主任委员 : 白云霞委员 : 刘启中朱晓怀凌河杨钧任期同本届董事会, 自本次董事会审议通过之日起三年三关于聘任公司总裁的议案经董事长提名, 公司董事会聘任黄庆丰先生为公司总裁, 任期同本届董事会, 自本次董事会审议通过之日起三年四关于聘任公司副总裁财务总监等高管的议案公司董事会聘

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祈圆遐夏
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1 证券代码股票简称振华重工振华 B 股编号 : 临上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司或振华重工 ) 第七届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 22 日以书面通讯方式召开, 会议应到 12 人, 实到 12 人, 会议的召开及程序符合公司法公司章程等相关规定, 一致审议通过了如下议案 : 一关于选举公司第七届董事会董事长的议案公司董事会选举朱连宇先生为第七届董事会董事长, 任期同本届董事会, 自本次董事会审议通过之日起三年二关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案根据上市公司治理准则公司章程和董事会专门委员会有关规则的规定, 选举公司第七届董事会各专门委员会委员如下 : ( 一 ) 战略委员会主任委员 : 朱连宇委员 : 黄庆丰张鸿文赵占波季林红 ( 二 ) 提名委员会主任委员 : 季林红委员 : 朱连宇黄庆丰凌河杨钧 ( 三 ) 薪酬与考核委员会主任委员 : 赵占波委员 : 朱连宇黄庆丰白云霞杨钧 ( 四 ) 审计委员会 1

2 主任委员 : 白云霞委员 : 刘启中朱晓怀凌河杨钧任期同本届董事会, 自本次董事会审议通过之日起三年三关于聘任公司总裁的议案经董事长提名, 公司董事会聘任黄庆丰先生为公司总裁, 任期同本届董事会, 自本次董事会审议通过之日起三年四关于聘任公司副总裁财务总监等高管的议案公司董事会聘任刘启中先生戴文凯先生刘建波先生周崎先生陈斌先生山建国先生张健先生为公司副总裁 ; 朱晓怀先生为财务总监 ; 严云福先生费国先生为总工程师 ; 李瑞祥先生为总经济师 ; 孙厉先生为总法律顾问高管任期同本届董事会, 自本次董事会审议通过之日起三年五关于聘任公司董事会秘书的议案经董事长提名, 公司董事会聘任孙厉先生为董事会秘书, 任期同本届董事会, 自本次董事会审议通过之日起三年六关于公司与关联方共同设立境外港口业务平台公司的议案公司与关联方中国港湾工程有限责任公司 ( 以下简称中国港湾 ) 中国路桥工程有限责任公司( 以下简称中国路桥 ) 中交水运规划设计院有限公司 ( 以下简称水规院 ) 共同现金出资在新加坡设立 China Harbor Investment PTE.LTD.( 中国港口投资有限责任公司, 以下简称平台公司 ), 开展港口运营及港口投资业务平台公司注册资本为 2 亿美元, 其中 : 振华重工现金出资 0.76 亿美元, 持股比例为 38%; 中国港湾现金出资 1.02 亿美元, 持股比例为 51%; 中国路桥现金出资 0.2 亿美元, 持股比例为 10%; 水规院现金出资 0.02 亿美元, 持股比例为 1% 2

3 1 对公司的影响充分发挥公司在港口机械行业高市占率的优势, 打造公司境外港口业务平台, 提高全产业链国际竞争力 2 潜在的风险经营风险 : 主要有新建国际码头的扩建国际业务码头被转成国内业务码头码头实际运营情况不如预期等商业风险 ; 政策资质风险 : 新加坡与中国的法律法规行业环境不同, 存在收益不确定性的风险由于该事项属于关联交易, 关联董事回避表决, 董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜七关于公司与关联方合资成立中交振华绿建科技 ( 宁波 ) 有限公司的议案公司与关联方中交城市投资控股有限公司 ( 以下简称中交城投 ) 中交公路规划设计院有限公司( 以下简称公规院 ) 中交房地产集团有限公司 ( 以下简称中交房地产集团 ) 共同现金出资设立中交振华绿建科技 ( 宁波 ) 有限公司 ( 暂定名 ), 以整合钢结构业务资源, 开展钢结构建筑在智慧家居智能楼宇业务方面的推广应用中交振华绿建科技 ( 宁波 ) 有限公司注册资本为 1,000 万元, 其中 : 振华重工出资 400 万元, 持股比例为 40%; 中交城投现金出资 200 万元, 持股比例为 20%; 公规院现金出资 100 万元, 持股比例为 10%; 中交房地产集团现金出资 300 万元, 持股比例为 30% 1 对公司的影响公司深度参与桥梁钢结构矿业模块钢结构水利疏浚钢结构和建筑钢结构等业务绿色建筑产业是建筑产业发展规律和必然趋势, 参与组建中交振华绿建科技 ( 宁波 ) 有限公司能够发挥公司在海洋重工和大型钢结构业务板块的优势, 布局预制装配式建筑和绿色建 3

4 筑产业, 完善产业链, 创造价值链 2 潜在的风险知识产权风险 : 现阶段模块化装配式建筑技术属于初期发展阶段, 核心技术主要集中在欧美日本等发达国家以及国内的部分科研院所, 知识产权权属不清晰, 可能引发权属纠纷 ; 制造工艺风险 : 预制装配式建筑企业供应链制造环节主要风险有部品集成化程度设计标准化程度部品质量构件造价图纸变更人员流动风险等 ; 市场变化风险 : 现代建筑工业化项目落成后生产的模块化装配式建筑构件产品属于新型建筑材料产业, 与传统的 PC 预制结构体系相比, 社会对于这类新型的结构体系, 抱有观望的想法, 同时受市场及政策等诸多因素的影响, 存在一定的风险 ; 资金回笼风险 : 由于建筑行业资金回收周期长, 存在产品销售后, 其货币资金收回的时间和金额存在不确定性由于该事项属于关联交易, 关联董事回避表决, 董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜八关于公司与关联方共同投资盐城市快速路网三期工程 PPP 项目的议案公司与中交第一公路工程局有限公司 ( 以下简称一公局 ) 中交第三航务工程局有限公司 ( 以下简称三航局 ) 省以上 PPP 基金及政府方共同投资建设盐城市快速网三期工程 PPP 项目, 该 PPP 项目金额约为人民币亿元 1 项目投融资方案本项目为政府付费的 PPP 项目由振华重工一公局三航局与政府方代表省以上 PPP 基金共同组建 PPP 项目公司 ( 暂定名 : 中交盐城捷运投资发展有限公司, 以下简称项目公司 ) 负责本项 4

5 目的投融资建设及运营管理服务项目资本金约人民币亿元, 其中 : 振华重工现金出资人民币 2.89 亿元, 出资比例为 25%; 一公局现金出资人民币 2.31 亿元, 出资比例为 20%; 三航局现金出资人民币 2.31 亿元, 出资比例为 20% 省以上 PPP 基金现金出资人民币 3.47 亿元, 出资比例为 30%; 政府方现金出资人民 0.58 亿元, 出资比例为 5% 本项目计划融资亿元, 由项目公司作为贷款主体, 以项目预期收益作为质押向银行申请贷款 2 潜在的风险政府支付不及时风险 : 政府方不能按照协议约定支付 ; 项目融资风险 : 项目融资的落实时间可能影响项目实施进度 ; 法律政策风险 : 在合作期内法律政策的变动可能造成偏离合同签订时各方的预期, 导致项目成本增加项目不可行的风险由于该事项属于关联交易, 关联董事回避表决, 董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜该事项包含在中国交通建设股份有限公司与上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司日常关联交易框架协议 (2016 年年 ) 内九关于为子公司融资提供备用租约的议案我司通过全资子公司上海振华港口机械 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称振华香港 ) 与 GREENLAND HEAVYLIFT HOLDINGS LIMITED ( 以下简称 GPO 新加坡 ) 共同成立 GREENLAND HEAVYLIFT (HONG KONG) LIMITED( 以下简称 GPO 香港 ), 我司股权占比为 50% 为满足生产经营活动的资金需求,GPO 香港下属两家 SPV 公司 GPO Amethyst limited 和 GPO Grace limited ( 以下合称 GPO SPV ) 以固定资产 ( 两艘半潜船 ) 为租赁物, 向交银金融租赁有限责 5

6 任公司在香港成立的 SPV 公司融资 1.4 亿美元, 租赁期限为 10 年, 租赁类型为回租 GPO 香港的双方股东将 GPO SPV 100% 的股权质押给交银租赁, GPO SPV 营业收入将存入交银租赁指定的监管帐户 GPO 新加坡的股东提供个人连带责任担保 GPO 新加坡将其在 GPO 香港的股权 100% 质押给交银租赁我司按振华香港所持 GPO 香港的股权比例为 GPO SPV 提供备用租约, 租约期限同租赁期限, 备用租约中注明 : 若 GPO SPV 出现违约, 我司同意在三个月内出具覆盖 GPO SPV 与交银租赁签订的融资合同项下剩余本金及利息的备用租约, 在此期间的租赁本金和利息由公司全部承担我司有权选择以剩余本金及租息续租船舶至期末, 或在此期间以剩余本金购买船舶资产同时,GPO 新加坡质押给交银租赁的股权转为质押给我司董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜十关于对中交南部美洲区域公司增资的议案中交南部美洲区域公司 ( 以下简称南美区域公司 ) 为公司的参股公司, 其余各股东方为中国交通建设股份有限公司中国港湾工程有限责任公司中国路桥工程有限公司中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司和中交海外房地产有限公司南美区域公司初始注册资本 1,000 万美元, 其中我司出资 160 万美元, 持股比例为 16% 经公司第六届董事会第十六会议审议通过, 我司对南美区域公司增资 1,488 万美元, 持股比例仍为 16% 现因南美区域公司业务发展需要, 我司对南美区域公司增资 1, 万美元, 除中交海外地产有限公司之外各股东均按比例增资本次增资扩股完成后, 南美区域公司各股东的持股比例将按其实际出资额调整, 我司持股比例为 17.21% 6

7 由于该事项属于关联交易, 关联董事回避表决, 董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜特此公告上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年 8 月 23 日 7

8 简历 1 朱连宇 :1970 年生, 男, 博士, 教授级高级工程师 1992 年 9 月参加工作, 历任中交第一航务工程局有限公司工程师海外项目设备负责人船机处副处长企业发展部经理, 中交国际航运有限公司总经理, 中国交建装备制造海洋重工事业部副总经理现任公司董事长党委书记 2 黄庆丰 :1975 年生, 男,EMBA 硕士, 高级工程师 1996 年 8 月参加工作, 历任质检项目主管质量管理部场桥检验室主任售后服务部副总经理质检公司总经理离岸办副主任质量安全办主任产品服务中心主任公司总裁助理等职,2005 年 1 月起任公司副总裁,2014 年起担任公司常务副总裁并兼任生产与项目管理中心主任现任公司董事总裁党委副书记 3 张鸿文 :1960 年生, 男, 本科, 高级工程师,1983 年 8 月参加工作历任中港总公司国际工程分公司副总经理, 中港集团海外事业部副总经理综合部经理, 中交集团工程管理部副总经理经营管理部副总经理中国交建基建部 ( 疏浚部 ) 副总经理总经理港航疏浚事业部执行总经理总经理, 中交疏浚集团有限公司董事执行总经理临时党委委员非执行董事现任中国交建装备制造海洋重工事业部总经理公司董事 4 严云福 :1959 年生, 男,EMBA 硕士, 教授级高级工程师历任公司技术部副主任机械设计部经理副总工程师总工程师副总裁陆上重工设备设计研究院院长等职务,2004 年起任职公司董事现任公司董事总工程师 5 刘启中 :1964 年生, 男, 本科, 高级经济师历任公司经营部副经理经理,1997 年起任职公司董事现任公司董事副总裁 6 戴文凯 :1967 年生, 男, 物理学硕士,EMBA 硕士, 高级工程师 1993 年起参加工作, 历任公司经营部副经理经营部经理副总经济师总经济师现任公司董事副总裁 7 朱晓怀 :1969 年生, 男, 工商管理硕士, 高级会计师 1991 年参加工作, 历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科副科长, 上海航道局计划财务处副处长, 财务部副经理财务部经理兼纪委委员, 中交上海航道局有限公司董事总会计师党委常委现任公司董事财务总监 8

9 8 赵占波:1976 年生, 男, 博士,2005 年起在北京大学软件学院任教, 目前职称为教授主要从事互联网商业模式创新及公司发展战略研究 9 季林红:1962 年生, 男, 博士历任清华大学精密仪器与机械学系助教讲师, 日本东京大学工学部精密机械工学专科研究助理教授日本文部省先端技术博士后研究员曾任清华大学精密仪器与机械系系副主任机械工程系副系主任, 设计工程研究所所长, 机械工程实验教学中心主任, 摩擦学国家重点实验室副主任等职现任清华大学机械工程系教授, 博士生导师主要从事复杂机械系统数字化设计与系统优化, 智能与生物机械设计等研究工作 10 凌河 :1952 年生, 男, 教授解放日报高级编辑 ( 正高 ), 上海市新闻工作者协会理事, 上海杂文学会理事历任民主与法制杂志社社务委员总编辑助理采编部主任, 解放日报评论部副主任主任, 解放日报首席编辑, 解放论坛主编首届全国百佳新闻工作者, 获 3 届中国新闻奖一等奖及 15 次上海新闻奖一等奖现任公司独立董事 11 杨钧 :1957 年生, 男, 硕士历任上海市中高级法院审判员庭长及审判委员会委员, 上海联合产权交易所产权交易运行总监现任上海联合产权交易所总裁助理北京总部总经理金融产权交易中心主任, 上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员上海仲裁委员会上海金融仲裁院仲裁员, 中国域名争议解决中心专家中国法学会知识产权协会理事上海法学会公司法研究会理事上海市专利 / 商标 / 著作权协会理事现任公司独立董事 12 白云霞:1973 年生, 女, 厦门大学会计学博士北京大学光华管理学院会计学博士后会计学教授博导, 1995 年参加工作, 历任西安交大开元集团助理工程师, 同济大学经管学院讲师, 长江商学院研究学者, 现任同济大学经管学院会计系主任, 长江商学院投资中心研究学者现任公司独立董事 13 刘建波:1963 年生, 男, 本科, 高级工程师历任上海港机厂技术室工程师上海集装箱码头有限公司工程技术部助理主任上海振华港机公司长兴基地副总经理总经理现任公司副总裁兼上海振华海洋工程服务集团有限公司董事长 14 周崎 :1972 年生, 男,EMBA 硕士, 高级工程师曾任公司电气室经理副总工程师电气部总经理总工程师现任公司副总裁兼公司电气集团董事长 15 陈斌 :1974 年生, 男,EMBA 硕士, 高级工程师历任公司质管部项目质 9

10 量主管质管部轮胎吊室副经理质管部经理, 质检公司副总经理总经理, 质量安全办副主任质量安全部经理公司监事上海振华船运有限公司总经理公司总裁助理等职现任公司副总裁兼上海振华海洋工程服务集团有限公司总经理 16 山建国:1964 年生, 男, 本科曾任职于上海港口机械制造厂, 自 1992 年起任职于上海振华港口机械 ( 集团 ) 股份有限公司, 历任机械办工程师主任工程师, 设计公司总经理机械办副主任主任, 预算考核部经理现任公司副总裁兼陆上重工设计研究院院长 17 张健 :1969 年生, 男, 工商管理硕士历任上海港口机械制造厂二金工车间技术员生产调度主任助理 ; 上海港口机械制造厂常州分厂厂长 ; 上海港机股份有限公司副总经理 ; 上海港机重工有限公司副总经理公司港机经营部总经理总裁助理现任公司副总裁 18 费国 :1962 年生, 男,EMBA 硕士, 教授级高级工程师历任上海港机厂工程师上海振华港机公司电器五室主任副总工程师总工程师开发办主任, 副总裁兼上海振华重工电气有限公司执行董事现任公司总工程师 19 李瑞祥:1975 年生, 男, 本科历任上海港机厂张家港基地制造部副经理质保部经理 ; 历任公司质检公司室经理质量安全办副主任机械配套基地副总经理总经理党支部书记公司总裁助理现任公司总经济师兼海工集团总经理 20 孙厉 :1972 年生, 男,EMBA 硕士, 高级工程师历任公司经营部项目主管副经理总经理助理公司副总裁董事现任公司总法律顾问董事会秘书 10

证券代码股票简称振华重工振华 B 股编号 : 临上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 20 日在公司

证券代码股票简称振华重工振华 B 股编号 : 临上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 20 日在公司 13.10B # # # # 证券代码 600320 900947 股票简称振华重工振华 B 股编号 : 临 2015-006 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 20 日在公司 201 会议室召开, 会议应到 13 人, 实到 10 人, 朱连宇董事因公出差委托黄庆丰董事代为出席表决,