律师 9 通过本次股东大会决议陈亮龙建路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案议案一 : 关于公司董事会换届选举董事的议案公司第七届董事会三年任期届满, 根据公司章程的规定, 经与公司相关股东协商, 公司董事会拟提名陈亮先生杨继禹先生田玉龙先生王征宇先生李梓丰先生张永良

Size: px

Start display at page:

Download "律师 9 通过本次股东大会决议陈亮龙建路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案议案一 : 关于公司董事会换届选举董事的议案公司第七届董事会三年任期届满, 根据公司章程的规定, 经与公司相关股东协商, 公司董事会拟提名陈亮先生杨继禹先生田玉龙先生王征宇先生李梓丰先生张永良"

攸严
7 years ago
Views:

1 龙建路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程安排 ( ) 序号会议议程报告人 1 宣布股东出席情况及大会议案内容陈亮 2 报告议案议案一关于公司董事会换届选举董事的议案王征宇议案二关于公司监事会换届选举监事的议案张世英议案三关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议案张永良议案四关于为全资子公司一公司提供担保的议案张永良议案五关于为全资子公司二公司提供担保的议案张永良议案六关于为全资子公司三公司提供担保的议案张永良议案七关于为全资子公司四公司提供担保的议案张永良议案八关于为全资子公司五公司提供担保的议案张永良议案九关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案张永良 3 股东审议议案陈亮 4 宣读和通过表决方法和监票小组名单谷文龙 5 填票投票休会统计票陈亮 6 报告表决结果郑云章 7 宣读本次股东大会决议草案陈亮 8 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书见证

2 律师 9 通过本次股东大会决议陈亮龙建路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案议案一 : 关于公司董事会换届选举董事的议案公司第七届董事会三年任期届满, 根据公司章程的规定, 经与公司相关股东协商, 公司董事会拟提名陈亮先生杨继禹先生田玉龙先生王征宇先生李梓丰先生张永良先生史航先生赵庆海先生张志国先生丁波先生王涌先生姜建平先生为公司第八届董事会董事候选人, 其中张志国先生丁波先生王涌先生姜建平先生为独立董事候选人, 王涌先生为会计专业人士此议案已通过公司第七届董事会第六十四次会议审议, 现提交股东大会选举请各位股东审议附件 : 候选董事简历龙建路桥股份有限公司董事会

3 二 O 一五年四月七日候选董事简历 : 陈亮先生, 汉族,1962 年 3 月出生, 中共党员, 研究员级高级工程师 1984 年 8 月毕业于交通部济南交通学校筑路机械专业, 专科学历 ;2006 年 1 月毕业于北京交通大学土木工程专业, 大学本科学历陈亮先生自 1984 年 8 月参加工作以来, 历任黑龙江省公路一处技术员机务科副科长机械队副队长机械队队长设备公司经理 ; 黑龙江省路桥建设集团一公司副总经理 ; 龙建路桥股份有限公司第一工程处副处长代理处长 ;2004 年 3 月任龙建路桥股份有限公司第一工程处处长 ;2008 年 5 月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长兼总经理 ; 2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长总经理 ;2011 年 3 月任龙建路桥股份有限公司副总经理 ;2012 年 4 月任龙建路桥股份有限公司总经理 ;2012 年 5 月任龙建路桥股份有限公司董事总经理 ;2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司董事长至今杨继禹先生, 汉族,1969 年 6 月出生, 中共党员, 高级工程师 1990 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业, 专科学历 ; 2005 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学土木工程专业, 大学本科学历杨继禹先生自 1990 年 12 月参加工作以来, 历任黑龙江

4 省公路一处技术员工长副队长队长项目经理 ; 龙建路桥股份有限公司第一工程处副处长 ;2007 年 4 月任龙建路桥股份有限公司第二工程处处长 ;2008 年 4 月任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长兼总经理 ;2012 年 4 月任龙建路桥股份有限公司总经理助理兼黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长总经理 ;2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司总经理 ;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事总经理 ;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司副董事长总经理至今田玉龙先生, 汉族,1969 年 3 月出生, 中共党员, 研究员级高级工程师 1989 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业, 专科学历 ;2006 年 12 月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业, 研究生学历田玉龙先生自 1989 年参加工作以来, 历任黑龙江省公路四处技术员工程股长副队长队长 ; 黑龙江省路桥建设集团四公司副总经理 ; 龙建路桥股份有限公司第四工程处副处长 ; 黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理 ;2005 年 9 月任龙建路桥股份有限公司第四工程处处长 ;2008 年 5 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理 ;2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长总经理 ;2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司副总经理 ;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公

5 司董事副总经理 ;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司副董事长副总经理至今王征宇先生, 汉族,1961 年 4 月出生, 中共党员, 高级工程师 1983 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院海洋工程及船舶设计专业, 大学本科学历, 学士学位 ;2006 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业, 研究生学历, 硕士学位王征宇先生自 1983 年 7 月参加工作以来, 历任哈尔滨船舶制造厂设计室职员 ; 黑龙江省路桥公司中国援外项目孟加拉大桥实验室主任 ; 黑龙江省路桥公司人事劳资处副科长副处长处长 ; 黑龙江省路桥公司政治部副主任兼人事劳资处处长党委工作部主任党委委员等职务 ;2002 年 3 月至今任龙建路桥股份有限公司董事会秘书 ;2008 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事至今期间于 1999 年 12 月通过省委组织部和国家外专局组织的英语考试, 成为黑龙江省首批高级经济管理领导人才赴美培训班学员, 在美国加利福尼亚大学攻读 MBA 课程半年李梓丰先生, 汉族,1972 年 2 月出生, 研究员级高级经济师, 高级工程师, 国家注册一级建造师 ( 公路市政 ) 投资咨询工程师 1993 年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理工程专业, 大学本科学历, 学士学位 ;2008 年 3 月于哈尔滨商业大学工商管理专业毕业, 研究生学历, 硕士学位,

6 2010 年 11 月毕业于哈尔滨工业大学物流工程专业, 工程硕士李梓丰先生自 1993 年 7 月参加工作以来, 历任黑龙江省公路四处技术员工长科员 ; 黑龙江省公路三处企管科副科长科长 ; 黑龙江省路桥公司企管财会部科长 ;2000 年 9 月任黑龙江省路桥公司总经理助理兼企业策划部经理 ; 2002 年 3 月任龙建路桥股份有限公司总经济师 ;2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事副总经理兼总经济师至今张永良先生, 1966 年 2 月出生, 中共党员, 高级会计师 1988 年 7 月西安公路学院交通运输管理专业毕业, 大学本科学历, 学士学位张永良先生自 1988 年参加工作以来, 历任黑龙江省公路四处工程队会计 ; 黑龙江省路桥公司财务处主管会计 ; 黑龙江省公路三处财务科科长 ; 黑龙江省路桥建设集团三公司总会计师兼财务科科长 ; 黑龙江省路桥公司企管财务部经理 ; 2001 年 8 月任黑龙江省路桥公司财会部经理兼资本运营公司经理 ;2002 年 6 月任龙建路桥股份有限公司总会计师 ;2008 年 8 月至 2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事兼总会计师 ;2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼总会计师 ;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事副总经理兼总会计师至今史航先生, 汉族,1969 年 11 月出生, 研究员级高级会

7 计师 1991 年 7 月毕业于黑龙江省农业银行干部管理学校金融会计专业, 大专学历 ;1998 年 12 月毕业于哈尔滨师范大学计算机专业, 大学本科学历史航先生自 1991 年 7 月参加工作以来, 历任黑龙江省嫩江县建设银行会计 ; 黑龙江省嫩江县农业银行会计 ; 黑龙江省投资总公司财务部会计 ; 黑龙江省投资总公司计划财务部副部长 ;2002 年 7 月至今任黑龙江省投资总公司证券部部长 ;2006 年 4 月至 2008 年 8 月任龙建路桥股份有限公司监事 ;2008 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事至今赵庆海先生, 汉族,1964 年 6 月出生, 中共党员, 高级会计师 2001 年 1 月毕业于黑龙江省行政学院财会专业, 大学本科学历 ;2012 年 1 月毕业于中共黑龙江省委党校经济管理专业, 研究生学历赵庆海先生自 1984 年 6 月参加工作以来, 历任哈尔滨船舶修造厂机装车间工人财务科会计副科长科长厂长助理兼财务科科长总会计师 ; 哈尔滨北方船舶工业有限公司副总经理总会计师 ;2008 年 3 月任黑龙江航运集团有限公司财务部部长 ;2010 年 4 任黑龙江航运集团有限公司总会计师兼财务部部长 ;2014 年 6 月至今任黑龙江航运集团有限公司副总经理兼总会计师 ;2008 年 8 月至今任龙建路桥股份有限公司董事 ;2012 年 10 月至今任黑龙江省总会计师协会理事

8 张志国先生, 汉族,1949 年 6 月出生, 高级经济师 1984 年毕业于中央广播电视大学党政干部基础科专业, 大专学历张志国先生自 1964 年 1 月参加工作以来, 历任巴彦县党校社教工作队队员 ; 巴彦县华山公社革委会常委兼双泉大队党支部书记 ; 巴彦县人民银行人事科科长 ; 松花江地区人民银行人事科科长 ;1984 年 1 月至 2004 年 1 月历任中国人民银行哈尔滨中心支行副处长处长监察专员副行长行长兼外汇局长 ;2004 年至 2007 年 12 月任人民银行沈阳分行巡视员丁波先生, 汉族,1966 年 1 月出生, 中共党员, 教授 1988 年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理专业, 本科学历 ;2006 年毕业于哈尔滨理工大学, 研究生学历, 硕士学位丁波先生 1988 年 7 月任黑龙江交通高等专科学校教师系主任 ;2000 年 4 月任黑龙江工程学院经济管理学院院长至今王涌先生, 汉族,1966 年 8 月出生, 会计专业副教授 1991 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业, 大学本科学历, 学士学位 ;1997 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理工程专业, 研究生学历, 硕士学位王涌先生 1991 年 7 月任哈尔滨科技大学教师 ;1995 年 7 月任哈尔滨理工大学经济学院会计系主任至今姜建平先生, 汉族,1972 年 7 月出生, 中共党员 1994

9 年 6 月毕业于哈尔滨金融高等专科学校城市金融专业, 专科学历 ;2000 年 12 月毕业于黑龙江大学金融专业, 大学本科学历, 学士学位 ;2009 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学工商管理专业, 研究生学历, 硕士学位具有金融理财师资格证书期货从业资格证书证券从业资格证书姜建平先生自 1994 年 7 月参加工作以来, 历任中国银行哈尔滨市南岗支行柜员会计营业部综合员行长办公室秘书信贷科信贷员党办秘书风险管理部主任办公室主任个人金融部总经理 ;2008 年 9 月任中国民族证券有限责任公司中心营业部职员 ;2009 年 2 月任中国民族证券有限责任公司营销中心基金业务部职员 ;2010 年 10 月任中国民族证券有限责任公司融资融券部征信授信部经理 ;2012 年 1 月任东方集团财务有限责任公司总经理 ;2013 年 6 月至今任东方集团财务有限责任公司董事总经理 ;2014 年 5 月任东方集团股份有限公司监事至今议案二 : 关于公司监事会换届选举监事的议案公司第七届监事会三年任期届满, 根据公司章程的规定, 经与公司相关股东协商, 公司监事会提名张世英先生谷文龙先生李仁先生为公司第八届监事会股东代表出任的监事人选

10 经公司一届一次职代会第三次主席团及班组长联席会议选举付百彦先生郑云章先生为公司职工代表监事此项议案已经通过公司第七届监事会第十九次会议审议, 现提交股东大会选举请各位股东审议附件 : 候选监事简历龙建路桥股份有限公司监事会二 O 一五年四月七日监事候选人简历 : 张世英先生, 汉族,1958 年 8 月生, 中共党员, 高级经济师 1981 年 8 月毕业于黑龙江省五常市师范学校中文专业, 中专学历 ;1999 年 1 月毕业于黑龙江省行政学院经济管理专业, 大学本科学历张世英先生自 1981 年 8 月参加工作以来, 历任黑龙江省公路一处技校教师 ; 黑龙江省路桥公司水泥厂办公室主任 ; 黑龙江省路桥公司办公室副主任 ; 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司第六工程处党委书记 ;2002 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司党委书记 ;2008 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记 ;2012 年 1 月至今任龙建路桥股份有限公司党委副书记纪委书记工会主席 ;2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司监事 ;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司监事会主席至今

11 谷文龙先生, 汉族,1965 年 6 月出生, 中共党员, 教授级高级政工师 1988 年 7 月毕业于哈尔滨体育学院, 大学本科学历, 教育学学士谷文龙先生自 1988 年 7 月参加工作以来, 历任哈尔滨市团校助教讲师 ; 新兴度假村执行副总经理 ; 黑龙江省路桥公司工会干事 ;2006 年 6 月任黑龙江省路桥公司工会办公室主任 ;2010 年 6 月至今任龙建路桥股份有限公司工会副主席 ;2005 年 6 月任龙建路桥股份有限公司监事至今李仁先生, 汉族,1971 年 3 月出生, 中共党员, 注册会计师注册税务师会计师政工师企业信息管理师 1993 年 7 月毕业于武汉水运工程学院社会科学系政治专业, 大学本科学历, 法学学士学位李仁先生 1993 年 7 月任哈尔滨船务公司办公室秘书副主任 ;2002 年 6 月任黑龙江航运集团有限公司技术信息部主任科员 ;2010 年 4 月任黑龙江航运集团有限公司技术信息部副部长 ;2011 年 11 月任黑龙江航运集团有限公司财务审计部副部长 ;2013 年 3 月至今任黑龙江航运集团有限公司财务审计部部长 ;2013 年 9 月任龙建路桥股份有限公司监事至今付百彦先生, 汉族,1969 年 6 月出生, 中共党员, 高级会计师 1988 年 7 月毕业于上海交通学校会计专业, 专科学历 ;2007 年 7 月毕业于东北财经大学会计专业, 大学本科学历

12 付百彦先生 1988 年 7 月参加工作以来, 历任黑龙江省公路四处四队财务核算员六队财务股会计七队财务股会计财务科科长 ; 龙建路桥股份有限公司审计部副部长 ; 龙建路桥股份有限公司财务部副部长部长 ;2006 年 2 月任龙建路桥股份有限公司审计部部长 ;2009 年 12 月任黑龙江省建设集团有限公司绩效审计部副部长兼龙建路桥股份有限公司审计部部长 ;2011 年 5 月任龙建路桥股份有限公司审计部部长 ;2014 年 3 月至今任龙建路桥股份有限公司总包事业部副经理 ;2006 年 4 月任龙建路桥股份有限公司监事至今郑云章先生, 汉族,1971 年 2 月出生, 中共党员, 会计师大学本科学历郑云章先生 1992 年 7 月参加工作以来, 历任黑龙江省第四工程处五队会计六队会计审计科副科长 ; 黑龙江依勃公路指挥部财务处处长 ; 黑龙江大齐公路指挥部财务处处长 ; 黑龙江省路桥公司审计处科员资产效益管理部科员 ; 龙建路桥股份有限公司审计部副部长主持工作资产效益部部长效益监督部部长 ;2009 年 2 月任龙建路桥股份有限公司企业策划部部长 ;2014 年 3 月至今任龙建路桥股份有限公司绩效审计部部长 ;2003 年 4 月任龙建路桥股份有限公司监事至今

13 议案三 : 关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 ( 以下简称为二公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 6,000 万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 87, 万元, 负债为 76, 万元, 净资产为 10, 万元, 实现主营业务收入 60, 万元, 净利润万元截止 2014 年 9 月 30 日, 本年度实现主营业务收入 15, 万元, 实现净利润万元经营范围是公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级市政公用工程总承包贰级二公司拟在光大银行宣化支行申请 1 亿元人民币银行综合授信额度 ( 其中保函额度 6000 万元银行承兑汇票额度 4000 万元 ), 期限为一年拟请公司为该笔综合授信额度提供担保此议案已通过公司第七届董事会第六十二次会议审议截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附件 :1 二公司营业执照; 2 二公司 2013 年末经审计财务报表 ;

14 3 二公司 2014 年 9 月 30 日未经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一五年四月七日议案四 : 关于为全资子公司一公司提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 ( 以下简称为一公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 78, 万元, 负债总额为 62, 万元, 净资产为 16, 万元, 实现主营业务收入 54, 万元, 净利润万元截止 2014 年 11 月 30 日, 未经审计的资产总额为 59, 万元, 负债总额为 39, 万元, 净资产为 20, 万元, 实现主营业务收入 70, 万元, 净利润万元经营范围是公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级市政公用工程施工总承包贰级一公司在交通银行黑龙江省分行营业部 1000 万元流动资金贷款已经到期因经营投标需要, 拟继续在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款 1000 万元, 拟请公司为上述融资继续提供连带责任担保

15 此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附件 :1 一公司营业执照; 2 一公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告 ; 3 一公司 2014 年 11 月 30 日未经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一五年四月七日议案五 : 关于为全资子公司二公司提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 ( 以下简称为二公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 6,000 万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 87, 万元, 负债总额为 76, 万元, 净资产为 10, 万元, 实现主营业务收入 60, 万元, 净利润万元截止 2014 年 11 月 30 日, 未经审计的资产总额为 74, 万元, 负债总额为 63, 万元, 净资产为 11, 万元, 实现主营业务收入 34, 万元, 净利润万元经营范围是公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承

16 包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级市政公用工程总承包贰级二公司因项目生产和经营投标需要, 拟在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款 1000 万元, 拟请公司为上述融资提供连带责任担保此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附 :1 二公司营业执照; 2 二公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告 ; 3 二公司 2014 年 9 月 30 日未经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一五年四月七日议案六 : 关于为全资子公司三公司提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 ( 以下简称为三公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 4000 万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 96, 万元, 负债总额为 88, 元, 净资产为 7, 万元, 实现主营业务收入 63, 万元, 净利润万元

17 截止 2014 年 11 月 30 日, 未经审计的资产总额为 99, 万元, 负债总额为 91, 万元, 净资产为 8, 万元, 实现主营业务收入 89, 万元, 净利润万元经营范围是市政公用工程施工总承包壹级公路工程施工总承包贰级桥梁工程专业承包贰级隧道工程专业承包贰级公路路面工程专业承包贰级公路路基工程专业承包贰级三公司在交通银行黑龙江省分行营业部 1.2 亿元的银行综合授信已经到期因经营投标需要, 拟继续在交通银行黑龙江省分行营业部申请 1 亿元银行综合授信, 其中流动资金贷款 3000 万元, 非融资性保函 7000 万元, 期限一年拟请公司为上述综合授信继续提供连带责任担保此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附件 :1 三公司营业执照; 2 三公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告 ; 3 三公司 2014 年 11 月 30 日未经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一五年四月七日

18 议案七 : 关于为全资子公司四公司提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 ( 以下简称为四公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 85, 万元, 负债总额为 66, 万元, 净资产为 18, 万元, 实现主营业务收入 95, 万元, 净利润万元截止 2014 年 11 月 30 日, 未经审计的资产总额为 80, 万元, 负债总额为 60, 万元, 净资产为 19, 万元, 实现主营业务收入 56, 万元, 净利润万元经营范围是公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级市政公用工程施工总承包贰级四公司在广发银行哈尔滨分行 2000 万元流动资金贷款即将到期因项目生产和经营投标需要, 拟继续在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款 2000 万元, 拟请公司为上述融资继续提供连带责任担保此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附件 :1 四公司营业执照;

19 2 四公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告 ; 3 四公司 2014 年 11 月 30 日未经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一五年四月七日议案八 : 关于为全资子公司五公司提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 ( 以下简称为五公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 54, 万元, 负债总额为 43, 万元, 净资产为 10, 万元, 实现主营业务收入 47, 万元, 净利润万元截止 2014 年 11 月 30 日, 未经审计的资产总额为 66, 万元, 负债总额为 51, 万元, 净资产为 15, 万元, 实现主营业务收入 56, 万元, 净利润万元经营范围为公路工程施工 ( 在资质证书规定的范围内从事经营活动 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 五公司具有公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级施工资质五公司因施工生产和经营投标需要, 拟向远东国际租赁有限公司 ( 简称远东公司 ) 以售后回租的方式进行融资 2510

20 万元, 签订相关售后回租赁合同, 期限为 3 年, 租赁年利率为 7.15%, 租金计算方式为等额年金法远东公司在租赁协议价款中直接抵扣 10% 作为保证金, 收取服务手续费万元租赁物件是五公司施工设备和试验仪器, 原值 2511 万元 ( 详见所有权转让协议 ), 租赁期满五公司履行完毕合同义务后, 远东公司将该批施工设备和试验仪器所有权转移给五公司公司拟为五公司上述融资租赁提供连带责任担保此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附件 :1 五公司营业执照; 2 五公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告 ; 3 五公司 2014 年 11 月 30 日未经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一五年四月七日议案九 : 关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案黑龙江伊哈公路工程有限公司 ( 以下简称为伊哈公司 ) 是公司控股 59.47% 的子公司, 注册资本为 199 万美元, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 51, 万元,

21 负债总额为 49, 万元, 净资产为 1, 万元, 实现主营业务收入 25, 万元, 净利润万元截止 2014 年 11 月 30 日, 未经审计的资产总额为 68, 万元, 负债总额为 67, 万元, 净资产为 1, 万元, 实现主营业务收入 52, 万元, 净利润万元经营范围是公路工程桥梁建设工程土石方工程的施工具有公路路面工程专业承包贰级公路路基工程专业承包贰级伊哈公司在交通银行黑龙江省分行营业部 900 万元流动资金贷款已经到期, 在广发银行哈尔滨分行 1000 万元流动资金贷款即将到期因鸡东项目材料采购需要, 拟继续在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款 900 万元在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款 1000 万元, 拟请公司为上述两笔融资提供连带责任担保此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附 : 1 伊哈公司营业执照; 2 伊哈公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报表 ;

22 3 伊哈公司 2014 年 11 月 30 日未经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一五年四月七日

况等情况了解的基础上, 我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力, 不存在公司法中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形同意将上述候选人提交公司股东大会审议四位独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议, 方能提交公司股东大会审议 2 关于召开公司

况等情况了解的基础上, 我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力, 不存在公司法中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形同意将上述候选人提交公司股东大会审议四位独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议, 方能提交公司股东大会审议 2 关于召开公司证券代码 :600853 证券简称 : 龙建股份编号 :2015-008 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任规定一董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合公司法及公司章程的 ( 二 ) 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十四次会议通知