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1 威 门 药 业 NEEQ : 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 (Guizhou Warmen Pharmaceutical Co.,Ltd 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 128 页

2 年 度 大 事 记 1 公 司 2015 年 股 票 发 行 工 作 5 月 26 日, 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案, 本 次 拟 发 行 不 超 过 2,000 万 股 ( 含 2,000 万 股 ) 人 民 币 普 通 股 ;6 月 19 日, 此 次 定 向 发 行 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 ;6 月 26 日, 此 次 定 向 发 行 取 得 中 国 证 监 会 核 准 批 复 ( 证 监 许 可 (2015)1422 号 ) 本 次 股 票 发 行 新 增 股 票 11,801,800 股 已 于 2016 年 2 月 2 日 起 在 全 国 股 份 转 让 挂 牌 并 公 开 转 让 2 公 司 2015 年 获 得 的 相 关 审 批 及 批 件 1 月, 热 淋 清 颗 粒 获 得 香 港 特 别 行 政 区 中 成 药 组 审 批 的 香 港 中 成 药 注 册 证 明 书 ( 证 书 编 号 :HKC-17897) 2 月, 抗 病 毒 咀 嚼 片 获 得 贵 州 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 下 发 的 药 品 补 充 申 请 批 件 ( 批 件 号 : 黔 B ), 有 效 期 从 18 个 月 增 加 至 24 个 月 6 月, 金 钱 胆 通 颗 粒 生 产 技 术 转 让 补 充 申 请 获 得 贵 州 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 下 发 的 受 理 通 知 书 ( 受 理 号 :CYZB 黔 ) 7 月, 热 淋 清 颗 粒 获 得 贵 州 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 下 发 的 药 品 补 充 申 请 批 件, 有 效 期 由 24 个 月 增 加 至 36 个 月 11 月, 保 健 食 品 威 门 牌 铁 皮 石 斛 西 洋 参 牛 磺 酸 口 服 液 注 册 申 请 获 得 了 国 产 保 健 食 品 批 准 证 书 ( 批 件 号 :2015B2045) 3 公 司 2015 年 签 署 的 重 大 合 同 5 月, 公 司 与 广 州 医 药 进 出 口 有 限 公 司 签 订 了 热 淋 清 颗 粒 的 购 销 合 同, 由 广 州 医 药 进 出 口 有 限 公 司 将 产 品 销 往 香 港 ; 同 月 公 司 与 中 钰 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 签 署 了 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 与 中 钰 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 威 门 中 钰 健 康 产 业 并 购 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 之 框 架 协 议 ; 同 月 公 司 与 修 正 药 业 集 团 营 销 有 限 公 司 签 署 了 产 品 销 售 代 理 合 同, 合 同 有 效 期 至 2017 年 12 月 31 日 ;6 月, 公 司 与 韩 国 书 佑 集 团 成 功 签 订 战 略 合 作 框 架 协 议, 助 推 公 司 大 健 康 产 业 发 展 4 公 司 2015 年 获 得 的 奖 项 4 月, 发 明 专 利 头 花 蓼 提 取 物 及 其 药 物 组 合 制 剂 ( 专 利 号 :ZL ) 荣 获 中 国 专 利 优 秀 奖 5 月, 公 司 获 评 四 星 级 贵 阳 市 生 态 文 明 工 业 企 业 5 月, 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 在 上 海 证 券 报 举 办 的 第 六 届 金 融 资 评 选 获 得 2014 年 度 金 融 资. 新 三 板 融 资 创 新 奖 6 月, 公 司 获 诚 信 企 业 称 号 8 月, 公 司 获 得 企 业 信 用 等 级 证 书 2015 贵 州 100 强 企 业 及 2015 贵 州 民 营 企 业 100 强 荣 誉 证 书 10 月, 公 司 荣 膺 2015 年 贵 州 省 科 技 型 小 巨 人 企 业 荣 誉 称 号 11 月, 公 司 获 评 国 家 知 识 产 权 优 势 企 业 称 号 12 月, 公 司 收 到 贵 州 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 贵 州 省 财 政 厅 联 合 下 发 的 关 于 认 定 2015 年 省 级 技 术 创 新 示 范 企 业 的 通 知 12 月, 公 司 在 第 一 财 经 2015 新 三 板 华 新 奖 评 选 中 被 评 为 年 度 最 佳 公 司 创 新 奖 5 子 公 司 2015 年 重 大 事 项 1 月, 公 司 全 资 子 公 司 贵 州 同 威 生 物 科 技 有 限 公 司 保 健 食 品 生 产 加 工 ( 胶 囊 剂 颗 粒 剂 袋 泡 剂 ) GMP 现 场 检 查 认 证 获 得 食 品 卫 生 许 可 证 6 月 23 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 通 过 关 于 公 司 设 立 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 的 议 案 ;7 月, 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 审 议 关 于 公 司 设 立 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 的 议 案 ; 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 完 成 工 商 注 册 登 记 手 续, 取 得 贵 阳 市 乌 当 区 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照, 第 三 家 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 正 式 成 立 8 月, 公 司 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 获 批 互 联 网 药 品 信 息 服 务 资 格 证 书 药 品 经 营 许 可 证 及 食 品 流 通 许 可 证 ;9 月, 同 威 生 物 获 外 观 设 计 专 利 证 书 包 装 套 件 两 项, 分 别 是 包 装 套 件 ( 专 利 号 :ZL ) 包 装 套 件 ( 专 利 号 :ZL ) 12 月, 公 司 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 收 到 了 贵 阳 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 颁 发 的 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 ;12 月, 子 公 司 威 门 堂 启 动 互 联 网 药 品 信 息 交 易 资 格 证 (B2C) 认 证, 拟 将 于 2016 年 1 月 取 得 贵 州 药 业 首 张 B2C 证 照 6 公 司 2015 年 获 得 的 专 利 证 书 截 止 报 告 期 末, 威 门 药 业 与 子 公 司 累 计 获 得 33 项 专 利 证 书 2015 年 新 增 专 利 共 九 项, 其 中 主 打 产 品 热 淋 清 颗 粒 共 获 发 明 专 利 七 项 4 月, 国 家 知 识 产 权 局 授 权 专 利 证 书, 分 别 是 热 淋 清 颗 粒 药 材 头 花 蓼 的 种 植 方 法 ( 专 利 号 : ZL ) 热 淋 清 颗 粒 药 材 头 花 蓼 的 繁 殖 育 苗 方 法 ( 专 利 号 :ZL ) 热 淋 清 颗 粒 药 材 头 花 蓼 的 种 植 基 地 选 建 和 种 植 方 法 ( 专 利 号 :ZL );5 月, 国 家 知 识 产 权 局 授 权 专 利 证 书, 分 别 是 热 淋 清 颗 粒 两 种 入 血 成 分 的 测 定 方 法 ( 专 利 号 :ZL ) 口 服 热 淋 清 颗 粒 后 大 鼠 尿 液 和 粪 便 中 化 学 成 分 测 定 ( 专 利 号 :ZL ) 热 淋 清 颗 粒 药 材 头 花 蓼 种 植 繁 育 用 种 子 处 理 方 法 ( 专 利 号 :ZL );6 月, 国 家 知 识 产 权 局 授 权 专 利 证 书, 口 服 热 淋 清 颗 粒 后 肾 脏 组 织 两 种 化 学 成 分 的 测 定 方 法 ( 专 利 号 :ZL ) 第 2 页, 共 128 页

3 报 告 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示 5 第 二 节 公 司 概 况 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 8 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 11 第 五 节 重 要 事 项 22 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 23 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 27 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 29 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 33 第 十 节 财 务 报 告 37 第 3 页, 共 128 页

4 报 告 释 义 释 义 项 目 公 司 我 公 司 本 公 司 威 门 药 业 兴 黔 科 技 同 威 生 物 威 门 堂 九 鼎 医 药 金 泽 九 鼎 浙 江 华 睿 云 南 创 立 公 司 高 级 管 理 人 员 释 义 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 贵 州 兴 黔 科 技 发 展 有 限 公 司, 系 威 门 药 业 全 资 子 公 司 贵 州 同 威 生 物 科 技 有 限 公 司, 系 威 门 药 业 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司, 系 威 门 药 业 全 资 子 公 司 北 京 昆 吾 九 鼎 医 药 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 威 门 药 业 股 东 苏 州 金 泽 九 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 威 门 药 业 股 东 浙 江 华 睿 医 药 创 业 投 资 有 限 公 司, 威 门 药 业 股 东 云 南 创 立 ( 一 期 ) 医 药 产 业 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业, 威 门 药 业 股 东 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 公 司 董 事 会 认 定 的 其 他 人 员 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 报 告 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 第 4 页, 共 128 页

5 报 告 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 主 导 产 品 结 构 单 一 的 风 险 技 术 研 发 风 险 经 营 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 公 司 主 导 产 品 为 热 淋 清 颗 粒,2014 年 2015 年 热 淋 清 颗 粒 销 售 收 入 比 重 分 别 94.17% 和 91.49%, 可 见 热 淋 清 颗 粒 的 生 产 销 售 状 况 基 本 决 定 了 公 司 的 收 入 和 盈 利 水 平 公 司 在 发 展 过 程 中, 始 终 将 技 术 研 发 作 为 公 司 核 心 竞 争 力 建 设 的 关 键 组 成 部 分 由 于 中 药 具 有 成 分 复 杂 理 化 性 质 不 稳 定 种 源 繁 多 的 特 点, 因 此 中 药 产 品 的 研 发 注 册 认 证 成 本 高 周 期 长, 存 在 技 术 研 发 风 险 随 着 国 家 产 业 政 策 的 鼓 励 和 向 导, 行 业 竞 争 日 趋 激 烈 一 方 面, 公 司 加 大 研 发 投 入 力 度 及 公 司 人 力 资 源 成 本 大 幅 增 加, 另 一 方 面, 产 品 原 材 料 价 格 显 著 增 加, 导 致 产 品 成 本 日 趋 上 升, 这 将 对 公 司 持 续 盈 利 能 力 造 成 压 力 否 第 5 页, 共 128 页

6 报 告 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Guizhou Warmen Pharmaceutical Co.,Ltd 证 券 简 称 威 门 药 业 证 券 代 码 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 梁 斌 贵 州 省 贵 阳 市 乌 当 区 高 新 路 23 号 贵 州 省 贵 阳 市 乌 当 区 高 新 路 23 号 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 会 计 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 杨 雄 王 晓 明 上 海 市 南 京 东 路 61 新 黄 埔 金 融 大 厦 4 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 娄 启 慧 电 话 传 真 电 子 邮 箱 lqh369369@sina.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 贵 州 省 贵 阳 市 乌 当 区 高 新 路 23 号 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 董 秘 办 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 医 药 制 造 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 主 要 产 品 : 热 淋 清 颗 粒 川 芎 茶 调 颗 粒 抗 病 毒 咀 嚼 片 当 归 调 经 颗 粒 第 6 页, 共 128 页

7 报 告 普 通 股 股 票 转 让 方 式 做 市 转 让 方 式 普 通 股 总 股 本 109,000,000 控 股 股 东 实 际 控 制 人 梁 斌 杨 槐 梁 斌 杨 槐 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 否 税 务 登 记 证 号 码 否 组 织 机 构 代 码 否 第 7 页, 共 128 页

8 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 309,087, ,248, % 毛 利 率 % 60.14% 62.77% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 39,774, ,744, % 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 30,320, ,516, % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 15.02% 14.83% _ ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 11.45% 12.85% - ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 697,638, ,317, % 负 债 总 计 412,917, ,370, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 284,720, ,946, % 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 % 股 净 资 产 资 产 负 债 率 % 59.19% 50.94% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 第 8 页, 共 128 页

9 报 告 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 11,395, ,791, 净 额 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 注 : 应 收 账 款 周 转 率 以 应 收 账 款 余 额 为 口 径 计 算 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 39.72% 25.09% - 营 业 收 入 增 长 率 % 18.77% 13.71% - 净 利 润 增 长 率 % 25.29% 18.49% - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 109,000, ,000,000 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 10,363, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -32, 非 经 常 性 损 益 合 计 10,330, 所 得 税 影 响 数 -877, 第 9 页, 共 128 页

10 报 告 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 9,453, 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 存 货 ,751, ,279, 生 产 性 生 物 资 产 - - 7,489, ,960, 应 付 账 款 ,363, ,635, 其 他 应 付 款 ,810, ,538, 第 10 页, 共 128 页

11 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 威 门 药 业 成 立 于 1996 年 12 月, 是 一 家 集 科 研 种 植 生 产 销 售 为 一 体 的 现 代 化 中 药 保 健 品 保 健 食 品 的 医 药 执 照 企 业, 同 时 隶 属 国 家 高 新 技 术 企 业 全 国 民 族 用 品 定 点 生 产 企 业 贵 州 省 重 点 龙 头 企 业 新 三 板 挂 牌 企 业, 证 券 简 称 : 威 门 药 业, 股 票 代 码 :430369, 是 新 三 板 双 成 分 指 数 股 旗 下 拥 有 三 家 全 资 子 公 司 贵 州 兴 黔 科 技 发 展 有 限 公 司 贵 州 同 威 生 物 科 技 有 限 公 司 及 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 威 门 药 业 自 成 立 以 来 始 终 秉 承 扬 国 药 之 威 铸 健 康 之 门 的 企 业 宗 旨, 突 出 以 质 量 求 生 存, 以 产 品 求 发 展 的 战 略 方 针 现 有 国 药 准 字 号 品 种 22 个, 国 家 基 本 药 物 产 品 5 个, 保 健 品 保 健 食 品 直 接 口 服 的 中 药 饮 片 等 产 品 10 余 个, 已 获 得 国 家 授 权 的 专 利 33 项 总 公 司 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 生 产 销 售 的 热 淋 清 颗 粒 是 全 国 独 家 产 品 全 国 医 保 目 录 产 品 国 家 重 点 新 产 品 贵 州 省 中 药 现 代 化 重 点 发 展 的 苗 药 产 品 国 家 重 大 新 药 创 制 项 目 重 点 扶 持 产 品, 成 功 出 口 越 南 香 港 威 门 药 业 发 展 涉 及 一 产 二 产 三 产 一 产 的 打 造 含 万 亩 头 花 蓼 种 植 铁 皮 石 斛 种 繁 基 地 建 设 中 药 材 交 易 大 市 场 建 设 ; 二 产 重 点 研 发 生 产 销 售 治 疗 泌 尿 系 统 消 化 系 统 呼 吸 系 统 疾 病 生 殖 系 统 病 类 中 成 药, 保 健 品 保 健 食 品 直 接 口 服 的 中 药 饮 片 及 贵 州 道 地 药 材 深 层 次 开 发 等 ; 三 产 的 发 展 主 要 涉 及 养 生 养 老 服 务 业 领 域, 及 理 疗 康 复 家 用 医 疗 器 械 的 合 作 经 营 等, 拟 建 成 以 康 复 疗 养 养 生 养 老 旅 游 观 光 休 闲 度 假 民 俗 文 化 等 功 能 为 一 体 的 古 风 禅 韵 -- 下 坝 普 渡 半 岛 大 健 康 生 态 产 业 园 在 互 联 网 + 的 威 门 大 健 康 电 商 平 台 发 展 方 面, 通 过 威 门 大 健 康 微 信 商 城 的 经 营, 前 期 大 力 推 广 销 售 鲜 铁 皮 石 斛 冻 干 粉 铁 皮 石 斛 养 生 酒 鲜 天 麻 冻 干 粉 鲜 天 麻 蜜 制 片 等 养 生 保 健 产 品, 后 期 将 陆 续 推 出 芦 荟 药 妆 酵 素 保 健 品 保 健 食 品 及 其 他 中 药 贵 细 药 材, 拟 取 得 B2C 运 营 资 格, 并 与 国 内 外 大 型 保 健 品 生 产 厂 商 理 疗 康 复 及 家 用 医 疗 器 械 厂 商 等 全 面 合 作 除 将 实 现 威 门 药 业 产 品 线 上 线 下 一 体 化 联 动 销 售 外, 打 造 符 合 新 诊 疗 方 式 及 生 活 方 式 的 互 联 网 + 大 健 康 医 疗 销 售 平 台 展 望 未 来, 威 门 药 业 将 持 续 围 绕 做 强 苗 药, 做 大 中 药, 大 力 发 展 大 健 康 产 业 的 发 展 主 基 调, 及 一 体 两 翼 一 支 撑 的 主 战 略, 持 续 推 行 四 化 管 理 发 展 中 调 整 成 本 精 细 化 管 理 的 理 念, 集 一 产 二 产 三 产 为 一 体, 大 力 发 展 以 中 医 药 为 核 心 的 大 健 康 产 业 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 事 项 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 第 11 页, 共 128 页 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否

12 报 告 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年 公 司 经 营 状 况 良 好, 业 绩 实 现 快 速 增 长 A 利 润 表 部 分 威 门 药 业 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 万 元, 分 别 较 上 一 年 度 增 长 18.77% 25.62% 和 25.29% 构 成 情 况 如 下 : (1) 本 期 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 了 48,839, 元, 增 幅 18.77% (2) 营 业 成 本 123,628, 元, 增 长 27.19% B. 现 金 流 量 表 部 分 (1) 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 减 少 11,395, 元, 减 幅 50.00%, 主 要 原 因 是 随 着 公 司 销 售 收 入 的 扩 大, 购 买 商 品 支 付 的 现 金 及 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 增 加 较 快 所 致 (2) 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 减 少 10,564, 元, 减 幅 41.72%, 主 要 原 因 是 购 建 固 定 资 产 在 建 工 程 支 出 的 现 金 较 上 年 有 所 增 加 (3) 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 增 加 117,606, 元, 增 幅 %, 主 要 原 因 是 2015 年 公 司 进 行 定 向 增 发 股 份, 共 向 投 资 者 募 集 到 资 金 净 额 136,845, 元 公 司 以 拳 头 临 床 产 品 热 淋 清 颗 粒 为 主 线, 国 家 基 药 低 价 药 品 种 川 芎 茶 调 颗 粒 胶 体 果 胶 铋 胶 囊 及 OTC 产 品 常 通 舒 颗 粒 当 归 调 经 颗 粒 等 产 品 三 条 线 同 步 发 展, 各 产 品 上 市 20 年 来, 已 树 立 了 良 好 的 品 牌 效 应, 疗 效 好 质 量 好 的 产 品 是 公 司 营 销 每 年 持 续 增 长 的 源 动 力 和 最 大 的 保 障 近 年 来 公 司 通 过 増 加 覆 盖 面 扩 大 医 院 占 有 率,2015 年 热 淋 清 颗 粒 新 增 加 医 院 389 家, 截 至 报 告 期 末, 共 有 1817 家 医 院 使 用 热 淋 清 颗 粒 为 了 更 好 的 服 务 市 场, 拥 抱 经 济 发 展 新 常 态, 威 门 药 业 于 2015 年 7 月 9 日 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 设 立 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 的 议 案 ; 并 于 2015 年 7 月 10 日 完 成 工 商 注 册 登 记 手 续, 并 取 得 贵 阳 市 乌 当 区 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 壹 仟 万 元 整 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 金 额 变 动 比 占 营 业 收 金 额 变 动 比 占 营 业 收 项 目 例 % 入 的 比 例 % 入 的 比 重 % 重 % 营 业 收 入 309,087, % - 260,248, % - 9 营 业 成 本 123,217, % 39.86% 96,878, % 37.23% 毛 利 率 % 60.14% % - - 管 理 费 用 35,764, % 11.57% 32,237, % 12.39% 销 售 费 用 103,816, % 33.59% 87,837, % 33.75% 财 务 费 用 3,587, % 1.16% 6,838, % 2.63% 营 业 利 润 37,125, % 12.01% 32,896, % 12.64% 第 12 页, 共 128 页

13 报 告 营 业 外 收 入 10,383, % 3.36% 4,904, % 1.88% 营 业 外 支 出 53, % 0.02% 24, % 0.01% 净 利 润 39,774, % 12.87% 31,744, % 12.20% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 本 期 财 务 费 用 较 上 年 同 期 减 少 了 3,251, 元, 减 幅 47.54%, 主 要 原 因 是 : 本 期 收 到 2014 年 和 2015 年 部 分 贷 款 贴 息 4,630, 元 ( 其 中 2,586, 元 属 于 2014 年 第 二 三 四 季 度 贷 款 贴 息 ) 2 本 期 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 增 加 了 5,479, 元, 增 幅 %, 主 要 原 因 是 : 本 期 公 司 收 到 的 政 府 补 贴 较 去 年 同 期 有 较 大 幅 度 的 增 长 3 本 期 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 增 加 了 28,762 元, 增 幅 %, 主 要 原 因 是 : 本 期 对 外 捐 款 较 上 年 有 所 增 加 4 本 期 末 资 产 减 值 损 失 较 上 年 期 末 增 加 1,591, 元, 增 长 率 为 %, 主 要 原 因 是 : 本 期 公 司 应 收 帐 款 增 加, 按 公 司 会 计 政 策 计 提 的 坏 帐 准 备 增 加, 所 以 变 动 较 大 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 309,087, ,217, ,248, ,878, 其 他 业 务 收 入 合 计 309,087, ,217, ,248, ,878, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 热 淋 清 颗 粒 282,774, % 247,539, % 川 芎 茶 调 颗 粒 1,216, % 2,975, % 其 它 25,096, % 9,733, % 合 计 309,087, % 260,248, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 本 期 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 了 48,839, 元, 增 幅 18.77% (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 第 13 页, 共 128 页 单 位 : 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11,395, ,791, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -35,884, ,320, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 143,181, ,574, 现 金 流 量 分 析 : 1 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 减 少 11,395, 元, 减 幅 50.00%, 主 要 原 因 是 随 着 公 司 销 售 收 入 的 扩 大, 购 买 商 品 支 付 的 现 金 及 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的

14 报 告 现 金 增 加 较 快 所 致 2 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 减 少 10,564, 元, 减 幅 41.72%, 主 要 原 因 是 购 建 固 定 资 产 在 建 工 程 支 出 的 现 金 较 上 年 有 所 增 加 3 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 增 加 117,606, 元, 增 幅 %, 主 要 原 因 是 2015 年 公 司 进 行 定 向 增 发 股 份, 共 向 投 资 者 募 集 到 投 资 净 额 136,845, 元 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 1 重 庆 医 药 新 特 药 品 有 限 公 司 11,837, % 否 2 华 润 普 仁 鸿 ( 北 京 ) 医 药 有 限 公 司 11,318, % 否 3 国 药 控 股 广 州 有 限 公 司 10,725, % 否 4 苏 州 东 吴 医 药 有 限 公 司 10,622, % 否 5 宁 波 医 药 股 份 有 限 公 司 10,283, % 否 (5) 主 要 供 应 商 情 况 联 关 系 合 计 54,786, % - 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 1 安 顺 市 西 秀 区 杨 康 药 材 经 营 部 56,791, % 否 2 宣 威 市 正 和 中 药 饮 片 有 限 责 任 公 司 17,431, % 否 3 贵 州 乌 蒙 药 材 种 植 有 限 公 司 9,025, % 否 4 贵 州 黔 东 南 州 苗 鑫 中 药 材 开 发 有 限 责 任 公 司 联 关 系 7,541, % 否 5 贵 州 省 药 材 公 司 7,309, % 否 (6) 研 发 支 出 合 计 98,099, % - 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 研 发 投 入 金 额 15,044, ,361, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 4.87% 3.98% 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 增 减 货 币 资 金 195,667, % 28.05% 76,975, % 15.42% 12.63% 应 收 账 款 119,322, % 17.10% 84,396, % 16.90% 0.20% 第 14 页, 共 128 页

15 报 告 存 货 141,246, % 20.25% 110,279, % 22.09% -1.84% 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 110,290, % 15.81% 86,163, % 17.26% -1.45% 在 建 工 程 17,311, % 2.48% 17,126, % 3.43% -0.95% 短 期 借 款 152,000, % 21.79% 142,000, % 28.44% -6.65% 长 期 借 款 资 产 总 计 697,638, % - 499,317, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 本 期 末 货 币 资 金 较 上 年 期 末 增 加 118,692, 元, 增 幅 %, 本 期 货 币 资 金 出 现 大 幅 增 长 的 原 因 是 收 到 投 资 者 定 向 增 发 股 份 款 2 本 期 末 应 收 账 款 较 上 年 期 末 增 加 34,926, 元, 增 幅 41.38%, 主 要 原 因 是 本 期 销 售 收 入 增 加, 应 收 账 款 余 额 相 应 有 所 增 加 3 本 期 末 应 收 票 据 较 上 年 期 末 增 加 元, 增 长 率 %, 主 要 原 因 是 公 司 本 期 销 售 收 入 增 加, 应 收 帐 款 应 收 票 据 同 比 增 加 4 本 期 末 其 他 应 收 款 较 上 年 期 末 减 少 元, 减 少 率 为 72.02%, 主 要 原 因 是 公 司 对 备 用 金 借 款 市 场 备 用 金 借 款 进 行 清 理, 加 大 欠 款 的 催 收 力 度 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 ( 一 ) 贵 州 兴 黔 科 技 发 展 有 限 公 司 贵 州 兴 黔 科 技 发 展 有 限 公 司, 成 立 于 2006 年 4 月 27 日, 法 定 代 表 人 为 梁 斌, 注 册 地 址 : 贵 州 省 贵 阳 市 乌 当 区 新 堡 乡 陇 上 集 镇, 注 册 资 本 为 200 万 元 人 民 币 ; 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 经 营 范 围 为 中 药 材 的 种 植 粗 加 工 ( 清 洗 干 燥 切 片 切 块 ) 和 购 销, 中 药 材 种 植 种 苗 的 选 育 繁 殖 及 销 售 旅 游 产 品 的 开 发 购 销 持 股 比 例 :100% 截 止 2015 年 12 月 31 日, 贵 州 兴 黔 科 技 发 展 有 限 公 司 资 产 总 额 万 元, 所 有 者 权 益 万 元 ; 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 万 元 ( 二 ) 贵 州 同 威 生 物 科 技 有 限 公 司 贵 州 同 威 生 物 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2011 年 6 月 13 日, 法 定 代 表 人 为 梁 斌, 注 册 地 址 : 毕 节 试 验 区 大 方 药 品 食 品 产 业 园 区 神 农 大 道 6 号, 注 册 资 本 为 1000 万 元 人 民 币, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 经 营 范 围 主 要 为 中 药 饮 片 直 接 口 服 饮 片 加 工 生 产 销 售 ; 保 健 食 品 加 工 生 产 销 售 ; 中 药 材 种 植 粗 加 工 收 购 销 售 ; 农 副 产 品 的 收 购 销 售 ; 中 药 材 种 子 种 苗 收 购 销 售 持 股 比 例 :100% 截 止 2015 年 12 月 31 日, 贵 州 同 威 生 物 科 技 有 限 公 司 资 产 总 额 万 元, 所 有 者 权 益 万 元 ; 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 为 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 万 元 ( 三 ) 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司, 成 立 于 2015 年 7 月 10 日, 法 定 代 表 人 为 梁 斌, 注 册 地 址 : 贵 阳 市 乌 当 区 高 新 路 23 号, 注 册 资 本 为 1000 万 元 人 民 币, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 经 营 范 围 为 : 处 方 药 非 处 方 药 化 学 药 剂 中 成 药 抗 生 素 中 药 材 中 药 饮 片 生 物 制 品 ( 除 一 毛 血 液 制 品 ) 的 零 售 ; 医 疗 器 械 预 包 装 食 品 酒 散 第 15 页, 共 128 页

16 报 告 装 食 品 的 销 售 ; 电 子 商 务 ; 销 售 : 化 妆 品 日 用 百 货 洗 涤 用 品 健 身 器 械 电 子 产 品 办 公 文 化 用 品 母 婴 用 品 眼 镜 图 书 杂 志 持 股 比 例 :100% 截 止 2015 年 12 月 31 日, 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 资 产 总 额 万 元, 所 有 者 权 益 万 元 ; 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 为 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 万 元 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 - ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 威 门 药 业 作 为 一 家 坐 落 于 贵 州 省 的 集 科 研 种 植 生 产 销 售 为 一 体 的 现 代 化 中 药 保 健 品 保 健 食 品 的 医 药 制 造 企 业, 主 要 外 部 环 境 为 我 国 中 药 材 及 中 成 药 加 工 业 的 现 状 和 未 来 的 发 展 前 景 和 贵 州 省 相 关 区 位 形 势 随 着 国 内 人 民 生 活 水 平 的 提 高 和 对 医 疗 保 健 需 求 的 不 断 增 加, 我 国 医 药 行 业 越 来 越 受 到 公 众 及 政 府 的 关 注, 在 国 民 经 济 中 占 据 着 越 来 越 重 要 的 位 置 当 前 是 中 药 行 业 快 速 发 展 的 重 要 历 史 时 期, 国 际 制 药 的 挑 战 和 国 内 深 化 改 革 的 机 遇 并 存 作 为 我 国 传 统 医 学, 中 药 有 丰 富 的 资 源 优 势 完 善 的 理 论 基 础 和 长 期 临 床 经 验, 中 药 行 业 涉 及 中 药 材 生 产 中 药 工 业 ( 含 中 药 饮 片 加 工 中 成 药 生 产 中 医 机 械 制 造 ) 和 中 药 商 业 等, 是 集 农 工 商 于 一 体, 产 供 销 相 结 合 的 综 合 性 产 业 目 前 我 国 已 基 本 形 成 了 以 中 药 科 研 教 育 为 依 托 中 药 材 生 产 为 基 础 中 药 工 业 为 主 体 中 药 商 业 为 纽 带 的 中 药 生 产 流 通 体 系 1 中 药 材 生 产 : 目 前, 虽 然 我 国 对 于 野 生 药 材 资 源 的 保 护 仍 显 薄 弱, 但 是 已 基 本 形 成 一 批 优 质 中 药 材 生 产 基 地, 同 时, 针 对 濒 危 物 种 代 用 品 及 中 药 材 生 物 技 术 的 研 究 也 取 得 了 一 定 进 展 通 过 人 工 培 育 和 人 工 栽 培 技 术 的 应 用, 促 进 了 野 生 变 家 种 的 进 程 威 门 药 业 横 跨 一 二 三 产, 通 过 强 大 的 培 育 实 力 掌 握 了 产 品 源 头 2 中 成 药 和 中 药 饮 片 工 厂 : 由 于 中 成 药 产 品 质 量 标 准 体 系 工 艺 技 术 规 范 的 基 础 研 究 工 作 薄 弱, 多 数 中 药 饮 片 生 产 企 业 生 产 集 中 度 低, 创 新 开 发 能 力 弱, 对 中 药 饮 片 的 炮 制 工 艺 技 术 低 下 ( 威 门 药 业 所 掌 握 的 冻 干 粉 工 艺 等 特 色 工 艺 除 外 ), 致 使 药 材 有 效 成 份 流 失, 饮 片 质 量 下 降 干 燥 工 艺 还 采 用 露 天 场 地 晾 晒, 造 成 饮 片 污 染 中 药 制 剂 水 平 整 体 上 与 国 外 企 业 相 比 落 后, 导 致 中 药 产 品 缺 乏 国 际 竞 争 能 力 但 是, 近 年 来 按 照 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 (GMP) 要 求 组 织 建 设 和 生 产, 加 快 了 中 药 产 品 的 二 次 开 发 和 剂 型 改 革 的 步 伐, 促 进 了 中 药 工 业 规 范 化 现 代 化 进 程 中 药 饮 片 的 生 产 由 手 工 操 作 发 展 到 半 机 械 化 机 械 化 生 产, 逐 步 提 高 了 中 药 饮 片 的 生 产 技 术 和 管 理 水 平 3 中 药 商 业 : 中 药 行 业 的 仓 储 建 设 和 网 点 建 设, 多 年 来 一 直 是 中 药 行 业 的 薄 弱 环 节 中 药 材 具 有 一 地 生 产 全 国 使 用 一 季 生 产 全 年 使 用 的 特 点, 客 观 上 要 求 销 售 网 点 必 须 有 一 定 的 储 备 能 力 目 前 中 药 批 发 企 业 的 仓 储 营 运 基 础 设 施 有 很 大 改 善, 中 药 的 零 售 门 市 网 点 焕 然 一 新 威 门 药 业 与 时 俱 进, 通 过 与 传 统 老 字 号 等 一 批 百 年 名 老 中 药 店 堂 展 开 合 作 同 时, 引 进 现 代 营 销 管 理, 发 挥 了 传 统 文 化 和 现 代 营 销 相 结 合 的 优 势 4 政 策 支 持 国 内 方 面, 中 共 中 央 国 务 院 关 于 卫 生 改 革 与 发 展 的 决 定 中, 从 支 持 中 药 民 族 工 业, 将 中 药 产 业 的 潜 在 优 势 尽 早 发 挥 出 来 变 为 现 实 的 可 行 方 面 出 发, 对 中 药 行 业 的 发 展 给 予 了 第 16 页, 共 128 页

17 报 告 很 多 特 殊 政 策 和 措 施, 并 明 确 提 出 了 积 极 发 展 中 药 产 业, 推 进 中 药 产 业 现 代 化 这 为 中 药 产 业 持 续 快 速 健 康 发 展 指 明 了 方 向 和 目 标 随 着 我 国 对 知 识 产 权 保 护 不 断 加 强 随 之, 中 药 产 业 增 长 速 度 及 市 场 前 景 看 好, 原 化 学 药 为 主 的 医 药 工 业 格 局 将 发 生 变 化 一 些 中 小 化 学 药 生 产 企 业 将 被 迫 调 整 原 来 以 仿 制 国 外 产 品 为 主 的 产 品 结 构, 转 产 中 药 国 际 方 面, 回 归 大 自 然, 天 然 绿 色 食 品 和 药 品 浪 潮 的 兴 起, 使 国 际 上 对 中 药 重 新 评 价 需 求 激 增, 欧 美 国 家 也 在 调 整 本 国 法 律, 对 中 药 进 口 有 所 放 宽 国 际 国 内 天 然 药 物 市 场 的 不 断 扩 大, 我 国 中 药 科 研 能 力 和 企 业 素 质 的 提 高, 为 中 药 产 业 进 入 国 际 医 药 市 场 提 供 了 良 好 机 遇 同 时, 中 药 行 业 也 将 是 国 外 资 本 投 资 热 点 之 一 黔 地 无 闲 草 夜 郎 多 灵 药 贵 州 自 古 拥 有 以 中 药 民 族 药 为 主 的 传 统 优 势 产 业, 且 在 近 年 来 着 力 推 动 医 药 产 业 升 级, 加 快 培 育 以 大 健 康 为 目 的 智 慧 医 院 互 联 网 + 医 疗 养 生 产 业, 让 大 数 据 和 大 健 康 交 相 呼 应 威 门 药 业 以 做 强 苗 药, 做 大 中 药, 大 力 发 展 大 健 康 产 业 为 核 心, 潜 心 搭 建 互 联 网 + 大 健 康 平 台, 积 极 布 局 B2C 业 务, 未 来 大 健 康 医 药 电 商 将 打 开 更 大 的 市 场 空 间 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 威 门 药 业 的 竞 争 优 势 主 要 来 源 于 以 下 几 个 方 面 : ( 一 ) 营 销 优 势 威 门 药 业 借 鉴 国 际 优 秀 制 药 企 业 的 营 销 模 式, 组 建 了 企 业 营 销 中 心, 包 含 市 场 企 划 部 公 共 事 务 部 市 场 综 合 管 理 服 务 部 等 核 心 部 门 公 司 的 产 品 销 售 由 分 管 副 总 经 理 直 接 管 理, 部 门 间 独 立 运 作, 专 业 化 分 工, 以 专 业 化 学 术 推 广 和 经 销 商 结 合 为 公 司 的 销 售 模 式 经 过 多 年 培 养, 威 门 药 业 的 营 销 队 伍 逐 渐 发 展 壮 大, 公 司 致 力 于 高 品 质 产 品 的 专 业 推 广, 药 品 推 广 坚 持 学 术 化 规 模 化 平 台 化 的 方 式 公 司 自 建 专 业 学 术 推 广 队 伍 举 办 专 业 学 术 会 展 组 织 学 术 推 广 会 议 等 营 销 活 动, 产 品 经 理 及 推 广 经 理 以 其 具 有 的 专 业 知 识 向 医 生 宣 传 公 司 药 品 的 特 点 优 势 以 及 最 新 的 临 床 研 究 结 果, 实 现 医 院 销 售 患 者 购 买 的 效 果 在 这 个 过 程 中, 威 门 药 业 的 营 销 团 队 不 断 通 过 精 益 管 理 成 功 控 制 成 本, 对 照 公 司 总 体 战 略 制 定 营 销 策 略, 共 同 完 成 和 超 额 完 成 各 项 指 标 专 业 的 营 销 团 队 和 健 全 的 营 销 管 理 体 系 保 证 了 威 门 药 业 的 营 销 优 势 ( 二 ) 产 品 及 知 识 产 权 优 势 威 门 药 业 公 司 在 寻 找 为 顾 客 带 来 差 异 化 产 品 的 过 程 中, 硕 果 连 连 热 淋 清 颗 粒 作 为 公 司 主 导 产 品, 是 以 苗 药 头 花 蓼 为 主 要 原 料 的 单 方 制 剂, 主 要 用 于 治 疗 泌 尿 系 统 感 染, 属 于 全 国 独 家 产 品 头 花 蓼 又 名 四 季 红, 是 贵 州 苗 族 的 传 统 习 用 药 物, 公 司 长 期 专 注 于 做 大 做 强 头 花 蓼 产 业 链, 采 用 现 代 医 药 技 术 对 头 花 蓼 进 行 持 续 研 究 和 深 度 开 发, 通 过 不 断 加 大 的 投 入, 截 止 报 告 期 末,2015 年 新 增 专 利 共 九 项, 其 中 公 司 主 打 产 品 全 国 独 家 剂 型, 国 家 中 药 保 护 品 种,2010 版 中 国 药 典 品,GAP 基 地 和 指 纹 图 谱 检 测 热 淋 清 颗 粒 共 获 发 明 专 利 七 项, 分 别 是 热 淋 清 颗 粒 药 材 头 花 蓼 的 种 植 方 法 热 淋 清 颗 粒 药 材 头 花 蓼 的 繁 殖 育 苗 方 法 热 淋 清 颗 粒 药 材 头 花 蓼 的 种 植 基 地 选 建 和 种 植 方 法 热 淋 清 颗 粒 两 种 入 血 成 分 的 测 定 方 法 口 服 热 淋 清 颗 粒 后 大 鼠 尿 液 和 粪 便 中 化 学 成 分 测 定 热 淋 清 颗 粒 药 材 头 花 蓼 种 植 繁 育 用 种 子 处 理 方 法 口 服 热 淋 清 颗 粒 后 肾 脏 组 织 两 种 化 学 成 分 的 测 定 方 法 从 原 药 材 的 GAP 种 植 头 花 蓼 提 取 物 的 制 备 到 热 淋 清 颗 粒 成 品 的 生 产 全 过 程, 已 经 拥 有 21 项 国 家 发 明 专 利, 围 绕 核 心 产 品 构 建 起 雄 厚 的 专 利 壁 垒 在 此 基 础 上, 公 司 参 与 制 订 的 热 淋 清 颗 粒 国 家 标 准 已 纳 入 中 国 药 典 (2015 版 ), 使 得 该 产 品 成 为 被 中 国 药 典 (2015 版 ) 收 载 的 贵 州 苗 药 公 司 生 产 的 热 淋 清 颗 粒 受 第 17 页, 共 128 页

18 报 告 到 医 生 和 患 者 的 广 泛 认 可, 在 泌 尿 系 统 感 染 中 成 药 领 域 形 成 了 较 强 的 竞 争 优 势 子 公 司 同 威 生 物 获 外 观 设 计 专 利 证 书 包 装 套 件 两 项, 分 别 是 包 装 套 件 ( 专 利 号 :ZL ) 包 装 套 件 ( 专 利 号 :ZL ) 公 司 专 利 技 术 部 持 续 推 进 新 的 专 利 申 请 项 目 及 原 有 专 利 的 维 护, 打 造 专 业 的 技 术 团 队, 提 高 公 司 核 心 竞 争 力 及 持 续 盈 利 能 力 具 有 独 特 性 和 吸 引 力 属 性 的 产 品 让 威 门 药 业 可 以 在 提 高 销 售 量 的 同 时 从 容 为 单 位 产 品 制 定 更 高 的 价 格, 并 有 利 于 在 用 户 群 中 建 立 对 威 门 药 业 的 品 牌 忠 诚 度 ( 三 ) 战 略 优 势 贵 州 威 门 药 业 以 做 强 苗 药, 做 大 中 药, 大 力 发 展 大 健 康 产 业 为 战 略 核 心, 市 场 定 位 精 准, 业 务 团 队 强 大 在 研 发 和 生 产 上, 公 司 主 打 产 品 热 淋 清 作 为 全 国 独 家 剂 型 全 国 医 保 目 录 产 品 国 家 重 点 新 产 品 贵 州 省 中 药 现 代 化 重 点 发 展 的 苗 药 产 品 国 家 重 大 新 药 创 制 项 目 重 点 扶 持 产 品, 成 功 出 口 越 南 香 港 在 对 热 淋 清 颗 粒 的 二 次 开 发 上 面, 公 司 严 格 遵 照 ICH-GCP 和 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 对 IV 期 临 床 试 验 的 要 求, 将 对 热 淋 清 颗 粒 治 疗 泌 尿 系 感 染 的 安 全 性 特 点 优 势 以 及 与 抗 生 素 合 并 用 药 的 关 系 及 给 药 方 案 进 行 较 全 面 的 评 价, 为 更 好 地 指 导 临 床 用 药 奠 定 研 究 基 础, 提 高 科 技 对 培 育 中 药 大 品 种 的 推 动 作 用 公 司 在 对 生 产 检 测 设 备 及 整 体 工 艺 布 局 上, 充 分 考 虑 人 流 物 流 的 合 理 性 和 操 作 的 方 便 性, 使 整 个 生 产 线 完 整 顺 畅 紧 凑 高 效 根 据 战 略 发 展 需 求, 威 门 药 业 于 2015 年 7 月 10 日 设 立 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司, 子 公 司 威 门 堂 以 互 联 网 + 大 健 康 电 商 平 台 的 经 营 策 略, 通 过 建 设 威 门 大 健 康 微 信 商 城 大 力 推 广 销 售 鲜 铁 皮 石 斛 冻 干 粉 铁 皮 石 斛 养 生 酒 鲜 天 麻 冻 干 粉 鲜 天 麻 蜜 制 片 等 威 门 牌 养 生 保 健 产 品, 于 2016 年 1 月 取 得 B2C 运 营 资 格, 并 与 国 内 外 大 型 保 健 品 生 产 厂 商 理 疗 康 复 及 家 用 医 疗 器 械 厂 商 等 展 开 全 面 合 作 除 实 现 威 门 药 业 产 品 线 上 线 下 一 体 化 联 动 销 售 外, 立 足 大 健 康 拥 抱 互 联 网, 符 合 市 场 发 展 需 求, 威 门 堂 以 打 造 符 合 新 诊 疗 及 生 活 方 式 的 互 联 网 + 大 健 康 医 疗 销 售 平 台 为 使 命, 未 来 将 是 公 司 强 有 力 的 支 撑 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 公 司 管 理 层 认 为 公 司 具 有 较 强 的 持 续 经 营 能 力, 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : ( 一 ) 股 东 管 理 层 威 门 药 业 具 有 稳 定 高 效 的 管 理 系 统, 健 全 的 管 理 制 度 公 司 与 各 大 股 东 人 员 资 产 财 务 分 离, 机 构 业 务 独 立 方 面 有 严 格 的 规 定, 保 持 独 立 自 主 经 营 能 力 ; 明 确 的 会 计 核 算 财 务 管 理 风 险 管 控 等 各 项 重 大 事 项 内 部 控 制 体 系 ( 二 ) 资 源 要 素 威 门 药 业 具 备 保 持 持 续 盈 利 所 必 须 的 资 质 ( 原 有 产 品 所 必 要 的 生 产 技 术 设 备 土 地 厂 房, 知 识 产 权 清 晰, 销 售 渠 道 独 立 ), 近 年 来 公 司 通 过 増 加 覆 盖 面 来 扩 大 医 院 占 有 率,2015 年 热 淋 清 颗 粒 新 增 加 医 院 389 家, 截 至 到 报 告 期 末, 共 有 1817 家 医 院 使 用 热 淋 清 颗 粒, 并 且 威 门 在 此 基 础 上 仍 然 在 不 断 投 入 与 公 司 规 模 相 应 的 建 设 项 目 为 了 提 升 公 司 市 场 竞 争 力, 适 应 当 前 日 新 月 异 的 医 药 健 康 发 展 趋 势, 公 司 计 划 在 扩 大 现 有 生 产 线 规 模 的 基 础 上, 进 行 威 门 大 健 康 智 能 工 厂 建 设 大 健 康 电 商 平 台 建 设 综 合 制 剂 生 产 线 (GMP 升 级 ) 中 药 饮 片 生 产 线 大 品 种 金 钱 胆 通 颗 粒 高 技 术 产 业 化 种 植 示 范 基 地 以 及 建 设 威 门 医 药 健 康 产 业 园 等 项 目 ( 三 ) 财 务 状 况 威 门 药 业 现 金 流 健 康, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 企 业 经 营 收 益 稳 定 增 长,2015 年 新 增 营 收 万 元, 拉 动 了 所 处 地 区 的 经 济 增 长 第 18 页, 共 128 页

19 报 告 作 为 新 三 板 挂 牌 企 业, 截 止 报 告 期 末, 威 门 药 业 借 助 新 三 板 平 台 进 行 公 司 股 票 定 向 发 行 融 资 公 司 此 次 股 票 发 行 适 度 分 散 公 司 股 权, 合 理 优 化 股 权 结 构 ; 同 时, 募 集 资 金, 满 足 公 司 发 展 建 设 的 资 金 需 要, 有 利 于 企 业 的 经 营 和 扩 大 再 生 产 ( 四 ) 产 品 和 服 务 威 门 药 业 横 跨 一 二 三 产, 坚 持 做 强 苗 药, 做 大 中 药, 以 泌 尿 系 统 用 药 为 主 业, 大 力 发 展 大 健 康 产 品 的 研 发 及 中 药 材 种 植 销 售 旗 下 主 力 产 品 热 淋 清 颗 粒 是 全 国 独 家 产 品 国 家 医 保 乙 类 药 物 国 家 中 药 保 护 品 种 2010 版 中 国 药 典 品 种 GAP 基 地 和 指 纹 图 谱 检 测, 在 全 国 泌 尿 系 统 感 染 中 成 药 类 处 方 药 医 院 用 药 销 售 市 场 名 列 前 茅 公 司 目 前 在 全 国 除 台 湾 外 的 30 多 个 省 市 自 治 区 的 300 多 个 大 中 城 市 建 有 办 事 处 或 销 售 网 点, 且 成 功 出 口 香 港 越 南 公 司 市 场 开 拓 方 式 主 要 以 此 为 基 石, 以 点 带 面, 以 泌 尿 系 统 处 方 药 现 有 市 场 带 动 新 产 品 销 售, 进 行 销 售 渠 道 整 合, 形 成 配 套 拉 动, 抢 占 新 品 市 场, 进 一 步 提 升 公 司 产 品 市 场 占 有 率 威 门 药 业 旗 下 全 资 子 公 司 威 门 堂 通 过 构 建 线 上 威 门 大 健 康 PC 互 联 网 商 城, 大 健 康 微 信 商 城 以 及 线 下 连 锁 药 店 门 店 管 理 系 统, 形 成 威 门 大 健 康 电 子 商 务 平 台, 成 立 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司, 建 设 电 商 综 合 大 楼, 定 制 开 发 威 门 大 健 康 电 子 商 务 平 台 1 套, 网 络 配 送 版 药 品 门 店 管 理 系 统 一 套 ( 五 ) 未 来 战 略 全 产 业 链 持 续 发 展 威 门 药 业 一 体 两 翼 一 支 撑 的 主 战 略, 持 续 推 行 四 化 管 理 发 展 中 调 整 成 本 精 细 化 管 理 的 理 念, 集 一 产 二 产 三 产 为 一 体 一 产 种 植 基 地 建 设 ; 二 产 重 点 研 发 生 产 销 售 ; 三 产 的 发 展 主 要 涉 及 养 生 养 老 服 务 业 领 域, 大 力 发 展 以 中 医 药 为 核 心 的 大 健 康 产 业 威 门 药 业 在 对 外 合 作 的 道 路 上 积 极 尝 试, 与 韩 国 书 佑 集 团 成 功 签 订 战 略 合 作 框 架 协 议, 共 同 发 展 以 中 医 药 为 核 心 的 大 健 康 产 业 同 时, 公 司 与 中 钰 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 签 订 战 略 合 作 框 架 协 议, 强 强 联 手, 将 通 过 并 购 重 组 扩 大 企 业 规 模, 整 合 各 类 资 金 技 术 来 实 现 做 大 做 强 本 年 度 内, 不 存 在 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 的 重 大 事 项 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 ( 一 ) 国 务 院 出 台 了 关 于 促 进 健 康 服 务 业 发 展 的 若 干 意 见, 把 全 面 发 展 中 医 药 医 疗 保 健 服 务 作 为 八 项 重 点 任 务 之 一 国 家 中 医 药 管 理 局 正 在 组 织 起 草 关 于 中 医 药 健 康 服 务 业 发 展 的 规 划, 将 从 法 律 上 确 立 中 医 药 的 地 位, 将 大 力 推 动 中 医 药 企 业 的 健 康 发 展 ( 二 ) 随 着 智 能 终 端 移 动 互 联 网 应 用 大 数 据 等 互 联 网 技 术 的 快 速 发 展, 互 联 网 移 动 技 术 和 医 疗 医 药 产 业 的 不 断 融 合, 互 联 网 + 健 康 养 老 的 融 合 创 新 也 不 断 深 入, 衍 生 出 大 量 的 创 新 产 品 与 运 营 模 式 贵 州 将 发 展 以 大 健 康 为 目 标 的 医 药 养 生 产 业 作 为 战 略 选 择 之 一, 强 化 支 持 政 策 体 系, 降 低 物 流 成 本 和 商 务 成 本, 努 力 推 动 大 健 康 医 药 发 展 ( 三 ) 公 司 治 理 方 面, 威 门 药 业 将 进 一 步 调 整 和 优 化 管 理 体 制 和 经 营 体 制, 持 续 完 善 治 理 结 构, 建 立 顺 畅 的 管 理 流 程, 提 升 公 司 治 理 水 平 ; 并 结 合 公 司 实 际 情 况, 构 建 适 合 公 司 发 展 需 要 的 内 部 控 制 体 系, 提 高 公 司 抗 风 险 能 力 ; 不 断 健 全 和 完 善 人 才 培 训 和 引 进 体 制, 努 力 建 立 一 支 专 业 知 识 过 硬 业 务 精 良 的 员 工 队 伍 ; 推 进 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 的 实 施, 打 造 适 应 公 司 发 展 的 企 业 文 化, 增 强 公 司 凝 聚 力 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 第 19 页, 共 128 页

20 报 告 ( 一 ) 一 体 两 翼 一 支 撑 公 司 发 展 主 基 调 做 强 苗 药 做 大 中 药 大 力 发 展 大 健 康 产 业 ; 主 战 略 一 体 两 翼 一 支 撑, 一 体 指 总 公 司 威 门 药 业, 两 翼 指 全 资 子 公 司 贵 州 兴 黔 科 技 发 展 有 限 公 司 及 贵 州 同 威 生 物 科 技 有 限 公 司, 一 支 撑 指 互 联 网 + 的 威 门 大 健 康 电 商 平 台 一 体 : 围 绕 中 药 产 业 链 进 行 扩 张, 全 速 推 进 以 热 淋 清 颗 粒 为 首 的 苗 药 产 业 发 展 ; 加 速 新 产 品 研 发 及 现 有 产 品 的 二 次 开 发 ; 通 过 全 方 位 专 利 研 发 药 物 经 济 学 评 价 及 Ⅳ 期 临 床 研 究 等, 提 高 产 品 核 心 竞 争 优 势 ; 加 大 资 本 运 作 及 兼 并 重 组 力 度, 突 出 以 质 量 求 生 存 以 产 品 求 发 展 的 战 略 方 针 两 翼 : 贵 州 兴 黔 科 技 发 展 有 限 公 司 贵 州 同 威 生 物 科 技 有 限 公 司 两 家 全 资 子 公 司 发 展 涉 及 一 产 二 产 三 产 一 产 的 打 造 含 万 亩 头 花 蓼 种 植 铁 皮 石 斛 种 繁 基 地 建 设 天 麻 种 繁 基 地 建 设 等 ; 二 产 发 展 以 高 科 技 产 业 为 先 导, 重 点 研 发 生 产 销 售 保 健 品 保 健 食 品 直 接 口 服 的 中 药 饮 片 及 其 他 中 药 贵 细 药 材 等 深 层 次 开 发, 并 建 成 中 药 材 交 易 大 市 场 ; 三 产 主 要 涉 及 养 生 养 老 服 务 业 领 域, 拟 建 成 集 康 复 疗 养 养 生 养 老 旅 游 观 光 休 闲 度 假 民 俗 文 化 等 功 能 为 一 体 的 古 风 禅 韵 -- 下 坝 普 渡 半 岛 大 健 康 生 态 产 业 园 一 支 撑 : 互 联 网 + 的 威 门 大 健 康 电 商 平 台 通 过 威 门 大 健 康 微 信 商 城 的 经 营, 前 期 大 力 推 广 销 售 鲜 铁 皮 石 斛 冻 干 粉 铁 皮 石 斛 养 生 酒 鲜 天 麻 冻 干 粉 鲜 天 麻 蜜 制 片 等 养 生 保 健 产 品, 后 期 将 陆 续 推 出 芦 荟 药 妆 酵 素 保 健 品 保 健 食 品 及 其 他 中 药 贵 细 药 材, 拟 取 得 B2C 运 营 资 格, 并 与 国 内 外 大 型 保 健 品 生 产 厂 商 理 疗 康 复 及 家 用 医 疗 器 械 厂 商 等 全 面 合 作 除 实 现 威 门 药 业 产 品 线 上 线 下 一 体 化 联 动 销 售 外, 打 造 符 合 新 诊 疗 方 式 及 生 活 方 式 的 互 联 网 + 大 健 康 医 疗 销 售 平 台 ( 二 ) 战 略 合 作 共 赢 共 进 公 司 对 外 合 作 的 道 路 上 积 极 尝 试, 与 韩 国 书 佑 集 团 及 中 钰 资 本 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 成 功 签 订 战 略 合 作 框 架 协 议, 通 过 长 期 共 赢 与 深 度 合 作, 充 分 发 挥 各 方 优 势, 共 同 发 展 健 康 产 业 ( 三 ) 兼 并 重 组 做 大 做 强 企 业 致 力 于 为 社 会 发 展 做 出 贡 献, 不 断 整 合 行 业 优 质 小 微 企 业 资 源 抓 住 科 技 驱 动 新 机 遇 运 用 资 本 联 动 在 做 大 做 强 的 基 础 上 实 现 合 作 共 赢, 提 高 企 业 实 力 及 品 牌 影 响 力, 实 现 规 模 效 益, 拥 抱 并 开 拓 大 健 康 产 业 市 场 ( 四 ) 相 互 合 作 拓 宽 渠 道 公 司 通 过 借 船 出 海 接 力 而 为 的 销 售 模 式 与 修 正 药 业 集 团 营 销 有 限 公 司 签 署 了 产 品 销 售 代 理 合 同, 修 正 药 业 集 团 营 销 有 限 公 司 将 在 全 国 区 域 内 独 家 销 售 由 公 司 生 产 的 贴 有 修 正 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 授 权 商 标 的 药 品, 从 而 扩 宽 公 司 产 品 流 通 渠 道, 建 立 企 业 知 名 度 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 公 司 根 据 当 前 生 产 情 况, 结 合 自 身 实 际 情 况, 公 司 制 定 了 2016 年 发 展 目 标 预 计 2016 年 销 售 总 额 上 涨 15% 左 右, 将 在 40,000 万 元 到 45,000 万 元 之 间, 净 利 润 将 在 4000 万 元 到 5000 万 元 之 间 提 示 : 该 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 请 投 资 者 对 该 计 划 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 充 分 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 公 司 遵 循 关 联 性 原 则 和 重 要 性 原 则 披 露 对 未 来 发 展 战 略 不 存 在 重 大 影 响 的 不 确 定 性 因 素 第 20 页, 共 128 页

21 报 告 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 ( 一 ) 主 导 产 品 结 构 单 一 的 风 险 公 司 主 导 产 品 为 热 淋 清 颗 粒,2014 年 2015 年 热 淋 清 颗 粒 销 售 收 入 比 重 分 别 94.17% 和 91.49%, 可 见 热 淋 清 颗 粒 的 生 产 销 售 状 况 基 本 决 定 了 公 司 的 收 入 和 盈 利 水 平 应 对 措 施 : 公 司 拟 选 定 合 适 的 省 份 增 加 公 司 胶 体 果 胶 铋 大 流 通 产 品 的 销 售, 复 制 陕 西 市 场 成 功 模 式 同 时 启 动 川 芎 茶 调 颗 粒 常 通 舒 颗 粒 当 归 调 经 颗 粒 等 产 品 的 OTC 进 店 销 售, 并 且 借 助 修 正 销 售 平 台, 对 抗 病 毒 咀 嚼 片 胃 药 胶 囊 等 产 品 进 行 合 作, 解 决 产 品 单 一 性 风 险 再 充 分 利 用 全 国 各 地 代 理 商 自 身 优 势 资 源, 组 建 专 门 的 促 销 队 伍, 以 热 淋 清 颗 粒 为 龙 头 带 动 公 司 其 它 产 品 的 销 售, 使 公 司 进 入 多 元 化 产 品 的 发 展 道 路 ( 二 ) 技 术 研 发 风 险 公 司 在 发 展 过 程 中, 始 终 将 技 术 研 发 作 为 公 司 核 心 竞 争 力 建 设 的 关 键 组 成 部 分 由 于 中 药 具 有 成 分 复 杂 理 化 性 质 不 稳 定 种 源 繁 多 的 特 点, 因 此 中 药 产 品 的 研 发 注 册 认 证 成 本 高 周 期 长, 存 在 技 术 研 发 风 险 应 对 措 施 : 公 司 不 断 壮 大 核 心 专 业 技 术 人 员 队 伍 制 定 合 理 的 技 术 研 发 方 案, 减 少 技 术 风 险 ( 三 ) 经 营 风 险 随 着 国 家 产 业 政 策 的 鼓 励 和 向 导, 行 业 竞 争 日 趋 激 烈 一 方 面, 公 司 加 大 研 发 投 入 力 度 及 公 司 人 力 资 源 成 本 大 幅 增 加, 另 一 方 面, 产 品 原 材 料 价 格 显 著 增 加, 导 致 产 品 成 本 日 趋 上 升, 这 将 对 公 司 持 续 盈 利 能 力 造 成 压 力 应 对 措 施 : 面 对 产 品 成 本 上 涨 的 情 况, 公 司 将 采 取 多 种 措 施 控 制 价 格 并 降 低 成 本, 继 续 加 强 与 原 有 战 略 伙 伴 的 关 系, 积 极 拓 宽 供 应 商 渠 道 控 制 产 品 成 本 水 平, 利 用 培 养 复 合 型 人 才 计 划 财 务 考 核 等 模 式 探 索 节 约 成 本 提 高 效 率 的 方 式, 从 而 降 低 经 营 的 风 险 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 由 于 第 三 家 全 资 子 公 司 威 门 堂 运 营 理 念 为 互 联 网 + 大 健 康 平 台, 销 售 渠 道 包 括 微 信 商 城, 含 有 移 动 端 B2C 业 务, 故 有 一 定 的 技 术 风 险 和 政 策 风 险. 由 于 威 门 堂 初 创, 短 时 间 内 对 威 门 药 业 的 经 营 模 式 影 响 甚 微, 且 公 司 与 业 内 具 有 实 力 的 外 包 商 达 成 合 作, 为 移 动 平 台 的 稳 定 运 营 保 驾 护 航, 故 新 增 风 险 并 不 会 影 响 到 公 司 的 持 续 经 营 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 :- 否 标 准 无 保 留 意 见 第 21 页, 共 128 页

22 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 三 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 二 ( 四 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 第 22 页, 共 128 页 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 总 计 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序

23 报 告 ( 二 ) 对 外 投 资 事 项 梁 斌 担 保 130,000, 是 总 计 - 130,000, 报 告 期 内,6 月 23 日, 威 门 药 业 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 通 过 关 于 公 司 设 立 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 的 议 案 ;7 月, 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 审 议 关 于 公 司 设 立 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 的 议 案 ; 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 完 成 工 商 注 册 登 记 手 续, 取 得 贵 阳 市 乌 当 区 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照, 第 三 家 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 正 式 成 立, 注 册 地 为 贵 州 省 贵 阳 市 乌 当 区 高 新 路 23 号, 注 册 资 本 为 人 民 币 10,000, 元, 经 营 范 围 : 处 方 药 非 处 方 药 化 学 药 制 剂 中 成 药 抗 生 素 中 药 材 中 药 饮 片 生 物 制 品 ( 除 疫 苗 血 液 制 品 ) 的 零 售 ; 医 疗 器 械 预 包 装 食 品 散 装 食 品 的 销 售 ; 电 子 商 务 ; 销 售 : 化 妆 品 日 用 百 货 洗 涤 用 品 健 身 器 械 电 子 产 品 办 公 文 化 用 品 母 婴 用 品 眼 镜, 图 书 杂 志 本 次 对 外 投 资 涉 及 新 领 域, 是 本 公 司 跨 入 电 子 商 务 领 域 的 第 一 步, 是 公 司 实 现 一 体 两 翼 一 支 撑 战 略 规 划, 发 展 新 业 务 的 重 要 措 施 本 次 投 资 是 从 公 司 未 来 的 发 展 战 略 做 出 的 决 策, 可 能 存 在 一 定 的 经 营 和 管 理 风 险, 公 司 将 完 善 各 项 内 控 管 理 制 度, 明 确 经 营 初 二 和 风 险 管 理, 组 建 良 好 的 经 营 管 理 团 队, 以 不 断 适 应 业 务 要 求 及 市 场 变 化, 积 极 防 范 和 应 对 上 述 可 能 发 生 的 风 险 本 次 对 外 投 资 既 是 公 司 战 略 发 展 的 需 要, 也 是 公 司 提 升 市 场 竞 争 力 和 盈 利 能 力 的 重 要 举 措, 从 长 期 来 看, 对 公 司 的 市 场 开 拓 和 财 务 状 况 具 有 积 极 意 义 ( 三 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 公 司 挂 牌 时, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 梁 斌 杨 槐 女 士 作 出 的 避 免 同 业 竞 争 承 诺, 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 作 出 的 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 持 续 履 行 ( 四 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 权 利 受 限 类 型 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 % 发 生 原 因 单 位 : 元 固 定 资 产 抵 押 9,363, % 作 为 借 款 抵 押 标 的 物 被 抵 押 无 形 资 产 抵 押 和 质 押 40,549, % 作 为 借 款 抵 押 质 押 担 保 累 计 值 49,912, % 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 第 23 页, 共 128 页

24 无 限 售 条 件 股 有 限 售 条 件 股 份 份 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 报 告 股 份 性 质 无 限 售 股 份 总 数 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 66,534, % 5,462,500 71,996, % 9,930, % -122,000 9,808, % 2,846, % 184,500 3,030, % 核 心 员 工 310, % -310, % 有 限 售 股 份 总 数 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 42,466, % -5,462,500 37,003, % 29,790, % 0 29,790, % 12,676, % -5,462,500 7,213, % 核 心 员 工 % % 普 通 股 总 股 本 109,000, ,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 283 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 第 24 页, 共 128 页 单 位 : 股 序 号 股 东 名 期 末 持 期 末 持 有 限 售 股 份 数 期 末 持 有 无 限 售 股 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 称 股 比 例 % 量 份 数 量 1 梁 斌 33,720, ,000 33,598, % 25,290,000 8,308,000 2 北 京 昆 吾 九 鼎 医 药 投 资 中 心 20,000,000-4,311,000 15,689, % 0 15,689,000 ( 有 限 合 伙 ) 3 苏 州 金 泽 九 鼎 投 资 中 心 ( 有 8,380,000-2,000,000 6,380, % 0 6,380,000 限 合 伙 ) 4 杨 槐 6,000, ,000, % 4,500,000 1,500,000 5 姚 强 4,620,000-38,000 4,582, % 3,465,000 1,117,000 6 浙 江 华 睿 医 疗 创 业 投 4,000, ,000, % 0 4,000,000

25 7 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 报 告 资 有 限 公 司 云 南 创 立 ( 一 期 ) 医 疗 产 业 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3,980,000 28,000 4,008, % 0 4,008,000 8 李 孟 林 3,840, ,000 3,665, % 0 3,665,000 9 张 康 宁 3,834,000-20,000 3,814, % 2,875, , 刘 弋 楠 3,185, ,000 3,038, % 0 3,038,000 合 计 91,559,000-6,785,000 84,774, % 36,130,500 48,643,500 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 公 司 上 述 股 东 中, 梁 斌 和 杨 槐 系 夫 妻, 九 鼎 医 药 金 泽 九 鼎 均 为 九 鼎 投 资 旗 下 基 金 管 理 公 司 除 此 之 外, 公 司 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 梁 斌 先 生 为 本 公 司 发 起 人, 任 本 公 司 董 事 长 梁 斌 持 有 公 司 股 份 3,359.8 万 股, 占 股 本 总 额 的 30.82% 梁 斌, 男,1966 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科, 执 业 药 师, 高 级 工 程 师,1986 年 毕 业 于 贵 阳 医 学 院 药 学 系 现 为 农 工 民 主 党 中 央 委 员 农 工 民 主 党 贵 州 省 委 副 主 任 委 员 贵 州 省 政 协 常 务 委 员 贵 阳 市 人 大 代 表 贵 州 省 省 管 专 家 同 时, 兼 任 多 个 与 健 康 产 业 相 关 的 协 会 学 会 副 会 长 秘 书 长 等 职 务 2006 年, 荣 获 第 二 届 中 国 特 色 社 会 主 义 建 设 者 荣 誉 称 号 1986 年 至 1987 年, 在 重 庆 第 九 制 药 厂 研 究 所 工 作 ;1988 年 至 1993 年, 调 入 海 药 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 原 海 口 市 制 药 厂 ) 工 作 ; 从 事 车 间 管 理 产 第 25 页, 共 128 页

26 报 告 品 研 发 及 产 品 营 销 工 作 ;1994 年 从 海 药 辞 职 创 办 海 口 伟 男 实 业 有 限 公 司,1994 年 至 1996 年 9 月 任 海 口 伟 男 实 业 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ;1996 年 10 月 创 办 贵 州 威 门 药 业 有 限 公 司, 1996 年 12 月 至 2012 年 2 月 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 2013 年 5 月 至 今 任 公 司 董 事 长 杨 槐 女 士 系 梁 斌 先 生 的 配 偶, 任 本 公 司 总 经 理 杨 槐 持 有 公 司 股 份 600 万 股, 占 股 本 总 额 的 5.50% 杨 槐, 女,1966 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科, 医 师, 高 级 经 济 师 1987 年 毕 业 于 贵 阳 中 医 学 院 中 医 系 现 为 贵 州 省 工 业 与 知 识 经 济 联 合 会 副 会 长 主 席 团 主 席 贵 州 省 女 企 业 家 协 会 副 会 长 贵 州 省 妇 女 儿 童 联 合 会 理 事 1987 年 至 1988 年 任 金 沙 县 医 院 医 生 ;1988 至 1992 海 口 白 龙 卫 生 院 任 医 生 ;1992 年 至 1995 年 就 职 于 辉 瑞 制 药 任 省 区 经 理 ;1996 年 至 2000 年 海 口 市 医 药 公 司 从 事 医 药 销 售 2001 年 创 办 贵 州 威 门 医 药 销 售 有 限 公 司 任 总 经 理 ;2011 年 5 月 至 2012 年 2 月 担 任 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 兼 执 行 副 总 2013 年 5 月 至 今 任 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 总 经 理 梁 斌 先 生 和 杨 槐 女 士 合 计 持 有 公 司 36.32% 的 股 权, 是 公 司 控 股 股 东 ; 梁 斌 先 生 杨 槐 女 士 分 别 担 任 公 司 董 事 长, 总 经 理, 对 威 门 药 业 的 股 东 大 会 董 事 会 表 决, 董 事 及 高 管 的 任 免 以 及 公 司 的 经 营 管 理 组 织 运 作 及 公 司 发 展 战 略 具 有 实 质 性 影 响, 是 公 司 的 实 际 控 制 人 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 公 司 实 际 控 制 人 为 梁 斌 杨 槐 简 历 见 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 四 股 份 代 持 情 况 报 告 期 内 公 司 股 东 不 存 在 股 份 代 持 情 况 第 26 页, 共 128 页

27 报 告 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 年 8 月 5 日 年 8 月 1 8 日 15 1,500,000 22,500, 本 次 定 向 发 行 募 集 的 资 金 主 要 用 于 补 充 流 动 资 金 否 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案, 本 次 拟 发 行 不 超 过 2,000 万 股 ( 含 2,000 万 股 ) 人 民 币 普 通 股 ;6 月 19 日, 此 次 定 向 发 行 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 ;6 月 26 日, 此 次 定 向 发 行 取 得 中 国 证 监 会 核 准 批 复 ( 证 监 许 可 (2015)1422 号 ) 本 次 股 票 发 行 新 增 股 票 11,801,800 股 已 于 2016 年 2 月 2 日 起 在 全 国 股 份 转 让 挂 牌 并 公 开 转 让 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 第 27 页, 共 128 页

28 报 告 合 计 - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 银 行 贷 款 银 行 贷 款 银 行 贷 款 银 行 贷 款 银 行 贷 款 银 行 贷 款 银 行 贷 款 银 行 贷 款 银 行 贷 款 中 国 农 业 银 行 贵 阳 新 华 支 行 中 国 农 业 银 行 贵 阳 新 华 支 行 中 国 农 业 银 行 贵 阳 新 华 支 行 中 国 农 业 银 行 贵 阳 新 华 支 行 中 国 农 业 银 行 贵 阳 新 华 支 行 中 国 农 业 银 行 贵 阳 新 华 支 行 中 国 农 业 银 行 贵 阳 新 华 支 行 中 国 农 业 银 行 贵 阳 新 华 支 行 中 国 农 业 银 行 贵 阳 新 华 支 行 20,000, % 15,000, % 16,000, % 17,000, % 10,000, % 10,000, % 10,000, % 12,000, % 20,000, % 银 行 贷 款 中 国 建 设 银 行 22,000, % 合 计 152,000, 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 股 东 大 会 后 两 个 月 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 第 28 页, 共 128 页

29 报 告 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 梁 斌 董 事 长 男 50 本 科 是 杨 槐 姚 强 董 事 兼 总 经 理 董 事 兼 副 总 经 理 女 50 本 科 是 男 53 本 科 是 唐 靖 雯 董 事 女 35 本 科 是 王 波 宇 董 事 男 43 硕 士 否 张 康 宁 监 事 会 主 席 男 53 本 科 是 杨 芬 艳 监 事 女 34 本 科 是 陈 芳 监 事 女 40 本 科 是 程 剑 副 总 经 理 男 52 本 科 是 娄 启 慧 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 女 46 本 科 是 许 晓 英 副 总 经 理 女 39 大 专 是 彭 再 刚 副 总 经 理 男 42 本 科 是 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 6 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 中, 梁 斌 和 杨 槐 系 夫 妻, 系 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 除 此 之 外, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 梁 斌 杨 槐 职 务 董 事 长 董 事 兼 总 经 理 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 第 29 页, 共 128 页 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 33,720, ,000 33,598, % 0 6,000, ,000, % 0

30 姚 强 唐 靖 雯 王 波 宇 张 康 宁 杨 芬 艳 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 报 告 董 事 兼 副 总 经 理 4,620,000-38,000 4,582, % 0 董 事 70,000 6,000 76, % 0 董 事 % 0 监 事 会 主 席 3,834,000-20,000 3,814, % 0 监 事 100, , % 0 陈 芳 监 事 % 0 程 剑 娄 启 慧 许 晓 英 彭 再 刚 副 总 经 理 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 副 总 经 理 320, , % 0 360, , % 0 180, , % 0 128, , % 0 合 计 49,332, ,000 49,158, % 0 ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 期 初 职 务 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 陈 芳 无 新 任 监 事 原 监 事 离 职 唐 靖 雯 无 新 任 董 事 原 董 事 离 职 俞 胜 原 董 事 离 任 无 个 人 原 因 李 长 碧 原 监 事 离 任 无 个 人 原 因 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 否 否 否 否 简 要 变 动 原 因 唐 靖 雯, 女,1980 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 本 科 学 历, 学 士 学 位, 副 主 任 药 师 高 级 工 程 师 2002 年 毕 业 于 贵 阳 中 医 学 院 药 学 系 2002 年 毕 业 当 年 就 职 于 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 至 今, 历 任 质 检 员 研 发 技 术 员 研 发 技 术 主 管 技 术 中 第 30 页, 共 128 页

31 报 告 心 主 任 助 理 技 术 中 心 副 主 任 技 术 中 心 主 任 技 术 部 长, 现 任 公 司 董 事 技 术 专 利 部 总 监 陈 芳, 女,1976 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 本 科 学 历, 学 士 学 位, 中 级 工 程 师, 中 共 党 员 2001 年 毕 业 于 贵 阳 中 医 学 院 药 学 系 2001 年 07 月 至 2002 年 05 月 任 贵 州 大 隆 药 业 车 间 技 术 员 ;2003 年 07 月 至 今 就 职 于 贵 州 威 门 药 业, 在 2003 年 7 月 至 2014 年 12 月 期 间 曾 担 任 公 司 质 量 管 理 部 QA 主 管 副 部 长 部 长 质 量 管 理 副 总 监 ;2015 年 1 月 至 今 任 职 为 公 司 质 量 管 理 总 监 质 量 受 权 人 及 监 事 陈 芳 女 士 及 唐 靖 雯 女 士 与 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 公 司 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 份 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 员 工 总 计 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 - - 硕 士 6 7 本 科 专 科 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 公 司 2015 年 通 过 现 场 网 络 推 荐 等 各 种 人 才 渠 道, 为 公 司 招 聘 合 适 人 才, 年 末 在 职 员 工 数 相 比 2014 年 增 加 58 人, 增 幅 达 7.21% 同 时 公 司 通 过 内 部 阶 梯 人 才 培 养 部 门 提 名 推 荐 总 经 理 提 拔 任 命 等 人 才 策 略, 提 拔 任 命 基 层 中 层 管 理 人 员 多 达 33 次, 此 举 加 强 了 公 司 的 人 才 队 伍 建 设, 为 公 司 长 足 发 展 奠 定 了 人 才 基 础 薪 酬 方 面, 为 稳 定 优 秀 人 才, 提 高 公 司 在 市 场 上 的 新 酬 竞 争 力,2015 年 公 司 对 关 键 岗 位 进 行 薪 酬 上 调, 且 因 人 员 增 加 及 阶 梯 人 才 队 伍 的 建 设, 薪 酬 支 出 较 去 年 有 所 增 加 绩 效 管 理 方 面,2015 年 月 度 半 年 度 及 年 度 考 评 工 作 基 本 按 考 核 制 度 正 常 推 进, 并 逐 步 完 善 考 评 机 制, 使 公 司 考 核 免 于 形 式 并 使 考 评 工 作 逐 步 走 向 规 范 化 精 细 化 ; 培 训 方 面, 公 司 一 直 十 分 重 视 员 工 的 培 训 和 发 展, 建 立 和 不 断 完 善 公 司 的 培 训 体 系, 多 层 次 多 渠 道 多 形 式 加 强 员 工 培 训, 包 括 新 员 工 入 职 培 训 岗 前 培 训 技 能 培 训 管 理 者 提 升 培 训 等, 不 断 提 高 员 工 的 整 体 素 质, 以 实 现 公 司 与 员 工 的 双 赢 第 31 页, 共 128 页

32 报 告 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 单 位 : 股 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 本 公 司 核 心 团 队 与 关 键 技 术 人 员 无 重 大 变 化 第 32 页, 共 128 页

33 报 告 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 运 行 现 代 企 业 制 度 规 范 公 司 运 作 严 格 执 行 及 不 断 完 善 已 经 建 立 的 以 公 司 章 程 为 基 础, 以 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 等 一 系 列 管 理 制 度 为 主 要 构 架 的 规 章 体 系, 执 行 以 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 管 理 层 为 主 体 结 构 的 决 策 与 经 营 管 理 体 系 公 司 三 会 的 召 集 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 公 司 信 息 披 露 工 作 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度, 保 证 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 能 够 确 保 全 体 股 东 享 有 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 合 法 权 利, 平 等 地 享 有 股 东 地 位, 确 保 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 权 利 ; 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 和 程 序, 履 行 重 大 决 策 规 定 程 序 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 无 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 董 事 会 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 4 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 审 议 通 过 修 改 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程,2014 年 年 报 及 摘 要,2015 年 半 年 报 及 摘 要,2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告,2014 年 度 总 经 理 工 作 报 告,2014 年 度 财 务 决 算 报 告,2014 第 33 页, 共 128 页

34 报 告 监 事 会 股 东 大 会 2 3 年 度 利 润 分 配, 财 务 预 算 报 告, 贷 款 计 划, 公 司 股 票 发 行 方 案, 设 立 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司, 选 举 唐 靖 雯 女 士 为 公 司 董 事 审 议 通 过 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告, 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 及 摘 要, 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司, 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 审 议 通 过 修 改 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程,2014 年 年 报 及 摘 要, 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 审 计 机 构,2014 年 年 度 董 事 会 工 作 报 告,2014 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告,2014 年 财 务 决 算 报 告,2014 年 度 利 润 分 配,2015 年 财 务 预 算 报 告, 贷 款 计 划, 公 司 股 票 发 行 方 案, 公 司 设 立 全 资 子 公 司 贵 州 威 门 堂 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司, 选 举 唐 靖 雯 女 士 为 公 司 董 事 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 ( 一 ) 关 于 股 东 会 董 事 会 召 集 召 开 表 决 程 序 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 公 司 能 够 确 保 全 体 股 东 享 有 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 合 法 权 利, 平 等 地 享 有 股 东 地 位, 确 保 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 权 利 ; 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求 召 集 提 案 审 议 通 知 并 按 程 序 召 开 股 东 大 会 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 规 定 的 选 聘 程 序 选 举 董 事, 并 针 对 董 事 会 的 具 体 工 作 制 订 董 事 会 议 事 规 则 公 司 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 规 定 公 司 全 体 董 事 熟 悉 有 关 法 律 法 规, 了 解 作 为 董 事 的 权 利 义 务 和 责 任, 本 着 对 公 司 股 东 负 责 的 态 度 勤 勉 尽 责 忠 实 履 行 职 责, 积 极 出 席 相 关 会 议, 认 真 审 议 各 项 议 案 经 董 事 会 评 估 认 为, 公 司 治 理 机 制 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 保 障 ( 二 ) 关 于 监 事 会 召 集 召 开 表 决 程 序 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 公 司 监 事 会 设 监 事 3 名, 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律, 法 规 规 定 ; 监 事 会 的 召 集 召 开 程 序, 完 全 按 照 监 事 会 议 事 规 则 的 要 求 履 行, 并 按 照 会 议 议 程 进 行 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 本 着 对 公 司 和 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 依 法 独 立 对 公 司 财 务 以 及 公 司 董 事 经 理 和 其 他 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督 监 事 会 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 监 事 会 核 查 认 为, 公 司 2015 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 核 程 序 是 符 合 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 的 规 定 和 公 司 章 程, 报 告 的 内 容 能 够 真 实 准 确 完 整 地 反 映 公 司 实 际 情 况 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 和 程 序, 进 行 公 司 的 治 理, 公 司 稳 步 发 展, 未 出 现 公 司 治 理 方 面 的 问 题 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 1 组 织 好 年 度 股 东 大 会 的 安 排 工 作 2 完 善 的 信 息 披 露 管 理 工 作 公 司 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 贵 州 威 门 药 业 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 的 规 定, 加 强 信 息 披 露 事 务 管 理, 履 行 信 息 披 露 义 务 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 公 司 信 息, 确 保 公 司 所 有 股 东 公 平 的 获 得 公 司 相 关 信 息 第 34 页, 共 128 页

35 报 告 3 尽 职 尽 责 的 做 好 公 司 网 站 微 信 平 台 和 信 箱 管 理 工 作 公 司 拥 有 自 身 网 站, 微 信 平 台 定 期 向 投 资 者 发 布 公 司 经 营 动 态 信 息 公 司 指 派 专 门 的 信 箱 管 理 人 员, 定 期 的 对 公 司 信 箱 查 看, 做 好 记 录, 定 时 上 报 董 秘, 加 强 与 投 资 者 的 沟 通 4 认 真 对 待 投 资 者 来 访 接 待 工 作 做 好 投 资 者 的 调 研 现 场 参 观 接 待 工 作, 合 理 妥 善 地 安 排 调 研 参 观 过 程, 使 调 研 和 参 观 人 员 及 时 了 解 公 司 业 务 和 经 营 情 况 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 公 司 监 事 会 设 监 事 3 名, 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律, 法 规 规 定 ; 监 事 会 的 召 集 召 开 程 序, 完 全 按 照 监 事 会 议 事 规 则 的 要 求 履 行, 并 按 照 会 议 议 程 进 行 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 本 着 对 公 司 和 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 依 法 独 立 对 公 司 财 务 以 及 公 司 董 事 经 理 和 其 他 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督 监 事 会 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 监 事 会 核 查 认 为, 公 司 2015 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 核 程 序 是 符 合 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 的 规 定 和 公 司 章 程, 报 告 的 内 容 能 够 真 实 准 确 完 整 地 反 映 公 司 实 际 情 况 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 和 财 务 等 方 面 完 全 分 开 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 及 自 主 经 营 的 能 力 ( 一 ) 业 务 独 立 情 况 公 司 独 立 从 事 各 项 经 营 业 务, 对 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 不 存 在 依 赖 关 系 公 司 拥 有 独 立 的 研 发 销 售 和 服 务 体 系, 拥 有 独 立 的 商 标 专 利 等 知 识 产 权 和 独 立 的 技 术 开 发 队 伍, 业 务 发 展 不 依 赖 和 受 制 于 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 ( 二 ) 人 员 独 立 情 况 公 司 高 级 管 理 人 员 均 在 公 司 工 作 并 领 取 报 酬, 公 司 的 劳 动 人 事 工 资 福 利 管 理 制 度 完 全 独 立 公 司 资 产 完 全 独 立 于 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 资 产 结 构, 拥 有 独 立 的 生 产 经 营 场 所 及 相 关 配 套 设 施, 拥 有 独 立 的 房 屋 所 有 权 土 地 使 用 权 和 非 专 利 技 术 等 有 形 及 无 形 资 产 公 司 资 产 权 属 清 晰 完 整, 公 司 对 所 有 资 产 拥 有 完 全 的 控 制 支 配 权 ( 三 ) 资 产 独 立 情 况 公 司 资 产 完 全 独 立 于 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 资 产 结 构, 拥 有 独 立 的 生 产 经 营 场 所 及 相 关 配 套 设 施, 拥 有 独 立 的 房 屋 所 有 权 土 地 使 用 权 和 非 专 利 技 术 等 有 形 及 无 形 资 产 公 司 资 产 权 属 清 晰 完 整, 公 司 对 所 有 资 产 拥 有 完 全 的 控 制 支 配 权 ( 四 ) 机 构 独 立 情 况 公 司 建 立 了 适 合 公 司 经 营 所 需 的 组 织 机 构, 不 存 在 股 东 单 位 和 其 他 关 联 单 位 或 个 人 干 预 公 司 机 构 设 置 的 情 况 ( 五 ) 财 务 独 立 情 况 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 相 应 的 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 完 整 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 ; 公 司 独 立 在 银 行 开 户, 依 法 独 立 纳 税, 独 立 进 行 财 务 决 策 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 公 司 对 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 和 风 险 控 制 等 重 大 内 部 管 理 制 度 进 行 了 自 我 检 查 和 评 第 35 页, 共 128 页