详见公司同时在中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 披露的关于 2015 年对广西康明斯工业动力有限公司提供信用借款的公告 ( 公告编号 ) 三审议通过关于投资成立云南柳瑞机械设备有限公司的议案 1 同意全资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司与

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复奏禹
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证券代码 :000528 证券简称 : 柳工公告编号 :2015-09 广西柳工机械股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司董事会于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知, 会议于 2015 年 4 月 27 日在公司总部 12 楼会议室如期召开

1 证券代码 : 证券简称 : 柳工公告编号 : 广西柳工机械股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司董事会于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知, 会议于 2015 年 4 月 27 日在公司总部 12 楼会议室如期召开会议应到会董事 9 名, 实到会董事及董事代理人 9 人 ( 黄祥全董事因出差原因授权委托曾光安董事代为出席本次会议, 并根据其授权范围行使表决权 ) 公司监事会监事列席了会议会议由曾光安董事长主持本次会议通知及召开符合有关法律法规规章及公司章程的规定, 合法有效经会议审议, 作出了如下决议 : 一审议通过关于公司 2015 年第一季度报告的议案该项议案获董事会全票赞成通过二审议通过关于公司 2015 年对广西康明斯工业动力有限公司提供信用借款的议案同意公司 2015 年度对广西康明斯工业动力有限公司 ( 公司持股 50% 的合资公司 ) 提供最高额不超过 10,000 万元的信用借款, 有效期自董事会批准之日起至董事会下一年度审批该事项之日止独立董事对该项议案出具了无异议的事前确认函及独立意见该事项获参与表决的非关联董事全票赞成通过 : 关联董事曾光安先生 ( 兼任该公司董事长 ) 回避表决, 非关联董事俞传芬先生黄祥全先生黄海波先生何世纪先生苏子孟先生李嘉明先生许文新先生季德钧先生参与表决第 1 页, 共 5 页

2 详见公司同时在中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 披露的关于 2015 年对广西康明斯工业动力有限公司提供信用借款的公告 ( 公告编号 ) 三审议通过关于投资成立云南柳瑞机械设备有限公司的议案 1 同意全资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司与田铂先生马超先生在云南省共同投资成立云南柳瑞机械设备有限公司 ( 最终名称以工商核准为准 ), 注册资金为 500 万元, 其中江苏瑞凯资产管理有限公司出资 425 万元, 田铂先生出资 50 万元, 马超先生出资 25 万元, 分别占该公司股份的 85% 10% 5% 2 同意授权黄敏副总裁签署本次投资有关协议文件该项议案获董事会全票赞成通过四审议通过关于投资成立陕西瑞远柳工机械有限责任公司的议案 1 同意全资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司与吕育坤先生李瑞华女士宋军先生在陕西省共同投资成立陕西瑞远柳工机械设备有限公司 ( 最终名称以工商核准为准 ), 注册资金为 1,000 万元, 其中吕育坤先生出资 410 万元, 李瑞华女士出资 300 万元, 江苏瑞凯资产管理有限公司出资 190 万元, 宋军先生出资 100 万元, 分别占该公司股份的 41% 30% 19% 和 10% 2 同意授权黄敏副总裁签署本次投资有关协议文件该项议案获董事会全票赞成通过五审议通过关于柳工机械香港有限公司开展跨境融资租赁业务的议案同意全资子公司柳工机械香港有限公司 2015 年开展不超过 1,000 万美元额度的跨境融资租赁业务该项议案获董事会全票赞成通过六审议通过关于柳工锐斯塔机械有限责任公司资产抵押进行设备购买融资的议案同意全资子公司柳工锐斯塔机械有限责任公司以总价值 220 万欧元资产抵押融资租赁方式购买 ZZN 工厂新增设备该项议案获董事会全票赞成通过第 2 页, 共 5 页

3 七审议通过关于续聘公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案 1 同意续聘瑞华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构, 审计费用总额为 132 万元人民币 ( 其中财务审计费 92 万元, 内部控制审计费 40 万元 ) 上述审计费总额包括与审计业务有关的一切费用, 如差旅费函证费快递费等 2 同意将本议案提交公司将于 2015 年 5 月 19 日召开的 2014 年度股东大会审议该议案已经董事会预算与审计委员会审议批准, 且独立董事对该议案出具了无异议的独立意见该项议案获董事会全票赞成通过八审议通过关于提名第七届董事会 ( 增补及变更 ) 董事候选人的议案 1 因公司独立董事李嘉明先生根据中组部关于高校任职干部不能从事社会兼职的有关规定, 于 4 月 27 日向公司董事会提出辞去其所担任的公司独立董事及董事会专门委员会相关职务, 董事会同意提名刘斌先生接替李嘉明先生为公司第七届董事会独立董事候选人 ( 刘斌先生的任职资格符合上市公司独立董事的有关规定 ) 公司董事会衷心感谢李嘉明先生任职期间对公司董事会工作所做的贡献! 2 同意提名王成先生为公司第七届董事会( 增补 ) 独立董事候选人 ( 王成先生的任职资格符合上市公司独立董事的有关规定 ) 3 同意提名丁一宾先生为公司第七届董事会( 增补 ) 非独立董事候选人 4 同意将上述三名董事候选人( 简历详见附件 ) 提交公司 2014 年度股东大会审议独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决公司独立董事对该议案出具了无异议的独立意见该项议案获董事会全票赞成通过九审议通过关于修订广西柳工机械股份有限公司章程股东大会议事规则和董事会议事规则的议案 1 同意公司根据中华人民共和国证券法 (2014 年 8 月修订 ) 及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等法律行政法规规范性文件规定, 并结合公司实际情况, 对广西柳工机械股份有限公司章程股东大会议事规则董事会议事规则中的有关条款进行修订 ( 修订案内容详见另附公告附件 : 公司章程第 3 页, 共 5 页

4 股东大会议事规则及董事会议事规则修订对照表) 2 同意将本议案提交公司将于 2015 年 5 月 19 日召开的 2014 年度股东大会审议该项议案获董事会全票赞成通过十审议通过关于召开公司 2014 年度股东大会的议案同意公司于 2015 年 5 月 19 日召开 2014 年度股东大会, 审议 2014 年度董事会工作报告等九项议案该项议案获董事会全票赞成通过详见公司同时在中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 披露的关于召开公司 2014 年度股东大会的通知 ( 公告编号 ) 特此公告广西柳工机械股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日附件 : 被提名董事候选人简历如下 : 刘斌男,1962 年 4 月生, 管理学博士, 会计学教授, 博士研究生导师, 厦门大学工商管理博士后, 重庆市会计学科学术技术带头人, 重庆大学经济与工商管理学院会计学系原主任, 中国会计学会会员, 中国注册会计师协会非执业会员, 重庆市会计学会理事, 重庆市审计学会副会长, 重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家, 重庆市企业信息化专家组成员, 重庆市科技咨询协会管理咨询专家曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室助教讲师副教授 1994 年 7 月年 10 月, 重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任主任 ;2003 年 3 月至 2012 年 3 月, 重庆大学科技企业集团副总经理 ( 兼 );2012 年 3 月年 7 月, 重庆大学校办产业管理委员会办公室副主任,2012 年 3 月至今, 重庆大学资产经营有限公司副总经理 2008 年 12 月至 2009 年 6 月, 美国华盛顿大学 Foster 商学院会计系高级访问学者曾任广东 TCL 通讯设备股份有限公司重庆市迪马实业股份有限公司重庆宗申动力机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司金科地产集团股份有限公司独立董事 ( 已于 2015 年 4 月 28 日辞去金科股份独第 4 页, 共 5 页

5 立董事职务 ) 现兼任重庆涪陵电力实业股份有限公司上海丰华( 集团 ) 股份有限公司欣旺达电子股份有限公司成都运达科技股份有限公司独立董事刘斌先生未持有本公司股份, 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 符合相关法律法规和规定要求的独立董事任职条件王成男,1978 年 2 月生, 硕士研究生学历,2004 年至今就职于北京凯洛格管理咨询有限公司, 历任总裁董事长 2014 年 8 月获得上海证券交易所独立董事任职资格王成先生未持有本公司股份, 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 符合相关法律法规和规定要求的独立董事任职条件丁一宾男, 英国籍华人,1966 年 9 月出生, 大学学历, 英王特许会计师 (ICAEW) 1992 年参加工作, 就职于伦敦安永会计师事务所 (Ernst & Young) 1996 年至 2001 年就职于 ING 霸菱银行 (ING Barings), 历任香港投行经理董事 2001 年年就职于瑞士银行 (UBS AG) 及瑞银证券, 历任瑞士银行香港投行部董事董事总经理及中国收购兼并主管, 瑞银证券北京董事总经理投行部联席主管 2008 年年就职于摩根士丹利 (Morgan Stanley), 历任香港董事总经理亚太区收购兼并部联席主管董事总经理 2010 年年就职于巴克莱资本 (Barclays PLC), 历任香港董事总经理大中华区投行部主管 2015 年至今任骏鼎资本有限公司创始合伙人丁一宾先生未持有本公司股份, 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 符合相关法律法规和规定要求的董事任职条件第 5 页, 共 5 页

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004