铜陵三佳科技股份有限公司

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1 证券代码 : 股票简称 : 嘉化能源编号 : 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人名称 : 浙江嘉化能源化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 嘉化能源 ) 的全资及控股子公司 ( 包括已设立和将来设立 收购的全资及控股子公司 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 公司拟为各全资及控股子公司提供合计不超过人民币 12 亿元融资担保, 自 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议 截至本公告日, 公司尚未给各全资及控股子公司提供担保 本次担保是否有反担保 : 根据公司 对外担保管理制度, 公司对外担保应当要求被担保人提供反担保, 反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性, 但公司为全资子公司 控股 70% 以上的子公司或控股 70% 以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定 对外担保逾期的累计数量 : 无 一 担保情况概述 为满足各全资及控股子公司 2017 年日常生产经营及项目建设的资金需求, 降低 公司整体融资成本, 公司拟为各全资及控股子公司 ( 包括已设立和将来设立 收购

2 的全资及控股子公司 ) 提供合计不超过人民币 12 亿元融资担保, 自 2016 年年度股 东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议 序号 公司名称 持股比例担保额度分配 (%) ( 亿元 ) 1 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 浙江兴港新能源有限公司 和静金太阳发电有限公司 铁门关市利能光伏发电有限公司 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 龙井中机能源科技有限公司 嘉兴市泛成新材料科技有限公司 浙江嘉化新材料有限公司 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 将来设立 收购的全资 将来设立 收购的控股子公司 1 合计 12 在 2017 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下, 可适度调整公司对各 个全资子公司 ( 包括已设立和将来设立 收购等方式取得的全资子公司 ) 的担保额 度, 以及公司对各个控股子公司 ( 包括已设立和将来设立 收购等方式取得的控股 子公司 ) 的担保额度 公司董事会提请股东大会在上述授信额度内, 授权董事长确定具体担保金额 担保方式 担保范围 担保期限等相关事项, 并签署相关法律文件 上述事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过, 尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 根据公司 对外担保管理制度 公司对外担保应当要求被担保人提供反担保, 反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性, 但公司为全资子公司 控股 70% 以上的子公司或控股 70% 以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定 独立董事发表了同意的独立意见 : 公司为各全资及控股子公司 ( 包括已设立和将来设立 收购的全资及控股子公 司 ) 提供担保是为其生产经营的需要, 并采取了有效的风险防范措施, 能控制风险,

3 符合公司和全体股东利益, 不存在损害公司和中小股东合法利益的情况 我们同意 该议案, 并同意提交股东大会进行审议 二 全资及控股子公司的基本情况 ( 一 ) 全资子公司的基本情况 1 浙江乍浦美福码头仓储有限公司成立日期 :2003 年 3 月 20 日类型 : 一人有限责任公司 ( 内资法人独资 ) 法定代表人 : 管建忠注册资本 :15, 万元人民币住所 : 嘉兴市乍浦港区三期范围内经营范围 : 为船舶提供码头设施, 在港区内提供货物装卸 仓储服务 ; 物流仓储信息咨询服务, 经营进出口业务 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 38, 万元, 负债总额 1, 万元, 净资产 37, 万元,2016 年全年实现营业收入 17, 万元, 净利润 11, 万元, 资产负债率为 4.37% ( 上述数据经审计 ) 2 浙江兴港新能源有限公司成立日期 :2007 年 2 月 23 日类型 : 一人有限责任公司 ( 内资法人独资 ) 法定代表人 : 汪建平注册资本 : 20,000 万元人民币住所 : 嘉兴市乍浦中山西路 999 号

4 经营范围 : 分布式太阳能发电, 太阳能光伏发电站的设计 建设 运行维护, 合同能源管理, 电力技术咨询 服务, 太阳能发电设备的安装, 光伏材料的研发 销售, 煤炭批发经营, 经济信息咨询, 机械设备 自动化控制仪表 电子元器件 电线电缆 金属材料 五金交电 劳保用品 消防用品 包装材料 钢材 机电设备 建筑材料 日化用品 工业用脱盐水及其它工业用水 粉煤灰 煤渣 脱硫石膏的销售 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 24, 万元, 负债总额 2, 万元, 净资产 22, 万元,2016 年全年实现营业收入 37, 万元, 净利润 万元, 资产负债率为 9.41% ( 上述数据经审计 ) 3 和静金太阳发电有限公司成立日期 :2015 年 4 月 9 日类型 : 有限责任公司法定代表人 : 汪建平注册资本 :19,200 万元人民币住所 : 新疆巴州和静县二十一团办公楼经营范围 : 太阳能光伏电站投资运营, 太阳能电池组件 太阳能相关设备的生产加工及销售 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 19, 万元, 负债总额 7, 万元, 净资产 11, 万元,2016 年全年实现营业收入 万元, 净利润 万元, 资产负债率为 40.65% ( 上述数据经审计 ) 4 铁门关市利能光伏发电有限公司 成立日期 :2015 年 4 月 15 日 类型 : 有限责任公司

5 法定代表人 : 汪建平注册资本 :18,940 万元人民币住所 : 新疆铁门关市二十九团神鹿营区公寓楼一楼 118 号房经营范围 : 太阳能技术的研发与推广, 井下作业技术服务, 批发 : 五金交电, 仪器仪表, 石油钻采设备及配件 建材 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 19, 万元, 负债总额 5, 万元, 净资产 13,236.4 万元,2016 年全年实现营业收入 万元, 净利润 万元, 资产负债率为 30.8% ( 上述数据经审计 ) 5 托克逊县金太阳光伏发电有限公司成立日期 :2015 年 4 月 21 日类型 : 有限责任公司法定代表人 : 汪建平注册资本 :19,500 万元人民币住所 : 新疆吐鲁番市托克逊县友好路农业银行办公楼二楼经营范围 : 太阳能光伏电站投资建设, 太阳能电池组件, 太阳能相关设备的生产加工及销售 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 20, 万元, 负债总额 4, 万元, 净资产 15, 万元,2016 年全年实现营业收入 万元, 净利润 万元, 资产负债率为 23.49% ( 上述数据经审计 ) 6 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 成立日期 :2014 年 5 月 19 日 类型 : 有限责任公司

6 法定代表人 : 汪建平注册资本 :18,800 万元人民币住所 : 新疆阿勒泰地区吉木乃县河滨路西十九区 ( 吐尕力阿尕什村 70 号 ) 经营范围 : 太阳能 风能能源开发 ; 太阳能 风能发电研发销售 ; 新能源环境工程建设 ( 凭许可证经营 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 24, 万元, 负债总额 24, 万元, 净资产 万元,2016 年全年实现营业收入 万元, 净利润 万元, 资产负债率为 % ( 上述数据经审计 ) 7 龙井中机能源科技有限公司成立日期 :2015 年 4 月 23 日类型 : 有限责任公司法定代表人 : 汪建平注册资本 :19,940 万元人民币住所 : 吉林省龙井市龙门街金帝嘉园 6 号楼 102 室经营范围 : 计算机系统集成及网络综合布线 ; 企业营销策划 ; 电力设备销售 ; 新能源技术开发及经营管理 ; 太阳能 风能发电技术开发 ; 电力技术咨询服务 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 18, 万元, 负债总额 18, 万元, 净资产 万元,2016 年全年实现营业收入 0 万元, 净利润 万元, 资产负债率为 99.84% ( 上述数据未经审计 ) 8 嘉兴市泛成新材料科技有限公司 成立日期 :2016 年 12 月 16 日 类型 : 一人有限责任公司 ( 内资法人独资 )

7 法定代表人 : 管建忠注册资本 :990 万元人民币住所 : 嘉兴市乍浦经济开发区中山西路 999 号内 1 幢 102 室经营范围 : 化工新材料的研发, 化工产品及化工原材料的生产销售 ( 危险化学品除外 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 万元, 负债总额 万元, 净资产 万元,2016 年全年实现营业收入 0 万元, 净利润 万元, 资产负债率为 34.60% ( 上述数据未经审计 ) ( 二 ) 控股子公司的基本情况 1 浙江嘉化新材料有限公司成立日期 :2016 年 10 月 31 日类型 : 有限责任公司法定代表人 : 管建忠注册资本 :14,800 万元人民币住所 : 海盐县经济开发区滨海大道 1 号经营范围 : 高性能膜材料生产 销售 研发 ; 化工产品及原料 ( 不含危险化学品 易制毒化学品 化学试剂 ) 批发 零售 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 29, 万元, 负债总额 万元, 净资产 29, 万元,2016 年全年实现营业收入 9.62 万元, 净利润 万元, 资产负债率为 0.24% ( 上述数据经审计 ) 嘉化能源持有浙江嘉化新材料有限公司 % 股份 2 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司

8 成立日期 :2009 年 11 月 25 日类型 : 私营有限责任公司法定代表人 : 俞兴源注册资本 :1,000 万元人民币住所 : 嘉兴市乍浦经济开发区中山西路经营范围 : 硫酸镁的生产 加工 技术转让 ; 化工产品 ( 除危险化学品 ) 的销售, 从事各类商品及技术的进出口业务 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 2, 万元, 负债总额 万元, 净资产 1, 万元,2016 年全年实现营业收入 3,688.4 万元, 净利润 万元, 资产负债率为 27.55% ( 上述数据经审计 ) 嘉化能源持有嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 51% 股份 三 担保协议的主要内容 公司目前尚未签署具体担保协议, 担保计划尚未实质性实施 本公司将及时根 据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告 四 累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告日, 不存在对外担保情况 五 上网公告附件 1 公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 六 报备文件

9 1 公司第七届董事会第二十四次会议决议 ; 特此公告 浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会 二 一七年四月十八日