(4) 广州广电物业管理有限公司 ( 以下简称 广电物业 ) 为公司控股股东广电集团的参股子公司, 其主要业务为物业管理 公司位于科学城产业园的物业长期委托广电物业管理, 鉴于广电物业能提供专业化服务, 长期以来双方合作愉快, 公司接受其提供的物业管理服务 2012 年度公司与广电物业发生的物业管理

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1 证券代码 : 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述 1 关联交易事项 (1) 广州海格机械有限公司 ( 以下简称 海格机械 ) 为公司控股股东广州无线电集团有限公司 ( 以下简称 广电集团 ) 参股公司广州海格通信集团股份有限公司之控股子公司, 其主要业务为机械加工, 与公司业务存在一定的关联度 随着海格机械生产加工能力的增强, 以及公司与其地理位置的便利性, 公司基于利用其市场网络和渠道优势, 降低采购成本, 提高公司生产经营保障程度的考虑, 向其购买包含但不限于 ATM 机柜及机芯制造零部件等原材料,2012 年度公司与海格机械发生的原材料采购关联交易金额为 3, 万元 ( 不含税, 下同 ), 占年度同类交易金额的 3.48%, 预计 2013 年度公司与海格机械将发生原材料采购的关联交易总额不超过 6,000 万元 (2) 广州广电计量检测股份有限公司 ( 以下简称 广电计量 ) 为公司控股股东广电集团的控股子公司, 其主要业务为计量仪器的检测 鉴于广电计量计量检测能力较强, 公司接受其提供的计量检测服务 2012 年度公司与广电计量发生的计量检测服务金额为 万元, 占年度同类交易金额的 33.01%, 预计 2013 年度公司与广电计量将发生计量检测服务的关联交易总额不超过 30 万元 (3) 广州海格通信集团股份有限公司 ( 以下简称 海格通信 ) 为公司控股股东广电集团的参股公司, 其主要业务为通信和导航设备研发 生产 销售 鉴于海格通信软件测试能力较强, 公司接受其提供的软件测试服务 2012 年度公司与海格通信发生软件测试服务金额为 2.13 万元, 占年度同类交易金额的 4.66%, 预计 2013 年度公司与海格通信将发生软件测试服务的关联交易总额不超过 5 万元 同时,2013 年公司拟向海格通信租赁房屋, 预计关联交易总额不超过 50 万元 1

2 (4) 广州广电物业管理有限公司 ( 以下简称 广电物业 ) 为公司控股股东广电集团的参股子公司, 其主要业务为物业管理 公司位于科学城产业园的物业长期委托广电物业管理, 鉴于广电物业能提供专业化服务, 长期以来双方合作愉快, 公司接受其提供的物业管理服务 2012 年度公司与广电物业发生的物业管理服务金额为 万元, 占年度同类交易金额的 100%, 预计 2013 年度公司与广电物业发生的物业管理服务总额不超过 400 万元 (5) 广电集团为公司控股股东, 公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司 ( 以下简称 深圳银通 ) 控股子公司广州穗通金融服务有限公司( 以下简称 广州穗通 ) 深圳银通全资子公司广州银通金融服务有限公司 (( 以下简称 广州银通 )) 目前经营用场地部分从广电集团租赁而来 2012 年度深圳银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额为 万元, 占年度同类交易金额的 3.47%, 预计 2013 年度深圳银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过 90 万元 2012 年度广州穗通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额为 36 万元, 占年度同类交易金额的 1.64%, 预计 2013 年度广州穗通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过 160 万元 2012 年度广州银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额为 万元, 占年度同类交易金额的 1.89%, 预计 2013 年度广州银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过 110 万元 (6) 广州鑫广电物业服务有限公司 ( 以下简称 鑫广电物业 ) 是公司控股股东广电集团参股子公司广电物业的全资子公司, 其主要业务为物业管理 公司全资子公司深圳银通及其子公司广州银通 控股子公司广州穗通长期从公司控股股东广电集团租赁而来的场地均委托鑫广电物业进行管理, 鉴于鑫广电物业能提供专业化服务, 长期以来双方合作愉快, 广电银通 广州穗通 广州银通接受其提供的物业管理服务 2012 年度深圳银通与鑫广电物业发生的物业管理服务金额为 万元, 占年度同类交易金额的 1.69%, 预计 2013 年度深圳银通与鑫广电物业发生的物业管理服务总额不超过 40 万元 2012 年度广州穗通与鑫广电物业发生的物业管理服务金额为 万元, 占年度同类交易金额的 1.11%, 预计 2013 年度广州穗通与鑫广电物业发生的物业管理服务总额不超过 50 万元 2012 年度广州银通与鑫广电物业发生的物业管理服务金额为 3.43 万元, 占年度同类交易金额的 0.16%, 预计 2013 年度广州银通与鑫广电物业发生的物业管理服务总额不超过 10 万元 (7) 广州广电房地产开发集团股份有限公司 ( 以下简称 广电房地产 ) 为公司控股股东广电集团的控股子公司, 其主要业务为房地产开发 鉴于广电房地产拥有专业化的工程建造及管理能力, 公司拟就产业园三期建造工程接受其提供的专业化工程咨询服务, 预计 2013 年度公司与广电房地产发生的工程咨询服务总额不超过 20 万元 2

3 2 会议表决情况及关联董事回避表决情况 2013 年 3 月 28 日, 公司组织召开了第三届董事会第十次会议, 会议以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于公司预计 2013 年度日常关联交易的议案, 关联董事赵友永先生 杨海洲先生回避表决 2013 年 3 月 28 日, 公司组织召开了第三届监事会第六次会议, 会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于公司预计 2013 年度日常关联交易的议案 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额金额 ( 万元 ) 交易方公司公司公司深圳银通 交易类别采购原材料接受劳务房屋租赁 关联交易内容 上年实际发生交易对方预计 2013 ( 关联人 ) 金额占同类业务发生金额比例 (%) 向关联人采购 ATM 机柜及机芯制造零部件等原材料 海格机械 6, , % 接受关联人提供的计量检测服务 广电计量 % 接受关联人提供的软件测试服务 海格通信 % 接受关联人提供的物业管理服务 广电物业 % 接受关联人提供的工程咨询服务 广电房地产 % 接受关联人房屋租赁 海格通信 % 房屋 租赁 接受关联人房屋租赁 广电集团 % 广州穗通 % 广州银通 % 深圳银通 % 接受广州穗通接受关联人提供的物业管理服务鑫广电物业 % 劳务广州银通 % 合 计 6, , ( 三 ) 当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额 公司及控股子公司自 2013 年 1 月 1 日至 3 月 27 日与上述关联人发生的关联交易金额为 万元 二 关联人介绍和关联关系 3

4 1 关联方基本情况及关联关系 (1) 广州海格机械有限公司法定代表人 : 杨海洲 ; 注册资本 :1380 万元 ; 注册地址 : 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 ; 经营范围 : 制造 加工机械结构件及配套件 专用机箱 机柜 数控与数显技术 柔性制造技术 高精度加工技术的开发 与上市公司的关联关系 : 海格机械为公司控股股东广电集团参股公司海格通信之控股子公司, 公司董事杨海洲先生为海格机械董事长, 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 (2) 广州广电计量检测股份有限公司法定代表人 : 王俊 ; 注册资本 :5000 万元 ; 注册地址 : 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号经营范围 : 计量仪器的检定 校准 ; 非强检仪器的修理 ; 产品检测 环境保护监测 ; 计量, 检测技术开发 咨询 交流 推广 ; 技术进出口 ( 法律, 行政法规禁止的项目除外 ; 法律 法规限制的项目须取得许可后方可经营 ) 与上市公司的关联关系 : 广电计量为公司控股股东广电集团的控股子公司, 公司董事长赵友永先生 董事杨海洲先生为广电计量董事, 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 (3) 广州海格通信集团股份有限公司法定代表人 : 杨海洲 ; 注册资本 :332,506,510 元 ; 注册地址 : 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 ; 经营范围 : 开发与研究无线通信 导航 网络信息 光通信 移动通信 卫星通信 雷达 频谱监测 电子元器件 计算机软件 自动控制设备的技术 ; 生产 销售 : 计算机软硬件 通信设备 电子产品 导航设备 ; 通信系统工程 导航系统的安装 设计 技术咨询 技术服务 ; 批发和零售贸易 货物进出口 技术进出口 ( 法律 行政法规禁止的项目除外 ; 法律 行政法规限制的项目须取得许可后方可经营 ); 房屋租赁 与上市公司的关联关系 : 海格通信为公司控股股东广电集团的参股子公司, 公司董事长 4

5 赵友永先生为海格通信董事 董事杨海洲先生为海格通信董事长, 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 (4) 广州无线电集团有限公司法定代表人 : 赵友永 ; 注册资本 :5.5 亿元人民币注册地址 : 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号经营范围 : 经营授权管理的国有资产 出口本企业的产品 ; 进出口本企业生产所需的设备及原辅材料 ; 制造 加工通信设备 视频产品 音响设备 电工器材 无线电导航设备 电子测量仪器 电子玩具 电子防盗设备 计算机及配件 金属结构件 金属切削工具 模具 塑料制品 电子产品 通信产品 通信设备 机床设备 仪器仪表 机电产品 计算机软硬件及零配件的制造 研究 开发 设计 销售及技术服务 批发和销售贸易 ( 国家专营专控商品除外 ) 房地产开发 房屋租赁 货物进出口 技术进出口( 法律 行政法规禁止的项目除外, 法律 行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营 ) 与上市公司的关联关系 : 广电集团为公司控股股东, 公司董事长赵友永先生为广电集团董事长 董事杨海洲先生为广电集团副董事长 总裁, 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 (5) 广州广电物业管理有限公司法定代表人 : 陈志勇注册资本 :1500 万元注册地址 : 广州市天河区员村一横路 7 号综合楼二楼经营范围 : 经营总建筑面积 10 万平方米以上的物业管理业务, 场地出租, 房地产中介代理 ; 建筑装饰设计, 水电安装, 园林绿化 ; 批发 零售 ; 建筑材料 五金交电 化工产品 ( 除易燃易爆品 ) 汽车及摩托车零配件 日用杂品( 除烟花爆竹 ) 办公用品; 销售 安装制冷设备, 防盗门安装及维修 ; 车辆保管 ( 分支机构经营 ) 清洁服务, 家务服务, 垃圾清运 水域保洁 ( 有效期至 2014 年 8 月 31 日 ), 家务派遣 ; 汽车租赁 ; 会议服务 与上市公司的关联关系 : 广电物业为公司控股股东广电集团的参股子公司, 公司董事长赵友永先生 董事杨海洲先生为广电物业董事, 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 (6) 广州鑫广电物业服务有限公司法定代表人 : 陈志勇 5

6 注册资本 :500 万元注册地址 : 广州市番禺区小谷围街综合商业服务区北区 N3-108A( 临时经营场所 : 有效期至 2015 年 5 月 7 日 ) 经营范围 : 物业管理 ; 房地产中介服务 ( 房地产价格评估除外 ); 消防设施工程 ; 安装 维修 : 防盗门 制冷设备 ; 清洁服务 ; 园林绿化工程 ; 批发和零售贸易 ( 国家专营专控商品除外 ); 由分支机构经营 提高停车场管理服务 与上市公司的关联关系 : 鑫广电物业为公司控股股东广电集团参股子公司广电物业的全资子公司, 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 (7) 广州广电房地产开发集团股份有限公司法定代表人 : 赵友永注册资本 :36,000 万元注册地址 : 广州市天河区员村一横路 3 号经营范围 : 房地产开发 ( 持资质证经营 ) 房屋装修 室内装饰 建筑工程承包 销售: 建筑材料 金属材料 ( 不含贵金属 ) 日用杂品 汽车 摩托车零配件 普通机械 五金 交电 化工产品 ( 除易燃易爆品 ) 与上市公司的关联关系 : 广电房地产为公司控股股东广电集团的控股子公司, 公司董事长赵友永先生 董事杨海洲先生为广电房地产董事, 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 2 履约能力分析: 以上关联方依法存续经营, 生产经营情况和财务状况良好, 以往的交易均能正常履约 三 关联交易主要内容 1 关联交易的主要内容 (1) 公司向海格机械购买包含但不限于 ATM 机柜及机芯制造零部件等原材料, 预计 2013 年全年发生的采购总额不超过人民币 6,000 万元 (2) 广电计量为公司提供计量检测服务, 预计 2013 年全年的劳务总额不超过人民币 30 万元 (3) 海格通信为公司提供软件测试服务, 预计 2013 年全年的劳务总额不超过人民币 5 万元 ; 为公司提供房屋租赁, 预计 2013 年全年的房屋租赁总额不超过人民币 50 万元 (4) 广电物业为公司提供物业管理服务, 预计 2013 年全年的劳务总额不超过人民币 400 万元 6

7 (5) 广电集团为深圳银通 广州穗通和广州银通提供房屋租赁业务, 预计 2013 年全年的租赁额分别不超过人民币 90 万元 160 万元和 110 万元 (6) 鑫广电物业为深圳银通 广州穗通和广州银通提供物业管理服务, 预计 2013 年全年的物业管理服务额分别不超过人民币 40 万元 50 万元和 10 万元 (7) 广电房地产为公司提供工程咨询服务, 预计 2013 年全年的工程咨询服务总额不超过人民币 20 万元 2 关联交易的定价政策公司与关联方单位之间的交易遵循 独立主体 公平合理 的原则, 以市场公允价格为结算依据 3 关联交易合同签订情况上述框架协议内容已经过双方协商一致, 具体价格根据市场化的原则以当次招标或协议价格为准签订 四 关联交易目的和对上市公司的影响公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度, 确保生产经营的稳定性和安全性, 这些关联交易是正常生产经营所必需的, 对公司的主营业务发展具有积极意义, 以后仍将延续进行 上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础, 交易的风险可控, 体现公平交易 协商一致的原则, 不存在损害公司和股东利益的情况, 不会对公司本期以及未来财务状况 经营成果产生不利影响 公司相对于控股股东及其他各关联方, 在业务 人员 资产 机构 财务等方面独立, 上述关联交易不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖 五 独立董事意见公司独立董事程昆先生 刘佩莲女士和高符生女士经会前认真审查董事会提供的 年度框架采购协议 物业委托管理合同 房屋租赁协议 以及有关资料, 并了解其相关情况, 对公司 2013 年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见 : 1 公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的, 符合公司发展的需要, 有利于增强公司控制力, 提高生产经营保障程度 2 公司拟发生的日常关联交易是按照 独立主体 公平合理 的原则进行的, 其价格为市场价格, 定价公允, 没有违反公开 公平 公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益 7

8 的情况 3 在审议该议案时关联董事赵友永先生 杨海洲先生回避表决, 关联交易决策程序合法, 符合 深圳证券交易所股票上市规则 及其他规范的要求 六 备查文件 1 公司第三届董事会第十次会议决议; 2 公司第三届监事会第六次会议决议; 3 独立董事关于关联交易的事前认可意见; 4 独立董事关于相关事项的独立意见 特此公告! 广州广电运通金融电子股份有限公司董事会 2013 年 3 月 30 日 8