/ 上海药房股份有限公司医药产品 7,600, ,565, 国药控股股份有限公司医药产品 600,000, ,051, 向关联 连人销售原材料或商品 苏州莱士输血器材有限公司 输血器材 10,000, ,641, (

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1 / 证券代码 : 股票简称 : 复星医药编号 : 临 债券代码 : 债券简称 :11 复星债 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 2013 年日常关联交易执行情况 : 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 2012 年度股东大会审议通过了本公司及其控股子公司 / 单位 ( 以下简称 本集团 ) 2012 年日常关联交易报告及 2013 年日常关联交易预计的议案, 预计了 2013 年度日常关联交易的年度上限金额 本集团 2013 年日常关联交易实际发生总额在 2013 年预计总额范围内 有关 2013 年日常关联交易的实际执行情况如下 : 单位 : 人民币元 交易类别关联 / 连方交易内容 2013 年预计金额 2013 年实际发生金额 上海药房股份有限公司医药产品 5,000, ,010, 国药控股股份有限公司 医药产品 原 料 试剂等 180,000, ,261, 向关联 连人采购原材料或商品 苏州莱士输血器材有限公司 输血器材 23,100, ,282, ( 注 1) 上海童涵春堂药业股份有限公司 医药产品 13,000, ,919, 上海童涵春堂中药饮片有限公司 医药产品 260, , 上海童涵春堂制药有限公司 医药产品 350, , 北京金象复星医药股份有限公司 医药产品 8,500, ,537, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 及 / 或其控股子公司 诊断试剂 1,500, , 贵州同济堂制药有限公司 医药产品 15,000, ,960, SD Biosensor, Inc. 诊断产品 0 668, 上海复晟膳食生物科技有限公司医药产品 0 215, 小计 / 246,710, ,001,

2 / 上海药房股份有限公司医药产品 7,600, ,565, 国药控股股份有限公司医药产品 600,000, ,051, 向关联 连人销售原材料或商品 苏州莱士输血器材有限公司 输血器材 10,000, ,641, ( 注 1) 上海童涵春堂药业股份有限公司 医药产品 7,000, ,055, 上海太安堂大药房连锁有限公司 医药产品 20,000, ,201, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 及 / 或其控股子公司 诊断产品 13,000, ,676, 北京金象复星医药股份有限公司 医药产品 20,000, ,750, 江苏英诺华医疗技术有限公司 诊断产品 110, , 湖南时代阳光药业股份有限公司医药产品 0 426, 小计 / 677,710, ,373, 上海复星物业管理有限公司 房屋承租 8,805, ,230, 房屋出租 1,128, , 上海复地投资管理有限公司北京分公司上海新施华投资管理有限公司北京分公司 房屋承租及物业管理房屋承租及物业管理 5,186, ,301, , 北京高地物业管理有限公司物业管理 1,203, ,007, 房屋租赁及 物业管理 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 房屋出租 224, , 锦州昊宇木制品加工有限责任公司 房屋承租 1,909, ,909, 北京金象复星医药股份有限公司 房屋承租 3,300, ,705, 房屋出租 80, , 北京华方投资有限公司 房屋承租 356, , 上海复瑞物业管理有限公司 ( 注 2) 物业管理等 4,070, ,641, 上海复晟膳食生物科技有限公司 房屋出租 0 517, 上海龙沙复星医药科技发展有限公司 房屋出租 0 97, 小计 / 26,263, ,567, 复地 ( 集团 ) 股份有限公司 其他服务 100, , 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 其他服务 300, 向关联 / 连 人提供劳务 上海复地投资管理有限公司北京分公司浙江迪安诊断技术股份有限公司及 / 或其控股子公司 其他服务 0 4, 其他服务 0 24, 上海龙沙复星医药科技发展有限公司技术服务 0 1,831, 小计 / 400, ,895, 接受关联 / 连人劳务 浙江迪安诊断技术股份有限公司 及 / 或其控股子公司 技术服务 2,200, , 小计 / 2,200, ,

3 / / 在关联 / 连人的财务公司的贷款 贷款 ( 日最高额 ) 300,000, 在关联 / 连人的财务公司的存款 上海复星高科技集团财务有限公司 存款 ( 日最高额 ) 300,000, ,181, 其他金融服 务 服务手续费等 1,000, 小计 / 601,000, ,182, 合计 / 1,554,283, ,147,716, 注 1: 2013 年 10 月, 苏州莱士输血器材有限公司纳入本集团合并报表,2013 年实际发生金额统计期间为 2013 年 1 月至 9 月 ; 注 2: 上海复瑞物业管理有限公司系 香港联合交易所有限公司证券上市规则 定义下之关连方 二 2014 年日常关联交易预计 : 根据近年来本集团关联交易的开展情况, 结合本集团业务发展需要, 对本集团 2014 年日常关联交易预计如下 : 单位 : 人民币元 交易类别关联 / 连方交易内容 2014 年预计金额 2013 年发生金额 上海药房股份有限公司医药产品 2,800, ,010, 向关联 连人采购原材料或商品 国药控股股份有限公司 医药产品 原料 试剂等 250,000, ,261, 上海童涵春堂药业股份有限公司 医药产品 8,000, ,919, 上海童涵春堂中药饮片有限公司 医药产品 200, , 上海童涵春堂制药有限公司 医药产品 250, , 北京金象复星医药股份有限公司 医药产品 6,000, ,537, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 及 / 或其控股子公司 诊断试剂 1,000, , 贵州同济堂制药有限公司 医药产品 25,000, ,960, SD Biosensor, Inc. 诊断产品 3,000, , 上海复晟膳食生物科技有限公司医药产品 200, , 或商品 向关联 连人销售原材料 小计 / 296,450, ,719, 上海药房股份有限公司 医药产品 5,000, ,565, 国药控股股份有限公司 医药产品 1,000,000, ,051, 上海童涵春堂药业股份有限公司 医药产品 8,710, ,055, 上海太安堂大药房连锁有限公司 医药产品 20,000, ,201, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 及 / 或其控股子公司 诊断产品 13,100, ,676,

4 北京金象复星医药股份有限公司医药产品 22,500, ,750, 房屋租赁 及物业管 理 江苏英诺华医疗技术有限公司 诊断产品 10, , 湖南时代阳光药业股份有限公司 医药产品 1,000, , 小计 / 1,070,320, ,731, 上海复星物业管理有限公司 房屋承租 9,865, ,230, 上海新施华投资管理有限公司北京分房屋承租公司及物业管理 5,112, , 北京高地物业管理有限公司 物业管理 1,375, ,007, 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 房屋出租 224, , 锦州昊宇木制品加工有限责任公司 房屋承租 8,000, ,909, 北京金象复星医药股份有限公司 房屋承租 4,080, ,705, 房屋出租 80, , 北京华方投资有限公司 房屋承租 356, , 上海复晟膳食生物科技有限公司 房屋出租 800, , 上海龙沙复星医药科技发展有限公司房屋出租 100, , 向关联 / 连人提供劳务接受关联 / 连人劳务在关联 / 连人的财务公司的贷款在关联 / 连人的财务公司的存款其他金融服务 小计 / 29,993, ,248, 复地 ( 集团 ) 股份有限公司 其他服务 100, , 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 其他服务 300, 上海龙沙复星医药科技发展有限公司 技术服务 7,000, ,831, 小计 / 7,400, ,866, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 及 / 或其控股子公司 技术服务 1,000, , 小计 / 1,000, , 贷款 ( 日最高额 ) 1,000,000, 上海复星高科技集团财务有限公司 ( 注 3) 存款 ( 日最高额 ) 1,000,000, ,181, 服务手续费等 1,000, 小计 / 2,001,000, ,182, 合计 / 3,406,163, ,118,444, 注 3: 本集团与上海复星高科技集团财务有限公司的存贷款以及其他金融服务之日常关联交易已经本公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准 三 关联方介绍和关联关系 : 1 上海药房股份有限公司 ( 以下简称 上海药房 ) 4

5 注册地址 : 上海市淮海中路 517 号法定代表人 : 范邦翰注册资本 :3,500 万元注册类型 : 股份有限公司 ( 非上市 ) 经营范围 : 中成药 中药饮片 化学药制剂 抗生素 生化药品 生物制品 麻醉药品 ( 限罂粟壳 ) 第二类精神药品( 制剂 ) 医疗用毒性药品( 与经营范围相适应 ) 蛋白同化制剂 肽类激素批发, 医疗器械 ( 三类 : 注射穿刺器械, 医用光学器具 仪器及内窥镜设备 ( 限角膜接触镜及护理液 ), 医用高分子材料及制品, 二类 : 普通诊察器械, 医用电子仪器设备, 物理治疗及康复设备, 中医器械, 医用化验和基础设备器具, 植入材料和人工器官, 手术室 急救室 诊疗室设备及器具, 病房护理设备及器具, 口腔科材料, 医用卫生材料及敷料 ) 经营, 批发非实物方式 : 预包装食品 ( 含冷冻冷藏 不含熟食卤味 ) 乳制品( 含婴幼儿配方乳粉 ), 化妆品及卫生用品 日用百货销售 ; 生产 : 中药饮片 ( 含直接服用饮片 净制 切制 炒制 炙制 蒸制 )( 限分支机构经营 ) [ 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ] 关联关系 : 上海药房系 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上证所 上市规则 ) 定义下的关联方 2 国药控股股份有限公司 ( 以下简称 国药控股 ) 注册地址 : 上海市黄浦区福州路 221 号六楼法定代表人 : 魏玉林注册资本 : 人民币 256, 万元注册类型 : 股份有限公司 ( 上市 ) 经营范围 : 实业投资控股, 医药企业受托管理及资产重组, 中成药 中药饮片 化学药制剂 化学原料药 抗生素 生化药品 生物制品 麻醉药品 精神药品 医疗用毒性药品 ( 与经营范围相适应 ) 药品类体外诊断试剂 疫苗 蛋白同化制剂 肽类激素批发,Ⅲ 类 : 注射穿刺器械 医用卫生材料及敷料 医用高分子材料及制品, 二类 : 医用 X 射线附属设备及部件 ; 食品销售管理 ( 非实物方式 ), 国内贸易 ( 除专项许可 ), 物流配送及相关的咨询服务, 化妆品 文体用品的销售及商务信息咨询服务, 经营各类商品和技术的进出口 ( 不另附进出口商 5

6 品目录 ), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 关联关系 : 国药控股系上证所 上市规则 定义下的关联方 3 苏州莱士输血器材有限公司 ( 以下简称 莱士输血 ) 注册地址 : 江苏省吴江市同里镇法定代表人 : 丁晓军注册资本 :115 万美元注册类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 经营范围 : 三类 6866 医用高分子材料及制品 大容量注射剂 ( 血液保存液 ) 的生产, 销售本公司自产产品 关联关系 :2013 年 1 至 9 月, 莱士输血系上证所 上市规则 定义下的关联方 4 上海童涵春堂药业股份有限公司 ( 以下简称 童涵春药业 ) 注册地址 : 西藏南路 831 弄 2 号法定代表人 : 吴平注册资本 : 人民币 3,700 万元注册类型 : 股份有限公司 ( 非上市 ) 经营范围 : 中成药 中药饮片 化学药制剂 抗生素 生化药品 生物制品 蛋白同化制剂 肽类激素 精细化工 ( 除危险品 ), 化学试剂, 食品销售管理 ( 非实物方式 ), 百货, 工艺品 ( 除金银 ),III 类 : 注射穿刺器械, 医用卫生材料及敷料 医用高分子材料及制品 ;II 类 : 普通诊察器械, 医用电子仪器设备, 医用光学器具 仪器及内窥镜设备, 物理治疗及康复设备, 中医器械, 临床检验分析仪器, 植入材料和人工器官, 手术室 急救室 诊疗室设备及器具, 口腔科设备及器具, 病房护理设备及器具, 口腔科材料, 针棉织品 服装 体育用品 化妆品 工艺品 仪器仪表 贸易经纪与代理 ( 除拍卖 ) 五金交电 电子产品 [ 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ] 关联关系 : 童涵春药业系上证所 上市规则 定义下的关联方 5 上海童涵春堂中药饮片有限公司 ( 以下简称 童涵春堂中药饮片 ) 注册地址 : 上海市黄浦区旧校场路 35 号三楼 302 室法定代表人 : 吴平 6

7 注册资本 : 人民币 4,500 万元注册类型 : 一人有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围 : 中药饮片 ( 以上经营范围涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 关联关系 : 童涵春堂中药饮片系上证所 上市规则 定义下的关联方 6 上海童涵春堂制药有限公司 ( 以下简称 童涵春制药 ) 注册地址 : 上海市浦东新区康桥路 1096 号法定代表人 : 吴平注册资本 : 人民币 1,000 万元注册类型 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 经营范围 : 片剂 硬胶囊剂 颗粒剂 丸剂 煎膏剂 中药提取车间 ( 凭许可证经营 ) [ 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ] 关联关系 : 童涵春制药系上证所 上市规则 定义下的关联方 7 北京金象复星医药股份有限公司 ( 以下简称 金象复星 ) 注册地址 : 北京市西城区阜内大街 293 号法定代表人 : 徐军注册资本 : 人民币 12, 万元注册类型 : 其他股份有限公司 ( 非上市 ) 经营范围 : 许可经营项目 : 批发中成药 中药饮片 化学药制剂 化学原料药 抗生素 生化药品 生物制品 第二类精神药品制剂 蛋白同化制剂和肽类激素 医疗器械 食品 保健食品 冷饮 ; 批发 ( 非实物方式 ) 预包装食品 零售公开发行的国内版书刊 ; 以下限分支机构经营 : 零售预包装食品 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ); 零售卷烟 ; 汤料包分装 ; 中医科 ; 普通货物运输 一般经营项目 : 销售化工产品 ( 不含一类易制毒及危险化学品 ) 仪器仪表 五金交电 日用杂品 民用建材 百货 化妆品 鲜花 工艺美术品 服装 鞋帽 饲料 装饰材料 通讯器材 ( 不含无线电发射器材 ); 收购农副产品 ; 劳务服务 ; 复印 ; 摄影 ; 钟表修理 ; 验光配镜 ; 打字 彩扩 ; 经济信息咨询 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 关联关系 : 金象复星系上证所 上市规则 定义下的关联方和 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 以下简称 联交所 上市规则 ) 定义下的关连人士 7

8 8 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 浙江迪安 ) 注册地址 : 杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层法定代表人 : 陈海斌注册资本 : 人民币 11,957.4 万元注册类型 : 股份有限公司 ( 上市 ) 经营范围 : 许可经营项目 : 经营医疗器械 ( 具体经营范围详见 医疗器械经营企业许可证, 有效期至 2015 年 9 月 20 日 ); 体外诊断试剂的批发 ( 药品经营许可证 有效期至 2016 年 1 月 13 日 ) 一般经营项目: 诊断技术 医疗技术的技术开发 技术服务 技术咨询 ; 医疗行业的投资 ; 医疗器械 ( 限国产一类 ) 的制造 加工 ( 限分支机构经营 ) 销售 ; 企业咨询管理 培训服务, 计算机软件的技术开发 技术服务 ; 计算机信息系统的维护 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ) 关联关系 : 浙江迪安系上证所 上市规则 定义下的关联方 9 贵州同济堂制药有限公司 ( 以下简称 贵州同济堂 ) 注册地址 : 贵阳市小河区西南环线 296 号法定代表人 : 王晓春注册资本 :24, 万美元注册类型 : 有限责任公司 ( 外国法人独资 ) 经营范围 : 生产销售胶囊剂 片剂 颗粒剂 ( 含中药提取 ) 胶囊剂( 含头孢类 ) 片剂( 激素类 ) 颗粒剂 散剂 锭剂 糖浆剂 酊剂 口服溶液剂 煎膏剂 膏药 原料药 ( 盐酸普鲁卡因 甲氧苄啶 盐酸小檗碱 ), 生产销售 I I 类卫生材料及双花凉茶 ; 自有资产的租赁 自有资产的处置 ( 国家限制的除外 ) 关联关系 : 贵州同济堂系上证所 上市规则 定义下的关联方 10 SD Biosensor, Inc.( 以下简称 SDB ) 注册地址 : 韩国京畿道水原市永通区永通洞 Digital-Empire 大厦 C 栋 4 层 5 层董事会主席 :Hyo Geun Lee 经营范围 : 医疗器械的开发 制造和销售, 医药产品的开发 制造和销售, 原料及化合物的制造和销售, 医疗器械和医药品的贸易以及与上述各项附带相关的一切业务 8

9 关联关系 :SDB 系上证所 上市规则 定义下的关联方 11 上海复晟膳食生物科技有限公司 ( 以下简称 上海复晟 ) 注册地址 : 上海市崇明县绿华镇新建公路 799 号 1 层 6 室法定代表人 : 胡江林注册类型 : 有限责任公司 ( 台港澳法人独资 ) 经营范围 : 预包装食品 ( 不含熟食卤味, 冷冻冷藏 ) 化妆品的批发 零售 进出口, 技术服务 咨询服务及其相关的配套业务 计算机应用软硬件开发 ( 涉及配额许可证管理 专项规定管理的商品, 按照国家有关规定办理 ) ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 关联关系 : 上海复晟系上证所 上市规则 定义下的关联方 12 上海太安堂大药房连锁有限公司 ( 以下简称 太安堂大药房, 原名上海联华复星药房连锁经营有限公司 ) 注册地址 : 上海市普陀区真南路 1226 弄 9 号 402 室 B 法定代表人 : 易显新注册资本 : 人民币 500 万元注册类型 : 一人有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围 : 中成药 化学药制剂 抗生素 生化药品 生物制品 中药饮片 ; 销售 : 玻璃仪器 健身器械 日用百货 化妆品 医疗器械 ( 按许可证 ); 零售 : 预包装食品 ( 含熟食卤味 冷冻冷藏 )( 含瓶装酒 ); 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ); 附设分支机构 [ 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ] 关联关系 : 报告期内, 太安堂大药房系上证所 上市规则 定义下的关联方 13 江苏英诺华医疗技术有限公司 ( 原名 : 南京神州英诺华医疗科技有限公司, 以下简称 江苏英诺华 ) 注册地址 : 南京市江宁区麒麟街道宝山路 7 号法定代表人 : 徐新注册资本 : 人民币 5,000 万元注册类型 : 有限公司 ( 自然人控股 ) 经营范围 : 许可经营项目 : 三类 6840 临床检验分析仪器 体外诊断试剂的研发 生产 销售及相关技术服务 一般经营项目 : 电子 信息 生物技术科技产品的研发 生产 ; 销售自产产品并从事上述同类产品的进出口业务 ( 不含分销 ) 9

10 及相关售后服务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 关联关系 : 江苏英诺华系上证所 上市规则 定义下的关联方 14 湖南时代阳光药业股份有限公司 ( 以下简称 时代阳光 ) 注册地址 : 永州市零陵区 : 湖南零陵工业园区法定代表人 : 朱光葵注册资本 : 人民币 8,000 万元注册类型 : 股份有限公司 ( 非上市 ) 经营范围 : 片剂 硬胶囊剂 颗粒剂 丸剂 ( 大蜜丸 小蜜丸 水丸 水蜜丸 浓缩丸 ) 合剂 煎膏剂 酊剂 糖浆剂 口服液( 含中药提取 ) ( 以上项目设计前置许可的凭有效药品生产许可经营, 有效期至 2015 年 12 月 31 日止 ; 法律法规禁止的不得经营 ) 关联关系 : 时代阳光系上证所 上市规则 定义下的关联方 15 上海复星物业管理有限公司 ( 以下简称 复星物业 ) 注册地址 : 上海市黄浦区复兴东路 2 号法定代表人 : 吴平注册资本 : 人民币 13,626 万元注册类型 : 一人有限责任公司 ( 外商投资企业法人独资 ) 经营范围 : 物业管理 ( 上述经营范围涉及许可的, 凭许可证件经营 ) 关联关系 : 复星物业系上证所 上市规则 定义下的关联方和联交所 上市规则 定义下的关连人士 16 上海复地投资管理有限公司北京分公司 ( 以下简称 复地投资北京分公司 ) 营业场所 : 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 5-94 号负责人 : 范伟经营范围 : 投资管理 房地产投资 关联关系 : 复地投资系上证所 上市规则 定义下的关联方和联交所 上市规则 定义下的关连人士 17 上海新施华投资管理有限公司 ( 以下简称 上海新施华 ) 注册地址 : 浦东新区枣庄路 671 号 319 室 10

11 法定代表人 : 张华注册资本 : 人民币 10,000 万元注册类型 : 一人有限责任公司 ( 外商投资企业法人独资 ) 经营范围 : 投资管理, 物业管理 [ 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ] 关联关系 : 上海新施华系上证所 上市规则 定义下的关联方和联交所 上市规则 定义下的关连人士 18 北京高地物业管理有限公司 ( 以下简称 北京高地 ) 注册地址 : 北京市怀柔区庙城镇庙城十字街南 320 号法定代表人 : 徐金明注册资本 : 人民币 300 万元注册类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围 : 物业管理, 从事房地产经纪业务, 房地产信息咨询, 停车场服务 关联关系 : 北京高地系上证所 上市规则 定义下的关联方和联交所 上市规则 定义下的关连人士 19 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 复星集团 ) 注册地址 : 上海市曹杨路 500 号 206 室法定代表人 : 郭广昌注册资本 : 人民币 230,000 万元注册类型 : 有限责任公司 ( 台港澳法人独资 ) 经营范围 : 生物制品 计算机领域的技术开发 技术转让及生产和销售自产产品 ; 相关业务的咨询服务 受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托, 为它们提供经营决策和管理咨询, 财产管理咨询, 采购咨询和质量监控和管理咨询, 市场营销服务, 产品技术研究和开发及技术支持, 信息服务及员工培训和管理 ( 涉及行政许可的凭许可证经营 ) 关联关系 : 复星集团系上证所 上市规则 定义下的关联方和联交所 上市规则 定义下的关连人士 20 锦州昊宇木制品加工有限责任公司 ( 以下简称 锦州昊宇 ) 注册地址 : 锦州市太和区福州街 10 号法定代表人 : 于洪儒 11

12 注册资本 : 人民币 1,150 万元注册类型 : 有限责任公司经营范围 : 木制品加工 ; 房屋租赁 关联关系 : 锦州昊宇系上证所 上市规则 定义下的关联方和联交所 上市规则 定义下的关连人士 21 北京华方投资有限公司 ( 以下简称 华方投资 ) 注册地址 : 北京市西城区月坛西街乙 2 号 5 号楼法定代表人 : 徐军注册资本 : 人民币 30,642.1 万元注册类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 经营范围 : 一般经营项目 : 投资管理 ; 国有资产经营 开发 投资 国有资产优化配置 收缴国有资产收益 国有产权转让 租赁 商贸信息咨询 服务 接受委托从事物业管理 ( 含出租写字楼 ) 关联关系 : 华方投资系联交所 上市规则 定义下的关连人士 22 上海复瑞物业管理有限公司 ( 以下简称 复瑞物业 ) 注册地址 : 宝山区沪太路 1717 号 1-2 楼法定代表人 : 周忠群注册资本 : 人民币 500 万元注册类型 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 经营范围 : 物业管理 ; 房产信息咨询服务 ; 社区服务 ; 建筑材料 五金 装潢材料批发零售代购代销 ; 停车场 ( 库 ) 经营 ; 房地产经纪 ; 企业管理咨询 ( 除经纪 ); 资产管理 ; 酒店管理 ( 除餐饮 ); 市场营销策划 ; 在建筑工程领域内的技术开发 技术咨询 技术服务 [ 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ] 关联关系 : 复瑞物业系联交所 上市规则 定义下的关连人士 23 上海龙沙复星医药科技发展有限公司 ( 以下简称 龙沙复星 ) 注册地址 : 上海市张江高科技园区哥白尼路 150 号 1 幢 室法定代表人 :MICHAEL FRIZBERG 注册资本 : 人民币 10,000 万元注册类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 经营范围 : 从事新药 ( 抗肿瘤 抗感染 心脑血管疾病 ) 医药中间体及相 12

13 关技术的研究开发, 转让自研成果, 提供相关技术咨询和服务 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 关联关系 : 龙沙复星系上交所 上市规则 定义下的关联人士 24 复地 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 复地集团 ) 注册地址 : 上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼法定代表人 : 张华注册资本 : 人民币 50, 万元注册类型 : 股份有限公司 ( 中外合资 未上市 ) 经营范围 : 房地产开发 经营 房地产投资 物业管理及以上相关行业的咨询服务 ( 涉及行政许可的凭许可证经营 ) 关联关系 : 复地集团系上证所 上市规则 定义下的关联方和联交所 上市规则 定义下的关连人士 25 上海复星高科技集团财务有限公司 ( 以下简称 复星财务公司 ) 注册地址 : 上海市普陀区江宁路 1158 号 1602A B C 室 1603A 室法定代表人 : 张厚林注册资本 : 人民币 30,000 万元注册类型 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 经营范围 : 对成员单位办理财务和融资顾问 信用鉴证及相关咨询 代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 对成员单位提供担保 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算 清算方案设计 ; 办理成员企业之间的委托贷款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 吸收成员单位的存款 ; 从事同业拆解 [ 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ] 关联关系 : 复星财务公司系上证所 上市规则 定义下的关联方和联交所 上市规则 定义下的关连人士 四 关联交易情况及关联交易协议的签订情况 : 上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生, 在预计的 2014 年日常关联交易范围内, 提请股东大会授权管理层根据业务开展需要, 签订有关协议或合同 13

14 五 关联交易的定价依据 : 上述日常关联交易系按一般商业条款进行, 交易价格以市场价格为基础确 定, 不存在损害非关联股东利益的情况 六 关联交易审议程序 : 本公司 2013 年日常关联交易执行情况以及 2014 年日常关联交易预计经本公司独立非执行董事认可后, 提请本公司第六届董事会第二十一会议 ( 定期会议 ) 审议 由于本公司执行董事陈启宇先生 执行董事姚方先生 非执行董事郭广昌先生 非执行董事汪群斌先生 非执行董事章国政先生 非执行董事王品良先生 非执行董事康岚女士为关联董事, 故董事会对本议案进行表决时, 关联董事陈启宇先生 姚方先生 郭广昌先生 汪群斌先生 章国政先生 王品良先生 康岚女士需要回避表决, 董事会其余四名董事 ( 即四名独立非执行董事 ) 参与表决并一致同意 本次关联交易还需提请本公司股东大会审议批准, 股东大会对本议案进行表决时, 关联股东应当回避表决 七 关联交易的目的及对本集团的影响 : 1 交易的必要性 持续性本公司控股 参股的医药研发 医药制造和医药商业企业存在上下游关系, 且本公司控股 参股的医药销售企业之间存在共享总代理 总经销品种之情形, 因此, 本集团日常经营中不可避免地与关联 / 连企业之间发生购销业务和服务提供 ; 承租 出租房屋系主要用作本公司及所投资企业日常经营之场所, 故上述关联交易必要且持续 2 交易的公允性上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定, 故定价公允 合理, 关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中 小股东利益的情形 3 交易对本集团独立性的影响本集团业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续, 不影响本公司的独立性 14

15 特此公告 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会 二零一四年三月二十四日 15