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1 创 业 板 风 险 提 示 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 Fujian Apex Software Co.,LTD ( 福 州 市 台 江 区 新 港 街 道 五 一 中 路 169 号 利 嘉 城 二 期 16 号 楼 24 层 07 室 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 人 暨 主 承 销 商 ( 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 ) 1-1-1

2 声 明 : 发 行 人 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 1000 万 股, 公 司 股 东 拟 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 600 万 股, 公 司 公 开 发 行 新 股 数 量 和 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 合 计 不 低 于 发 行 后 公 司 总 股 本 的 25% 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有 公 司 提 请 投 资 者 在 报 价 申 购 过 程 中, 考 虑 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 因 素 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 拟 发 行 股 数 不 超 过 1,000 万 股, 不 低 于 发 行 后 总 股 本 的 25% 其 中 : 公 开 发 行 新 股 数 不 超 过 1,000 万 股 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 不 超 过 600 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 每 股 面 值 1.00 元 每 股 发 行 价 格 元 预 计 发 行 日 期 年 月 日 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 万 股 股 份 限 制 流 通 及 自 愿 锁 定 承 诺 1 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 严 孟 宇 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 在 顶 点 软 件 本 次 发 行 前 持 有 的 顶 点 软 件 的 股 份, 也 不 由 顶 点 软 件 回 购 该 股 份 2 公 司 法 人 股 东 福 州 爱 派 克 电 子 有 限 公 司 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 在 顶 点 软 件 本 次 发 行 前 持 有 的 顶 点 软 件 的 股 份, 也 不 由 顶 点 软 件 回 购 该 股 份 3 公 司 自 然 人 股 东 赵 伟 雷 世 潘 戴 小 戈 欧 永 林 秀 红 郑 元 通 赵 莹 余 养 成 董 南 勇 张 玉 刘 法 先 徐 传 秋 邓 志 强 王 敏 航 张 雄 金 鄢 继 华 谢 淑 仁 陈 瑞 德 陈 建 国 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 在 顶 点 软 件 本 次 发 行 前 持 有 的 顶 点 软 件 的 股 份, 也 不 由 顶 点 软 件 回 购 该 股 份 4 直 接 持 有 公 司 股 份 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 严 孟 宇 赵 伟 雷 世 潘 戴 小 戈 欧 永 林 秀 红 郑 元 通 承 诺 : 除 前 述 锁 定 期 外, 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 持 有 的 公 司 股 份 上 述 人 1-1-2

3 保 荐 人 主 承 销 商 招 股 说 明 书 签 署 日 期 员 同 时 承 诺 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 5 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 公 司 股 份 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 黄 义 青 赵 伟 欧 永 雷 世 潘 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 爱 派 克 股 权 ; 在 前 述 限 售 期 满 后, 其 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 的 公 司 股 份 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 比 例 不 超 过 所 持 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 的 公 司 股 份 同 时 承 诺 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 的 公 司 股 份 6 公 司 实 际 控 制 人 严 孟 宇 先 生 之 岳 父 爱 派 克 之 股 东 林 永 正 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 的 公 司 股 份 7 本 公 司 控 股 股 东 严 孟 宇 先 生 法 人 股 东 福 州 爱 派 克 电 子 有 限 公 司 及 持 有 发 行 人 股 份 的 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 同 时 承 诺 : 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 之 日 起 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 在 原 有 锁 定 期 限 基 础 上 自 动 延 长 6 个 月 自 公 司 股 票 上 市 至 其 减 持 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 增 发 等 除 权 除 息 事 项, 上 述 减 持 价 格 及 收 盘 价 等 将 相 应 进 行 调 整 上 述 承 诺 不 因 其 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 失 效 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 2014 年 4 月 15 日 1-1-3

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 承 诺, 若 本 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 将 依 法 以 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 且 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 将 购 回 已 转 让 的 原 限 售 股 份 发 行 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺, 若 本 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 招 股 意 向 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-4

5 重 大 事 项 提 示 一 股 东 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 1 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 严 孟 宇 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 在 顶 点 软 件 本 次 发 行 前 持 有 的 顶 点 软 件 的 股 份, 也 不 由 顶 点 软 件 回 购 该 股 份 2 公 司 法 人 股 东 福 州 爱 派 克 电 子 有 限 公 司 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 在 顶 点 软 件 本 次 发 行 前 所 持 有 的 顶 点 软 件 的 股 份, 也 不 由 顶 点 软 件 回 购 该 部 分 股 份 3 公 司 自 然 人 股 东 赵 伟 雷 世 潘 戴 小 戈 欧 永 林 秀 红 郑 元 通 赵 莹 余 养 成 董 南 勇 张 玉 刘 法 先 徐 传 秋 邓 志 强 王 敏 航 张 雄 金 鄢 继 华 谢 淑 仁 陈 瑞 德 陈 建 国 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 在 顶 点 软 件 本 次 发 行 前 持 有 的 顶 点 软 件 的 股 份, 也 不 由 顶 点 软 件 回 购 该 股 份 4 直 接 持 有 公 司 股 份 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 严 孟 宇 赵 伟 雷 世 潘 戴 小 戈 欧 永 林 秀 红 郑 元 通 承 诺 : 除 前 述 锁 定 期 外, 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 持 有 的 公 司 股 份 上 述 人 员 同 时 承 诺 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 5 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 公 司 股 份 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 黄 义 青 赵 伟 欧 永 雷 世 潘 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 爱 派 克 股 权 ; 在 前 述 限 售 期 满 后, 其 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 的 公 司 股 份 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 比 例 不 超 过 所 持 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 的 公 司 股 份 同 时 承 诺 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 1-1-5

6 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 的 公 司 股 份 6 公 司 实 际 控 制 人 严 孟 宇 先 生 之 岳 父 爱 派 克 之 股 东 林 永 正 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 通 过 爱 派 克 间 接 持 有 的 公 司 股 份 7 本 公 司 控 股 股 东 严 孟 宇 先 生 法 人 股 东 福 州 爱 派 克 电 子 有 限 公 司 及 持 有 发 行 人 股 份 的 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 同 时 承 诺 : 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 之 日 起 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 在 原 有 锁 定 期 限 基 础 上 自 动 延 长 6 个 月 自 公 司 股 票 上 市 至 其 减 持 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 增 发 等 除 权 除 息 事 项, 上 述 减 持 价 格 及 收 盘 价 等 将 相 应 进 行 调 整 上 述 承 诺 不 因 其 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 失 效 二 上 市 后 三 年 内 股 价 稳 定 预 案 公 司 分 别 于 2013 年 12 月 28 日 2014 年 1 月 15 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 和 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 并 通 过 了 关 于 制 定 公 司 在 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 的 稳 定 股 价 预 案 的 议 案, 主 要 内 容 如 下 : ( 一 ) 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 条 件 自 公 司 股 票 正 式 挂 牌 上 市 之 日 起 三 年 内, 若 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 ( 本 公 司 股 票 全 天 停 牌 的 交 易 日 除 外, 下 同 ) 的 收 盘 价 均 低 于 本 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 时, 为 维 护 广 大 股 东 利 益, 增 强 投 资 者 信 心, 维 护 公 司 股 价 稳 定, 本 公 司 将 启 动 股 价 稳 定 措 施 ( 二 ) 股 价 稳 定 的 具 体 措 施 及 实 施 程 序 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 满 足 时, 公 司 应 在 5 个 工 作 日 内, 根 据 当 时 有 效 的 法 律 法 规 和 本 股 价 稳 定 预 案, 提 出 稳 定 公 司 股 价 的 具 体 方 案, 履 行 相 应 的 1-1-6

7 审 批 程 序 和 信 息 披 露 义 务 股 价 稳 定 措 施 实 施 后, 公 司 的 股 权 分 布 应 当 符 合 上 市 条 件 当 公 司 需 要 采 取 股 价 稳 定 措 施 时, 可 以 视 公 司 实 际 情 况 股 票 市 场 情 况, 按 以 下 顺 序 实 施 股 价 稳 定 措 施 : 1 公 司 董 事 会 拟 采 取 的 措 施 达 到 启 动 股 价 稳 定 的 时 点 起, 公 司 应 在 5 日 内 召 开 董 事 会, 讨 论 公 司 向 社 会 公 众 股 东 回 购 公 司 股 份 的 方 案, 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 依 法 公 告 具 体 股 份 回 购 计 划 公 司 回 购 股 份 的 资 金 为 自 有 资 金, 回 购 股 份 的 价 格 不 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 回 购 股 份 的 方 式 为 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 本 公 司 每 年 度 用 于 回 购 股 份 的 资 金 不 超 过 回 购 股 份 事 项 发 生 时 上 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 20% 如 果 公 司 股 价 已 经 不 满 足 启 动 稳 定 公 司 股 价 措 施 的 条 件 的, 公 司 可 不 再 实 施 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 回 购 股 份 后, 公 司 的 股 权 分 布 应 当 符 合 上 市 条 件 公 司 回 购 股 份 应 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定 2 控 股 股 东 拟 采 取 的 措 施 公 司 启 动 股 价 稳 定 措 施 后, 当 公 司 根 据 股 价 稳 定 措 施 1 完 成 公 司 回 购 股 份 后, 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 仍 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 时, 或 无 法 实 施 股 价 稳 定 措 施 1 时, 公 司 控 股 股 东 应 在 5 日 内, 提 出 增 持 公 司 股 份 的 方 案 ( 包 括 拟 增 持 公 司 股 份 的 数 量 价 格 区 间 时 间 等 ), 控 股 股 东 按 照 市 场 价 格 增 持, 每 年 度 增 持 的 股 份 不 超 过 总 股 本 的 2% 如 果 公 司 股 价 已 经 不 满 足 启 动 稳 定 公 司 股 价 措 施 的 条 件 的, 控 股 股 东 可 不 再 实 施 增 持 公 司 股 份 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定 3 全 体 董 事 高 级 管 理 人 员 拟 采 取 的 措 施 1-1-7

8 公 司 启 动 股 价 稳 定 措 施 后, 当 公 司 根 据 股 价 稳 定 措 施 2 完 成 股 东 增 持 公 司 股 份 后, 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 仍 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 时, 或 无 法 实 施 股 价 稳 定 措 施 2 时, 公 司 时 任 董 事 ( 不 含 独 立 董 事, 下 同 ) 高 级 管 理 人 员 ( 包 括 本 预 案 承 诺 签 署 时 尚 未 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 职 务 的 人 士 ) 应 在 30 个 交 易 日 内 通 过 二 级 市 场 以 竞 价 交 易 方 式 买 入 公 司 股 票 以 稳 定 公 司 股 价, 每 年 度 用 于 增 持 股 份 的 货 币 资 金 不 超 过 董 事 高 级 管 理 人 员 上 年 度 薪 酬 总 和 的 30% 如 果 公 司 股 价 已 经 不 满 足 启 动 稳 定 公 司 股 价 措 施 的 条 件 的, 董 事 高 级 管 理 人 员 可 不 再 买 入 公 司 股 份 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 买 入 公 司 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定 ( 三 ) 应 启 动 而 未 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 约 束 措 施 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 满 足 时, 如 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 的 具 体 措 施, 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 接 受 以 下 约 束 措 施 : 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 告 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 如 果 公 司 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 具 体 措 施 的 或 已 公 告 回 购 计 划 但 未 实 际 履 行, 则 公 司 以 其 承 诺 的 最 大 回 购 金 额 为 限 对 股 东 承 担 赔 偿 责 任 如 果 控 股 股 东 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 具 体 措 施 的 或 已 公 告 增 持 具 体 计 划 但 未 实 际 履 行, 则 公 司 应 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 冻 结, 直 至 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 应 主 动 履 行 其 增 持 义 务, 如 果 董 事 高 级 管 理 人 员 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 具 体 措 施 的, 则 公 司 应 扣 留 与 其 履 行 增 持 义 务 相 等 金 额 的 工 资 薪 酬 归 公 司 所 有 上 述 承 诺 为 本 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 真 实 意 思 表 示, 相 关 责 1-1-8

9 任 主 体 自 愿 接 受 监 管 机 构 自 律 组 织 及 社 会 公 众 的 监 督, 若 违 反 上 述 承 诺 相 关 责 任 主 体 将 依 法 承 担 相 应 责 任 三 持 股 5% 以 上 股 东 持 股 意 向 及 减 持 意 向 公 司 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 为 严 孟 宇 福 州 爱 派 克 电 子 有 限 公 司 赵 伟 及 雷 世 潘 上 述 股 东 均 承 诺 : 在 锁 定 期 满 后 的 12 个 月 内, 其 减 持 数 量 不 超 过 上 市 时 所 持 顶 点 软 件 股 份 数 量 的 10%; 在 锁 定 期 满 后 的 24 个 月 内, 其 减 持 数 量 不 超 过 上 市 时 持 有 顶 点 软 件 股 份 数 量 的 20%; 在 锁 定 期 满 后 2 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 ( 如 果 因 顶 点 软 件 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 按 照 证 券 监 管 部 门 深 圳 证 券 交 易 所 相 关 规 则 做 相 应 调 整 ) 不 低 于 发 行 价 格 四 有 关 招 股 说 明 书 所 载 内 容 真 实 准 确 完 整 的 承 诺 本 公 司 及 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 严 孟 宇 先 生 承 诺 : 若 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 发 行 人 将 按 二 级 市 场 价 格 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 且 严 孟 宇 将 按 二 级 市 场 价 格 购 回 首 次 公 开 发 行 股 票 时 其 公 开 发 售 的 股 份 ( 若 有 ); 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 并 经 有 权 机 关 认 定, 发 行 人 控 股 股 东 严 孟 宇 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 若 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 我 们 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ; 且 上 述 承 诺 不 以 其 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 本 公 司 本 次 IPO 聘 请 的 保 荐 机 构 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 承 诺 : 本 保 荐 机 构 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 情 形 若 因 本 保 荐 机 构 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 保 荐 机 构 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 公 司 本 次 IPO 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 1-1-9

10 伙 ) 承 诺 : 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 情 形 若 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 所 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 公 司 本 次 IPO 聘 请 的 律 师 事 务 所 福 建 至 理 律 师 事 务 所 承 诺 : 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 情 形 若 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 所 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 五 承 诺 主 体 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 若 本 公 司 及 本 公 司 控 股 股 东 等 承 诺 责 任 主 体 未 能 履 行 上 述 承 诺 及 其 他 涉 及 本 次 首 次 公 开 发 行 有 关 承 诺, 则 其 应 按 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 监 管 部 门 的 要 求 承 担 相 应 的 责 任 为 保 证 承 诺 主 体 严 格 履 行 其 承 诺 事 项, 相 关 约 束 措 施 如 下 : 1 本 公 司 的 保 障 措 施 如 若 未 能 履 行 招 股 说 明 书 中 列 明 的 承 诺, 本 公 司 应 立 即 采 取 措 施 消 除 违 反 承 诺 事 项, 并 严 格 执 行 本 公 司 董 事 会 决 定 采 取 的 其 他 措 施 ; 因 未 能 履 行 承 诺 致 使 投 资 者 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 2 本 公 司 股 东 的 保 障 措 施 如 若 未 能 履 行 招 股 说 明 书 中 列 明 的 承 诺, 相 关 股 东 应 立 即 采 取 措 施 消 除 违 反 承 诺 事 项, 并 严 格 执 行 发 行 人 董 事 会 决 定 采 取 的 其 他 措 施 ; 在 消 除 相 关 违 反 承 诺 事 项 前, 其 持 有 的 发 行 人 尚 未 转 让 股 份 不 申 请 解 锁 和 转 让 ; 发 行 人 足 额 截 留 其 应 分 得 的 现 金 分 红 履 行 相 关 承 诺 ; 因 未 能 履 行 承 诺 而 获 取 的 收 益, 将 全 部 无 条 件 上 缴 给 发 行 人 ; 因 未 能 履 行 承 诺 致 使 投 资 者 造 成 损 失 的, 相 关 股 东 应 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 3 林 永 正 先 生 的 保 障 措 施 如 若 未 能 履 行 招 股 说 明 书 中 列 明 的 承 诺, 林 永 正 先 生 应 立 即 采 取 措 施 消 除 违 反 承 诺 事 项, 并 严 格 执 行 发 行 人 董 事 会 决 定 采 取 的 其 他 措 施 ; 在 消 除 相 关 违 反 承

11 诺 事 项 前, 其 通 过 福 州 爱 派 克 电 子 有 限 公 司 间 接 持 有 的 尚 未 转 让 的 发 行 人 股 份 不 申 请 解 锁 和 转 让 ; 因 未 能 履 行 承 诺 而 获 取 的 收 益, 将 全 部 无 条 件 上 缴 给 发 行 人 ; 因 未 能 履 行 承 诺 致 使 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 4 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 保 障 措 施 如 若 未 能 履 行 招 股 说 明 书 中 列 明 的 承 诺, 相 关 人 员 则 应 立 即 采 取 措 施 消 除 违 反 承 诺 事 项, 并 严 格 执 行 发 行 人 董 事 会 决 定 采 取 的 其 他 措 施 ; 因 未 能 履 行 承 诺 而 获 取 的 收 益, 将 全 部 无 条 件 上 缴 给 发 行 人 ; 因 未 能 履 行 承 诺 致 使 投 资 者 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 相 关 人 员 不 因 辞 职 或 其 他 原 因 不 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 而 放 弃 上 述 有 关 保 障 措 施 发 行 人 律 师 认 为 : 经 核 查 相 关 承 诺 函, 发 行 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 相 关 责 任 主 体 作 出 的 承 诺 及 相 关 约 束 措 施 合 法, 其 中, 发 行 人 爱 派 克 电 子 的 相 关 承 诺 已 履 行 了 相 应 的 决 策 程 序 保 荐 机 构 认 为 : 经 核 查 相 关 承 诺 函, 发 行 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 相 关 责 任 主 体 作 出 的 承 诺 及 相 关 约 束 措 施 合 法 合 理, 补 救 措 施 及 时 有 效 其 中, 发 行 人 爱 派 克 电 子 的 相 关 承 诺 已 履 行 了 相 应 的 决 策 程 序 六 本 次 发 行 中 股 东 公 开 发 售 股 份 情 况 公 司 股 东 拟 公 开 发 售 股 份 的 情 况 如 下 : 序 号 股 东 职 务 持 股 数 ( 股 ) 转 让 股 份 数 量 上 限 ( 股 ) 1 严 孟 宇 董 事 长 总 经 理 10,614,000 2,122,800 2 爱 派 克 法 人 股 东 7,200,000 1,440,000 3 赵 伟 副 董 事 长 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 3,633, ,600 4 雷 世 潘 董 事 副 总 经 理 1,635, ,000 5 赵 莹 BPM 发 展 事 业 部 市 场 经 理 1,413, ,600 6 余 养 成 质 量 管 理 部 经 理 1,371, ,200 7 董 南 勇 非 本 公 司 员 工 ( 曾 在 公 司 任 副 董 事 长 副 总 经 理 ) 840, ,000 8 戴 小 戈 董 事 金 融 证 券 事 业 部 研 发 中 心 副 经 理 396,000 79,200 9 欧 永 监 事 BPM 发 展 事 业 部 总 经 理 306,000 61,

12 10 张 玉 金 融 证 券 事 业 部 客 户 经 理 300,000 60, 刘 法 先 金 融 证 券 事 业 部 项 目 经 理 300,000 60, 林 秀 红 监 事 行 政 部 经 理 243,000 48, 徐 传 秋 核 心 平 台 研 发 中 心 经 理 243,000 48, 邓 志 强 金 融 证 券 事 业 部 客 户 服 中 心 项 目 经 理 243,000 48, 王 敏 航 金 融 证 券 事 业 部 研 发 中 心 副 经 理 243,000 48, 郑 元 通 监 事 金 融 证 券 事 业 部 技 术 总 监 195,000 39, 张 雄 金 金 融 证 券 事 业 部 研 发 中 心 副 经 理 195,000 39, 鄢 继 华 总 经 理 助 理 营 销 管 理 总 部 经 理 195,000 39, 谢 淑 仁 金 融 证 券 事 业 部 研 发 中 心 副 经 理 195,000 39, 陈 瑞 德 非 公 司 员 工 ( 曾 任 公 司 金 融 证 券 事 业 部 项 目 经 理 ) 120,000 24, 陈 建 国 财 务 部 会 计 120,000 24,000 合 计 30,000,000 6,000,000 上 述 股 东 转 让 的 股 份 所 得 的 收 入 归 其 本 人 所 有, 不 归 发 行 人 所 有 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 总 计 不 超 过 600 万 股, 各 股 东 按 照 各 自 持 股 比 例 确 定 公 开 发 售 股 份 的 数 量 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 承 销 费 用 由 发 行 人 和 发 售 股 份 的 公 司 股 东 按 照 新 股 发 行 数 量 和 转 让 老 股 数 量 的 相 对 比 例 分 别 承 担 ( 承 销 费 率 相 同 ), 其 他 发 行 费 用 由 发 行 人 承 担 七 持 股 10% 以 上 股 东 及 本 次 公 开 发 行 前 36 个 月 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 股 东 本 次 公 开 发 售 股 份 对 公 司 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 等 产 生 影 响 的 说 明 本 次 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 总 计 不 超 过 600 万 股, 各 股 东 按 照 各 自 持 股 比 例 确 定 公 开 发 售 股 份 的 数 量, 公 司 股 权 结 构 不 会 因 此 发 生 重 大 变 化 转 让 完 成 后, 严 孟 宇 先 生 仍 为 公 司 的 实 际 控 制 人 控 股 股 东, 本 次 股 东 公 开 发 售 股 份 的 实 施 不 会 对 实 际 控 制 人 的 控 制 地 位 产 生 影 响 公 司 已 按 相 关 要 求, 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 运 作 有 序, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 能 勤 勉 尽 责 地 履 行 其 职 责 因 此, 本 次 老 股 转 让 方 案 的 实 施 不 会 对 公 司 治 理 结 构 产 生 影 响 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 从 事 软 件 的 开 发, 致 力 于 为 证 券 期 货 中 小 银 行

13 电 子 交 易 市 场 及 其 他 大 中 型 企 业 提 供 信 息 化 解 决 方 案, 公 司 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 保 持 稳 定 本 次 老 股 转 让 方 案 的 实 施 不 会 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 影 响 发 行 人 律 师 认 为 : 股 东 公 开 发 售 股 份 后, 发 行 人 的 股 权 结 构 未 发 生 重 大 变 化, 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 ; 股 东 公 开 发 售 股 份 不 会 对 公 司 治 理 结 构 及 生 产 经 营 产 生 重 大 不 利 影 响 保 荐 机 构 认 为 : 持 股 10% 以 上 股 东 及 本 次 公 开 发 行 前 36 个 月 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 股 东 本 次 公 开 发 售 股 份 对 公 司 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 等 不 会 产 生 不 利 影 响 八 公 司 上 市 后 股 利 分 配 政 策 及 滚 存 利 润 分 配 方 案 1 发 行 人 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 根 据 发 行 人 公 司 章 程 ( 草 案 ), 有 关 股 利 分 配 政 策 的 主 要 内 容 如 下 : (1) 公 司 秉 承 积 极 的 利 润 分 配 政 策, 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对 股 东 的 合 理 投 资 回 报, 以 可 持 续 发 展 和 维 护 股 东 权 益 为 宗 旨, 应 保 持 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性, 并 符 合 法 律 法 规 的 相 关 规 定 (2) 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 方 式 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 股 利 在 利 润 分 配 方 式 中, 相 对 于 股 票 股 利, 公 司 优 先 采 取 现 金 分 红 的 方 式 在 保 证 公 司 能 够 持 续 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 资 金 支 出 等 事 项 ( 募 集 资 金 投 资 项 目 除 外 ) 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20% 在 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 前 提 下, 公 司 每 年 度 至 少 进 行 一 次 利 润 分 配 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 (3) 公 司 应 保 持 股 利 分 配 政 策 的 连 续 性 稳 定 性, 如 果 公 司 因 外 部 经 营 环 境 或 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 而 需 要 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 除 此 之 外, 公 司 还 制 定 了 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 ( 年 度 ), 对 上 市 后 三 年 内 的 股 利 分 配 进 行 了 具 体 规 划 未 来 三 年, 公 司 将 主 要 采 取 现 金 分 红 的 股 利 分 配 政 策, 单 一 年 度 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 度 实 现 的 可 分 配 利

14 润 的 20% 在 确 保 足 额 现 金 股 利 分 配 的 前 提 下, 公 司 可 以 另 行 增 加 股 票 股 利 分 配 有 关 股 利 分 配 政 策 详 细 情 况 请 参 阅 本 招 股 说 明 书 第 十 节 / 十 八 本 次 发 行 上 市 后 股 利 分 配 政 策 及 未 来 分 红 回 报 规 划 的 内 容 2 滚 存 利 润 分 配 方 案 经 公 司 2014 年 1 月 15 日 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过, 公 司 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 方 案 为 : 若 本 次 股 票 发 行 并 上 市 成 功, 则 本 次 股 票 发 行 之 日 前 所 滚 存 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润 由 公 司 新 老 股 东 依 其 所 持 股 份 比 例 共 同 享 有 九 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 ( 一 ) 在 证 券 行 业 内 面 临 的 技 术 和 产 品 开 发 风 险 据 统 计, 截 至 2013 年 末, 公 司 基 础 运 营 支 持 系 统 ( 即 大 规 模 集 中 交 易 快 速 内 存 交 易 及 配 套 系 统 ) 应 用 于 国 内 24 家 券 商, 用 户 数 量 占 券 商 总 家 数 近 21%; 在 券 商 营 销 服 务 流 程 管 理 系 统 领 域 的 客 户 达 60 家, 用 户 数 量 超 过 全 国 券 商 总 家 数 的 50%, 处 于 同 行 业 领 先 地 位 由 于 证 券 行 业 的 激 烈 竞 争, 以 及 软 件 等 信 息 技 术 类 产 品 具 有 技 术 更 新 快 产 品 生 命 周 期 短 的 特 点, 在 当 前 证 券 行 业 面 临 结 构 转 型 服 务 提 升 的 迫 切 需 求 下, 券 商 对 软 件 技 术 及 相 关 产 品 的 功 能 要 求 不 断 提 高, 如 果 公 司 不 能 准 确 把 握 证 券 行 业 技 术 产 品 及 市 场 的 发 展 趋 势, 未 能 及 时 研 发 出 满 足 或 引 领 市 场 需 求 的 新 产 品, 将 会 使 公 司 丧 失 来 之 不 易 的 技 术 和 市 场 优 势 ( 二 ) 证 券 行 业 以 外 市 场 面 临 开 拓 不 足 的 风 险 公 司 在 深 耕 证 券 行 业 的 同 时, 大 力 开 发 电 子 交 易 市 场 教 育 中 小 银 行 航 空 石 化 装 备 制 造 等 证 券 以 外 行 业 2013 年 来 源 于 证 券 以 外 行 业 的 收 入 已 经 占 据 公 司 主 营 业 务 收 入 的 1/4 以 上, 成 为 公 司 业 务 收 入 的 重 要 组 成 部 分 但 是, 和 公 司 已 经 在 证 券 行 业 取 得 了 一 定 的 市 场 影 响 不 同, 公 司 在 证 券 以 外 行 业 离 形 成 市 场 地 位 和 行 业 影 响 还 有 距 离 公 司 开 拓 新 业 务, 招 聘 新 团 队 建 设 新 的 营 销 网

15 络 和 营 销 服 务 体 系 都 需 要 得 当 的 策 略 和 一 定 周 期, 业 务 流 程 管 理 (BPM) 理 念 在 我 国 也 仍 处 于 导 入 期, 在 推 进 中 客 户 可 能 存 在 观 望 反 复 的 思 想 由 于 公 司 涉 入 非 证 券 行 业 的 时 间 较 短, 市 场 影 响 力 相 对 较 弱, 收 入 波 动 性 较 大 公 司 存 在 证 券 行 业 以 外 市 场 开 拓 不 足 导 致 业 绩 增 长 速 度 低 于 预 期 甚 至 下 降 的 风 险 ( 三 ) 证 券 行 业 周 期 性 造 成 公 司 盈 利 波 动 的 风 险 证 券 行 业 是 本 公 司 重 点 发 展 的 领 域,2013 年 本 公 司 有 73.60% 的 营 业 收 入 来 自 于 该 行 业 作 为 本 公 司 客 户 对 象 的 证 券 公 司 的 经 营 情 况 与 证 券 市 场 行 情 存 在 较 强 的 关 联 度 和 依 赖 性, 而 证 券 市 场 行 情 受 宏 观 经 济 形 势 经 济 政 策 国 际 环 境 投 资 者 心 理 及 突 发 事 件 等 诸 多 因 素 的 影 响, 具 有 较 多 的 不 确 定 性 和 较 强 的 周 期 性 证 券 市 场 的 周 期 性 波 动 特 征, 可 能 对 证 券 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 影 响, 从 而 在 短 时 期 影 响 其 对 IT 等 信 息 化 建 设 的 投 入, 给 公 司 带 来 经 营 业 绩 波 动 的 风 险 ( 四 ) 公 司 业 绩 季 节 性 波 动 的 风 险 公 司 客 户 主 要 分 布 于 证 券 期 货 电 子 交 易 市 场 教 育 中 小 银 行 等 行 业, 基 于 其 预 算 管 理 制 度 的 特 点, 通 常 在 每 年 年 底 编 制 第 二 年 IT 年 度 预 算, 次 年 上 半 年 立 项 其 间 受 春 节 因 素 影 响, 第 一 季 度 较 少 安 排 招 标 或 与 软 件 提 供 商 签 订 软 件 开 发 合 同 及 启 动 软 件 开 发 项 目, 自 第 二 季 度 始, 上 述 行 业 客 户 开 始 根 据 自 身 业 务 发 展 的 需 要 实 施 预 算, 到 下 半 年 尤 其 是 第 四 季 度 为 了 全 面 执 行 预 算, 信 息 化 需 求 得 到 充 分 释 放 公 司 的 营 业 收 入 也 会 根 据 客 户 的 预 算 实 施 情 况 呈 现 季 节 性 波 动 : 第 一 季 度 一 般 收 入 较 小, 到 第 二 第 三 季 度 开 始 有 所 增 加, 第 四 季 度 比 重 最 大 另 外, 由 于 公 司 的 营 业 收 入 主 要 集 中 在 下 半 年, 而 成 本 费 用 支 出 相 对 收 入 却 较 为 均 衡, 导 致 了 公 司 净 利 润 的 季 节 性 波 动 更 加 明 显, 一 季 度 一 般 亏 损 具 体 情 况 如 下 : 报 告 期 内 分 季 度 收 入 净 利 润 实 现 情 况 表 年 度 单 位 : 万 元 收 入 净 利 润 金 额 占 比 金 额 占 比

16 第 一 季 度 1, % % 第 二 季 度 4, % 1, % 上 半 年 小 计 5, % % 2013 年 度 第 三 季 度 3, % % 第 四 季 度 6, % 3, % 下 半 年 小 计 10, % 4, % 合 计 15, % 4, % 第 一 季 度 1, % % 第 二 季 度 3, % 1, % 上 半 年 小 计 4, % % 2012 年 度 第 三 季 度 2, % % 第 四 季 度 6, % 3, % 下 半 年 小 计 8, % 3, % 合 计 13, % 4, % 第 一 季 度 % % 第 二 季 度 2, % % 上 半 年 小 计 3, % % 2011 年 度 第 三 季 度 2, % % 第 四 季 度 5, % 3, % 下 半 年 小 计 8, % 3, % 合 计 12, % 4, % 注 1: 以 上 季 度 数 据 未 经 审 计 相 关 分 析 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 的 相 关 内 容 公 司 业 绩 季 节 性 波 动 会 给 公 司 经 营 活 动 带 来 较 大 的 影 响, 如 资 金 使 用 安 排 融 资 活 动 安 排 等, 同 时 也 会 造 成 公 司 各 类 财 务 指 标 在 各 定 期 报 告 中 出 现 较 大 的 波 动, 从 而 对 投 资 者 的 判 断 带 来 不 利 影 响 ( 五 ) 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 下 降 的 风 险 公 司 2013 年 度 归 属 于 普 通 股 股 东 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 分 别 为 26.16% 1.66 元 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 净 资 产 规 模 将 大 幅 增 加, 股 份 总 额 相 应 增 加, 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 从 投 资 建 设 到 产 生 收 益 需 要 一 定 时 间, 因 此, 短 期 内 公 司 的 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 将 面 临 下 降 的 风 险 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 更 加 重 视 对 人 才 的 培 养, 提 高 公 司 整 体 研 发 能 力 公 司 将 严 格 按 照 相 关 规 范 运 作 的 要 求, 依 靠 完 善 的 法 人 治 理 结 构 提 高 治 理 水 平 及 管 理 水 平, 促 进 经 济 效 益 的 增 长 公 司 将 加 快 建 设 速 度, 争 取 缩 短 建 设 期 和 投 产 期, 早 日 产 生 良 好 的 收 益, 以 回 报 广 大 股 东

17 十 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 状 况 2014 年 初 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 经 营 情 况 正 常, 所 处 行 业 未 出 现 重 大 不 利 变 化, 不 存 在 可 能 导 致 公 司 业 绩 异 常 波 动 的 重 大 不 利 因 素 但 是, 由 于 公 司 所 处 软 件 行 业 季 节 性 特 征 明 显, 报 告 期 内 一 季 度 持 续 亏 损, 公 司 2014 年 1 季 度 仍 然 亏 损 关 于 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 主 要 经 营 状 况 的 具 体 内 容, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 十 九 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 情 况 十 一 税 收 政 策 变 动 风 险 报 告 期 内, 公 司 及 子 公 司 按 国 家 相 关 规 定 享 受 了 企 业 所 得 税 增 值 税 退 税 等 税 收 优 惠 政 策, 报 告 期 内 公 司 主 要 税 种 优 惠 金 额 及 占 当 期 利 润 总 额 的 比 例 如 下 表 : 单 位 : 万 元 税 收 优 惠 项 目 税 种 2013 年 2012 年 2011 年 技 术 贸 易 业 务 免 征 营 业 税 营 业 税 技 术 贸 易 业 务 免 征 增 值 税 增 值 税 软 件 企 业 超 税 负 返 还 增 值 税 高 新 技 术 及 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 所 得 税 优 惠 额 ( 注 ) 新 设 软 件 企 业 两 免 三 减 半 企 业 所 得 税 优 惠 额 所 得 税 所 得 税 研 发 费 加 计 扣 除 所 得 税 弥 补 以 前 年 度 亏 损 所 得 税 税 收 优 惠 合 计 1, , , 税 收 优 惠 占 利 润 总 额 比 例 29.33% 21.39% 26.22% 注 :2013 年, 公 司 被 认 定 为 年 度 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业,2013 年 执 行 10% 的 企 业 所 得 税 税 率, 而 2012 年 2011 年 公 司 作 为 高 新 技 术 企 业 执 行 15% 企 业 所 得 税 税 率

18 目 录 发 行 概 况...2 发 行 人 声 明...4 重 大 事 项 提 示...5 第 一 节 释 义...22 一 普 通 术 语 二 专 业 术 语 第 二 节 概 览...26 一 发 行 人 基 本 情 况 二 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 三 发 行 人 主 营 业 务 情 况 四 公 司 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 五 本 次 发 行 情 况 六 募 集 资 金 用 途 七 公 司 主 要 竞 争 优 势 第 三 节 本 次 发 行 概 况...36 一 发 行 人 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 三 本 次 发 行 股 票 的 有 关 当 事 人 四 发 行 人 与 中 介 机 构 的 关 系 五 本 次 发 行 有 关 重 要 日 期 第 四 节 风 险 因 素...40 一 在 证 券 行 业 内 面 临 的 技 术 和 产 品 开 发 风 险 二 证 券 行 业 以 外 市 场 面 临 开 拓 不 足 的 风 险 三 证 券 行 业 周 期 性 造 成 公 司 盈 利 波 动 的 风 险 四 公 司 业 绩 季 节 性 波 动 的 风 险 五 核 心 人 才 流 失 风 险 六 发 行 人 面 临 的 盗 版 和 技 术 失 密 风 险 七 募 投 项 目 新 增 折 旧 和 摊 销 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 八 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 的 风 险

19 九 项 目 补 贴 及 其 他 补 贴 变 化 的 风 险 十 税 收 政 策 变 动 风 险 十 一 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 十 二 快 速 发 展 带 来 的 管 理 风 险 十 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 十 四 灵 动 业 务 架 构 平 台 (LiveBOS) 中 间 件 开 发 模 式 的 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况...48 一 发 行 人 改 制 重 组 及 设 立 情 况 二 发 行 人 独 立 运 行 情 况 三 发 行 人 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况 四 发 行 人 组 织 结 构 五 发 行 人 子 公 司 及 参 股 公 司 的 基 本 情 况 六 主 要 股 东 基 本 情 况 七 发 行 人 的 股 本 情 况 八 发 行 人 员 工 及 社 会 保 障 情 况 九 持 股 5% 以 上 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 第 六 节 业 务 和 技 术...84 一 发 行 人 主 营 业 务 及 其 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 及 其 监 管 政 策 三 软 件 行 业 基 本 情 况 四 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 和 竞 争 优 势 五 公 司 主 营 业 务 情 况 六 公 司 主 要 资 产 情 况 七 主 要 产 品 或 服 务 的 核 心 技 术 情 况 八 公 司 技 术 储 备 情 况 九 境 外 经 营 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 交 易 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 技 术 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 情 况

20 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 技 术 人 员 的 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 技 术 人 员 协 议 签 订 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 技 术 人 员 作 出 的 承 诺 以 及 履 行 情 况 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 十 最 近 两 年 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 情 况 二 发 行 人 最 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 三 发 行 人 最 近 三 年 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 四 发 行 人 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 价 五 注 册 会 计 师 对 内 部 控 制 制 度 的 评 价 六 发 行 人 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 情 况 及 最 近 三 年 的 执 行 情 况 七 投 资 者 权 益 保 护 的 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 近 三 年 经 审 计 的 财 务 报 表 二 审 计 意 见 三 公 司 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 四 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 五 发 行 人 适 用 的 税 种 税 率 和 享 受 的 税 收 优 惠 政 策 六 非 经 常 性 损 益 七 报 告 期 内 主 要 财 务 指 标 八 盈 利 预 测 情 况 九 历 次 资 产 评 估 情 况 十 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 十 一 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 二 财 务 状 况 分 析 十 三 盈 利 能 力 分 析 十 四 现 金 流 量 分 析 十 五 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 十 六 现 行 股 利 分 配 的 政 策

21 十 七 本 次 发 行 完 成 前 滚 存 利 润 分 配 政 策 十 八 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 及 未 来 分 红 回 报 规 划 十 九 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 情 况 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 募 集 资 金 项 目 投 资 计 划 二 募 投 项 目 间 的 关 系 三 项 目 所 面 临 的 风 险 四 募 集 资 金 项 目 运 用 情 况 五 募 集 资 金 的 运 用 对 公 司 生 产 经 营 和 财 务 状 况 的 影 响 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 未 来 三 年 的 发 展 规 划 及 目 标 二 募 集 资 金 运 用 对 公 司 未 来 发 展 及 增 强 成 长 性 和 自 主 创 新 的 影 响 三 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 四 拟 定 上 述 计 划 依 据 的 条 件 和 面 临 的 主 要 困 难 五 发 展 规 划 和 目 标 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 重 大 合 同 二 公 司 的 对 外 担 保 情 况 三 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 四 其 他 重 大 事 项 第 十 四 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明 五 验 资 机 构 声 明 第 十 五 节 附 件

22 第 一 节 释 义 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 含 义 : 一 普 通 术 语 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司, 其 前 身 为 福 州 顶 点 计 算 机 软 件 有 发 行 人 顶 点 软 件 公 司 指 限 公 司 顶 点 有 限 指 福 州 顶 点 计 算 机 软 件 有 限 公 司 爱 派 克 指 福 州 爱 派 克 电 子 有 限 公 司 顶 点 数 码 指 福 州 顶 点 数 码 科 技 有 限 公 司 顶 点 信 息 指 福 州 顶 点 信 息 管 理 有 限 公 司 北 京 顶 点 指 北 京 顶 点 时 代 软 件 技 术 有 限 公 司 上 海 顶 点 指 上 海 顶 点 软 件 有 限 公 司 武 汉 顶 点 指 武 汉 顶 点 软 件 有 限 公 司 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 销 商 齐 鲁 证 券 指 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 发 行 人 律 师 指 福 建 至 理 律 师 事 务 所 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 及 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 会 计 师 申 报 会 计 师 指 殊 普 通 合 伙 ), 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 2013 年 转 制 后 更 名 为 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 近 三 年 报 告 期 指 2011 年 2012 年 2013 年 元 万 元 指 人 民 币 元 万 元 本 次 发 行 公 司 本 次 公 开 发 行 面 值 为 1.00 元 的 不 超 过 1000 万 股 普 通 股 (A 指 股 ) 的 行 为 股 东 大 会 指 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 证 券 业 或 证 券 行 业 指 证 券 及 期 货 业 的 统 称 非 证 券 业 \ 证 券 以 外 行 业 \ 本 公 司 目 前 重 点 开 拓 的 教 育 电 子 交 易 市 场 及 大 中 型 企 业 等 的 指 证 券 行 业 以 外 市 场 统 称 普 元 信 息 指 上 海 普 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 炎 黄 盈 动 指 北 京 炎 黄 盈 动 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 信 雅 达 指 信 雅 达 系 统 工 程 股 份 有 限 公 司 起 步 科 技 指 北 京 起 步 科 技 ( 思 维 加 速 ) 有 限 公 司 IDC 指 International Data Corporation, 国 际 数 据 公 司

23 计 世 资 讯 /CCW Research Oracle SAP AMT Gartner Group 德 勤 中 投 证 券 中 石 化 森 美 恒 生 电 子 金 证 股 份 金 仕 达 北 京 时 代 计 世 资 讯 有 限 公 司, 是 中 国 ICT 产 业 权 威 的 市 场 研 究 指 和 咨 询 机 构 指 美 国 Oracle 公 司, 全 球 领 先 的 信 息 管 理 软 件 及 服 务 提 供 商 指 SAP 公 司, 总 部 位 于 德 国, 全 球 领 先 的 企 业 管 理 软 件 提 供 商 AMT Group, 其 从 1998 年 9 月 成 立 的 AMT 企 业 资 源 管 理 研 究 中 指 心 发 展 而 来 的, 目 前 是 国 内 管 理 理 念 管 理 工 具 与 信 息 技 术 领 域 内 的 权 威 中 立 资 讯 机 构 指 美 国 Gartner 咨 询 公 司, 是 全 球 领 先 的 IT 研 究 与 顾 问 咨 询 公 司 德 勤 会 计 师 事 务 所 (Deloitte & Touche LLP), 国 际 四 大 会 指 计 公 司 之 一 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司, 现 更 名 为 中 国 中 投 证 券 有 限 指 责 任 公 司 中 石 化 森 美 ( 福 建 ) 石 油 有 限 公 司, 是 由 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 指 公 司 埃 克 森 美 孚 中 国 石 化 有 限 公 司 沙 特 阿 美 中 国 有 限 公 司 投 资 设 立, 是 中 国 境 内 第 一 家 整 体 合 资 的 省 级 成 品 油 销 售 企 业 指 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 指 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 指 胜 科 金 仕 达 数 据 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 二 专 业 术 语 JAVA 指 由 原 太 阳 微 系 统 公 司 开 发 的 一 种 跨 平 台 面 向 对 象 的 编 程 语 言 一 套 全 然 不 同 于 传 统 应 用 开 发 的 技 术 架 构, 包 含 许 多 组 件, 主 J2EE 体 系 指 要 可 简 化 且 规 范 应 用 系 统 的 开 发 与 部 署, 进 而 提 高 可 移 植 性 安 全 与 再 用 价 值 WEB2.0 指 相 对 于 WEB1.0 的 新 一 代 互 联 网 应 用 的 统 称, 易 用 性 更 强, 用 户 体 验 更 佳, 是 一 种 从 核 心 内 容 到 外 部 应 用 的 革 命 SNS 指 Social Networking Services, 即 社 会 性 网 络 服 务, 专 指 旨 在 帮 助 人 们 建 立 社 会 性 网 络 的 互 联 网 应 用 服 务 C/S 指 Client/Server: 客 户 机 / 服 务 器 模 式 ; 在 客 户 端 机 器 上 实 现 软 件 的 应 用, 是 信 息 系 统 体 系 架 构 的 一 种 B/S 指 Browser/Server: 浏 览 器 / 服 务 器 模 式 ; 在 浏 览 器 上 实 现 软 件 的 应 用, 是 信 息 系 统 体 系 架 构 的 一 种 面 向 服 务 的 体 系 结 构 (Service-Oriented Architecture,SOA 它 SOA 指 是 一 个 组 件 模 型, 将 应 用 程 序 的 不 同 功 能 单 元 ( 称 为 服 务 ) 通 过 这 些 服 务 之 间 定 义 良 好 的 接 口 和 契 约 联 系 起 来 XML 指 Extensible Markup Language, 可 扩 展 标 记 语 言 CRM 指 Customer Relationship Management, 客 户 关 系 管 理 证 券 行 业 营 销 服 务 流 程 信 息 化 解 决 方 案 ( 也 称 营 销 服 务 流 程 管 理 系 统 ) 证 券 行 业 在 经 纪 业 务 转 型 过 程 中 建 设 的 以 客 户 为 中 心 证 券 行 业 CRM 套 件 指 信 息 化 工 作 平 台 系 统, 由 于 都 是 以 提 高 客 户 服 务 水 平 为 目 的 信 息 化 系 统, 所 以 统 称 为 证 券 行 业 CRM 套 件 具 体 包 括 : 客 户 管 理 系 统 营 销 管 理 系 统 服 务 管 理 系 统 经 纪 人 管 理 系 统 等

24 工 作 流 指 工 作 流 (Workflow), 就 是 业 务 过 程 的 部 分 或 整 体 在 计 算 机 应 用 环 境 下 的 自 动 化, 他 主 要 解 决 的 是 使 在 多 个 参 与 者 之 间 按 照 某 种 预 定 义 的 规 则 传 递 文 档 信 息 或 任 务 的 过 程 自 动 进 行, 从 而 实 现 某 个 预 期 的 业 务 目 标, 或 者 促 使 此 目 标 的 实 现 BPM 指 Business Process Management, 业 务 流 程 管 理, 是 一 套 达 成 企 业 各 种 业 务 环 节 整 合 的 全 面 管 理 模 式 BPS 指 Business Process Suite, 指 业 务 化 的 流 程 平 台 顶 点 A.BOSS 指 顶 点 软 件 经 纪 业 务 运 营 支 撑 平 台 Advanced Brokerage Operating Support System 的 简 称, 是 顶 点 软 件 面 向 证 券 期 货 业 推 出 的 核 心 应 用 架 构 系 统, 新 一 代 证 券 期 货 基 础 运 营 支 持 平 台 EAI 指 EAI(Enterprise Application Integration), 企 业 应 用 集 成 ITSM 指 ITSM (IT Service Management,IT 服 务 管 理 ), 它 是 一 套 帮 助 企 业 对 IT 系 统 的 规 划 研 发 实 施 和 运 营 进 行 有 效 管 理 的 高 质 量 方 法 灵 动 业 务 架 构 平 台, 是 公 司 自 主 研 发 的 基 于 J2EE 体 系 实 现 的 业 LiveBOS LiveBOS 指 务 架 构 开 发 平 台, 由 软 件 集 成 开 发 环 境 运 行 支 持 环 境 与 业 务 平 台 运 维 管 理 工 具 三 部 分 组 成 LiveBOS 软 件 集 成 开 发 环 境 (LiveBOS Studio), 通 常 也 成 为 业 务 建 模 开 发 平 台, 公 司 软 件 产 品 的 设 计 开 发 过 程 都 是 在 这 个 平 LiveBOS Studio 指 台 上 完 成 开 发 者 在 该 平 台 上 完 成 业 务 对 象 模 型 的 设 计 工 作, 具 体 包 括 业 务 对 象 流 程 报 表 等 的 设 计, 生 成 相 应 的 XML 格 式 模 型 描 述 文 件 等 等 LiveBOS Server 指 LiveBOS 运 行 支 持 环 境 (LiveBOS Server), 通 常 也 被 称 为 业 务 模 型 运 行 平 台 前 期 建 立 的 业 务 对 象 模 型 在 该 平 台 上 运 行, 生 成 符 合 设 计 预 期 的 软 件 应 用 LiveBOS Manager 指 LiveBOS 业 务 运 维 管 理 工 具 (LiveBOS Manager), 通 常 称 为 运 维 管 理 平 台, 主 要 提 供 给 客 户 的 IT 管 理 人 员 使 用, 能 够 实 现 对 软 件 产 品 的 运 行 情 况 进 行 监 控 维 护 和 性 能 优 化 等 功 能 SaaS 指 Software-as-a-Service 的 简 称, 软 件 即 服 务 是 随 着 互 联 网 的 发 展 和 应 用 软 件 的 成 熟, 而 兴 起 的 一 种 软 件 应 用 及 服 务 模 式 在 这 种 模 式 下, 提 供 商 将 应 用 软 件 统 一 部 署 在 服 务 器 上, 用 户 根 据 实 际 需 求 向 提 供 商 订 购 所 需 的 软 件 应 用 及 服 务, 按 其 所 订 购 的 产 品 类 型 及 期 限 向 提 供 商 支 付 费 用, 并 通 过 互 联 网 获 得 相 应 的 软 件 应 用 及 服 务 PaaS 指 平 台 即 服 务,Platform-as-a-Service 实 际 上 是 指 将 软 件 研 发 的 平 台 作 为 一 种 服 务, 以 SaaS 的 模 式 提 交 给 客 户 业 务 架 构 平 台 指 以 业 务 为 导 向 和 驱 动 的, 可 快 速 构 建 应 用 软 件 的 平 台 包 括 集 成 应 用 平 台 开 发 体 系 两 个 部 分 ; 是 一 种 技 术 创 新, 使 软 件 平 台 又 多 了 一 个 层 次, 使 得 应 用 软 件 开 发 者 可 以 仅 关 注 应 用 的 业 务 任 务, 而 不 必 专 注 其 技 术 的 实 现, 这 使 管 理 与 业 务 人 员 参 与 应 用 软 件 的 开 发 成 为 可 能 呼 叫 中 心 指 Call Center, 指 以 计 算 机 电 话 集 成 系 统 技 术 为 核 心, 提 供 自 动 或 人 工 语 言 应 答 的 应 用 软 件 系 统

25 中 间 件 业 务 对 象 构 件 基 于 业 务 对 象 的 开 发 方 式 电 子 交 易 市 场 流 程 券 商 流 程 银 行 普 元 EOS 指 指 指 指 指 指 指 指 一 种 独 立 的 系 统 软 件 或 服 务 程 序, 位 于 操 作 系 统 之 上, 被 分 布 式 应 用 软 件 用 于 不 同 的 技 术 之 间 共 享 资 源 工 作 流 表 单 实 体 图 表 报 表 等 客 户 现 实 需 求 在 业 务 架 构 开 发 工 具 上 的 软 件 表 现 形 式 ; 以 图 形 线 条 业 务 对 象 等 便 于 理 解 的 界 面 为 主 软 件 系 统 中 具 有 相 对 独 立 功 能, 可 组 装 可 重 复 使 用 的 软 件 实 体 ; 可 以 是 数 据, 也 可 以 是 被 封 装 的 对 象 类 软 件 构 架 文 档 测 试 用 等 创 建 业 务 对 象 ( 实 体 工 作 流 表 单, 图 表 报 表 等 现 实 需 求 的 软 件 表 现 形 式 ), 在 业 务 对 象 上 进 行 表 单 及 流 程 设 计, 主 要 以 图 形 化 界 面 定 制 工 作 流 程, 并 使 用 对 象 流 程 来 处 理 业 务 逻 辑, 业 务 设 计 完 成 后 直 接 提 交 部 署, 即 可 完 成 软 件, 并 在 浏 览 器 中 查 看 结 果 采 用 电 子 化 交 易 手 段 的 各 类 要 素 市 场, 包 含 股 权 金 融 资 产 产 权 现 货 及 大 宗 商 品 等 各 类 交 易 中 心 或 交 易 所 通 过 重 新 构 造 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念 扁 平 化 的 组 织 架 构 工 序 化 的 作 业 模 式, 颠 覆 性 地 改 造 券 商 传 统 以 业 务 为 中 心 的 经 营 模 式, 形 成 以 客 户 为 导 向 以 业 务 流 程 管 理 为 核 心 的 新 型 证 券 公 司 将 银 行 的 服 务 从 质 量 成 本 时 间 风 险 法 规 五 个 原 则 贯 彻 到 前 中 后 台 的 流 程 中 流 程 银 行 运 作 强 调 分 业 务 线 的 垂 直 经 营 与 管 理, 并 对 核 算 结 算 监 督 客 户 关 系 管 理 等 大 量 中 后 台 业 务 进 行 集 中 处 理, 浩 繁 的 业 务 工 作 需 要 通 过 依 托 强 大 IT 信 息 技 术 平 台 支 持 的 信 息 流 传 递 来 完 成 上 海 普 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 用 于 进 行 软 件 开 发 复 用 和 软 件 组 装 的 基 本 单 元 组 成 的 构 件 平 台 产 品, 包 括 构 件 类 型 (component type) 构 件 实 现 (component implement) 提 供 接 口 (provides-interfaces) 和 依 赖 接 口 (requires-interface) ISV 指 Independent Software Vendors 的 英 文 缩 写, 意 为 独 立 软 件 开 发 商, 特 指 专 门 从 事 软 件 的 开 发 生 产 销 售 和 服 务 的 企 业 Losap 指 业 务 操 作 服 务 架 构 平 台, 是 公 司 开 发 的 面 向 大 规 模 集 中 交 易 系 统 应 用 的 中 间 件 系 统, 它 为 分 布 式 计 算 架 构 提 供 基 础 平 台, 以 构 建 面 向 服 务 的 高 性 能 高 可 靠 的 实 时 联 机 交 易 系 统, 又 称 交 易 中 间 件 Losap OSGi 指 一 个 基 于 Java 的 服 务 ( 业 务 ) 规 范 内 存 交 易 系 统 指 一 种 采 用 分 布 式 计 算 及 内 存 数 据 库 存 储 架 构 可 多 节 点 部 署 对 外 提 供 快 速 交 易 执 行 服 务 的 轻 量 交 易 系 统, 又 名 快 速 内 存 交 易 系 统 注 : 本 招 股 说 明 书 中 部 分 表 格 单 项 数 据 加 总 数 与 表 格 合 计 数 可 能 存 在 微 小 差 异, 均 因 计 算 过 程 中 的 四 舍 五 入 所 形 成

26 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 作 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 概 况 中 文 名 称 : 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Fujian Apex Software Co.,LTD 法 定 代 表 人 : 严 孟 宇 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 台 江 区 新 港 街 道 五 一 中 路 169 号 利 嘉 城 二 期 16 号 楼 24 层 07 室 公 司 主 要 办 公 场 所 : 福 州 市 铜 盘 路 软 件 大 道 89 号 A 区 13 号 楼 注 册 资 本 :3,000 万 元 经 营 范 围 : 电 子 计 算 机 软 件 开 发 销 售 ; 电 子 计 算 机 批 发 零 售 ; 计 算 机 网 络 工 程 的 设 计 及 安 装 服 务 ; 电 子 计 算 机 技 术 服 务, 技 术 咨 询 ( 二 ) 设 立 情 况 发 行 人 前 身 为 福 州 顶 点 计 算 机 软 件 有 限 公 司 顶 点 有 限 是 于 1996 年 7 月 12 日 由 自 然 人 严 孟 宇 董 南 勇 赵 伟 和 高 照 华 四 人 共 同 投 资 设 立 的 有 限 责 任 公 司, 成 立 时 的 注 册 资 本 为 30 万 元 顶 点 有 限 设 立 后, 进 行 了 多 次 增 资 及 股 权 变 更, 其 具 体 股 权 演 变 情 况 详 见 发 行 人 申 请 文 件 中 发 行 人 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 2000 年 9 月, 经 福 建 省 人 民 政 府 出 具 的 关 于 同 意 福 州 顶 点 计 算 机 软 件 有 限 公 司 变 更 为 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 闽 政 体 股 [2000]25 号 ) 批 准, 顶 点 有 限 以 经 审 计 的 截 至 2000 年 7 月 31 日 的 净 资 产 2, 万 元 为 基 数 折 为 2,500 万 股 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2000 年 10 月 25 日, 股 份 公 司 领

27 取 了 由 福 建 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 三 ) 主 营 业 务 及 产 品 公 司 是 一 家 具 有 持 续 创 新 能 力 拥 有 自 主 研 发 的 灵 动 业 务 架 构 平 台 (LiveBOS) 的 专 业 平 台 型 软 件 公 司 及 行 业 应 用 解 决 方 案 供 应 商, 主 要 致 力 于 为 证 券 业 1 电 子 交 易 市 场 教 育 中 小 银 行 及 其 他 大 中 型 企 业 提 供 以 业 务 流 程 管 理 (BPM) 为 核 心 的 信 息 化 解 决 方 案, 以 及 为 证 券 业 电 子 交 易 市 场 提 供 大 规 模 集 中 交 易 系 统 及 相 关 配 套 产 品, 属 于 应 用 软 件 开 发 行 业 公 司 是 国 内 较 早 将 业 务 流 程 管 理 分 析 和 设 计 方 法 运 用 于 证 券 行 业 信 息 化 建 设, 以 及 最 早 利 用 自 主 开 发 的 业 务 架 构 平 台 进 行 证 券 行 业 应 用 软 件 设 计 的 信 息 化 解 决 方 案 供 应 商 之 一 公 司 的 主 要 产 品 包 括 : 前 台 服 务 渠 道 与 作 业 支 持 系 统 中 台 营 销 服 务 流 程 管 理 系 统 后 台 精 细 化 管 理 系 统 风 险 与 内 控 管 理 系 统 基 础 运 营 支 持 系 统 等 证 券 期 货 类 应 用 软 件 ; 数 字 化 校 园 流 程 管 理 信 息 化 解 决 方 案 ; 电 子 交 易 市 场 信 息 化 解 决 方 案 ; 中 小 银 行 综 合 管 理 信 息 化 解 决 方 案 ; 企 业 流 程 管 理 信 息 化 解 决 方 案 公 司 核 心 产 品 灵 动 业 务 架 构 平 台 (LiveBOS) 是 福 建 省 名 牌 软 件 产 品,2008 年 6 月 被 福 建 省 经 济 贸 易 委 员 会 鉴 定 为 产 品 整 体 技 术 达 到 国 内 先 进 水 平, 其 建 模 方 法 处 于 国 内 同 类 产 品 的 领 先 水 平,2008 年 获 福 州 市 优 秀 新 产 品 二 等 奖 及 福 州 市 科 技 进 步 二 等 奖,2009 年 获 得 福 建 省 科 学 技 术 奖 三 等 奖 报 告 期 内, 除 交 易 系 统 及 相 关 配 套 产 品 外, 本 公 司 的 其 他 软 件 全 部 基 于 LiveBOS 平 台 进 行 开 发 和 设 计, 在 LiveBOS 平 台 进 行 应 用 软 件 开 发 替 代 了 传 统 开 发 模 式 中 的 业 务 建 模 数 据 库 建 模 代 码 编 程 等 工 作 量 大 且 需 要 反 复 循 环 的 工 作, 具 有 高 效 敏 捷 适 用 性 强 等 特 点 2009 年, 公 司 基 于 SOA&BPM 证 券 金 融 投 资 者 营 销 与 服 务 平 台 FCRM 项 目 被 科 学 技 术 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 管 理 中 心 评 定 为 科 技 型 中 小 企 1 注 : 在 本 招 股 材 料 中 表 述 公 司 业 务 范 围 时, 证 券 业 或 证 券 行 业 指 证 券 及 期 货 业 的 统 称 ; 非 证 券 业 指 本 公 司 目 前 重 点 开 拓 的 教 育 电 子 交 易 市 场 中 小 银 行 及 其 他 大 中 型 企 业 等 的 统 称

28 业 技 术 创 新 基 金 重 点 支 持 项 目 2010 年, 公 司 自 主 研 发 的 证 券 客 户 关 系 管 理 系 统 获 得 福 州 市 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖, 并 被 授 予 福 建 省 名 牌 产 品 2010 年 公 司 为 中 石 化 森 美 ( 福 建 ) 石 油 有 限 公 司 开 发 的 标 准 化 一 体 运 营 管 理 平 台 解 决 方 案 被 福 建 省 信 息 化 局 评 为 2010 年 福 建 省 企 ( 事 ) 业 信 息 化 优 秀 解 决 方 案 2011 年 顶 点 新 一 代 企 业 BPM 一 体 化 解 决 方 案 V2.0 获 第 十 五 届 中 国 国 际 软 件 博 览 会 INT L SOFT CHINA 2011 创 新 奖 2012 年 6 月, 顶 点 基 于 灵 动 业 务 架 构 的 BPM 解 决 方 案 V1.0 获 得 第 十 六 届 国 际 软 件 博 览 会 INT L SOFT CHINA 2012 金 奖 2013 年 6 月, 顶 点 WEB 一 柜 通 系 统 V1.0 顶 点 产 权 综 合 交 易 系 统 V1.0 同 时 获 得 第 十 七 届 国 际 软 件 博 览 会 INT L SOFT CHINA 2013 金 奖 2013 年 9 月, 公 司 大 经 纪 业 务 运 营 支 撑 平 台 BSS 被 中 国 计 算 机 报 社 中 国 信 息 化 推 进 联 盟 中 国 计 算 机 行 业 协 会 联 合 评 为 2013 年 度 中 国 金 融 证 券 行 业 信 息 化 最 佳 解 决 方 案 奖 二 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 严 孟 宇 先 生 严 孟 宇 先 生 直 接 持 有 顶 点 软 件 发 行 前 35.38% 的 股 权 同 时, 严 孟 宇 先 生 岳 父 林 永 正 先 生 持 有 爱 派 克 52.29% 的 股 权, 爱 派 克 持 有 公 司 发 行 前 24% 的 股 权, 为 公 司 第 二 大 股 东 严 孟 宇 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1969 年 生, 毕 业 于 北 京 理 工 大 学, 工 学 学 士 曾 任 福 建 拖 拉 机 ( 集 团 ) 公 司 软 件 开 发 员, 福 州 海 天 计 算 机 网 络 技 术 公 司 软 件 事 业 部 经 理, 福 州 市 第 十 届 政 协 委 员 现 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 福 州 大 学 软 件 学 院 客 座 教 授 严 孟 宇 先 生 曾 获 2003 年 福 建 省 首 届 软 件 杰 出 人 才 奖 2009 年 度 十 大 金 融 科 技 企 业 杰 出 人 物 2009 年 福 建 省 软 件 骨 干 人 才 带 领 产 业 化 科 技 项 目 领 头 人 2010 年 福 建 省 软 件 杰 出 人 才 2010 年 福 州 市 科 技 进 步 二 等 奖 三 发 行 人 主 营 业 务 情 况 目 前, 公 司 业 务 已 经 涉 入 证 券 期 货 电 子 交 易 市 场 教 育 中 小 银 行 石 化 航 空 装 备 制 造 等 多 个 行 业 据 统 计, 截 至 2013 年 末, 公 司 基 础 运 营 支 持 系 统 ( 即 大 规 模 集 中 交 易 快 速 内 存 交 易 及 配 套 系 统 ) 应 用 于 国 内 24 家 券 商,

29 用 户 数 量 占 券 商 总 家 数 近 21%; 在 券 商 营 销 服 务 流 程 管 理 系 统 领 域 的 客 户 达 60 家, 用 户 数 量 超 过 全 国 券 商 总 家 数 的 50%, 处 于 同 行 业 领 先 地 位 报 告 期 内, 公 司 在 证 券 业 之 外 的 市 场 拓 展 取 得 了 较 好 的 进 展,2013 年 公 司 源 于 证 券 以 外 行 业 收 入 占 公 司 总 收 入 的 比 例 超 过 1/4 特 别 在 电 子 交 易 市 场 领 域, 公 司 取 得 了 领 先 优 势, 典 型 客 户 包 括 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 重 庆 股 份 转 让 中 心 北 京 股 权 交 易 中 心 深 圳 前 海 股 权 交 易 中 心 福 建 省 产 权 交 易 中 心 重 庆 金 融 资 产 交 易 所 四 川 金 融 资 产 交 易 所 广 东 金 融 资 产 交 易 中 心 贵 州 白 酒 交 易 所 等 50 多 家 电 子 交 易 市 场 公 司 借 助 LiveBOS 平 台 的 高 效 敏 捷 通 用 性 等 技 术 优 势 以 及 在 证 券 行 业 积 累 的 流 程 管 理 信 息 化 经 验 和 案 例, 在 教 育 中 小 银 行 石 化 航 空 装 备 制 造 等 细 分 行 业 大 力 拓 展, 初 步 建 立 了 一 批 具 有 一 定 影 响 力 的 客 户 案 例 公 司 是 2009 年 福 建 省 唯 一 一 家 获 得 国 家 科 技 部 与 财 政 部 联 合 颁 发 的 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 实 施 十 周 年 优 秀 企 业 荣 誉 的 软 件 公 司 ;2010 年, 公 司 被 福 建 省 政 府 认 定 为 重 点 扶 持 的 软 件 十 强 企 业 之 一, 并 被 福 建 省 科 技 厅 福 建 省 经 贸 委 等 部 门 评 定 为 福 建 省 技 术 创 新 工 程 创 新 型 试 点 企 业 ;2012 年, 公 司 被 福 建 省 经 济 贸 易 委 员 会 评 为 福 建 省 战 略 新 兴 产 业 骨 干 企 业 ;2013 年 12 月, 公 司 被 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 业 和 信 息 化 部 财 政 部 商 务 部 国 家 税 务 总 局 联 合 认 定 为 年 度 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 公 司 还 是 福 建 省 科 学 技 术 厅 福 建 省 财 政 厅 福 建 省 国 家 税 务 局 福 建 省 地 方 税 务 局 联 合 评 定 的 高 新 技 术 企 业, 曾 多 次 被 福 州 市 委 市 政 府 授 予 和 谐 企 业 称 号, 多 次 被 福 州 市 台 江 区 委 区 政 府 评 为 台 江 区 纳 税 贡 献 大 户, 并 已 通 过 双 软 认 证 ISO9001:2000 等 多 项 资 质 认 证 四 公 司 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 根 据 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 闽 华 兴 所 (2014) 审 字 E-001 号 审 计 报 告, 公 司 最 近 三 年 主 要 合 并 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据

30 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 201,566, ,824, ,063, 非 流 动 资 产 36,811, ,389, ,654, 资 产 合 计 238,378, ,213, ,718, 流 动 负 债 34,226, ,498, ,919, 非 流 动 负 债 负 债 合 计 34,226, ,498, ,919, 股 东 权 益 204,151, ,714, ,799, 负 债 及 股 东 权 益 合 计 238,378, ,213, ,718, ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 营 业 收 入 159,383, ,853, ,337, 营 业 利 润 48,673, ,042, ,238, 利 润 总 额 57,569, ,674, ,920, 净 利 润 49,936, ,915, ,443, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 49,751, ,594, ,097, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 48,258, ,825, ,077, ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 55,782, ,174, ,882, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,786, ,981, ,376, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,440, ,300, ,690, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 42,555, ,892, ,815, ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 14.36% 12.81% 18.22% 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 30.20% 26.63% 27.14% 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 6, , ,

31 利 息 保 障 倍 数 净 利 润 ( 万 元 ) 4, , , 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 4, , , 归 属 于 发 行 人 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 ( 万 元 ) 4, , , 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 0.66% 0.90% 0.16% 五 本 次 发 行 情 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 1.00 元 发 行 价 格 通 过 市 场 询 价 的 方 式 由 发 行 人 与 主 承 销 商 协 商 确 定 股 票 发 行 价 格 ; 或 采 用 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 定 价 公 司 公 开 发 行 新 股 的 价 格 与 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 价 格 相 同 拟 发 行 股 数 不 超 过 1,000 万 股, 不 低 于 发 行 后 总 股 本 的 25% 其 中 : 拟 公 开 发 行 新 股 数 不 超 过 1,000 万 股 公 司 股 东 拟 公 开 发 售 股 份 数 不 超 过 600 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 发 行 方 式 采 用 网 下 发 行 和 网 上 发 行 相 结 合 的 方 式 ; 或 采 用 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 发 行 对 象 符 合 主 承 销 商 设 定 条 件 的 网 下 投 资 者 和 在 深 圳 证 券 交 易 开 户 并 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 投 资 者 ( 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ); 中 国 证 监 会 或 深 圳 证 券 交 易 所 等 监 管 部 门 另 有 规 定 的, 按 其 规 定 处 理 承 销 方 式 余 额 包 销 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 六 募 集 资 金 用 途 公 司 本 次 向 社 会 公 开 发 行 不 超 过 1,000 万 股 普 通 股 (A 股 ), 公 司 募 集 资 金 到 位 后 拟 投 资 如 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 募 集 资 金 投 资 总 额 ( 万 元 ) 备 案 情 况 1 新 一 代 灵 动 业 务 架 构 平 台 研 发 项 目 7, 闽 发 改 备 [2014] 第 A

32 2 流 程 券 商 ( 含 期 货 ) 解 决 方 案 项 目 9, 闽 发 改 备 [2014] 第 A 以 业 务 流 程 管 理 为 核 心 的 非 证 券 行 业 信 息 化 发 展 项 目 8, 闽 发 改 备 [2014] 第 A 新 一 代 面 向 互 联 网 证 券 期 货 运 营 支 撑 系 统 项 目 3, 闽 发 改 备 [2014] 第 A 新 一 代 电 子 交 易 市 场 业 务 支 撑 系 统 项 目 3, 闽 发 改 备 [2014] 第 A02007 合 计 32, 若 实 际 募 集 资 金 少 于 项 目 所 需 资 金, 公 司 将 通 过 自 筹 资 金 予 以 解 决 关 于 募 集 资 金 具 体 运 用 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 的 相 关 内 容 七 公 司 主 要 竞 争 优 势 公 司 自 主 开 发 了 功 能 强 大 的 灵 动 业 务 架 构 平 台 (LiveBOS), 其 给 软 件 开 发 带 来 的 敏 捷 性 高 效 性 以 及 跨 行 业 的 适 用 性, 使 公 司 的 应 用 产 品 开 发 模 式 技 术 研 究 及 新 产 品 开 发 模 式 市 场 拓 展 模 式 人 才 组 织 和 培 养 模 式 等 发 生 了 深 刻 的 变 革, 公 司 成 长 为 跨 行 业 基 础 平 台 + 应 用 方 案 的 综 合 解 决 方 案 提 供 商 在 证 券 行 业 营 销 服 务 流 程 管 理 系 统 领 域 具 有 明 显 优 势, 形 成 了 以 管 理 咨 询 +IT 服 务 模 式 服 务 客 户 的 初 步 基 础 ; 同 时, 在 报 告 期 内, 公 司 在 非 证 券 行 业 的 业 务 也 取 得 了 较 好 的 进 展 公 司 主 要 竞 争 优 势 如 下 : ( 一 ) 持 续 创 新 能 力 和 核 心 技 术 优 势 公 司 自 成 立 以 来, 就 以 软 件 科 技 超 越 客 户 梦 想 作 为 使 命, 培 养 注 重 创 新 的 企 业 文 化 公 司 成 立 之 后, 获 得 了 多 种 创 新 的 荣 誉 和 奖 项, 早 期 在 券 商 交 易 系 统 中 的 代 表 性 创 新 有 :(1) 创 新 性 地 推 出 不 同 版 本 的 证 券 交 易 系 统, 包 括 C/S( 客 户 机 / 服 务 器 ) 模 式 的 高 性 能 证 券 交 易 系 统 银 券 通 版 本 证 券 交 易 系 统 ( 可 以 实 现 银 行 账 户 与 证 券 账 户 实 时 转 账 和 银 行 卡 刷 卡 自 助 委 托 ) 以 及 广 域 网 版 本 证 券 交 易 系 统 这 些 创 新 的 模 式 与 技 术, 后 来 都 成 为 业 内 标 准 的 模 式, 公 司 也 迅 速 成 为 证 券 行 业 交 易 系 统 的 三 家 主 要 供 应 商 之 一 ;(2) 公 司 推 出 的 热 备 份 与 安 全 监 控 系 统 NovMATE 软 件, 成 为 国 内 较 早 大 规 模 替 代 国 外 同 类 软 件 的 产 品, 该 系 统 后 来 成 为 证 券 行 业 文 件 服 务 器 备 份 与 安 全 监 控 的 标 准 配 置 ;(3) 公 司 研 发 了 核 心 交 易 中 间 件 Losap, 创 新 性 的 采 用 分 布 式 多 逻 辑 架 构 模 式, 在 大 规 模 交 易 系 统 中,

33 实 现 了 按 业 务 切 换 数 据 库 的 松 耦 合 模 式, 大 大 提 升 了 系 统 应 用 的 灵 活 性 2004 年, 公 司 开 始 研 究 基 于 对 象 化 业 务 直 接 建 模 软 件,2006 年 正 式 推 出 灵 动 业 务 架 构 平 台 (LiveBOS) 2008 年, 在 福 建 省 经 贸 委 组 织 的 成 果 鉴 定 会 中, LiveBOS 业 务 架 构 平 台 被 鉴 定 为 产 品 整 体 技 术 达 到 国 内 先 进 水 平, 其 建 模 方 法 处 于 国 内 领 先 水 平 公 司 的 持 续 创 新 和 研 发 形 成 了 诸 多 领 域 的 核 心 技 术, 包 括 分 布 式 交 易 中 间 件 业 务 架 构 中 间 件 及 其 开 发 工 具 内 存 数 据 库 身 份 认 证 与 安 全 管 理 工 具 数 据 整 合 工 具 高 速 数 据 传 输 与 实 时 备 份 技 术 等 方 面 公 司 持 续 创 新 能 力 和 核 心 技 术 优 势, 是 支 撑 公 司 产 品 服 务 与 市 场 方 面 持 久 竞 争 力 的 关 键 因 素 ( 二 ) 基 础 平 台 + 应 用 方 案 模 式 的 优 势 除 交 易 软 件 之 外, 公 司 所 有 应 用 软 件 均 基 于 LiveBOS 平 台 开 发, 这 种 模 式 的 好 处 是 :(1) 公 司 所 有 软 件 符 合 统 一 用 户 统 一 流 程 统 一 接 口 统 一 认 证 统 一 日 志 的 高 度 协 同 要 求, 特 别 适 合 企 业 分 阶 段 信 息 化 实 施 到 一 定 程 度 后 的 跨 部 门 流 程 的 协 同 整 合, 各 个 系 统 之 间 的 信 息 快 速 实 现 无 缝 交 换, 是 分 步 实 施 流 程 管 理 信 息 化 的 较 为 理 想 的 选 择 ;(2) 基 础 平 台 + 应 用 方 案 模 式 中,LiveBOS 平 台 能 扩 大 其 专 业 影 响 力 和 在 业 界 的 认 知 度, 提 升 公 司 品 牌, 扩 大 公 司 市 场 份 额 ; (3) 随 着 LiveBOS 平 台 的 专 业 认 知 度 逐 渐 提 高, 公 司 在 确 保 单 独 出 售 平 台 后 不 会 与 公 司 形 成 直 接 竞 争 的 前 提 下, 也 考 虑 向 不 具 备 基 础 技 术 研 发 能 力 的 小 型 软 件 公 司 少 量 出 售 平 台, 使 其 建 立 与 公 司 类 似 的 产 品 研 发 模 式, 从 而 间 接 地 提 高 LiveBOS 的 市 场 影 响 力, 提 升 公 司 品 牌 ( 三 ) 创 新 的 产 品 开 发 模 式 优 势 基 于 LiveBOS 平 台 的 应 用 软 件 开 发 过 程 就 是 业 务 建 模 的 过 程, 将 一 般 开 发 模 式 中 的 数 据 物 理 建 模 应 用 代 码 编 程 及 代 码 测 试 页 面 代 码 编 程 及 代 码 测 试 等 大 量 繁 琐 重 复 的 工 作 交 由 平 台 完 成, 大 大 节 省 了 软 件 开 发 环 节 的 人 工 投 入, 使 软 件 开 发 过 程 中 的 关 注 点 从 软 件 的 架 构 及 编 程 技 术 转 向 如 何 更 准 确 理 解 把 握 客 户 的 需 求, 即 解 决 需 求 困 境, 从 而 能 够 更 好 地 实 现 客 户 的 需 求 特 别 是 在 客 户

34 需 求 发 生 变 化 时, 只 需 要 对 业 务 模 型 进 行 修 改, 便 可 直 接 生 成 更 新 后 的 应 用 软 件 这 种 创 新 的 产 品 开 发 模 式, 降 低 了 项 目 实 施 成 本, 缩 短 了 客 户 的 信 息 化 实 施 时 间 ( 四 ) 在 证 券 业 具 有 丰 富 的 信 息 化 经 验 及 稳 定 的 客 户 优 势, 初 步 形 成 管 理 咨 询 +IT 服 务 的 基 础 由 于 下 列 两 方 面 的 原 因, 对 IT 厂 商 来 说, 证 券 业 具 有 较 高 的 进 入 门 槛 :(1) 客 户 核 心 业 务 系 统 必 须 满 足 监 管 层 对 证 券 公 司 在 合 规 信 息 隔 离 墙 安 全 性 等 方 面 的 要 求, 必 须 满 足 证 券 公 司 和 交 易 所 登 记 公 司 银 行 等 合 作 机 构 之 间 密 切 的 业 务 联 系 与 直 接 的 信 息 技 术 联 系, 必 须 具 备 海 量 信 息 处 理 能 力 和 应 急 处 理 能 力 ; (2) 出 于 使 用 习 惯 和 系 统 稳 定 性 等 因 素 考 虑, 证 券 公 司 对 更 换 核 心 业 务 软 件 比 较 慎 重 因 此, 公 司 在 证 券 业 的 客 户 具 有 高 度 的 稳 定 性 公 司 在 证 券 期 货 行 业 拥 有 广 泛 的 客 户 基 础, 这 些 客 户 能 持 续 接 受 公 司 产 品 的 版 本 升 级 和 功 能 提 升, 为 公 司 带 来 持 续 稳 定 的 收 入 公 司 在 券 商 营 销 服 务 流 程 管 理 系 统 方 面 的 业 务 积 累 处 于 领 先 地 位, 形 成 系 统 的 与 证 券 行 业 业 务 有 关 的 制 度 性 文 档 流 程 库 模 型 库 案 例 库 等 业 务 信 息 和 流 程 管 理 资 料 库, 储 备 了 一 批 熟 悉 证 券 行 业 业 务 及 流 程 管 理 的 专 业 性 人 才, 具 备 提 供 管 理 咨 询 +IT 服 务 的 初 步 基 础, 以 提 供 管 理 咨 询 作 为 开 拓 市 场 的 辅 助 方 式 现 阶 段 我 国 证 券 期 货 公 司 面 临 活 跃 的 业 务 转 型 和 组 织 变 革, 未 来 对 业 务 流 程 管 理 方 面 的 IT 投 入 将 持 续 增 加, 公 司 的 行 业 经 验 和 客 户 优 势 将 得 到 充 分 发 挥 ( 五 ) 跨 行 业 市 场 拓 展 的 优 势 公 司 参 与 非 证 券 行 业 的 项 目 竞 争 时, 凭 借 LiveBOS 平 台 的 快 速 高 效 特 点, 在 与 客 户 的 预 沟 通 阶 段, 在 竞 争 对 手 刚 完 成 书 面 的 方 案 规 划 时, 往 往 已 经 向 客 户 提 交 可 在 电 脑 上 体 验 和 试 用 的 软 件 产 品, 并 且 可 以 根 据 客 户 的 意 见 很 快 地 进 行 修 改, 这 种 快 速 反 应 能 力 有 助 于 公 司 在 证 券 以 外 行 业 业 务 流 程 管 理 信 息 化 市 场 的 拓 展 2013 年 来 源 于 证 券 以 外 行 业 的 收 入 已 经 占 据 公 司 主 营 业 务 收 入 的 1/4 以 上, 成 为 公 司 业 务 收 入 的 重 要 组 成 部 分

35 ( 六 )LiveBOS 平 台 的 技 术 先 进 性 及 公 司 在 BPM 领 域 的 优 势 在 技 术 方 面, 公 司 LiveBOS 平 台 中 集 成 了 以 业 务 对 象 为 核 心 的 工 作 流 引 擎 及 其 配 套 的 流 程 设 计 工 具 与 流 程 监 控 管 理 工 具 LiveBOS 的 工 作 流 是 完 全 基 于 LiveBOS 的 业 务 对 象 基 础 之 上, 除 了 具 备 一 般 工 作 流 平 台 可 以 完 成 复 杂 的 流 程 调 度 与 管 理 之 外, 更 具 备 了 强 大 的 业 务 处 理 能 力 以 及 与 其 他 软 件 的 集 成 能 力 公 司 LiveBOS 平 台 是 实 施 业 务 流 程 管 理 (BPM) 的 基 础 平 台 工 具 在 市 场 方 面, 公 司 是 证 券 行 业 最 早 将 业 务 流 程 管 理 的 思 想 方 法 与 技 术, 导 入 到 证 券 行 业 客 户 管 理 营 销 服 务 后 台 管 理 中 的 证 券 信 息 化 解 决 方 案 供 应 商 之 一 通 过 多 年 的 总 结, 形 成 了 证 券 业 全 业 务 流 程 管 理 信 息 化 的 开 发 经 验, 并 将 思 路 与 模 式 成 功 地 复 制 到 类 似 中 石 化 森 美 标 准 化 管 理 项 目 中, 同 时 在 公 司 的 各 个 行 业 的 应 用 软 件 与 解 决 方 案 中, 全 面 融 入 业 务 流 程 管 理 的 思 想 方 法 与 技 术 ( 七 ) 研 发 模 式 优 势 公 司 在 2007 年 开 始 导 入 基 础 技 术 研 发 体 系 与 业 务 应 用 研 发 体 系 分 离 的 研 发 组 织 模 式 基 础 技 术 研 发 体 系 重 点 在 基 础 平 台 的 研 发, 主 要 是 从 技 术 层 面 对 平 台 不 断 完 善 和 丰 富, 着 重 点 在 应 用 JAVA 等 工 具 进 行 编 程, 这 些 完 善 和 丰 富 将 固 化 于 基 础 业 务 架 构 平 台, 并 体 现 于 每 个 应 用 产 品 的 优 化 业 务 应 用 研 发 体 系 专 注 于 对 客 户 需 求 分 析 流 程 梳 理 和 优 化 业 务 建 模 的 研 究, 形 成 包 含 制 度 性 文 档 流 程 库 模 型 库 案 例 库 等 业 务 信 息 和 流 程 管 理 资 料 库, 不 断 提 高 公 司 应 用 开 发 的 能 力 ; 公 司 跨 行 业 的 不 同 方 案 的 实 施, 使 业 务 应 用 研 发 人 员 能 够 理 解 不 同 行 业 的 客 户 需 求, 并 把 解 决 客 户 需 求 所 需 要 的 基 础 技 术 需 求 及 时 反 馈 给 基 础 技 术 研 发 人 员, 促 进 基 础 技 术 平 台 的 完 善 丰 富 提 升 这 种 体 系 的 安 排, 使 得 基 础 技 术 研 发 体 系 和 业 务 应 用 研 发 体 系 形 成 良 性 促 进 机 制, 实 现 研 发 成 果 快 速 地 在 公 司 具 体 应 用 方 案 中 的 广 泛 采 用, 全 面 提 高 了 研 发 及 其 成 果 推 广 的 效 率

36 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 情 况 中 文 名 称 : 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Fujian Apex Software Co.,LTD 注 册 资 本 :3,000 万 元 法 定 代 表 人 : 严 孟 宇 股 份 公 司 成 立 日 期 :2000 年 10 月 25 日 注 册 地 址 : 福 州 市 台 江 区 新 港 街 道 五 一 中 路 169 号 利 嘉 城 二 期 16 号 楼 24 层 07 室 主 要 办 公 场 所 : 福 州 市 铜 盘 路 软 件 大 道 89 号 A 区 13 号 楼 经 营 范 围 : 电 子 计 算 机 软 件 开 发 销 售 ; 电 子 计 算 机 批 发 零 售 ; 计 算 机 网 络 工 程 的 设 计 及 安 装 服 务 ; 电 子 计 算 机 技 术 服 务 技 术 咨 询 邮 政 编 码 : 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 :www.apexsoft.com.cn 电 子 信 箱 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门 : 董 事 会 办 公 室 董 事 会 秘 书 : 赵 伟 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 1 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 1.00 元 3 拟 发 行 股 数 不 超 过 1,000 万 股, 不 低 于 发 行 后 总 股 本 的 25% 预 计 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 1,000 万 股 预 计 公 司 股 东 拟 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 600 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 发 行 新 股 及 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 通 过 市 场 询 价 的 方 式 由 发 行 人 与 主 承 销 商 协 商 确 定

福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 本 次 拟 发 行 股 数 每 股 面 值 每 股 发 行 价 预 计 发 行 日 期 预 计 上 市 的 证 券 交 易 所 发 行 后

福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 本 次 拟 发 行 股 数 每 股 面 值 每 股 发 行 价 预 计 发 行 日 期 预 计 上 市 的 证 券 交 易 所 发 行 后 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 福 州 市 台 江 区 新 港 街 道 五 一 中 路 169 号 利 嘉 城 二 期 16 号 楼 24 层 07 室 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 上 海 市 中 山 南 路 318 号 东 方 国 际 金 融 广 场 24 层 ) 福 建 顶 点 软 件 股

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<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9> 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出

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