证券代码：股票简称：紫金矿业编号：临2015—0**

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1 海外監管公告此乃紫金礦業集團股份有限公司 ( 本公司 ) 登載於中華人民共和國上海證券交易所 ( 上交所 ) 網頁的公告 2019 年 3 月 22 日中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別

2 证券代码 : 股票简称 : 紫金矿业编号 : 临紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度对外担保安排的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人 : 合并报表范围内子公司合营公司及联营公司 2019 年度公司对外担保总额预计新增不超过 1,872,302 万元其中全资子公司增加的担保额度约合人民币 1,134,050 万元, 占本次担保总额 60.57%; 控股子公司增加的担保额度约合人民币 290,798 万元, 占本次担保总额 15.53%; 合营公司增加的担保额度约合人民币 267,400 万元, 占本次担保总额 14.28%; 联营公司增加的担保额度约合人民币 180,054 万元占本次担保总额 9.62% 2019 年度对外担保事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过, 需提交公司股东大会审议截至本公告披露日无逾期担保一担保情况概述为满足紫金矿业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 下属子公司合营公司联营公司 ( 以下统称被担保人 ) 项目建设生产运营及并购资金需求, 提升决策效率, 公司及子公司拟于 2019 年度向被担保人提供总额不超过人民币 1,872,302 万元的担保 ( 以下简称本次担保 ), 具体明细如下 : 单位 : 万元序号被担保方与公司关系币种担保金额占本次担保总额比例 1

3 1 金山 ( 香港 ) 国际矿业有限公司美元 90,000 2 紫金国际资本有限公司美元 40,000 紫金矿业集团 ( 厦门 ) 金属材料有限公 3 全资子人民币 10,000 司公司 4 上杭县紫金金属资源有限公司人民币 5,000 5 新疆紫金有色金属有限公司人民币 100,000 6 黑龙江紫金铜业有限公司人民币 150,000 约合人民币 1,134,050 万元, 占本次担保总额 60.57% 7 Rakita Exploration doo 美元 8,500 约合人民币 8 塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司控股子美元 25, ,798 万元, 9 穆索诺伊矿业简易股份有限公司公司占本次担保总美元 10,000 额 15.53% 10 卡莫阿控股有限公司 11 西藏玉龙铜业股份有限公司合营公司联营公司美元 40,000 人民币 180, 约合人民币 267,400 万元, 占本次担保总额 14.28% 占本次担保总额 9.62% 注 : 上述占比按中国外汇交易按 2019 年 3 月 21 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换计算上述担保事项是基于对目前业务情况的预计, 根据可能的变化, 在本次担保额度和范围内, 全资子公司之间担保额度可以互相调剂 ; 控股子公司之间担保额度可以互相调剂公司及子公司按持股比例为合营公司及联营公司提供担保公司与被担保人不存在关联关系公司第六届董事会第十一次会议审议通过了上述担保事宜, 公司 11 名董事均参与表决并一致通过本次担保需要提交公司股东大会审议本次担保安排的有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止本次担保安排经股东大会审议批准后, 具体授权公司财务总监处理相关担保事宜二被担保人的基本情况详见附件三担保事项主要内容 2019 年度公司对外担保总额预计新增不超过 1,872,302 万元截止目前, 公司尚 2

4 未签署有关担保协议或意向协议以上担保额度不等于实际融资金额, 实际融资金额应在在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜, 具体担保种类方式金额期限等以最终签署的相关文件为准公司严控经营风险及担保风险上述担保包含以下情况 : ( 一 ) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; ( 二 ) 担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 50% 以后提供的担保 ; ( 三 ) 担保总额达到或超过最近一期经审计总资产 30% 以后提供的任何担保 ; ( 四 ) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保 ; ( 五 ) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; ( 六 ) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 四董事会意见公司第六届董事会第十一次会议审议通过上述担保事项, 认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的, 有利于公司的稳定持续发展, 符合公司实际经营情况和整体发展战略, 且被担保人资信状况良好, 担保风险总体可控公司独立董事发表如下意见 : 公司以预计担保额度的形式进行审议并授权, 符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定 ; 符合公司经营实际和整体发展战略, 不会损害公司和股东的利益 ; 同意公司董事会将该议案提交股东大会审议五公司累计对外担保数量及逾期担保的数量截至披露日, 公司实际发生的对外担保 ( 包括对控股子公司提供的担保 ) 累计总额为人民币 1,642,863 万元, 占公司 2018 年度经审计净资产的 40.47%, 不存在逾期对外担保如计入本次担保额度, 累计总额为人民币 3,515,165 万元, 将占公司 2018 年度经审计净资产的 86.89%, 其中为子公司提供担保额度占 2018 年度经审计净资产的 82.05% 3

5 六备查文件目录 ( 一 ) 公司第六届董事会临时会议决议 ( 二 ) 独立董事意见特此公告紫金矿业集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日 4

6 附件 : 被担保人的基本情况单位 : 万元序号被担保方名称 1 金山 ( 香港 ) 国际矿业有限公司与公司关系注册地点法定代表人经营范围截至 2018 年 12 月 31 日 /2018 年度资产总额负债总额净资产净利润资产负债率中国香港方启学投资与贸易 2,964, ,031, , , % 备注 2 紫金国际资本有限公司中国香港刘志洲资金管理平台 1,383, ,371, , , % 紫金矿业集团 ( 厦门 ) 金属材料有 3 福建厦门饶建东限公司全资子公 4 上杭县紫金金属资源有限公司福建上杭饶建东司金属及金属矿批发金属及金属制品贸易 11, , , % 2, , % 5 新疆紫金有色金属有限公司新疆克州沙涛锌的冶炼 9, , % 6 黑龙江紫金铜业有限公司黑龙江黑河周安梁铜的冶炼 184, , , % 7 Rakita Exploration doo 塞尔维亚傅飞龙地质勘探 373, , , , % 注控股 8 塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司子公塞尔维亚龙翼有色金属开采 724, , , , % 公司持股 63% 司 9 穆索诺伊矿业简易股份有限公司刚果 ( 金 ) 阙朝阳铜矿开采冶炼 315, , , , % 公司持股 72% 10 卡莫阿控股有限公司 11 西藏玉龙铜业股份有限公司合营公司联营公司巴巴多斯岛 / 卡莫阿 - 卡库拉开发 985, , ,804 27, % 公司持股 49.5% 西藏昌都青岩铜矿开采 645, , ,978 33, % 公司持股 22% 注 : 公司就 Rakita Exploration doo 持有的 Timok 铜金矿项目上带矿间接持有 100% 的权益, 就其持有的 Timok 项目下带矿间接持有 60.4% 的权益 5

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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