2014 年 4 月 16 日, 本公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的议案, 预计 2014 年度本公司 ( 包括控股子公司 ) 与关联方 ( 主要指控股股东及其下属单位 ) 之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过

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廉寸
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1 证券代码 : 证券简称 : 铜峰电子编号 : 临安徽铜峰电子股份有限公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 是日常关联交易对上市公司的影响 : 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开公平公正的原则, 不会影响公司的独立性一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况安徽铜峰电子股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 第六届董事会第二十八次会议于 2015 年 4 月 27 日审议通过了关于公司 2014 年日常关联交易情况及 2015 年日常关联交易预计的议案, 关联董事均回避表决 2. 独立董事发表的独立意见上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可, 并对此发表了独立意见, 独立董事认为公司 2014 年日常关联交易实际发生总额未超出预计金额, 遵循了公平公允的原则及诚信原则, 符合公司及股东的整体利益公司 2015 年度日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本, 有利于公司生产经营的平稳运行, 对本公司及全体股东是公平的, 不存在损害全体股东合法权益的行为 3 审计委员会意见公司审计委员会认为 : 公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生, 且交易定价政策和定价依据符合公开公平公正的原则 4 提交股东大会审议情况公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计的议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议, 关联股东届时将回避表决 ( 二 )2014 年日常关联交易的预计和执行情况 1

2 2014 年 4 月 16 日, 本公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的议案, 预计 2014 年度本公司 ( 包括控股子公司 ) 与关联方 ( 主要指控股股东及其下属单位 ) 之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过 2950 万元人民币以及 830 万美元本公司 2014 年度日常关联交易实际发生额为 2750 人民币及 709 万美元, 未超出预计金额, 具体详见下表 : 关联人关联交易类别 2014 年预计金额 ( 万元 ) 2014 年实际发生金额 ( 万元 ) 铜陵市天元新能源科技有限公司采购货物销售货物韩国 SKC 公司采购货物 550 万美元 456 万美元销售货物 280 万美元 253 万美元浙江卓诚兆业投资开发有限公司提供商品及劳务杭州易辰房地产有限公司提供商品及劳务安徽铜峰信息科技有限责任公司采购货物铜陵晶能电子股份有限公司转供电费 0 69 铜陵艺林光电科技有限公司提供商品及劳务其它与日常经营相关的零星关联交易合计预计总额为 2950 万元人民币以及 830 万美元实际发生 2750 人民币及 709 万美元 ( 三 )2015 年日常关联交易预计金额和类别本公司预计 2015 年日常关联交易是指本公司 ( 包括控股子公司 ) 与关联方 ( 主要指实际控制人的子公司以及控股股东及其子公司 ) 之间发生的采购货物销售商品提供劳务等交易事项预计 2015 年发生与日常经营相关关联交易总额为 6130 万元人民币以及 800 万美元, 具体如下 : 关联人关联交易类别 2015 年预计金额 ( 万元 ) 2014 年实际发生金额 ( 万元 ) 铜陵市天元新能源科技有限公司采购货物销售货物韩国 SKC 公司采购货物 500 万美元 456 万美元销售货物 300 万美元 253 万美元浙江卓诚兆业投资开发有限公司提供商品及劳务杭州易辰房地产有限公司提供商品及劳务安徽铜峰信息科技有限责任公司采购货物铜陵晶能电子股份有限公司转供电费铜陵艺林光电科技有限公司提供商品及劳务

3 其它与日常经营相关的零星关联交易预计 2015 年以上日常关联交易总额为 2950 万元人合计民币以及 830 万美元根据上海证券交易所股票上市规则安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度相关规定, 鉴于以上关联交易总额预计超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上, 以上关联交易事项尚需提交公司股东大会审议, 关联股东届时将回避表决二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方的基本情况 1 铜陵市天元新能源科技有限公司 (1) 名称 : 铜陵市天元新能源科技有限公司 (2) 住所 : 铜陵经济技术开发区纬三路南侧 (3) 法定代表人 : 周建斌 (4) 注册资本 : 肆仟万元 (5) 经营范围 : 一般经营项目 ; 太阳能电池片 LED 人造石英晶体汽车座椅电子电容器配件生产研发销售 ( 经营范围中需经环境评估的, 评估合格方可经营 ) (6) 成立日期 :2011 年 11 月 7 日该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司, 与本公司构成关联关系预计 2015 年本公司将以向该公司采购材料及配件不超过 2300 万元, 向其销售再生树酯不超过 230 万元 2 韩国 SKC 公司韩国 SKC 公司是世界 500 强企业之一 SK 集团的子公司, 该公司是韩国最大的 PET 薄膜商 2004 年 12 月 7 日, 本公司与韩国 SKC 公司共同投资设立了安徽铜爱电子材料有限公司 ( 以下简称铜爱公司 ), 铜爱公司注册资本为 2020 万美元, 其中本公司出资 1515 万美元, 占 75% 比例,SKC 公司出资 505 万美元, 占 25% 比例铜爱公司主要生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料韩国 SKC 公司持有本公司控股子公司铜爱公司 25% 的股权, 根据实质重于形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 认定韩国 SKC 公司与本公司构成关联交易预计 2015 年铜爱公司将向韩国 SKC 公司采购原材料 500 万美元, 销售货物 300 万美元 3 浙江卓诚兆业投资开发有限公司 (1) 名称 : 浙江卓诚兆业投资开发有限公司 (2) 住所 : 浙江省永康经济开发区 3

4 (3) 法定代表人 : 应建仁 (4) 注册资本 : 叁亿元 (5) 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) (6) 经营范围 : 一般经营项目 ; 房地产开发经营物业管理服务室内外装璜国家法律法规及政策允许的投资业务, 货物和技术的进出口业务 ( 上述经营范围不含国家法律法规禁止限制和许可经营的项目 ) (7) 成立日期 :2008 年 6 月 19 日该公司为本公司控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团有限公司的全资子公司, 与本公司构成关联关系预计 2015 年本公司将为该公司提供建筑智能化系统集成, 安全防范系统工程的设计施工与维护方面服务发生关联交易 80 万元 4 杭州易辰房地产有限公司 (1) 名称 : 杭州易辰房地产有限公司 (2) 住所 : 临安市锦北街道潘山村马登里 22 号 (3) 法定代表人 : 叶菲 (4) 注册资本 : 贰仟万元 (5) 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) (6) 经营范围 : 许可经营项目 : 房地产开发经营 (7) 成立日期 :2011 年 4 月 9 日该公司为本公司控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团有限公司的全资子公司, 与本公司构成关联关系预计 2015 年, 本公司将由于为该公司提供建筑智能化系统集成, 安全防范系统工程的设计施工与维护方面服务发生关联交易 100 万元 5 安徽铜峰信息科技有限责任公司 (1) 名称 : 安徽铜峰信息科技有限责任公司 (2) 公司注册资本 :300 万元 (3) 住所 : 铜陵市东市工业区 (4) 法定代表人 : 王晓云 (5) 企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ); (6) 经营范围 : 计算机软硬件的技术开发转让咨询服务, 楼宇智能化系统的设计与施工安全技术防范工程的设计施工与维修, 计算机系统集成, 网络布线设计安装维修叁级 ( 含 ) 以下电视监控报警系统, 网络设备电子产品计算机软硬件销售 ( 以上经营项目涉及资质的均凭资质证书经营 ) (7) 成立日期 :2004 年 3 月 1 日该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司, 与本公司构成关联关系预计 2015 年本公司将向安徽铜峰信息科技有限责任公司采购电脑设备及配件不超过 120 万元 4

5 6 铜陵晶能电子股份有限公司 (1) 名称 : 铜陵晶能电子股份有限公司 (2) 公司注册资本 :3000 万元 (3) 住所 : 安徽省铜陵市经济技术开发区 (4) 法定代表人 : 梁志扬 (5) 企业类型 : 其它股份有限公司 ( 非上市 ); (6) 经营范围 : 一般经营项目 : 聚烯烃薄膜的研发生产销售, 新型电池及其材料新型电子元器件组件的生产和销售 ; 自营和代理各类商品技术的进出口业务, 经营本企业生产所需的原辅材料设备零配件的进口业务 (7) 成立日期 :2009 年 12 月 18 日该公司为本公司控股股东铜峰集团的控股子公司, 与本公司构成关联关系预计 2015 年本公司因向铜陵晶能电子股份有限公司转供水电发生关联交易 300 万元 7 铜陵艺林光电科技有限公司 (1) 名称 : 铜陵艺林光电科技有限公司 (2) 公司注册资本 :5000 万元 (3) 住所 : 铜陵县金桥工业园 (4) 法定代表人 : 周建斌 (5) 企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ); (6) 经营范围 : 一般经营项目 : 金属冲压件电子材料电子元器件注塑件生产销售 ; 模具开发 ; 机械加工 ;LED 支架生产销售 ; 电镀加工 ; 商务信息中介及咨询服务 ;LED 灯二级管贴片 LED 照明产品电子产品生产销售及技术研发 ; 代理各类商品和技术进出口业务 ( 国家限制企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外 ) (7) 成立日期 :2013 年 5 月 16 日该公司为本公司控股股东铜峰集团的控股子公司, 与本公司构成关联关系 2015 年本公司业务范围增加了 LED 用封装支架业务, 由该公司为本公司生产 LED 产品提供电镀加工服务, 预计 2015 年将发生关联交易 2800 万元 ( 二 ) 与上市公司关联关系关联方名称铜陵市天元新能源科技有限公司韩国 SKC 公司浙江卓诚兆业投资开发有限公司杭州易辰房地产有限公司安徽铜峰信息科技有限责任公司与本公司的关联关系同受控股股东控制重要子公司的股东同受控股股东的股东控制同受控股股东的股东控制同受控股股东控制 5

6 铜陵晶能电子股份有限公司铜陵艺林光电科技有限公司同受控股股东控制同受控股股东控制 ( 三 ) 前期同类关联交易未发生违约情形前期同类关联交易执行情况良好, 支付等履约能力正常, 未发生违约情形三关联交易主要内容和定价政策公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时, 均遵循公平公正合理的原则, 交易价格将按照市场规律, 以市场同类交易标的价格为依据根据交易内容, 公司将与关联方签署具体交易协议, 详细约定交易价格交易内容等事项四交易目的和交易对上市公司的影响公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小, 对公司本期及未来财务状况经营成果影响很小, 不影响公司独立性以上关联交易能够充分发挥公司与关联方各自的产品与技术的优势, 满足公司正常的经营需要, 可降低营销费用和采购成本, 有利于公司生产经营的平稳运行五关联交易协议签署情况公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同, 对交易事项进行详细约定六备查文件 1 本公司第六董事会第二十八次会议决议 2 独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见 3 经与会监事签字确认的监事会决议 4 审计委员会的书面意见特此公告安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2015 年 4 月 29 日 6

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08