确 定, 经 国 家 药 监 局 核 准 的 产 品 名 称, 以 区 别 于 其 他 厂 家 生 产 的 药 品 中 国 药 典 委 员 会 按 照 中 国 药 品 通 用 名 称 命 名 原 则 制 定 的 药 品 名 称 商 品 名 为 迪 可 罗, 药 品 通 用 名 称 为 氧 氟 沙 星 眼 膏 氧 氟 沙 星 滴 眼 液 的 眼 科 药 物 商 品 名 为 迪 友, 药 品 通 用 名 称 为 加 替 沙 星 眼 用 凝 胶 的 眼 科 药 物 商 品 名 为 迪 非, 药 品 通 用 名 称 为 双 氯 芬 酸 钠 滴 眼 液 的 眼 科 药 物 商 品 名 为 迪 善, 药 品 通 用 名 称 为 硫 酸 阿 托 品 眼 用 凝 胶 的 眼 科 药 物 注 册 商 标 为 卓 比 安, 药 品 通 用 名 称 为 复 方 托 吡 卡 胺 滴 眼 液 的 眼 科 药 物 商 品 名 为 佳 名, 药 品 通 用 名 称 为 妥 布 霉 素 地 塞 米 松 滴 眼 液 的 眼 科 药 物 注 册 商 标 为 兹 养, 药 品 通 用 名 称 为 维 生 素 A 棕 榈 酸 酯 眼 用 凝 胶 的 眼 科 药 物 注 册 商 标 为 速 高 捷, 药 品 通 用 名 称 为 小 牛 血 去 蛋 白 提 取 物 眼 用 凝 胶 的 眼 科 药 物

15 凝 胶 贝 尼 特 硝 酸 毛 果 芸 香 碱 滴 眼 液 指 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 注 册 商 标 为 贝 尼 特, 药 品 通 用 名 称 为 硝 酸 毛 果 芸 香 碱 滴 眼 液 的 眼 科 药 物 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 新 版 GMP 指 2011 年 3 月 1 日 起 施 行 的 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 (2010 年 修 订 ) GMP 认 证 指 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 认 证 GSP 指 Good Supply Practice, 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 药 品 包 装 材 料 指 药 品 包 装 所 用 的 材 料, 包 括 与 药 品 直 接 接 触 的 包 装 材 料 和 容 器 印 刷 包 装 材 料 ; 不 包 括 发 运 用 外 包 装 材 料 围 术 期 指 是 针 对 需 要 外 科 手 术 疾 病 的 处 理 过 程 的 一 个 专 业 名 词, 包 括 术 前 术 中 和 术 后 的 全 段 时 间 医 保 目 录 指 国 家 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 药 品 目 录 (2009 年 版 ) 国 家 基 本 药 物 目 录 指 国 家 卫 生 部 颁 布 的 国 家 基 本 药 物 目 录 (2012 版 ) 非 最 终 灭 菌 指 在 生 产 过 程 中 需 采 用 无 菌 作 业 以 确 保 成 品 的 无 菌 状 态 依 从 性 指 也 称 顺 从 性 顺 应 性, 指 病 人 按 医 生 规 定 进 行 治 疗 与 医 嘱 一 致 的 行 为, 习 惯 称 病 人 合 作 ; 反 之 则 称 为 非 依 从 性 依 从 性 可 分 为 完 全 依 从 部 分 依 从 ( 超 过 或 不 足 剂 量 用 药 增 加 或 减 少 用 药 次 数 等 ) 和 完 全 不 依 从 3 类 病 人 对 于 具 体 用 药 的 依 从 性, 即 为 该 具 体 药 物 的 依 从 性 QA 指 Quality Assurance, 质 量 保 证 QC 指 Quality Control, 质 量 控 制 缩 瞳 指 瞳 孔 括 约 肌 收 缩 引 起 的 瞳 孔 缩 小 的 状 态 散 瞳 指 瞳 孔 括 约 肌 松 弛 引 起 的 瞳 孔 散 大 的 状 态 人 工 泪 液 指 模 仿 人 体 泪 液 的 成 分 制 成 的 一 种 泪 液 替 代 品 眼 润 滑 剂 指 眼 部 应 用 的 减 少 眼 组 织 接 触 而 产 生 的 摩 擦 和 磨 损 的 物 质 睫 状 肌 麻 痹 指 应 用 散 瞳 药 物 使 瞳 孔 散 大, 对 光 反 应 消 失, 解 除 睫 状 肌 痉 挛 状 态, 失 去 调 节 作 用, 使 睫 状 肌 处 于 麻 痹 状 态 角 膜 炎 指 因 角 膜 外 伤, 细 菌 及 病 毒 侵 入 角 膜 引 起 的 炎 症 结 膜 炎 指 发 生 在 结 膜 的 炎 症 或 感 染, 当 结 膜 受 到 各 种 刺 激 后, 将 出 现 水 肿 眼 红, 因 此 结 膜 炎 又 称 为 红 眼 病, 可 累 及 单 眼 或 双 眼 干 眼 症 指 任 何 原 因 造 成 的 泪 液 质 或 量 异 常 或 动 力 学 异 常, 导 致 泪 膜 稳 定 性 下 降, 并 伴 有 眼 部 不 适 和 ( 或 ) 眼 表 组 织 病 变 特 征 的 多 种 疾 病 的 总 称, 也 称 角 结 膜 干 燥 症 角 膜 溃 疡 指 角 膜 因 异 物 等 外 伤, 角 膜 异 物 剔 除 后 损 伤 以 及 沙 眼 及 其 并 发 症 内 翻 倒 睫 刺 伤, 细 菌 病 毒 或 真 菌 乘 机 而 入, 引 起 感 染 而 发 生 的 溃 疡 泪 囊 炎 指 由 于 鼻 泪 管 的 阻 塞 或 狭 窄 而 引 起 这 是 一 种 比 较 常 见 的 炎 症 性 眼 病, 可 分 为 急 性 和 慢 性 泪 囊 炎 即 型 凝 胶 指 以 溶 液 状 态 给 药 后 立 即 在 用 药 部 位 发 生 相 转 变, 形 成 的 非 化 学 交 联 的 半 固 体 制 剂 药 代 动 力 学 指 定 量 研 究 药 物 在 生 物 体 内 吸 收 分 布 代 谢 和 排 泄 规 律, 并 运 用 数 学 原 理 和 方 法 阐 述 血 药 浓 度 随 时 间 变 化 的 规 律 的 一 门 学 科 工 艺 技 术 平 台 指 基 于 快 速 产 品 开 发 目 的, 围 绕 产 品 的 加 工 制 造 方 法, 包 括 从 原 料 投 入 到 产 品 包 装 全 过 程 的 原 料 配 方 工 艺 路 线 工 艺 流 程

16 工 艺 步 骤 工 艺 指 标 操 作 要 点 工 艺 控 制 等 建 立 的 技 术 性 平 台 技 术 评 价 平 台 指 围 绕 对 某 种 技 术 可 能 带 来 的 社 会 影 响 进 行 定 性 定 量 的 全 面 研 究, 从 而 对 其 利 弊 得 失 作 出 综 合 评 价 而 建 立 技 术 性 平 台 敬 请 注 意, 本 招 股 说 明 书 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 存 在 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的

17 第 二 节 概 览 发 行 人 声 明 : 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 作 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 及 实 际 控 制 人 的 简 要 情 况 ( 一 ) 发 行 人 基 本 情 况 公 司 名 称 英 文 名 称 成 立 日 期 整 体 变 更 日 期 注 册 资 本 法 定 代 表 人 住 所 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO., LTD 年 7 月 5 日 2011 年 11 月 28 日 6,000 万 元 刘 继 东 沈 阳 经 济 技 术 开 发 区 三 号 街 12 甲 4 号 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 简 要 情 况 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 刘 继 东 先 生, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 持 有 公 司 股 份 2, 万 股, 持 股 比 例 为 %, 刘 继 东 先 生 为 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 为 X XXX, 拥 有 加 拿 大 永 久 居 留 权 二 发 行 人 主 营 业 务 概 述 公 司 专 注 于 眼 科 药 物 领 域, 是 一 家 主 要 从 事 眼 科 药 物 研 发 生 产 销 售 的 专 业 企 业, 主 要 产 品 是 眼 科 处 方 药 物 眼 睛 是 人 类 获 取 信 息 的 主 要 途 径, 眼 睛 结 构 复 杂, 致 病 因 素 及 疾 病 种 类 众 多 眼 疾 患 者 对 疾 病 诊 治 较 为 重 视, 眼 疾 诊 治 率 相 对 较 高 由 于 眼 科 用 药 专 属 性 强, 眼 疾 患 者 需 要 专 业 医 疗 机 构 的 执 业 医 师 进 行 诊 断, 使 用 其 开 具 的 处 方 药 物, 治 疗 相 关 疾 病 因 此, 眼 科 处 方 药 物 在 眼 科 药 物 市 场 中 具 有 重 要 地 位

18 近 年 来 随 着 人 口 老 龄 化 工 作 生 活 方 式 的 转 变 等 因 素, 眼 疾 病 症 呈 多 发 态 势, 眼 科 药 物 市 场 容 量 增 长 较 快 依 据 IMS 的 统 计 数 据,2008 至 2011 年 我 国 眼 科 处 方 药 物 市 场 销 售 额 分 别 为 亿 元 1 眼 科 药 物 属 于 医 药 行 业 中 的 专 业 领 域, 研 发 及 生 产 的 专 业 性 强 眼 科 药 物 研 发 难 度 大 周 期 长 成 本 高 ; 产 品 属 于 非 最 终 灭 菌 的 无 菌 制 剂, 过 程 控 制 严 格 眼 科 处 方 药 物 按 照 所 治 疗 的 适 应 病 症 分 为 十 六 个 眼 科 药 物 细 分 类 别, 目 前, 公 司 产 品 包 括 眼 用 抗 感 染 药 眼 用 抗 炎 / 抗 感 染 药 散 瞳 药 和 睫 状 肌 麻 痹 药 眼 用 非 类 固 醇 消 炎 药 缩 瞳 药 和 抗 青 光 眼 用 药 等, 覆 盖 十 个 眼 科 药 物 细 分 类 别, 拥 有 眼 科 药 物 批 准 文 号 44 个 ;26 个 产 品 被 列 入 国 家 医 保 目 录 (2009 年 版 ), 其 中 甲 类 品 种 7 个, 乙 类 品 种 19 个 ;4 个 产 品 被 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录, 具 体 情 况 如 下 : 类 别 注 册 批 件 进 入 医 保 目 录 数 量 进 入 国 家 基 本 药 物 目 录 数 量 2013 年 收 入 占 比 (%) 眼 用 抗 感 染 药 (S01A) 其 他 眼 科 用 药 (S01X) 眼 用 非 类 固 醇 消 炎 药 (S01R) 散 瞳 药 和 睫 状 肌 麻 痹 剂 (S01F) 眼 用 抗 炎 / 抗 感 染 联 合 使 用 药 (S01C) 人 工 泪 液 和 眼 润 滑 剂 (S01K) 缩 瞳 药 和 抗 青 光 眼 用 药 (S01E) 其 他 合 计 此 外, 公 司 还 建 立 了 丰 富 的 在 研 产 品 储 备, 目 前 公 司 主 要 研 发 项 目 中, 有 2 个 新 产 品 处 于 生 产 注 册 阶 段 1 个 新 产 品 处 于 生 产 注 册 准 备 阶 段 3 个 新 产 品 处 于 临 床 试 验 阶 段, 另 有 多 个 产 品 处 于 临 床 前 研 究 阶 段 公 司 实 施 专 业 化 全 系 列 多 品 种 的 眼 科 药 物 发 展 战 略, 产 品 系 列 全 细 分 品 种 多, 在 2011 年 的 国 内 市 场 主 要 眼 科 处 方 药 物 产 品 类 别 中, 本 公 司 同 时 在 六 个 眼 科 药 物 细 分 类 别 的 市 场 占 有 率 排 名 中 均 进 入 前 十 名, 具 体 情 况 如 下 : 眼 科 药 物 2011 年 市 场 公 司 产 品 2011 年 排 名 类 别 占 有 率 (%) S01F 迪 善 眼 用 凝 胶 数 据 来 源 : 眼 科 处 方 药 物 市 场 分 析 -IMS Consulting Group

19 卓 比 安 复 方 托 吡 卡 胺 滴 眼 液 S01R 迪 非 滴 眼 液 S01A 迪 可 罗 眼 膏 迪 可 罗 滴 眼 液 迪 友 眼 用 凝 胶 S01C 佳 名 滴 眼 液 S01X 速 高 捷 小 牛 血 去 蛋 白 提 取 物 眼 用 凝 胶 S01K 兹 养 维 生 素 A 棕 榈 酸 酯 眼 用 凝 胶 注 : 上 表 中 2011 年 排 名 及 2011 年 市 场 占 有 率 (%) 数 据 来 源 为 眼 科 处 方 药 物 市 场 分 析 -IMS Consulting Group 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 根 据 公 司 经 审 计 的 财 务 报 告, 公 司 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 资 产 总 计 56, , , 负 债 总 计 23, , , 所 有 者 权 益 合 计 33, , , 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 33, , , ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 收 入 21, , , 营 业 利 润 5, , , 利 润 总 额 5, , , 净 利 润 4, , , 其 中 : 归 属 于 母 公 司 净 利 润 4, , , ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -6, , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 )

20 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 采 矿 权 除 外 ) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 财 务 指 标 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 净 资 产 收 益 率 ( 加 权 )(%) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 6, , , 归 属 于 发 行 人 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 4, , , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 发 行 人 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 4, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 净 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 四 募 集 资 金 用 途 本 次 募 集 资 金 投 向 经 公 司 股 东 大 会 审 议 确 定, 用 于 以 下 项 目 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 投 资 规 模 核 准 文 号 1 生 产 基 地 建 设 项 目 26,986 沈 棋 发 改 核 [2013]14 号 2 研 发 中 心 升 级 项 目 3,708 沈 棋 发 改 核 [2012]02 号 3 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 营 运 资 金 项 目 9,000 - 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 根 据 项 目 进 度 的 实 际 情 况, 暂 以 自 有 资 金 或 负 债 方 式 筹 集 资 金, 先 行 投 入 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后, 再 予 以 置 换 募 集 资 金 如 有 不 足, 不 足 部 分 由 公 司 自 筹 解 决

21 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 发 行 股 数 股 东 公 开 发 售 股 份, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 每 股 发 行 价 发 行 市 盈 率 本 次 拟 发 行 股 份 数 量 不 超 过 2,000 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25.00% 本 次 发 行 的 股 份 来 源 包 括 公 司 发 行 新 股 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份, 在 公 司 股 东 实 施 公 开 发 售 股 份 的 情 形 下, 公 司 全 体 符 合 条 件 股 东 公 开 发 售 的 股 份 数 量 总 和, 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 不 超 过 1000 万 股, 并 按 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有 元 / 股, 通 过 向 询 价 对 象 询 价 确 定 发 行 价 格 倍 ( 发 行 市 盈 率 = 每 股 发 行 价 格 / 发 行 后 每 股 收 益, 发 行 后 每 股 收 益 按 照 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 元 元 发 行 前 每 股 净 资 产 发 行 后 每 股 净 资 产 发 行 市 净 率 元 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 确 定 ) 发 行 方 式 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 发 行 方 式, 或 采 用 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 发 行 对 象 本 次 A 股 发 行 对 象 为 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 承 销 方 式 余 额 包 销 募 集 资 金 总 额 万 元 募 集 资 金 净 额 万 元 本 次 发 行 费 用 : 本 次 发 行 费 用 总 额 万 元, 具 体 明 细 如 下 : 费 用 名 称 金 额 ( 万 元 ) 二 发 行 人 股 东 公 开 发 售 股 份 具 体 方 案 ( 一 ) 本 次 预 计 发 行 新 股 数 量 和 发 行 人 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 请 参 见 本 节 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 二 ) 发 行 费 用 的 分 摊 原 则 若 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份, 本 次 发 行 的 承 销 费 用 由 本 次 拟 参 与 公 开 发 售 股 份 的 公 司 股 东 与 公 司 共 同 承 担, 公 司 及 本 次 拟 参 与 公 开 发 售 股 份 的 公 司 股 东 各 自 承

22 担 承 销 费 用 的 比 例 为 其 发 行 ( 发 售 ) 股 份 数 量 占 本 次 发 行 股 份 总 数 的 比 例, 其 他 发 行 费 用 由 公 司 承 担 ( 三 ) 拟 公 开 发 售 股 份 的 股 东 名 称 持 股 数 量 及 拟 公 开 发 售 股 份 数 量 股 东 名 称 发 行 前 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 刘 继 东 2, 徐 凤 芹 张 瑞 昌 苗 秀 娟 高 峨 彭 刚 赵 晓 君 王 洪 利 曲 长 纯 吴 永 红 马 凤 明 赵 德 顺 罗 秀 朝 董 志 得 张 少 尧 段 基 林 杨 宇 春 于 江 邓 艳 秋 邢 士 毅 刘 立 新 李 连 才 张 晓 杰 李 成 勇 合 计 3, 三 本 次 发 行 相 关 机 构 基 本 情 况 拟 公 开 发 售 股 份 数 量 在 公 司 股 东 实 施 公 开 发 售 股 份 的 情 形 下, 公 司 全 体 符 合 条 件 股 东 公 开 发 售 的 股 份 数 量 总 和, 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 合 计 数 量 不 超 过 1,000 万 股 各 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 按 照 本 次 发 行 前 各 股 东 所 持 股 份 比 例 予 以 分 摊 ( 一 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 开 国 住 所 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 联 系 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 孔 令 海 石 迪 项 目 协 办 人 : 李 文 杰 项 目 经 办 人 : 周 晓 雷 郭 帅 曲 洪 东

23 ( 二 ) 发 行 人 律 师 : 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 负 责 人 : 赵 洋 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 77 号 华 贸 中 心 3 号 写 字 楼 34 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 章 志 强 李 达 张 鑫 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 朱 建 弟 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 4 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 郑 晓 东 徐 志 敏 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 : 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 负 责 人 : 梅 惠 民 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 5 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 评 估 师 : 冯 占 松 王 艾 琼 ( 五 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 收 款 银 行 : 帐 号 : 地 址 : 联 系 电 话 : ( 七 ) 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 地 址 : 电 话 : 传 真 : 四 本 次 发 行 的 相 关 机 构 及 人 员 之 间 的 利 益 关 系

24 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 保 荐 人 承 销 机 构 证 券 服 务 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 之 间 均 不 存 在 任 何 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 五 预 计 发 行 上 市 的 重 要 日 期 刊 登 发 行 公 告 的 日 期 : 开 始 询 价 推 介 日 期 : 刊 登 定 价 公 告 日 期 : 网 下 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 网 上 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 预 计 股 票 上 市 日 期 : 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 发 行 结 束 后 将 尽 快 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易

25 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 投 资 价 值 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 根 据 重 要 性 原 则 排 序, 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 依 次 发 生 一 药 品 降 价 风 险 根 据 中 华 人 民 共 和 国 药 品 管 理 法 中 华 人 民 共 和 国 药 品 管 理 法 实 施 条 例 关 于 改 革 药 品 价 格 管 理 的 意 见 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 国 家 对 药 品 价 格 实 行 政 府 定 价 政 府 指 导 价 或 者 市 场 调 节 价 政 府 定 价 药 品, 由 价 格 主 管 部 门 制 定 最 高 零 售 价 格, 药 品 零 售 单 位 ( 含 医 疗 机 构 ) 在 不 突 破 政 府 制 定 的 最 高 零 售 价 格 的 前 提 下, 制 定 实 际 销 售 价 格 目 前, 公 司 拥 有 药 品 批 准 文 号 44 个, 其 中 26 个 被 列 入 国 家 医 保 目 录, 其 零 售 价 格 不 超 过 政 府 主 管 部 门 制 定 的 最 高 零 售 价 格 公 司 主 要 产 品 的 销 售 价 格 均 依 照 关 于 印 发 医 疗 机 构 药 品 集 中 采 购 工 作 规 范 的 通 知, 通 过 参 加 各 省 自 治 区 直 辖 市 政 府 组 织 的 药 品 集 中 采 购 确 定 报 告 期 内, 公 司 主 要 眼 科 药 物 产 品 的 销 售 价 格 有 所 下 降, 合 计 销 售 收 入 占 营 业 收 入 比 例 超 过 90% 的 迪 可 罗 眼 膏 速 高 捷 小 牛 血 去 蛋 白 提 取 物 眼 用 凝 胶 等 前 七 大 主 要 产 品 价 格 变 动 如 下 : 2013 年 2012 年 2011 年 序 产 品 名 称 平 均 平 均 基 期 号 变 动 变 动 售 价 售 价 售 价 迪 可 罗 眼 膏 % % 迪 可 罗 滴 眼 液 ( 多 剂 量 ) % % 1.00 迪 可 罗 滴 眼 液 ( 单 剂 量 ) % % 速 高 捷 小 牛 血 去 蛋 白 提 取 物 眼 用 凝 胶 % % 迪 非 滴 眼 液 ( 多 剂 量 ) % % 1.00 迪 非 滴 眼 液 ( 单 剂 量 ) % % 兹 养 维 生 素 A 棕 榈 酸 酯 眼 用 凝 胶 % % 迪 友 眼 用 凝 胶 % % 迪 善 眼 用 凝 胶 % % 佳 名 滴 眼 液 % % 1.00 注 :1 以 2011 年 为 基 期 确 定 基 期 平 均 售 价 为 1.00, 年 的 相 对 平

26 均 售 价 均 为 与 2011 年 基 期 平 均 售 价 的 相 对 数, 变 动 为 环 比 平 均 售 价 变 动 ;2 迪 可 罗 滴 眼 液 ( 单 剂 量 ) 指 包 装 规 格 为 1ml*10 支 / 盒 的 单 剂 量 剂 型, 不 包 括 销 量 很 少 的 包 装 规 格 为 1ml*5 支 / 盒 的 单 剂 量 剂 型 ;3 迪 非 滴 眼 液 ( 单 剂 量 ) 为 1ml 剂 型, 不 包 括 2013 年 开 始 销 售 的 0.4ml 剂 型 ;4 前 七 大 主 要 产 品 为 公 司 2013 年 销 售 收 入 排 名 前 七 大 的 产 品 2012 年 12 月 31 日, 国 家 发 改 委 下 发 了 国 家 发 展 改 革 委 关 于 调 整 呼 吸 解 热 镇 痛 和 专 科 特 殊 用 药 等 药 品 价 格 及 有 关 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2012]4134 号 ) 决 定 自 2013 年 2 月 1 日 起 调 整 呼 吸 解 热 镇 痛 和 专 科 特 殊 用 药 等 药 品 最 高 零 售 限 价, 各 医 疗 卫 生 机 构 社 会 零 售 药 店 及 其 他 药 品 生 产 经 营 单 位 销 售 相 关 药 品 的 价 格 不 得 超 过 此 次 公 布 的 价 格 本 次 药 品 最 高 零 售 价 格 调 整 涉 及 公 司 的 主 要 产 品 情 况 如 下 : 单 位 : 元 / 支 序 2012 年 中 本 次 调 整 后 执 调 整 2012 年 占 营 业 名 称 号 标 价 行 的 中 标 价 幅 度 收 入 比 重 1 迪 可 罗 眼 膏 ( 凝 胶 型 ) % 26.79% 2 迪 可 罗 滴 眼 液 ( 单 剂 量 1ml:3mg) % 5.49% 3 速 高 捷 小 牛 血 去 蛋 白 提 取 物 眼 用 凝 胶 % 19.90% 4 迪 非 滴 眼 液 ( 单 剂 量 1ml: 1mg) % 4.52% 迪 非 滴 眼 液 ( 多 剂 量 5ml: 5mg) % 9.81% 5 佳 名 滴 眼 液 % 5.84% 注 :1 以 2012 年 中 标 价 格 为 基 础 价 格, 设 定 为 1.00 本 次 调 整 后 执 行 的 中 标 价 为 对 照 2012 年 中 标 价 的 相 对 价 格 ;2 公 司 产 品 销 售 区 域 覆 盖 全 国 大 部 分 省 自 治 区 直 辖 市, 在 各 个 地 区 执 行 当 地 的 集 中 招 标 采 购 的 中 标 价,2012 年 中 标 价 格 为 当 年 销 量 排 名 前 十 位 地 区 按 照 销 售 量 加 权 的 中 标 价 格, 具 体 计 算 公 式 :2012 年 中 标 价 格 = 2012 年 销 量 排 前 十 位 地 区 的 中 标 价 格 * 销 量 排 前 十 位 地 区 销 量 / 销 售 排 前 十 位 地 区 累 计 销 量 ;3 本 次 调 整 后 执 行 的 中 标 价 也 按 照 上 述 原 则 计 算 随 着 国 家 药 品 价 格 改 革 医 疗 保 险 制 度 改 革 的 深 入 及 相 关 政 策 法 规 的 调 整 或 出 台, 国 家 仍 可 能 下 调 医 保 目 录 中 的 专 科 特 殊 用 药 的 最 高 零 售 价 格, 存 在 药 品 最 高 零 售 限 价 降 低 风 险 同 时, 药 品 集 中 采 购 方 式 的 进 一 步 推 广 以 及 市 场 竞 争 的 进 一 步 加 剧, 公 司 仍 然 面 临 药 品 价 格 下 降 的 风 险 此 外, 公 司 为 了 扩 大 市 场 份 额, 对 部 分 产 品 价 格 也 存 在 主 动 下 调 的 可 能 如 产 品 售 价 出 现 较 大 幅 度 下 降, 将 对 公 司 未 来 盈 利 能 力 构 成 不 利 影 响 二 财 务 费 用 增 加 生 产 成 本 提 高 导 致 的 营 业 利 润 大 幅 下 降 风 险

27 公 司 正 在 实 施 的 生 产 基 地 建 设 项 目 等 重 大 资 本 性 投 资 项 目 的 预 算 总 额 为 51,373 万 元, 上 述 项 目 将 分 阶 段 实 施, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 上 述 项 目 仍 在 建 造 中, 在 建 工 程 科 目 余 额 为 32, 万 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 为 满 足 重 大 资 本 性 投 资 项 目 实 施 期 间 的 资 金 需 求, 公 司 已 使 用 银 行 贷 款 12,570 万 元, 预 计 项 目 全 部 竣 工 投 产 前 的 银 行 贷 款 使 用 额 还 将 增 加 随 着 生 产 基 地 建 设 项 目 等 项 目 的 竣 工 投 产, 公 司 的 年 固 定 资 产 折 旧 额 将 大 幅 增 加, 银 行 贷 款 归 还 前 财 务 费 用 将 上 升, 新 建 生 产 基 地 的 生 产 成 本 也 将 提 高 生 产 基 地 建 设 项 目 等 重 大 资 本 性 投 资 项 目 建 成 投 产 后, 公 司 的 产 能 将 大 幅 提 高 由 于 市 场 拓 展 工 作 需 逐 步 推 进, 募 投 项 目 建 成 投 产 至 达 到 设 计 生 产 规 模 需 要 一 定 时 间, 在 此 期 间 营 业 收 入 增 长 可 能 滞 后 于 同 期 财 务 费 用 生 产 成 本 上 升, 公 司 面 临 2014 年 营 业 利 润 较 2013 年 下 降 超 过 50% 的 风 险 三 成 本 上 升 导 致 的 综 合 毛 利 率 水 平 下 降 风 险 公 司 所 处 行 业 为 医 药 制 造 业, 该 行 业 与 人 们 的 健 康 和 生 命 安 全 直 接 相 关, 属 于 技 术 密 集 型 产 业, 准 入 门 槛 较 高, 国 家 对 于 医 药 生 产 企 业 的 市 场 准 入 药 品 注 册 市 场 销 售 均 有 严 格 的 规 定, 对 人 员 素 质 研 发 投 入 生 产 设 备 要 求 较 高 总 体 而 言, 医 药 制 造 行 业 拥 有 相 对 较 高 的 毛 利 率 水 平 报 告 期 内, 公 司 综 合 毛 利 率 水 平 较 高, 年 分 别 为 89.19% 87.97% 和 86.31% 未 来 随 着 资 本 性 支 出 的 增 加, 生 产 基 地 建 设 项 目 等 投 资 项 目 建 成 投 入 使 用, 公 司 产 能 将 进 一 步 提 升, 折 旧 总 额 新 增 运 营 成 本 提 高 可 能 导 致 单 位 产 品 制 造 费 用 增 加, 综 合 毛 利 率 水 平 降 低 此 外, 人 员 薪 酬 水 平 材 料 采 购 价 格 产 品 销 售 价 格 变 动 等 因 素 也 可 能 导 致 综 合 毛 利 率 水 平 降 低, 公 司 存 在 综 合 毛 利 率 水 平 下 降 的 风 险 四 资 产 负 债 率 上 升 幅 度 较 大 的 风 险 为 满 足 新 版 GMP 标 准 要 求 扩 大 生 产 能 力 提 高 研 发 水 平, 公 司 正 在 实 施 的 生 产 基 地 建 设 项 目 等 重 大 资 本 性 投 资 项 目 的 资 金 投 入 额 较 高 截 至 2013 年

28 12 月 31 日, 上 述 项 目 仍 在 建 造 中, 在 建 工 程 科 目 余 额 为 32, 万 元 报 告 期 内, 上 述 重 大 资 本 性 投 资 项 目 的 资 金 来 源 主 要 是 公 司 自 身 的 经 营 积 累 银 行 贷 款 等 债 务 融 资 报 告 期 各 年 末, 公 司 的 资 产 负 债 率 及 主 要 负 债 构 成 如 下 : 单 位 : 万 元 负 债 构 成 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 短 期 借 款 6, % 应 付 票 据 2, % 其 他 应 付 款 4, % 4, % % 长 期 借 款 6, % 6, % 其 他 负 债 3, % 2, % 1, % 负 债 总 计 23, % 12, % 2, % 资 产 负 债 率 40.62% 30.46% 7.80% 报 告 期 内, 公 司 负 债 逐 年 增 加,2013 年 末 资 产 负 债 率 较 2011 年 末 有 较 大 幅 度 提 升 在 本 次 新 股 发 行 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 进 一 步 增 加 银 行 贷 款 数 额, 并 通 过 其 他 付 息 负 债 方 式 获 取 融 资, 资 产 负 债 率 可 能 进 一 步 上 升 五 新 建 生 产 基 地 一 期 工 程 全 部 投 产 前 生 产 备 货 不 足 风 险 公 司 原 生 产 中 心 共 有 四 条 生 产 线, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 除 眼 用 凝 胶 剂 / 眼 膏 剂 生 产 Ⅰ 线 处 于 正 常 生 产 状 态 外, 其 他 三 条 生 产 线 均 已 停 产 目 前, 公 司 已 完 成 生 产 基 地 建 设 项 目 一 期 工 程 三 条 生 产 线 的 建 设, 即 单 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 的 搬 迁 改 造, 新 建 多 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 眼 用 凝 胶 剂 / 眼 膏 剂 生 产 线 其 中, 单 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 眼 用 凝 胶 剂 / 眼 膏 剂 生 产 线 已 于 2014 年 5 月 通 过 新 版 GMP 认 证 公 司 计 划 在 2014 年 6 月 开 始 多 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 的 新 版 GMP 认 证 工 作, 认 证 完 成 后 将 投 入 生 产 预 计 一 期 工 程 三 条 生 产 线 投 产 后, 公 司 现 有 的 所 有 产 品 均 可 正 常 生 产 公 司 新 建 的 多 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 通 过 新 版 GMP 认 证 投 产 前, 多 剂 量 滴 眼 剂 产 品 仍 将 处 于 停 产 状 态 此 外, 公 司 目 前 拥 有 的 药 品 注 册 批 件, 需 就 变 更 生 产 地 址 事 项 在 辽 宁 省 药 监 局 完 成 补 充 注 册, 该 等 补 充 注 册 完 成 后 方 可 在 上 述 新 建 生 产 线 进 行 生 产 为 满 足 在 上 述 期 间 的 正 常 销 售 需 要, 公 司 已 经 提 前 进 行 了 生 产 备 货

29 如 多 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 不 能 按 计 划 完 成 新 版 GMP 认 证 工 作, 或 者 办 理 药 品 注 册 批 件 变 更 生 产 地 址 的 补 充 注 册 时 间 超 过 预 期, 在 新 建 生 产 基 地 一 期 工 程 全 部 投 产 前, 公 司 可 能 面 临 因 生 产 备 货 不 足 导 致 的 销 售 收 入 增 长 降 低 甚 至 下 滑 市 场 占 有 率 下 降 的 风 险 六 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险 国 家 为 医 药 行 业 制 订 了 一 系 列 扶 持 政 策, 在 促 进 行 业 快 速 发 展 的 同 时, 也 加 剧 了 行 业 的 内 部 竞 争 未 来 可 能 会 有 更 多 的 企 业 进 入 到 该 行 业, 现 有 药 品 生 产 企 业 也 将 进 一 步 加 大 投 入 ; 新 的 替 代 性 药 物 可 能 不 断 出 现, 如 果 公 司 不 能 及 时 有 效 地 应 对 市 场 竞 争, 将 会 面 临 增 长 放 缓 市 场 份 额 下 降 的 风 险 七 主 要 产 品 被 仿 制 或 新 产 品 替 代 风 险 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 已 拥 有 19 项 发 明 专 利 此 外, 公 司 多 项 技 术 已 提 出 国 内 国 际 专 利 申 请, 未 来 随 着 在 研 产 品 的 陆 续 推 出, 专 利 保 护 覆 盖 范 围 还 将 进 一 步 扩 大 在 公 司 专 利 有 效 期 限 及 新 药 保 护 届 满 后, 主 要 产 品 仍 然 存 在 一 定 的 被 仿 制 风 险 同 时, 随 着 科 技 进 步, 新 技 术 新 产 品 不 断 出 现, 如 果 公 司 不 能 实 施 有 效 的 新 产 品 研 发 和 市 场 推 广, 则 可 能 存 在 主 要 产 品 被 新 的 竞 争 产 品 替 代 风 险 八 新 药 研 发 和 审 批 风 险 医 药 行 业 的 新 药 研 发 投 资 大 周 期 长 风 险 高 新 药 研 发 一 般 需 经 过 临 床 前 研 究 临 床 试 验 以 及 新 药 证 书 与 生 产 批 准 文 号 的 报 批 等 阶 段 根 据 有 关 法 律 规 定, 新 药 注 册 还 要 履 行 现 场 核 查 药 品 标 准 复 核 生 产 现 场 检 查 样 品 检 验 等 专 家 鉴 定 或 药 品 监 督 管 理 部 门 的 审 批 程 序 任 何 一 个 环 节 的 失 误 都 可 能 导 致 新 药 研 发 周 期 延 长 甚 至 研 发 失 败 同 时, 依 据 药 品 注 册 管 理 办 法 规 定, 新 药 进 入 监 测 期 之 日 起, 不 再 受 理 其 他 申 请 人 的 同 品 种 注 册 申 请, 已 经 受 理 但 尚 未 批 准 进 行 药 物 临 床 试 验 的 其 他 申 请 人 同 品 种 申 请 予 以 退 回 如 果 公 司 的 新 药 研 制 工 作 进 度 滞 后 于 行 业 竞 争 对

30 手, 则 可 能 因 其 已 获 得 新 药 监 测 期 保 护, 导 致 公 司 同 类 产 品 研 发 和 市 场 推 广 滞 后, 在 竞 争 中 处 于 不 利 地 位 九 市 场 推 广 风 险 由 于 眼 科 药 物 属 于 医 药 行 业 中 的 专 业 领 域, 细 分 类 别 多 专 业 性 较 强, 生 产 企 业 需 对 眼 科 药 物 的 功 能 差 异 特 点 做 更 多 的 学 术 推 广 和 功 效 推 介 目 前, 我 国 专 业 从 事 眼 科 药 物 生 产 的 企 业 较 少, 专 业 眼 科 药 物 营 销 团 队 只 能 通 过 自 己 组 建 自 费 培 养 方 式 进 行 培 育 和 发 展 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大 眼 科 药 物 品 种 的 进 一 步 丰 富, 公 司 需 要 进 行 的 市 场 推 广 工 作 量 随 之 增 加 如 果 公 司 的 专 业 眼 科 药 物 营 销 团 队 建 设 无 法 满 足 业 务 发 展 需 要, 或 者 出 现 营 销 工 作 未 能 按 照 计 划 开 展 营 销 效 果 未 达 预 期 等 情 况, 则 可 能 因 市 场 推 广 不 利 对 公 司 经 营 情 况 产 生 不 利 影 响 十 GMP 认 证 及 相 关 资 质 续 期 风 险 公 司 已 使 用 自 有 资 金 实 施 本 次 募 集 资 金 项 目 生 产 基 地 建 设 项 目, 该 项 目 将 分 两 期 实 施, 目 前 已 完 成 一 期 工 程 三 条 生 产 线 的 建 设, 即 单 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 的 搬 迁 改 造, 新 建 多 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 眼 用 凝 胶 剂 / 眼 膏 剂 生 产 线 其 中, 单 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 眼 用 凝 胶 剂 / 眼 膏 剂 生 产 线 已 于 2014 年 5 月 通 过 新 版 GMP 认 证, 取 得 编 号 为 LN 的 药 品 GMP 证 书, 认 证 范 围 为 滴 眼 剂 眼 膏 剂 眼 用 凝 胶 剂, 满 足 正 常 生 产 的 条 件 公 司 计 划 在 2014 年 6 月 开 始 多 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 的 新 版 GMP 认 证 工 作, 认 证 完 成 后 将 投 入 生 产 公 司 的 募 集 资 金 投 资 项 目 的 设 计 和 建 设 严 格 按 照 新 版 GMP 标 准 执 行 若 生 产 基 地 建 设 项 目 一 期 工 程 中 的 新 建 多 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线, 以 及 二 期 工 程 两 条 生 产 线 无 法 在 预 期 时 间 内 通 过 新 版 GMP 认 证, 将 对 公 司 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响, 公 司 存 在 新 版 GMP 认 证 不 能 及 时 通 过 的 风 险 依 据 医 药 行 业 的 监 管 法 规, 医 药 生 产 企 业 须 取 得 国 家 药 品 监 管 部 门 颁 发 的 GMP 认 证 证 书 药 品 生 产 许 可 证 及 药 品 批 准 文 号 等 相 关 资 质, 且 上 述 资 质 均 有 一 定 的 有 效 期, 有 效 期 满 后, 医 药 生 产 企 业 需 通 过 有 关 部 门 的 重 新 评 审, 方 可 延

31 续 公 司 若 未 能 在 相 关 执 照 认 证 或 登 记 有 效 期 届 满 时 换 领 新 证 或 更 新 登 记, 可 能 对 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响, 公 司 存 在 相 关 资 质 续 期 的 风 险 十 一 产 品 质 量 风 险 公 司 产 品 种 类 多, 影 响 公 司 产 品 质 量 的 因 素 较 多, 本 公 司 报 告 期 内 未 发 生 重 大 产 品 质 量 问 题, 但 不 排 除 未 来 可 能 会 出 现 因 产 品 质 量 问 题 而 导 致 的 纠 纷 此 外, 若 同 行 业 其 他 企 业 或 下 游 生 产 企 业 发 生 药 品 质 量 问 题, 导 致 市 场 需 求 认 证 标 准 及 程 序 发 生 重 大 变 化, 也 可 能 间 接 给 公 司 经 营 带 来 一 定 的 影 响 十 二 国 家 产 业 政 策 变 动 风 险 医 药 制 造 业 是 我 国 重 点 发 展 的 行 业 之 一, 受 监 管 程 度 较 高, 国 家 药 品 监 管 部 门 在 其 权 限 范 围 内 制 订 相 关 政 策 法 规 对 行 业 进 行 监 管 同 时, 随 着 我 国 医 疗 体 制 改 革 深 化, 相 关 政 策 法 规 体 系 正 在 逐 步 制 定 及 完 善 相 关 政 策 法 规 的 出 台 将 进 一 步 促 进 我 国 医 药 行 业 有 序 健 康 发 展, 但 也 会 不 同 程 度 地 增 加 医 药 制 造 企 业 的 运 营 成 本, 并 将 对 医 药 制 造 企 业 的 生 产 和 销 售 产 生 一 定 影 响 医 疗 保 障 体 制 改 革 带 来 了 市 场 需 求 的 扩 大, 有 利 于 医 药 产 品 的 销 售, 但 如 果 公 司 在 经 营 上 的 调 整 不 能 及 时 顺 应 国 家 有 关 医 药 改 革 政 策 的 变 化, 将 会 对 公 司 的 经 营 产 生 不 利 影 响 十 三 税 收 政 策 变 化 风 险 本 公 司 已 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审, 于 2012 年 6 月 13 日, 取 得 了 辽 宁 省 科 学 技 术 厅 辽 宁 省 财 政 厅 辽 宁 省 国 家 税 务 局 和 辽 宁 省 地 方 税 务 局 核 发 的 编 号 为 GR 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 为 2012 年 1 月 至 2014 年 12 月, 公 司 享 受 国 家 关 于 高 新 技 术 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 如 果 公 司 未 来 不 能 持 续 符 合 高 新 技 术 企 业 的 相 关 标 准, 或 国 家 调 整 高 新 技 术 企 业 的 税 收 优 惠 政 策, 将 影 响 公 司 享 受 高 新 技 术 企 业 的 优 惠 税 率, 对 公 司 税 后 利 润 造 成 不 利 影 响 2011 年 11 月, 兴 齐 有 限 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 公 司 应 为 刘 继 东 等 24 名 自 然 人 股 东 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 万 元 根 据 辽 宁 省 地 方 税 务 局 关 于 贯 彻 落 实 < 中 共 辽 宁 省 委 辽 宁 省 人 民 政 府 关 于 加 强 技 术 创 新, 发 展 高 科 技, 实 现 产 业 化 的 若 干 决 定 > 有 关 地 方 税 收 政 策 的 通 知

32 ( 辽 地 税 发 [1999]50 号 ), 高 新 技 术 企 业 个 人 投 资 者 将 应 得 收 益 再 投 入 企 业 生 产 经 营 的 部 分, 经 市 级 地 税 机 关 审 批, 可 在 计 征 个 人 所 得 税 时 给 予 税 基 扣 除 根 据 辽 地 税 发 (2006)29 号 关 于 印 发 < 税 务 行 政 审 批 工 作 规 程 > 和 < 税 务 行 政 审 批 标 准 > 的 通 知 中 ( 第 一 批 ) 税 务 行 政 审 批 标 准, 关 于 个 人 在 高 新 技 术 企 业 占 有 股 份 或 出 资 比 例 的, 其 应 得 收 益 再 投 资 可 在 税 前 扣 除 由 纳 税 义 务 发 生 地 的 县 ( 区 ) 地 方 税 务 局 予 以 审 批 根 据 以 上 通 知 规 定, 沈 阳 市 地 方 税 务 局 经 济 技 术 开 发 区 分 局 于 2011 年 11 月 8 日 出 具 了 税 务 事 项 通 知 书 ( 经 地 税 [2011]75 号 ), 准 予 公 司 自 然 人 股 东 在 上 述 事 项 中 的 应 得 收 益 在 计 征 个 人 所 得 税 时 给 予 税 前 扣 除 同 时, 刘 继 东 等 24 名 自 然 人 股 东 已 于 2011 年 11 月 8 日 出 具 承 诺 函 : 1 如 根 据 国 家 法 律 法 规 税 收 征 管 规 定 或 税 收 征 管 机 关 的 要 求, 本 次 需 依 法 缴 纳 因 本 次 变 更 而 导 致 的 个 人 所 得 税 滞 纳 金 和 罚 款, 本 人 将 依 法 足 额 及 时 履 行 相 应 的 纳 税 义 务 ;2 如 果 兴 齐 股 份 因 本 次 变 更 中 本 人 的 个 人 所 得 税 问 题 受 到 处 罚 或 其 他 任 何 经 济 损 失, 本 人 将 对 兴 齐 股 份 予 以 全 额 赔 偿, 确 保 兴 齐 股 份 及 其 他 股 东 不 因 此 遭 受 损 失 ;3 本 人 愿 意 就 此 事 宜 可 能 对 兴 齐 股 份 造 成 的 损 失 与 其 他 相 关 自 然 人 股 东 一 起 承 担 连 带 责 任 尽 管 如 此, 公 司 整 体 变 更 时 的 上 述 相 关 个 人 所 得 税 仍 面 临 被 主 管 税 务 机 关 追 缴 的 风 险 十 四 应 收 账 款 增 加 的 坏 账 损 失 风 险 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 与 营 业 收 入 增 长 关 系 如 下 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 应 收 账 款 期 末 余 额 4, , , 当 期 营 业 收 入 21, , , 应 收 账 款 期 末 余 额 占 当 期 营 业 收 入 比 例 (%) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 公 司 应 收 账 款 余 额 与 营 业 收 入 保 持 同 步 增 长, 应 收 账 款 余 额 相 应 增 加, 占 营 业 收 入 比 例 基 本 保 持 稳 定 未 来 随 着 营 业 收 入 规 模 的 持 续 增 长, 应 收 账 款 绝 对 金 额 将 进 一 步 增 加, 公 司 可 能 面 临 因 应 收 账 款 余 额 增 加 导 致 的 坏 账 损 失 风 险

33 十 五 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 本 次 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 的 净 资 产 将 随 着 募 集 资 金 到 位 而 大 幅 增 加, 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 从 开 始 实 施 至 达 产 并 产 生 效 益 需 要 一 定 时 间, 固 定 资 产 折 旧 将 随 募 集 资 金 投 资 项 目 竣 工 投 产 而 增 加, 公 司 面 临 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 十 六 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 风 险 目 前, 公 司 已 使 用 自 有 资 金 实 施 募 集 资 金 投 资 项 目, 并 已 完 成 生 产 基 地 建 设 项 目 一 期 工 程 三 条 生 产 线 的 建 设, 即 单 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 的 搬 迁 改 造, 新 建 多 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 眼 用 凝 胶 剂 / 眼 膏 剂 生 产 线 其 中, 单 剂 量 滴 眼 剂 生 产 线 眼 用 凝 胶 剂 / 眼 膏 剂 生 产 线 已 通 过 新 版 GMP 认 证 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 的 外 部 条 件 是 否 发 生 变 化 建 设 的 生 产 线 是 否 能 如 期 完 成 新 版 GMP 认 证 项 目 实 施 效 果 能 否 达 到 预 期 等 方 面 存 在 一 定 不 确 定 性 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 公 司 眼 科 药 物 生 产 能 力 将 由 原 生 产 中 心 的 3,610 万 支 / 年 提 升 至 6,724 万 支 / 年, 市 场 供 应 能 力 得 到 有 效 提 升 如 果 公 司 不 能 有 效 开 拓 市 场, 或 者 后 期 市 场 情 况 发 生 不 可 预 见 的 变 化, 将 可 能 对 项 目 的 投 资 回 报 和 公 司 的 预 期 收 益 产 生 不 利 影 响 公 司 生 产 所 需 原 材 料 主 要 为 原 料 药 及 内 外 包 装 材 料 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 投 产 后, 公 司 产 能 将 进 一 步 提 高, 原 材 料 的 需 求 量 将 有 较 大 增 长, 若 原 材 料 的 供 应 出 现 剧 烈 波 动 价 格 出 现 大 幅 上 涨 原 材 料 品 质 发 生 变 化, 可 能 影 响 公 司 经 营 业 绩 十 七 核 心 技 术 失 密 风 险 医 药 行 业 属 于 技 术 密 集 型 行 业, 技 术 实 力 的 竞 争 是 企 业 竞 争 的 核 心 公 司 在 经 营 过 程 中 积 累 了 多 项 专 利 及 核 心 技 术, 公 司 不 能 排 除 因 个 别 技 术 人 员 违 反 职 业 操 守 而 泄 密 或 者 被 他 人 盗 用 的 可 能, 一 旦 核 心 技 术 失 密, 将 可 能 给 公 司 生 产 经 营 和 市 场 竞 争 力 带 来 负 面 影 响 十 八 环 保 标 准 提 高 风 险

34 公 司 属 于 医 药 制 药 行 业, 产 品 生 产 过 程 中 产 生 的 废 水 废 气 固 体 废 弃 物 等 均 可 能 对 环 境 造 成 一 定 影 响 随 着 人 民 生 活 水 平 的 提 高 及 社 会 环 境 保 护 意 识 的 不 断 增 强, 国 家 及 地 方 政 府 可 能 在 将 来 实 施 更 为 严 格 的 环 境 保 护 标 准, 这 可 能 会 导 致 公 司 为 达 到 新 标 准 而 支 付 更 高 的 环 境 保 护 费 用, 在 一 定 程 度 上 影 响 公 司 的 经 营 业 绩 十 九 人 力 成 本 上 升 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 处 于 快 速 发 展 阶 段, 职 工 人 数 随 业 务 发 展 需 要 相 应 增 加, 公 司 采 取 了 适 合 实 际 情 况 的 薪 酬 制 度, 平 均 职 工 工 资 水 平 随 营 业 收 入 利 润 总 额 增 长 而 上 升, 年 职 工 月 平 均 工 资 分 别 为 5, 元 6, 元 和 6, 元 报 告 期 内, 公 司 的 职 工 薪 酬 制 度 符 合 业 务 发 展 需 要, 月 均 职 工 工 资 水 平 增 长 未 影 响 公 司 经 营 业 绩 本 次 发 行 上 市 后, 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 研 发 投 入 增 加 生 产 规 模 扩 大 销 售 收 入 进 一 步 增 长, 公 司 将 依 据 实 际 情 况 进 行 人 员 聘 用 调 整 薪 酬 水 平 公 司 存 在 上 市 后, 因 员 工 人 数 增 加 和 提 高 员 工 待 遇 导 致 工 资 薪 酬 费 用 增 长, 从 而 影 响 经 营 业 绩 的 风 险

35 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 公 司 中 文 名 称 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 成 立 日 期 2000 年 7 月 5 日 整 体 变 更 日 期 2011 年 11 月 28 日 注 册 资 本 6,000 万 元 法 定 代 表 人 刘 继 东 住 所 沈 阳 经 济 技 术 开 发 区 三 号 街 12 甲 4 号 邮 政 编 码 电 话 号 码 传 真 号 码 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 stock@ sinqi.com 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门 投 资 与 证 券 事 务 部 投 资 与 证 券 事 务 部 负 责 人 张 少 尧 二 发 行 人 设 立 及 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 的 设 立 情 况 和 设 立 方 式 兴 齐 眼 药 是 由 兴 齐 有 限 以 截 至 2011 年 8 月 31 日, 经 审 计 的 账 面 净 资 产 整 体 变 更 发 起 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2011 年 10 月 28 日, 沈 阳 经 济 技 术 开 发 区 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 出 具 了 关 于 沈 阳 兴 齐 制 药 有 限 公 司 增 资 并 转 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 及 更 名 的 批 复,2011 年 11 月 28 日, 公 司 在 沈 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 工 商 变 更 登 记, 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 人 民 币 6,000 万 元 ( 二 ) 兴 齐 有 限 设 立 情 况 刘 继 东 等 34 名 自 然 人 作 为 兴 齐 有 限 设 立 出 资 人, 以 货 币 资 金 100 万 元 出 资 设 立 兴 齐 有 限, 成 立 时 注 册 资 本 为 100 万 元 2000 年 7 月 5 日, 沈 阳 奉 达 会 计 师 事 务 所 出 具 沈 奉 所 内 验 字 (2000) 第 134 号 验 资 报 告 对 兴 齐 有 限 的 设 立

36 出 资 进 行 审 验 确 认 2000 年 7 月 5 日, 兴 齐 有 限 在 沈 阳 市 工 商 局 完 成 设 立 登 记, 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 三 ) 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 资 产 重 组 三 发 行 人 股 权 结 构 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 股 权 结 构 图 如 下 : 刘 继 东 桐 实 投 资 Lilly Asia 嘉 和 创 投 彭 刚 等 23 名 自 然 人 股 东 % % 9.00% 2.125% % 沈 阳 兴 齐 眼 药 股 份 有 限 公 司 % % 辽 宁 盛 京 制 药 有 限 公 司 北 京 康 辉 瑞 宝 技 术 开 发 有 限 公 司 四 发 行 人 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 情 况 ( 一 ) 发 行 人 控 股 子 公 司 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 拥 有 盛 京 制 药 及 康 辉 瑞 宝 两 家 子 公 司, 具 体 情 况 如 下 : 1 盛 京 制 药 基 本 情 况 名 称 辽 宁 盛 京 制 药 有 限 公 司 住 所 主 要 生 本 溪 经 济 开 发 区 木 兰 路 创 新 园 产 经 营 地 B1-2 区 3 层 法 定 代 表 人 刘 继 东 注 册 资 本 500 万 元 成 立 时 间 2010 年 10 月 22 日 实 收 资 本 500 万 元 经 营 范 围 主 纸 巾 湿 巾 生 产 销 售 ; 主 营 业 务 与 目 前 未 实 际 开 展 业 务 经 营 活 动

37 营 业 务 药 品 医 疗 器 械 的 研 究 开 发 发 行 人 主 营 业 务 的 关 系 财 务 状 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 盛 京 制 药 总 资 产 为 万 元, 净 资 产 为 万 元,2013 年 净 利 润 万 元 ; 以 上 财 务 数 据 已 经 立 信 审 计 2 盛 京 制 药 历 史 沿 革 2010 年 10 月, 刘 高 志 彭 湃 高 峨 徐 凤 芹 等 10 名 自 然 人 发 起 设 立 盛 京 制 药, 注 册 资 本 为 500 万 元, 首 次 出 资 200 万 元 首 次 出 资 情 况 经 本 溪 华 丰 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 的 本 华 会 师 验 字 [2010] 第 123 号 验 资 报 告 确 认 盛 京 制 药 于 2010 年 10 月 22 日 在 本 溪 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 取 得 注 册 登 记 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 盛 京 制 药 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 1 刘 高 志 彭 湃 高 峨 徐 凤 芹 魏 姣 芫 于 洪 良 张 少 尧 唐 海 杨 宇 春 刘 艳 合 计 年 10 月 25 日, 刘 高 志 彭 湃 高 峨 徐 凤 芹 等 10 名 盛 京 制 药 全 部 股 东 与 发 行 人 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 全 部 出 资 合 计 200 万 元 以 每 单 位 出 资 份 额 1 元 的 价 格 转 让 给 发 行 人 发 行 人 受 让 盛 京 制 药 首 次 出 资 并 缴 足 剩 余 300 万 元 出 资 后, 盛 京 制 药 实 收 资 本 变 更 为 500 万 元 缴 足 300 万 元 出 资 情 况 经 本 溪 华 丰 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 的 本 华 会 师 验 字 [2010] 第 129 号 验 资 报 告 确 认 2010 年 11 月 12 日, 盛 京 制 药 完 成 前 述 股 权 转 让 及 缴 足 剩 余 出 资 后 的 工 商 变 更 登 记, 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2012 年 10 月, 盛 京 制 药 住 所 变 更 为 本 溪 高 新 技 术 开 发 区 木 兰 路 中 国 药 都 创 新 园 B1-2 区, 经 营 范 围 变 更 为 纸 巾 湿 巾 制 造 ; 药 品 医 疗 器 械 的 研 究 开

38 发 3 康 辉 瑞 宝 基 本 情 况 名 称 北 京 康 辉 瑞 宝 技 术 开 住 所 主 要 生 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 科 创 十 发 有 限 公 司 产 经 营 地 三 街 18 号 院 25 号 楼 法 定 代 表 人 刘 继 东 注 册 资 本 1,000 万 元 成 立 时 间 2011 年 12 月 2 日 实 收 资 本 1,000 万 元 经 营 范 围 主 营 业 务 与 技 术 开 发 技 术 咨 询 发 行 人 主 营 技 术 服 务 技 术 转 让 业 务 的 关 系 拟 作 为 发 行 人 营 销 管 理 平 台 财 务 状 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 康 辉 瑞 宝 总 资 产 为 2, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2013 年 净 利 润 万 元 ; 以 上 财 务 数 据 已 经 立 信 审 计 4 康 辉 瑞 宝 历 史 沿 革 2011 年 12 月, 张 成 富 和 王 琬 发 起 设 立 康 辉 瑞 宝, 注 册 资 本 为 200 万 元 康 辉 瑞 宝 于 2011 年 12 月 2 日 在 北 京 市 工 商 局 登 记 注 册, 取 得 注 册 登 记 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 康 辉 瑞 宝 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 张 成 富 王 婉 合 计 年 4 月 26 日, 康 辉 瑞 宝 作 出 股 东 会 决 议, 同 意 将 康 辉 瑞 宝 注 册 资 本 由 原 来 的 200 万 元 增 加 至 1,000 万 元, 同 意 将 康 辉 瑞 宝 的 注 册 地 址 由 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 宏 达 北 路 10 号 1 幢 变 更 为 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 科 创 十 三 街 18 号 院 25 号 楼 2013 年 5 月 15 日, 康 辉 瑞 宝 完 成 此 次 增 资 及 住 所 变 更 的 工 商 变 更 登 记, 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 此 次 增 资 后, 康 辉 瑞 宝 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 张 成 富 王 琬 合 计 1, 年 6 月, 张 成 富 王 琬 与 发 行 人 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 康 辉 瑞 宝 全 部 出 资 转 让 给 发 行 人, 张 成 富 王 琬 系 实 际 控 制 人 亲 属, 本 次 交 易 属 于 关 联 交 易, 具 体 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 ( 四 )

39 偶 发 性 关 联 交 易 2014 年 6 月 11 日, 康 辉 瑞 宝 完 成 前 述 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记, 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 成 为 发 行 人 全 资 子 公 司 ( 二 ) 发 行 人 参 股 公 司 情 况 公 司 有 1 家 参 股 公 司 盛 京 银 行, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 持 有 盛 京 银 行 50 万 股, 持 股 比 例 约 为 0.014% 盛 京 银 行 具 体 情 况 如 下 : 名 称 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 沈 阳 市 沈 河 区 北 站 路 109 号 法 定 代 表 人 张 玉 坤 注 册 资 本 439, 万 人 民 币 成 立 时 间 1997 年 9 月 10 日 经 营 范 围 五 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 许 可 该 机 构 经 营 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 依 照 有 关 法 律 行 政 法 规 和 其 他 规 定 批 准 的 业 务, 经 营 范 围 以 批 准 文 件 所 列 的 为 准 ( 一 ) 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 公 司 的 实 际 控 制 人 为 刘 继 东 先 生, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 刘 继 东 先 生 持 有 公 司 股 份 2, 万 股, 持 股 比 例 为 % 刘 继 东 先 生 为 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 为 XXXX, 拥 有 加 拿 大 永 久 居 留 权 东 ( 二 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 其 他 股 东 的 基 本 情 况 1 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 自 然 人 股 东 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 自 然 人 股 东 为 刘 继 2 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 (1) 桐 实 投 资 成 立 时 间 2009 年 9 月 21 日 注 册 地 法 定 股 本 股 东 构 成 1,000 港 币 主 要 经 营 业 务 及 其 与 发 行 人 主 营 业 务 的 关 系 香 港 皇 后 大 街 中 99 号 中 环 中 心 57 楼 5705 室 股 权 投 资, 除 股 权 投 资 外 不 存 在 与 发 行 人 主 营 业 务 的 其 他 关 系 Fine Victory Investments Limited 持 有 桐 实 投 资 89.1% 股 权, 为 一 家 注 册 于 英 属 维 尔 京 群 岛 的 公 司, 成 立 于 2010 年 3 月 16 日, 法 定 股 本 为 100 万 美 元, 主 营 业 务 为 股 权 投 资,New Horizon Capital III, L.P. 持 有 其 100% 股 权 New Horizon Capital III, L.P. 是 一 家 于 2008 年 9 月 在 开 曼 群 岛 注 册 成

40 立 的 有 限 合 伙 企 业, 为 私 募 股 权 投 资 基 金, 基 金 规 模 为 7.65 亿 美 元 MCP Asia (Candlenut)Holdings 与 MCPC II(Candlenut)Holdings, Ltd. 分 别 持 有 桐 实 投 资 7.3% 及 3.6% 股 权, 均 为 注 册 于 开 曼 群 岛 的 公 司, 主 营 业 务 为 投 资 顾 问 和 咨 询 桐 实 投 资 的 股 权 结 构 图 如 下 : New Horizon Capital III, L.P % Fine Victory Investments Limited MCP Asia (Candlenut) Holdings MCPC II (Candlenut) Holdings, Ltd. 89.1% 7.3% 3.6% 桐 实 投 资 根 据 罗 拔 臣 律 师 事 务 所 于 2014 年 3 月 5 日 出 具 的 法 律 意 见 书 桐 实 投 资 以 及 New Horizon Capital III, L.P. 出 具 的 说 明,New Horizon Capital III, L.P. 的 普 通 合 伙 人 为 New Horizon Capital Partners III Ltd., 由 于 New Horizon Capital III, L.P. 的 合 伙 人 出 资 比 例 分 散, 故 无 实 际 控 制 人, 其 对 外 投 资 的 决 策 由 其 投 资 委 员 会 作 出 根 据 汇 嘉 开 曼 群 岛 律 师 事 务 所 于 2014 年 3 月 6 日 出 具 的 法 律 意 见 书, New Horizon Capital Partners III Ltd. 为 Victory Summit Investments Limited 在 开 曼 群 岛 全 资 设 立 的 有 限 公 司,Victory Summit Investments Limited 为 马 来 西 亚 籍 Hebert Pang Kee Chan 先 生 在 英 属 维 尔 京 群 岛 全 资 设 立 的 有 限 公 司 (2)LAV 成 立 时 间 2011 年 6 月 1 日 注 册 地 开 曼 群 岛 主 要 经 营 业 务 及 其 与 发 行 人 主 营 业 务 的 关 系 股 权 投 资, 除 股 权 投 资 外 不 存 在 与 发 行 人 主 营 业 务 的 其 他 关 系

41 股 东 构 成 LAV 的 有 限 合 伙 人 为 Eli Lilly and Company, 出 资 所 占 比 例 为 99%, 为 一 家 注 册 在 美 国 的 公 司, 并 在 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 (NYSE 代 码 :LLY);LAV 的 普 通 合 伙 人 为 Lilly Asia Ventures Fund GP,L.P. ( 以 下 简 称 LAV GP ), 出 资 所 占 比 例 为 1%, 为 一 家 注 册 在 开 曼 群 岛 的 有 限 合 伙 企 业, 主 营 业 务 为 : 股 权 投 资 LAV GP 的 有 限 合 伙 人 为 美 籍 华 人 YI SHI, 出 资 所 占 比 例 为 99%; LAV GP 的 普 通 合 伙 人 为 LAV Corporate GP.Ltd., 出 资 所 占 比 例 为 1%, 为 一 家 注 册 在 开 曼 群 岛 的 有 限 合 伙 企 业, 主 营 业 务 为 : 股 权 投 资, 由 自 然 人 YI SHI100% 拥 有 根 据 LAV 的 说 明, LAV 的 实 际 管 理 控 制 人 为 YI SHI LAV 的 股 权 结 构 图 如 下 : YI SHI 100.0% LAV Corporate GP.Ltd. YI SHI 1.0% 99.0% Lilly Asia Ventures Fund GP,L.P. Eli Lilly and Company 1.0% 99.0% LAV (3) 沈 阳 嘉 和 创 投 投 资 管 理 有 限 公 司 成 立 时 间 2009 年 11 月 24 日 注 册 资 本 1,700 万 元 注 册 地 沈 阳 市 沈 河 区 北 站 路 55 号 ( 室 ) 主 要 经 营 业 务 及 其 与 发 行 人 主 营 业 务 的 关 系 经 营 范 围 投 资 咨 询, 除 股 权 投 资 外 不 存 在 与 发 行 人 主 营 业 务 的 其 他 关 系 产 业 投 资 ( 法 律 法 规 禁 止 及 应 经 审 批 而 未 获 批 准 的 项 目 除 外 ); 企 业 投 资 信 息 咨 询 ; 企 业 管 理 信 息 咨 询 ; 企 业 营 销 策 划 ; 会 务 及 展 览 服 务 ; 经 济 信 息 咨 询 嘉 和 创 投 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 的 比 例 (%) 张 晓 龙 1, 陈 乐 靖 合 计 1,

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 创 业 板 ~TRUE 风 险 提 示 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D312020D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D312020D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 陕 西 康 惠 制 药 股 份 有 限 公 司 SHAANXI KANGHUI PHARMACEUTICAL Co.,Ltd. ( 住 所 : 陕 西 省 咸 阳 市 彩 虹 二 路 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 住 所 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 ) 陕 西 康 惠 制

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600671 公 司 简 称 : 天 目 药 业 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 吉 林 省 西 点 药 业 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 Jilin Province Xidian Pharmaceutical SciTech Development Co., Ltd ( 吉 林 省 磐 石 经 济 开 发 区 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3BDADC9AFC6D5B0AECBBCD2A9D2B5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2C9CFCAD0D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8D4A4C5FBC2B6B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3BDADC9AFC6D5B0AECBBCD2A9D2B5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2C9CFCAD0D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8D4A4C5FBC2B6B8E5A3A92E646F63> 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co., Ltd. ( 浙 江 省 平 湖 市 城 北 路 甪 棉 巾 桥 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号 ) 声 明 : 公 司 的 发 行 申

More information

浙江华通医药股份有限公司

浙江华通医药股份有限公司 浙 江 华 通 医 药 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd. ( 绍 兴 市 柯 桥 区 轻 纺 城 大 道 1605 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 上 海 市 世 纪 大 道 1600 号 陆 家 嘴 商 务 广 场 32 楼 ( 一 ) 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普

More information

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

福建洁利来智能厨卫股份有限公司 新 疆 全 安 药 业 股 份 有 限 公 司 Xinjiang Quanan Pharmaceutical Co., Ltd. 公 开 转 让 说 明 书 ( 反 馈 修 订 稿 ) 推 荐 主 办 券 商 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 二 零 一 六 年 三 月 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存

More information

1

1 Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co., Ltd. * 8058 1 1,628,297,00021.71% 224,018,0001.05% 2 3 851,933 694,490 1,628,297 1,337,820 (340,123) (232,413) (548,781) (437,795) 511,810 462,077 1,079,516

More information

1. 381,200,000 4,694,470, % ,330, ,187,000 36,784,000 2

1. 381,200,000 4,694,470, % ,330, ,187,000 36,784,000 2 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 1093 1 5,342,470 5,075,665 +5.3% 653,852 434,655 +50.4% 2 117,330 3 (53,187) (36,784) 600,665 515,201 +16.6% 10.17 9.30 +9.4% 10.07 8.81 +14.3% 1 1. 381,200,000 4,694,470,000

More information

4 18,826 7,792 (13,894) (7,205) 4, (16) 510 (856) (922) (17,690) (8,192) (4) (7) 15 (16) (217) 672 2,849 (10,336) (7,424) 7 (34,168) (

4 18,826 7,792 (13,894) (7,205) 4, (16) 510 (856) (922) (17,690) (8,192) (4) (7) 15 (16) (217) 672 2,849 (10,336) (7,424) 7 (34,168) ( ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED 351 1 4 18,826 7,792 (13,894) (7,205) 4,932 587 5 (16) 510 (856) (922) (17,690) (8,192) 867 15 (4) (7) 15 (16) (217) 672 2,849 (10,336) (7,424) 7 (34,168) (28,032) 8

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEC5D6DDCDA8D2BDD2A9BCAFCDC5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBED5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEC5D6DDCDA8D2BDD2A9BCAFCDC5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBED5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd. ( 湖 北 省 武 汉 市 汉 阳 区 龙 阳 大 道 特 8 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16-26 层 ) 1-1-1 声 明

More information

1

1 1 3 5 6 7 16 22 69 2 1 Guilinjiqi Pharmaceutical Co., Ltd. 2 000750 3 55 541004 http://www.guilinjiqi.com.cn 4 55 541004 0773-5878066 0773-5870368 0773-5875328 5818066@163.com 000750@vip.163.com 5 http://www.cninfo.com.cn

More information

untitled

untitled 570 589,565 508,397 16.0% 314,540 280,366 12.2% 101,721 43,561 133.5% 77,967 36,480 113.7% 161,042 (51,670) 411.7% 4.37 2.05 113.2% 2.50 1 3 589,565 508,397 (275,025) (228,031) 314,540 280,366 4 8,999

More information

株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 湖 南 省 株 洲 市 荷 塘 区 金 钩 山 路 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 封 卷 稿 ) 主 承 销 商 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 )

株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 湖 南 省 株 洲 市 荷 塘 区 金 钩 山 路 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 封 卷 稿 ) 主 承 销 商 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 ) 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 1800 万 股 A 股 网 上 路 演 公 告 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 [2004]14 号 文 核 准, 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 将 于 2004 年 2 月 26 日 采 用 全 部 向 二 级 市 场 投 资 者 定 价 配 售 方 式 首 次 公 开

More information

85,426,000 39,437,000 45,989, % 30,643,000 (79,340,000 ) 48,697, % 8,794,000 6,086,000 2,708, % 7,171,000 25,573,000 18,402,000 7

85,426,000 39,437,000 45,989, % 30,643,000 (79,340,000 ) 48,697, % 8,794,000 6,086,000 2,708, % 7,171,000 25,573,000 18,402,000 7 CEFC Hong Kong Financial Investment Company Limited 1520 39,437,000 85,426,000 53.8% 7,171,000 25,573,000 18,402,000 72.0% 18.2% 29.9% 44,808,000 10,502,000 34,306,000 326.7% 2.65 0.94 1 85,426,000 39,437,000

More information

最新监狱管理执法全书(二百零五)

最新监狱管理执法全书(二百零五) .............................. I ........................... II ................................. III 1996 1994 5 16 1 2 1997 12 29 84 1996 1994 5 16

More information

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010 2010 2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010...52 2 2010...55 I 3 2010...56 4 2010...57 5

More information

untitled

untitled 12.032,350 200 GMP : C A 2 3 4 8 18 21 35 42 44 45 46 48 49 51 53 109 1 141 2801-2805 (852) 2854 3393 (852) 2544 1269 publicrelation@winteamgroup.com.hk 00570 10 8 183 17 1712-16 http://www.winteamgroup.com

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20F0D8D1E0A3A8B8A3BDA8A3A9D2A9D2B5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303135C4EA34D4C23133C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20F0D8D1E0A3A8B8A3BDA8A3A9D2A9D2B5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303135C4EA34D4C23133C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> LUYAN(FUJIAN)PHARMA CO., LTD. ( 厦 门 市 湖 里 区 安 岭 路 1004 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 住 所 : 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 26 层 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 不

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4CFBEA9BDA1D3D1C9FABBAFD6C6D2A9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D041B9C9B9C9C6B1B2A2C9CFCAD0D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303136C4EA33D4C238C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4CFBEA9BDA1D3D1C9FABBAFD6C6D2A9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D041B9C9B9C9C6B1B2A2C9CFCAD0D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303136C4EA33D4C238C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> 南 京 健 友 生 化 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 南 京 高 新 开 发 区 MA010-1 号 地 ) ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 ) 1-1-1 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 )

More information

Regal International Airport Group Company Limited * 357 H *

Regal International Airport Group Company Limited * 357 H * Regal International Airport Group Company Limited * 357 H 6 29 30 31 32 50 68 82 * ............................................................... 1.........................................................

More information

中 央 立 项 的 行 政 事 业 性 收 目 录 清 单 五 六 七 八 九 民 政 司 法 国 土 资 源 2 户 口 迁 移 证 件 (4) 居 民 身 份 证 工 本 (5) 机 动 车 牌 工 本 1 牌 ( 含 临 时 ) 2 牌 专 用 固 封 装 置 3 牌 架 (6) 机 动 车

中 央 立 项 的 行 政 事 业 性 收 目 录 清 单 五 六 七 八 九 民 政 司 法 国 土 资 源 2 户 口 迁 移 证 件 (4) 居 民 身 份 证 工 本 (5) 机 动 车 牌 工 本 1 牌 ( 含 临 时 ) 2 牌 专 用 固 封 装 置 3 牌 架 (6) 机 动 车 附 件 1 山 东 省 行 政 事 业 性 收 目 录 清 单 中 央 立 项 的 行 政 事 业 性 收 目 录 清 单 一 二 三 外 交 1. 认 证 ( 含 加 急 ) 计 价 格 [1999]466,[1992] 价 字 198 2. 签 证 (1) 代 办 外 国 签 证 ( 含 加 急, 限 于 国 家 机 关 ) 财 综 [2003]45, 计 价 格 [1999]466,[1992]

More information

8 (40,848) (261,307) 9 (40,848) (261,307) (1,702) (3,494) (42,550) (264,801) (28,294) (164,750) (12,554) (96,557) (40,848) (261,307) (29,255) (166,800

8 (40,848) (261,307) 9 (40,848) (261,307) (1,702) (3,494) (42,550) (264,801) (28,294) (164,750) (12,554) (96,557) (40,848) (261,307) (29,255) (166,800 ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED 351 4 7,792 3,755 (7,205) (8,092) 587 (4,337) 5 510 (1,640) (922) (799) (8,192) (8,899) (420) (187,076) (978) 14 (7) 356 14 (217) (1,544) 2,849 (6,950) (7,424) (8,148)

More information

( ) 2

( ) 2 2014 2014 2015-007 2015 03 1 2014 2014 12 31 10 1.70 0 ( ) 2 2014 2014... 1... 6... 6... 8... 10... 30... 37... 42... 43... 53... 58... 60... 178 3 2014 CFDA / / / GMP 2014 2014 1 1-2014 12 31 Good Manufacture

More information

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要> 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 摘 要 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 三 月 二 十 六 日 - 0 - 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示

More information

2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3

2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3 1 1.1 1.2 2.1 2.2 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3 3 6 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4 4 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 1962 14.3

More information

1

1 OO OO 1 ------------------------------------------33 ---------------------46 ---------------------------710 ---1113 ------------------------------------1416 ------------------------------1717 ---------------------------------------1831

More information

募集说明书

募集说明书 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 (

More information

, ,249 (164,579) (77,591) 128, ,658 31,085 13,783 (67,320) (60,839) (118,382) (60,344) (24,438) (52,355)

, ,249 (164,579) (77,591) 128, ,658 31,085 13,783 (67,320) (60,839) (118,382) (60,344) (24,438) (52,355) 01164 2011 9 30 9 2011 12 12 2011 9 30 9 13 292.7 17% 187.6 55.5 438% 2011 12 12 2011 9 30 9 13 1 2011 9 30 9 9 30 9 2011 2010 2 292,693 249,249 (164,579) (77,591) 128,114 171,658 31,085 13,783 (67,320)

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE95FC9EAB1A8B8E55F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE95FC9EAB1A8B8E55F> 创 业 板 风 险 提 示 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5F1B6ABD6C6D2A9A3BACAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2D4DAB4B4D2B5B0E5C9CFCAD0D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5F1B6ABD6C6D2A9A3BACAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2D4DAB4B4D2B5B0E5C9CFCAD0D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9> 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出

More information

股票简称:康缘药业

股票简称:康缘药业 股 票 简 称 : 康 缘 药 业 股 票 代 码 :600557 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 A 股 增 发 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 United Securities Co., Ltd. 发 行 人 注 册 地 址 : 江 苏 省 连 云 港 市 经 济 技 术 开 发 区 泰 山 北 路 58 号 公 告 日 期 : 二

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600329 公 司 简 称 : 中 新 药 业 天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :603368 公 司 简 称 : 柳 州 医 药 广 西 柳 州 医 药 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 八 日 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或

More information

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

More information

<4D F736F F D20D3D0EA50D0C2DF5FD175CB8ECAD5D98FCAC2ED97B5C4D6F7D2AABCB0EA50DF42BDBBD2D72E646F63>

<4D F736F F D20D3D0EA50D0C2DF5FD175CB8ECAD5D98FCAC2ED97B5C4D6F7D2AABCB0EA50DF42BDBBD2D72E646F63> 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 山

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BFADC0B3D3A2D2BDD2A9BCAFCDC5A3A8CCECBDF2A3A9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303136C4EA33D4C23330C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BFADC0B3D3A2D2BDD2A9BCAFCDC5A3A8CCECBDF2A3A9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303136C4EA33D4C23330C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> 凯 莱 英 医 药 集 团 ( 天 津 ) 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 洞 庭 三 街 6 号 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力 仅 供 预 先 披 露 使

More information

目 录 第 一 节 项 目 概 况... 3 第 二 节 投 资 方 案... 6 第 三 节 项 目 实 施 的 必 要 性 与 可 行 性... 9 第 四 节 项 目 效 益 分 析... 14 第 五 节 项 目 风 险 分 析... 16 第 六 节 报 告 结 论... 17 2

目 录 第 一 节 项 目 概 况... 3 第 二 节 投 资 方 案... 6 第 三 节 项 目 实 施 的 必 要 性 与 可 行 性... 9 第 四 节 项 目 效 益 分 析... 14 第 五 节 项 目 风 险 分 析... 16 第 六 节 报 告 结 论... 17 2 山 西 振 东 制 药 股 份 有 限 公 司 关 于 收 购 山 西 安 特 生 物 制 药 股 份 有 限 公 司 股 权 的 可 行 性 研 究 报 告 2011 年 5 月 1 目 录 第 一 节 项 目 概 况... 3 第 二 节 投 资 方 案... 6 第 三 节 项 目 实 施 的 必 要 性 与 可 行 性... 9 第 四 节 项 目 效 益 分 析... 14 第 五 节 项

More information

Microsoft Word - 邁進新紀元.DOC

Microsoft Word - 邁進新紀元.DOC 目 錄 前 言 第 一 章 香 港 中 醫 藥 發 展 的 歷 史 背 景 一 歷 史 淵 源 二 中 醫 藥 發 展 的 概 況 1. 香 港 市 民 普 遍 使 用 中 醫 藥 2. 香 港 中 醫 師 行 醫 的 基 本 情 況 3. 中 醫 藥 教 育 培 訓 4. 香 港 的 中 藥 資 源 及 中 藥 貿 易 5. 香 港 中 藥 的 零 售 批 發 及 生 產 第 二 章 積 極 籌

More information

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定 大 医 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 订 ) ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 院 长 远 天 地 大 厦 4 号 楼 1707 室 ) 主 办 券 商 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 10 层 ) 二 〇 一 六 年 八 月 I

More information

有 限 公 司 報 告 報 告 報 告 業 業 有 中 國 支 付 通 集 團 控 股 有 限 公 司 公 司 公 司 報 告 報 告 報 告 報 告 報 告 有 1 中 國 支 付 通 集 團 控 股 有 限 公 司

有 限 公 司 報 告 報 告 報 告 業 業 有 中 國 支 付 通 集 團 控 股 有 限 公 司 公 司 公 司 報 告 報 告 報 告 報 告 報 告 有 1 中 國 支 付 通 集 團 控 股 有 限 公 司 2015 8325 有 限 公 司 報 告 報 告 報 告 業 業 有 中 國 支 付 通 集 團 控 股 有 限 公 司 公 司 公 司 報 告 報 告 報 告 報 告 報 告 有 1 中 國 支 付 通 集 團 控 股 有 限 公 司 三 集 團 419,560,000 集 團 111,080,000 集 團 210.19% 三 集 團 108,220,000 42,470,000 三 集 團

More information

5. (a) 36,393,360(b) 13,853,868 (c) 14,730, % 30.13% 2

5. (a) 36,393,360(b) 13,853,868 (c) 14,730, % 30.13% 2 A8 New Media Group Limited A8 800 (1) (2) 1. 2. 100% 3. 4. 1 5. (a) 36,393,360(b) 13,853,868 (c) 14,730,000 42.73% 30.13% 2 30.13% 11.40% 42.73% 5.90% 9.84% 19.35% 44.74% 35.91% 100% 1. 3 2. 100% 3. (a)

More information

95 1. 2. 2

95 1. 2. 2 59 62 ( ) 1 1 95 1. 2. 2 (1) (2) (3) (4) (5) 3. (1) (2) (3) 1. 3 3 4 1 2 *> 38 * 1 *< * * ** ** 38 + 35 2 X6 1 1 $7,500,000 10 X7 $5,550,000 X8 12 31 X9 2 28 $4,600,000 X9 2 28 $7,500,000 10 $750,000 X7

More information

一 收 费 目 录 中 公 布 的 行 政 事 业 性 收 费 项 目 ( 以 下 简 称 收 费 项 目 ) 是 按 行 政 事 业 性 收 费 管 理 审 批 权 限 由 和 省 两 级 有 权 部 门 批 准, 由 我 市 有 关 行 政 事 业 收 费 单 位 收 取 ( 含 为 省 代 收

一 收 费 目 录 中 公 布 的 行 政 事 业 性 收 费 项 目 ( 以 下 简 称 收 费 项 目 ) 是 按 行 政 事 业 性 收 费 管 理 审 批 权 限 由 和 省 两 级 有 权 部 门 批 准, 由 我 市 有 关 行 政 事 业 收 费 单 位 收 取 ( 含 为 省 代 收 淮 安 市 财 政 局 淮 安 市 物 价 局 文 件 淮 财 综 2016 8 号 关 于 公 布 淮 安 市 行 政 事 业 性 收 费 项 目 目 录 (2016 年 版 ) 的 通 知 市 各 部 委 办 局, 市 各 直 属 及 驻 淮 单 位, 各 县 ( 区 ) 财 政 局 物 价 局 : 为 规 范 行 政 事 业 性 收 费 执 收 行 为, 根 据 和 省 关 于 建 立 和 实

More information

1638

1638 1638 1999 2009 12 9 1638.HK 2 4 8 12 24 40 45 48 56 69 71 73 74 75 76 77 138 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 3306 2 8 20 2001 Butterfield Fulcrum Group

More information

OO 2002 1.1.3.5.7.....8....10 11.... 16 17....19 19-1 - 2002 () LTD NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO 37 024-25806664 024-25806664 dystock@negpf.com.cn 37 110026 dystock@negpf.com.cn http://www.cninfo.com.cn

More information

目 錄 壹 緒 論... 2 貳 明 時 代 背 景 一 明 代 禮 教 之 於 女 性? 母 德 婦 德... 2 二 明 代 婦 女 之 於 士 人? 經 濟 支 柱... 4 參 歸 有 光 一 仕 途... 7 二 家 庭... 7 肆 歸 有 光 文 學 裡 的 女 性 比 較 一 < 項

目 錄 壹 緒 論... 2 貳 明 時 代 背 景 一 明 代 禮 教 之 於 女 性? 母 德 婦 德... 2 二 明 代 婦 女 之 於 士 人? 經 濟 支 柱... 4 參 歸 有 光 一 仕 途... 7 二 家 庭... 7 肆 歸 有 光 文 學 裡 的 女 性 比 較 一 < 項 淺 談 歸 有 光 的 女 性 側 寫 以 項 籍 軒 志 葬 寒 花 志 及 先 妣 事 略 世 美 堂 後 記 為 例 指 導 教 授 : 陳 慶 元 撰 寫 學 生 : 亷 千 儀 目 錄 壹 緒 論... 2 貳 明 時 代 背 景 一 明 代 禮 教 之 於 女 性? 母 德 婦 德... 2 二 明 代 婦 女 之 於 士 人? 經 濟 支 柱... 4 參 歸 有 光 一 仕 途...

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600976 公 司 简 称 : 健 民 集 团 健 民 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和

More information

北京市“十二五”时期卫生发展改革规划

北京市“十二五”时期卫生发展改革规划 北 京 市 十 二 五 市 级 一 般 专 项 规 划 北 京 市 十 二 五 时 期 卫 生 发 展 改 革 规 划 北 京 市 卫 生 局 北 京 市 发 展 和 改 革 委 员 会 二 〇 一 一 年 十 月 目 录 序 言... 1 第 一 章 认 真 分 析 卫 生 发 展 改 革 形 势... 2 一 十 一 五 卫 生 事 业 发 展 成 就... 2 二 目 前 卫 生 工 作 存

More information

益盛药业:首次公开发行股票招股说明书.doc

益盛药业:首次公开发行股票招股说明书.doc 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. ( 住 所 : 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 17-20 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 16-18

More information

600518_2008_n

600518_2008_n 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 600518 2008 年 年 度 报 告 0 目 录 一 重 要 提 示... 2 二 公 司 基 本 情 况... 2 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 :... 3 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 4 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 10 六 公 司 治 理 结 构... 13 七 股 东 大 会 情 况

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63> 教 师 资 格 考 试 资 料 汇 编 目 录 1. 教 师 资 格 条 例...1 2. 教 师 资 格 条 例 实 施 办 法...5 3. 中 小 学 教 师 资 格 考 试 暂 行 办 法...9 4. 中 小 学 教 师 资 格 定 期 注 册 暂 行 办 法...13 5. 中 小 学 和 幼 儿 园 教 师 资 格 考 试 标 准 ( 试 行 )...16 6. 全 国 教 师 资 格

More information

Microsoft Word - 长安大学.doc

Microsoft Word - 长安大学.doc 长 安 大 学 805 管 理 学 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 803 道 路 工 程 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 802 结 构 设 计 原 理 全 套 考 研 资 料 ... 3 长 安 大 学 806 汽 车 理 论 全

More information

untitled

untitled (H 00874) 2018 1.1 2018 12 31 2018 (http://www.sse.com. cn) (http://www.hkex.com.hk) 1.2 1.3 1.4 2018 3,440,980,103.082018 2,139,729,642.17 10%213,972,964.22 3,955,047,509.802017 619,426,351.57 5,261,377,836.18

More information

2

2 SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD. 0460 (1) (2) 1 2 COSO 3 13.49(1) 4 (1) (2) (3) (4) 5 51 56 57 6 7 8 9 ... 14... 27 12 22 28... 9 10 ...... 16... 12...... 16 14... 14.0% 8 11 12 13 (1) (2) (3)

More information

untitled

untitled 06116 2014 5 7 9 11 13 27 35 44 47 57 61 5 2014 2011 5 23 H2014 10 9 La Chapelle La Chapelle Sport 7.Modifier Candie s La Chapelle Homme La Babité La Chapelle Kids Pote 2014 8 2014 12 3131 2,200 6,887

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3BDADB0C2CFE8D2A9D2B5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303135C4EA35D4C23239C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3BDADB0C2CFE8D2A9D2B5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303135C4EA35D4C23239C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> 浙 江 奥 翔 药 业 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. ( 住 所 : 浙 江 省 化 学 原 料 药 基 地 临 海 园 区 东 海 第 四 大 道 5 号 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 住 所 : 四 川 省 成 都 市 东 城

More information

The Stock Exchange of Hong Kong Limited takes no responsibility for the contents of this announcement, makes no representation

The Stock Exchange of Hong Kong Limited takes no responsibility for the contents of this announcement, makes no representation 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 CHINA

More information

untitled

untitled ....................................................................... 3................................................................... 6....................................................... 8..................................................................

More information

C Ann.indd

C Ann.indd LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* 1513 2018 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 13.09 13.10B571XIVA 1 2,369,123,463.71 2,126,032,700.53 2,126,032,700.53 11.43% 347,363,915.08 275,011,096.84 275,011,096.84

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 792.6 584.3 26.3% 174.4 62.9 64.0% 22.0% 10.8% 130.3 72.0 0.06 0.11 1 3(a) 584,270 792,572 (521,412) (618,192) 62,858 174,380 4(a) 2,852 3,416 4(b) 1,739 429 (22,925)

More information

公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月, 公 司 启 动 新 三 板 业 务 10 月 28 日, 大 唐 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 公 司 名 称 变 更 为 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 11 月, 全 国 中 小 企 业 股 份

公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月, 公 司 启 动 新 三 板 业 务 10 月 28 日, 大 唐 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 公 司 名 称 变 更 为 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 11 月, 全 国 中 小 企 业 股 份 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 :2016-007 大 唐 药 业 NEEQ : 836433 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. 年 度 报 告 2015 1 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月, 公 司 启 动

More information

准 则 规 定 企 业 会 计 准 则 第 33 号 财 务 报 表 (2014 修 订 ) 第 四 条 母 应 当 编 制 财 务 报 表 第 二 十 一 条 母 应 当 将 其 全 部 子 ( 包 括 母 所 控 制 的 单 独 主 体 ) 纳 入 财 务 报 表 的 范 围 第 七 条 财 务

准 则 规 定 企 业 会 计 准 则 第 33 号 财 务 报 表 (2014 修 订 ) 第 四 条 母 应 当 编 制 财 务 报 表 第 二 十 一 条 母 应 当 将 其 全 部 子 ( 包 括 母 所 控 制 的 单 独 主 体 ) 纳 入 财 务 报 表 的 范 围 第 七 条 财 务 致 同 研 究 : 范 围 的 判 断 示 例 - 合 伙 企 业 2014 年 2 月 21 日, 财 政 部 发 布 了 关 于 印 发 修 订 < 企 业 会 计 准 则 第 33 号 财 务 报 表 > 的 通 知 ( 财 会 2014 10 号 ), 自 2014 年 7 月 1 日 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行 新 的 CAS 33 引

More information

附件

附件 附 件 晋 陕 豫 黄 河 金 三 角 区 域 合 作 规 划 2014 年 4 月 目 录 前 言... 1 第 一 章 合 作 背 景... 2 第 一 节 发 展 基 础... 2 第 二 节 重 大 意 义... 3 第 二 章 总 体 思 路... 3 第 一 节 指 导 思 想... 3 第 二 节 基 本 原 则... 4 第 三 节 战 略 定 位... 5 第 四 节 发 展 目

More information

6563 Omnilink Assets LimitedOmnilink Onwards Asia Limited Omnilink Onwards Asia Limited Onwards Asia Limited 1L ,

6563 Omnilink Assets LimitedOmnilink Onwards Asia Limited Omnilink Onwards Asia Limited Onwards Asia Limited 1L , 687 15.43 18.35 10.54 5,400 0.31 0.04 12.90 14.60 3,800 1.21 6,100 1.46 10 54 6563 6564 33 54 2 B 1 6563 Omnilink Assets LimitedOmnilink Onwards Asia Limited Omnilink Onwards Asia Limited 63.48 Onwards

More information

格 配 ( 新 ) 股 发 行 数 量 / 暂 停 上 市 前 总 股 本 ] 暂 停 上 市 前 总 股 本 / 恢 复 上 市 时 总 股 本 A 股 恢 复 上 市 首 日 开 盘 参 考 价 :6.80 元 / 股 ( 经 四 舍 五 入 处 理 ) 根 据 有 关 北 亚 集 团 股 票

格 配 ( 新 ) 股 发 行 数 量 / 暂 停 上 市 前 总 股 本 ] 暂 停 上 市 前 总 股 本 / 恢 复 上 市 时 总 股 本 A 股 恢 复 上 市 首 日 开 盘 参 考 价 :6.80 元 / 股 ( 经 四 舍 五 入 处 理 ) 根 据 有 关 北 亚 集 团 股 票 证 券 代 码 :600705 证 券 简 称 :S*ST 北 亚 编 号 : 临 2012-032 中 航 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 股 票 恢 复 上 市 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 76 贵 阳 新 天 药 业 股 份 有 限 公 司 Guiyang Xintian Pharmaceutical Co.,Ltd. ( 贵 阳 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 新 添 大 道 114 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 81 号 华 贸 中 心 德 意

More information

20,669 3,746 4,866 24,415 4, ,692 46,779 97,973 28,344 56,304 13, ,277 41, ,435 31,798 60,257 14, ,692 46,

20,669 3,746 4,866 24,415 4, ,692 46,779 97,973 28,344 56,304 13, ,277 41, ,435 31,798 60,257 14, ,692 46, CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED * 00512 3 1,054,754 545,435 (679,947) (295,341) 374,807 250,094 4 140,775 7,619 (207,939) (114,458) (121,967) (89,722) 5 (330) (327) 21,631 17,244

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C0CFB0D9D0D5B4F3D2A9B7BFC1ACCBF8B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303135C4EA31D4C23135C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C0CFB0D9D0D5B4F3D2A9B7BFC1ACCBF8B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303135C4EA31D4C23135C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> 老 百 姓 大 药 房 连 锁 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 长 沙 市 开 福 区 湘 雅 路 288 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 12 层 15 层

More information

目 录 会 议 议 程... 1 会 议 须 知... 2 议 案 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告... 3 议 案 二 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告... 20 议 案 三 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要... 25 议 案 四 2015 年 度 财 务

目 录 会 议 议 程... 1 会 议 须 知... 2 议 案 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告... 3 议 案 二 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告... 20 议 案 三 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要... 25 议 案 四 2015 年 度 财 务 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股 票 简 称 : 物 产 中 大 股 票 代 码 :600704 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 文 件 二 〇 一 六 年 五 月 十 七 日 杭 州 目 录 会 议 议 程... 1 会 议 须 知... 2 议 案 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告... 3 议 案 二 2015 年 度 监 事 会 工 作

More information

声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.

声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse. 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 浙 江 省 兰 溪 市 康 恩 贝 大 道 1 号 ) 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 ( 申 报 稿 ) 主 承 销 商 ( 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 ) 联 席 主 承 销 商 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 拉 萨 市 北

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600196 2005 2005... 1... 1... 2... 5... 5... 9 ( )... 13... 81 1 2005 1 2 3 4 1 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 2 A A A 600196 3 510 2 200010 http://www.fosun.com.cn 600196@fosun.com.cn

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 第 一 章 及 发 行 公 告 吉 林 紫 鑫 药 业 股 份 有 限 公 司 吉 林 省 柳 河 县 英 利 路 88 号 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 江 苏 省 苏 州 市 爱 河 桥 路 28 号 第 一 章 及 发 行 公 告 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 ( 申 报

More information

[ ] [ ] 52 [ ] [ ]

[ ] [ ] 52 [ ] [ ] 54 70 53 47 41 41 64 [ ] [ ] 52 [ ] [ ] 35 [ ] [ ] 53 55 62 44 47 54 63 43 54 70 33 53 0992 33003396 1157 600649 600754 A 900934 B 1025 8277 Fiat Industrial S.p.A. 1336 0354 1093 601928 47 13 Biosensors

More information

A 股 简 称 : 广 汽 集 团 A 股 代 码 :601238 公 告 编 号 : 临 2016-071 H 股 简 称 : 广 汽 集 团 H 股 代 码 :02238 债 券 简 称 :12 广 汽 01/ 02/03 债 券 代 码 :122242 122243 122352 广 汽 转

A 股 简 称 : 广 汽 集 团 A 股 代 码 :601238 公 告 编 号 : 临 2016-071 H 股 简 称 : 广 汽 集 团 H 股 代 码 :02238 债 券 简 称 :12 广 汽 01/ 02/03 债 券 代 码 :122242 122243 122352 广 汽 转 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 GUANGZHOU

More information

Cover 2

Cover 2 (: 00570) 2010 UPGRADING CONSOLIDATION DEVELOPMENT 1 2 12 17 18 19 21 23 24 141 2801-2805 183 17 1712-16 00570 http://www.winteamgroup.com 1 37.8%4.3780 11.7% 6,605 2,9050.7% 1.74 12.6% 60 2009 3 141.0%

More information

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

More information

2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46

2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2014 2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2 3 88 35 Codan Trust Company (Cayman) Limited 2901 8 40 183 17 1712-1716 www.xiabu.com 520 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

,333,413 2,850,966 5 (2,831,347) (2,363,496) 502, , ,398 10,178 (155,884) (135,025) (131,698) (112,465) (38,890) (20,65

,333,413 2,850,966 5 (2,831,347) (2,363,496) 502, , ,398 10,178 (155,884) (135,025) (131,698) (112,465) (38,890) (20,65 CPMC HOLDINGS LIMITED 906 2018 6 30 6 30 2018 2017 3,333,413 2,850,966 16.9% 382,140 397,239 (3.8%) 143,172 168,055 (14.8%) 0.12 0.14 (14.3%) 2018 9 13 2018 6 30 0.0606.8 2018 6 30 1 6 30 2018 2017 4 3,333,413

More information

最新监察执法全书(一百五十四).doc

最新监察执法全书(一百五十四).doc .............................. I ...... 300............ 1996..................... II ...... 13........................ III ...... IV [1990]8 85 3 2001 1 1 3462 2001 49% 16.4% 15.3% 6.6% 10.77% 10.54%

More information

公 司 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 书 及 其 摘 要 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 本 报 告 书 及 其 摘 要 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 个 别 和 连 带 的 法

公 司 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 书 及 其 摘 要 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 本 报 告 书 及 其 摘 要 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 个 别 和 连 带 的 法 证 券 代 码 :600530 证 券 简 称 : 交 大 昂 立 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 海 交 大 昂 立 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 购 买 报 告 书 ( 修 订 稿 ) Annie Investment Co., Ltd 协 议 转 让 交 易 对 方 Elemental Flow Limited 奚 儒 俊 钱 力 后 续 二 级 市 场 购 买

More information

untitled

untitled CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED 570 3,709,406 2,650,454 40.0% 2,193,953 1,643,389 33.5% 651,042 418,733 55.5% (11,444) (7,187) 59.2% 621,692 413,090 50.5% 627,528 416,755 50.6% (5,836) (3,665)

More information

制 定 人 员 : 龚 萍 经 营 与 教 研 室 副 教 授 余 虹 经 营 与 教 研 室 讲 师 执 笔 人 : 龚 萍 审 核 部 门 : 药 学 院 专 业 建 设 指 导 委 员 会 实 施 部 门 : 经 营 与 教 研 室 批 准 部 门 : 教 务 处

制 定 人 员 : 龚 萍 经 营 与 教 研 室 副 教 授 余 虹 经 营 与 教 研 室 讲 师 执 笔 人 : 龚 萍 审 核 部 门 : 药 学 院 专 业 建 设 指 导 委 员 会 实 施 部 门 : 经 营 与 教 研 室 批 准 部 门 : 教 务 处 重 庆 医 药 高 等 专 科 学 校 药 学 专 业 (015 年 ) 药 事 与 法 规 课 程 标 准 重 庆 医 药 高 等 专 科 学 校 印 制 制 定 人 员 : 龚 萍 经 营 与 教 研 室 副 教 授 余 虹 经 营 与 教 研 室 讲 师 执 笔 人 : 龚 萍 审 核 部 门 : 药 学 院 专 业 建 设 指 导 委 员 会 实 施 部 门 : 经 营 与 教 研 室 批

More information

2017 2 4 5 6 20 34 44 53 58 66 68 70 71 72 3869 6 B 1602 2017 2 2701 Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands www.hcclhealthcare.com 183 17 1712-1716

More information

2018 Hope Education Group Co., Ltd

2018 Hope Education Group Co., Ltd 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 1 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 2 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 1 Hope Education Group Co., Ltd.

More information

目 錄 2 3 4 6 11 21 34 36 38 40 41 43 45 125 1 石 藥 集 團 有 限 公 司

目 錄 2 3 4 6 11 21 34 36 38 40 41 43 45 125 1 石 藥 集 團 有 限 公 司 目 錄 2 3 4 6 11 21 34 36 38 40 41 43 45 125 1 石 藥 集 團 有 限 公 司 公 司 資 料 18 32 3206 183 22 1093 www.irasia.com/listco/hk/cspc 二 零 一 四 年 年 報 2 財 務 摘 要 1 10,955,077 9,949,103 +10.1% 1,321,122 946,769 +39.5%

More information

1 5 6 7 8 9 21 580 870 33% 290 63,700,000 9,000,00012.4% 4,700,000 37.9% 33% 4.6% 19,000,000 42% 270,000,000 48.5% 10,600,000 2,200,000 2009 1 3,300,0003,500,000 2,500,0003,500,000 Macquarie Macau 50%

More information

(RICI Heath) AR chi.indb

(RICI Heath) AR chi.indb RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED : 1526 2016 2 6 8 9 10 12 16 28 48 67 81 88 2017 2017 6 2 2016 6 23 2015 5 20 2014 7 11 2013 11 6 500 2 2014 7 11 (i)(ii) 2015 2 16 2015 6 29 3 2016 10 6 2016 10 6 2008

More information

河南莲花味精股份有限公司

河南莲花味精股份有限公司 河 南 莲 花 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 〇 一 六 年 九 月 七 日 2016 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 河 南 莲 花 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 9 月 7 日 下 午

More information

珠海水务集团有限公司

珠海水务集团有限公司 珠 海 中 富 实 业 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 发 行 人 : 珠 海 中 富 实 业 股 份 有 限 公 司 本 期 中 期 票 据 注 册 金 额 :11.8 亿 元 本 期 中 期 票 据 发 行 金 额 :5.9 亿 元 本 期 中 期 票 据 期 限 :5 年 本 期 中 期 票 据 担 保 情 况 : 无 担 保 信 用

More information

2002 (ph4) 2003 ISO 9001 2005 (ph4) 2008 2008 2010 2013 2014 GMP 2011 2015 1992 5 27 8,000,000 2000 3 69.0% 31.0% 102

2002 (ph4) 2003 ISO 9001 2005 (ph4) 2008 2008 2010 2013 2014 GMP 2011 2015 1992 5 27 8,000,000 2000 3 69.0% 31.0% 102 2015 3 20 1992 50.0% 69.0% 31.0% 2000 3 90.0% 10.0% 1992 1994 1995 1998 1999 GMP 1999 2000 101 2002 (ph4) 2003 ISO 9001 2005 (ph4) 2008 2008 2010 2013 2014 GMP 2011 2015 1992 5 27 8,000,000 2000 3 69.0%

More information

A %

A % 52 7 12 15 A 1.00 5 20.64% 2007 24.23 2007 5 18 36 12 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1 2 2006 40.6 33.2 3 4 2006 32,050 2006 2006 12 31 32,050 10 12 38,460 10 3 9,615 10 35 112,175 192,300 2006 1.40 0.80 0.57 0.23

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9CFBBE1B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9CFBBE1B8E5A3A92E646F63> Vats Liquor Chain Store Management Joint Stock Co., Ltd. ( 发 行 人 住 所 : 云 南 省 迪 庆 州 香 格 里 拉 经 济 开 发 区 中 心 片 区 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 保 荐 人 住 所 : 广 东 省

More information

北京市金杜律师事务所

北京市金杜律师事务所 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 关 于 四 川 迅 游 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 补 充 法 律 意 见 ( 四 ) 致 : 四 川 迅 游 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 ( 以 下 简 称 本 所 ) 受 四 川 迅 游 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 (

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 同 策 房 产 咨 询 股 份 有 限 公 司 Tospur Real Estate Consulting Co., Ltd. ( 上 海 市 松 江 区 泖 港 镇 兴 乐 路 51 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 海 际 证 券 有 限 责 任 公 司 HaiJi Securities Company Limited

More information

350,400, % 292,794, % 350,400, %

350,400, % 292,794, % 350,400, % Jimu Group Holdings EVER SMART INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 8187 (1) JIMU GROUP HOLDINGS LIMITED (2) JIMU GROUP HOLDINGS LIMITED JIMU GROUP HOLDINGS LIMITED (3) 1 350,400,00073.00% 292,794,2400.8356

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4CFB7BDB3F6B0E6B4ABC3BDB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303134C4EA35D4C238C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4CFB7BDB3F6B0E6B4ABC3BDB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303134C4EA35D4C238C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> 南 方 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 (Southern Publishing and Media Company Limited) 广 东 省 广 州 市 越 秀 区 环 市 东 路 472 号 11 楼 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报

More information

GSP 350 2

GSP 350 2 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 1093 % % 4,773,634 3,775,220 26.4% 34.3% 4,193,217 4,018,485 4.3% 10.8% 1,333,565 1,718,436 (22.4%) (17.6%) C 1,308,687 1,202,694 8.8% 15.6% 759,938 678,891 11.9% 18.9%

More information

187,288 23,918 (2,096) (1,416) 201,270 44,137 5 (13,210) ,060 44,157 (32,571) (36,444) 49,927 34,334 (2,086) (296) (307) 17,060 (4,503) 205,12

187,288 23,918 (2,096) (1,416) 201,270 44,137 5 (13,210) ,060 44,157 (32,571) (36,444) 49,927 34,334 (2,086) (296) (307) 17,060 (4,503) 205,12 OP FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED * 1140 1 3 101,607 29,492 2,216 (58,596) 21,067 21,421 (3,685) (37,175) 17,382 125,741 89,358 (49,927) (34,334) (10,061) (8,953) (116,323) (71,310) 16,078 21,635 * 187,288

More information

untitled

untitled 1949 10 2016500 119 02328 68.98% 75.0% 80.0% 95.45% 100% 100% 100% 2 3 25 42 43 81 2016 6 30 2015 12 31 (%) 902,276 843,468 7.0 738,847 686,273 7.7 163,429 157,195 4.0 (1) 2.85 2.74 4.2 6 30 6 2016 2015

More information