深圳华强实业股份有限公司董事会决议

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署衣寿
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1 证券代码 : 证券简称 : 深圳华强编号 : 深圳华强实业股份有限公司关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述为更有效的管理和使用各控股子公司持有的票据资产, 深圳华强实业股份有限公司 ( 以下简称公司或上市公司 ) 拟和招商银行股份有限公司深圳分行及其分支机构 ( 以下简称招商银行深圳分行 ) 开展集团票据池授信业务 ( 以下简称票据池业务 ) 合作, 由纳入该票据池业务的公司控股子公司 ( 以下称为成员企业 ) 将其所有或依法有权处分并经招商银行深圳分行认可的票据资产质押给招商银行深圳分行, 招商银行深圳分行向公司各成员企业提供合计人民币 3 亿元 ( 或等值的其他币种 ) 的授信额度, 授信期间为 36 个月, 即从 2018 年 7 月 20 日起到 2021 年 7 月 20 日止, 公司本次计划启用授信额度为 29,300 万元, 具体情况如下 : 序号成员企业授信额度 ( 万元 ) 1 深圳市湘海电子有限公司 8,000 2 深圳市新思维半导体有限公司深圳市捷扬讯科电子有限公司深圳市鹏源电子有限公司 8,500 5 深圳市英能达电子有限公司 2,000 6 深圳市鼎安电气有限公司深圳淇诺科技有限公司 8,500 8 深圳庆瓷科技有限公司 500 合计 29,300 剩余 700 万元授信额度, 公司后续将根据各控股子公司业务发展需要进行分配 1

2 票据池业务项下, 公司各成员企业将其各自所有或依法有权处分的票据资产质押给招商银行深圳分行, 为各成员企业在招商银行深圳分行的授信共同提供担保, 出质票据到期托收回款将存入指定的保证金账户继续为各成员企业在招商银行深圳分行的授信共同提供担保即在票据池业务下, 成员企业将互相提供担保具体每家成员企业提供的担保额度和获得的被担保额度将以其在招商银行深圳分行的授信额度为限本次担保属于公司及控股子公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度范围内的担保, 本次担保前后, 公司及 / 或控股子公司对被担保方提供的担保余额及可用担保额度如下 : 单位 : 人民币万元序号被担保方名称本次担保额度本次担保前可用担保额度本次担保前担保余额本次担保后担保余额本次担保后可用担保额度 1 深圳市湘海电子有限公司 8,000 8, , 深圳市新思维半导体有限公司深圳市捷扬讯科电子有限公司深圳市鹏源电子有限公司 8,500 8, , 深圳市英能达电子有限公司 2,000 2, , 深圳市鼎安电气有限公司深圳淇诺科技有限公司 8,500 8, , 深圳庆瓷科技有限公司合计 29,300 29, ,300 0 公司于 2018 年 3 月 14 日 2018 年 4 月 2 日分别召开董事会会议 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公司及控股子公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案, 详见公司于 2018 年 3 月 15 日 2018 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 ( 上披露的公司及控股子公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告董事会决议公告和 2018 年第一次临时股东大会决议公告本次担保属于公司及控股子公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度范围内的担保, 根据股东大会的授权, 公司董事长于 2018 年 7 月 20 日审批同意本次担保 2

3 二被担保人基本情况 ( 一 ) 深圳市湘海电子有限公司 1 名称: 深圳市湘海电子有限公司 2 住所 : 深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场房 3 成立时间:2002 年 2 月 1 日 4 主营业务: 电子元器件仪器仪表监控设备机电产品的技术开发技术维护及销售 ; 经营电子商务 ( 涉及前置性行政许可的, 须取得行政许可文件后方可经营 ); 经营进出口业务 5 法定代表人: 杨林 6 注册资本:7,500 万元人民币 7 与公司关系: 深圳市湘海电子有限公司为公司全资子公司 8 深圳市湘海电子有限公司不是失信被执行人, 未受到失信惩戒资产总额 213, , 负债总额 132, , 其中 : 银行贷款总额 88, , 流动负债总额 127, , 净资产 80, , 营业收入 172, , 利润总额 14, , 净利润 11, , ( 二 ) 深圳市新思维半导体有限公司 1 名称: 深圳市新思维半导体有限公司 2 住所: 深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场 A 座 1108 号 3 成立时间:2014 年 9 月 10 日 4 主营业务: 电子产品半导体材料集成电路的科技研发设计与销售, 国内贸易, 经营进出口业务 5 法定代表人 : 杨林 3

4 6 注册资本:500 万元人民币 7 与公司关系: 深圳市新思维半导体有限公司为公司间接控股的子公司 8 深圳市新思维半导体有限公司不是失信被执行人, 未受到失信惩戒资产总额 3, , 负债总额 4, , 其中 : 银行贷款总额 0 0 流动负债总额 4, , 净资产营业收入 2, , 利润总额净利润 ( 三 ) 深圳市捷扬讯科电子有限公司 1 名称: 深圳市捷扬讯科电子有限公司 2 住所: 深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 B 栋 12 楼室 3 成立时间:2003 年 2 月 18 日 4 主营业务: 电子元器件的设计与购销经济信息咨询, 软件开发及技术服务, 信息系统集成数据库服务信息技术咨询技术服务, 国内贸易, 经营进出口业务 5 法定代表人: 郑毅 6 注册资本: 万元人民币 7 与公司关系: 深圳市捷扬讯科电子有限公司为公司控股子公司 8 深圳市捷扬讯科电子有限公司不是失信被执行人, 未受到失信惩戒资产总额 20, , 负债总额 10, , 其中 : 银行贷款总额 8, , 流动负债总额 10, , 净资产 9, ,

5 营业收入 24, , 利润总额 1, , 净利润 1, , ( 四 ) 深圳市鹏源电子有限公司 1 名称: 深圳市鹏源电子有限公司 2 住所: 深圳市福田区新闻路侨福大厦 4F 3 成立时间:2001 年 11 月 20 日 4 主营业务: 电子产品的销售, 国内贸易, 电源产品与设备的开发及销售 ( 不含专营专控专卖商品 ), 进出口业务 5 法定代表人: 郑毅 6 注册资本:11,700 万元人民币 7 与公司关系: 深圳市鹏源电子有限公司为公司控股子公司 8 深圳市鹏源电子有限公司不是失信被执行人, 未受到失信惩戒资产总额 73, , 负债总额 38, , 其中 : 银行贷款总额 12, , 流动负债总额 37, , 净资产 35, , 营业收入 40, , 利润总额 6, , 净利润 5, , ( 五 ) 深圳市英能达电子有限公司 1 名称: 深圳市英能达电子有限公司 2 住所: 深圳市福田区新闻路 57 号侨福大厦 4AB 3 成立时间:2013 年 9 月 10 日 4 主营业务: 电子元器件集成电路光电产品半导体太阳能产品仪表配件数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售 ; 干燥机工业除湿机净化设备机电机械制冷设备的开发和销售 ; 智能交通产品的研发, 道路 5

6 交通设施的安装研发与销售 ; 会议公共广播设备航空电子设备测试设备的技术开发及销售 5 法定代表人: 阮胜一 6 注册资本:100 万元人民币 7 与公司关系: 深圳市英能达电子有限公司为公司间接控股的子公司 8 深圳市英能达电子有限公司不是失信被执行人, 未受到失信惩戒资产总额 7, , 负债总额 5, , 其中 : 银行贷款总额 0 0 流动负债总额 5, , 净资产 1, , 营业收入 5, , 利润总额 , 净利润 ( 六 ) 深圳市鼎安电气有限公司 1 名称: 深圳市鼎安电气有限公司 2 住所: 深圳市福田区莲花街道新闻路 57 号侨福大厦 4H 3 成立时间:2016 年 5 月 30 日 4 主营业务: 电子产品的销售, 电源电气产品和设备的开发与销售, 国内贸易 ( 不含专营专卖专控商品 ); 经营进出口业务 5 法定代表人: 阮胜超 6 注册资本:100 万元人民币 7 与公司关系: 深圳市鼎安电气有限公司为公司间接控股的子公司 8 深圳市鼎安电气有限公司不是失信被执行人, 未受到失信惩戒资产总额 , 负债总额 , 其中 : 银行贷款总额 0 0 流动负债总额 ,

7 净资产营业收入 , 利润总额净利润 ( 七 ) 深圳淇诺科技有限公司 1 名称: 深圳淇诺科技有限公司 2 住所: 深圳市福田区华强北街道华强北路 1019 号华强广场 2 栋 A 成立时间:2003 年 5 月 30 日 4 主营业务: 电子产品电子元器件通信产品应用模块的设计开发销售及相关技术信息咨询 ; 信息技术及相关成套产品方案的开发技术咨询销售及技术服务 ; 网上贸易 ( 不含限制项目 ); 经营进出口业务 ; 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ) 5 法定代表人: 郑毅 6 注册资本:5, 万元人民币 7 与公司关系: 深圳淇诺科技有限公司为公司间接控股子公司 8 深圳淇诺科技有限公司不是失信被执行人, 未受到失信惩戒资产总额 84, , 负债总额 61, , 其中 : 银行贷款总额 35, , 流动负债总额 61, , 净资产 22, , 营业收入 102, , 利润总额 3, , 净利润 3, , ( 八 ) 深圳庆瓷科技有限公司 1 名称: 深圳庆瓷科技有限公司 2 住所: 深圳市南山区粤海街道科技路 1 号桑达科技大厦 4 层裙楼西南房屋 7

8 3 成立时间:2016 年 10 月 31 日 4 主营业务: 电子产品电子元器件的技术开发技术维护及销售 ; 抛光产品及辅助材料研磨材料切割材料的研发与销售 ; 国内贸易 ; 经营进出口业务 ; 企业管理咨询 5 法定代表人: 郑毅 6 注册资本:500 万元人民币 7 与公司关系: 深圳庆瓷科技有限公司为公司间接控股的子公司 8 深圳庆瓷科技有限公司不是失信被执行人, 未受到失信惩戒资产总额 1, , 负债总额 1, , 其中 : 银行贷款总额 0 0 流动负债总额 1, , 净资产营业收入 , 利润总额净利润以上各被担保人与公司的关系结构图如下 : 8

9 ( 注 : 公司将直接持有的深圳市鹏源电子有限公司 70% 股权转让给深圳华强半导体集团有限公司的相关工商变更登记手续正在办理中 ) 三担保的主要内容 1 担保事项: 根据票据池业务开展的需要, 公司各成员企业将其各自所有或依法有权处分的票据资产质押给招商银行深圳分行, 为各成员企业在招商银行深圳分行的授信共同提供担保, 出质票据到期托收回款将存入指定的保证金账户继续为各成员企业在招商银行深圳分行的授信共同提供担保对于公司未持有 100% 股权的子公司, 在该子公司具体使用授信额度时, 公司作为票据池业务的核心企业, 将按规定要求该等公司的其他股东按其持股比例提供反担保 2 担保方式: 连带责任担保 3 担保期限: 自各成员企业与招商银行签署的最高额质押合同生效之日起至具体授信债权诉讼时效届满之日止 4 担保金额: 票据池业务项下各成员企业提供的担保的总金额不超过 3 亿元人民币, 具体每家成员企业提供的担保额度和获得的被担保额度将以其在招商银行深圳分行的授信额度为限四董事会意见 1 公司董事会全面了解了本次公告的被担保人的经营状况, 并查阅了被担保人近期的财务报表公司董事会认为 : 本次控股子公司之间互相提供担保, 是为了将各控股子公司持有的票据资产有效的利用起来, 并借助招商银行深圳分行的专业力量加强对各控股子公司持有的票据资产的管理, 有助于提升各控股子公司票据资产的使用效率并降低相关风险 2 本次担保的被担保方为公司控股子公司, 公司对其具有控制权, 能够充分了解其经营情况, 决策其投资融资等重大事项, 且各被担保方拥有成熟的运作模式及良好信誉, 担保风险可控, 本次担保的被担保方未提供反担保, 不会损害上市公司及全体股东的利益 3 对于公司未持有 100% 股权的子公司, 在该子公司具体使用授信额度时, 公司作为票据池业务的核心企业, 将按规定要求该等公司的其他股东按其持股比例提供反担保本次公司控股子公司之间互相提供的担保符合公平对等的原则, 9

10 不会损害上市公司及全体股东的利益五公司累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前, 在本次担保之前, 公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 231,660 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的 55.21%; 本次担保后, 公司及控股子公司累计的实际对外担保余额约为 260,960 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的 62.19%; 本次担保后, 公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 242,250 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的 57.73% 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保逾期担保涉及诉讼的担保等情形六备查文件 1 董事会决议 ; 年第一次临时股东大会决议特此公告深圳华强实业股份有限公司董事会 2018 年 7 月 21 日 10

进公司电子元器件授权分销业务在内生式增长和外延式并购双轮驱动下快速发展一华强半导体集团组建的前期准备工作鉴于公司全资子公司深圳华强联大电子信息有限公司 ( 以下简称华强联大 ) 的经营范围与电子元器件分销极为匹配, 且华强联大在香港设立了全资子公司华强联大 ( 香港 ) 商贸有限公司 ( 以

进公司电子元器件授权分销业务在内生式增长和外延式并购双轮驱动下快速发展一华强半导体集团组建的前期准备工作鉴于公司全资子公司深圳华强联大电子信息有限公司 ( 以下简称华强联大 ) 的经营范围与电子元器件分销极为匹配, 且华强联大在香港设立了全资子公司华强联大 ( 香港 ) 商贸有限公司 ( 以证券代码 :000062 证券简称 : 深圳华强编号 :2018 031 深圳华强实业股份有限公司关于组建华强半导体集团的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏近年来, 随着国内电子产业链上游电子元器件 ( 半导体电容电阻电感等 ) 设计制造业以及下游终端电子产品制造业的快速发展, 为国内电子产业链上下游提供综合服务的电子元器件授权分销业务也获得较快发展,