鉴于公司第一届董事会任期将于 2013 年 5 月 19 日届满, 根据 公司法 公司章程 等相关规定, 董事会提议第二届董事会由 9 名董事组成, 并提名曹世如 曹曾俊 张颖 陈慧君 王强 李宏敏为公司第二届董事会非独立董事候选人 ; 余海宗 曹麒麟 李萍为公司第二届董事会独立董事候选人, 获选董

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1 证券代码 : 证券简称 : 红旗连锁公告编号 : 成都红旗连锁股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十四次会议于 2013 年 5 月 3 日以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开 本次会议通知于 2013 年 4 月 28 日以电话通知方式发出, 应出席会议的董事 11 名, 实际出席会议的董事 11 名 ( 其中朱鷖佳委托曹世如董事长代为出席, 陈晓晖董事委托曹曾俊副董事长代为出席, 独立董事梁清华委托独立董事曹麒麟代为出席 ), 会议由曹世如主持, 公司监事和有关人员列席了会议 本次会议的召集 召开及表决符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件及 公司章程 的规定, 会议决议合法有效 二 董事会会议审议情况 1 审议通过了 关于董事会换届选举的议案 表决情况 : 本议案有效表决票 11 票, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2 鉴于公司第一届董事会任期将于 2013 年 5 月 19 日届满, 根据 公司法 公司章程 等相关规定, 董事会提议第二届董事会由 9 名董事组成, 并提名曹世如 曹曾俊 张颖 陈慧君 王强 李宏敏为公司第二届董事会非独立董事候选人 ; 余海宗 曹麒麟 李萍为公司第二届董事会独立董事候选人, 获选董事任期自 2013 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 19 日 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后, 方能提交公司股东大会表决 行职责 在股东大会选举产生新一届董事会之前, 本届董事会及全体董事将继续履 2 审议通过了 关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案 表决情况 : 本议案有效表决票 11 票, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事会建议公司第二届董事会董事薪酬及津贴方案如下 : 公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴, 独立董事任职期间领取津贴 6 万元 / 年 ( 税前, 按月支付 ) 公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员, 由公司董事会决定其报酬, 如担任公司其他管理职务, 由公司根据其职务情况发放职务工资 3 审议通过了 关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更 并相应修订公司章程的议案 表决情况 : 本议案有效表决票 11 票, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3 因开展新业务需要, 公司拟增加经营范围 : 小吃 ( 不含凉菜 裱花蛋糕 生食海产品 鲜榨果蔬汁 ) 纸 ( 巾 ) 生产 ( 以工商登记为准 ) 同意提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商变更登记 公司章程相应条款修订等相关事宜, 授权期限为股东大会决议通过之日起六个月内有效 4 审议通过了 关于修订公司章程的议案 表决情况 : 本议案有效表决票 11 票, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票因公司经营范围和董事会组成变化, 公司章程拟作如下修订 : 序号条款修改前修改后 第十三条 公司的经营范围 : 批发与零售业 仓储 配送 ( 除国家限制项目 ); 家务服务 ; 摄影冲洗服务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ; 销售医疗器械 ( 仅限一类和 公司的经营范围 : 批发与零售业 仓储 配送 ( 除国家限制项目 ); 家务服务 ; 摄影冲洗服务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ; 销售医疗器械 ( 仅限一类和 1 二类中不涉及行政许可的项目 ); 在互联网上销售商品 零售 : 烟 酒 ( 凭许可证在有效期内经营 ); 代办代收电信收费业务 ( 有效期至 2013 年 7 月 14 日 ); 批发兼零售 : 预包装食品兼散装食品, 乳 二类中不涉及行政许可的项目 ); 在互联网上销售商品 零售 : 烟 酒 ( 凭许可证在有效期内经营 ); 代办代收电信收费业务 ( 凭许可在有效期内经营 ); 批发兼零售 : 预包装食品兼散装食品, 乳制 制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 品 ( 含婴幼儿配方乳粉 )( 凭

4 ( 凭许可证经营, 有效期至 2013 年 04 月 12 日 ); 糕点 ( 烘烤类糕点 蒸煮类糕点 ) 生产 ( 凭许可证经营, 有效期至 2014 年 12 月 9 日 ) 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和移动网信息服务 )( 凭许可证在有效期内经营 ) 以下范围限分支机构凭许可证在有效期内经营 : 零售国内图书期刊 ; 茶座 ; 中餐不含加工外卖, 含凉菜 ; 零售中成药 化学药制剂 生物制品 ( 不含预防性生物制品 ) 生化药品( 限分支机构药品专柜并在规定品种范围内经营 ); 冷热饮品制售 ( 以上经营范围国家法律 行政法规 国务院决定限制 许可证在有效期内经营 ); 糕点 ( 烘烤类糕点 蒸煮类糕点 ) 生产 ( 凭许可证在有效期内经营 ) 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和移动网信息服务 )( 凭许可证在有效期内经营 ) 以下范围限分支机构凭许可证在有效期内经营 : 零售国内图书期刊 ; 茶座 ; 中餐不含加工外卖, 含凉菜 ; 零售中成药 化学药制剂 生物制品 ( 不含预防性生物制品 ) 生化药品 ( 限分支机构药品专柜并在规定品种范围内经营 ); 冷热饮品制售 ( 以上经营范围国家法律 行政法规 国务院决定限制或禁止的除 外 ) ( 以工商登记为准 ) 或禁止的除外 ) ( 以工商登 记为准 )

5 2 第一百 六条 董事会由 11 名董事组成, 设 董事长 1 人, 副董事长 1 人 董事会由 9 名董事组成, 设 董事长 1 人, 副董事长 1 人 5 审议通过了 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案 表决情况 : 本议案有效表决票 11 票, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事会决定召集公司 2013 年第一次临时股东大会 会议时间定在 2013 年 5 月 19 日上午 10:30 开始 ( 星期日 ), 召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室, 会议以现场方式召开, 审议第一届董事会第二十二次会议审议通过的 关于公司未来三年日常关联交易的议案 关于公司购买关联方房产的议案 关于公司受让关联方商标转让的议案 本次董事会通过的第 项决议案, 以及公司第一届监事会第十二次会议审议通过的 关于监事会换届选举的议案 关于第二届监事会监事津贴的议案 附 : 公司第二届董事会董事候选人简历 三 备查文件 1 第一届董事会第二十四次会议决议 2 深交所要求的其他文件特此公告 成都红旗连锁股份有限公司董事会 二〇一三年五月三日

6 附件 : 公司第二届董事会董事候选人简历 : 1 曹世如女士, 中国国籍,1952 年 6 月出生, 中专学历, 高级经济师, 无境外永久居留权 1972 年 1 月 年 6 月任红旗商场票证管理员,1977 年 6 月 年 8 月任红旗商场班长,1984 年 8 月 年 9 月任红旗商场业务科长,1987 年 9 月 年 9 月成都市商业二局干部管理学院学员,1991 年 9 月 年 6 月任红旗商场批发分公司经理,2000 年 6 月至 2005 年 4 月期间任成都红旗连锁有限公司 ( 以下简称 红旗有限 ) 执行董事 总经理,2005 年 4 月至 2007 年 8 月期间任红旗有限监事,2007 年 8 月至红旗有限整体变更前任执行董事 总经理 现任成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 党委书记 董事长 总经理 兼任成都红旗商厦有限责任公司监事, 成都红旗资产管理 ( 集团 ) 有限公司监事, 四川红旗影业有限公司执行董事 曹世如女士为全国第九 十次妇代会代表, 四川省第九次党代会代表, 四川省第十届 十一届 十二届人大代表, 成都市第十次 十一次党代会代表, 成都市第九 十届人大代表 曹世如女士曾获得 2007 亚太最具创造力华商领袖 女企业家 奖, 中华慈善突出贡献人物奖,2009 中国经济女性年度人物, 四川省劳动模范, 中国优秀企业家等荣誉 曹世如女士持有上市公司股票 万股, 与上市公司副董事长 副总经理 董事会秘书曹曾俊系母子关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 曹曾俊先生, 中国国籍,1979 年 6 月出生, 本科学历, 高级经济师, 无境外永久居留权 2005 年 4 月至 2007 年 8 月期间起任红旗有限执行董事, 2007 年 8 月至整体变更前任红旗有限监事 现任成都红旗连锁股份有限公司副

7 董事长 副总经理, 董事会秘书 兼任成都红旗资产管理 ( 集团 ) 有限公司执行董事 成都红旗商厦有限责任公司执行董事 四川红旗影业有限公司监事 此外曹曾俊先生还当选为成都市青年联合会第十一届委员会委员, 中国西部企业家理事会理事, 成都市 年度第四届优秀创业企业家, 获得 2009 年成都市优秀企业经营管理者等荣誉称号 曹曾俊先生持有上市公司股票 1230 万股, 与上市公司董事长 总经理曹世如系母子关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 张颖先生, 中国国籍,1972 年 4 月出生, 硕士, 高级经济师, 无境外永久居留权 张颖先生曾担任四川豪吉食品 ( 集团 ) 有限责任公司副总经理, 2002 年 8 月进入成都红旗连锁有限公司,2005 年 1 月担任财务部财务总监, 2006 年 8 月至今担任公司副总经理,2013 年 2 月 5 日聘任为公司内部审计负责人 现任公司董事 副总经理 内部审计负责人 与上市公司或其控股股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 4 陈慧君女士, 中国国籍,1963 年 5 月出生, 大专学历, 无境外永久居留权 曾任职于自贡市食品集团公司财务处, 自贡川南旅游投资开发公司财务经理 副总经理 2002 年 3 月进入成都红旗连锁有限公司任自贡分场主任,2003 年 1 月任财务部财务人员,2007 年 9 月任财务一部部长,2008 年 4 月至今任公司副总经理 现任公司董事 副总经理 财务负责人 与上市公司或其控股股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

8 5 王强先生, 中国国籍,1954 年 11 月出生, 无境外永久居留权 曾任职于成都工艺美术公司,2002 年 1 月进入成都红旗连锁有限公司, 历任科华北路分场店长 财务部副部长 部长 现任公司董事 财务结算部总监 与上市公司或其控股股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6 李宏敏女士, 中国国籍,1969 年 2 月出生, 大专学历, 无境外永久居留权 2000 年 7 月进入成都红旗连锁有限公司, 历任业务部业务员 分店店长 针织业务库主任, 现任公司烟库业务主任 与上市公司或其控股股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 7 李萍女士, 公司独立董事, 中国国籍, 无境外永久居留权,1958 年 11 月出生, 毕业于西南财经大学, 博士学位, 教授 博士生导师 2000 年 7 月至 2007 年 5 月, 任西南财经大学经济学院院长,2007 年 5 月起担任西南财经大学期刊中心主任, 财经科学 主编, 西南财经大学马克思主义经济学研究院副院长, 同时继续从事经济学理论的教学与研究工作 2003 年以来, 作为成都市政府 成都市社科院 成都市经济发展研究院等特聘专家, 参与成都市统筹城乡发展政策咨询, 先后承担并完成了成都市 区多个相关研究课题 与上市公司或其控股股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

9 8 余海宗先生, 公司独立董事, 中国国籍, 无境外永久居留权,1964 年 5 月出生, 毕业于西南财经大学, 博士学位, 教授 博士生导师 中国注册会计师非职业会员 2005 年 1 月至今, 任西南财经大学会计学院教授 ;2009 年 6 月至今任天兴仪表股份有限公司独立董事 ;2009 年 9 月至今任中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事 ;2013 年 4 月至今任成渝高速股份有限公司独立董事 与上市公司或其控股股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 9 曹麒麟先生, 公司独立董事, 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年 12 月出生, 博士学位 2003 年 9 月, 作为指导教师带领四川大学 MBA 参加第 20 届国际企业管理挑战赛 (GMC) 获得全球总决赛世界冠军 主持 主研国家自然科学基金 国家社科基金 教育部人文社科基金等科研项目 12 项 现任职于四川大学商学院 与上市公司或其控股股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒