关联交易类别关联人上年 ( 前次 ) 预计金额上年 ( 前次 ) 实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因承包工程发包工程其他黑龙江省北龙交通工程有限关联方预计中标项目未中标小计黑龙江省北龙交通工程有限黑龙江省广通

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哉尤
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 龙建股份公告编号 : 龙建路桥股份有限关于预计 2016 年度日常关联交易的公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 需要提交股东大会审议日常关联交易对上市的影响 : 有利于双方的资源共享优势互补, 没有损害及股东的利益, 未对关联方形成较大的依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 1 第八届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 8 日审议通过了龙建路桥股份有限关于预计 2016 年度日常关联交易的议案, 关联董事尚云龙田玉龙王征宇李梓丰张永良回避表决非关联董事一致同意该议案 2 独立董事事前认真审议了该议案, 并发表了对该议案的事前认可声明 : (1) 与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合业务发展的实际, 定价客观公正, 审议程序合法合规, 未发现损害中小股东利益的情况 ; (2) 我们同意将上述预计关联交易事项提交董事会审议, 并按决策权限提请股东大会审议批准审议时关联董事关联股东应回避表决 3 独立董事在董事会发表独立意见如下 : 与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合业务发展的实际, 定价客观公正, 审议程序合法合规, 未发现损害中小股东利益的情况, 本人同意上述关联交易, 并同意提交股东大会审议关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决 ( 二 )2015 年度日常关联交易的预计和执行情况经第七届董事会第六十五次会议及 2014 年度股东大会审议批准, 预计 2015 年度与关联方之间发生的全年关联交易总额保持在全年主营业务收入的 20% 以内, 预计在连续 12 个月内形成的关联交易累计金额高于 3,000 万元且超过龙建股份最近一期经审计净资产的 5% 2015 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下 : 单位 : 万元 1

2 关联交易类别关联人上年 ( 前次 ) 预计金额上年 ( 前次 ) 实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因承包工程发包工程其他黑龙江省北龙交通工程有限关联方预计中标项目未中标小计黑龙江省北龙交通工程有限黑龙江省广通公路工程有限关联方为利润最大化, 中标工程自行施工为利润最大化, 中标工程自行施工 3300 为利润最大化, 中标工程自行施工为利润最大化, 中标工程自行施工小计黑龙江省建设集团有限黑龙江省公路桥梁建设集团有限黑龙江省广建工程建设有限责任黑龙江省广通公路工程有限小计合计控股股东为支持发展, 加大对的财务资助预计关联方资金拆借, 未发生预计关联方资金往来, 未发生预计关联方资金往来, 未发生 ( 三 )2016 年度日常关联交易预计单位 : 万元 2

3 关联交易类别关联人本次预计金额本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因承包工程发包工程其他工程有限责任小计黑龙江省北龙交通工程有限 0 90 小计 0 90 黑龙江省建设集团有限黑龙江省公路桥梁建设集团有限黑龙江省广通公路工程有限小计合计不适用不适用不适用以前年度欠款已经全部归还, 本年发生额预计下降不适用二关联方介绍和关联关系 1 黑龙江省建设集团有限( 以下简称建设集团 ) 住所 : 哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号 ; 性质为国有独资 ( 黑龙江省国资委全额出资 ); 法定代表人 : 张起翔 ; 注册资本万元 ; 经营范围 : 对权属企业进行投资资本运营管理建设集团持有龙建股份 33.34% 股权, 建设集团是本的控股股东, 其关联关系符合股票上市规则中条第一款的规定 2 黑龙江省建工集团有限责任( 以下简称建工集团 ) 住所 : 哈尔滨市动力区大庆路 28 号 ; 法定代表人 : 于彩峰 ; 注册资本 :42633 万元 ; 经营范围 : 房屋建筑工程施工总承包特级, 地基与基础工程专业承包一级, 钢结构工程专业承包一级, 市政公用工程施工总承包一级 ; 机电安装工程施工总承包二级, 建筑装修装饰工程专业承包一级, 特种专业工程专业承包部分等级, 预应力工程专业承包二级, 公路工程施工总承包三级, 公路路基工程专业承包叁级, 公路路面工程专业承包叁级, 土石方工程专业承包一级, 消防设施工程专业承包一级 ; 机电设备安装专业承包一级 ; 房地产开发与经营 ; 供热建筑行业 ( 建筑工程 ) 设计甲级销售 : 钢材建筑材料建筑机械设备, 建筑节能工程施工, 建筑节能产品研发与技术服务建工集团是建设集团的全资子, 其关联关系符合股票上市规则中条第二款的规定 3 黑龙江省公路桥梁建设集团有限( 以下简称路桥集团 ) 住所 : 哈尔滨市道里区河洛街 10 号 ; 法定代表人 : 蔡绍忠 ; 注册资本 : 元 ; 经营范围 : 承包境外公路工程和境内国际招标工程, 上述境外工程所需设备材料的出口企业管理咨询服务 ; 路桥集团是建设集团的全资子 2015 年度主要财务数据 ( 总资产 : 万元净资产 :69907 万元主 3

4 营业务收入 :47600 万元净利润 :335 万元 ), 其关联关系符合股票上市规则中条第二款的规定 4 黑龙江省北龙交通工程有限 ( 以下简称北龙 ) 住所 : 哈尔滨市道里区河洛街 10 号 ; 法定代表人 : 马长青 ; 注册资本 :5017 万元 ; 主营业务 : 公路交通工程专业承包交通安全设施施工及安装, 公路交通工程专业承包通信系统工程施工, 公路交通工程专业承包监控系统工程施工, 公路交通工程专业承包收费系统工程施工生产, 销售金属制品 ;2015 年度主要财务数据 ( 总资产 :20170 万元净资产 :6632 万元主营业务收入 :13333 万元净利润 :532 万元 ) 北龙为路桥集团的全资子,2015 年 12 月 28 日, 通过黑龙江省联合产权交易所相关程序竞得北龙股权, 转让价格为万元,2015 年支付首期购买款万元, 北龙工商登记变更已经完成因对价支付比例低于 50%, 仍然为关联方其关联关系符合股票上市规则中条第二款的规定 5 ( 以下简称鼎昌 ) 住所 : 哈尔滨市道里区河洛街 10 号 ; 法定代表人 : 杨铜坤 ; 注册资本 :1000 万元 ; 主营业务 : 公路工程施工总承包叁级建筑工程机械设备和交通运输设备的销售租赁及其配件的销售 ;2015 年度主要财务数据 (2015 年度主要财务数据 ( 总资产 :15263 万元净资产 :373 万元主营业务收入 :28083 万元净利润 :12 万元 ) 鼎昌是路桥集团的控股子, 其关联关系符合股票上市规则中条第二款的规定 6 黑龙江省广建工程建设有限责任 ( 以下简称广建 ) 住所 : 哈尔滨市道里区河洛街 10 号 ; 法人代表 : 张宏图 ; 注册资本 :2350 万元 ; 主营业务 : 房屋建筑工程施工总承包二级建筑装饰工程专业承包三级 ( 按资质证书核定的范围经营 ) 建筑工程用接租赁建筑材料及设备经销 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 );2015 年度主要财务数据 ( 总资产 5807 万元净资产 1402 万元主营业务收入 1907 万元净利润 -45 万元 ) 广建是路桥集团的控股子, 其关联关系符合股票上市规则中条第二款的规定 7 黑龙江省广通公路工程有限 ( 以下简称广通 ) 住所 : 哈尔滨市道里区城安街 39 号 ; 法定代表人 : 栾庆志 ; 注册资本 :3000 万元 ; 主营业务 : 路面总承包 ( 壹级 ) 路基总承包 ( 壹级 );2015 年度主要财务指标 ( 总资产 :8849 万元净资产 :1352 万元主营业务收入 :2867 元净利润 :44 万元 ) 广通是路桥集团的全资子, 其关联关系符合股票上市规则中条第二款的规定履约能力分析 : 与上述发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需, 认为上述关联方的财务状况和资信情况良好, 是依法存续且正常经营的, 不会对带来交易风险或形成坏账损失三关联交易主要内容和定价政策 4

5 ( 一 ) 交易内容该类日常经营活动导致的关联交易内容包括承包关联方的工程以及向关联方发包工程及其他与日常经营相关的交易建设集团及其控制方投资运作的建设项目, 如果其中包含路桥施工任务, 在同等条件下, 龙建股份可以按招标文件规定的条件, 以中标价格或市场公平价格获得该工程 ; 龙建股份与关联方合作中标或运作的项目, 在成本效益测算之后, 可按招标文件规定的条件, 将可以分包的工程按中标价格或市场公平价格分包给关联方 ( 二 ) 交易金额 2016 年度预计发生交易总额为万元, 其中, 关联采购发生的交易总额不超过 280 万元 ; 物业租赁发生的交易总额不超过 20 万元 ; 资金拆借发生的交易总额不超过万元 ( 三 ) 交易方式和定价原则与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等互惠互利公平公允的原则进行, 按照同类交易市场价格确定交易价格, 不存在损害全体股东利益的情况四关联交易目的和对上市的影响 2016 年日常关联交易预计均是日常生产经营所必需, 目的为保障生产经营持续有效地进行关联方的选择是基于对其经营管理资信状况及履约能力的了解, 利于降低成本以及拓宽融资渠道关联交易条件公平合理, 利于减少交易成本, 不损害及中小股东的利益本项关联交易对的持续经营盈利能力及独立性等不会产生不利影响, 亦不会因此形成对关联方的依赖特此公告报备文件 : 1 第八届董事会第二十次会议决议 2 独立董事事前认可声明 3 独立董事意见龙建路桥股份有限董事会 2016 年 4 月 12 日 5

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