为满足公司业务发展需求, 现拟申请在年度担保额度预计以外, 新增 3 家控股子公司和 7 家下属其他公司作为被担保对象, 新增对其担保额度预计 35, 万元人民币 ( 其中为 3 家控股子公司提供的融资担保总额为 30, 万元, 为 7 家下属其他公司提供的融资担保总额为 5
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- 腾 孔
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1 证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 关于对公司 2018 年融资担保额度进行追加预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 新希望六和股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第三十次会议审议通过了 关于对公司 2018 年融资担保额度进行追加预计的议案 根据 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 和公司 章程 等相关规定, 本议案尚需提交公司股东大会审议, 具体情况如下 : 一 担保情况概述为提高工作效率, 有计划地开展融资工作, 公司根据生产经营的实际情况, 提请公司董事会确定公司及控股子公司为下属公司 养殖场 ( 户 ) 或经销商提供连带责任保证担保的额度, 在需要提供担保时, 授权董事长及控股子公司负责人作出决定并签署担保协议文件 公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了 关于对公司 2018 年度融资担保额度进行预计的议案 和 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案, 公司及控股子公司 2018 年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币 1,588, 万元, 占公司最近一期经审计 ( 2017 年度 ) 归属于上市公司股东的净资产 2,083, 万元的 76.23% 1
2 为满足公司业务发展需求, 现拟申请在年度担保额度预计以外, 新增 3 家控股子公司和 7 家下属其他公司作为被担保对象, 新增对其担保额度预计 35, 万元人民币 ( 其中为 3 家控股子公司提供的融资担保总额为 30, 万元, 为 7 家下属其他公司提供的融资担保总额为 5, 万元 ), 占公司最近一期经审计 (2017 年度 ) 归属于上市公司股东的净资产 2,083, 万元的 1.70% 经过此次新增, 公司及控股子公司 2018 年累计提供担保的最大金额将不超过人民币 1,623, 万元, 占公司最近一期经审计 (2017 年度 ) 归属于上市公司股东的净资产 2,083, 万元的 77.93% 根据公司 章程, 本担保议案将提交到公司在 2018 年召开的临时股东大会审议 2
3 具体担保额度预计如下 : ( 一 ) 对公司控股子公司的担保额度预计 序号 担保方被担保方担保方持股比例 1 新希望新加坡 ( 私人 ) 有限公司新希望印度尼西亚有限公司 新希望新加坡 ( 私人 ) 有限公司 100% 被担保方最近一期资产负债率 截至目前担保余额 本次新增担保额度 单位 : 万元 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保 90% - 10, % 否 2 新希望六和股份有限公司成都枫澜动物营养科技有限公司成都枫澜科技有限公司 75% , % 否 3 江西联和农牧发展有限公司南昌联和实业有限公司新希望六和饲料股份有限公司 55% 59% % 否 ( 二 ) 对公司下属其他公司提供的担保额度 合计 - 30, % 名称担保方式预计 2018 年担保金额 ( 万元 ) 江西联和农牧发展有限公司连带责任保证担保 2, 怀化新希望六和饲料有限公司连带责任保证担保 汨罗希望饲料有限公司连带责任保证担保 益阳新希望饲料有限公司连带责任保证担保 郴州希望饲料有限公司连带责任保证担保 常德新希望饲料有限公司连带责任保证担保 长沙国雄饲料有限公司连带责任保证担保 合计 5,
4 二 被担保人基本情况 ( 一 ) 本公司控股子公司的情况 1 本公司控股子公司基本情况 序号 公司名称 成立时间 法定代表人 注册地点 注册资本 ( 万元 ) 经营范围 产权及控制关系 ( 比例 ) 最新的信用等级状况 新希望印度尼西亚有限公司 成都枫澜动物营养科技有限公司 南昌联和实业有限公司 2008 年 1 月 2018 年 6 月 2011 年 10 月 姚永建 韩继涛 王晓林 印度尼西亚 成都市武侯区火车南站西路 27 号 1 栋 11 楼 5 号 8, , 南昌市进贤县张公镇工业园 饲料生产加工销售 100% 无 饲料 饲料添加剂批发 零售及相关技术开发 货物进出口 技术进出口 ; 农林牧渔技术推广服务 ; 销售 : 兽药 配合饲料 浓缩饲料生产销售 ( 凭饲料生产企业审查合格证生产经营 ), 添加剂预混合饲料生产销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 75% 无 55% AA+ 2 公司与控股子公司的股权关系 序号 公司名称 本级最终合并报表持股 公司持股比例 其他少数股东 1 新希望印度尼西亚有限公司 100% 新希望新加坡 ( 私人 ) 有限公司 100% 2 成都枫澜动物营养科技有限公司 75% 成都枫澜科技有限公司 75% 3 南昌联和实业有限公司 55% 新希望六和饲料股份有限公司 55% 抚州和美贸易有限责任公司 45% 4
5 3 公司控股子公司产权关系结构图 公司控股股东为新希望集团有限公司, 实际控制人为刘永好先生, 本次提供担保的控股子公司产权关系如下 : 5
6 4 公司控股子公司 2017 年度主要财务数据 ( 单位 : 万元 ) 序号 名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 银行贷款 流动负债 1 新希望印度尼西亚有限公司 53, , , , , , , 成都枫澜动物营养科技有限公司 南昌联和实业有限公司 4, , , , , , , 公司控股子公司 2018 年一季度主要财务数据 ( 未审计, 单位 : 万元 ) 序号 名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 银行贷款 流动负债 1 新希望印度尼西亚有限公司 55, , , , , 成都枫澜动物营养科技有限公司 南昌联和实业有限公司 5, , , , ,
7 ( 二 ) 其他被担保人 : 养殖场 ( 户 ) 或经销商等被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场 ( 户 ) 或经销商等, 须经公司严格审查 筛选后确定具体的被担保对象 担保金额 担保期限等事项 三 担保协议的主要内容 ( 一 ) 对公司控股子公司的担保 序号公司名称担保方式 担保金额 ( 万元 ) 担保方 1 新希望印度尼西亚有限公司 连带责任保证担保 10, 新希望新加坡 ( 私人 ) 有限公司 2 成都枫澜动物营养科技有限公司 连带责任保证担保 20, 新希望六和股份有限公司 3 南昌联和实业有限公司 连带责任保证担保 江西联和农牧发展有限公司 合计 30, 担保额度的有效期 :2018 年临时股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会通过之日止 前述担保中为对于部分非全资控股子公司的担保, 被担保方或其他股东需提供相应适当的股权质押 财产抵押 应收账款质押等方式的反担保, 提供反担保的金额不得低于担保主债权金额, 且应依法办理登记, 是否反担保及反担保方式 金额是否适当, 提请董事会授权由董事长判定 ( 二 ) 对养殖场 ( 户 ) 或经销商等的担保 1 担保方式: 连带责任保证担保 2 担保额度的有效期:2018 年临时股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会通过之日止 7
8 3 担保期限 : 根据每一笔借款的实际发生日期, 按照法律 法 规及双方约定确定 4 担保人及担保额度 名称 担保方式 预计 2018 年担保金额 ( 万元 ) 江西联和农牧发展有限公司 连带责任保证担保 2, 怀化新希望六和饲料有限公司 连带责任保证担保 汨罗希望饲料有限公司 连带责任保证担保 益阳新希望饲料有限公司 连带责任保证担保 郴州希望饲料有限公司 连带责任保证担保 常德新希望饲料有限公司 连带责任保证担保 长沙国雄饲料有限公司 连带责任保证担保 合计 5, 风险防范措施: (1) 仅为与公司保持良好业务关系 具有较好信誉和一定实力的养殖场 ( 户 ) 或经销商等提供担保 ; (2) 要求拟借款的养殖场 ( 户 ) 或经销商等向我公司提供财产抵押 ( 质押 ); (3) 公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况 四 董事会意见本次公司及控股子公司提供的担保事项, 能提高各公司向银行申请贷款的审批效率, 及时保证各分 子公司生产经营和业务发展的资金需求 公司提供连带责任保证担保的控股子公司, 财务状况良好, 担保风险较小, 公司为其提供保证担保, 除保障其生产经营所需外, 同时 8
9 也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务, 符合公司战略发展目标, 有利于增强其市场综合竞争力 公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场 ( 户 ) 或经销商等, 为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保, 有助于发挥产业链的优势, 通过金融服务引领客户结构改善, 同时促进公司产品的销售, 确保食品安全, 从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控, 符合公司整体利益, 并为股东创造良好回报 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量本次追加担保后, 公司及控股子公司 2018 年累计提供担保的最大金额将不超过人民币 1,623, 万元 ( 其中为养殖场 ( 户 ) 或经销商等提供的担保总额为 248, 万元 ), 为公司 2017 年经审计净资产 2,083, 万元的 77.93% 截至公告披露日, 公司无任何对外逾期担保, 也不存在为控股股东 实际控制人及其关联方提供担保的情况 本担保将提交到公司在 2018 年召开的临时股东大会予以审议 六 独立董事意见独立董事认为 : 公司本次担保事项符合有关法律 法规的规定, 表决程序合法 有效, 为本公司的控股子公司提供融资担保有助于其及时获得所需资金, 发展壮大生产经营 ; 对养殖场 ( 户 ) 或经销商等的担保有助于发挥公司产业链的优势, 促进公司产品的销售, 保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控 以上担保风险可控, 符合公司整体利益, 可为股东创造良好回报, 故同意本次追加担保事项 七 提供本次担保的必要性本次公司及控股子公司提供的担保事项, 能提高各公司向银行申 9
10 请贷款的审批效率, 及时保证各分 子公司生产经营和业务发展的资金需求 公司提供连带责任保证担保的控股子公司, 财务状况良好, 担保风险较小, 公司为其提供保证担保, 除保障其生产经营所需外, 同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务, 符合公司战略发展目标, 有利于增强其市场综合竞争力 公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场 ( 户 ) 或经销商等, 为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保, 有助于发挥产业链的优势, 通过金融服务引领客户结构改善, 同时促进公司产品的销售, 确保食品安全, 从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控, 符合公司整体利益, 并为股东创造良好回报 八 备查文件 ( 一 ) 公司第七届董事会第三十次会议决议 ( 二 ) 独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见 特此公告 新希望六和股份有限公司 董事会 二〇一八年七月十一日 10
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
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