单位 : 人民币万元关联人关联交易类别 2016 年度预计金额 2016 年度实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因上海易初莲花连锁超市有限公司广州易初莲花连锁超市有限公司北京易初莲花连锁超市有限公司西安易初莲花连锁超市有限公司向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联

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神絺姚
5 years ago
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1 股票简称 : 上海家化股票代码 : 编号 : 临上海家化联合股份有限公司关于 2017 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 上海家化联合股份有限公司 ( 以下简称上海家化本公司 ) 预计 2017 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%, 不需要提交股东大会审议本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易, 属于正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价, 公平合理, 对本公司持续经营能力盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响, 不会对关联方形成较大依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 1 董事会表决情况和关联董事回避情况 2017 年 3 月 20 日, 本公司六届十一次董事会审议通过了关于公司 2017 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案, 关联董事宋成立刘东和邓明辉主动回避该议案的表决, 四位非关联董事全部投票同意 2 独立董事事前认可及独立意见本次日常关联交易符合公司法证券法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司关联交易实施指引和公司章程等有关规定本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可, 独立董事发表了独立意见同意该议案董事会审议日常关联交易时, 关联董事进行了主动回避, 表决程序合法合规 ( 二 )2016 年度日常关联交易执行情况 1

2 单位 : 人民币万元关联人关联交易类别 2016 年度预计金额 2016 年度实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因上海易初莲花连锁超市有限公司广州易初莲花连锁超市有限公司北京易初莲花连锁超市有限公司西安易初莲花连锁超市有限公司向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人销售商品及提供劳务向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人销售商品及提供劳务向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人销售商品及提供劳务向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人销售商品及提供劳务 / 加大促销力度年初预计金额为预测最高销售金额, 同年度实际销售存在部分差异年初预计金额为预测最高销售费用金额, 同年度实际销售存在部分差异年初预计金额为预测最高销售金额, 同年度实际销售存在部分差异年初预计金额为预测最高销售金额, 同年度实际销售存在部分差异年初预计金额为预测最高销售费用金额, 同年度实际销售存在部分差异年初预计金额为预测最高销售金额, 同年度实际销售存在部分差异 2

3 上海爱莲超市有限公司上海正大帝盈商业发展有限公司上海正大乐城百货有限公司上海帝泰发展有限公司向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人销售商品及提供劳务向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务接受关联人提供的劳务业务停止 18 0 业务停止 / / / / 年初预计金额为预测最高销售费用金额, 同年度实际销售存在部分差异小计 ( 三 )2017 年度日常关联交易预计情况单位 : 人民币万元 2017 年预占同 2017 年年关联人关联交易类别计金额 ( 单位 : 人民币万类业务比例初至披露日与关联人累计已发生的 2016 年实际发生金额占同类业务比例 (%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因元, 去税 ) (%) 交易金额上海易初莲花连锁超市有限公司向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人销售商品及提供劳 / 业务发展 / / 3

4 广州易初莲花连锁超市有限公司北京易初莲花连锁超市有限公司西安易初莲花连锁超市有限公司上海正大帝盈商业发展有限公司上海正大乐城百货有限公司上海帝泰发展有限公司务向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人销售商品及提供劳务向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人销售商品及提供劳务向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人销售商品及提供劳务向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务接受关联人提供的劳务 / / / / / / / / / / / / 45.7 / 业务发展 / / 50 / 年 2 月业务终止小计 / 4

5 二关联方介绍与关联关系 1 上海易初莲花连锁超市有限公司 (1) 基本信息企业性质 : 有限责任公司 ( 外商合资 ); 法定代表人 :SOOPAKIJ CHEARAVANONT ( 谢吉人 ) ; 注册资本 :1800 万美元 ; 主要股东 : 正大配销投资有限公司长江超市投资有限公司 ; 经营范围 :( 一 ) 商品零售 ( 包括代销寄售 : 百货服装建材酒工艺饰品金银饰品珠宝 ( 不含毛钻裸钻 ) 通讯器材音像制品 ( 限分支机构经营 ) 书刊( 限分支机构经营 ) 零售经营粮油制品预包装食品 ( 含熟食卤味冷冻冷藏 ) 散装食品直接入口食品 ( 含熟食卤味 ) 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 生猪产品零售牛羊肉品零售直接入口食品现场制售 ( 烹调加工类烧烤类面包糕点类裱花蛋糕类食品再加热类 )); ( 二 ) 组织国内产品出口业务 ;( 三 ) 自营商品的进出口业务 ;( 四 ) 经营相关配套服务 ( 包括餐饮 ( 限分支机构经营 ) 仓储所销售产品的配送配销安装和咨询服务, 对国内法人进行场地出租 ) ( 五 ) 为本公司设计和制作招牌灯箱橱窗霓虹灯及印刷品广告, 利用本商场内场地发布广告 ;( 六 ) 停车场 ( 库 ) 经营 ( 涉及配额许可证管理专项规定管理的商品按照国家有关规定办理 ) ; 住所 : 上海市杨高南路号 (2) 与上市公司的关联关系本公司控股股东中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任上海易初莲花连锁超市有限公司的董事长, 根据上海证券交易所股票上市规则第 ( 三 ) 的有关规定, 上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人 2 广州易初莲花连锁超市有限公司 (1) 基本信息企业性质 : 有限责任公司 ( 外国法人独资 ); 法定代表人 :CHEARAVANONT NARONG ; 注册资本 : 4800 万美元 ; 主要股东 : CHIATAI-LOTUS(GUANGDONG)INVESTMENT CO.LTD; 经营范围 : 日用杂品综合零售 ; 纺织品及针织品零售 ; 工艺美术品零售 ; 照相器材零售 ; 五金零售 ; 开关插座接线板电线电缆绝缘材料零售 ; 黄金制品零售 ; 场地租赁 ( 不含仓储 ); 商品信 5

6 息咨询服务 ; 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 水产品零售 ; 蛋类零售 ; 海味干货零售 ; 蔬菜零售 ; 干果坚果零售 ; 水果零售 ; 广告业 ; 预包装食品零售 ( 限分支机构 ); 酒类零售 ; 散装食品零售 ( 限分支机构 ); 专业停车场服务 ; 快餐服务 ( 限分支机构 ); 住所 : 广州市白云区三元里花园一号二楼 (2) 与上市公司的关联关系本公司控股股东中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生于 2015 年 9 月 30 日前同时担任广州易初莲花连锁超市有限公司的董事, 根据上海证券交易所股票上市规则第 ( 三 ) 的有关规定, 广州易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人 3 北京易初莲花连锁超市有限公司 (1) 基本信息企业性质 : 有限责任公司 ( 外国法人独资 ); 法定代表人 : 谢吉人 ; 注册资本 :2500 万美元 ; 主要股东 : 正大商贸 ( 北京 ) 有限公司 ; 经营范围 : 以下项目限分支机构经营 : 加工零售粮油制品食品副食品刀具 ; 餐饮服务 ; 零售乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 酒食盐保健食品; 配送服务 ; 销售刀具 ( 以北京市公安局登记的刀具等管制器具销售企业登记表为准 ); 零售百货服装建筑材料五金交电工艺美术品通讯器材金银饰品珠宝 ( 一般贸易项下钻石交易除外 ); 国内产品出口业务 ; 自营商品进出口业务 ; 仓储服务 ; 出租商业设施 ; 为自营商品设计制作广告依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 住所 : 北京市朝阳区朝阳路太平庄 176 号 (2) 与上市公司的关联关系本公司控股股东中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任北京易初莲花连锁超市有限公司的董事长, 根据上海证券交易所股票上市规则第 ( 三 ) 的有关规定, 北京易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人 4 西安易初莲花连锁超市有限公司 (1) 基本信息企业性质 : 有限责任公司 ( 外国法人独资 ); 法定代表人 : 谢吉人 ; 注册资本 :1900 万人民币 ; 主要股东 :CHIA TAI TRADING(BEIJING)COMPANY LIMITED; 经营范围 : 许可经营项目 : 一般经营项目 : 商业零售 : 包括百货建材五金交 6

7 电工艺饰品通讯器材预包装食品散装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 食盐农副产品水果蔬菜音像制品以及图书期刊电子出版物销售 ( 以上所有项目限分支机构经营 ); 经营相关配套服务, 包括餐饮仓储所销产品的配送配销安装和咨询服务及物业管理 ; 场地出租 ; 广告的设计制作代理发布 ( 以上经营范围除国家专控及前置许可项目 ); 住所 : 西安市高新区唐延路 3 号 (2) 与上市公司的关联关系本公司控股股东中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任西安易初莲花连锁超市有限公司的董事长, 根据上海证券交易所股票上市规则第 ( 三 ) 的有关规定, 西安易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人 5 上海正大帝盈商业发展有限公司 (1) 基本信息公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ), 法定代表人 : 俞中德 ; 注册资本 : 1000 万人民币, 成立日期 :2014 年 7 月 25 日经营范围 : 服装日用百货针纺织品工艺美术品家用电器通讯设备五金交电化工产品 ( 除危险化学品监控化学品烟花爆竹民用爆炸物品易制毒化学品 ) 建筑材料日用化妆品金银饰品眼镜( 除角膜接触镜 ) 及配件销售 ; 物业管理 ; 广告设计制作发布 ; 会展会务服务 ; 市场调查 ( 不得从事社会调查社会调研民意调查民意测验 ); 企业形象策划 ; 市场营销策划 ; 商务信息咨询 ; 投资咨询 ; 企业管理咨询 ; 计算机科技领域内的技术咨询技术转让技术开发技术服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ); 住所 : 上海市宝山区菊泉街 502 号 D 楼 881 室 (2) 与上市公司的关联关系本公司控股股东中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任上海正大帝盈商业发展有限公司董事董事长, 根据上海证券交易所股票上市规则第 ( 三 ) 的有关规定, 上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人 6 上海正大乐城百货有限公司 (1) 基本信息 7

8 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ), 法定代表人 : 俞中德 ; 注册资本 : 1000 万人民币 ; 成立日期 :2012 年 12 月 26 日经营范围 : 从事日用百货化妆品服饰箱包金银珠宝饰品玩具针纺织品工艺礼品园艺花卉钟表眼镜 ( 除角膜接触眼镜 ) 及配件家用电器通讯设备及电子产品五金交电建筑材料化工产品 ( 除危险化学品监控化学品烟花爆竹民用爆炸品易制毒化学品 ) 的销售, 食品流通, 货物及技术进出口业务, 展览展示服务, 洗衣代收服务, 物业管理, 设计制作发布各类广告, 利用自有媒体发布广告, 会展会务服务, 市场调查 ( 不得从事社会调查社会调研民意调查民意测验 ), 企业形象策划, 市场营销策划, 投资管理, 企业管理咨询, 商务咨询 ( 除经纪 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ), 住所 : 上海市徐汇区龙华中路 598 号三楼 001 室 (2) 与上市公司的关联关系本公司控股股东中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任上海正大乐城百货有限公司董事董事长, 根据上海证券交易所股票上市规则第 ( 三 ) 的有关规定, 上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人 7 上海帝泰发展有限公司 (1) 基本信息企业性质 : 外国法人独资 ; 法定代表人 : 李邵祝 ; 注册资本 : 美元 60000; 主要股东 :KINGHILL.LTD; 经营范围 : 从事百货化妆品钟表服装的零售批发进出口业务 ( 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请 ); 商品展示 ; 一般商品的配送 ; 从事餐饮 ( 含餐厅冰淇淋店咖啡厅面包房快餐中西点供应 ) 和娱乐 ( 含游艺厅舞厅酒吧卡拉 OK KTV) 以及美发美容影剧院等为正大广场配套的各类服务设施的开发经营 ; 自有商业房产 ( 陆家嘴西路 168 号正大广场 ) 租赁物业管理 ; 提供企业管理咨询房地产咨询及中介依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ; 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易区试验区陆家嘴西路 168 号 (2) 与上市公司的关联关系本公司控股股东中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任上海帝泰发展有限公司的董事, 根据上 8

9 海证券交易所股票上市规则第 ( 三 ) 的有关规定, 上海帝泰发展有限公司为本公司的关联法人三关联交易的定价政策和主要内容 ( 一 ) 定价政策 : 按照公司 KA 卖场批发价为定价原则与依据 ( 二 ) 交易内容 : 公司同上海易初莲花连锁超市有限公司等企业交易内容为六神美加净家安启初高夫等品牌产品销售及支付费用等四关联交易目的和对上市公司的影响公司产品通过经销商批发商等途径对外销售, 超市卖场为公司正常销售渠道之一上海易初莲花连锁超市有限公司等企业作为公司重要的零售连锁超市, 为公司部分产品的销售商通过加强与该等企业的合作, 可以有效拓展本公司日化产品的覆盖区域, 更好满足客户需求特此公告上海家化联合股份有限公司董事会 2017 年 3 月 22 日 9

林州重机集团股份有限公司

林州重机集团股份有限公司证券代码 :600814 证券简称 : 杭州解百公告编号 :2016-006 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 是日常关联交易对上市公司的影响 : 有利于双方资源共享, 优势互补, 互惠双赢, 不损害公司及股东的利益