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1 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 Xi an Future International Information Co.,Ltd. ( 西 安 市 高 新 区 高 新 一 路 25 号 创 新 大 厦 北 四 层 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 层 )

2 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 : 4,100 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25% 每 股 面 值 : 每 股 发 行 价 格 : 预 计 发 行 日 期 : 拟 上 市 证 券 交 易 所 : 发 行 后 总 股 本 : 人 民 币 1.00 元 元 / 股 年 月 日 深 圳 证 券 交 易 所 16,400 万 股 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 签 署 日 期 : 2012 年 7 月 11 日 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 承 诺 Ⅰ: 本 公 司 实 际 控 制 人 王 茜 廉 洁 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 本 公 司 股 东 平 安 财 智 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 八 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 本 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 承 诺 Ⅱ: 担 任 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 王 茜 赵 其 瑞 袁 鹏 史 晨 昱 白 峰 李 安 颖 杨 光 朝 周 先 宁 及 公 司 实 际 控 制 人 廉 洁 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 离 职 1-1-2

3 后 半 年 内, 不 转 让 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 承 诺 Ⅲ: 按 照 财 政 部 国 资 委 证 监 会 社 保 基 金 会 关 于 印 发 < 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 > 的 通 知 ( 财 企 [2009]94 号 ) 要 求, 根 据 陕 西 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 国 有 股 转 持 有 关 问 题 的 批 复 ( 陕 国 资 产 权 发 [2011]248 号 ), 本 公 司 国 有 股 东 陕 高 投 承 诺 : 在 未 来 国 际 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 时 将 持 有 的 未 来 国 际 不 超 过 万 股 国 有 股 ( 实 际 转 持 股 份 数 量 按 照 未 来 国 际 实 际 发 行 股 份 数 量 的 10% 乘 以 本 公 司 所 持 国 有 股 占 全 部 国 有 股 的 比 例 确 定 ) 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 ; 电 子 技 术 研 究 所 承 诺 : 在 未 来 国 际 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 时 将 持 有 的 未 来 国 际 不 超 过 万 股 国 有 股 ( 实 际 转 持 股 份 数 量 按 照 未 来 国 际 实 际 发 行 股 份 数 量 的 10% 乘 以 本 公 司 所 持 国 有 股 占 全 部 国 有 股 的 比 例 确 定 ) 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 ; 政 印 商 贸 承 诺 : 在 未 来 国 际 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 时 将 持 有 的 未 来 国 际 不 超 过 万 股 国 有 股 ( 实 际 转 持 股 份 数 量 按 照 未 来 国 际 实 际 发 行 股 份 数 量 的 10% 乘 以 本 公 司 所 持 国 有 股 占 全 部 国 有 股 的 比 例 确 定 ) 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 ; 信 息 总 公 司 承 诺 : 在 未 来 国 际 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 时 将 持 有 的 未 来 国 际 不 超 过 万 股 国 有 股 ( 实 际 转 持 股 份 数 量 按 照 未 来 国 际 实 际 发 行 股 份 数 量 的 10% 乘 以 本 公 司 所 持 国 有 股 占 全 部 国 有 股 的 比 例 确 定 ) 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 1-1-3

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 1-1-4

5 重 大 事 项 提 示 一 发 行 前 股 东 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 承 诺 Ⅰ: 本 公 司 实 际 控 制 人 王 茜 廉 洁 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 本 公 司 股 东 平 安 财 智 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 八 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 本 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 承 诺 Ⅱ: 担 任 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 王 茜 赵 其 瑞 袁 鹏 史 晨 昱 白 峰 李 安 颖 杨 光 朝 周 先 宁 及 公 司 实 际 控 制 人 廉 洁 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 承 诺 Ⅲ: 按 照 财 政 部 国 资 委 证 监 会 社 保 基 金 会 关 于 印 发 < 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 > 的 通 知 ( 财 企 [2009]94 号 ) 要 求, 根 据 陕 西 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 国 有 股 转 持 有 关 问 题 的 批 复 ( 陕 国 资 产 权 发 [2011]248 号 ), 本 公 司 国 有 股 东 陕 高 投 承 诺 : 在 未 来 国 际 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 时 将 持 有 的 未 来 国 际 不 超 过 万 股 国 有 股 ( 实 际 转 持 股 份 数 量 按 照 未 来 国 际 实 际 发 行 股 份 数 量 的 10% 乘 以 本 公 司 所 持 国 有 股 占 全 部 国 有 股 的 比 例 确 定 ) 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 ; 电 子 技 术 研 究 所 承 诺 : 在 未 来 国 际 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 时 将 持 有 的 未 来 国 际 不 超 过 万 股 国 有 股 ( 实 际 转 持 股 份 数 量 按 照 未 来 国 际 实 际 发 行 股 份 数 量 的 10% 乘 以 本 公 司 所 持 国 有 股 占 全 部 国 有 股 的 1-1-5

6 比 例 确 定 ) 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 ; 政 印 商 贸 承 诺 : 在 未 来 国 际 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 时 将 持 有 的 未 来 国 际 不 超 过 万 股 国 有 股 ( 实 际 转 持 股 份 数 量 按 照 未 来 国 际 实 际 发 行 股 份 数 量 的 10% 乘 以 本 公 司 所 持 国 有 股 占 全 部 国 有 股 的 比 例 确 定 ) 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 ; 信 息 总 公 司 承 诺 : 在 未 来 国 际 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 时 将 持 有 的 未 来 国 际 不 超 过 万 股 国 有 股 ( 实 际 转 持 股 份 数 量 按 照 未 来 国 际 实 际 发 行 股 份 数 量 的 10% 乘 以 本 公 司 所 持 国 有 股 占 全 部 国 有 股 的 比 例 确 定 ) 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 二 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 根 据 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 决 议, 本 次 发 行 前 的 滚 存 利 润 由 本 次 发 行 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 同 享 有 三 发 行 人 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 关 于 分 红 政 策 部 分 的 修 改 议 案, 确 定 了 公 司 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策 如 下 : 1 公 司 实 施 积 极 的 利 润 分 配 政 策, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 并 保 持 连 续 性 和 稳 定 性 公 司 可 以 采 取 现 金 或 股 票 等 方 式 分 配 利 润, 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 公 司 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 的 决 策 和 论 证 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 外 部 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 2 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 二 十 公 司 在 实 施 上 述 现 金 分 配 股 利 的 同 时, 可 以 派 发 红 股 公 司 的 公 积 金 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 扩 大 生 产 经 营 规 模 或 者 转 增 公 司 资 本, 法 定 公 积 金 转 为 资 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 将 不 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 指 以 下 情 形 之 一 : (1) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 超 过 5000 万 元 ; 1-1-6

7 (2) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 3 公 司 股 东 大 会 按 照 既 定 利 润 分 配 政 策 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 二 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 红 股 ) 的 派 发 事 项 ; 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 配 公 司 将 保 持 股 利 分 配 政 策 的 连 续 性 稳 定 性, 如 果 变 更 股 利 分 配 政 策, 必 须 经 过 董 事 会 股 东 大 会 表 决 通 过 公 司 将 根 据 自 身 实 际 情 况, 并 结 合 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 的 意 见 制 定 或 调 整 股 东 回 报 计 划 但 公 司 保 证 现 行 及 未 来 的 股 东 回 报 计 划 不 得 违 反 以 下 原 则 : 即 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 二 十 公 司 发 行 后 股 利 分 配 政 策 和 股 东 分 红 回 报 规 划 等 具 体 情 况, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 十 八 股 利 分 配 政 策 四 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 关 注 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 关 注 下 列 风 险, 投 资 者 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 的 全 部 内 容 本 公 司 的 股 权 结 构 图 上 级 单 位 示 意 图 如 下 : 1-1-7

8 自 2004 年 以 来, 国 有 股 东 通 过 增 资 或 股 权 转 让 股 权 划 转 等 方 式 成 为 本 公 司 主 要 股 东 ; 自 2005 年 9 月 以 来, 国 有 股 东 对 本 公 司 合 计 持 股 比 例 均 在 50% 以 上, 该 等 国 有 股 东 的 上 级 单 位 均 可 追 溯 至 陕 西 省 人 民 政 府 公 司 是 一 家 信 息 化 综 合 服 务 提 供 商, 在 陕 西 省 内 与 陕 西 省 省 委 陕 西 省 人 民 政 府 陕 西 省 人 大 陕 西 省 政 协 陕 西 省 检 察 院 及 其 各 部 门 发 生 交 易 报 告 期 内, 公 司 来 自 上 述 客 户 的 收 入 占 主 营 业 务 收 入 比 例 分 别 为 77.72% 68.87% 和 65.97% 如 果 陕 西 省 内 上 述 客 户 的 市 场 需 求 发 生 重 大 变 化, 或 者 转 向 其 他 信 息 化 服 务 提 供 商, 公 司 的 经 营 业 绩 将 受 到 影 响 公 司 主 营 业 务 收 入 超 过 50% 来 自 于 技 术 服 务 收 入, 而 上 述 技 术 服 务 收 入 主 要 来 自 于 陕 西 省 电 子 政 务 重 点 项 目 报 告 期 内, 公 司 来 自 陕 西 省 电 子 政 务 重 点 项 目 的 收 入 占 营 业 收 入 比 例 分 别 为 71.67% 56.48% 和 47.69% 如 果 陕 西 省 信 息 化 领 导 小 组 终 止 与 公 司 的 合 作 关 系 或 者 改 变 陕 西 省 电 子 政 务 建 设 项 目 的 运 作 模 式, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 1-1-8

9 目 录 发 行 概 况...2 发 行 人 声 明...4 重 大 事 项 提 示...5 一 发 行 前 股 东 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺...5 二 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排...6 三 发 行 人 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策...6 四 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 关 注 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险...7 第 一 节 释 义...14 第 二 节 概 览...19 一 发 行 人 概 况...19 二 公 司 的 核 心 竞 争 优 势...21 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人...22 四 主 要 财 务 数 据...23 五 本 次 发 行 情 况 及 发 行 前 后 的 股 本 结 构...25 六 募 集 资 金 的 运 用...25 第 三 节 本 次 发 行 概 况...26 一 公 司 基 本 情 况...26 二 本 次 发 行 基 本 情 况...26 三 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人...27 四 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 关 系 等 情 况...29 五 发 行 日 程 安 排...29 第 四 节 风 险 因 素...30 一 市 场 风 险

10 二 技 术 和 产 品 开 发 的 风 险...31 三 税 收 优 惠 政 策 和 政 府 补 贴 变 化 风 险...31 四 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险...33 五 人 力 资 源 风 险...33 六 规 模 扩 张 带 来 的 管 理 风 险...34 七 季 节 性 经 营 风 险...34 八 利 率 变 动 风 险...34 九 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险...35 十 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险...35 十 一 产 品 和 服 务 可 靠 性 的 风 险...35 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况...36 一 历 史 沿 革 及 改 制 重 组 情 况...36 二 发 行 人 设 立 以 来 资 产 重 组 情 况...41 三 发 行 人 的 股 权 结 构 图 及 组 织 机 构 图...41 四 发 行 人 控 股 子 公 司 和 参 股 公 司 情 况...46 五 发 行 人 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况...48 六 发 行 人 股 本 情 况...55 七 公 司 员 工 及 社 会 保 障 情 况...58 八 本 公 司 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况...67 第 六 节 业 务 与 技 术...69 一 发 行 人 的 主 营 业 务 及 变 化 情 况...69 二 发 行 人 所 处 行 业 基 本 情 况...69 三 发 行 人 市 场 竞 争 地 位 四 发 行 人 主 营 业 务 情 况 五 发 行 人 的 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 六 发 行 人 技 术 及 研 发 情 况 七 发 行 人 质 量 控 制 情 况

11 第 七 节 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 情 况 二 关 联 方 和 关 联 关 系 三 关 联 交 易 四 发 行 人 关 联 交 易 决 策 权 力 和 程 序 的 制 度 安 排 五 最 近 三 年 发 行 人 关 联 交 易 执 行 情 况 及 独 立 董 事 意 见 六 规 范 并 减 少 关 联 交 易 的 措 施 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 简 历 二 发 行 人 董 事 监 事 的 选 聘 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 情 况 和 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 薪 酬 及 兼 职 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 195 六 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 与 发 行 人 签 订 的 协 议 及 其 履 行 情 况 八 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 结 构 一 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 及 审 计 委 员 会 的 建 立 健 全 及 运 作 情 况 二 发 行 人 最 近 三 年 违 法 违 规 情 况 三 发 行 人 最 近 三 年 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 四 对 内 部 控 制 制 度 的 审 核 制 度 五 本 公 司 对 外 投 资 担 保 的 制 度 及 执 行 情 况 六 本 公 司 对 投 资 者 权 益 保 护 的 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 及 管 理 层 分 析

12 一 最 近 三 年 财 务 报 表 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 三 审 计 意 见 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 公 司 主 要 税 项 六 收 购 兼 并 情 况 七 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 八 税 收 优 惠 及 政 府 补 助 九 主 要 财 务 指 标 十 盈 利 预 测 十 一 资 产 评 估 情 况 十 二 历 次 验 资 情 况 十 三 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 大 事 项 十 四 财 务 状 况 分 析 十 五 盈 利 能 力 分 析 十 六 现 金 流 量 分 析 十 七 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 十 八 股 利 分 配 政 策 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 发 行 募 集 资 金 运 用 计 划 二 募 集 资 金 投 资 项 目 与 现 有 业 务 之 间 的 关 系 三 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 四 新 增 固 定 资 产 折 旧 无 形 资 产 摊 销 研 发 费 用 对 未 来 经 营 成 果 的 影 响 340 五 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 未 来 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 公 司 总 体 发 展 目 标 二 未 来 三 年 发 展 规 划 三 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件

13 四 实 施 上 述 计 划 面 临 的 主 要 困 难 以 及 拟 采 用 的 途 径 五 业 务 发 展 规 划 与 现 有 业 务 的 关 系 六 公 司 关 于 未 来 发 展 与 规 划 的 声 明 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 制 度 和 投 资 者 服 务 计 划 二 重 要 合 同 三 对 外 担 保 情 况 四 诉 讼 及 仲 裁 事 项 第 十 四 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 五 承 担 评 估 业 务 的 评 估 师 事 务 所 声 明 六 承 担 验 资 业 务 机 构 声 明 第 十 五 节 附 件 一 本 招 股 说 明 书 的 附 件 二 查 阅 地 点 三 查 阅 时 间 四 查 阅 网 址

14 第 一 节 释 义 元 / 万 元 指 人 民 币 元 / 万 元 一 般 术 语 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 司 本 公 司 股 份 公 司 发 行 人 未 来 国 际 指 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 发 行 本 次 发 行 指 本 公 司 本 次 发 行 4,100 万 股 的 行 为 招 股 书 招 股 说 明 书 指 本 公 司 首 次 公 开 发 行 招 股 说 明 书 报 告 期 近 三 年 指 2009 年 2010 年 2011 年 报 告 期 末 指 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 发 行 人 律 师 指 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 未 来 有 限 指 西 安 未 来 国 际 软 件 有 限 公 司, 本 公 司 前 身 未 来 实 业 指 西 安 未 来 实 业 有 限 责 任 公 司, 本 公 司 控 股 股 东 未 来 软 件 指 西 安 市 未 来 软 件 工 程 公 司, 未 来 有 限 原 股 东 科 盛 公 司 指 马 来 西 亚 科 盛 有 限 公 司, 未 来 有 限 原 股 东 陕 高 投 指 陕 西 省 高 新 技 术 产 业 投 资 有 限 公 司, 本 公 司 股 东 电 子 技 术 研 究 所 指 陕 西 省 电 子 技 术 研 究 所, 本 公 司 股 东 政 印 商 贸 指 陕 西 政 印 商 贸 有 限 责 任 公 司, 本 公 司 股 东 信 息 总 公 司 指 陕 西 省 信 息 总 公 司, 本 公 司 股 东 平 安 财 智 指 平 安 财 智 投 资 管 理 有 限 公 司, 本 公 司 股 东 陕 西 软 协 指 陕 西 省 软 件 行 业 协 会, 未 来 有 限 原 股 东 办 公 自 动 化 管 理 中 心 指 陕 西 省 政 府 办 公 厅 办 公 自 动 化 管 理 中 心, 未 来 有 限 原 股 东 西 安 睿 通 指 西 安 睿 通 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司, 本 公 司 控 股 子 公 司 榆 林 未 来 指 榆 林 未 来 信 息 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 子 公 司 未 来 宏 业 指 北 京 未 来 宏 业 科 技 有 限 公 司, 本 公 司 原 控 股 子 公 司

15 陕 西 未 来 指 陕 西 未 来 软 件 有 限 公 司, 本 公 司 原 控 股 子 公 司 未 来 重 邦 指 西 安 未 来 重 邦 电 子 有 限 公 司, 本 公 司 原 控 股 子 公 司 北 京 分 公 司 指 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 北 京 信 息 技 术 分 公 司 测 评 中 心 指 陕 西 省 网 络 与 信 息 安 全 测 评 中 心, 本 公 司 参 股 企 业 协 同 软 件 指 协 同 软 件 集 团 股 份 有 限 公 司, 本 公 司 参 股 公 司 协 同 数 码 指 西 安 协 同 数 码 科 技 股 份 有 限 公 司, 本 公 司 曾 参 股 的 公 司 长 城 数 字 指 西 安 长 城 数 字 软 件 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 曾 控 制 的 公 司 长 城 金 智 指 西 安 长 城 金 智 软 件 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 曾 控 制 的 公 司 北 京 金 保 安 指 北 京 金 保 安 科 技 开 发 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 曾 控 制 的 公 司 未 来 数 据 通 信 指 西 安 未 来 数 据 通 信 设 备 有 限 责 任 公 司, 实 际 控 制 人 曾 控 制 的 公 司 未 来 金 贸 指 陕 西 未 来 金 贸 科 技 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 曾 控 制 的 公 司 公 众 电 子 指 陕 西 公 众 电 子 商 务 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 曾 参 股 的 公 司 成 都 新 驰 指 成 都 新 驰 计 算 机 网 络 工 程 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 曾 参 股 公 司 四 川 菲 琪 尔 指 四 川 菲 琪 尔 计 算 机 网 络 工 程 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 曾 参 股 公 司 陕 西 斯 达 搏 指 陕 西 斯 达 搏 信 息 技 术 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 曾 参 股 公 司 图 灵 软 件 指 西 安 图 灵 软 件 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 曾 参 股 公 司 西 安 鼎 蓝 指 西 安 鼎 蓝 通 信 技 术 有 限 公 司, 发 行 人 前 独 立 董 事 孙 海 鹰 之 子 控 制 的 公 司 万 象 咨 询 指 西 安 万 象 财 务 咨 询 有 限 公 司, 本 公 司 财 务 总 监 控 制 的 公 司 宝 鸡 鼎 新 指 宝 鸡 鼎 新 资 产 经 营 开 发 有 限 公 司 湖 南 未 来 指 湖 南 未 来 系 统 集 成 有 限 公 司, 本 公 司 副 总 经 理 杨 光 朝 曾 参 股 的 公 司 省 人 民 政 府 指 陕 西 省 人 民 政 府 陕 西 省 工 信 厅 指 陕 西 省 工 业 和 信 息 化 厅 及 原 陕 西 省 信 息 产 业 厅 省 信 息 化 领 导 小 组 指 陕 西 省 信 息 化 领 导 小 组 省 信 息 办 指 陕 西 省 信 息 化 领 导 小 组 办 公 室 省 国 资 委 指 陕 西 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 省 办 公 厅 指 陕 西 省 人 民 政 府 办 公 厅 省 发 改 委 指 陕 西 省 发 展 和 改 革 委 员 会 机 要 印 刷 所 指 陕 西 省 人 民 政 府 办 公 厅 机 要 印 刷 所 信 息 中 心 指 陕 西 省 信 息 中 心

16 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 国 家 人 口 计 生 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 人 口 与 计 划 生 育 委 员 会 陕 西 省 电 子 政 务 重 点 项 目 两 网 两 中 心 四 库 一 平 台 指 指 陕 西 省 电 子 政 务 建 设 合 作 协 议 中 确 定 以 本 公 司 为 陕 西 省 电 子 政 务 市 场 化 运 作 主 体 企 业 实 施 的 相 关 建 设 项 目 电 子 政 务 内 网 和 外 网, 省 级 信 息 化 综 合 服 务 中 心 和 市 级 信 息 化 综 合 服 务 中 心, 人 口 基 础 数 据 库 法 人 单 位 数 据 库 自 然 资 源 与 空 间 地 理 数 据 库 和 宏 观 经 济 数 据 库, 县 级 电 子 政 务 统 一 平 台 一 期 合 同 指 陕 西 省 省 级 电 子 政 务 重 点 项 目 建 设 及 服 务 合 同 一 期 项 目 指 一 期 合 同 建 设 项 目 二 期 合 同 指 陕 西 省 省 级 电 子 政 务 重 点 项 目 ( 二 期 ) 建 设 租 赁 服 务 合 同 二 期 项 目 指 二 期 合 同 建 设 项 目 电 子 政 务 综 合 服 务 中 心 合 同 信 息 化 综 合 服 务 中 心 信 息 化 综 合 服 务 中 心 项 目 指 陕 西 省 电 子 政 务 综 合 服 务 中 心 项 目 建 设 租 赁 和 运 维 服 务 合 同 陕 西 省 信 息 化 综 合 服 务 中 心, 依 据 陕 西 省 人 民 政 府 2011 年 第 35 指 次 专 项 问 题 会 议 纪 要, 由 陕 西 省 电 子 政 务 综 合 服 务 中 心 更 名 而 来 陕 西 省 信 息 化 综 合 服 务 中 心 项 目, 即 原 陕 西 省 电 子 政 务 综 合 服 务 指 中 心 项 目 综 合 服 务 平 台 指 陕 西 省 信 息 化 基 础 资 源 综 合 服 务 平 台 未 来 国 际 大 厦 指 公 司 在 建 的 位 于 西 安 高 新 区 团 结 南 路 西 侧 的 大 楼 公 司 章 程 指 本 公 司 现 行 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 本 公 司 本 次 发 行 上 市 后 将 适 用 的 章 程 专 业 术 语 信 息 化 电 子 政 务 信 息 孤 岛 信 息 化 基 础 资 源 信 息 资 源 整 合 信 息 资 源 共 享 指 指 指 指 指 指 充 分 利 用 信 息 技 术, 开 发 利 用 信 息 资 源, 促 进 信 息 交 流 和 知 识 共 享, 提 高 经 济 增 长 质 量, 推 动 经 济 社 会 发 展 转 型 的 历 史 进 程 政 府 部 门 或 机 构 利 用 现 代 信 息 科 技 和 网 络 技 术, 实 现 高 效 透 明 规 范 的 电 子 化 内 部 办 公 协 同 办 公 和 对 外 服 务 的 程 序 系 统 过 程 或 界 面 相 互 之 间 功 能 不 关 联 互 助 信 息 不 共 享 互 换 以 及 信 息 与 业 务 流 程 应 用 相 互 脱 节 的 计 算 机 应 用 系 统 机 房 资 源, 网 络 资 源, 信 息 资 源, 数 据 存 储 备 份 资 源, 安 全 保 障 资 源, 运 维 服 务 资 源 和 信 息 化 培 训 资 源 利 用 信 息 技 术 手 段, 对 信 息 资 源 整 体 架 构 体 系 信 息 资 源 管 理 组 织 体 系 信 息 管 理 技 术 信 息 资 源 管 理 环 境 信 息 服 务 内 容 和 方 式 进 行 整 合, 并 通 过 统 筹 和 全 面 的 整 合, 实 现 政 府 信 息 资 源 的 合 理 配 置 及 有 效 利 用 通 过 应 用 集 成 的 技 术 手 段, 联 通 信 息 孤 岛, 达 到 信 息 系 统 之 间 的 数 据 共 享 和 业 务 流 程 协 同

17 系 统 集 成 服 务 外 包 整 体 解 决 方 案 通 用 平 台 软 件 指 指 指 指 System Integration(SI), 就 是 通 过 结 构 化 的 综 合 布 线 系 统 和 计 算 机 网 络 技 术, 将 各 个 分 离 的 设 备 ( 如 个 人 电 脑 ) 功 能 和 信 息 等 集 成 到 相 互 关 联 统 一 和 协 调 的 系 统 之 中, 使 资 源 达 到 充 分 共 享 的 状 态, 实 现 资 源 的 集 中 高 效 便 利 的 管 理 机 构 将 价 值 链 中 原 本 由 自 身 提 供 的 基 础 性 的 非 核 心 的 IT 业 务 和 基 于 IT 的 业 务 流 程 剥 离 出 来, 外 包 给 外 部 专 业 服 务 提 供 商 来 完 成 的 经 济 活 动 以 业 务 需 求 为 导 向, 包 含 网 络 存 储 软 件 安 全 以 及 标 准 规 范 等 IT 基 础 架 构 功 能 的 顶 层 设 计, 可 以 为 客 户 提 供 一 站 式 服 务 支 撑 行 业 应 用 软 件 开 发 部 署 运 行 和 管 理, 不 特 指 行 业 领 域 的 软 件 系 统 行 业 应 用 软 件 指 面 向 特 定 业 务 领 域 的 应 用 系 统 软 件 支 撑 软 件 中 间 件 构 件 云 计 算 物 联 网 集 成 创 新 SaaS IaaS PaaS 指 指 指 指 指 指 指 指 指 操 作 系 统 数 据 库 管 理 系 统 中 间 件 等 支 撑 应 用 软 件 系 统 运 行 的 系 统 软 件 一 种 独 立 的 系 统 软 件 或 服 务 程 序, 分 布 式 应 用 软 件 可 以 借 助 这 种 软 件 在 不 同 的 技 术 之 间 共 享 资 源, 是 连 接 两 个 独 立 应 用 程 序 或 独 立 系 统 的 软 件 能 实 现 特 定 的 功 能 符 合 一 套 接 口 标 准 并 实 现 一 组 接 口 的 程 序 单 元 Cloud Computing, 将 用 网 络 连 接 的 大 量 计 算 资 源 统 一 管 理 和 调 度, 构 成 一 个 计 算 资 源 池, 通 过 网 络 以 按 需 易 扩 展 的 方 式 向 用 户 提 供 按 需 服 务 的 交 付 和 使 用 模 式 The Internet of Things, 指 通 过 射 频 识 别 红 外 感 应 器 全 球 定 位 系 统 激 光 扫 描 器 等 信 息 传 感 设 备, 按 约 定 的 协 议, 把 任 何 物 品 与 互 联 网 相 连 接, 进 行 信 息 交 换 和 通 信, 以 实 现 对 物 品 的 智 能 化 识 别 定 位 跟 踪 监 控 和 管 理 的 一 种 网 络 通 过 系 统 集 成 技 术 手 段 对 现 有 的 技 术 产 品 进 行 改 造 提 升, 从 而 形 成 新 的 技 术 体 系 架 构 和 新 产 品 的 技 术 创 新 方 式 Software as a Service, 软 件 即 服 务, 将 应 用 软 件 作 为 一 种 服 务 提 供 给 客 户 的 商 业 模 式 Infrastructure as a Service, 基 础 设 施 即 服 务, 把 计 算 机 基 础 设 施 作 为 一 种 服 务 提 供 给 客 户 的 商 业 模 式 Platform as a Service, 平 台 即 服 务, 把 公 共 性 基 础 性 支 撑 软 件 平 台 作 为 一 种 服 务 提 供 给 客 户 的 商 业 模 式 JAVA 指 一 种 面 向 对 象 的 编 程 语 言 J2SE JEE J2EE 指 指 指 Java2 Standard Edition,Java 2 标 准 版 本 主 要 用 于 桌 面 应 用 软 件 的 开 发 Java Enterprise Edition,Java 企 业 级 版 本, 主 要 用 于 企 业 级 应 用 软 件 的 开 发 Java 2 Enterprise Edition,Java2 企 业 级 版 本, 主 要 用 于 企 业 级 应 用 软 件 的 开 发 PKI/PMI 指 Public Key Infrastructure, 公 钥 基 础 设 施 ;Privilege Management

18 GIS EAI SCADA TCP/IP IDC ITIL USAP SOA OSGi PADIS XML 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 Infrastructure, 特 权 管 理 基 础 设 施 PKI/PMI 作 为 信 任 体 系 建 设 的 一 种 实 用 性 探 索, 具 有 大 时 空 流 动 授 权 跨 域 共 享 的 特 点, 可 提 供 身 份 认 证 授 权 管 理 责 任 认 定 Geographic Information System, 地 理 信 息 系 统, 以 测 绘 测 量 为 基 础, 以 数 据 库 作 为 数 据 储 存 和 使 用 的 数 据 源, 以 计 算 机 编 程 为 平 台 的 全 球 空 间 分 析 即 时 技 术 Enterprise Application Integration, 企 业 应 用 集 成, 将 基 于 各 种 不 同 平 台 用 不 同 方 案 建 立 的 异 构 应 用 集 成 的 一 种 方 法 和 技 术 Supervisory Control And Data Acquisition, 数 据 采 集 与 监 视 控 制 系 统, 以 计 算 机 为 基 础 的 生 产 过 程 控 制 与 调 度 自 动 化 系 统 Transmission Control Protocol/Internet Protocol, 传 输 控 制 协 议 / 因 特 网 互 联 协 议, 又 叫 网 络 通 讯 协 议, 是 因 特 网 最 基 本 的 协 议, 是 国 际 互 联 网 络 的 基 础 Internet Data Center, 互 联 网 数 据 中 心, 是 在 互 联 网 上 提 供 的 各 项 增 值 服 务 Information Technology Infrastructure Library, 信 息 技 术 基 础 架 构 库, 为 企 业 的 IT 服 务 管 理 实 践 提 供 了 一 个 客 观 严 谨 可 量 化 的 标 准 和 规 范 Uniform Service Architecture Platform, 统 一 服 务 架 构 平 台, 是 本 公 司 开 发 的 一 套 软 件 基 础 架 构, 是 支 持 软 件 开 发 和 运 行 的 工 具 集 Service-oriented architecture, 面 向 服 务 的 体 系 结 构, 可 以 根 据 需 求 通 过 网 络 对 应 用 组 件 进 行 分 布 式 部 署 组 合 和 使 用 Open Service Gateway Initiative, 开 放 服 务 网 关 协 议, 是 一 个 组 件 框 架, 定 义 了 应 用 程 序 的 生 命 周 期 模 式 和 服 务 注 册 方 式, 应 用 程 序 无 需 重 新 引 导 即 可 被 远 程 安 装 启 动 升 级 和 卸 载 Population Administration Decision Information System, 人 口 宏 观 管 理 与 决 策 信 息 系 统, 是 国 家 人 口 计 生 委 在 十 一 五 期 间 承 担 的 国 家 电 子 政 务 重 点 建 设 项 目 Extensible Markup Language, 可 扩 展 标 记 语 言, 是 一 种 简 单 的 数 据 存 储 语 言, 使 用 一 系 列 简 单 的 标 记 描 述 数 据 ISO9000/9001 指 由 国 际 标 准 化 组 织 发 布 的 质 量 管 理 体 系 标 准 ISO20000 指 由 国 际 标 准 化 组 织 发 布 的 IT 服 务 管 理 的 国 际 标 准, 是 从 IT 服 务 管 理 最 佳 实 践 ITIL 中 发 展 而 来 ISO27001 指 由 国 际 标 准 化 组 织 发 布 的 信 息 安 全 管 理 体 系 标 准 注 : 本 招 股 说 明 书 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 两 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

19 第 二 节 概 览 发 行 人 声 明 : 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 作 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 概 况 公 司 名 称 : 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : Xi an Future International Information Co.,Ltd. 注 册 资 本 : 12,300 万 元 法 定 代 表 人 : 王 茜 成 立 日 期 : 1997 年 1 月 8 日 变 更 设 立 日 期 :2010 年 10 月 29 日 公 司 住 所 : 西 安 市 高 新 区 高 新 一 路 25 号 创 新 大 厦 北 四 层 经 营 范 围 : 计 算 机 软 硬 件 多 媒 体 电 子 产 品 金 属 结 构 服 务 亭 的 研 制 开 发 生 产 租 赁 ; 系 统 集 成, 技 术 咨 询 与 服 务 ; 销 售 本 公 司 生 产 产 品 公 司 是 一 家 国 内 跨 区 域 跨 行 业 的 信 息 化 综 合 服 务 提 供 商, 长 期 以 来 致 力 于 以 自 有 通 用 平 台 软 件 和 行 业 应 用 软 件 产 品 为 支 撑, 以 专 业 IT 服 务 为 核 心, 采 用 服 务 外 包 模 式 向 客 户 提 供 包 括 咨 询 设 计 产 品 实 施 运 维 在 内 的 整 体 解 决 方 案 和 专 业 IT 服 务 公 司 具 有 较 强 的 信 息 化 综 合 服 务 能 力 其 中, 技 术 咨 询 设 计 方 面, 公 司 是 国 内 较 早 拥 有 云 计 算 整 体 解 决 方 案 的 企 业 之 一, 参 与 了 陕 西 省 电 子 政 务 以 及 全 国 林 业 信 息 化 领 域 的 建 设 规 划 以 及 技 术 标 准 规 范 的 编 制, 并 形 成 了 一 系 列 高 水 平 的 整 体 解 决 方 案 ; 软 件 产 品 开 发 方 面, 公 司 是 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 及 国 家 级 软 件 产 业 基 地 ( 西 安 ) 骨 干 企 业 1 公 司 构 建 了 国 内 领 先 的 以 信 息 化 基 础 资 源 整 合 与 共 享 为 技 术 核 心 的 系 列 平 台 软 件 产 品, 是 国 内 少 数 几 家 同 时 具 备 年 12 月, 公 司 获 得 科 学 技 术 部 产 业 技 术 部 火 炬 高 新 技 术 产 业 开 发 中 心 颁 发 的 国 家 级 软 件 产 业 基 地 ( 西 安 ) 骨 干 企 业 证 书, 有 效 期 两 年 ;2011 年 12 月, 公 司 向 西 安 软 件 园 发 展 中 心 提 交 了 复 审 资 料, 西 安 软 件 园 发 展 中 心 已 根 据 流 程 将 复 审 资 料 呈 至 科 技 部 火 炬 中 心, 现 正 在 复 审 中

20 通 用 平 台 软 件 产 品 及 行 业 应 用 软 件 产 品 开 发 能 力 的 企 业 之 一, 在 电 子 政 务 林 业 信 息 化 人 口 计 生 信 息 化 领 域 形 成 了 具 有 行 业 示 范 作 用 的 各 类 应 用 软 件 产 品 ; 系 统 集 成 方 面, 公 司 是 西 北 地 区 首 家 取 得 国 家 计 算 机 信 息 系 统 集 成 (SI) 壹 级 资 质 的 企 业, 是 国 内 较 早 实 施 基 于 云 计 算 的 大 型 综 合 服 务 平 台 项 目 的 企 业 之 一, 承 建 了 电 子 政 务 林 业 信 息 化 人 口 计 生 信 息 化 等 领 域 的 多 项 大 型 信 息 化 系 统 集 成 项 目 ; 专 业 IT 服 务 方 面, 公 司 能 够 提 供 机 房 托 管 网 络 资 源 共 享 数 据 存 储 备 份 及 容 灾 备 份 信 息 资 源 整 合 共 享 信 息 安 全 保 障 运 行 维 护 和 技 术 培 训 等 七 方 面 的 专 业 化 IT 服 务 截 至 目 前, 公 司 取 得 了 涉 及 国 家 秘 密 的 计 算 机 信 息 系 统 集 成 甲 级 资 质, 通 过 了 CMMI3 认 证 ISO9001 国 际 质 量 体 系 认 证 ISO20000 ISO27001 等 信 息 化 服 务 标 准 认 证, 为 公 司 进 一 步 拓 展 业 务 领 域 提 供 了 便 利 条 件 公 司 是 陕 西 省 电 子 政 务 领 域 的 龙 头 企 业, 被 陕 西 省 政 府 确 定 为 陕 西 省 电 子 政 务 市 场 化 运 作 的 主 体 企 业, 承 担 全 省 电 子 政 务 建 设 的 规 划 设 计 实 施 运 维 服 务, 已 规 划 完 成 并 正 在 建 设 以 两 网 两 中 心 四 库 一 平 台 为 核 心 的 陕 西 省 信 息 化 基 础 资 源 综 合 服 务 体 系, 初 步 实 现 了 全 省 各 级 各 部 门 在 机 房 网 络 基 础 信 息 数 据 灾 备 安 全 保 障 运 维 服 务 和 培 训 等 方 面 的 信 息 化 基 础 资 源 共 享 针 对 全 省 电 子 政 务 基 础 设 施 建 设 投 入 大 信 息 化 需 求 迫 切 但 每 年 信 息 化 财 政 预 算 相 对 有 限 的 特 点, 公 司 采 取 了 企 业 建 设 运 维 用 户 有 偿 使 用 的 创 新 经 营 模 式, 采 用 市 场 化 的 手 段 分 阶 段 实 施, 目 前 已 签 订 的 合 同 累 计 金 额 已 达 亿 元 截 至 2011 年 末, 上 述 三 期 合 同 已 确 认 收 入 4.29 亿 元, 在 2012 年 至 执 行 期 满 期 间, 公 司 按 三 期 合 同 的 约 定 还 将 确 认 收 入 9.14 亿 元, 公 司 未 来 的 持 续 盈 利 能 力 取 得 了 一 定 的 保 障 上 述 三 期 合 同 执 行 期 满 后, 仍 会 持 续 滚 动 执 行 ; 同 时, 陕 西 省 电 子 政 务 重 点 项 目 后 续 建 设 项 目 还 将 逐 步 启 动, 因 此, 随 着 陕 西 省 电 子 政 务 建 设 的 逐 步 推 进, 公 司 经 营 业 绩 将 实 现 稳 步 增 长, 有 利 于 公 司 进 一 步 巩 固 在 陕 西 省 内 市 场 的 优 势 地 位 以 及 开 拓 省 外 市 场 公 司 在 陕 西 省 电 子 政 务 建 设 中 采 取 的 建 设 方 式 及 运 营 模 式 具 有 较 强 的 示 范 效 应, 被 业 内 誉 为 陕 西 模 式, 为 公 司 拓 展 其 他 省 市 的 电 子 政 务 市 场 奠 定 了 坚 实 的 基 础 2011 年, 公 司 承 担 了 工 信 部 委 托 的 区 域 性 电 子 政 务 云 平 台 建 设 研 究 课 题, 使 公 司 在 西 部 地 区 以 及 全 国 推 广 陕 西 模 式 具 有 显 著 的 竞 争 优 势

21 受 益 于 公 司 在 电 子 政 务 林 业 信 息 化 以 及 人 口 计 生 信 息 化 领 域 业 务 的 成 功 开 展, 报 告 期 内, 公 司 经 营 业 绩 实 现 快 速 增 长, 其 中, 营 业 收 入 实 现 45.72% 复 合 增 长, 营 业 利 润 实 现 48.10% 复 合 增 长 随 着 在 陕 西 省 内 竞 争 优 势 的 进 一 步 提 升 以 及 省 外 市 场 的 逐 步 拓 展, 公 司 未 来 仍 将 处 于 快 速 发 展 阶 段, 经 营 业 绩 将 继 续 保 持 良 好 的 成 长 性 二 公 司 的 核 心 竞 争 优 势 核 心 竞 争 优 势 一 行 业 经 验 优 势 二 基 础 平 台 优 势 三 创 新 的 经 营 模 式 优 势 四 持 续 的 技 术 创 具 体 表 现 公 司 是 西 北 地 区 首 家 获 得 国 家 计 算 机 系 统 集 成 (SI) 壹 级 资 质 企 业 涉 及 国 家 秘 密 的 计 算 机 信 息 系 统 集 成 甲 级 资 质 企 业 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 国 家 级 软 件 产 业 基 地 ( 西 安 ) 骨 干 企 业 高 新 技 术 企 业 公 司 被 陕 西 省 政 府 确 定 为 陕 西 省 电 子 政 务 市 场 化 运 作 主 体 企 业, 参 与 制 定 陕 西 省 电 子 政 务 技 术 标 准 规 范, 承 担 全 省 电 子 政 务 的 建 设 规 划 设 计 实 施 运 维 服 务, 目 前 的 客 户 资 源 已 覆 盖 160 个 省 级 单 位 11 个 地 市 107 个 县 公 司 是 全 国 林 业 信 息 化 技 术 标 准 和 规 范 的 唯 一 参 编 企 业, 先 后 承 建 了 国 家 林 业 局 信 息 化 建 设 一 期 二 期 项 目, 分 别 建 成 了 国 家 林 业 信 息 化 基 础 平 台 国 家 林 业 资 源 监 管 综 合 服 务 系 统, 实 现 了 国 家 林 业 资 源 的 整 合 共 享, 并 为 国 家 林 业 局 提 供 全 面 的 信 息 化 运 维 服 务 公 司 拥 有 完 全 符 合 省 市 县 级 人 口 计 生 信 息 化 建 设 的 解 决 方 案, 先 后 实 施 了 陕 西 省 和 北 京 市 人 口 计 生 信 息 化 项 目, 是 人 口 计 生 信 息 化 领 域 最 具 竞 争 力 的 公 司 之 一 公 司 拥 有 国 内 领 先 的 具 有 自 主 知 识 产 权 的 以 信 息 化 基 础 资 源 整 合 与 共 享 为 技 术 核 心 的 系 列 平 台 软 件 产 品, 是 国 内 少 数 几 家 同 时 具 备 通 用 平 台 软 件 产 品 及 行 业 应 用 软 件 产 品 开 发 能 力 的 企 业 之 一 公 司 依 托 核 心 平 台 产 品 在 全 国 率 先 建 成 实 现 信 息 资 源 整 合 共 享 的 电 子 政 务 统 一 平 台, 打 破 了 传 统 的 信 息 孤 岛 壁 垒, 在 节 约 资 金 技 术 架 构 运 维 服 务 等 方 面 成 效 突 出 公 司 基 于 信 息 资 源 整 合 和 共 享 的 基 础 平 台 还 在 国 家 林 业 信 息 系 统 建 设 省 级 计 生 信 息 化 建 设 中 成 功 应 用 推 广 公 司 针 对 政 府 各 部 门 信 息 化 建 设 投 入 大 信 息 化 服 务 需 求 迫 切, 但 每 年 信 息 化 财 政 预 算 相 对 有 限 的 特 点, 形 成 了 企 业 建 设 运 维 用 户 有 偿 使 用 的 市 场 化 运 作 模 式, 该 模 式 已 成 功 应 用 于 陕 西 省 电 子 政 务 基 础 设 施 建 设 该 模 式 相 对 于 传 统 信 息 化 建 设 模 式, 有 利 于 客 户 降 低 一 次 性 投 资 风 险 缩 短 建 设 周 期 提 升 运 维 服 务 质 量 减 少 运 维 成 本, 同 时 也 有 利 于 公 司 与 客 户 保 持 长 久 的 合 作 关 系, 从 而 不 断 提 升 服 务 品 质 并 获 得 长 期 稳 定 的 业 务 收 入 该 模 式 具 有 可 持 续 性, 同 时 便 于 推 广 公 司 形 成 了 以 云 计 算 虚 拟 化 等 为 基 础 技 术 架 构 的 创 新 技 术 体 系, 研

22 新 能 力 优 势 五 基 础 资 源 优 势 六 优 秀 稳 定 的 核 心 团 队 优 势 发 出 通 用 平 台 和 行 业 应 用 系 列 软 件 产 品, 上 述 核 心 技 术 和 产 品 处 于 国 内 领 先 水 平 公 司 先 后 承 担 国 家 火 炬 计 划 项 目 国 家 重 点 新 产 品 计 划 工 信 部 倍 增 计 划 国 家 发 改 委 信 息 安 全 专 项 等 8 项 国 家 级 重 点 项 目, 以 及 4 项 省 市 级 科 技 创 新 项 目 公 司 已 拥 有 计 算 机 软 件 著 作 权 46 项, 软 件 产 品 登 记 31 项 多 项 产 品 荣 获 省 级 科 技 进 步 奖 科 技 成 果 奖 等 荣 誉 公 司 拥 有 超 过 3000 平 方 米 的 研 发 场 地,280 平 方 米 的 科 研 机 房, 搭 建 国 内 领 先 的 软 件 模 拟 测 试 环 境 拥 有 800 平 方 米 的 信 息 系 统 数 据 安 全 存 储 中 心, 具 备 2000 台 主 机 设 备 安 全 托 管 能 力 拥 有 国 内 领 先 的 远 程 运 维 服 务 系 统 和 监 控 机 房, 具 备 提 供 7*24 小 时 远 程 运 维 服 务 能 力 拥 有 近 13 亩 科 研 用 地, 正 在 投 建 21 层 约 平 米 ( 机 房 平 方 米 ) 具 有 国 际 标 准 电 信 级 机 房 能 力 的 信 息 化 综 合 服 务 中 心, 可 为 医 疗 教 育 社 保 就 业 住 房 等 重 要 信 息 领 域 提 供 机 房 网 络 基 础 信 息 数 据 灾 备 安 全 保 障 运 维 服 务 和 培 训 等 信 息 化 综 合 服 务 公 司 拥 有 长 期 稳 定 合 作 的 专 业 团 队, 形 成 了 公 司 发 展 的 坚 强 核 心, 其 中, 团 队 核 心 成 员 在 公 司 的 工 作 年 限 均 基 本 接 近 十 年, 并 且 均 持 有 公 司 股 份 公 司 管 理 团 队 成 员 拥 有 丰 富 的 经 营 营 销 研 发 运 维 经 验 和 优 秀 的 企 业 管 理 能 力, 已 经 形 成 一 个 分 工 协 作 追 求 创 新 的 领 导 决 策 集 体 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 本 次 发 行 前, 本 公 司 总 股 本 为 12,300 万 股, 未 来 实 业 持 有 公 司 36.30% 股 份, 为 本 公 司 控 股 股 东 未 来 实 业 营 业 执 照 号 为 , 住 所 为 西 安 市 高 新 区 二 路 4 号 星 海 大 厦 二 层, 法 定 代 表 人 为 王 茜, 注 册 资 本 为 人 民 币 2,000 万 元, 经 营 范 围 为 电 子 产 品 通 讯 设 备 ( 卫 生 地 面 接 受 设 备 除 外 ) 建 筑 材 料 金 属 及 非 金 属 材 料 ( 专 控 除 外 ) 生 物 化 学 产 品 ( 易 制 毒 监 控 危 险 化 学 品 除 外 ) 保 健 品 ( 保 健 食 品 除 外 ) 计 算 机 软 硬 件 汽 车 ( 小 轿 车 除 外 ) 工 业 自 动 化 控 制 设 备 办 公 自 动 化 设 备 机 电 设 备 ( 小 轿 车 除 外 ) 普 通 机 械 制 冷 设 备 的 销 售 技 术 咨 询 服 务 ; 种 养 殖 业 未 来 实 业 现 主 要 进 行 投 资 管 理 若 本 次 发 行 4,100 万 股, 未 来 实 业 持 股 比 例 将 下 降 为 27.22%, 仍 为 公 司 第 一 大 股 东 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 未 来 实 业 股 权 结 构 如 下 :

23 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 王 茜 1, 廉 洁 1, 合 计 2, 王 茜 廉 洁 夫 妇 通 过 全 资 控 股 未 来 实 业 间 接 持 有 本 公 司 36.30% 股 权, 为 本 公 司 的 实 际 控 制 人 王 茜 目 前 担 任 本 公 司 的 董 事 长 总 经 理, 兼 任 未 来 实 业 的 执 行 董 事 ; 廉 洁 任 未 来 实 业 的 监 事 四 主 要 财 务 数 据 公 司 报 告 期 的 财 务 报 表 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 后 出 具 了 信 会 师 报 字 (2012) 第 号 审 计 报 告, 以 下 财 务 数 据 均 摘 自 该 审 计 报 告 或 据 以 计 算 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 流 动 资 产 23, , , 非 流 动 资 产 21, , , 资 产 合 计 45, , , 流 动 负 债 13, , , 非 流 动 负 债 6, , , 负 债 总 计 19, , , 所 有 者 权 益 25, , , 其 中 : 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 25, , , 少 数 股 东 权 益 ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 营 业 收 入 26, , , 营 业 利 润 6, , ,

24 项 目 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 利 润 总 额 7, , , 净 利 润 6, , , 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 6, , , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 5, , , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 5, , , ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 7, , , 投 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 -6, , , 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 -3, , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2, , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 43.44% 48.99% 63.28% 每 股 净 资 产 ( 元 ) 财 务 指 标 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 11, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 性 现 金 流 ( 元 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ) 27.21% 33.24% 27.46% 25.97% 26.69% 24.57%

25 五 本 次 发 行 情 况 及 发 行 前 后 的 股 本 结 构 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 面 值 : 人 民 币 1.00 元 发 行 股 数 :4,100 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25% 发 行 价 格 : 通 过 向 询 价 对 象 询 价 确 定 发 行 方 式 : 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 立 创 业 板 股 票 交 易 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 公 司 本 次 拟 发 行 人 民 币 普 通 股 4,100 万 股, 发 行 前 后 股 本 结 构 如 下 : 项 目 发 行 前 股 本 结 构 发 行 后 股 本 结 构 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 有 限 售 条 件 股 份 12, , 本 次 发 行 股 份 4, 总 计 12, , 六 募 集 资 金 的 运 用 本 次 发 行 成 功 后, 所 募 集 的 资 金 将 用 于 以 下 项 目 的 投 资 建 设 : 序 号 投 资 项 目 总 投 资 额 ( 万 元 ) 项 目 备 案 1 陕 西 省 信 息 化 综 合 服 务 中 心 项 目 16, 西 高 新 投 服 发 [2011]179 号 2 信 息 资 源 共 享 与 服 务 平 台 项 目 4, 西 高 新 投 服 发 [2011]177 号 3 突 发 公 共 事 件 应 急 指 挥 平 台 建 设 项 目 4, 西 高 新 投 服 发 [2011]178 号 4 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 上 述 项 目 资 金 的 使 用, 按 照 轻 重 缓 急 的 顺 序 安 排 若 公 司 所 募 集 资 金 不 能 满 足 拟 投 资 项 目 的 资 金 需 求, 公 司 将 通 过 自 筹 资 金 解 决 本 公 司 将 严 格 按 照 有 关 规 定 管 理 和 使 用 募 集 资 金

26 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 公 司 基 本 情 况 1 公 司 名 称 : 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : Xi an Future International Information Co.,Ltd. 2 法 定 代 表 人 : 王 茜 3 成 立 日 期 : 1997 年 1 月 8 日 4 变 更 设 立 日 期 : 2010 年 10 月 29 日 5 注 册 资 本 : 12,300 万 元 6 住 所 : 西 安 市 高 新 区 高 新 一 路 25 号 创 新 大 厦 北 四 层 7 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 : 互 联 网 网 址 : 11 电 子 信 箱 : 12 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 负 责 部 门 负 责 人 联 证 券 部 董 事 会 秘 书 袁 鹏 系 电 话 : 二 本 次 发 行 基 本 情 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 3 发 行 股 数 :4,100 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25% 4 每 股 发 行 价 格 : 通 过 询 价 确 定 发 行 价 格 5 发 行 后 每 股 收 益 : 元 ( 按 本 公 司 2011 年 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 6 发 行 市 盈 率 : 倍 ( 按 发 行 后 每 股 收 益 计 算 )

27 7 本 次 发 行 前 每 股 净 资 产 :2.09 元 ( 按 2011 年 12 月 31 日 经 审 计 的 数 据 计 算 ) 8 本 次 发 行 后 每 股 净 资 产 ( 全 面 摊 薄 ): 元 ( 扣 除 发 行 费 用 ) 9 发 行 市 净 率 : 倍 ( 按 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 10 发 行 方 式 : 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 11 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 立 创 业 板 股 票 交 易 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 12 承 销 方 式 : 采 用 余 额 包 销 方 式 13 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后, 募 集 资 金 净 额 万 元 14 发 行 费 用 概 算 : 项 目 保 荐 及 承 销 费 用 会 计 师 费 用 律 师 费 用 信 息 披 露 等 费 用 金 额 万 元 万 元 万 元 万 元 15 申 请 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 三 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 1 发 行 人 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 2 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 住 所 : 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 王 茜 西 安 市 高 新 区 高 新 一 路 25 号 创 新 大 厦 北 四 层 袁 鹏 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼

28 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 组 其 他 成 员 : 汪 洋 吴 光 琳 李 凌 徐 圣 能 黄 玮 孙 建 军 郭 婷 叶 欣 3 分 销 商 : 联 系 地 址 : 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 4 发 行 人 律 师 : 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 负 责 人 : 联 系 地 址 : 吴 明 德 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 大 厦 14 楼 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 王 清 华 李 明 文 5 会 计 师 事 务 所 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 联 系 地 址 : 朱 建 弟 上 海 市 南 京 东 路 61 号 4 楼 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 童 冰 薇 钱 燕 6 资 产 评 估 机 构 : 上 海 东 洲 资 产 评 估 有 限 公 司 负 责 人 : 联 系 地 址 : 王 小 敏 上 海 市 延 安 西 路 889 号 太 平 洋 企 业 中 心 19 楼

29 电 话 : 传 真 : 经 办 资 产 评 估 师 : 柴 艳 武 钢 7 股 票 登 记 结 算 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 收 款 银 行 : 户 名 : 账 号 : 四 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 关 系 等 情 况 本 公 司 保 荐 机 构 的 子 公 司 平 安 财 智 持 有 发 行 人 股 份 万 股, 占 发 行 前 总 股 本 的 5.28% 除 此 之 外, 本 公 司 与 本 次 发 行 有 关 的 保 荐 机 构 承 销 机 构 证 券 服 务 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 五 发 行 日 程 安 排 刊 登 发 行 公 告 日 期 : 开 始 询 价 推 介 日 期 : 刊 登 定 价 公 告 日 期 : 申 购 日 期 : 缴 款 日 期 : 股 票 上 市 日 期 : 年 月 日 年 月 日 - 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 发 行 结 束 后 将 尽 快 申 请 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易

30 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 此 次 公 开 发 售 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 各 项 资 料 外, 应 特 别 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 是 根 据 重 要 性 原 则 和 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 依 次 发 生 发 行 人 提 请 投 资 者 仔 细 阅 读 本 节 全 文 一 市 场 风 险 ( 一 ) 客 户 集 中 于 陕 西 省 政 府 部 门 自 2004 年 以 来, 国 有 股 东 通 过 增 资 或 股 权 转 让 股 权 划 转 等 方 式 成 为 本 公 司 主 要 股 东 ; 自 2005 年 9 月 以 来, 国 有 股 东 对 本 公 司 合 计 持 股 比 例 均 在 50% 以 上, 该 等 国 有 股 东 的 上 级 单 位 均 可 追 溯 至 陕 西 省 人 民 政 府 公 司 是 一 家 信 息 化 综 合 服 务 提 供 商, 在 陕 西 省 内 与 陕 西 省 省 委 陕 西 省 人 民 政 府 陕 西 省 人 大 陕 西 省 政 协 陕 西 省 检 察 院 及 其 各 部 门 发 生 交 易 报 告 期 内, 公 司 来 自 上 述 客 户 的 收 入 占 主 营 业 务 收 入 比 例 分 别 为 77.72% 68.87% 和 65.97% 如 果 陕 西 省 内 上 述 客 户 的 市 场 需 求 发 生 重 大 变 化, 或 者 转 向 其 他 信 息 化 服 务 提 供 商, 公 司 的 经 营 业 绩 将 受 到 影 响 公 司 主 营 业 务 收 入 超 过 50% 来 自 于 技 术 服 务 收 入, 而 上 述 技 术 服 务 收 入 主 要 来 自 于 陕 西 省 电 子 政 务 重 点 项 目 报 告 期 内, 公 司 来 自 陕 西 省 电 子 政 务 重 点 项 目 的 收 入 占 营 业 收 入 比 例 分 别 为 71.67% 56.48% 和 47.69% 如 果 陕 西 省 信 息 化 领 导 小 组 终 止 与 公 司 的 合 作 关 系 或 者 改 变 陕 西 省 电 子 政 务 建 设 项 目 的 运 作 模 式, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 ( 二 ) 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 公 司 已 在 信 息 化 服 务 领 域 经 营 多 年, 取 得 了 较 为 稳 固 的 市 场 地 位, 业 务 也 逐 渐 由 单 一 领 域 逐 步 向 多 领 域 拓 展, 公 司 将 继 续 提 升 技 术 水 平 和 研 发 能 力, 进 一 步 扩 大 在 相 关 信 息 化 领 域 的 综 合 竞 争 实 力 随 着 国 家 相 关 产 业 政 策 的 推 出 和 各 行 业 领 域 信 息 化 服 务 市 场 前 景 日 益 广 阔, 国 内 众 多 公 司 纷 纷 加 入 提 供 信 息 化 服 务 业 务

31 的 行 列, 公 司 将 面 临 行 业 内 部 竞 争 日 趋 加 剧 的 风 险 二 技 术 和 产 品 开 发 的 风 险 ( 一 ) 持 续 技 术 创 新 能 力 不 足 的 风 险 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 属 于 技 术 密 集 产 品 更 新 换 代 快 的 行 业, 对 企 业 在 技 术 产 品 及 市 场 发 展 趋 势 的 预 测 关 键 技 术 及 新 产 品 的 研 发 核 心 技 术 更 新 与 优 化 等 方 面 要 求 较 高 本 公 司 作 为 一 家 信 息 化 综 合 服 务 提 供 商, 不 断 进 行 技 术 创 新 并 推 出 高 技 术 产 品 是 公 司 保 持 良 好 成 长 性 的 根 本 保 证 公 司 必 须 具 有 准 确 预 测 出 技 术 发 展 方 向 的 能 力, 不 断 进 行 新 技 术 新 产 品 的 研 发 和 升 级, 如 果 公 司 不 能 准 确 预 测 技 术 发 展 趋 势, 研 发 出 符 合 市 场 发 展 的 产 品, 或 公 司 不 能 及 时 将 新 技 术 运 用 于 产 品 开 发 和 升 级, 将 可 能 使 公 司 面 临 丧 失 技 术 和 市 场 的 领 先 地 位 的 风 险 ( 二 ) 核 心 技 术 失 密 风 险 本 公 司 拥 有 的 系 列 核 心 技 术 是 本 公 司 核 心 竞 争 力 的 关 键 构 成 要 素 公 司 关 键 技 术 由 相 对 独 立 的 多 个 核 心 技 术 研 发 小 组 掌 握, 尽 管 公 司 已 经 采 取 了 诸 如 实 施 核 心 技 术 人 员 股 权 激 励 建 立 健 全 内 部 保 密 制 度 申 请 计 算 机 软 件 著 作 权 保 护 等 措 施 并 严 格 按 照 ISO27001 信 息 安 全 管 理 体 系 执 行 研 发 全 过 程 的 规 范 化 管 理, 公 司 过 往 也 未 出 现 因 技 术 人 员 流 动 而 造 成 公 司 技 术 泄 密 的 情 形, 但 由 于 同 行 业 市 场 竞 争 激 烈, 并 不 能 彻 底 消 除 本 公 司 所 面 临 的 技 术 泄 密 风 险 ( 三 ) 知 识 产 权 风 险 公 司 拥 有 多 项 专 有 技 术 及 计 算 机 软 件 著 作 权, 报 告 期 内 未 发 生 严 重 盗 版 或 侵 权 事 件 但 软 件 具 有 易 于 复 制 的 特 点, 而 我 国 对 软 件 等 知 识 产 权 的 保 护 还 比 较 薄 弱, 侵 权 及 盗 版 已 经 成 为 制 约 该 行 业 发 展 和 相 关 企 业 成 长 的 重 要 障 碍 如 果 公 司 的 软 件 遭 遇 较 大 范 围 的 盗 版 仿 冒 或 侵 权, 公 司 的 经 营 和 财 务 盈 利 能 力 将 受 到 不 利 影 响 三 税 收 优 惠 政 策 和 政 府 补 贴 变 化 风 险 ( 一 ) 企 业 所 得 税 优 惠 2008 年 11 月 21 日, 公 司 取 得 了 陕 西 省 科 学 技 术 厅 陕 西 省 财 政 厅 陕 西

32 省 国 家 税 务 局 陕 西 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 高 科 技 企 业 认 定 管 理 办 法 以 及 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 指 引 规 定, 公 司 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 减 按 15% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 取 得 由 国 家 发 改 委 工 信 部 商 务 部 国 家 税 务 总 局 联 合 颁 发 的 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 证 书 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2008]1 号 ) 的 规 定, 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 当 年 未 享 受 低 于 10% 的 税 率 优 惠 的, 减 按 10% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 公 司 2010 年 度 减 按 10% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 2011 年 10 月 9 日, 公 司 取 得 了 陕 西 省 科 学 技 术 厅 陕 西 省 财 政 厅 陕 西 省 国 家 税 务 局 陕 西 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 认 定 有 效 期 三 年, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 高 科 技 企 业 认 定 管 理 办 法 以 及 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 指 引 规 定, 公 司 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 减 按 15% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 如 果 国 家 或 地 方 有 关 高 新 技 术 企 业 或 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 的 所 得 税 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化, 或 其 他 原 因 导 致 公 司 不 再 符 合 高 新 技 术 企 业 或 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 的 认 定 条 件, 公 司 将 不 能 继 续 享 受 上 述 优 惠 政 策, 公 司 的 盈 利 水 平 将 受 到 一 定 程 度 影 响 ( 二 ) 增 值 税 优 惠 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 海 关 总 署 联 合 下 发 的 关 于 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 [2000]25 号 ) 的 规 定, 自 2000 年 6 月 24 日 起 至 2010 年 底 以 前, 对 增 值 税 一 般 纳 税 人 销 售 其 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 的 法 定 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 其 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 实 行 即 征 即 退 政 策 根 据 2011 年 1 月 28 日 国 务 院 发 布 的 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 的 若 干 政 策 ( 国 发 [2011]4 号 文 ), 国 家 将 继 续 实 施 软 件 增 值 税 优 惠 政 策 公 司 是 陕 西 省 工 业 和 信 息 化 厅 认 定 的 软 件 企 业, 自 2009 年 度 开 始 享 受 即 征

33 即 退 政 策 2009 年 度 和 2010 年 度, 公 司 收 到 增 值 税 退 税 款 分 别 为 万 元 和 万 元 增 值 税 退 税 是 软 件 行 业 享 受 的 特 殊 税 收 优 惠 政 策, 在 可 预 见 的 时 期 内 将 长 期 存 在, 对 公 司 经 营 成 果 影 响 较 小 如 果 国 家 调 整 软 件 企 业 的 有 关 优 惠 政 策, 本 公 司 不 再 继 续 享 受 上 述 优 惠 政 策, 公 司 的 盈 利 水 平 将 受 到 一 定 程 度 影 响 四 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 的 应 收 账 款 情 况 如 下 : 项 目 应 收 账 款 ( 万 元 ) 7, , , 占 流 动 资 产 的 比 例 32.40% 20.76% 12.11% 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 28.73% 24.47% 20.09% 账 龄 在 一 年 以 内 的 比 例 77.30% 67.47% 67.60% 公 司 2010 年 末 及 2011 年 末 应 收 账 款 余 额 较 大 虽 然 账 龄 大 部 分 在 一 年 以 内 且 相 关 客 户 均 具 有 较 强 的 经 济 实 力 和 良 好 的 信 用, 坏 账 发 生 的 可 能 性 较 小, 同 时 公 司 已 制 订 并 落 实 应 收 账 款 回 款 措 施, 但 仍 不 排 除 客 户 因 故 未 能 付 款 或 未 能 及 时 付 款 而 发 生 坏 账 损 失 的 可 能 性, 从 而 对 公 司 的 现 金 流 和 经 营 业 绩 造 成 影 响, 公 司 面 临 一 定 的 应 收 账 款 坏 账 风 险 2009 年, 公 司 完 成 了 宝 鸡 市 政 府 东 迁 建 设 项 目 之 一 的 代 家 湾 小 区 1 号 2 号 3 号 6 号 商 务 楼 园 区 网 络 及 电 子 政 务 系 统 电 子 政 务 统 一 平 台 项 目, 并 顺 利 通 过 验 收, 项 目 运 行 正 常, 对 合 同 结 算 金 额 无 异 议 截 至 2011 年 末, 公 司 应 收 宝 鸡 鼎 新 项 目 款 1, 万 元, 账 龄 为 2-3 年 虽 然 宝 鸡 鼎 新 为 宝 鸡 市 机 关 事 务 管 理 局 控 股 的 公 司, 并 且 宝 鸡 鼎 新 出 具 了 还 款 承 诺, 但 仍 存 在 发 生 坏 账 风 险 五 人 力 资 源 风 险 公 司 作 为 高 新 技 术 企 业, 高 素 质 人 才 是 公 司 的 核 心 竞 争 要 素 公 司 经 过 多 年 的 积 累, 已 建 立 了 有 竞 争 力 的 专 业 团 队, 包 括 专 业 研 发 团 队 运 维 及 工 程 实 施 团 队 有 多 年 行 业 经 验 的 市 场 营 销 团 队 以 及 有 深 厚 技 术 背 景 和 行 业 管 理 背 景 的 管 理 团 队 本 行 业 企 业 一 般 都 面 临 人 员 流 动 大 知 识 结 构 更 新 快 的 问 题, 行 业 内 的 市 场 竞 争 也 越 来 越 体 现 为 对 高 素 质 人 才 的 竞 争 针 对 以 上 特 点, 公 司 采 取 了 股 权 激

34 励 定 期 培 训 未 来 职 业 规 划 多 福 利 政 策 创 造 人 性 化 的 企 业 文 化 氛 围 等 措 施 来 稳 定 核 心 团 队 虽 然 公 司 已 经 实 施 了 多 种 绩 效 激 励 制 度, 且 公 司 主 要 业 务 骨 干 近 三 年 未 发 生 重 大 变 化, 但 随 着 市 场 竞 争 的 不 断 加 剧, 行 业 对 专 业 人 才 需 求 的 与 日 俱 增, 仍 不 排 除 核 心 人 员 流 失 的 风 险 ; 同 时, 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 公 司 资 产 和 经 营 规 模 将 迅 速 扩 张, 必 然 扩 大 对 人 才 的 需 求, 公 司 也 将 面 临 专 业 人 才 不 足 的 风 险 六 规 模 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 报 告 期 内 公 司 业 务 快 速 增 长, 营 业 收 入 由 2009 年 12, 万 元 增 长 至 2011 年 26, 万 元, 年 复 合 增 长 率 达 45.72% 本 次 公 开 发 行 股 票 后, 公 司 资 产 规 模 将 大 幅 增 长, 随 着 募 投 项 目 的 实 施, 公 司 业 务 规 模 也 将 再 上 台 阶 面 对 资 产 规 模 业 务 规 模 的 扩 张, 公 司 将 面 临 在 制 度 建 设 组 织 管 理 运 营 管 理 财 务 管 理 人 才 队 伍 建 设 等 内 部 管 理 方 面 的 一 系 列 改 善 和 提 高 的 需 求 如 果 公 司 的 发 展 战 略 和 规 划 不 能 满 足 上 述 需 求, 公 司 的 组 织 管 理 体 系 不 能 妥 善 有 效 地 解 决 高 速 成 长 带 来 的 管 理 问 题, 公 司 将 面 临 规 模 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 七 季 节 性 经 营 风 险 报 告 期 内, 公 司 第 四 季 度 营 业 收 入 占 全 年 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 34.23% 40.51% 34.12%, 第 四 季 度 净 利 润 占 全 年 净 利 润 的 比 例 分 别 为 38.82% 42.04% 和 28.79%, 报 告 期 内, 公 司 各 年 度 收 入 和 净 利 润 相 对 集 中 于 第 四 季 度 公 司 的 客 户 主 要 为 政 府 机 关, 这 些 客 户 通 常 采 取 预 算 管 理 和 产 品 集 中 采 购 制 度, 一 般 为 下 半 年 制 订 次 年 年 度 预 算 和 投 资 计 划, 立 项 通 常 集 中 在 次 年 上 半 年, 验 收 和 付 款 通 常 安 排 在 次 年 第 四 季 度 公 司 系 统 集 成 收 入 和 软 件 开 发 收 入 在 项 目 验 收 时 确 认 收 入, 因 此 公 司 的 销 售 呈 现 一 定 的 季 节 性 分 布, 并 由 此 造 成 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 也 呈 现 一 定 的 季 节 性 分 布 八 利 率 变 动 风 险 本 公 司 作 为 陕 西 省 电 子 政 务 市 场 化 运 作 主 体 企 业, 在 项 目 建 设 期 需 要 筹 措 大 量 资 金 进 行 固 定 资 产 投 资, 并 在 运 营 期 间 持 续 发 生 运 维 成 本 目 前, 公 司 主 要 通 过 银 行 融 资 渠 道 进 行 筹 资, 报 告 期 内, 利 息 支 出 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元 如 果 国 家 对 利 率 进 行 宏 观 调 控 导 致 利 率 发 生 波 动, 公 司 的 期 间

35 财 务 费 用 将 会 受 到 影 响 九 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 符 合 目 前 国 家 的 产 业 政 策 和 市 场 环 境, 与 公 司 的 主 营 业 务 联 系 紧 密 尽 管 本 公 司 已 经 会 同 专 业 机 构 对 项 目 的 可 行 性 进 行 了 充 分 的 论 证, 项 目 的 实 施 将 进 一 步 增 强 公 司 核 心 竞 争 力 完 善 产 品 结 构 提 高 公 司 盈 利 能 力 保 证 公 司 持 续 稳 定 发 展, 但 由 于 在 项 目 实 施 及 后 期 生 产 经 营 过 程 中 可 能 会 由 于 市 场 需 求 变 化 产 业 政 策 调 整 技 术 更 新 人 才 短 缺 等 因 素 导 致 项 目 不 能 按 计 划 完 成 或 无 法 达 到 预 期 收 益, 从 而 对 公 司 业 绩 的 增 长 产 生 不 利 影 响 十 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 报 告 期 内 各 年 度, 本 公 司 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 ) 分 别 为 24.57% 26.69% 25.97%, 呈 现 逐 步 上 升 的 良 好 态 势 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 净 资 产 将 有 较 大 幅 度 的 增 长, 但 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 以 及 最 终 经 济 效 益 的 实 现 尚 需 一 定 时 间, 预 计 将 导 致 公 司 发 行 当 年 净 资 产 收 益 率 出 现 下 滑, 存 在 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 十 一 产 品 和 服 务 可 靠 性 的 风 险 本 公 司 已 经 严 格 按 照 ISO9001 国 际 质 量 体 系 建 立 了 一 整 套 涵 盖 设 计 研 发 测 试 调 试 安 装 培 训 到 售 后 服 务 等 环 节 的 质 量 控 制 规 范, 并 按 照 ISO20000 信 息 服 务 管 理 体 系 建 立 起 严 格 的 运 维 服 务 规 范, 以 保 证 产 品 和 服 务 的 可 靠 性 但 由 于 软 件 产 品 和 IT 服 务 的 高 度 复 杂 性, 公 司 和 其 他 同 行 业 公 司 一 样 均 无 法 完 全 杜 绝 产 品 和 服 务 的 缺 陷 如 果 公 司 开 发 的 软 件 产 品 或 提 供 的 专 业 化 服 务 存 在 较 大 缺 陷, 可 能 会 影 响 到 客 户 业 务 的 正 常 运 转, 从 而 引 致 纠 纷 索 赔 或 诉 讼, 这 将 对 公 司 的 市 场 信 誉 或 市 场 地 位 产 生 不 利 影 响 虽 然 公 司 自 成 立 以 来, 未 发 生 过 任 何 针 对 公 司 提 供 的 产 品 或 服 务 的 纠 纷 索 赔 或 诉 讼, 但 由 于 信 息 化 产 品 和 服 务 的 特 殊 性, 公 司 仍 然 存 在 由 于 产 品 质 量 问 题 引 致 的 纠 纷 索 赔 或 诉 讼 风 险

36 一 历 史 沿 革 及 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 设 立 情 况 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 本 公 司 为 未 来 有 限 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 未 来 有 限 成 立 于 1997 年 1 月 8 日, 由 未 来 软 件 与 科 盛 公 司 共 同 出 资 设 立, 注 册 资 本 4,500 万 元 2010 年 9 月 27 日, 经 股 东 会 决 议, 未 来 有 限 以 截 至 2010 年 9 月 30 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 141,066, 元 折 股 为 11, 万 股, 每 股 面 值 1 元, 其 余 24,565, 元 计 入 资 本 公 积, 整 体 变 更 为 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 2010 年 10 月 29 日, 公 司 在 西 安 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 变 更 登 记, 并 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 王 茜, 注 册 资 本 为 11, 万 元 ( 二 ) 发 起 人 本 公 司 发 起 人 为 未 来 实 业 陕 高 投 电 子 技 术 研 究 所 政 印 商 贸 信 息 总 公 司 5 位 法 人 以 及 杜 爱 龙 等 43 位 自 然 人, 发 起 设 立 时 发 起 人 具 体 持 股 情 况 如 下 : 序 号 发 起 人 名 称 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 未 来 实 业 4, % 2 陕 高 投 (SS) 3, % 3 电 子 技 术 研 究 所 (SS) 1, % 4 政 印 商 贸 (SS) % 5 信 息 总 公 司 (SS) % 6 杜 爱 龙 % 7 杨 光 朝 % 8 袁 鹏 % 9 赵 其 瑞 % 10 史 晨 昱 % 11 白 峰 %

37 序 号 发 起 人 名 称 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 12 李 安 颖 % 13 周 先 宁 % 14 葛 新 % 15 蒋 再 力 % 16 梁 龙 龙 % 17 李 丽 % 18 帅 文 彬 % 19 张 怀 峰 % 20 李 兰 % 21 连 有 为 % 22 王 橘 % 23 相 红 利 % 24 韩 连 伟 % 25 刘 立 凤 % 26 庄 青 % 27 梁 晓 雁 % 28 杜 丹 % 29 李 明 % 30 帅 成 林 % 31 陈 珂 % 32 卫 立 波 % 33 李 定 波 % 34 黄 仕 富 % 35 王 浩 % 36 张 陆 彭 % 37 孙 炜 % 38 汪 海 % 39 方 长 青 % 40 赵 军 %

38 序 号 发 起 人 名 称 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 41 刘 伟 % 42 冯 迪 % 43 李 小 芳 % 44 刘 韡 % 45 乔 宏 元 % 46 吴 树 昌 % 47 吴 建 平 % 48 白 君 阳 % 合 计 11, % 注 : SS 是 State-own shareholder 的 缩 写, 表 示 相 应 股 权 为 国 家 股 2011 年 6 月 17 日, 陕 西 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 关 于 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 管 理 有 关 问 题 的 批 复 ( 陕 国 资 产 权 发 [2011]238 号 ), 同 意 上 述 股 权 设 置 ( 三 ) 发 行 人 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 股 份 公 司 设 立 前, 未 来 实 业 主 要 的 资 产 为 持 有 的 本 公 司 股 权, 主 要 从 事 股 权 投 资 管 理 ; 陕 高 投 是 陕 西 省 国 资 委 直 属 国 有 企 业, 主 要 从 事 对 高 新 技 术 企 业 的 投 资 经 营 管 理 业 务 ; 电 子 技 术 研 究 所 为 全 民 所 有 制 企 业, 主 要 从 事 电 源 系 统 工 业 自 动 化 控 制 设 备 电 子 产 品 的 研 制 生 产 销 售 以 及 通 信 工 程 计 算 机 网 络 工 程 的 设 计 施 工 业 务 ; 政 印 商 贸 为 法 人 独 资 企 业, 主 要 从 事 投 资 管 理 及 咨 询 股 份 公 司 设 立 后, 上 述 四 位 主 要 发 起 人 拥 有 的 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 前 身 未 来 有 限 1997 年 成 立 以 来, 一 直 为 客 户 提 供 软 件 产 品 研 发 系 统 集 成 及 专 业 技 术 服 务 未 来 有 限 成 立 之 初, 主 要 在 金 融 信 息 化 企 业 信 息 化 领 域 开 展 业 务, 依 托 自 身 FUTURE-IOS 网 络 应 用 系 统 核 心 技 术 形 成 了 一 系 列 具 有 自 主 知 识 产 权 的 金 融 商 业 零 售 电 信 电 子 商 务 等 行 业 的 软 件 平 台 产 品, 具 备 了 较 强 的 软 件 研 发 系 统 集 成 技 术 服 务 综 合 实 力, 积 累 了 大 型 信 息 化 项 目 的 实 施 经 验,1998 年, 成 为 国 家 科 技 部 软 件 产 业 基 地 ( 西 安 ) 骨 干 企 业 ;2001 年, 是

39 西 北 地 区 首 家 取 得 国 家 计 算 机 信 息 系 统 集 成 (SI) 壹 级 资 质 认 证 以 及 取 得 陕 西 省 首 批 软 件 企 业 资 质 认 证 的 企 业 ;2003 年, 被 列 入 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 自 2003 年 起, 未 来 有 限 依 托 自 身 的 综 合 竞 争 实 力 开 始 进 入 电 子 政 务 领 域, 先 后 承 接 了 杨 凌 示 范 区 政 府 办 公 信 息 化 系 统 省 政 府 前 大 楼 综 合 信 息 化 建 设 项 目 等 电 子 政 务 项 目, 自 主 产 品 达 到 了 较 好 的 推 广 应 用 效 应, 在 本 省 电 子 政 务 领 域 的 成 功 案 例 逐 年 增 加 2003 年 底, 未 来 有 限 完 成 了 电 子 政 务 创 新 型 技 术 构 架 和 运 营 模 式 的 探 索, 逐 步 形 成 了 以 统 一 平 台 产 品 为 核 心, 围 绕 办 公 应 用 门 户 产 品 安 全 产 品 运 维 产 品 为 系 列 的 创 新 产 品 2005 年, 未 来 有 限 作 为 陕 西 省 具 有 大 型 软 件 研 发 系 统 集 成 和 资 源 配 置 综 合 实 力 及 技 术 维 护 和 运 营 经 验 的 软 件 企 业, 经 过 吸 收 整 合 陕 西 省 原 有 电 子 政 务 信 息 化 资 源 后, 成 为 陕 西 省 电 子 政 务 重 点 项 目 的 建 设 主 体 企 业, 与 陕 西 省 信 息 化 领 导 小 组 签 订 了 陕 西 省 电 子 政 务 建 设 合 作 协 议, 并 在 该 协 议 框 架 下 陆 续 成 功 签 署 并 实 施 了 一 期 项 目 二 期 项 目 和 省 电 子 政 务 综 合 服 务 中 心 项 目, 逐 步 确 立 了 陕 西 省 电 子 政 务 龙 头 企 业 的 地 位, 电 子 政 务 业 务 成 为 了 公 司 稳 定 增 长 的 收 入 来 源 股 份 公 司 成 立 时, 承 继 了 未 来 有 限 的 全 部 资 产 和 业 务 公 司 自 设 立 至 今, 未 进 行 过 重 大 资 产 和 业 务 重 组, 主 要 从 事 的 业 务 未 发 生 变 化 ( 五 ) 改 制 前 后 发 行 人 的 业 务 流 程 及 与 原 企 业 业 务 流 程 间 的 联 系 本 公 司 由 未 来 有 限 整 体 变 更 设 立, 整 体 上 承 继 了 未 来 有 限 的 资 产 与 业 务, 改 制 前 后 公 司 业 务 流 程 未 发 生 变 化 公 司 业 务 流 程 详 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 ( 二 ) 主 要 产 品 研 发 和 服 务 流 程 的 相 关 内 容 ( 六 ) 发 行 人 成 立 以 来 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 本 公 司 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 完 全 独 立 于 主 要 发 起 人, 公 司 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 之 二 关 联 方 和 关 联 关 系 及 三 关 联 交 易 的 相 关 内 容 ( 七 ) 发 起 人 出 资 资 产 变 更 手 续 的 办 理 情 况 本 公 司 由 未 来 有 限 整 体 变 更 设 立, 承 继 了 未 来 有 限 全 部 经 营 性 资 产 及 业

40 务, 出 资 资 产 权 属 的 变 更 均 已 履 行 必 要 的 法 律 手 续, 出 资 资 产 已 全 部 转 移 至 本 公 司 ( 八 ) 发 行 人 独 立 经 营 情 况 本 公 司 成 立 以 来, 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 等 要 求, 逐 步 建 立 健 全 了 一 系 列 公 司 规 章 制 度 目 前, 本 公 司 拥 有 独 立 的 研 发 采 购 营 销 项 目 实 施 及 运 维 服 务 体 系, 在 业 务 资 产 人 员 机 构 财 务 等 方 面 均 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 互 独 立 1 业 务 独 立 本 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 采 购 营 销 实 施 及 运 维 服 务 体 系, 具 有 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 不 存 在 依 赖 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 生 产 经 营 活 动 的 情 况 公 司 主 要 在 电 子 政 务 林 业 信 息 化 人 口 计 生 信 息 化 等 领 域 提 供 信 息 化 综 合 服 务, 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 均 不 从 事 同 类 业 务, 本 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 同 业 竞 争 本 公 司 主 要 股 东 和 实 际 控 制 人 均 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 不 直 接 或 间 接 从 事 对 公 司 的 生 产 经 营 构 成 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 2 资 产 独 立 本 公 司 的 生 产 经 营 场 所 提 供 信 息 化 服 务 所 需 的 全 套 研 发 销 售 和 运 维 设 备 及 配 套 设 施 以 及 相 关 的 商 标 软 件 著 作 权 等 资 产 所 有 权 或 使 用 权 全 部 为 公 司 独 占 享 有, 不 存 在 与 股 东 实 际 控 制 人 共 用 的 情 形 本 公 司 未 以 自 身 资 产 权 益 或 信 誉 为 股 东 提 供 担 保, 公 司 对 所 有 资 产 拥 有 完 全 的 控 制 支 配 权, 不 存 在 资 产 被 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 3 人 员 独 立 本 公 司 拥 有 独 立 的 劳 动 人 事 工 资 管 理 机 构 和 管 理 制 度, 公 司 的 机 构 设 置 和 人 员 管 理 均 与 股 东 单 位 分 离 ; 公 司 的 董 事 监 事 及 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 和 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 的 选 聘 程 序 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 本 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 和 业 务 部 门 负 责 人 均 专

41 职 在 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 未 在 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 职 务 和 领 取 薪 酬, 不 存 在 影 响 人 员 独 立 的 情 况 4 机 构 独 立 本 公 司 根 据 公 司 法 上 市 公 司 章 程 指 引 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定, 制 订 了 公 司 章 程, 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 机 构, 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 并 设 置 了 相 应 的 组 织 机 构 本 公 司 具 有 独 立 的 生 产 经 营 和 办 公 机 构, 完 全 独 立 于 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 不 存 在 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况, 控 股 股 东 及 其 他 任 何 单 位 或 个 人 均 未 干 预 本 公 司 的 机 构 设 置 和 生 产 经 营 活 动 5 财 务 独 立 本 公 司 设 立 独 立 的 财 务 部 门 负 责 公 司 的 会 计 核 算 和 财 务 管 理 工 作, 并 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 进 行 财 务 决 策 本 公 司 财 务 负 责 人 及 财 务 人 员 均 专 职 在 本 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 未 在 公 司 股 东 单 位 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 任 职 及 领 薪 本 公 司 拥 有 独 立 的 银 行 账 户, 不 存 在 与 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 号 的 情 况, 且 作 为 独 立 纳 税 人 依 法 纳 税 本 公 司 独 立 运 营 资 金, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 方 未 以 任 何 形 式 占 用 本 公 司 的 货 币 资 金 或 其 他 资 产 ; 本 公 司 能 够 依 据 公 司 章 程 和 相 关 财 务 制 度 独 立 做 出 财 务 决 策, 不 存 在 本 公 司 股 东 或 其 他 关 联 方 干 预 本 公 司 资 金 使 用 的 情 况 ; 本 公 司 独 立 对 外 签 订 各 项 合 同 二 发 行 人 设 立 以 来 资 产 重 组 情 况 本 公 司 自 设 立 以 来 未 进 行 重 大 资 产 重 组 三 发 行 人 的 股 权 结 构 图 及 组 织 机 构 图 ( 一 ) 发 行 人 股 东 及 股 权 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 有 49 位 股 东, 其 中 6 位 法 人 股 东,43 位 自 然 人 股 东, 本 公 司 股 东 及 股 权 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 总 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 未 来 实 业 4,

42 序 号 股 东 名 称 股 份 总 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 2 陕 高 投 (SS) 3, 电 子 技 术 研 究 所 (SS) 1, 政 印 商 贸 (SS) 平 安 财 智 信 息 总 公 司 (SS) 杜 爱 龙 等 43 名 自 然 人 合 计 12, 注 : SS 是 State-own shareholder 的 缩 写, 表 示 相 应 股 权 为 国 家 股 2011 年 6 月 20 日, 陕 西 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 关 于 西 安 未 来 国 际 信 息 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 管 理 有 关 问 题 的 批 复 ( 陕 国 资 产 权 发 [2011]239 号 ), 同 意 上 述 股 权 设 置 ( 二 ) 发 行 人 的 股 权 结 构 图 上 级 单 位 示 意 图

43 ( 三 ) 发 行 人 的 组 织 机 构 图 ( 四 ) 发 行 人 内 部 主 要 职 能 部 门 情 况 公 司 的 最 高 权 力 机 构 为 股 东 大 会, 董 事 会 为 股 东 大 会 常 设 决 策 和 管 理 机 构 董 事 会 设 9 名 董 事, 其 中 3 名 为 独 立 董 事 ; 监 事 会 是 公 司 的 监 督 机 构, 监 事 会 设 有 3 名 监 事, 其 中 1 名 为 职 工 代 表 监 事 ; 公 司 设 总 经 理 1 名, 总 经 理 在 董 事 会 的 领 导 下 主 持 日 常 经 营 工 作 ; 设 副 总 经 理 ( 总 监 )7 名, 协 助 总 经 理 对 公 司 的 日 常 经 营 生 产 市 场 技 术 服 务 等 活 动 进 行 管 理 ; 公 司 设 董 事 会 秘 书 1 名, 负 责 董 事 会 日 常 事 务 对 外 信 息 披 露 及 公 司 证 券 监 管 股 权 管 理 等 各 职 能 部 门 的 主 要 职 责 如 下 : 职 能 部 门 发 展 规 划 部 部 门 职 责 负 责 公 司 重 大 战 略 规 划 的 调 研 论 证 方 案 组 织 及 发 布 ; 负 责 公 司 重 大 投 资 项 目 的 前 期 规 划 论 证 评 估 方 案 组 织 核 算 审 核 等

44 职 能 部 门 证 券 部 财 务 管 理 部 审 计 部 经 营 管 理 部 人 力 资 源 部 融 资 与 资 产 部 管 理 监 察 部 市 场 与 渠 道 管 理 部 咨 询 顾 问 部 销 售 区 域 中 心 大 客 户 部 北 京 分 公 司 部 门 职 责 负 责 协 助 董 秘 做 好 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 董 事 会 专 门 委 员 会 日 常 事 务 及 会 议 管 理 ; 负 责 公 司 内 外 与 证 券 事 务 有 关 的 重 大 信 息 披 露 证 券 业 务 日 常 管 理 股 权 管 理 等 ; 负 责 公 司 各 项 经 营 活 动 中 涉 及 法 律 问 题 的 咨 询 审 核 法 律 事 务 处 理 等 负 责 公 司 账 务 体 系 的 规 划 与 建 立 财 务 预 算 决 算 管 理 会 计 日 常 核 算 税 务 规 划 及 日 常 管 理 资 金 管 理 对 外 财 务 信 息 披 露 等 ; 负 责 公 司 投 资 分 支 机 构 的 财 务 监 督 指 导 等 负 责 公 司 及 子 公 司 分 公 司 财 务 收 支 和 经 济 效 益 的 内 部 审 计, 完 成 董 事 会 审 计 委 员 会 指 派 的 审 计 项 目, 监 督 财 务 计 划 及 计 划 执 行 情 况, 监 督 财 经 纪 律 的 执 行 情 况 等 负 责 公 司 各 类 项 目 的 立 项 管 理 过 程 控 制 项 目 内 部 成 本 核 算 及 考 核 经 营 分 析 风 险 控 制 成 本 费 用 审 核 项 目 协 调 管 理 等 ; 负 责 销 售 采 购 合 同 的 签 署 审 核 成 本 核 算 过 程 监 督 ; 负 责 公 司 OA 系 统 的 规 划 组 织 建 设 及 运 行 管 理 等 ; 负 责 公 司 各 项 制 度 的 组 织 起 草 审 核 发 布 ; 公 司 文 件 控 制 管 理 等 负 责 公 司 人 力 资 源 整 体 的 规 划 及 日 常 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 薪 酬 福 利 体 系 的 制 定 和 实 施 ; 负 责 公 司 各 类 绩 效 考 核 及 奖 惩 制 度 的 规 划 制 定 组 织 落 实 及 监 督 管 理 ; 负 责 提 升 员 工 技 能 和 综 合 素 质 的 内 外 培 训 管 理 等 负 责 公 司 融 资 业 务 的 渠 道 开 拓 理 财 管 理 ; 负 责 资 产 重 组 并 购 等 资 本 运 作 的 组 织 协 调 工 作 ; 负 责 公 司 各 类 固 定 资 产 安 全 管 理 ; 负 责 存 货 辅 材 及 办 公 耗 材 的 管 理 等 负 责 公 司 有 关 各 类 体 系 资 质 的 建 立 和 管 理 ; 负 责 对 公 司 各 机 构 进 行 质 量 安 全 及 内 控 规 范 制 度 进 行 监 督 检 查 奖 罚, 提 出 改 进 措 施 等 ; 负 责 公 司 保 密 体 系 的 建 立 与 日 常 管 理 ; 负 责 公 司 各 类 新 资 质 产 品 资 质 荣 誉 资 质 的 申 报 年 审 及 日 常 工 作 等 负 责 营 销 体 系 建 设 与 管 理 全 国 市 场 与 渠 道 管 理 销 售 运 营 管 理 企 业 整 体 宣 传 策 划 公 关 及 市 场 推 广 ; 负 责 营 销 中 心 各 销 售 部 门 营 销 任 务 的 检 查 考 核 等 负 责 售 前 的 市 场 调 研 技 术 咨 询 方 案 投 标 ; 负 责 对 外 方 案 的 审 核 ; 负 责 协 助 公 司 对 重 点 项 目 基 金 申 报 等 技 术 方 案 的 编 写 提 供 支 持 等 负 责 各 区 域 的 销 售 业 务 开 展 及 销 售 管 理 工 作, 负 责 下 设 分 支 机 构 的 管 理 工 作 等 负 责 公 司 重 点 大 客 户 项 目 的 渠 道 维 系 营 销 与 市 场 拓 展 规 划 管 理 ; 代 表 公 司 负 责 重 点 业 务 的 外 联 内 协 工 作 ; 负 责 组 织 公 司 重 点 项 目 策 划 基 金 申 报 工 作 ; 负 责 重 点 大 客 户 项 目 的 公 司 内 外 部 协 调 管 理 档 案 建 立 投 诉 处 理 等 工 作 等 负 责 东 部 地 区 市 场 销 售 渠 道 归 属 地 区 项 目 的 属 地 化 管 理 等

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