浙江亚龙教育装备股份有限公司

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枉贾
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1 浙江亚龙教育装备股份有限公司基本情况介绍一亚龙股份简介公司名称 : 浙江亚龙教育装备股份有限公司英文名称 :ZHEJIANG YALONG EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT-STOCK CO,LTD. 注册资本 :5,000 万元法定代表人 : 陈继权成立日期 :2008 年 10 月 16 日公司住所 : 浙江省温州市永嘉工业园 ( 瓯北堡二 ) 邮政编码 : 经营范围 : 教学仪器设备教学实训设备职业技能鉴定设备教学仿真软件数字化语音设备电教器材教玩具工业自动化机械设备楼宇智能化设备数控机械设备物流自动化机械设备汽车维修设备电器产品电子电气仪器电线电缆计算机软硬件产品音视频设备 ( 不含卫星地面接收设施无线广播电视发射设备 ) 的设计研发生产销售安装和服务 ; 对信息产业教育业机械设备业项目的投资 ; 货物进出口技术进出口 ( 法律行政法规禁止的除外 ; 法律行政法规限制的取得许可后方可经营 ) 二公司主营业务情况公司主营业务为智能化职业教育技术装备系列产品的研发生产销售培训, 教育平台服务及应用软件开发自公司成立至今, 一直致力于为高等院校职业院校技工院校公共实训基地行业企业培训中心提供各类行业和工种的教育装备高端培训和互联网教育等做学教一体化人才培养整体解决方案服务, 并提供各专业教学标准教学场地建设师资队伍建设教学资源建设产学研建设创业创新建设一体的专业建设的整体解决方案通过不断的探索和积累, 公司已形成了独特的教育装备师资培训软件开发实训基地校企结合质量评价课程开发教材开发环境设计网络资源技能大赛职业鉴定等 12 个标准模块, 并在多年的实践中取得了明显的成效 2-1

2 公司主要产品系列涵盖 8 大系列教育装备 : 自动化 ( 机电一体化 ) 工业机器人等实训系列 ; 数控机床装调维修等实训系列 ; 电工技术轨道交通新能源等实训系列 ; 电子及自动控制物联网等实验培训系列 ; 智能楼宇等实验实训系列 ; 汽车运用与维修实训系列 ; 制冷与家电等实训系列 ; 软件及多媒体电教系列等教学实训设备公司产品已在全国多所院校得到广泛应用, 清华大学同济大学华中科技大学华南理工大学等高等院校, 浙江机电职业技术学校广东顺德职业技术学院北京电子科技职业学院宁波职业技术学院杭州电子信息职业学校沈阳装备制造学校天津中德职业技术学院常州机电职业技术学院无锡机电高等职业技术学校等国家示范性高职中职院校和国家级重点职业学校技工学校等, 同时还参与了教育部人力资源和社会保障部的 4 项行业标准起草 ; 亚龙系列产品成为东盟技能大赛全国职业院校技能大赛全国技工院校技能大赛全国大学生实践技能大赛的合作伙伴其中 YL-335B 自动生产线实训考核设备 YL-569C 数控车床实训设备两款亚龙系列产品成为东盟技能大赛的技术标准和指定设备, 公司为之提供技术标准, 成为中国第一家走向国际化的教育装备企业三公司实际控制人及主要股东情况 ( 一 ) 实际控制人公司的控股股东和共同实际控制人为陈继权陈传周及陈继旺三人, 三人合计直接持有公司 100% 的股权陈继权陈传周及陈继旺三人为兄弟关系陈继权先生,1965 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码为 ****, 住所为温州市永嘉县桥下镇交通路陈传周先生,1968 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码为 ****, 住所为广东省广州市天河区天河南二路丰兴广场和兴阁陈继旺先生,1957 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码为 ****, 住所为温州市永嘉县桥下镇交通路 ( 二 ) 持有发行人 5% 以上股份的主要股东截至本报告出具日, 公司实际控制人合计直接持有公司 100% 的股权, 公司无其他股东持有公司股权 2-2

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4 安信证券股份有限公司关于浙江亚龙教育装备股份有限公司拟首次公开发行境内上市人民币普通股之辅导机构工作计划及实施方案根据中国证监会发布的证券发行上市保荐业务管理办法, 安信证券股份有限公司 ( 以下简称安信证券 ) 作为浙江亚龙教育装备股份有限公司 ( 以下简称亚龙股份公司 ) 的辅导机构, 拟订本辅导计划, 并将依本辅导计划及实施方案对亚龙股份进行辅导工作一辅导时间辅导期自安信证券向中国证券监督管理委员会浙江监管局 ( 以下简称浙江证监局 ) 报送备案材料后, 浙江证监局进行备案登记之日开始计算, 至浙江证监局出具监管报告之日结束辅导时间大致为 2016 年 1 月至 2016 年 6 月具体的辅导时间还将根据中国证监会浙江证监局的要求以及发行人的实际情况进行必要的调整二辅导机构及辅导工作人员的组成情况 ( 一 ) 安信证券参与本次辅导的辅导机构为安信证券股份有限公司安信证券对亚龙股份的辅导工作组成了专门的辅导工作小组, 将派遣至少 5 名固定人员参与辅导工作小组辅导人员为郭明新湛瑞锋李栋一陈李彬靳轲, 由郭明新担任辅导工作小组负责人, 其中郭明新具有担任过首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验辅导人员具备有关法律会计等必备的专业知识和技能, 有较强的敬业精神 ( 二 ) 其他辅导人员亚龙股份已聘用的会计师事务所律师事务所的执业人员将在安信证券的协调下参与辅导工作安信证券可根据需要另行聘请执业会计师律师等参与辅导三亚龙股份接受辅导的人员 ( 一 ) 亚龙股份全体董事 ( 包括独立董事 ) 监事; ( 二 ) 亚龙股份总经理副总经理财务负责人董事会秘书及其他高级管理人员 ; 3-1

5 ( 三 ) 持有亚龙股份 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或其法定代表人 ); ( 四 ) 浙江证监局及双方认为有必要参加辅导的其他人员四辅导内容我公司对亚龙股份的辅导内容主要包括 : ( 一 ) 安排亚龙股份的董事 ( 包括独立董事 ) 监事高级管理人员及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或其法定代表人 ) 进行全面的法规知识学习或培训, 聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课, 确信其理解发行上市有关法律法规和规则, 理解作为公众公司规范运作信息披露和履行承诺等方面的责任和义务 ; ( 二 ) 协助并督促亚龙股份按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础, 促进亚龙股份的董事监事和高级管理人员以及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或其法定代表人 ) 增强法制观念和诚信意识 ; ( 三 ) 核查亚龙股份在公司设立资产重组股权设置和转让增资扩股资产评估资本验证等方面是否合法有效, 产权关系是否明晰, 股权结构是否符合有关规定 ; ( 四 ) 协助并督促亚龙股份实现独立运营, 做到业务资产人员财务机构独立完整, 主营业务突出, 形成核心竞争力 ; ( 五 ) 核查亚龙股份是否按规定妥善处置商标专利土地房屋等的法律权属问题 ; ( 六 ) 协助并督促规范亚龙股份与控股股东及其他关联方的关系 ; ( 七 ) 协助并督促亚龙股份建立和完善规范的内部决策和控制制度, 形成有效的财务投资以及内部约束和激励制度 ; ( 八 ) 协助并督促亚龙股份建立健全公司财务会计管理体系, 杜绝会计虚假 ; ( 九 ) 协助并督促亚龙股份形成明确的业务发展目标和未来发展计划, 并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划 ; ( 十 ) 针对亚龙股份的具体情况确定书面考试的内容, 并接受中国证监会及浙江证监管局的监督 ; ( 十一 ) 对亚龙股份是否达到发行上市条件进行综合评估, 协助亚龙股份开展首次公开发行股票的准备工作五辅导方式 3-2

6 ( 一 ) 辅导方式 1 组织自学; 2 集中授课与考试; 3 问题诊断与专业咨询; 4 中介机构协调会; 5 经验交流会; 6 案例分析; 7 双方认可的其他辅导方式 ( 二 ) 沟通方式 1 在辅导期间, 安信证券辅导人员定期前往亚龙股份, 跟踪了解亚龙股份的规范运作情况 ; 2 安信证券辅导人员列席亚龙股份股东大会董事会议及其他重要会议; 3 安信证券辅导人员参加辅导培训, 与亚龙股份有关人员进行讲座和座谈 ; 4 安信证券辅导人员采用电话传真邮寄以及专人送递等多种形式与亚龙股份有关人员进行信息沟通 ; 5 亚龙股份成立工作小组, 负责提供安信证券所需原始文件资料六分阶段的辅导计划和实施方案辅导工作计划安排两个阶段进行, 两个阶段的时间跨度大致为 : 第一阶段为 2016 年 1 月年 3 月 ; 第二阶段为 2016 年 4 月年 6 月具体方案如下 : ( 一 ) 第一阶段辅导重点及辅导效果 1 通过开展关于 2013 年 11 月发布的关于进一步推进新股发行体制改革的意见 2015 年 12 月新修订的首次公开发行股票并上市管理办法证券发行与承销管理办法关于首发及再融资重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见等发行体制改革相关法律法规和规定的讲座, 使全体辅导对象对新制度下企业和辅导机构的责任和义务, 以及中国证监会等证券监管部门对股票发行的新要求和核准程序均有明确的认识, 从而提高有关人员参与本次辅导的自觉性 ; 2 通过公司法证券法讲座等普及基础知识的专题培训, 使亚龙股份接受辅导的人员对股份公司的基本特征公司设立以及证券发行的相关法律有一个全 3-3

7 面的了解, 同时也明确自身的职权和责任, 协助并督促亚龙股份按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础, 促进亚龙股份的董事监事和高级管理人员以及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或其法定代表人 ) 增强法制观念和诚信意识 ; 3 通过核查公司设立过程中的有关文件和材料, 核查公司历次董事会股东大会监事会的有关决议以及其他有关材料, 确定公司设立资产重组股权设置和转让增资扩股资产评估资本验证等方面达到合法性和有效性的要求, 明晰产权关系 ; 4 通过核查公司的商标专利土地及房屋等法律权属证明文件, 确定相关权属归属 ; 5 通过调查公司的产供销等运行情况, 督促产供销等系统独立完整, 避免同业竞争, 减少并规范关联交易, 做到业务资产人员财务机构独立完整 ; ( 二 ) 第二阶段辅导重点及辅导效果 1 通过招股说明书内容与格式要求等专题培训, 使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容, 为发行上市做好信息披露工作准备工作 ; 2 通过企业会计准则及相关规范的专题讲座, 使企业对会计制度和具体会计准则能充分了解, 规范财务会计制度并有效执行 ; 协助并督促公司建立健全财务会计管理体系, 完善内控制度内部决策制度和激励制度, 并使其得到切实有效的执行 ; 3 通过证券交易所股票上市规则和信息披露细则等专题培训, 使公司相关人员熟悉公司发行上市后所必须履行的信息披露义务及公司行为规范 ; 4 协助公司对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证, 确保项目具有良好的经济效益符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景, 切实对广大投资者负责 ; 5 根据公司所处行业状况, 结合公司自身的优势和特点, 协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划, 明确主营业务及核心竞争力 ; 6 结合有关案例分析, 与公司董事监事及其他高级管理人员交流相关上市公司运作过程中出现的问题, 避免公司再发生类似的事件 ; 7 针对所辅导的内容, 组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知 3-4

8 识考试, 考察上述人员对相关知识的掌握程度 ; 8 对亚龙股份是否达到发行上市条件进行综合评估, 协助亚龙股份开展首次公开发行股票的准备工作七其他辅导安排 ( 一 ) 双方签署辅导协议, 严格履行各自职责按辅导计划和实施方案有步骤有计划地组织进行辅导工作 ; ( 二 ) 安信证券将结合辅导工作的实际进展, 针对通过各种渠道了解的问题, 提出整改建议同时辅导人员将会同亚龙股份有关人员认真研究整改方案, 调整和完善辅导方案和计划, 跟踪督促亚龙股份完成整改对未能妥善解决的问题, 将在备案报告中说明 ; ( 三 ) 安信证券将于辅导期内对接受辅导的人员进行一次书面考试, 并接受监管部门的监督和抽查 ; ( 四 ) 安信证券辅导人员在辅导过程中将有关资料及重要情况汇总, 建立辅导工作底稿, 存档备查 ; ( 五 ) 自中国证监会浙江监管局对本次辅导工作进行备案登记之日起的辅导期内, 按期由亚龙股份协助安信证券向浙江证监局报送辅导工作进展情况表辅导期满后, 安信证券将向浙江证监局报送辅导工作总结报告, 提出辅导评估申请 ( 以下无正文 ) 3-5

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