福建众和股份有限公司总经理工作细则

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摩式谈
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1 北京四方继保自动化股份有限公司总裁工作细则第一章总则第一条按照现代企业制度的要求, 为进一步完善公司的治理结构和经营系统, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 和公司章程, 制定本细则, 以规范公司经理人员的行为, 确保经理人员忠实履行职责, 勤勉高效地工作第二条本细则规定了公司总裁的任职资格和任免程序总裁的职权经理人员的责任总裁办公会议等内容第三条本细则所称经理人员, 包括总裁副总裁财务总监董事会秘书第四条公司设总裁一名, 副总裁若干名, 财务总监一名, 董事会秘书一名, 由董事会聘任或者解聘第五条总裁对董事会负责, 副总裁和财务总监对总裁负责第二章总裁的任职资格和任免程序第六条总裁任职应当具备下列条件 : ( 一 ) 具有较高的专业技术知识具有较丰富的经济理论知识管理知识及实践经验, 具有较强的综合管理能力 ; ( 二 ) 具有知人善任调动员工积极性建立合理的组织机构协调各种内外关系和统揽全局的能力 ; ( 三 ) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历, 本科及以上学历掌握国家有关政策法律法规 ; 精通本行业的生产经营业务, 熟悉相关行业业务 ; 1

财务总监一名, 董事会秘书一名, 由董事会聘任或者解聘第五条总裁对董事会负责, 副总裁和财务总监对总裁负责第二章总裁的任职资格和任免程序第六条总裁任职应当具备下列条件 : ( 一 ) 具有较高的专业技术知识具有较丰富的经济理论知识

2 康 ( 四 ) 诚信勤勉廉洁公正 ; ( 五 ) 有较强的使命感责任感和积极开拓的进取精神, 精力充沛身体健第七条有下列情形之一的, 不得担任公司总裁 : ( 一 ) 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ; ( 二 ) 因贪污贿赂侵占财产挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司企业的董事或者厂长总经理, 对该公司企业的破产负有个人责任的, 自该公司企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照责令关闭的公司企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未满的 ; ( 七 ) 法律行政法规或部门规章规定的其他内容第八条国家公务员不得兼任公司总裁副总裁董事会秘书财务总监第九条公司经理人员实行董事会聘任制, 聘任程序分别采取下列方式 : ( 一 ) 公司总裁由董事长提名, 董事会秘书由董事长提名, 由董事会提名委员会审查并提出意见, 由董事会聘任或解聘 ; ( 二 ) 公司副总裁财务总监由公司总裁提名, 经提名委员会审查, 由董事会聘任或解聘第十条除董事会聘任的人员外, 其他经理人的聘任方式为 : 一是高层管理者推荐 ; 二是公开竞聘, 最终由总裁办公会审议批准第十一条公司解聘总裁副总裁财务总监董事会秘书分别采用下列方式 : 2

; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未满的 ; ( 七 ) 法律行政法规或部门规章规定的其他内容第八条国家公务员不得兼任公司总裁副总裁董事会秘书财务总监第九条公司经理人员实行董事会聘任制, 聘任程序分别采取下列方式 : ( 一 ) 公司总裁由董事长提名,

3 ( 一 ) 解聘公司总裁董事会秘书, 应由公司董事长提出解聘建议, 由董事会决定 ; ( 二 ) 解聘公司副总裁财务总监由总裁提出建议, 由董事会决定第十二条董事会聘任的总裁副总裁财务总监董事会秘书每届任期为三年, 可连聘连任第三章经理人员的职权第十三条总裁行使下列职权 : ( 一 ) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作 ; ( 二 ) 组织实施公司年度经营计划和投资方案 ; ( 三 ) 拟订公司内部管理机构设置方案 ; ( 四 ) 拟订公司的基本管理制度 ; ( 五 ) 制定公司的具体规章 ; ( 六 ) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁财务总监等高级管理人员 ; ( 七 ) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员 ; ( 八 ) 本章程或董事会授予的其他职权第十四条总裁拟定有关员工安全生产以及劳动保护劳动保险劳动合同等项制度第十五条总裁应根据董事会或者监事会的要求, 向董事会或者监事会报告公司生产经营重大合同的签订执行情况, 以及资金资产运作和盈亏情况第十六条总裁因故不能履行职责时, 有权指定一名副总裁代行职务 3

拟订公司的基本管理制度 ; ( 五 ) 制定公司的具体规章 ; ( 六 ) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁财务总监等高级管理人员 ; ( 七 ) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员 ; ( 八 )

4 第十七条非董事经理人员可列席董事会会议非董事经理人员在董事会会议上没有表决权第十八条公司的日常生产经营活动, 包括技术开发生产管理原材料采购产品销售以及与之相关的水电气热力供应仓储保管保险广告宣传等活动, 均由总裁负责总裁遵照重大经营和投资管理制度关联交易管理办法执行第四章经理人员的责任第十九条总裁应担负下列职责 : ( 一 ) 根据公司章程的规定和董事会或监事会的要求, 向董事会或监事会报告公司重大合同的签订执行情况资金运用情况和盈亏情况时, 总裁必须保证报告的真实性 ; ( 二 ) 注重市场信息, 不断降低物质消耗及费用, 增强公司的应变能力和核心竞争能力 ; ( 三 ) 采取切实可行的措施, 提高公司的管理水平和经济效益 ; ( 四 ) 关心员工生活, 逐步改善员工的物质文化生活条件 ; ( 五 ) 拟定有关员工工资福利安全生产以及劳动保护劳动保险等涉及员工切身利益的问题时, 应当事先听取公司工会和职代会的意见第二十条公司总裁和其他经理人员应当遵守公司章程, 忠实履行职务, 维护公司利益, 并保证 : ( 一 ) 在其职责范围内行使权利, 不得越权 ; ( 二 ) 公司的商业行为符合国家法律行政法规及国家各项经济政策的要求, 商业活动不超越营业执照规定的业务范围 ; ( 三 ) 除经公司章程规定或者董事会在知情的情况下批准, 不得同本公司 4

; ( 三 ) 采取切实可行的措施, 提高公司的管理水平和经济效益 ; ( 四 ) 关心员工生活, 逐步改善员工的物质文化生活条件 ; ( 五 ) 拟定有关员工工资福利安全生产以及劳动保护劳动保险等涉及员工切身利益的问题时, 应当事先听取公司工会和职代会的意见

5 订立合同或者进行交易 ; ( 四 ) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益 ; ( 五 ) 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动 ; ( 六 ) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产 ; ( 七 ) 不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人 ; ( 八 ) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会 ; ( 九 ) 未经董事会在知情的情况下批准, 不得在任何企业任职 ; ( 十 ) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存 ; ( 十一 ) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保 ; ( 十二 ) 未经董事会在知情的情况下同意, 不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息 ; 但在法律有规定公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外 ( 十三 ) 应当对公司定期报告签署书面确认意见保证公司所披露的信息真实准确完整 ; ( 十四 ) 应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权 ; ( 十五 ) 法律行政法规部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务第二十一条经理人员及其配偶子女持有本公司或公司关联企业的股份 ( 股权 ) 时, 应将持有情况及此后的变动情况, 如实向董事会申报第五章报告制度第二十二条总裁应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作, 并自觉接受董事会和监事会的监督检查 5

未经董事会在知情的情况下同意, 不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息 ; 但在法律有规定公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外 ( 十三 ) 应当对公司定期报告签署书面确认意见保证公司所披露的信息真实准确完整 ; ( 十四 ) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,

6 第二十三条在董事会和监事会闭会期间, 总裁应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作第二十四条定期向董事监事报送资产负债表损益表现金流量表第六章总裁办公会议第二十五条总裁定期主持召开总裁办公会议, 研究决定公司生产经营管理中的重大问题, 审定公司经济合同第二十六条总裁办公会议组成人员 : 总裁副总裁财务总监董事会秘书等有关人员, 根据总裁办公会议议题, 其他人员可列席会议第二十七条总裁办公会议议题的征集 : 公司办公室提前两天向高管人员征集办公会议议题, 并列出议题议程, 报总裁审批后提前一天向与会人员发出通知第二十八条总裁办公会议由总裁主持, 总裁因故不能主持会议时, 可指定一名副总裁主持会议第二十九条有下列情形之一时, 应立即召开总裁办公会议 : ( 一 ) 董事长提出时 ; ( 二 ) 总裁认为必要时 ; ( 三 ) 有重要经营事项必须立即决定时 ; ( 四 ) 有突发性事件发生时第三十条总裁办公会议由总裁办公室指派专人做好会议记录对总裁办公会议研究的重大问题, 如有必要, 应做出会议纪要, 由总裁签发后执行总裁办公会议记录一般保存 10 年 6

并列出议题议程, 报总裁审批后提前一天向与会人员发出通知第二十八条总裁办公会议由总裁主持, 总裁因故不能主持会议时, 可指定一名副总裁主持会议第二十九条有下列情形之一时, 应立即召开总裁办公会议 : ( 一 ) 董事长提出时 ; ( 二 )

7 第七章绩效评价与激励约束机制第三十一条总裁的绩效评价由董事会负责组织考核第三十二条总裁的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系, 并参照绩效考核指标完成情况进行发放第三十三条总裁发生调离解聘或到期离任等情形时, 必须进行离任审计第三十四条总裁违反法律行政法规, 或因工作失职, 致使公司遭受损失, 应根据情节给予经济处罚或行政处分, 直至追究法律责任第八章附则第三十五条本细则由董事会解释若本细则与国家颁布的政策法规文件本公司章程有冲突, 则以后者为准第三十六条本细则修改时, 由总裁办公会议提出修改意见, 提请董事会批准第三十七条本细则自董事会批准之日起生效北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2016 年 4 月 7

根据情节给予经济处罚或行政处分, 直至追究法律责任第八章附则第三十五条本细则由董事会解释若本细则与国家颁布的政策法规文件本公司章程有冲突,

二因贪污贿赂侵占财产挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; 三担任破产清算的公司企业的董事或者厂长经理, 对该公司企业的破产负有个人责任的, 自该公司企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ;

二因贪污贿赂侵占财产挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; 三担任破产清算的公司企业的董事或者厂长经理, 对该公司企业的破产负有个人责任的, 自该公司企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ; 深圳齐心集团股份有限公司第一章总则第一条为进一步完善公司的治理结构和经营系统, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 和公司章程, 制定本细则, 以规范公司经理人员的行为, 确保经理人员忠实履行职责, 勤勉高效地工作第二条本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序总经理的职权经理人员的责任总经理办公会等内容第三条本细则所称经理人员, 包括总经理副总经理第四条公司设总经理一名,