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欲哲隗
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1 证券代码 : 证券简称 : 中材节能公告编号 : 临中材节能股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况中材节能股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第二十六次会议于 2017 年 11 月 9 日以通讯方式召开会议通知于 2017 年 10 月 30 日以邮件等方式发出会议由公司董事长张奇召集并主持, 本次会议应参与表决董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名会议参与表决人数及召集召开程序符合公司法和公司章程的有关规定, 合法有效二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过了关于 2016 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案同意 2016 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案独立董事发表独立意见如下 : 公司 2016 年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行, 经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规公司章程规章制度等的规定我们同意 2016 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案具体详见刊登在上海证券交易所网站 ( 的独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见经董事会审议通过后, 上述薪酬扣除履职期间已领取的部分后一次性发放同意授权公司人力资源部门及财务部门负责全权办理高管人员薪酬兑现等相关事宜表决结果 : 8 票同意,0 票反对, 0 票弃权 ( 二 ) 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第二届董事会任期已届满, 根据公司法公司章程等相关规定, 经公司相关股东推荐及本人同意, 并经公司董事会提名委员会对相关人员任

2 职资格进行审核, 同意提名徐卫兵魏如山张奇胡也明为公司第三届董事会非独立董事候选人同意提名黎建飞周晓苏刘效锋为公司第三届董事会独立董事候选人, 上述候选人简历详见附件上述董事候选人, 尚需提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项选举, 其中 : 独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年 5 万元 ( 含税 ), 其他董事不单独从公司处领取津贴独立董事发表独立意见如下 : 1 经核查董事候选人相关资料, 未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形经了解, 董事候选人的教育背景工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求, 本次提名符合法律法规及公司章程的规定 2 经核查独立董事候选人相关资料, 未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形, 亦未发现有中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中规定的有碍独立性的情形经了解, 独立董事候选人的教育背景工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求, 本次提名符合法律法规及公司章程的规定 3 本次董事会对第三届董事会董事( 含独立董事 ) 候选人的提名程序符合有关法律法规及公司章程的规定 4 同意提名徐卫兵魏如山张奇胡也明作为公司第三届董事会非独立董事候选人, 提交股东大会审议选举 ; 同意提名黎建飞周晓苏刘效锋为公司第三届董事会独立董事候选人独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后, 同意将上述董事 ( 含独立董事 ) 候选人提交股东大会审议选举同意将上述议案列入公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程, 提请股东大会审议具体详见刊登在上海证券交易所网站 ( 的独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见表决结果 : 8 票同意,0 票反对, 0 票弃权 ( 三 ) 审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案同意公司章程修正案, 并将关于修订 < 公司章程 > 的议案列入公司 2017

3 年第二次临时股东大会会议议程, 提请股东大会审议表决结果 : 8 票同意,0 票反对, 0 票弃权 ( 四 ) 关于修订 < 公司股东大会议事规则 > 的议案 ; 同意公司股东大会议事规则修正案, 并将关于修订 < 公司股东大会议事规则 > 的议案列入公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程, 提请股东大会审议表决结果 : 8 票同意,0 票反对, 0 票弃权 ( 五 ) 审议通过了关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案同意公司董事会议事规则修正案, 并将关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案列入公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程, 提请股东大会审议表决结果 : 8 票同意,0 票反对, 0 票弃权 ( 六 ) 审议通过了关于修订 < 公司总裁工作规则 > 的议案同意公司总裁工作规则修正案表决结果 : 8 票同意,0 票反对, 0 票弃权 ( 七 ) 审议通过了关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会会议的议案同意公司根据实际情况, 于 2017 年 11 月 27 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 公司第一会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会会议, 审议事项具体如下 : 1 关于修订 < 公司章程 > 的议案 ; 2 关于修订 < 公司股东大会议事规则 > 的议案 ; 3 关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案 ; 4 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ; 5 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ; 6 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知, 在该通知中应列明会议日期时间地点和将审议的议案表决结果 : 8 票同意,0 票反对, 0 票弃权特此公告

4 中材节能股份有限公司董事会 2017 年 11 月 10 日附 : 公司第三届董事会董事候选人简历一非独立董事候选人简历徐卫兵, 中国国籍, 无境外永久居留权, 女,1959 年 3 月出生, 本科学历, 高级会计师, 享受国务院政府特殊津贴徐卫兵女士 2002 年 3 月至今, 任厦门艾思欧标准砂有限公司监事 ;2004 年 2 月至今, 任中材金晶玻纤有限公司董事 ; 2004 年 12 月至 2014 年 8 月, 任中材科技股份有限公司监事会主席 ;2007 年 7 月至今, 任中国中材股份有限公司监事会主席 ;2013 年 5 月至今, 任中材集团财务有限公司董事长 ;2009 年 5 月至 2016 年 8 月, 任中国中材集团有限公司党委常委总会计师 ;2016 年 8 月至今, 任中国建材集团有限公司党委常委副总经理 ;2007 年 7 月至今, 任本公司董事魏如山, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1974 年 12 月出生, 博士研究生, 高级经济师 2006 年至今, 历任中国建材集团有限公司投资发展部总经理助理副总经理总经理目前, 兼任中建材产业基金管理有限公司总经理中建材智慧物联有限公司董事等职务张奇, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1964 年 7 月出生, 硕士研究生, 教授级高级工程师, 注册设备监理工程师,2009 年获天津市劳动模范称号张奇先生 2001 年 7 月至 2007 年 7 月, 任中国建材技术装备总公司副总经理 ;2003 年 4 月至 2007 年 7 月, 兼任北京国宇建材工程有限责任公司董事 ;2004 年 8 月至 2007 年 7 月, 兼任中国建材装备有限公司董事副总经理, 中国成套设备工程协会中国设备监理协会副会长 ;2009 年 7 月至 2011 年 12 月, 任本公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司董事 ;2007 年 7 月至今, 任本公司董事董事长 ;2010 年 11 月至今, 任南通万达锅炉有限公司董事长

5 胡也明, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1961 年 7 月出生, 本科学历, 教授级高级工程师, 注册化工工程师,2005 年获天津市劳动模范称号胡也明先生 2006 年 6 月至 2010 年 10 月, 任中国中材国际工程股份有限公司技术总监 ; 2010 年 11 月至今, 任本公司董事总裁 ;2011 年 1 月至 2015 年 5 月, 任本公司全资孙公司中材节能 ( 武汉 ) 有限公司董事 ;2012 年 7 月至今, 任本公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司董事 ;2014 年 6 月至今, 任南通万达锅炉有限公司董事二独立董事候选人简历黎建飞, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1956 年 12 月出生, 法学博士, 中国人民大学教授博士生导师曾任西南政法学院讲师国家劳动部法规处副处长现任教于中国人民大学法学院,2009 年 1 月至今, 任中国人民大学残疾人事业发展研究院副院长, 残疾人权益保障法律研究与服务中心主任, 劳动法和社会保障法研究所所长, 保险法海商法研究所主任 2003 年 4 月至 2009 年 5 月, 任世纪中天投资股份有限公司独立董事 ;2009 年 3 月至 2014 年 3 月, 任北京空港科技园区股份有限公司独立董事 ;2011 年 1 月至 2017 年 2 月, 任北京大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事黎建飞先生曾参与起草制定中华人民共和国劳动法, 并先后发表过三百余万字的学术论著参与撰写的中国人权建设获中国社会科学院第二届优秀成果奖 ; 论文建立劳动者行使诉权帮助制度获国家劳动部中国法制报社征文奖周晓苏, 中国国籍, 无境外永久居留权, 女,1951 年 11 月出生, 博士研究生, 会计专业教授周晓苏女士 1969 年 1 月至 1973 年 3 月在河北省阜城县丁庄村知识青年 ;1973 年 4 月至 1975 年 5 月在河北省阜城县妇联会任副主任 ;1975 年 6 月至 1977 年 5 月在河北省阜城县王海公社任党委副书记 ;1977 年 6 月至 1983 年 9 月在河北省衡水地区干部学校任教学干事 ;1983 年 10 月至 1991 年 9 月在天津经济管理干部学院任讲师 ;1991 年 10 至 2007 年 8 月在南开大学会计系历任讲师副教授副主任 ;2000 年 12 月至今历任南开大学会计系教授博士生导师主任刘效锋, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1963 年 9 月出生, 研究生学历 (MBA), 工程师刘效锋先生 2011 年 3 月至 2014 年 4 月, 在华新水泥股份有

6 限公司任副总裁兼任华新混凝土股份有限公司董事长总经理, 华新骨料股份有限公司董事长华新新材料股份有限公司董事长 ; 2011 年 8 月至 2013 年 8 月, 在 Holcim( 豪瑞 ) 集团公司任骨料混凝土指导委员会委员 ;2011 年 3 月至 2014 年 5 月, 在中国混凝土与水泥制品协会任副会长 ;2014 年 5 月至 2015 年 5 月, 在德国洪堡公司任董事会高级顾问 ;2015 年 4 月至 2016 年 2 月, 在香港金圆国际发展有限公司任董事长兼 CEO 德国洪堡公司董事会董事 2015 年 5 月至 2016 年 8 月, 任德国洪堡公司董事会副主席 2016 年 2 月至今, 任浙江中建网络科技股份有限公司 ( 中国水泥网 ) 副董事长

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证券代码：证券简称：中材节能公告编号：证券代码 :603126 证券简称 : 中材节能公告编号 : 临 2017-055 中材节能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况中材节能股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会一次会议于 2017 年 11 月 27 日以现场方式召开

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