票代號：3560

Transcription

1 股 票 代 碼 :4164 承 業 生 醫 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 原 : 承 業 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 ) CHC Healthcare Group 一 O 二 年 度 年 報 中 華 民 國 一 O 三 年 五 月 三 十 日 刊 印 資 訊 申 報 網 站 之 網 址 : 本 公 司 網 址 :

2 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 : 李 明 倫 職 稱 : 副 總 經 理 姓 名 : 高 淑 芬 職 稱 : 經 理 聯 絡 電 話 :(02) 聯 絡 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 :ir@chcg.com 電 子 郵 件 信 箱 :ir@chcg.com 二 總 公 司 分 公 司 及 工 廠 之 地 址 及 電 話 公 司 地 址 : 台 北 市 中 山 區 長 春 路 366 號 6 樓 電 話 :(02) 工 廠 地 址 : 無 集 團 : 由 承 業 生 醫 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 本 公 司 或 承 業 生 醫 投 控 公 司 ) 及 旗 下 轉 投 資 公 司, 統 稱 承 業 生 醫 企 業 集 團 ( 以 下 簡 稱 本 集 團 ), 從 事 放 射 腫 瘤 神 經 醫 學 影 像 醫 學 牙 科 及 眼 科 之 儀 器 設 備 銷 售 租 賃 及 維 護 等 業 務 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 名 稱 : 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 代 理 部 網 址 : 地 址 : 台 北 市 中 正 區 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 會 計 師 姓 名 : 曾 惠 瑾 會 計 師 鄧 聖 偉 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 網 址 : 地 址 : 台 北 市 基 隆 路 一 段 333 號 27 樓 電 話 :(02) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 公 司 網 址 :

3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 1 一 102 年 度 營 業 結 果 1 二 103 年 度 營 業 計 畫 概 要 2 三 未 來 公 司 發 展 策 略 3 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 4 貳 公 司 簡 介 5 一 設 立 日 期 5 二 公 司 沿 革 5 參 公 司 治 理 報 告 9 一 組 織 系 統 9 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 11 三 公 司 治 理 運 作 情 形 22 四 會 計 師 公 費 資 訊 36 五 更 換 會 計 師 資 訊 37 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 38 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 38 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 39 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 40 肆 募 資 情 形 41 一 資 本 及 股 份 41 二 公 司 債 辦 理 情 形 46 三 特 別 股 辦 理 情 形 47 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 47 五 員 工 認 股 權 憑 證 及 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 48 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 49 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 49 伍 營 運 概 況 50 一 業 務 內 容 50 二 市 場 及 產 銷 概 況 66 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 76 四 環 保 支 出 資 訊 77 五 勞 資 關 係 77 六 重 要 契 約 79

4 陸 財 務 概 況 81 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 ( 綜 合 ) 損 益 表, 並 應 註 明 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 81 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 89 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告 95 四 最 近 年 度 財 務 報 告 96 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 96 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 96 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 97 一 財 務 狀 況 97 二 財 務 績 效 98 三 現 金 流 量 99 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 100 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 100 六 風 險 事 項 101 七 其 他 重 要 事 項 103 捌 特 別 記 載 事 項 104 一 關 係 企 業 相 關 資 料 104 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 107 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 108 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 108 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 108

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 大 家 好 : 謝 謝 各 位 股 東 對 公 司 的 支 持 與 指 導, 讓 本 集 團 能 在 這 競 爭 激 烈 的 環 境 中 持 續 成 長, 在 此 向 各 位 股 東 表 達 最 深 的 感 謝,102 年 度 在 各 位 股 東 的 支 持 及 全 體 員 工 的 努 力 下, 大 陸 市 場 已 開 始 締 造 銷 售 佳 績, 未 來 會 持 續 努 力 以 期 能 創 造 股 東 及 員 工 之 最 大 利 益 在 此 謹 將 102 年 度 營 運 成 果 102 年 度 營 業 計 畫 概 要 及 未 來 公 司 發 展 策 略 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 等 向 全 體 股 東 報 告 如 下 : 一 102 年 度 營 業 結 果 ( 一 )102 年 度 營 業 計 畫 實 施 成 果 102 年 度 合 併 營 收 2,062,991 仟 元 與 101 年 度 合 併 營 收 1,989,670 仟 元 約 當 ;102 年 度 本 期 淨 利 291,671 仟 元 較 101 年 度 本 期 淨 利 431,352 仟 元 減 少, 主 係 102 年 度 受 原 廠 指 示 升 級 服 務 收 入 減 少 所 致 ; 謹 將 102 年 度 之 合 併 營 運 成 果 臚 列 如 下 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 102 年 度 營 業 收 入 2,062,991 營 業 毛 利 638,949 營 業 費 用 242,625 營 業 利 益 396,324 稅 前 淨 利 377,486 本 期 淨 利 291,671 ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 本 公 司 未 公 開 102 年 財 務 預 測, 故 無 須 揭 露 預 算 執 行 情 形 ( 三 ) 集 團 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 分 析 項 目 102 年 度 101 年 度 財 務 結 構 及 償 負 債 占 資 產 比 率 (%) 32.17% 42.80% 債 能 力 流 動 比 率 (%) % % 資 產 報 酬 率 (%) 5.07% 8.05% 獲 利 能 力 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 6.88% 12.91% 純 益 率 (%) 14.14% 21.68% 普 通 股 每 股 盈 餘 ( 元 ) 2.42 元 3.91 元 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 本 公 司 非 製 造 業, 並 未 設 置 專 職 研 發 部 門 -1-1

6 二 103 年 度 營 業 計 畫 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 1. 產 品 開 發 策 略 本 公 司 一 直 致 力 於 引 進 高 階 醫 療 儀 器 及 技 術, 以 期 能 提 升 國 內 之 醫 療 水 準, 達 到 公 司 及 病 人 與 醫 療 院 所 間 之 三 贏 局 面 除 新 增 GE 影 像 及 核 子 醫 學 大 型 醫 療 儀 器 ( 如 : MRI PET CT 等 等 ) 之 代 理 外, 亦 引 進 那 斯 達 克 上 市 公 司 Novadaq 手 術 螢 光 影 像 導 引 系 統, 不 但 能 有 效 的 降 低 手 術 風 險, 更 能 大 幅 提 高 手 術 的 效 率 與 成 功 率 未 來 仍 會 持 續 開 發 新 產 品 並 利 用 既 有 之 醫 療 銷 售 通 路, 迅 速 挹 注 公 司 營 收 2. 市 場 拓 展 藍 圖 本 公 司 已 建 構 進 入 大 陸 華 南 市 場 近 三 年, 在 102 年 已 初 嚐 之 前 耕 耘 之 成 果, 未 來 更 預 計 與 大 陸 大 型 醫 療 院 所 建 立 投 放 託 管 模 式, 以 本 公 司 多 年 經 營 放 射 腫 瘤 科 之 豐 富 經 驗 及 資 源, 協 助 改 善 合 作 醫 院 之 醫 管 流 程 並 進 而 提 升 醫 院 營 收 另 考 量 東 南 亞 市 場 之 大 型 醫 療 儀 器 設 備 及 醫 療 技 術 匱 乏 落 後, 仍 持 續 評 估 引 進 放 射 腫 瘤 設 備 進 入 緬 甸 印 尼 及 越 南 等 國 家, 目 前 已 與 當 地 知 名 醫 院 或 大 型 集 團 洽 談 合 作 模 式, 以 期 能 早 日 前 進 東 南 亞 市 場 3. 技 術 培 訓 計 畫 本 公 司 深 信 優 質 的 服 務 及 專 業 的 員 工 是 本 集 團 最 大 之 競 爭 優 勢, 不 論 為 因 應 新 產 品 之 引 進 或 是 新 市 場 之 拓 展, 本 公 司 將 積 極 延 攬 及 培 訓 專 業 團 隊, 包 含 儀 器 設 備 之 專 業 工 程 師 以 及 醫 療 服 務 之 專 業 醫 事 人 員 等, 複 製 台 灣 成 功 之 經 營 模 式, 以 利 公 司 於 快 速 成 長 之 餘 仍 能 維 持 高 品 質 之 服 務 及 商 譽, 目 前 已 成 功 進 入 大 陸 市 場 提 供 相 關 技 術 服 務, 未 來 會 持 續 培 養 團 隊 以 期 能 將 技 術 服 務 拓 展 至 其 他 市 場 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 主 要 產 品 成 長 率 說 明 放 射 腫 瘤 及 神 經 醫 學 相 關 依 台 灣 及 大 陸 華 南 區 市 場 需 求 及 成 長 預 估 數 30% 儀 器 銷 售 訂 定 出 租 收 入 10% 依 目 前 已 出 租 及 預 計 出 租 數 訂 定 勞 務 收 入 10% 配 合 儀 器 銷 售 成 長 預 估 數 訂 定 其 他 30% 依 台 灣 市 場 需 求 及 成 長 數 預 估 訂 定 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 1. 本 集 團 代 理 經 銷 品 牌 完 整 且 種 類 多 樣 本 集 團 代 理 銷 售 產 品 完 整, 所 代 理 之 放 射 腫 瘤 治 療 設 備 之 品 牌 :Elekta Nucletron PTW TomoTherapy GE ISP C-RAD 及 IBA; 神 經 醫 學 設 備 代 理 品 牌 :Novadaq Elekta Sonowand 及 Leica; 影 像 醫 學 設 備 代 理 經 銷 之 品 -2-2

7 牌 :Swissray 及 GE; 牙 科 設 備 代 理 經 銷 之 品 牌 :Yoshida Carestream(Kodak) 及 Leica 等 ; 眼 科 設 備 代 理 經 銷 之 品 牌 :Corma Technolas Heine Lumenis Leica 及 RZ Medizintechnik GmbH; 日 本 Electric Glass Building Materials Co., Ltd. 醫 療 用 鉛 玻 璃, 上 述 代 理 皆 為 國 際 大 廠 品 牌, 具 有 高 知 名 度 及 市 占 率, 同 時 大 廠 持 續 不 斷 投 入 於 研 究 開 發 新 產 品 及 新 功 能 技 術, 以 利 創 造 新 市 場 需 求 及 維 持 其 競 爭 優 勢 2. 擁 有 專 業 技 術 服 務 部 門 本 集 團 客 戶 技 術 服 務 部 門 現 有 數 十 位 技 術 工 程 師 及 醫 學 物 理 師 醫 事 放 射 等 專 業 人 士, 協 助 客 戶 能 以 更 快 速 度 完 成 設 備 安 裝 建 置, 並 負 責 教 育 應 用 訓 練 課 程 及 日 後 完 善 之 維 修 保 養, 提 供 全 面 性 服 務, 充 分 掌 握 市 場 需 求 確 保 較 高 利 潤 及 市 場 占 有 率 3. 取 得 中 國 大 陸 擴 展 先 機 本 集 團 延 續 台 灣 醫 療 儀 器 設 備 專 業 領 導 供 應 商 理 念, 以 良 好 之 業 務 能 力 維 修 技 術 服 務 及 行 銷 團 隊, 於 中 國 大 陸 設 立 子 公 司, 並 優 先 引 進 放 射 腫 瘤 治 療 設 備 Swissray 數 位 X 光 影 像 設 備 及 Novadaq 手 術 螢 光 顯 影 系 統 設 備 等 於 大 陸 銷 售, 搶 進 中 國 大 陸 醫 療 市 場 取 得 銷 售 成 長 先 機 未 來 將 陸 續 爭 取 在 台 灣 已 取 得 代 理 權 之 廠 牌 於 大 陸 之 銷 售 權 隨 著 兩 岸 生 技 產 業 的 交 流, 期 許 短 期 內 能 將 台 灣 的 成 功 營 運 經 驗, 複 製 到 中 國 大 陸 醫 療 設 備 市 場 5. 設 備 租 賃 與 醫 療 技 術 服 務 建 置 合 作 隨 著 經 濟 發 展 醫 療 品 質 的 提 升, 新 型 儀 器 設 備 不 斷 推 出, 醫 療 機 構 對 儀 器 需 求 只 有 增 加, 而 新 型 檢 查 或 治 療 儀 器 所 費 不 貲, 除 少 數 私 立 財 團 法 人 或 政 府 支 持 的 醫 學 中 心 有 能 力 採 購 外, 一 般 私 人 醫 院 或 偏 遠 醫 療 院 所 實 在 無 足 夠 預 算 進 行 設 備 更 新 ; 另 外 在 醫 療 儀 器 設 備 租 賃 及 專 科 合 作 方 面, 以 專 業 的 醫 療 設 備 及 合 作 廠 商 相 互 配 合 下, 不 僅 因 採 購 數 量 龐 大 而 有 價 格 優 勢, 此 外, 也 可 就 客 戶 端 不 同 需 求, 進 行 客 製 化 服 務, 使 儀 器 設 備 整 合 達 到 最 佳 使 用 率, 避 免 設 備 浪 費, 且 可 提 供 後 續 維 修 保 養 服 務 之 附 加 價 值 因 此 愈 來 愈 多 醫 療 院 所 選 擇 與 醫 療 儀 器 租 賃 業 者 合 作, 來 代 替 直 接 採 購 或 是 銀 行 融 資, 因 而 促 使 醫 療 儀 器 設 備 租 賃 市 場 具 發 展 爆 發 潛 力 ; 同 時 可 合 併 搭 配 醫 療 技 術 人 員 教 育 訓 練 醫 療 技 能 轉 移 及 醫 務 經 營 管 理, 進 而 與 醫 療 機 構 簽 訂 長 期 的 服 務 合 作 合 約 三 未 來 公 司 發 展 策 略 ( 一 ) 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 積 極 經 營 中 國 大 陸 地 區 放 射 腫 瘤 設 備 Swissray 數 位 X 光 影 像 設 備 及 Novadaq 手 術 螢 光 顯 影 系 統 設 備 等 銷 售, 擴 張 專 業 醫 療 設 備 通 路 規 模, 不 斷 加 強 服 務 技 術 品 質, 提 高 相 關 系 統 設 備 之 市 占 率 2. 另 積 極 尋 求 代 理 其 他 醫 療 專 科 所 需 之 醫 療 產 品, 如 麻 醉 機 等, 以 期 發 展 多 樣 化 之 產 品 -3-3

8 銷 售 業 務 3. 積 極 規 畫 放 射 腫 瘤 小 型 質 子 治 療 設 備 之 裝 機 流 程, 建 立 高 端 癌 症 治 療 中 心, 建 立 更 長 期 的 租 賃 營 運 收 入 4. 持 續 擴 展 兩 岸 醫 療 儀 器 租 賃 及 技 術 合 作 服 務, 提 供 客 戶 專 業 醫 療 設 備 建 置 規 劃 諮 詢 醫 療 技 術 的 培 訓 轉 移 科 室 經 營 管 理 的 優 化 及 醫 療 品 質 的 建 立 提 升, 成 為 建 立 醫 療 專 科 投 資 合 作 客 戶 之 首 選 5. 持 續 培 訓 專 業 技 術 團 隊, 提 供 中 國 大 陸 醫 療 院 所 相 關 裝 機 及 售 後 維 修 保 養, 以 即 時 提 供 營 運 不 間 斷 之 服 務, 增 加 公 司 之 市 場 競 爭 力 ( 二 ) 長 期 業 務 發 展 計 畫 擴 展 至 亞 太 地 區 醫 療 設 備 市 場 的 整 體 佈 局, 整 合 上 下 游 醫 療 資 源, 代 理 最 為 完 整 之 產 品 線, 並 持 續 加 強 提 供 高 附 加 價 值 之 服 務 暨 投 資 合 作 服 務 商 的 定 位 持 續 引 進 具 競 爭 力 之 新 產 品 擴 大 服 務 通 路, 增 加 策 略 夥 伴, 以 達 經 濟 規 模, 對 內 則 有 效 精 簡 組 織 降 低 各 項 管 銷 成 本, 提 高 經 營 績 效, 並 持 續 領 先 同 業, 使 集 團 成 為 亞 太 地 區 醫 療 服 務 事 業 領 導 者 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 目 前 國 內 高 階 或 大 型 醫 療 設 備 仍 以 歐 美 國 家 進 口 為 主, 本 集 團 與 國 外 醫 療 設 備 廠 商 雖 已 簽 署 設 備 代 理 權 合 約, 惟 代 理 權 後 續 若 發 生 變 動, 將 會 影 響 公 司 營 運 在 法 規 環 境 方 面, 醫 療 儀 器 的 買 賣 受 法 令 規 範 較 為 嚴 謹, 本 集 團 在 這 部 份 均 隨 時 注 意 更 新 法 令 訊 息, 確 保 經 營 環 境 穩 定 而 隨 著 高 齡 化 社 會 的 來 臨 流 行 疾 病 的 傳 染 與 新 興 國 家 的 需 求, 加 上 衛 生 健 康 意 識 逐 漸 抬 頭, 進 而 促 進 醫 療 器 材 產 業 的 良 性 發 展, 且 有 美 國 醫 改 大 陸 十 二 五 計 畫 的 商 機 及 政 府 推 動 扶 植 生 技 醫 療 產 業 的 政 策, 使 得 前 景 普 遍 看 好 ; 這 幾 年 國 內 醫 療 器 材 產 業 的 年 產 值 呈 現 逐 年 上 升 趨 勢, 比 較 不 易 受 到 景 氣 波 動 的 影 響, 同 時 搭 配 中 國 大 陸 對 於 醫 療 改 革 政 策 推 進 浪 潮 及 醫 療 服 務 需 求 持 續 增 加, 預 估 今 年 還 有 成 長 潛 力, 就 總 體 經 營 環 境 而 言, 對 本 集 團 仍 是 正 面 居 多 最 後 敬 祝 身 體 健 康 闔 家 平 安 董 事 長 : 李 沛 霖 -4-4

9 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 投 資 控 股 公 司 : 承 業 生 醫 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 設 立 登 記 日 期 : 中 華 民 國 98 年 11 月 27 日 二 公 司 沿 革 民 國 66 年 由 李 沛 霖 董 事 長 於 民 國 66 年 發 起 設 立 九 和 儀 器 試 藥 股 份 有 限 公 司 ( 集 團 內 第 一 家 子 公 司 ), 從 事 專 業 醫 療 設 備 器 材 買 賣, 公 司 建 立 初 期 以 X 光 線 相 關 設 備 ( 如 : 移 動 式 X 光 機 醫 用 X 光 片 洗 片 機 等 ) 之 進 口 貿 易 銷 售 安 裝 及 維 修 服 務 之 業 務 為 主 民 國 72 年 取 得 日 本 Tanaka X-Ray 醫 療 設 備 台 灣 代 理 銷 售 權 民 國 73 年 取 得 IMS X 光 設 備 及 醫 用 X 光 片 洗 片 機 等 台 灣 代 理 權 民 國 74 年 取 得 荷 蘭 Nucletron 放 射 治 療 儀 器 設 備 台 灣 總 代 理, 開 始 進 入 放 射 腫 瘤 設 備 領 域 ; 日 後 引 進 全 台 第 一 部 Nucletron Brachytherapy Afterloading 遙 控 後 荷 式 腔 內 近 接 放 射 治 療 系 統 設 備 民 國 76 年 取 得 義 大 利 VILLA 放 射 診 斷 X 光 機 系 統 設 備 台 灣 總 代 理 取 得 德 國 PTW 輻 射 品 質 確 認 驗 證 系 統 台 灣 獨 家 總 代 理 民 國 81 年 民 國 84 年 獲 荷 蘭 Nucletron 頒 發 亞 太 區 銷 售 績 效 第 一 名 之 1992 年 最 佳 年 度 代 理 商 ; 此 後 年 年 取 得 Nucletron 亞 太 區 最 佳 代 理 商 獎 取 得 法 國 SMV 核 子 醫 學 影 像 系 統 設 備 台 灣 總 代 理, 開 始 服 務 安 裝 台 灣 核 子 醫 學 影 像 市 場 民 國 85 年 獲 法 國 SMV 頒 發 亞 洲 最 佳 代 理 商 獎 民 國 86 年 民 國 87 年 取 得 瑞 典 Elekta 腫 瘤 治 療 系 統 台 灣 總 代 理, 同 年 聘 任 英 國 Elekta 原 廠 資 深 工 程 師 Roger 為 技 術 領 導 總 工 程 師 建 立 本 集 團 專 業 腫 瘤 治 療 - 直 線 加 速 器 技 術 團 隊, 為 台 灣 本 地 企 業 少 見 直 接 長 期 任 用 國 外 專 業 技 術 人 員 培 訓 團 隊 之 創 舉 開 始 協 助 台 北 市 立 萬 芳 醫 院 設 立 放 射 腫 瘤 科, 協 助 規 劃 興 建 放 射 腫 瘤 科 專 用 空 間, 設 置 Elekta 直 線 加 速 器 Nucletron 模 擬 定 位 X 光 機 Nucletron 遙 控 後 荷 式 腔 內 近 接 治 療 機 及 3D 電 腦 治 療 計 劃 系 統, 提 供 木 柵 及 深 坑 地 區 第 一 家 放 射 腫 瘤 治 療 服 務 之 儀 器 設 備 民 國 88 年 台 中 辦 公 室 設 立 銷 售 安 裝 台 灣 第 一 台 Elekta IMRT 強 度 調 控 放 射 治 療 - 直 線 加 速 器, 自 此 Elekta 直 線 加 速 器 銷 售 業 務 年 年 大 幅 成 長 -5-5

10 與 國 泰 綜 合 醫 院 合 作 設 立 放 射 腫 瘤 科, 汰 換 舊 有 鈷 六 十 設 備, 投 資 安 裝 最 新 型 三 維 空 間 順 形 放 射 治 療 技 術 及 放 射 腫 瘤 相 關 設 備, 腫 瘤 治 療 業 務 大 幅 成 長 民 國 89 年 設 立 久 和 醫 療 儀 器 股 份 有 限 公 司, 負 責 放 射 腫 瘤 醫 療 儀 器 之 銷 售 業 務 獲 Elekta 頒 發 2000 年 亞 太 最 佳 銷 售 成 績 代 理 商 獎 與 衛 生 福 利 部 桃 園 醫 院 合 作 設 立 新 生 命 腫 瘤 治 療 中 心, 投 資 安 裝 新 型 Elekta Precise 直 線 加 速 器 Nucletron Simulix-HP 模 擬 定 位 X 光 機 及 PLATO 3D 電 腦 治 療 計 劃 系 統 民 國 92 年 高 雄 辦 公 室 設 立 設 立 巨 揚 儀 器 股 份 有 限 公 司, 開 始 牙 科 領 域 產 品 銷 售 服 務 取 得 日 本 YOSHIDA 牙 科 產 品 台 灣 銷 售 總 代 理 民 國 93 年 取 得 美 國 TomoTherapy 放 射 治 療 系 統 台 灣 區 總 代 理 取 得 美 國 Imaging Sciences Incorporate 3D 牙 科 X 光 斷 層 掃 瞄 影 像 系 統 台 灣 區 總 代 理, 同 年 安 裝 台 灣 第 一 部 全 尺 寸 牙 科 3D 斷 層 影 像 系 統 民 國 95 年 設 立 九 和 科 技 股 份 有 限 公 司, 成 為 Bausch & Lomb( 博 士 倫 ) 眼 科 醫 療 產 品 台 灣 區 總 代 理, 同 年 建 立 眼 科 銷 售 及 技 術 服 務 團 隊, 成 立 北 中 南 三 區 銷 售 服 務 網 絡 設 立 多 模 式 股 份 有 限 公 司, 專 責 TomoTherapy 台 灣 區 銷 售 安 裝 及 技 術 維 修 服 務 公 司, 同 年 銷 售 安 裝 台 灣 第 一 台 TomoTherapy 放 射 治 療 系 統 於 台 中 中 山 醫 學 大 學 附 設 醫 院 民 國 96 年 成 為 Lumenis 於 眼 科 及 牙 科 專 業 雷 射 治 療 產 品 線 台 灣 區 總 代 理 民 國 97 年 獲 美 國 TomoTherapy 公 司 頒 獎 2007 年 亞 洲 最 佳 銷 售 代 理 商 獎 成 為 Leica Surgical Microscope 手 術 顯 微 鏡 台 灣 總 代 理 成 為 德 國 Heine 眼 科 設 備 台 灣 總 代 理 民 國 98 年 成 為 德 國 Technolas 眼 科 準 分 子 及 飛 秒 雷 射 儀 器 台 灣 獨 家 總 代 理 獲 Philips 頒 發 2009 年 最 佳 銷 售 達 成 代 理 商 獎 獲 Elekta 頒 發 2008/09 年 亞 太 區 腫 瘤 系 統 最 佳 銷 售 成 績 代 理 商 獎 承 業 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 正 式 成 立, 設 立 資 本 額 100 仟 元, 並 為 擴 充 大 中 華 區 市 場 綜 效, 與 久 和 醫 療 儀 器 股 份 有 限 公 司 等 16 家 公 司 進 行 組 織 架 構 重 組 CHC Healthcare Group 取 得 本 公 司 99.98% 股 權, 成 為 本 公 司 之 母 公 司 民 國 99 年 獲 Leica 頒 發 2010 年 亞 太 區 最 佳 醫 療 部 門 銷 售 代 理 商 獎 成 為 瑞 典 C-RAD 公 司 台 灣 區 總 代 理 集 團 正 式 導 入 SAP 企 業 資 源 管 理 系 統, 為 國 內 第 一 家 本 地 醫 療 儀 器 經 銷 公 司 採 用 SAP R3 民 國 100 年 成 為 Carestream(Kodak) Dental Imaging system 牙 科 X 光 影 像 系 統 台 灣 區 總 代 理 -6-6

11 獲 美 國 TomoTherapy 公 司 頒 獎 2010 年 亞 洲 最 佳 銷 售 代 理 商 獎 集 團 投 資 架 構 調 整,CHC Healthcare Group 將 持 有 本 公 司 之 股 權 全 數 轉 讓 予 CHC Healthcare Group 之 股 東 透 過 境 外 公 司 CHC Healthcare (BVI) Limited 轉 投 資 設 立 大 陸 孫 公 司 廣 州 市 久 和 醫 療 器 械 有 限 公 司 9 月 公 開 發 行,10 月 股 票 登 錄 興 櫃 民 國 101 年 取 得 瑞 士 商 Swissray 數 位 X 光 影 像 系 統 大 中 華 區 總 代 理 取 得 日 本 百 年 牙 科 大 廠 Yoshida 大 中 華 區 總 代 理 承 業 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 正 式 更 名 為 承 業 生 醫 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 透 過 境 外 公 司 CHC Healthcare (BVI) Limited 轉 投 資 設 立 香 港 孫 公 司 CHC Healthcare (HK) Limited 設 立 日 亞 美 生 醫 ( 股 ) 公 司, 負 責 牙 科 產 品 之 銷 售 10 月 取 得 比 利 時 商 ION BEAM APPLICATIONS S.A( 簡 稱 IBA) 質 子 治 療 系 統 (Proton Therapy System) 台 灣 代 理 權 子 公 司 久 和 醫 療 儀 器 ( 股 ) 公 司 於 10 月 與 比 利 時 商 IBA 及 財 團 法 人 彰 化 基 督 教 醫 院 簽 訂 三 方 合 作 共 同 建 置 先 進 質 子 治 療 系 統 合 約, 主 要 係 新 增 質 子 治 療 系 統 獨 家 銷 售 代 理, 有 利 於 子 公 司 久 和 醫 療 儀 器 ( 股 ) 公 司 業 務 拓 展 及 銷 售 10 月 24 日 台 灣 證 劵 交 易 所 掛 牌 上 市 子 公 司 國 霖 國 際 ( 股 ) 公 司 及 醫 世 紀 健 康 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 進 行 合 併, 醫 世 紀 健 康 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 為 存 續 公 司 子 公 司 九 和 儀 器 試 藥 ( 股 ) 公 司 聖 捷 和 儀 器 ( 股 ) 公 司 及 華 霖 ( 股 ) 公 司 進 行 合 併, 華 霖 ( 股 ) 公 司 為 存 續 公 司 民 國 102 年 子 公 司 豐 霖 醫 療 儀 器 ( 股 ) 公 司 及 東 霖 儀 器 ( 股 ) 公 司 進 行 合 併, 東 霖 儀 器 ( 股 ) 公 司 為 存 續 公 司 子 公 司 東 穎 生 物 科 技 ( 股 ) 公 司 及 醫 世 紀 健 康 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 進 行 合 併, 醫 世 紀 健 康 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 為 存 續 公 司 2 月 子 公 司 久 和 醫 療 儀 器 ( 股 ) 公 司 與 馬 偕 紀 念 醫 院 合 作 共 同 建 置 最 新 型 質 子 治 療 系 統 簽 署 合 作 備 忘 錄 3 月 子 公 司 久 和 醫 療 儀 器 ( 股 ) 公 司 與 臺 北 醫 學 大 學 合 作 共 同 建 置 最 新 型 質 子 治 療 系 統 簽 署 合 作 備 忘 錄 3 月 取 得 奧 地 利 Croma Gesellschaft m.b.h. 人 工 水 晶 體 及 玻 璃 體 台 灣 獨 家 總 代 理 權 4 月 子 公 司 久 和 醫 療 儀 器 ( 股 ) 公 司 與 國 防 醫 學 院 三 軍 總 醫 院 合 作 共 同 建 置 最 新 型 質 子 治 療 系 統 簽 署 合 作 備 忘 錄 4 月 取 得 Ellex Medical Pty. Ltd. 眼 科 雷 射 產 品 台 灣 地 區 總 代 理 權 -7-7

12 民 國 103 年 子 公 司 久 和 醫 療 儀 器 ( 股 ) 公 司 及 巨 揚 儀 器 ( 股 ) 公 司 進 行 合 併, 久 和 醫 療 儀 器 ( 股 ) 公 司 為 存 續 公 司 子 公 司 久 和 醫 療 儀 器 ( 股 ) 公 司 於 9 月 與 奇 異 亞 洲 醫 療 設 備 股 份 有 限 公 司 簽 署 診 斷 影 像 及 分 子 醫 學 系 統 經 銷 合 約 子 公 司 久 和 醫 療 儀 器 ( 股 ) 公 司 及 孫 公 司 久 和 ( 中 國 ) 醫 療 科 技 有 限 公 司 於 1 月 與 加 拿 大 Novadaq Technologies Inc. 簽 署 大 中 華 區 總 代 理 合 約, 主 要 係 分 別 取 得 術 中 影 像 導 引 系 統 (SPY & PinPoint) 台 灣 區 總 代 理 權 及 中 國 大 陸 ( 含 香 港 ) 總 代 理 權 -8-8

13 一 組 織 系 統 ( 一 ) 公 司 之 組 織 結 構 參 公 司 治 理 報 告 股 東 會 監 察 人 薪 資 報 酬 委 員 會 董 事 會 稽 核 室 董 事 長 董 事 長 室 後 勤 支 援 總 經 理 大 中 華 區 事 業 群 醫 用 技 術 部 策 略 發 展 事 業 群 財 會 部 行 政 部 業 務 事 業 群 一 人 力 資 源 部 業 務 事 業 群 二 資 訊 部 法 務 部 -9-9

14 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 承 業 生 醫 企 業 集 團 係 結 合 國 內 外 十 幾 家 子 公 司 共 同 營 運, 由 本 公 司 統 籌 支 援 集 團 內 各 子 公 司 之 後 勤 資 源, 透 過 集 團 資 源 平 台 之 整 合 及 分 享, 從 而 提 升 管 理 績 效 ; 並 統 一 由 承 業 生 醫 投 控 公 司 來 管 理 及 監 督 集 團 內 各 子 公 司, 進 而 提 高 業 務 效 能 承 業 生 醫 投 控 公 司 並 專 責 對 外 資 本 市 場 投 資 人 關 係 及 相 關 籌 資 事 宜 部 門 別 稽 核 室 董 事 長 室 醫 用 技 術 部 財 會 部 行 政 部 主 要 職 掌 內 控 制 度 之 規 劃 推 行 及 修 訂 年 度 稽 核 計 畫 之 擬 訂 及 執 行 各 單 位 之 自 行 檢 查 作 業 計 畫 擬 訂 及 執 行 其 他 依 據 法 令 規 定 執 行 事 項 投 資 人 及 法 人 關 係 建 立 與 維 持 訪 客 接 待 及 新 聞 事 件 處 理 與 追 蹤 協 助 客 戶 設 備 安 裝 建 置 並 負 責 教 育 訓 練 儀 器 設 備 之 檢 測 及 維 修 保 養 規 劃 暨 執 行 公 司 財 務 管 理 及 資 金 調 度 業 務 會 計 帳 務 相 關 作 業 稅 務 相 關 作 業 規 劃 與 彙 總 年 度 預 算 相 關 作 業 規 劃 暨 執 行 投 資 相 關 作 業 執 行 客 戶 徵 信 與 額 度 管 控 相 關 業 務 規 劃 股 東 權 益 相 關 項 目 行 政 支 援 作 業 總 務 各 項 業 務 管 理 作 業 專 案 採 購 及 重 要 零 件 耗 材 之 議 價 採 購 人 力 資 源 部 人 力 規 劃 招 募 教 育 訓 練 規 劃 及 執 行 作 業 資 訊 部 規 劃 建 置 公 司 整 體 資 訊 系 統 架 構 確 保 資 料 之 安 控, 進 行 流 程 監 督 檢 討, 持 續 改 善 公 司 資 訊 系 統 軟 硬 體 運 作 法 務 部 審 核 各 項 契 約 提 供 法 律 諮 詢 處 理 法 律 訴 訟 及 法 令 遵 循 等 事 務 大 中 華 區 事 業 群 負 責 大 陸 地 區 之 業 務 及 各 項 發 展 負 責 集 團 品 牌 形 象 投 資 專 案 及 跨 地 區 專 案 之 規 劃 與 執 行 督 導 策 略 發 展 事 業 群 負 責 各 項 租 賃 合 作 專 案 及 相 關 策 略 之 執 行 業 務 事 業 群 一 業 務 推 廣 市 場 開 拓 產 品 銷 售 及 客 服 之 提 供 放 射 腫 瘤 及 影 像 醫 學 業 務 事 業 群 二 神 經 醫 學 眼 科 醫 學 及 業 務 推 廣 市 場 開 拓 產 品 銷 售 及 客 服 之 提 供 牙 科 醫 學 -10-

15 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 董 事 ( 一 ) 董 事 監 察 人 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 職 稱 姓 名 董 事 法 人 代 表 董 事 長 Princeton Healthcare Limited Princeton Healthcare Limited 法 人 代 表 : 李 沛 霖 選 ( 就 ) 任 日 期 ( 註 1) 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 ( 註 1) 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 103 年 04 月 19 日 單 位 : 股 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 年 ,682, % 26,781, % 無 無 無 無 無 年 ( 註 2) 1,189, % 2,015, % 2,549, % 26,781,447 ( 註 3) 20.60% 董 事 李 典 穎 年 ,910, % 8,456, % 31, % 0 0 董 事 張 珩 年 ,481, % 1,580, % 中 台 醫 專 放 射 技 術 科 MBA, Pacific Western University 台 大 醫 院 放 射 科 日 本 島 津 株 式 會 社 業 務 中 國 醫 藥 大 學 醫 學 系 醫 師 國 考 及 格 馬 偕 醫 院 內 科 住 院 醫 師 馬 偕 醫 院 一 般 內 科 及 感 染 科 總 醫 師 臺 灣 大 學 臨 床 醫 學 研 究 所 博 士 臺 灣 醫 院 協 會 理 事 臺 灣 私 立 醫 療 院 所 協 會 常 務 理 事 中 華 民 國 醫 療 品 質 學 會 理 事 中 華 民 國 災 難 醫 學 會 理 事 長 臺 灣 急 診 醫 學 會 理 事 長 本 公 司 所 屬 子 公 司 及 孫 公 司 之 董 事 長 董 事 法 人 董 事 代 表 人 Princeton Healthcare Limited 董 事 長 Meditron Group Limited 董 事 長 CHC Healthcare Group 董 事 長 SMTH AG 董 事 Swissray Medical AG 董 事 Swissray International Inc. 董 事 欣 美 生 醫 ( 股 ) 公 司 董 事 長 和 盛 ( 股 ) 公 司 董 事 建 霖 醫 療 器 材 ( 股 ) 公 司 董 事 環 瑞 醫 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 立 達 豐 ( 股 ) 公 司 董 事 本 公 司 所 屬 子 公 司 董 事 長 法 人 董 事 代 表 人 及 法 人 監 察 人 代 表 人 CHC Healthcare Group 董 事 Butterfield Management Group Limited 董 事 長 SMTH AG 董 事 Swissray Medical AG 董 事 Swissray International Inc. 董 事 長 欣 美 生 醫 ( 股 ) 公 司 董 事 瑞 亞 生 醫 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 法 人 董 事 代 表 人 環 瑞 醫 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 新 光 醫 院 急 診 醫 學 科 主 治 醫 師 臺 北 醫 學 大 學 公 共 衛 生 暨 營 養 學 院 傷 害 防 治 學 研 究 所 教 授 環 瑞 醫 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 臺 灣 健 康 資 訊 產 業 整 合 協 會 榮 譽 理 事 長 中 華 民 國 災 難 醫 學 會 榮 譽 理 事 長 董 事 李 典 穎 父 子 董 事 長 李 沛 霖 父 子 無 無 無

16 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 ( 註 1) 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 ( 註 1) 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 董 事 聯 鼎 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 年 , % 541, % 無 政 治 大 學 企 管 研 究 所 碩 士 台 灣 人 壽 副 董 事 長 董 事 法 人 代 表 聯 鼎 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 邱 德 成 年 ( 註 4) , % 0 0 董 事 黃 俊 雄 年 獨 立 董 事 陳 貴 端 年 高 雄 醫 學 院 醫 科 醫 師 國 考 及 格 骨 科 專 科 醫 師 中 華 民 國 兒 童 燙 傷 基 金 會 董 事 長 中 華 民 國 安 寧 基 金 會 董 事 長 醫 學 中 心 協 會 理 事 長 骨 科 醫 學 會 理 事 長 馬 偕 醫 院 院 長 馬 偕 醫 學 院 董 事 長 中 國 昆 山 宗 仁 卿 紀 念 醫 院 院 長 中 國 政 法 大 學 研 究 生 院 經 濟 法 博 士 政 治 大 學 財 政 研 究 所 碩 士 具 會 計 師 執 照 逢 甲 大 學 會 計 系 主 任 公 司 治 理 研 究 中 心 主 任 立 法 院 立 法 諮 詢 中 心 預 算 組 簡 任 立 法 助 理 台 灣 省 會 計 師 公 會 常 務 理 事 12 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 能 元 科 技 ( 股 ) 公 司 嘉 彰 ( 股 ) 公 司 琉 明 斯 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 之 董 事 昇 達 科 技 ( 股 ) 公 司 齊 瀚 光 電 ( 股 ) 公 司 之 監 察 人 九 鼎 創 業 投 資 ( 股 ) 益 鼎 創 業 投 資 ( 股 ) 益 鼎 創 業 投 資 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 總 經 理 及 董 事 長 利 鼎 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 總 經 理 及 法 人 董 事 代 表 合 鼎 創 業 投 資 ( 股 ) 富 鼎 創 業 投 資 ( 股 ) 啟 鼎 創 業 投 資 ( 股 ) 華 鼎 國 際 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 總 經 理 及 董 事 聯 鼎 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 總 經 理 義 隆 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 國 產 實 業 閎 暉 實 業 群 光 電 能 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 帝 寶 工 業 ( 股 ) 公 司 力 銘 科 技 ( 股 ) 公 司 盛 弘 醫 藥 ( 股 ) 公 司 嘉 彰 ( 股 ) 公 司 笙 科 電 子 ( 股 ) 公 司 之 法 人 董 事 代 表 人 台 聯 貨 櫃 通 運 ( 股 ) 常 務 董 事 信 邦 電 子 ( 股 ) 公 司 監 察 人 張 錦 文 基 金 會 董 事 馬 偕 醫 院 榮 譽 顧 問 醫 師 國 立 陽 明 大 學 骨 科 醫 療 器 材 研 發 中 心 總 顧 問 醫 療 財 團 法 人 遠 雄 健 康 生 活 園 區 基 金 會 無 無 無 無 無 無 董 事 無 無 無 逢 甲 大 學 及 中 興 大 學 會 計 系 兼 任 教 授 逢 甲 大 學 監 察 人 上 緯 企 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 政 翔 精 密 ( 股 ) 公 司 監 察 人 建 智 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 中 華 民 國 及 廣 州 仲 裁 協 會 仲 裁 人 環 瑞 醫 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 -12-

17 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 ( 註 1) 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 ( 註 1) 股 數 現 在 持 有 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 獨 立 董 事 何 常 建 年 監 察 人 林 國 棟 年 ,086, % 1,159, % 監 察 人 陳 富 都 年 , % 監 察 人 王 淮 年 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 中 國 醫 藥 學 院 中 醫 學 系 醫 師 國 考 及 格 放 射 科 專 科 醫 師 老 年 醫 學 專 科 醫 師 台 北 市 立 和 平 醫 院 放 射 科 住 院 醫 師 總 醫 師 主 治 醫 師 主 任 兼 任 醫 療 技 術 部 主 任 台 大 醫 院 放 射 科 兼 任 主 治 醫 師 嘉 南 藥 理 科 技 大 學 藥 學 系 藥 師 考 試 及 格 國 棟 科 技 有 限 公 司 董 事 視 新 光 學 有 限 公 司 董 事 嘉 洲 國 際 有 限 公 司 董 事 展 鑫 有 限 公 司 董 事 九 和 科 技 ( 股 ) 公 司 顧 問 英 國 曼 徹 斯 特 大 學 醫 學 院 腫 瘤 學 系 博 士 中 臺 科 技 大 學 校 長 中 華 民 國 醫 事 放 射 師 公 會 全 國 聯 合 會 理 事 長 中 華 放 射 腫 瘤 學 會 理 事 及 監 事 政 大 企 業 管 理 研 究 所 碩 士 安 侯 企 管 副 總 經 理 建 邦 顧 問 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 註 1: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 本 屆 董 監 事 其 選 任 為 該 屆 董 監 事 之 日 期 本 屆 董 監 事 係 於 101 年 01 月 06 日 選 任, 選 任 時 持 有 股 份 則 以 101 年 01 月 06 日 持 股 數 表 示 之 註 2: 係 李 沛 霖 以 自 然 人 身 份 初 次 選 任 本 公 司 董 事 及 董 事 長 之 日 期 註 3: 因 李 沛 霖 董 事 長 對 Princeton Healthcare Limited 持 股 超 過 50%, 故 將 Princeton Healthcare Limited 對 本 公 司 之 持 股 列 為 李 沛 霖 董 事 長 以 他 人 名 義 持 有 之 股 份 註 4: 係 邱 德 成 以 自 然 人 身 份 初 次 選 任 本 公 司 董 事 之 日 期 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 台 北 市 立 聯 合 醫 院 和 平 院 區 特 約 醫 師 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 瑞 亞 生 醫 ( 股 ) 公 司 研 發 長 國 立 陽 明 大 學 兼 任 教 授 中 國 文 化 大 學 兼 任 教 授 原 子 能 委 員 會 輻 射 安 全 諮 詢 會 召 集 人 高 教 評 鑑 中 心 醫 學 相 關 類 科 召 集 人 教 育 部 醫 學 教 育 委 員 會 放 射 組 召 集 人 考 選 部 醫 事 審 議 委 員 會 委 員 至 上 電 子 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 生 華 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 中 華 公 司 治 理 協 會 董 監 培 訓 委 員 會 委 員 及 公 司 治 理 制 度 評 量 執 行 委 員 無 無 無 無 無 無

18 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 103 年 04 月 19 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 李 沛 霖 (75.2%) 陳 素 琴 (17.3%) 李 典 穎 (6.4%) 董 姿 Princeton Healthcare Limited 蘭 (1.1%) 信 邦 電 子 股 份 有 限 公 司 (20%) 台 灣 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (19%) 元 大 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 (15%) 義 隆 電 子 股 份 有 限 公 司 (7%) 玉 山 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 聯 鼎 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 (6%) 兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 (5%) 嘉 實 資 訊 股 份 有 限 公 司 (3.5%) 益 鼎 創 業 投 資 管 理 顧 問 股 份 有 限 公 司 (3.5%) 益 鼎 國 際 投 資 股 份 有 限 公 司 (3.5%) 台 灣 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 (3%) 3. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 103 年 04 月 19 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 王 紹 新 3.19% 林 欣 儀 2.03% 泰 誼 投 資 股 份 有 限 公 司 1.84% 優 群 科 技 股 份 有 限 公 司 1.75% 林 進 財 1.55% 振 邦 工 業 股 份 有 限 公 司 1.44% 台 新 銀 行 受 託 信 邦 電 子 股 份 有 限 公 司 王 紹 新 信 託 財 產 專 戶 1.44% 毛 葆 慶 1.30% 花 旗 託 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 1.17% 葉 辛 池 1.04% 龍 邦 國 際 興 業 股 份 有 限 公 司 24.80% 台 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 17.96% 保 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 12.38% 台 銀 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 2.52% 康 超 股 份 有 限 公 司 台 灣 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 0.75% 新 制 勞 工 退 休 基 金 100 年 第 1 次 全 權 委 託 元 大 投 資 專 戶 1.86% 國 寶 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 3.34% 美 商 摩 根 大 通 銀 行 託 管 挪 威 中 央 銀 行 投 資 專 戶 0.64% 黃 陳 阿 珠 1.35% 長 榮 海 運 股 份 有 限 公 司 0.46% 元 大 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 元 大 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 % 義 隆 投 資 股 份 有 限 公 司 4.12% 新 制 勞 工 退 休 基 金 3.42% 葉 儀 晧 2.91% 玉 隆 投 資 股 份 有 限 公 司 1.81% 舊 制 勞 工 退 休 基 金 2.63% 德 意 志 銀 行 1.69% 公 務 人 義 隆 電 子 股 份 有 限 公 司 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 1.13% 台 灣 企 銀 受 託 保 管 群 益 創 新 科 技 基 金 專 戶 1.11% 匯 豐 銀 行 託 管 西 馬 資 本 合 夥 有 限 公 司 戶 1.08% 宗 隆 投 資 股 份 有 限 公 司 1.02% -14-

19 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 玉 山 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 玉 山 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 % 兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 兆 豐 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 % 鼎 盛 開 發 投 資 股 份 有 限 公 司 7.62% 李 政 霖 5.56% 精 璞 投 資 股 份 有 限 公 司 5.48% 精 誠 資 訊 股 份 有 限 公 司 嘉 實 資 訊 股 份 有 限 公 司 4.81% 展 嘉 股 份 有 限 公 司 2.97% 徐 文 伯 2.09% 雍 興 實 業 股 份 有 限 公 司 2.67% 先 捷 投 資 股 份 有 限 公 司 2.08% 彭 北 辰 1.75% 環 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 1.71% 益 鼎 創 業 投 資 管 理 顧 問 股 份 有 限 公 司 邱 德 成 28.63% 游 秀 秀 30.40% 益 鼎 國 際 投 資 股 份 有 限 公 司 邱 德 成 50.00% 游 秀 秀 49.67% 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 17.76% 領 航 投 資 開 發 股 份 有 限 公 司 6.92% 勇 信 開 發 股 份 有 限 公 司 6.64% 台 中 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 3.05% 巧 儂 投 資 股 份 有 限 公 台 灣 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 司 3.03% 領 航 建 設 股 份 有 限 公 司 2.91% 臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司 2.81% 家 德 投 資 開 發 興 業 股 份 有 限 公 司 2.19% 李 泰 宏 2.06% 統 盛 開 發 股 份 有 限 公 司 1.90% 姓 名 條 件 4. 董 事 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 103 年 04 月 19 日 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 Princeton Healthcare Limited 0 法 人 代 表 : 李 沛 霖 李 典 穎 0 張 珩 0 聯 鼎 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 邱 德 成 3 黄 俊 雄 0 陳 貴 端 1-15-

20 姓 名 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 何 常 建 0 林 國 棟 0 陳 富 都 0 王 淮 0 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 -16-

21 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 大 中 華 區 總 經 理 陳 光 宇 廣 州 市 久 和 醫 療 器 械 有 限 公 司 總 經 理 腫 瘤 醫 學 事 業 群 執 行 長 策 略 發 展 事 業 群 副 總 經 理 業 務 事 業 群 二 兼 策 略 發 展 事 業 群 副 總 經 理 財 會 部 兼 行 政 部 副 總 經 理 黃 士 芬 , % 任 益 民 ( 註 1) 李 典 穎 ( 註 2) 李 明 倫 ( 註 2) ,456, % 31, % 陳 怡 君 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 美 國 加 州 聖 塔 克 萊 拉 大 學 計 算 機 科 學 研 究 所 通 用 電 氣 公 司 醫 療 集 團 大 中 國 區 副 總 裁 University of St. Thomas International Management 合 富 醫 療 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 南 區 銷 售 總 監 峰 力 聽 力 技 術 ( 上 海 ) 有 限 公 司 全 國 銷 售 總 監 國 防 醫 學 院 醫 學 系 第 76 期 英 國 曼 徹 斯 特 大 學 腫 瘤 系 博 士 放 射 腫 瘤 專 科 醫 師 臺 灣 安 寧 緩 和 醫 學 會 專 科 醫 師 三 軍 總 醫 院 放 射 腫 瘤 部 住 院 醫 師 總 醫 師 主 治 醫 師 放 射 物 理 科 主 任 放 射 治 療 科 主 任 部 主 任 國 防 醫 學 院 放 射 腫 瘤 學 科 副 教 授 教 授 國 防 醫 學 院 三 軍 總 醫 院 癌 症 委 員 會 委 員 暨 品 管 組 組 長 三 軍 總 醫 院 OSCE 小 組 組 長 國 防 醫 學 院 醫 學 系 副 系 主 任 台 灣 放 射 腫 瘤 醫 學 會 理 事 長 中 國 醫 藥 大 學 醫 學 系 醫 師 國 考 及 格 馬 偕 醫 院 內 科 住 院 醫 師 馬 偕 醫 院 一 般 內 科 及 感 染 科 總 醫 師 本 公 司 所 屬 孫 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 103 年 04 月 19 日 單 位 : 股 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 衛 生 福 利 部 癌 症 品 質 認 證 訪 查 委 員 本 公 司 所 屬 子 公 司 董 事 長 法 人 董 事 代 表 人 及 法 人 監 察 人 代 表 人 CHC Healthcare Group 董 事 Butterfield Management Group Limited 董 事 長 SMTH AG 董 事 Swissray Medical AG 董 事 Swissray International Inc. 董 事 長 欣 美 生 醫 ( 股 ) 公 司 董 事 瑞 亞 生 醫 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 法 人 董 事 代 表 人 環 瑞 醫 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 台 北 科 技 大 學 機 械 工 程 系 本 公 司 所 屬 子 公 司 法 人 董 事 代 表 人 及 法 人 監 察 人 代 表 人 欣 美 生 醫 ( 股 ) 公 司 監 察 人 輔 仁 大 學 會 計 系 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 協 理 註 1: 腫 瘤 醫 學 事 業 群 執 行 長 任 益 民 於 民 國 103 年 05 月 06 日 經 董 事 會 通 過 委 任, 並 於 民 國 103 年 05 月 16 日 到 職 就 任 註 2: 副 總 經 理 李 典 穎 於 民 國 102 年 07 月 31 日 辭 任, 其 職 務 由 副 總 經 理 李 明 倫 兼 任 本 公 司 所 屬 子 公 司 法 人 董 事 代 表 人 及 法 人 監 察 人 代 表 人 欣 美 生 醫 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

22 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 年 度 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 職 稱 姓 名 董 事 Princeton Healthcare Limited 董 事 法 人 Princeton 代 表 董 Healthcare Limited 事 長 法 人 代 表 : 李 沛 霖 董 事 李 典 穎 董 事 張 珩 董 事 董 事 法 人 代 表 聯 鼎 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 聯 鼎 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 邱 德 成 董 事 黃 俊 雄 獨 立 董 事 陳 貴 端 獨 立 董 事 何 常 建 報 酬 (A) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 ;% A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ,640 3, % 1.39% 9,425 9, % 4.57% 無 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (J) Princeton Healthcare Limited 李 典 穎 張 珩 聯 鼎 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 黃 俊 雄 陳 貴 端 何 常 建 同 左 Princeton Healthcare Limited 張 珩 聯 鼎 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 黃 俊 雄 陳 貴 端 何 常 建 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 李 典 穎 同 左 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) - - 李 沛 霖 同 左 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 總 計 共 7 人 同 左 共 8 人 同 左 同 左

23 2.102 年 度 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 林 國 棟 本 公 司 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 陳 富 都 0 0 1,560 1, % 0.57% 無 監 察 人 王 淮 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (D) 低 於 2,000,000 元 林 國 棟 陳 富 都 王 淮 同 左 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 共 3 人 同 左

24 3.102 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 ;% 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 數 額 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 獎 金 及 特 支 費 等 (C) 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 財 務 報 告 內 所 有 公 司 職 稱 姓 名 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 陳 光 宇 黃 士 芬 11,980 11, % 4.08% 無 大 中 華 區 總 經 理 廣 州 市 久 和 醫 療 器 械 有 限 公 司 總 經 理 李 典 穎 ( 註 ) 副 總 經 理 副 總 經 理 李 明 倫 副 總 經 理 陳 怡 君 註 : 副 總 經 理 李 典 穎 於 民 國 102 年 07 月 31 日 辭 任 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 同 左 陳 光 宇 黃 士 芬 李 典 穎 李 明 倫 陳 怡 君 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 共 5 人 同 左 20

25 經 年 度 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 職 稱 大 中 華 區 總 經 理 姓 名 陳 光 宇 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 總 額 占 稅 後 總 計 純 益 之 比 例 (%) 理 廣 州 市 久 和 醫 療 器 械 有 限 公 司 總 經 理 副 總 經 理 黃 士 芬 李 典 穎 ( 註 ) % 副 總 經 理 李 明 倫 人 副 總 經 理 陳 怡 君 註 : 副 總 經 理 李 典 穎 於 民 國 102 年 07 月 31 日 辭 任 ( 四 ) 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 年 度 101 年 度 102 年 度 類 別 本 公 司 合 併 報 表 本 公 司 合 併 報 表 董 事 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 4.01% 4.01% 4.57% 4.57% 監 察 人 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 0.40% 0.40% 0.57% 0.57% 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 3.61% 3.61% 4.08% 4.08% 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 本 公 司 給 付 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 酬 金, 係 考 量 公 司 經 營 績 效 個 人 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 與 合 理 性, 並 由 薪 資 報 酬 委 員 會 參 考 同 業 通 常 水 準 支 給 情 形 提 出 建 議, 再 提 交 董 事 會 討 論 (2) 未 來 風 險 : 本 集 團 在 業 界 已 三 十 多 年 餘, 董 事 監 察 人 及 經 營 團 隊 變 化 不 大, 故 相 對 穩 定, 且 本 公 司 於 適 當 時 機, 得 就 其 執 行 業 務 範 圍 依 法 應 負 之 賠 償 責 任 為 其 購 買 責 任 保 險, 以 減 緩 公 司 承 擔 之 未 知 風 險 -21-

26 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 職 稱 董 事 法 人 代 表 董 事 長 最 近 (102) 年 度 董 事 會 開 會 6(A) 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 姓 名 Princeton Healthcare Limited 法 人 代 表 : 李 沛 霖 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A % 董 事 李 典 穎 % 董 事 張 珩 % 聯 鼎 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 法 人 代 表 法 人 代 表 : 邱 德 成 % 董 事 黃 俊 雄 % 獨 立 董 事 陳 貴 端 % 獨 立 董 事 何 常 建 % 監 察 人 王 淮 % 監 察 人 陳 富 都 % 監 察 人 林 國 棟 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 無 此 情 事 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 備 註 董 事 會 日 期 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 參 與 表 決 情 形 民 國 102 年 8 月 13 日 李 沛 霖 李 典 穎 邱 德 成 本 公 司 擬 投 資 環 瑞 醫 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 案 兼 任 該 公 司 職 務 或 持 有 該 公 司 之 股 份 未 參 與 表 決 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 ( 一 ) 加 強 董 事 會 職 能 在 獨 立 董 事 制 度 方 面, 本 公 司 設 置 二 席 獨 立 董 事, 分 別 為 陳 貴 端 先 生 及 何 常 建 先 生, 兩 位 獨 立 董 事 於 102 年 度 所 召 開 之 董 事 會 其 出 席 率 均 為 100%, 並 以 其 產 業 知 識 會 計 及 財 務 分 析 等 專 業 能 力, 就 董 事 會 中 有 關 內 控 制 度 執 行 業 務 及 財 務 等 相 關 議 案, 提 供 董 事 會 良 好 之 建 議 另 本 公 司 擬 於 103 年 召 開 之 股 東 常 會 選 舉 三 席 獨 立 董 事 ( 原 二 席 ) 以 加 強 公 司 治 理 本 公 司 於 101 年 2 月 14 日 選 任 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員, 每 次 召 開 會 議 委 員 均 全 員 出 席, 並 定 期 評 估 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 ( 二 ) 提 昇 資 訊 透 明 度 為 落 實 公 司 治 理 精 神, 有 效 提 昇 資 訊 透 明 化 程 度, 本 公 司 於 年 報 企 業 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 均 加 強 揭 露 各 項 經 營 及 財 務 資 訊, 建 立 發 言 人 制 度, 以 確 保 各 項 重 大 資 訊 能 及 時 允 當 揭 露, 供 股 東 及 利 害 關 係 人 參 考 -22-

27 ( 二 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 (102) 年 度 董 事 會 開 會 6 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 (B) 實 際 列 席 率 (%) B/A 備 註 監 察 人 王 淮 5 83% 監 察 人 陳 富 都 4 67% 監 察 人 林 國 棟 6 100% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ) 於 董 事 會 與 會 期 間 或 與 公 司 相 關 人 員 約 定 時 間 到 公 司 了 解 營 運 狀 況 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ) 於 董 事 會 與 會 期 間 或 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 約 定 時 間 到 公 司 彼 此 溝 通 公 司 財 務 業 務 狀 況 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 -23-

28 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 本 公 司 召 開 股 東 會 以 面 對 面 答 覆 股 東 的 提 問, 會 議 以 外 期 間 則 有 發 言 人 代 理 發 言 人 及 投 資 人 關 係 部 門 處 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 本 公 司 有 專 責 股 務 人 員 管 理, 並 已 委 託 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 辦 理 股 務 相 關 事 務, 可 隨 時 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 本 公 司 之 作 業 係 依 內 部 控 制 制 度 及 相 關 作 業 辦 法 執 行, 與 關 係 企 業 間 已 建 立 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 本 公 司 設 有 二 席 獨 立 董 事 尚 無 重 大 差 異 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 本 公 司 簽 證 會 計 師 為 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 之 曾 惠 尚 無 重 大 差 異 瑾 會 計 師 與 鄧 聖 偉 會 計 師, 皆 非 關 係 人, 與 本 公 司 無 利 害 關 係, 並 嚴 守 獨 立 性 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 本 公 司 設 有 發 言 人 代 理 發 言 人 及 電 子 郵 件 信 箱, 處 理 有 關 公 司 對 外 關 係 及 利 害 關 係 人 事 宜 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 本 公 司 已 建 構 網 站, 並 可 由 本 公 司 網 站 逕 行 連 結 至 公 開 資 訊 觀 測 站 查 詢 相 關 內 容 本 公 司 已 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 工 作, 並 依 法 令 規 定 落 實 發 言 人 制 度 與 公 告 申 報 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 於 101 年 2 月 14 日 選 任 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員, 每 次 召 開 會 議 委 員 均 全 員 出 席 尚 無 重 大 差 異

29 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 已 於 民 國 103 年 03 月 27 日 第 三 屆 第 十 五 次 董 事 會 通 過 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 目 前 均 依 相 關 規 範 執 行 及 運 作, 尚 無 重 大 差 異 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 之 情 形 : 本 公 司 已 成 立 職 工 福 利 委 員 會 推 動 各 項 福 利 措 施 與 活 動, 並 實 施 退 休 金 制 度 鼓 勵 員 工 參 與 各 項 教 育 訓 練 提 供 勞 工 保 險 全 民 健 保 及 團 保, 重 視 勞 工 權 益 ( 二 ) 投 資 者 關 係 之 情 形 : 本 公 司 依 法 令 規 定 公 開 財 務 及 業 務 資 訊, 以 保 障 投 資 人 權 益, 善 盡 企 業 對 股 東 之 責 任 ( 三 ) 供 應 商 關 係 之 情 形 : 本 公 司 與 供 應 商 溝 通 管 道 暢 通, 互 動 良 好 ( 四 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 利 害 關 係 人 得 與 公 司 進 行 溝 通 建 言, 以 維 護 應 有 之 合 法 權 益 ( 五 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 (102 年 度 ): 職 稱 姓 名 進 修 日 期 課 程 名 稱 進 修 時 數 董 事 長 李 沛 霖 102/08/ 年 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 3 董 事 李 典 穎 102/09/16 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 3 董 事 張 珩 102/09/23 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 3 法 人 董 事 代 表 人 邱 德 成 102/03/14 公 司 治 理 與 證 券 法 規 3 董 事 黃 俊 雄 102/08/ 年 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 3 獨 立 董 事 陳 貴 端 102/08/16 特 殊 行 業 查 核 實 務 4 102/08/27 舞 弊 介 紹 3 獨 立 董 事 何 常 建 102/05/ 年 上 市 公 司 獨 立 董 事 職 能 座 談 會 3 102/07/ 年 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 3 監 察 人 林 國 棟 102/07/ 年 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 3 102/09/23 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 3 監 察 人 陳 富 都 102/09/16 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 3 監 察 人 王 淮 102/08/02 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 務 進 階 研 討 會 策 略 與 關 鍵 績 效 指 標

30 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 六 ) 經 理 人 及 內 部 稽 核 主 管 參 與 公 司 治 理 有 關 之 進 修 及 訓 練 情 形 (102 年 度 ): 職 稱 姓 名 進 修 日 期 課 程 名 稱 進 修 時 數 102/08/20 企 業 如 何 運 用 庫 藏 股 規 劃 財 務 - 策 略 與 實 務 3 102/08/23 企 業 重 大 經 濟 犯 罪 案 例 解 析 及 相 關 法 律 責 任 探 討 3 財 會 部 副 總 經 理 陳 怡 君 兩 岸 證 券 金 融 主 管 機 關 監 理 體 系 常 見 用 語 及 投 資 大 陸 法 規 實 務 102/09/04 6 研 討 稽 核 主 管 陳 宜 華 102/08/02 重 大 訊 息 管 理 掏 空 與 非 常 規 交 易 之 內 部 稽 核 研 習 班 6 102/11/20 大 陸 稽 核 實 務 研 習 班 6 ( 七 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 專 注 於 本 業, 配 合 相 關 法 令 執 行 各 項 政 策 推 動, 並 建 立 各 項 標 準 作 業 執 行 規 範, 以 期 降 低 並 避 免 任 何 可 能 之 風 險 ( 八 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 針 對 客 訴 事 件 均 積 極 處 理, 並 妥 善 判 別 問 題 所 在 及 責 任 歸 屬, 確 保 對 客 戶 之 服 務 品 質 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 無

31 身 份 別 ( 註 1) ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 法 官 檢 察 官 律 具 有 商 財 務 會 計 或 師 會 計 師 或 其 他 務 法 務 公 司 業 務 所 與 公 司 業 務 所 需 財 務 會 計 需 相 關 料 系 之 國 家 考 試 及 格 或 公 司 業 之 公 私 立 大 領 有 證 書 之 專 門 務 所 需 之 專 院 校 講 師 職 業 及 技 術 人 員 工 作 經 驗 以 上 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 3) 姓 名 獨 立 陳 貴 端 2 - 董 事 獨 立 何 常 建 0 - 董 事 黃 俊 雄 董 事 0 符 合 ( 註 4) 廖 耕 望 其 他 0 - ( 註 5) 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 註 4: 依 照 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 規 定, 董 事 黃 俊 雄 先 生 於 民 國 103 年 3 月 19 日 依 法 令 規 定 解 任 註 5: 廖 耕 望 先 生 於 民 國 103 年 3 月 27 日 經 董 事 會 通 過 為 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 職 稱 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :101 年 01 月 06 日 至 104 年 01 月 05 日, 最 近 (102) 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A)( 註 ) 召 集 人 陳 貴 端 % - 委 員 何 常 建 % - 委 員 黃 俊 雄 % 民 國 103 年 3 月 19 日 解 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 無 此 情 形 備 註

32 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 運 作 情 形 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇 等, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 及 落 實 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 未 制 定 企 業 社 會 責 任 政 策 尚 未 訂 定 書 面 企 業 社 會 責 任 政 策 本 公 司 於 101 年 5 月 4 日 成 立 承 業 醫 療 愛 心 志 工 服 本 公 司 雖 尚 未 訂 定 書 面 企 業 務 社 以 集 團 員 工 從 事 愛 心 服 務 醫 療 志 工 為 活 動, 社 會 責 任 政 策, 然 係 透 過 其 來 推 動 企 業 社 會 責 任 他 運 作 來 推 行 企 業 社 會 責 任 本 公 司 定 期 辦 理 相 關 教 育 訓 練, 且 對 員 工 晉 升 考 本 公 司 將 積 極 規 劃 舉 辦 董 核 訓 練 獎 懲 等 制 度 訂 有 明 確 規 範 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 以 提 升 相 關 人 員 之 企 業 社 會 責 任 致 力 提 升 資 源 利 用 效 率, 以 降 低 對 自 然 環 境 之 衝 擊 本 公 司 之 相 關 產 品 並 無 廢 棄 物 之 產 生, 其 餘 垃 圾 處 理 依 據 大 樓 管 理 委 員 會 相 關 規 定 處 理 本 公 司 配 合 大 樓 管 理 委 員 會 相 關 單 位 之 環 境 管 理 制 度 執 行 本 公 司 適 度 關 閉 無 人 或 少 人 辦 公 區 域 之 空 調 系 統 與 照 明 設 備, 並 不 定 期 執 行 節 能 及 資 源 回 收 之 宣 導 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 本 公 司 已 建 立 工 作 規 則, 並 定 期 召 開 勞 資 會 議 尚 無 重 大 差 異

33 項 目 運 作 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 ( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 本 公 司 非 常 重 視 員 工 工 作 環 境 之 安 全, 另 新 進 員 工 及 工 程 師 皆 有 提 供 健 康 檢 查, 並 依 法 辦 理 勞 工 保 險 全 民 健 康 保 險 及 團 體 保 險, 藉 以 保 障 員 工 權 益 本 公 司 非 常 重 視 與 員 工 溝 通, 除 定 期 召 開 勞 資 會 議 外, 每 月 定 期 舉 行 全 體 員 工 之 會 議, 必 要 時 行 政 部 以 公 告 方 式 告 知 全 體 員 工 本 公 司 落 實 與 客 戶 之 密 切 關 係, 包 含 售 後 之 客 戶 服 務 及 維 修 保 固, 亦 可 透 過 公 司 網 站 及 0800 電 話 提 供 消 費 者 申 訴 本 公 司 之 主 要 供 應 商 大 多 為 國 際 大 廠, 所 有 產 品 均 符 合 法 規 之 規 範 以 確 保 使 用 安 全 無 虞 透 過 承 業 醫 療 愛 心 志 工 服 務 社, 定 期 舉 辦 社 會 關 懷 活 動, 配 合 醫 療 院 所 帶 給 病 患 歡 樂 與 希 望 已 建 立 公 司 網 站, 並 可 透 過 公 司 網 站 連 結 至 公 開 資 訊 觀 測 站 查 詢 財 務 業 務 相 關 資 訊 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 本 公 司 尚 未 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書 將 視 實 際 經 營 狀 況 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 以 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 雖 未 制 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 然 已 積 極 持 續 推 動 及 善 盡 公 司 治 理 及 社 會 公 益 等 領 域 之 企 業 社 會 責 任 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): 除 致 力 本 業 經 營 發 展 外, 本 公 司 亦 相 當 注 重 社 會 公 益, 秉 持 回 饋 社 會 之 心, 於 102 年 度 持 續 進 行 各 項 捐 助 活 動, 如 捐 贈 秀 傳 醫 療 財 團 法 人 彰 濱 秀 傳 紀 念 醫 院 衛 生 福 利 部 雙 和 醫 院 台 灣 放 射 腫 瘤 學 會 財 團 法 人 防 癌 教 育 基 金 會 等, 並 於 101 年 5 月 4 日 成 立 承 業 醫 療 愛 心 志 工 服 務 社, 與 醫 院 共 同 舉 辦 活 動 來 關 懷 病 友 及 帶 領 醫 護 人 員 義 工 於 臺 灣 偏 遠 地 區 實 施 義 診 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 本 公 司 代 理 與 經 銷 之 醫 療 器 材 欲 進 口 輸 入 國 內, 須 依 據 衛 生 福 利 部 相 關 法 規 辦 理 醫 療 器 材 查 驗 登 記

34 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 項 目 運 作 情 形 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 行 交 易, 並 於 商 業 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 本 公 司 於 新 進 員 工 職 前 訓 練 時 予 以 宣 達 不 得 營 私 舞 弊 反 貪 瀆 之 觀 念, 忠 勤 職 守 全 體 工 作 人 員 於 會 議 中 時 時 宣 導 從 事 商 業 行 為 時 應 有 的 倫 理 與 責 任, 範 圍 涵 蓋 員 工 個 人 群 體 及 公 司 對 公 眾 其 他 利 害 關 係 人 等 另 董 事 會 成 員 及 管 理 階 層 皆 忠 實 執 行 職 務 及 盡 善 良 管 理 人 之 注 意 義 務, 並 以 高 度 自 律 及 審 慎 之 態 度 行 使 職 權 本 公 司 已 於 民 國 103 年 03 月 27 日 第 三 屆 第 十 五 次 董 事 會 通 過 訂 定 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南 以 及 道 德 行 為 準 則, 待 提 103 年 股 東 常 會 報 告 另 透 過 董 事 會 成 員 管 理 階 層 之 高 度 自 律 及 員 工 簽 訂 聘 僱 合 約 書, 來 規 範 董 事 會 成 員 管 理 階 層 及 員 工 在 公 司 服 務 期 間 之 行 為, 以 達 成 員 工 成 長 及 公 司 進 步 兩 者 雙 贏 之 結 果, 引 導 公 司 朝 向 卓 越 水 準 之 方 向 發 展 本 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南 已 明 文 規 定 應 明 確 拒 絕 直 接 或 間 接 提 供 承 諾 要 求 或 收 受 任 何 形 式 或 名 義 之 不 正 當 利 益, 包 括 回 扣 佣 金 疏 通 費 或 透 過 其 他 途 徑 提 供 或 收 受 不 正 當 利 益 ; 另 對 於 政 治 獻 金 亦 有 適 當 的 規 範 並 嚴 禁 提 供 非 法 政 治 獻 金 本 公 司 以 公 平 與 透 明 之 方 式 進 行 商 業 活 動, 並 確 保 商 業 資 料 的 保 密, 尊 重 客 戶 和 合 作 夥 伴 之 商 業 資 產 與 智 慧 財 產 30 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -30-

35 項 目 運 作 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 適 當 陳 述 管 道 運 作 情 形 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 立 之 有 效 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 之 運 作 情 形, 以 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 情 形 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 誠 信 經 營 相 關 資 訊 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 放 置 公 司 網 站 等 ) 本 公 司 指 定 財 會 部 為 專 責 單 位 辦 理 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南 之 修 訂 執 行 解 釋 諮 詢 服 務 暨 通 報 內 容 登 錄 建 檔 等 相 關 作 業 及 監 督 執 行 本 公 司 設 置 隸 屬 於 董 事 會 之 稽 核 室, 負 責 稽 查 企 業 內 部 是 否 有 違 反 誠 信 經 營 之 情 事 另 董 事 或 經 理 人 為 自 己 屬 於 企 業 誠 信 經 營 範 圍 內 之 行 為 皆 對 股 東 會 或 董 事 會 負 責 本 公 司 已 將 防 止 利 益 衝 突 政 策 訂 定 於 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南 中, 並 透 過 適 當 管 道 提 供 董 事 及 經 理 人 說 明 其 與 公 司 有 無 潛 在 之 利 益 衝 突 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 人 員 定 期 查 核 前 項 制 度 之 遵 循 情 形 本 公 司 員 工 與 管 理 階 層 之 溝 通 管 道 暢 通, 如 發 現 任 何 問 題, 皆 能 向 管 理 階 層 反 應 另 透 過 稽 核 室, 負 責 定 期 及 不 定 期 稽 核 程 序, 查 核 是 否 同 仁 有 違 反 誠 信 之 情 事, 將 視 情 節 輕 重 予 以 懲 處 本 公 司 設 有 網 站 發 佈 公 司 相 關 事 件, 且 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 依 法 令 規 定 揭 露 相 關 訊 息 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 本 公 司 已 於 民 國 103 年 03 月 27 日 第 三 屆 第 十 五 次 董 事 會 通 過 訂 定 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南 以 及 道 德 行 為 準 則, 以 廉 潔 誠 信 公 平 透 明 自 律 負 責 之 經 營 理 念, 建 立 良 好 之 公 司 治 理 及 風 險 控 管 機 制, 期 謀 求 本 公 司 之 永 續 發 展

36 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 導 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 本 公 司 與 客 戶 間 均 有 專 人 作 為 經 常 性 的 聯 絡 管 道, 隨 時 掌 握 客 戶 動 態, 透 過 良 好 機 制, 確 保 雙 方 之 誠 信 經 營 本 公 司 亦 隨 時 注 意 誠 信 經 營 相 關 法 規, 據 以 檢 討 改 進 本 公 司 之 相 關 作 業 規 範, 提 升 本 公 司 誠 信 經 營 之 成 效 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 請 參 閱 本 公 司 網 站 ( 投 資 人 專 區 項 目 下, 設 置 有 公 司 治 理 專 區, 供 投 資 人 查 詢 下 載 各 項 管 理 辦 法 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 本 公 司 已 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 及 防 範 內 線 交 易 管 理 辦 法, 以 確 保 本 公 司 對 外 界 發 表 資 訊 之 一 致 性 與 正 確 性, 並 強 化 內 線 交 易 之 防 範 本 辦 法 於 董 事 會 決 議 通 過 後, 告 知 所 有 員 工 經 理 人 及 董 事, 適 時 提 供 教 育 宣 導, 並 不 定 期 通 知 公 司 內 部 人 內 部 重 大 資 訊 注 意 事 項 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 應 揭 露 下 列 事 項 1. 內 部 控 制 聲 明 書 : 詳 第 33 頁 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 無

37 -33-

38 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 會 議 類 型 日 期 重 要 決 議 董 事 會 本 公 司 民 國 101 年 度 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 2. 本 公 司 民 國 101 年 度 盈 餘 分 配 案 3. 本 公 司 民 國 101 年 度 營 業 報 告 4. 本 公 司 民 國 101 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 5. 本 公 司 民 國 102 年 度 營 運 計 劃 及 年 度 預 算 6. 本 公 司 擬 為 關 係 企 業 背 書 保 證 7. 本 公 司 擬 資 金 貸 與 關 係 企 業 8. 擬 解 除 本 公 司 董 事 及 其 代 表 人 競 業 禁 止 之 限 制 案 9. 擬 解 除 本 公 司 高 階 經 理 人 競 業 禁 止 之 限 制 10. 擬 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 11. 擬 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 12. 擬 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 13. 擬 修 訂 本 公 司 核 決 權 限 表 14. 召 開 民 國 102 年 股 東 常 會 及 受 理 持 股 1% 以 上 股 東 提 案 期 間 與 處 所 之 相 關 事 宜 董 事 會 本 公 司 辦 理 背 書 保 證 事 項 時, 擬 請 董 事 會 授 權 董 事 長 在 任 期 內, 於 不 超 過 本 公 司 最 近 期 財 務 報 表 淨 值 二 倍 額 度 內 決 行 2. 本 公 司 擬 為 關 係 企 業 背 書 保 證 3. 本 公 司 擬 資 金 貸 與 關 係 企 業 股 東 常 會 承 認 民 國 101 年 度 決 算 表 冊 案 2. 承 認 民 國 101 年 度 盈 餘 分 配 案 3. 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 4. 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 5. 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 作 業 程 序 6. 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 7. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 8. 解 除 本 公 司 董 事 及 其 代 表 人 競 業 禁 止 之 限 制 案 董 事 會 本 公 司 擬 發 行 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 暨 辦 理 現 金 增 資 發 行 新 股 案 2. 本 公 司 為 強 化 經 營 管 理 節 省 管 理 成 本 並 達 到 資 源 整 合 之 目 的, 擬 將 集 團 內 部 份 子 公 司 進 行 合 併 3. 本 公 司 擬 間 接 投 資 緬 甸 公 司 案 4. 本 公 司 一 一 年 度 盈 餘 分 配 之 董 監 事 酬 勞 分 配 案 5. 本 公 司 一 一 年 度 盈 餘 分 配 之 經 理 人 員 工 紅 利 分 配 案 6. 本 公 司 一 一 年 度 經 理 人 年 終 獎 金 分 配 案 7. 本 公 司 擬 為 關 係 企 業 背 書 保 證 董 事 會 年 度 現 金 增 資 認 購 價 格 認 股 基 準 日 及 相 關 事 宜 2. 本 公 司 原 會 計 師 事 務 所 內 部 輪 調 更 換 會 計 師 案 3. 高 階 經 理 人 辭 任 案 4. 本 公 司 擬 為 關 係 企 業 背 書 保 證 5. 本 公 司 擬 資 金 貸 與 關 係 企 業 -34-