证券代码：证券简称：交大昂立公告编号：临

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1 证券代码 : 证券简称 : 交大昂立公告编号 : 临上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任上海交大昂立股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第二十五次会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决的方式召开会议通知和材料已先前送达各位董事会议应参加表决董事 10 人, 实际参加表决董事 10 人, 本次会议召开程序符合公司法和公司章程的有关规定, 经董事表决, 会议审议通过以下议案并决议如下 : 一审议通过关于公司董事会换届选举的议案 1 审议通过关于选举朱敏骏先生为第七届董事会董事候选人的议案赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过朱敏骏先生回避对本议案的表决 2 审议通过关于选举吴竹平先生为第七届董事会董事候选人的议案赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过吴竹平先生回避对本议案的表决 3 审议通过关于选举何俊先生为第七届董事会董事候选人的议案赞成 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过 4 审议通过关于选举杨国平先生为第七届董事会董事候选人的议案赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过杨国平先生回避对本议案的表决 5 审议通过关于选举周传有先生为第七届董事会董事候选人的议案赞成 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过 6 审议通过关于选举金波先生为第七届董事会董事候选人的议案

2 赞成 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过 7 审议通过关于选举赵思渊女士为第七届董事会董事候选人的议案赞成 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过 8 审议通过关于选举刘峰先生为第七届董事会独立董事候选人的议案赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 2 票, 审议通过董事朱敏骏先生吴竹平先生在本项表决中弃权, 其弃权理由为 : 相关独立董事人选未征求其他股东方意见 9 审议通过关于选举李柏龄先生为第七届董事会独立董事候选人的议案赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过李柏龄先生回避对本议案的表决 10 审议通过关于选举邵国有先生为第七届董事会独立董事候选人的议案赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 2 票, 审议通过董事朱敏骏先生吴竹平先生在本项表决中弃权, 其弃权理由为 : 相关独立董事人选未征求其他股东方意见 11 审议通过关于选举徐逸星女士为第七届董事会独立董事候选人的议案赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过徐逸星女士回避对本议案的表决鉴于公司第六届董事会任期即将届满, 根据公司法和公司章程的相关规定, 公司决定进行董事会换届选举公司第七届董事会仍由 11 名董事组成, 任期 3 年, 其中非独立董事 7 名, 独立董事 4 名公司董事会提名朱敏骏先生吴竹平先生何俊先生杨国平先生周传有先生金波先生赵思渊女士为公司第七届董事会董事候选人, 刘峰先生李柏龄先生邵国有先生徐逸星女士为公司第七届董事会独立董事候选人 ( 简历见附件 ) 公司独立董事针对此项议案发表了独立意见 : 候选人任职资格合法, 其学历专业知识工作经历和工作能力, 能够胜任公司董事的职责要求董事会的提名方式审议程序符合公司法和公司章程等有关规定同意董事会将该事项提交股东大会审议独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站 ( 的独立董事关于董事会换届选举的独立意见四位独立董事候选人与公司公司控股股东实际控制人及其他持股 5% 以上股东不

3 存在关联关系, 具备法律法规要求的独立性公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料, 独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议上述 7 位非独立董事候选人与 4 位独立董事候选人尚需公司 2017 年年度股东大会审议并选举, 经股东大会审议通过后, 将组成公司第七届董事会, 任期三年上述董事候选人均不存在公司法规定的不得担任公司董事的情形, 未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况二审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案具体内容详见公司于 2018 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所网站 ( 上海证券报中国证券报证券时报证券日报的关于修订 < 公司章程 > 的公告 ( 公告编号 : 临 ) 本议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议赞成 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过三审议通过关于召开 2017 年年度股东大会的议案具体内容详见公司于 2018 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所网站 ( 上海证券报中国证券报证券时报证券日报的关于召开 2017 年年度股东大会的通知 ( 公告编号 : 临 ) 赞成 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过特此公告上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一八年五月二十六日

4 附件董事候选人简历董事候选人 : 朱敏骏男 1966 年 9 月出生, 硕士, 副教授现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会副董事长兼总裁, 上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事上海交大南洋房地产 ( 集团 ) 有限公司董事长曾任上海交通大学房地产处处长校长助理上海新南洋股份有限公司总经理吴竹平男,1968 年 10 月出生, 中欧国际工商学院 EMBA 现任上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事兼总裁, 上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事曾任上海交通大学产业集团总裁助理威达高科技控股公司董事长助理运营总监兼人力资源总监, 上海交大南洋海外有限公司总裁, 上海新南洋股份有限公司常务副总经理总经理何俊男 1975 年 4 月出生, 中共党员, 在职大学学历现任上海新路达商业 ( 集团 ) 有限公司副总经理曾任徐汇区国有资产监督管理委员会产权管理科科长副科长, 徐汇区集体资产管理办公室专职副主任, 徐汇区国有资产管理办公室科员杨国平男,1956 年 4 月出生, 硕士, 高级经济师现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事长, 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司董事长总经理, 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司董事局主席, 上海大众燃气有限公司董事长深圳市创新投资集团有限公司副董事长中国上市公司协会第一届理事会常务理事中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长上海上市公司协会第二届理事会副会长上海小额贷款公司协会第三届会长曾任本公司第一至第三届董事会董事副董事长, 本公司第四第五届董事会董事董事长, 上海市杨树浦煤气厂党委副书记代书记, 上海市公用事业局党委办公室副主任, 上海市出租汽车公司党委书记

5 周传有男,1964 年 7 月出生, 研究生毕业于华东政法大学法律系复旦大学研究生院法律专业现任中金投资 ( 集团 ) 有限公司董事长兼首席执行官新疆新鑫矿业股份有限公司 (HK3833) 副董事长上海现代服务业联合会副会长曾任职于华东政法大学中国建设银行珠海分行金波男,1971 年 2 月出生, 工学士 EMBA 现任上海大众公用事业( 集团 ) 股份有限公司副总裁董事会秘书, 兼任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事总经理, 上海大众市政发展有限公司执行董事总经理, 上海宜琛投资管理有限公司监事深圳市中新赛克科技股份有限公司监事曾任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书董事上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份公司投资总监上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理上海电科智能系统股份有限公司董事副总经理及董事会秘书浙江大众股权投资管理有限公司执行董事及总经理上海汇映资产管理有限公司总经理广汇汽车服务股份公司董事会秘书总裁助理赵思渊女,1971 年出生, 大学学历, 律师资格现任大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司董事副总经理兼任上海大众企业管理有限公司董事长上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司监事独立董事候选人 : 刘峰男,1968 年生, 硕士, 律师高级经济师现任北京大成 ( 上海 ) 律师事务所高级合伙人曾任上海雷允上药业有限公司副总经理上海申达律师事务所高级合伙人李柏龄男,1954 年出生, 本科, 教授高级会计师注册会计师现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会独立董事, 兼任万达信息股份有限公司独立董事, 上海申通地铁股份有限公司独立董事曾任上海经济管理干部学院财会系主任审计处处长, 上海华大会计师事务所所长主任会计师, 上海白猫 ( 集团 ) 有限公司副总经理, 上海国有资产经营有限公司财务融

6 资部总监, 上海国际集团有限公司专职董事, 上海国际集团创业投资有限公司监事长国泰君安证券股份有限公司监事, 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司监事, 上海阳晨投资股份有限公司监事会主席邵国有男,1950 年生, 副教授曾任吉林大学校党委副书记, 长春师范学院院党委书记, 长春新世界广场有限公司总经理, 海通证券有限公司宣教中心总经理, 海富通基金管理有限公司董事长徐逸星女,1944 年生, 大学, 副教授, 注册会计师现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会独立董事, 兼任宁波杉杉股份有限公司独立董事上海艾录股份有限公司独立董事上海润欣科技股份有限公司独立董事历任上海财经大学会计学院副教授, 大华会计师事务所副主任, 安永大华会计师事务所合伙人上海国际机场股份有限公司独立董事

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn

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