证券简称：华微电子证券代码：编号：临 2011-

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1 证券代码 : 证券简称 : 华微电子公告编号 : 临债券代码 : 债券简称 :11 华微债吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任吉林华微电子股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2018 年 1 月 16 日发出召开第六届董事会第二十四次会议通知, 分别以送达发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事根据公司章程和公司董事会议事规则的有关规定, 公司于 2018 年 1 月 23 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第六届董事会第二十四次会议, 会议应到董事 7 名, 实到董事 7 名公司监事及高级管理人员列席了会议会议符合公司法公司章程董事会议事规则的有关规定会议审议并一致通过了如下决议 : 一审议通过吉林华微电子股份有限公司关于公司符合配股条件的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法以及中国证券监督管理委员会发布的上市公司证券发行管理办法等有关法律法规和规范性文件的规定, 公司董事会结合公司实际情况, 对照上市公司配股的相关资格条件的要求, 经认真地逐项自查, 认为公司符合有关法律法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求, 具备申请配股的资格和条件此议案尚需提交公司股东大会审议二审议通过吉林华微电子股份有限公司关于 2018 年度配股方案的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票此议案尚需提交公司股东大会审议三审议通过吉林华微电子股份有限公司关于 2018 年度配股公开发行股票预案的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详见刊登于上海证券交易所网站的吉林华微电子股

2 份有限公司关于 2018 年度配股公开发行股票预案此议案尚需提交公司股东大会审议四审议通过吉林华微电子股份有限公司 2018 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详见刊登于上海证券交易所网站的吉林华微电子股份有限公司 2018 年度配股募集资金使用的可行性分析报告此议案尚需提交公司股东大会审议五审议通过吉林华微电子股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详见刊登于上海证券交易所网站的吉林华微电子股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况鉴证报告此议案尚需提交公司股东大会审议六审议通过吉林华微电子股份有限公司关于本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数基数确定, 按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售若以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 751,588, 股为基数测算, 本次可配股数量总计不超过 225,476,400 股配售股份不足 1 股的, 按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理配股实施前, 若因公司送股转增及其他原因引起的总股本变动, 配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整详见刊登于中国证券报上海证券报证券日报证券时报及上海证券交易所网站的吉林华微电子股份有限公司关于本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案此议案尚需提交公司股东大会审议七审议通过吉林华微电子股份有限公司关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2

3 详见刊登于中国证券报上海证券报证券日报证券时报及上海证券交易所网站的吉林华微电子股份有限公司保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告此议案尚需提交公司股东大会审议八审议通过吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票为了保证本次配股有关事宜的顺利进行, 提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股有关的具体事宜, 包括但不限于 : 1 授权董事会根据国家法律法规证券监管部门的有关规定和股东大会决议, 办理本次配股申报事宜 ; 2 根据股东大会通过的配股方案, 授权董事会全权负责方案的具体实施, 包括但不限于确定本次配股实施时间配股价格配股比例配售数量募集资金专项存储账户配售起止日期具体申报办法相关中介机构等相关事宜 ; 3 授权董事会签署修改补充递交呈报执行与本次配股有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批登记备案等手续, 以及签署本次配股募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件 ; 4 根据监管部门的规定和要求对发行条款发行方案募集资金金额及运用计划等配股相关内容做出适当的修订和调整 ; 5 在本次配股完成后, 根据配股实施结果, 授权董事会对公司章程中关于公司注册资本股本数等有关条款进行修改, 并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记 ; 6 在本次配股完成后, 办理本次配股发行的股份在上海证券交易所上市事宜 ; 7 本次配股发行前若公司因送股转增股本及其他原因导致公司总股本变化时, 本次配股发行数量上限作相应调整, 具体发行数量授权董事会与主承销商协商确定 ; 8 在本次配股决议有效期内, 若配股政策或市场条件发生变化, 按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理配股事宜 ; 9 在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行计划难以实施, 或虽然可以实施, 但会给公司带来极其不利后果之情形下, 可酌情决定对本次配股发行计划进行调整或延迟实施 ; 3

4 10 若控股股东不履行认配股份的承诺, 或者配股代销期限届满, 原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的百分之七十, 按照发行价加算银行同期存款利息返还已认购的股东 ; 11 聘请中介机构办理本次配股申报事宜; 12 在相关法律法规允许的情况下, 办理与本次配股相关的其他事宜 ; 13 上述第 5 项第 6 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效, 其他各项授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效此议案尚需提交公司股东大会审议九审议通过吉林华微电子股份有限公司未来三年 (2018 年年 ) 股东分红回报规划的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详见刊登于上海证券交易所网站的吉林华微电子股份有限公司未来三年 (2018 年年 ) 股东分红回报规划此议案尚需提交公司股东大会审议十审议通过吉林华微电子股份有限公司关于调整董事高级管理人员薪酬方案的议案表决结果 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 3 票为更好地激励和调动公司董事高级管理人员的积极性, 促进公司发展, 公司根据行业和地区的薪酬水平及实际经营情况, 经董事会薪酬与考核委员会审核通过, 决定调整公司董事高级管理人员薪酬方案公司独立董事认为 : 公司此次董事和高管薪酬方案的调整, 符合公司薪酬制度, 是在综合考虑行业和地区的薪酬水平公司实际经营情况后制定的, 能更好地激励和调动公司董事和高级管理人员的积极性, 有利于公司发展, 不存在损害公司及股东利益的情形, 符合国家有关法律法规及公司章程的规定我们同意公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案, 并提交公司股东大会审议此议案尚需提交公司股东大会审议十一审议通过关于修订 < 吉林华微电子股份有限公司章程 > 部分条款的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详见刊登于中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站的吉林华微电子股份有限公司关于修订 < 4

5 公司章程 > 部分条款的公告此议案尚需提交公司股东大会审议十二审议通过吉林华微电子股份有限公司关于补选第六届董事会独立董事的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票根据中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程规定, 经董事会提名委员会提名, 董事会决定向股东大会提名安洪滨先生为公司第六届董事会独立董事候选人 ( 独立董事候选人简历详见附件 ) 上述议案公司独立董事发表意见如下 : 经审核, 上述独立董事候选人具备关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及有关规定所要求的独立性本次聘任独立董事候选人的提名审议和表决程序合法有效, 我们同意将该议案提交公司股东大会审议该议案须提交公司股东大会审议十三审议通过吉林华微电子股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详见刊登于中国证券报上海证券报证券日报证券时报及上海证券交易所网站的吉林华微电子股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知特此公告吉林华微电子股份有限公司董事会 2018 年 1 月 24 日 5

6 附件 : 补选独立董事个人简历安洪滨 : 男, 研究生, 注册会计师,1969 年 6 月 8 日出生 ; 历任吉林会计师事务所 ( 现中准会计师事务所 ) 副主任会计师, 吉林利安达会计师事务所主任会计师, 利安达会计师事务所有限责任公司董事副主任会计师 ; 现任瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吉林分所合伙人所长 6

证券代码：000977

证券代码：000977 证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一重要提示在本次会议召开期间无增加否决或变更提案二会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

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