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1 证券代码 : 证券简称 : 金发科技公告编号 : 临 金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人名称 1 天津金发新材料有限公司( 以下简称 天津金发 ) 2 香港金发发展有限公司( 以下简称 香港金发 ) 3 四川金发科技发展有限公司( 以下简称 四川金发 ) 4 绵阳东方特种工程塑料有限公司( 以下简称 绵阳特塑 ) 5 广州金发绿可木塑科技有限公司( 以下简称 金发绿可 ) 6 广州金发碳纤维新材料发展有限公司( 以下简称 金发碳纤维 ) 7 珠海万通化工有限公司( 以下简称 珠海万通 ) 8 Hydro S&S Industries Ltd.( 以下简称 印度公司 ) 9 广东金发科技有限公司( 以下简称 广东金发 ) 10 武汉金发科技有限公司( 以下简称 武汉金发 ) 11 珠海金发大商供应链管理有限公司( 以下简称 金发大商 ) 12 Kingfa Science&Technology(USA),INC.( 以下简称 美国金发 ) 本次担保是否有反担保 : 无 对外担保逾期的累计数量 : 无 一 担保情况概述 ( 一 ) 担保基本情况为满足 2015 年度金发科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 及公司全资子公司 控股子公司的发展需要, 董事会拟在 2015 年度对全资子公司及控股子公司提供如下担保 : 1
2 1 对天津金发担保不超过人民币 3 亿元 ; 2 对香港金发担保不超过等值人民币 15 亿元 ; 3 对四川金发担保不超过人民币 3.8 亿元 ; 4 对绵阳特塑担保不超过人民币 0.2 亿元 ; 5 对金发绿可担保不超过人民币 0.3 亿元 ; 6 对金发碳纤维担保不超过人民币 1.5 亿元 ; 7 对珠海万通担保不超过人民币 3.5 亿元 ; 8 对印度公司担保不超过等值人民币 1.5 亿元 ; 9 对广东金发担保不超过人民币 5 亿元 ; 10 对武汉金发担保不超过人民币 8 亿元 ; 11 对金发大商担保不超过人民币 2 亿元 ; 12 对美国金发担保不超过等值人民币 4 亿元 ( 二 ) 内部决策程序公司于 2015 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案, 同意公司 2015 年为全资子公司及控股子公司的各类融资提供担保 以上金额包含 2014 年度延续至 2015 年度的担保余额 在 2014 年年度股东大会召开日前, 本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内, 签订的担保合同均为有效 本议案提请股东大会批准, 同时提请股东大会授权董事长袁志敏先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件 公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见 二 被担保人基本情况 ( 一 ) 天津金发新材料有限公司 法定代表人 : 袁志敏 2
3 注册资本 :35,300 万元人民币注册地址 : 天津空港物流加工区经营范围 : 塑料及塑料制品 复合材料及合成材料的研究 开发 生产 销售 技术服务等 天津金发 2014 年末资产总额为 153, 万元, 负债总额为 44, 万元, 净利润为 万元 与本公司的关系 : 本公司持有天津金发 100% 股权 ( 二 ) 香港金发发展有限公司法定代表人 : 袁志敏注册资本 :8000 万港元注册地址 : 香港九龙旺角经营范围 : 塑料 模具及产品的研发 销售, 汽车设计技术 化工原材料的国际贸易 香港金发 2014 年末资产总额为 56, 万元, 负债总额为 53, 万元, 净利润为 万元 与本公司的关系 : 本公司持有香港金发 100% 股权 ( 三 ) 四川金发科技发展有限公司法定代表人 : 龙翰注册资本 :24,000 万元人民币注册地址 : 绵阳高新区经营范围 : 塑料 化工材料 ( 不含危险化学品 ) 的开发 研究 加工 制造 技术服务 销售 ; 技术转让, 废旧塑料的回收 利用 ; 货物进出口 技术进出口 ( 法律法规禁止的品种除外, 限制品种凭许可证经营 ) 四川金发 2014 年末资产总额为 75, 万元, 负债总额为 27, 万元, 净利润为 4, 万元 与本公司的关系 : 本公司持有四川金发 100% 股权 ( 四 ) 绵阳东方特种工程塑料有限公司 3
4 法定代表人 : 龙翰注册资本 :6,000 万元人民币注册地址 : 绵阳高新区经营范围 : 工程塑料的研究开发 生产 销售, 工程塑料成型加工及材料销售 绵阳特塑 2014 年末资产总额为 20, 万元, 负债总额为 6, 万元, 净利润为 2, 万元 与本公司的关系 : 本公司持有绵阳特塑 100% 股权 ( 五 ) 广州金发绿可木塑科技有限公司法定代表人 : 袁志敏注册资本 :6,600 万元人民币注册地址 : 广州天河区经营范围 : 研究 开发 生产 销售 : 建筑材料 装饰材料 ( 危险化学品及易致毒化学品除外 ) 模具并提供相关技术服务; 建筑装饰 ; 货物进出口 技术进出口 ( 法律 行政法规禁止的项目除外 ; 法律 行政法规规定必须经审批的项目, 经审批后方可经营 ) 金发绿可 2014 年末资产总额为 8, 万元, 负债总额为 5, 万元, 净利润为 -1, 万元 与本公司的关系 : 本公司持有金发绿可 51% 的股权 ( 六 ) 广州金发碳纤维新材料发展有限公司法定代表人 : 袁志敏注册资本 :15,000 万元人民币注册地址 : 广州黄埔区经营范围 : 碳纤维材料 化学纤维材料 复合材料及其制品的研发 生产 销售与技术服务 ; 批发及零售贸易 ( 国家专营专控商品除外 ); 货物进出口 技术进出口 ( 法律 行政法规禁止的项目除外 ; 法律 行政法规限制的项目须取得许可后方可经营 ) 4
5 金发碳纤维 2014 年末资产总额为 15, 万元, 负债总额为 1, 万元, 净利润为 万元 与本公司的关系 : 本公司持有金发碳纤维 100% 的股权 ( 七 ) 珠海万通化工有限公司法定代表人 : 梁荣朗注册资本 :41,000 万元人民币注册地址 : 珠海金湾区经营范围 : 化工产品 塑料制品 电器 新型建材 模具及配件 金属材料的开发 研究 技术服务 ; 商业批发 零售 ( 不含许可经营项目 ) 珠海万通 2014 年末资产总额为 52, 万元, 负债总额为 17, 万元, 净利润为 -1, 万元 与本公司的关系 : 本公司持有珠海万通 100% 的股权 ( 八 )Hydro S&S Industries Ltd. 法定代表人 : 柏金根注册资本 :6, 万印度卢比注册地址 : 印度经营范围 : 主要从事生产 提炼 开发 制造 采购 销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物 衍生物和副产品 印度公司 2014 年末资产总额为 11, 万元, 负债总额为 11, 万元, 净利润为 万元 与本公司的关系 : 本公司持有印度公司 82.80% 的股权 ( 九 ) 广东金发科技有限公司法定代表人 : 宁红涛注册资本 :20,000 万元人民币注册地址 : 清远清城区经营范围 : 塑料 化工产品 ( 不含危险化学品 易制毒化学品 监控化学品 ) 日用机械 金属制品新材料及产品的开发 研究 加工 制造 技术服务 5
6 技术转让 ; 废旧塑料回收及利用 ; 房地产投资 ; 物业管理 ; 利用自有资金投资 ; 国内商品贸易 ( 属国家专营 专控 专卖 限制类 禁止类的商品除外 ); 自营进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 法律 行政法规和国务院规定禁止的项目除外 ; 法律 法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营 ) 广东金发 2014 年末资产总额为 42, 万元, 负债总额为 25, 万元, 净利润为 -2, 万元 与本公司的关系 : 本公司持有广东金发 100% 的股权 ( 十 ) 武汉金发科技有限公司法定代表人 : 戴福乾注册资本 :30,000 万元人民币注册地址 : 武汉经济技术开发区经营范围 : 材料科学研究及技术开发 ; 新材料的技术开发及技术咨询, 技术推广, 技术转让 ; 化工产品 ( 不含化学危险品 ) 金属制品的批发; 塑料粒 日用化工专用设备 泡沫塑料 办公用机械的制造 ; 企业自有资金投资 ; 物流代理服务 ; 电子设备的回收及技术咨询服务 ; 场地租赁 ; 房地产开发 商品房销售 物业管理 ; 货物及技术的进出口业务 ( 不含国家禁止和限制进出口的产品和技术 ) ( 国家有专项规定的项目经审批后方可经营 ) 武汉金发 2014 年末资产总额为 36, 万元, 负债总额为 14, 万元, 净利润为 万元 与本公司的关系 : 本公司持有武汉金发 100% 的股权 ( 十一 ) 珠海金发大商供应链管理有限公司法定代表人 : 袁志敏注册资本 :10,000 万元人民币注册地址 : 珠海横琴区经营范围 : 供应链管理, 塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易 自营或代理各类货物的进出口业务费 一般商品信息投资咨询业务费 仓储代理服务 货运代理服务 物流代理服务 新材料技术咨询交流服务 企业自有资金投资 仓储经贸 6
7 金发大商为本公司新成立的全资子公司 ( 十二 )Kingfa Science&Technology(USA),INC. 注册号 :06037H 注册地 :Michigan 经营范围 : 塑料, 化工产品, 日用机械, 金属制品新材料, 新产品的开发 研究 加工 制造 销售 技术服务 技术转让, 废旧塑料的回收利用, 房地产开发与经营, 物业管理, 利用自有资金投资, 批发和零售贸易, 进出口贸易 美国金发为本公司新成立的全资子公司 三 董事会意见经认真审议, 公司董事会认为 : 结合子公司的银行借款筹资计划来看, 公司为子公司提供担保是子公司业务发展的切实需要, 也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通 同时, 鉴于被担保对象为公司的子公司, 为合并报表范围内的主体, 有别于其他一般对外担保, 担保风险低, 对公司和股东无不利影响, 也不违反相关法律法规和公司章程的规定 四 累计对外担保数量及逾期担保的数量截止 2014 年 12 月 31 日, 公司为子公司担保的余额合计 29, 万元, 占公司 2014 年经审计净资产的 3.69%. 公司无逾期对外担保 五 备查文件 1 公司第五届董事会第八次会议决议 2 公司独立董事发表的独立意见 特此公告 7
8 金发科技股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十一日 8
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
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