株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 2015 年 度 股 东 大 会 资 料 一 会 议 安 排 ( 一 ) 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 12 日 下 午 2:30 网 络 投 票 时 间 :2016 年 5 月 12

株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 2016 年 5 月 12 日

株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 2015 年 度 股 东 大 会 资 料 一 会 议 安 排 ( 一 ) 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 12 日 下 午 2:30 网 络 投 票 时 间 :2016 年 5 月 12 日 上 午 9:00-11:30, 下 午 13:00-15:00 ( 二 ) 现 场 会 议 地 点 : 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 三 楼 会 议 室 ( 三 ) 会 议 召 开 方 式 : 本 次 临 时 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ( 四 ) 参 加 股 东 大 会 的 方 式 : 公 司 股 东 应 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 ( 五 ) 股 权 登 记 日 :2016 年 5 月 5 日 二 会 议 主 持 : 江 端 预 董 事 长 三 现 场 会 议 流 程 : ( 一 ) 主 持 人 宣 布 开 会 并 介 绍 到 会 股 东 情 况 ( 二 ) 董 事 会 秘 书 宣 读 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知 ( 三 ) 主 持 人 提 名 并 通 过 本 次 会 议 参 与 清 点 表 决 票 的 股 东 代 表 和 监 事 名 单 ( 四 ) 审 议 议 案 : 1 关 于 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 2 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 4 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 5 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 6 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 7 关 于 选 举 董 事 的 议 案 1

( 五 ) 主 持 人 询 问 股 东 对 上 述 表 决 议 案 有 无 意 见, 若 无 意 见, 其 他 除 上 述 议 案 以 外 的 问 题 可 在 投 票 后 进 行 提 问 ( 六 ) 股 东 和 股 东 代 表 对 议 案 进 行 投 票 表 决 ( 七 ) 休 会, 统 计 现 场 投 票 表 决 结 果, 现 场 投 票 结 束 后, 由 工 作 人 员 到 后 台 计 票, 并 将 统 计 结 果 发 至 上 市 公 司 信 息 服 务 平 台 ( 八 ) 上 市 公 司 信 息 服 务 平 台 回 复 网 络 及 合 并 投 票 结 果 后, 由 计 票 负 责 人 宣 布 本 次 股 东 大 会 的 投 票 结 果 ( 九 ) 律 师 宣 读 见 证 意 见 书 ( 十 ) 董 事 会 秘 书 宣 读 本 次 股 东 大 会 决 议 ( 十 一 ) 公 司 独 立 董 事 作 2015 年 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 十 二 ) 主 持 人 宣 布 大 会 结 束 2

议 案 1: 关 于 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定, 现 将 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 的 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 提 交 本 次 股 东 大 会 请 各 位 股 东 审 议 批 准 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 12 日 附 件 : 千 金 药 业 2015 年 度 报 告 及 千 金 药 业 2015 年 度 报 告 摘 要 详 见 上 交 所 网 站 \ 上 市 公 司 公 告 \600479 3

议 案 2: 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定, 现 将 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 的 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ( 审 议 稿 ) 提 交 本 次 股 东 大 会 请 各 位 股 东 审 议 批 准 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 12 日 4

株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 董 事 会 工 作 报 告 2015 年 度 股 东 大 会 资 料 第 一 部 分 2015 年 度 工 作 回 顾 2015 年, 是 公 司 加 快 战 略 落 实 步 伐 的 一 年 过 去 的 一 年, 面 对 整 体 经 济 下 行, 医 药 行 业 增 速 放 缓, 市 场 竞 争 激 烈, 药 品 招 标 工 作 推 进 缓 慢 等 多 种 压 力, 公 司 坚 持 创 新 精 神 价 值 思 维 业 绩 导 向, 全 体 员 工 锐 意 进 取, 保 持 了 公 司 经 营 的 稳 步 发 展, 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 244,668.41 万 元, 同 比 增 长 11.50 %, 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 9,295,.96 万 元, 同 比 下 降 11.55% 净 利 润 下 降 的 主 要 原 因 一 是 因 推 进 营 销 改 革 降 低 渠 道 库 存 理 顺 主 导 产 品 价 格 及 规 格 等 导 致 中 药 业 务 收 入 及 利 润 有 所 减 少, 二 是 新 布 局 的 女 性 卫 生 用 品 业 务 处 于 培 育 期, 市 场 投 入 加 大 导 致 亏 损 增 加 一 2015 年 主 要 工 作 ( 一 ) 完 善 治 理 机 制, 提 升 治 理 能 力 一 是 持 续 完 善 治 理 建 设 根 据 最 新 监 管 要 求 并 结 合 公 司 实 际, 及 时 完 善 相 关 制 度, 保 证 了 公 司 治 理 体 系 的 完 整 性 和 实 效 性 ; 二 是 继 续 加 强 自 身 建 设 加 强 董 事 履 职 评 价, 推 进 董 事 会 及 专 门 委 员 会 积 极 履 职 科 学 决 策 三 是 不 断 强 化 规 范 运 作 做 好 股 东 大 会 董 事 会 及 监 事 会 会 议 的 召 开, 确 保 股 东 董 事 监 事 充 分 发 表 意 见, 及 时 落 实 三 会 会 议 决 议 四 是 认 真 做 好 信 息 披 露 确 保 信 息 披 露 做 到 真 实 准 确 及 时 完 整, 切 实 履 行 好 作 为 上 市 公 司 的 信 息 披 露 义 务 ( 二 ) 加 大 经 营 创 新, 增 强 发 展 动 力 1 推 动 营 销 变 革, 促 进 销 售 增 长 一 是 转 变 营 销 观 念 与 时 俱 进, 改 变 自 身 适 应 大 势 优 化 费 用 开 支, 积 极 研 究 电 商 模 式 的 应 对 方 法 二 是 转 变 运 筹 方 式 对 宣 传 投 入 进 行 效 益 评 估, 对 市 场 布 局 进 行 合 理 论 证, 对 费 用 使 用 进 行 良 性 组 合, 对 人 员 结 构 进 行 优 化 调 整, 以 达 到 均 衡 状 况 三 是 重 塑 考 核 机 制 以 业 绩 为 导 向, 凭 业 绩 论 英 雄, 坚 持 以 利 润 为 导 向 的 考 核 机 制, 摒 弃 销 量 本 位 的 模 式, 鼓 励 多 干 多 得, 改 变 搞 平 衡 吃 大 锅 饭 等 现 象 四 是 理 顺 产 品 价 格 及 规 格 根 据 药 品 价 格 市 场 化 和 低 价 药 政 策, 也 为 了 消 化 成 本 上 升 压 力, 公 司 对 主 导 产 品 妇 科 千 金 片 进 行 了 适 当 提 价, 并 对 产 5

品 规 格 进 行 了 理 顺, 同 时 加 强 产 品 梳 理, 使 渠 道 需 求 得 到 更 好 满 足 以 上 营 销 举 措 的 变 化, 激 发 了 营 销 员 工 市 场 开 拓 的 积 极 性, 为 公 司 销 售 规 模 的 增 长 奠 定 了 良 好 的 基 础 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 保 持 稳 定 增 长, 其 中 : 化 药 医 药 批 发 零 售 等 业 务 收 入 保 持 较 快 增 长, 女 性 卫 生 用 品 业 务 收 入 保 持 高 速 增 长 2 突 出 产 品 研 发, 完 善 产 品 布 局 围 绕 跳 出 妇 科 做 女 性 健 康 ; 跳 出 本 业 做 中 药 衍 生 的 发 展 思 路, 公 司 进 一 步 加 大 产 品 研 发 力 度, 产 品 布 局 更 加 完 善 一 是 以 妇 科 中 成 药 为 核 心, 改 进 现 有 产 品, 加 速 新 品 研 发 进 程 椿 乳 凝 胶 补 血 益 母 丸 等 项 目 的 工 艺 ( 质 量 ) 改 进, 进 展 顺 利 ; 扁 菊 尿 炎 颗 粒 甲 硝 唑 阴 道 凝 胶 等 项 目 加 快 推 进 二 是 重 视 化 药 研 发, 成 效 明 显 拉 米 夫 定 获 得 国 家 专 利 产 品 优 秀 奖 及 湖 南 省 科 技 成 果 一 等 奖, 取 得 罗 氟 司 特 阿 齐 沙 坦 2 个 三 类 新 药 临 床 批 件, 多 个 新 药 项 目 顺 利 推 进 三 是 狠 抓 衍 生 项 目 加 快 卫 生 巾 产 品 升 级 工 作, 争 取 尽 快 推 出 更 高 档 次 产 品 ; 公 司 独 创 的 小 解 巾 项 目 研 发 取 得 成 功, 进 展 顺 利 ; 女 性 酒 饮 项 目 研 究 向 纵 深 发 展, 多 款 果 酒 完 成 小 试 和 中 试 阶 段, 效 果 良 好, 力 争 尽 快 实 现 产 业 化 ; 千 金 香 天 然 植 物 源 洗 涤 剂 等 其 他 项 目 研 究 有 序 推 进 3 实 施 股 权 融 资, 助 力 未 来 发 展 公 司 采 取 非 公 开 发 行 股 票 方 式 成 功 募 集 了 4.91 亿 元 资 金 用 于 补 充 流 动 资 金, 进 一 步 优 化 了 公 司 资 产 状 况, 提 升 了 公 司 抗 风 险 能 力, 满 足 了 公 司 发 展 的 资 金 需 求, 增 强 了 公 司 的 实 力 ( 三 ) 深 化 内 部 管 理, 夯 实 企 业 内 功 1 规 范 内 控 制 度, 完 善 考 核 机 制 一 是 修 订 规 则 颁 布 了 资 金 管 理 制 度 费 用 管 理 制 度 质 量 奖 罚 制 度 子 公 司 管 理 规 则 子 公 司 薪 酬 管 理 规 则 等 规 章 制 度, 梳 理 了 各 部 门 关 键 业 务 流 程, 保 障 了 公 司 经 营 管 理 的 有 序 进 行 二 是 界 定 责 权 修 订 各 部 门 权 责, 确 保 权 责 不 交 叉 不 留 白, 提 升 了 组 织 的 执 行 力 三 是 改 善 考 核 制 定 了 生 产 研 发 及 营 销 系 统 的 绩 效 考 核 方 案, 有 效 调 动 了 员 工 的 积 极 性 2 加 快 内 部 整 合, 推 进 集 团 化 进 程 加 快 了 整 合 步 伐, 加 速 了 母 公 司 与 子 公 司 战 略 文 化 步 调 的 三 统 一, 初 步 构 建 了 政 府 事 务 人 力 资 源 信 息 化 建 设 采 购 等 共 享 平 台, 使 集 团 的 资 源 6

得 到 了 更 有 效 的 配 置 3 加 强 审 计 监 督, 强 化 风 险 控 制 强 化 审 计 监 督 机 制, 发 现 问 题 及 时 处 理, 纠 正 了 违 规 行 为, 减 少 了 损 失 和 浪 费 ; 运 用 财 务 预 警 机 制, 控 制 应 收 账 款, 避 免 和 减 少 了 呆 账 坏 账 ; 完 善 法 律 风 险 防 范 机 制, 组 织 法 律 专 题 讲 座, 及 时 处 理 各 类 纠 纷 及 诉 讼 ( 四 ) 重 视 文 化 建 设, 提 升 幸 福 指 数 公 司 围 绕 快 乐 工 作, 甜 蜜 生 活 的 文 化 理 念, 一 是 加 大 了 文 化 投 入, 积 极 投 身 公 益 事 业, 树 立 品 牌 价 值, 让 员 工 有 认 同 感 ; 二 是 着 重 关 注 员 工 福 利, 从 大 格 局 至 小 细 节, 满 足 了 员 工 合 理 需 求, 将 关 爱 员 工 落 到 了 实 处, 让 员 工 有 归 属 感 ; 三 是 丰 富 了 文 化 生 活, 做 到 了 月 月 有 活 动, 人 人 有 参 与, 充 实 了 员 工 的 生 活, 让 员 工 有 幸 福 感 ; 四 是 完 善 了 文 化 体 系, 通 过 员 工 培 训 内 部 报 刊 千 金 大 讲 堂 等 方 式 培 植 了 员 工 理 念, 提 升 了 员 工 技 能, 让 员 工 有 成 就 感 让 员 工 切 实 体 会 到 千 金, 我 们 的 家 园, 我 们 的 舞 台 二 主 要 不 足 2015 年, 公 司 虽 取 得 了 一 定 的 成 绩, 但 仍 存 在 以 下 几 点 亟 待 解 决 的 问 题 : 一 是 经 营 业 绩 有 待 提 升 公 司 2015 年 营 业 收 入 虽 然 保 持 稳 定 增 长, 但 净 利 润 仍 有 所 下 滑, 盈 利 能 力 有 待 提 高 二 是 执 行 力 度 有 待 加 强 人 浮 于 事 办 事 拖 拉 工 作 推 不 动 部 署 不 到 位 的 现 象 还 比 较 明 显 三 是 资 源 整 合 有 待 加 快 集 团 化 运 作 不 够 顺 畅, 各 子 公 司 各 部 门 战 略 结 构 及 资 源 配 置 多 有 重 叠 错 综 复 杂, 导 致 管 理 效 率 不 高 第 二 部 分 2016 年 工 作 计 划 2016 年, 公 司 将 努 力 把 握 医 药 行 业 十 三 五 发 展 机 遇, 加 快 二 次 创 业 的 步 伐, 力 争 企 业 实 现 更 快 更 好 发 展 2016 年 度 经 营 目 标 : 营 业 收 入 比 2015 年 增 长 不 低 于 10%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 2015 年 增 长 不 低 于 20% 围 绕 上 述 目 标, 主 要 举 措 有 : 一 突 出 经 营, 保 证 业 绩 增 长 1 顺 应 行 业 趋 势, 制 定 中 期 规 划 今 年 是 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 根 据 公 司 二 次 创 业 的 总 体 战 略, 认 真 分 析 行 业 状 况 和 变 化 趋 势, 本 着 顺 势 适 时 量 力 而 行 扬 长 避 短 的 原 则, 合 理 地 规 划 公 司 五 年 规 划 一 是 确 定 中 期 目 标, 把 利 润 规 模 资 产 员 工 收 入 作 为 7

主 要 指 标 二 是 确 定 发 展 路 径, 明 晰 内 生 式 外 延 式 增 长 的 轻 重 主 次 三 是 改 善 资 源 投 向, 筛 选 前 景 好 后 劲 足 的 项 目 进 行 投 资 四 是 做 好 目 标 分 解, 将 任 务 落 实 到 各 子 公 司 及 相 关 部 门 五 是 制 定 实 施 步 骤, 按 时 间 节 点, 分 步 实 现 规 划 2 强 化 利 润 导 向, 落 实 经 营 计 划 企 业 经 营 活 动 的 目 的 是 利 润, 要 使 利 润 成 为 业 绩 的 评 价 依 据 资 源 的 运 筹 航 标 考 核 的 第 一 要 点 一 是 转 变 定 位 明 确 营 销 系 统 生 产 系 统 是 一 个 相 对 独 立 的 经 营 主 体, 有 着 明 确 的 经 营 责 任 和 自 身 利 益, 有 着 相 应 的 资 源 配 置 的 自 主 权 利 二 是 转 变 关 系 公 司 与 营 销 系 统 生 产 系 统 不 仅 是 管 理 上 的 隶 属 关 系, 更 主 要 是 一 种 交 换 关 系, 本 着 平 等 互 惠 合 理 的 原 则 进 行 各 自 的 经 营 活 动 三 是 转 变 考 核 对 子 公 司 及 系 统 的 考 核, 由 过 去 的 任 务 本 位 转 换 成 利 润 本 位, 把 利 润 作 为 核 心 指 标, 使 利 润 成 为 团 队 薪 酬 的 根 本 依 据 通 过 利 润 导 向, 激 发 团 队 的 动 力, 确 保 今 年 的 经 营 指 标 的 实 现 3 深 化 营 销 改 革, 促 进 业 绩 增 长 一 是 要 坚 决 执 行 营 销 规 则 在 执 行 过 程 中 要 避 免 走 样 变 形 和 不 到 位 现 象, 使 任 务 能 够 到 业 务 员 到 终 端 到 产 品 到 时 间 节 点 二 是 要 改 善 产 品 和 市 场 结 构 在 稳 定 医 疗 市 场 的 前 提 下, 突 出 抓 好 OTC 市 场, 重 点 扶 持 妇 科 千 金 片 ( 胶 囊 ), 持 续 培 养 二 线 产 品 三 是 修 订 营 销 薪 酬 体 系 坚 持 以 岗 定 薪 按 绩 取 酬 竞 争 透 明 团 队 一 体 的 原 则, 体 现 两 个 挂 钩 : 省 区 薪 酬 总 额 与 其 利 润 贡 献 挂 钩, 省 总 薪 酬 与 省 区 业 务 员 挂 钩, 使 利 润 成 为 薪 酬 考 核 的 核 心 内 容 四 是 合 理 地 配 置 资 源 首 先 是 配 置 好 客 户 资 源, 要 对 客 户 资 源 重 新 梳 理, 掌 握 清 楚 市 场 占 有 状 况, 根 据 业 务 员 的 业 绩 与 能 力, 进 行 资 源 划 分, 并 保 持 两 年 不 变 其 次 是 使 用 好 费 用 资 源, 根 据 边 际 效 用 原 则, 把 费 用 更 多 地 投 入 到 边 际 收 益 最 大 的 市 场, 增 加 拉 动 需 求 方 面 的 基 础 性 投 入 以 及 学 术 推 广 性 投 入, 减 少 无 效 低 效 的 费 用 支 出 再 次 是 运 用 好 人 力 资 源, 依 据 医 院 OTC 基 层 医 疗 板 块 的 利 润 与 销 量 挂 钩, 调 整 各 个 板 块 业 务 员 的 构 成, 重 点 增 加 OTC 业 务 人 员 4 优 化 业 务 板 块, 培 养 发 展 后 劲 药 品 制 造 是 公 司 的 基 石, 要 立 足 中 药, 重 视 化 药 继 续 加 大 研 发 的 投 入, 加 快 新 产 品 的 立 项 研 发 报 审 工 作, 已 通 过 审 批 的 产 品 要 尽 快 投 入 市 场, 对 现 销 主 要 产 品, 要 开 始 药 物 经 济 学 评 价 以 及 一 致 性 评 价 工 作, 并 在 工 艺 改 进 技 术 升 级 等 方 面 做 文 章 药 品 流 通 是 公 司 的 重 要 板 块 要 在 流 通 渠 道 网 络 建 设 方 面 8

下 功 夫 药 品 批 发 业 务 要 立 足 株 洲, 做 深 做 厚, 逐 步 走 出 株 洲 ; 药 品 零 售 业 务 要 立 足 长 株 潭, 尝 试 涉 足 其 他 地 方, 通 过 店 面 扩 张, 改 善 服 务 方 式, 进 一 步 扩 大 规 模, 增 加 业 内 影 响 力 中 药 衍 生 是 公 司 的 新 生 板 块, 要 重 点 突 破, 形 成 气 候 广 泛 地 寻 求 研 发 机 构 合 作, 围 绕 三 个 系 列 : 棉 巾 系 列 酒 饮 系 列 洗 液 系 列, 加 快 产 品 的 研 发 同 时, 精 心 致 力 于 小 解 巾 女 性 专 属 酒 饮 的 产 品 策 划, 力 争 下 半 年 推 出 小 解 巾 及 二 款 酒 饮 产 品 投 入 市 场 二 规 范 管 理, 促 进 效 率 提 升 1 强 化 机 制 作 用, 激 发 员 工 热 情 体 制 决 定 机 制, 机 制 决 定 活 力 要 通 过 强 化 三 类 机 制, 激 发 员 工 的 工 作 积 极 性 和 主 动 性 第 一, 强 化 激 励 机 制 一 是 实 施 利 益 捆 绑, 力 争 推 出 骨 干 员 工 持 股 计 划, 使 骨 干 员 工 利 益 与 公 司 长 远 发 展 紧 密 结 合 起 来 二 是 优 化 薪 酬 设 计, 通 过 科 学 制 定 绩 效 考 评 方 案, 使 员 工 业 绩 与 其 收 入 成 正 比 三 是 丰 富 激 励 手 段, 通 过 职 务 职 衔 奖 惩 等 手 段, 全 面 激 励 员 工 第 二, 强 化 竞 争 机 制 一 是 提 升 竞 争 意 识, 通 过 业 绩 考 核 业 务 考 试 岗 位 竞 聘 等 手 段, 使 员 工 变 压 力 为 动 力, 主 动 参 与 并 适 应 竞 争, 促 使 队 伍 活 力 不 断 提 升 二 是 倡 导 业 绩 比 拼, 把 业 绩 作 为 员 工 薪 酬 及 晋 升 的 主 导 因 素, 让 贡 献 突 出 的 员 工 获 得 更 好 的 收 入 更 快 的 晋 升, 促 使 员 工 在 工 作 中 形 成 你 追 我 赶 的 竞 争 氛 围 第 三, 强 化 约 束 机 制 一 是 完 善 体 制 建 设, 要 健 全 相 关 规 章 制 度, 完 善 监 督 制 度 体 系, 为 监 督 约 束 工 作 提 供 制 度 保 证, 做 到 用 制 度 管 事 管 人, 把 权 力 关 进 制 度 的 笼 子 二 是 严 格 落 实 问 责, 对 于 怠 职 失 职 越 级 滥 权 的 行 为, 要 一 查 到 底, 绝 不 姑 息 2 贯 彻 管 理 策 略, 完 善 基 本 制 度 管 理 是 运 营 的 工 具, 要 继 续 彰 显 公 正 规 范 精 细 高 效 的 管 理 方 针, 进 一 步 完 善 公 司 基 本 制 度 一 是 注 重 顶 层 设 计, 由 集 团 各 部 门 对 制 度 规 范 标 准 规 程 等 进 行 审 核 确 认 修 订 完 善, 做 到 所 有 制 度 的 修 订 有 依 据 有 说 明, 使 之 更 符 合 实 际 情 况, 更 好 地 指 导 工 作 ; 二 是 健 全 内 控 体 系, 要 制 定 公 司 管 理 运 行 规 则, 规 范 公 司 整 体 管 理 及 运 行 ; 要 在 集 团 统 一 采 购 员 工 培 训 政 府 事 务 等 方 面 出 台 相 关 管 理 制 度, 稳 步 推 进 集 团 化 进 程 ; 要 加 快 各 子 公 司 尤 其 是 成 立 时 间 9

短 规 模 增 长 快 的 子 公 司 的 内 控 体 系 建 设, 为 企 业 的 高 速 发 展 提 供 制 度 保 障 三 是 强 化 制 度 宣 传 所 有 制 度 制 定 或 修 订 后, 要 及 时 组 织 培 训, 集 中 学 习 宣 传, 以 保 证 全 员 参 与 制 度 学 习 并 理 解 到 位 ; 要 落 实 制 度 执 行 的 有 效 性, 通 过 考 核 检 查 等 手 段, 确 保 制 度 落 地, 责 任 到 位, 促 使 各 项 管 理 工 作 顺 利 开 展 3 改 善 管 控 模 式, 加 大 资 源 整 合 有 效 的 管 控 可 以 促 进 集 团 内 部 协 同 效 应 的 发 挥, 让 内 部 各 种 资 源 能 更 多 更 好 地 为 企 业 的 发 展 服 务 一 是 强 化 集 团 管 控 能 力 要 进 一 步 明 晰 集 团 与 子 公 司 的 管 理 关 系, 强 化 母 公 司 对 子 公 司 的 掌 控 能 力, 要 健 全 与 业 务 整 合 相 适 应 的 管 控 模 式 和 组 织 架 构, 通 过 优 化 机 构 职 能 管 理 流 程 加 强 培 训 等 措 施, 切 实 提 高 母 公 司 的 管 理 能 力 和 管 控 水 平 二 是 要 尊 重 子 公 司 的 地 位 要 充 分 认 识 到, 各 子 公 司 都 是 相 对 独 立 的 经 营 单 位, 必 须 尊 重 各 子 公 司 的 经 营 主 体 地 位, 通 过 年 度 考 核 薪 酬 管 理 等 手 段 充 分 激 发 子 公 司 的 活 力, 提 升 其 经 营 积 极 性, 增 强 内 生 发 展 动 力 三 是 加 大 资 源 整 合 力 度 进 一 步 推 进 集 团 化 进 程, 要 加 快 集 团 共 享 平 台 的 搭 建, 加 强 集 团 内 部 交 融, 做 到 信 息 互 通 互 补 互 利, 实 现 集 团 资 源 的 协 同 利 用 4 加 强 执 行 督 导, 做 好 日 常 工 作 执 行 力 是 把 企 业 战 略 规 划 转 化 成 为 效 益 成 果 的 关 键 一 是 持 续 加 大 督 导 力 度, 对 公 司 重 大 决 策 的 执 行 情 况 重 要 工 作 的 落 实 情 况 重 点 项 目 的 推 进 情 况 进 行 专 项 督 查, 通 过 不 落 实 的 事, 查 找 不 落 实 的 人, 确 保 各 项 重 大 决 策 和 重 要 事 项 得 到 切 实 执 行, 促 使 公 司 年 度 经 营 目 标 顺 利 实 现 二 是 切 实 做 好 日 常 工 作, 要 严 格 按 照 相 关 监 管 法 规 的 要 求, 做 好 三 会 筹 备 召 开 信 息 披 露 投 资 者 关 系 管 理 等 工 作, 不 断 提 高 公 司 规 范 运 作 水 平 三 做 实 文 化, 夯 实 基 本 支 撑 1 坚 持 人 本 理 念, 提 升 员 工 素 养 员 工 是 企 业 的 第 一 客 户 必 须 坚 持 全 心 全 意 依 靠 员 工 办 企 业 的 方 针, 多 管 齐 下, 为 员 工 架 起 成 才 的 桥 梁, 达 到 员 工 自 我 价 值 实 现 与 企 业 发 展 的 有 机 统 一 一 是 以 真 挚 的 感 情 凝 聚 人 要 满 足 员 工 的 合 理 需 求, 提 高 员 工 的 收 入 水 平, 改 善 员 工 的 工 作 及 生 活 环 境, 让 广 大 员 工 切 实 感 受 到 公 司 的 关 爱, 提 高 员 工 的 凝 聚 力 和 归 属 感 二 是 以 科 学 的 机 制 激 励 人 要 通 过 开 展 员 工 提 案 金 点 子 合 理 化 建 议 等 活 动, 畅 通 员 工 参 与 企 业 民 主 管 理 的 渠 道 要 坚 持 薪 酬 待 遇 和 绩 效 挂 钩, 体 现 效 率 与 公 平, 鼓 励 员 工 在 工 作 岗 位 上 做 出 更 大 的 贡 献 三 是 以 良 好 的 环 境 培 养 人 10

千 方 百 计 为 员 工 学 习 业 务 提 高 技 能 提 供 机 会 要 创 造 条 件, 多 渠 道 全 方 位 培 养 创 新 型 人 才 2 丰 富 文 化 生 活, 构 筑 和 谐 家 园 继 续 倡 导 快 乐 工 作, 甜 蜜 生 活 的 理 念, 组 织 开 展 丰 富 多 彩 的 文 体 活 动, 释 放 员 工 工 作 压 力, 营 造 和 谐 氛 围 一 是 丰 富 养 身 活 动 要 继 续 精 心 组 织 多 种 文 体 活 动, 丰 富 员 工 生 活, 陶 冶 员 工 情 操 二 是 丰 富 养 心 活 动 活 动 要 达 到 以 善 养 心, 以 善 养 德 的 效 果 三 是 丰 富 养 智 活 动 学 习 是 进 步 的 源 泉, 要 继 续 打 造 平 台 帮 助 员 工 增 长 见 识 开 阔 视 野, 让 学 习 蔚 然 成 风 3 强 化 责 任 担 当, 提 升 品 牌 形 象 公 司 的 发 展 离 不 开 社 会 各 界 的 支 持, 我 们 要 持 续 地 感 恩 回 报 社 会 各 界 的 厚 爱, 积 极 承 担 企 业 的 社 会 责 任 一 是 创 造 优 秀 的 业 绩 回 报 股 东, 创 造 良 好 的 税 收 回 报 国 家 ; 二 是 用 利 益 和 情 谊 感 恩 合 作 伙 伴, 用 优 质 产 品 和 关 爱 活 动 答 谢 消 费 者 ; 三 是 继 续 热 心 社 会 公 益 事 业 : 参 加 国 家 精 准 扶 贫 行 动 援 助 贫 困 大 学 生, 并 参 与 重 要 的 社 会 捐 助 活 动 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 12 日 11

议 案 3: 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定, 现 将 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 的 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 提 交 本 次 股 东 大 会 请 各 位 股 东 审 议 批 准 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 12 日 12

2015 年 度 财 务 决 算 报 告 2015 年 度 股 东 大 会 资 料 2015 年, 公 司 财 务 决 算 情 况 如 下 : 一 公 司 经 营 概 况 : 公 司 2015 年 实 现 营 业 收 入 24.47 亿 元, 同 比 去 年 增 长 11.50%, 成 本 ( 含 成 本 及 费 用 )23.62 亿 元, 同 比 比 去 年 增 长 13.76%, 实 现 主 营 业 务 利 润 8511 万 元, 同 比 下 降 28.10%, 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 9296 万 元, 同 比 下 降 11.55%, 每 股 收 益 0.2910 元, 同 比 下 降 15.60% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 7.22%, 比 去 年 同 期 的 9.64%, 下 降 2.42 个 百 分 点 母 公 司 实 现 营 业 收 入 6.15 亿 元, 比 去 年 下 降 2.64%, 总 成 本 ( 含 成 本 及 费 用 ) 5.53 亿 元, 比 去 年 下 降 0.76%, 低 于 收 入 的 下 降 幅 度, 投 资 收 益 比 去 年 下 降 30.32%, 营 业 外 收 支 净 额 比 去 年 下 降 32.1%, 母 公 司 实 现 净 利 润 6637 万 元, 比 去 年 下 降 19.73% 1 公 司 主 要 经 营 情 况 ( 集 团 合 并 ): 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 变 动 额 变 动 率 营 业 总 收 入 244,668.41 219,424.05 25,244.36 11.50% 营 业 成 本 131,150.78 114,109.18 17,041.60 14.93% 营 业 税 金 及 附 加 2,497.04 2,288.99 208.05 9.09% 销 售 费 用 80,182.75 72,488.29 7,694.46 10.61% 管 理 费 用 21,612.23 17,655.30 3,956.93 22.41% 财 务 费 用 271.72 526.25-254.53-48.37% 资 产 减 值 损 失 442.67 517.72-75.05-14.50% 主 营 利 润 8,511.22 11,838.32-3,327.10-28.10% 投 资 收 益 小 计 964.33 1,203.16-238.83-19.85% 营 业 利 润 9,475.55 13,041.48-3,565.93-27.34% 营 业 外 收 入 1,574.71 1,168.99 405.72 34.71% 营 业 外 支 出 90.23 168.76-78.53-46.54% 利 润 总 额 10,960.03 14,041.71-3,081.68-21.95% 所 得 税 费 用 2,126.21 2,272.12-145.91-6.42% 净 利 润 8,833.82 11,769.59-2,935.77-24.94% 13

归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 9,295.96 10,509.29-1,213.33-11.55% 少 数 股 东 损 益 -462.15 1,260.30-1,722.45-136.67% 基 本 每 股 收 益 0.291 0.3448-0.0538-15.60% 净 资 产 收 益 率 7.22% 9.64% 减 少 2.42 个 百 分 点 2 母 公 司 主 要 经 营 情 况 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 变 动 额 变 动 率 营 业 总 收 入 61,526.53 63,197.47-1,670.94-2.64% 营 业 成 本 20,246.59 20,997.23-750.64-3.57% 营 业 税 金 及 附 加 1,111.48 1,041.85 69.63 6.68% 销 售 费 用 25,843.11 27,015.39-1,172.28-4.34% 管 理 费 用 8,002.21 6,815.28 1,186.93 17.42% 财 务 费 用 -451.88 125.18-577.06-460.98% 资 产 减 值 损 失 595.72-223.38 819.10-366.68% 主 营 利 润 6,179.31 7,425.92-1,246.61-16.79% 投 资 收 益 小 计 1,072.91 1,539.71-466.80-30.32% 营 业 利 润 7,252.22 8,965.63-1,713.41-19.11% 营 业 外 收 入 347.60 464.60-117.00-25.18% 营 业 外 支 出 62.81 45.20 17.61 38.96% 利 润 总 额 7,537.00 9,385.03-1,848.03-19.69% 所 得 税 费 用 899.97 1,116.14-216.17-19.37% 净 利 润 6,637.03 8,268.89-1,631.86-19.73% 3 主 要 财 务 指 标 变 化 : (1) 经 营 效 率 及 偿 债 能 力 指 标 如 下 : 合 并 母 公 司 财 务 指 标 2015 年 2014 年 变 动 值 2015 年 2014 年 变 动 值 存 货 周 转 率 70.75 73.46-2.71 92.81 102.33-9.52 14

( 天 ) 应 收 款 周 转 率 ( 天 ) 16.28 14.62 1.66 6.97 8.09-1.12 主 营 成 本 比 例 (%) 53.6 52 1.6 32.91 33.22-0.31 营 业 费 用 比 例 (%) 32.77 33.04-0.27 42 42.75-0.75 管 理 费 用 比 例 (%) 8.83 8.05 0.78 13.01 10.78 2.23 财 务 费 用 比 例 (%) 0.11 0.24-0.13-0.73 0.2-0.93 总 资 产 周 转 率 ( 倍 ) 0.98 1.06-0.08 0.46 0.56-0.1 流 动 比 率 2.91 1.9 1.01 9.96 3.98 5.98 速 动 比 率 2.5 1.58 0.92 9.62 3.54 6.08 流 动 负 债 率 (%) 84.91 90-5.09 68.89 84.13-15.24 产 权 比 率 (%) 47.31 75.19-27.88 11.1 19.18-8.08 (2) 盈 利 能 力 指 标 如 下 : 合 并 母 公 司 财 务 指 标 2015 年 2014 年 变 动 值 2015 年 2014 年 变 动 值 经 营 毛 利 率 (%) 46.40 48-1.60 67.09 66.78 0.31 资 产 净 利 率 (%) 3.74 5.09-1.35 4.92 7.3-2.38 净 利 润 率 (%) 3.8 4.79-0.99 10.79 13.08-2.29 净 资 产 收 益 率 (%) 7.22 9.64-2.42 5.63 9.02-3.39 4 简 要 分 析 及 说 明 营 业 收 入 同 比 去 年 增 长 11.50%, 营 业 成 本 同 比 增 长 14.93%, 营 业 成 本 高 于 15

收 入 增 长 速 度 引 起 该 变 动 的 主 要 因 素 为 以 下 三 个 因 素 :(1) 营 业 收 入 中 毛 利 率 较 低 的 药 品 批 发 零 售 业 务 占 比 略 有 提 高 (2) 营 业 收 入 中 毛 利 率 较 高 的 中 药 制 造 业 务 占 比 下 降 (3) 公 司 毛 利 率 较 高 的 西 药 制 造 业 务 成 本 率 同 比 增 长 销 售 费 用 增 长 10.61%, 略 低 于 营 业 收 入 的 增 长 速 度 主 要 原 因 是 公 司 西 药 制 造 业 务 及 药 品 零 售 业 务, 今 年 销 售 费 用 的 管 控 成 效 明 显, 其 销 售 费 用 的 增 长 远 低 于 营 业 收 入 的 增 长 速 度, 从 而 拉 低 了 集 团 销 售 费 用 的 整 体 增 长 速 度 管 理 费 用 增 长 22.41%, 高 于 营 业 收 入 的 增 长 速 度, 主 要 是 因 为 公 司 加 大 研 发 投 入 所 致 财 务 费 用 下 降 48.37%, 与 营 业 收 入 的 增 长 呈 现 出 反 向 的 下 降 状 态, 主 要 是 因 为 公 司 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 合 法 高 效 的 运 筹 了 相 关 资 金, 在 账 面 呈 现 出 利 息 收 入 明 显 增 加, 引 起 财 务 费 用 同 比 大 幅 下 降 公 允 价 值 变 动 收 益 为 128 万 元, 同 比 减 少 541 万 元, 主 要 是 本 期 处 置 金 融 资 产 转 回 以 前 年 度 计 提 的 公 允 价 值 变 动 损 益 所 致 投 资 收 益 836 万 元, 比 去 年 增 加 302 万 元, 主 要 是 本 期 购 买 理 财 产 品 以 及 处 置 金 融 资 产 确 认 投 资 收 益 所 致 公 司 经 营 效 率 指 标 中 集 团 产 权 比 率 同 比 下 降 27.88 个 百 分 点, 主 要 是 非 公 开 募 集 资 金 本 期 入 账 增 加 公 司 净 资 产 所 致 相 关 偿 债 能 力 指 标 均 呈 向 好 趋 势, 相 关 盈 利 能 力 指 标 比 去 年 略 有 下 降 二 关 于 报 表 编 制 与 执 行 主 要 会 计 政 策 情 况 说 明 : 公 司 执 行 财 政 部 2006 年 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 和 其 他 相 关 规 定, 并 符 合 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 具 体 在 会 计 报 表 附 注 中 详 细 说 明 三 其 他 重 要 事 项 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 公 司 不 存 在 应 披 露 而 未 披 露 的 未 决 诉 讼 仲 裁 事 项 对 外 担 保 等 或 有 事 项 以 及 委 托 理 财 其 他 重 要 合 同 等 事 项 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 5 月 12 日 16

议 案 4: 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 各 位 股 东 : 依 据 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定, 现 将 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 的 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 具 体 如 下 : 根 据 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 审 计 结 果,2015 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 92,959,634.00 元, 依 据 公 司 章 程 规 定, 母 公 司 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 6,637,034.63 元,2015 年 度 实 现 的 可 供 分 配 利 润 为 86,322,599.37 元, 加 上 上 次 分 配 后 留 存 的 未 分 配 利 润 395,088,212.91 元, 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为 481,410,812.28 元 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 : 每 10 股 派 现 金 1.5 元 ( 含 税 ) 方 案 进 行 分 配 请 各 位 股 东 审 议 批 准 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 12 日 17

议 案 5: 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定, 现 将 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 提 交 给 本 次 股 东 大 会 公 司 拟 聘 请 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 作 为 本 公 司 2016 年 度 的 会 计 审 计 机 构, 审 计 费 用 等 其 他 具 体 事 宜 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 负 责 请 各 位 股 东 审 议 批 准 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 12 日 18

议 案 6: 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 各 位 股 东 : 依 据 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定, 现 将 经 公 司 第 八 届 监 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 提 交 本 次 股 东 大 会 请 各 位 股 东 审 议 批 准 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2016 年 5 月 12 日 19

株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2015 年 度 股 东 大 会 资 料 2015 年, 公 司 监 事 会 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 等 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定, 认 真 履 行 监 督 职 责, 切 实 维 护 公 司 利 益 和 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 保 证 了 公 司 的 规 范 运 作 现 将 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 如 下 : 一 依 法 履 行 职 责, 切 实 推 进 公 司 治 理 的 完 善 1 及 时 召 开 会 议 审 议 有 关 事 项 报 告 期 内 监 事 会 召 开 了 3 次 会 议, 会 议 召 开 程 序 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 召 开 情 况 及 决 议 内 容 如 下 : 2015 年 4 月 27 日, 公 司 第 八 届 监 事 会 第 二 次 会 议 审 议 并 通 过 了 公 司 2014 年 度 报 告 及 摘 要 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 公 司 2014 年 利 润 分 配 预 案 关 于 提 名 第 八 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 候 选 人 五 项 议 案 2015 年 7 月 30 日, 公 司 第 八 届 监 事 会 第 三 次 会 议 以 通 讯 方 式 审 议 并 通 过 了 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 2015 年 10 月 29 日, 公 司 第 八 届 监 事 会 第 四 次 会 议 以 通 讯 方 式 审 议 并 通 过 了 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 公 司 全 体 监 事 勤 勉 尽 责, 报 告 期 内 均 亲 自 出 席 了 全 部 监 事 会 会 议, 并 对 提 交 监 事 会 审 议 的 各 项 议 案 积 极 发 表 意 见, 依 法 行 使 了 表 决 权 2 严 格 履 行 监 事 会 监 督 职 责 监 事 会 成 员 出 席 了 公 司 报 告 期 内 召 开 的 年 度 股 东 大 会 会 议, 列 席 了 全 部 六 次 董 事 会 会 议 监 事 会 主 席 列 席 了 公 司 所 有 重 大 经 营 决 策 会 议, 对 公 司 经 营 决 策 的 有 关 程 序 和 经 营 管 理 行 使 了 监 督 职 责 本 年 度 开 展 了 对 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 的 勤 勉 尽 职 情 况 的 专 项 调 查 和 评 价, 并 对 上 述 人 员 近 亲 属 的 基 本 情 况 对 外 投 资 情 况 和 任 职 情 况 进 行 了 调 查, 同 时 要 求 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 签 署 勤 勉 尽 职 20

承 诺 书 并 对 承 诺 承 担 责 任 本 年 度 加 大 了 对 控 股 子 公 司 的 监 督 检 查 力 度, 针 对 部 分 控 股 子 公 司 的 经 营 情 况 进 行 了 全 面 审 计, 对 其 管 理 缺 陷 提 出 了 切 实 可 行 的 整 改 建 议, 并 已 实 施 整 改, 有 效 地 维 护 了 股 东 权 益 二 监 事 会 对 2015 年 度 有 关 事 项 发 表 的 意 见 报 告 期 内, 监 事 会 依 据 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 对 公 司 编 制 的 定 期 报 告 进 行 了 审 核, 对 公 司 规 范 运 作 情 况 财 务 状 况 重 大 决 策 及 重 大 经 营 活 动 等 进 行 了 监 督 检 查 在 此 基 础 之 上, 对 以 下 事 项 发 表 独 立 意 见 : 1 公 司 的 法 人 治 理 结 构 完 善 合 理, 信 息 披 露 及 时 准 确 公 司 董 事 会 和 管 理 层 能 够 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 沪 深 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 及 其 他 相 关 法 规 制 度 进 行 规 范 运 作, 履 行 了 勤 勉 尽 职 的 义 务, 未 发 现 在 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 股 东 利 益 和 公 司 利 益 的 行 为 董 事 会 认 真 执 行 了 股 东 大 会 的 决 议, 忠 实 履 行 了 董 事 会 的 职 责 ; 公 司 经 理 层 认 真 执 行 了 董 事 会 的 有 关 决 议, 重 要 决 策 程 序 合 法 规 范, 建 立 了 良 好 的 内 部 控 制 制 度 2 公 司 2015 年 度 各 期 的 财 务 报 告 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 情 况 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 其 报 告 客 观 公 正 3 公 司 内 部 控 制 机 制 遵 循 了 健 全 性 独 立 性 相 互 制 约 防 火 墙 等 原 则, 内 部 控 制 有 效, 未 发 现 公 司 存 在 内 部 控 制 的 明 显 缺 陷 公 司 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 全 面 真 实 准 确 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 的 实 际 情 况 4 本 年 度 内 公 司 无 重 大 收 购 和 出 售 资 产 行 为, 没 有 发 现 内 幕 交 易, 没 有 损 害 股 东 权 益 造 成 公 司 资 产 流 失 5 公 司 关 联 交 易 按 照 公 平 公 正 合 理 的 原 则 进 行, 公 司 与 关 联 方 存 在 的 关 联 交 易 都 是 关 联 双 方 在 平 等 互 利 的 基 础 上 正 常 进 行 的 商 业 行 为, 没 有 损 害 公 司 及 公 司 股 东 利 益 2016 年, 监 事 会 将 积 极 适 应 公 司 的 发 展 需 要 加 强 自 身 学 习, 提 高 监 事 履 职 的 专 业 业 务 能 力 ; 诚 信 自 律, 忠 实 履 行 职 责, 继 续 加 大 监 督 工 作 力 度, 进 一 步 推 进 公 司 内 部 控 制 和 监 督 机 制 的 完 善, 提 高 监 督 检 查 质 量, 切 实 维 护 公 司 及 全 体 股 东 合 法 权 益, 保 证 公 司 的 规 范 运 作 21

株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2016 年 5 月 12 日 22

议 案 7: 关 于 选 举 董 事 的 议 案 各 位 股 东 : 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 现 选 举 蹇 顺 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 请 各 位 股 东 审 议 批 准 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 12 日 蹇 顺 先 生 简 历 : 蹇 顺 : 男,1971 年 5 月 出 生, 汉 族, 湖 南 常 德 人, 中 共 党 员 大 学 本 科 文 化, 经 济 师 1992 年 7 月 至 1997 年 12 月, 在 湖 南 省 建 设 银 行 株 洲 市 分 行 工 作 ; 1997 年 12 月 至 2001 年 6 月, 任 建 设 银 行 株 洲 市 城 南 支 行 信 贷 科 科 长 ;2001 年 6 月 至 2002 年 1 月, 任 建 设 银 行 株 洲 市 城 南 支 行 副 行 长 ;2002 年 1 月 至 2003 年 6 月, 任 建 设 银 行 株 洲 市 城 南 支 行 副 行 长 ( 主 持 工 作 );2003 年 6 月 至 2007 年 1 月, 任 建 设 银 行 株 洲 市 城 南 支 行 行 长 ;2007 年 1 月 至 2010 年 6 月, 任 株 洲 市 商 业 银 行 副 行 长 ;2010 年 6 月 至 2015 年 7 月, 任 株 洲 市 交 通 发 展 集 团 有 限 公 司 总 经 理 ;2015 年 7 月 起 任 本 公 司 总 经 理 23