程序一关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易履行的审议程序 1 本次关联交易事项已经公司 2015 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过公司关联董事童国华先生吕卫平先生回避表决, 非关联董事全部通过 2 公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为: 该关联交易合理

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符漫娄
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 长江通信公告编号 : 武汉长江通信产业集团股份有限公司关于对 2014 年度关联交易进行确认的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 否交易内容 : 为了保证生产经营的正常运行,2014 年度武汉长江通信产业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 向实际控制人武汉邮电科学研究院 ( 以下简称邮科院 ) 和控股股东武汉烽火科技集团有限公司 ( 以下简称烽火科技 ) 分别借款人民币 2,000 万元, 利率按照银行同期贷款基准利率计算 ;2014 年度公司与邮科院及烽火科技实际控制的部分子公司发生商品采购服务采购房屋租赁商品销售等日常关联交易总额人民币 254 万元关联交易对上市公司的影响 : 公司 2014 年度关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动发挥公司与关联方的协同效应, 保证公司运营资金及时足额到位, 有利促进公司发展, 是合理的, 必要的关联交易遵循公平公正公开的原则, 不存在损害公司和公司股东利益的情形, 公司不会对关联方产生依赖, 也不会影响公司的独立性今后公司将严格按照关联交易的有关规定要求履行相应的决策确认 1

2 程序一关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易履行的审议程序 1 本次关联交易事项已经公司 2015 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过公司关联董事童国华先生吕卫平先生回避表决, 非关联董事全部通过 2 公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为: 该关联交易合理公平, 没有损害公司及中小股东的利益, 关联交易决策和表决程序合法, 符合规定要求不存在损害上市公司及中小股东利益的情况, 特别是非关联股东和中小股东利益的情形 ( 二 ) 交易内容 : 1 向邮科院和烽火科技分别借款人民币 2,000 万元的两项关联交易 2014 年度公司分别向实际控制人邮科院及控股股东烽火科技借款人民币 2,000 万元, 共计人民币 4,000 万元, 产生关联交易, 向邮科院借款的期限为 2014 年 9 月 29 日至 2014 年 12 月 30 日, 向烽火科技借款的期限为 2014 年 10 月 22 日至 2014 年 12 月 30 日公司上述借款利率为银行同期贷款基准利率, 借款利息公允, 且两项关联借款期限均较短, 不存在损害公司及其中小股东利益的情形, 特别是非关联股东和中小股东利益的情形年度日常关联交易 2014 年度公司与邮科院烽火科技实际控制的部分各级子公司发 2

3 生商品采购服务采购房屋租赁商品销售等日常关联交易总额人民币 254 万元具体情况见下表 : 2014 年度公司日常关联交易统计表单位 : 人民币万元关联方关联方与本公司关系关联交易内容 2014 年交易金额武汉邮电科学研究院实际控制人租赁房屋 57 武汉邮电科学研究院实际控制人借入资金 2,000 武汉烽火科技有限公司母公司借入资金 2,000 烽火通信科技股份有限公司同受武邮院控制采购商品 4 武汉光讯科技股份有限公司同受武邮院控制采购商品 110 武汉银泰科技电源股份有限公司同受武邮院控制销售商品 21 武汉同博科技有限公司同受武邮院控制采购服务 45 武汉同博物业管理公司同受武邮院控制采购服务 17 合计 4,254 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方介绍 1 武汉邮电科学研究院( 以下简称邮科院 ) 单位名称 : 武汉邮电科学研究院公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 童国华 3

4 注册资本 : 人民币 164,168 万元成立日期 :1998 年 9 月 28 日注册地址 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号经营范围 : 通信电子信息自动化技术及产品的开发研制技术服务开发产品的销售, 通信工程设计施工 ; 自营和代理各类商品和技术进出口 ; 承包境外通信工程和境内国际招标工程 ; 上述境外工程所需的设备材料出口 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员主要股东 : 本公司上级单位及最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会 2014 年年度经审计的主要财务数据 : 总资产 433,742 万元, 净资产 171,861 万元, 主营业务收入 8,673 万元, 净利润 2,609 万元 2 武汉烽火科技集团有限公司( 以下简称烽火科技 ) 公司名称 : 武汉烽火科技集团有限公司公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 童国华注册资本 : 人民币 64,732 万元成立日期 : 2011 年 12 月 20 日注册地址 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号经营范围 : 通信电子信息光纤预制棒光纤光缆电力新能源电池电源电缆特种线缆自动化技术及产品安全智能系统的开发研制技术服务销售工程设计施工 ; 自营和代理各 4

5 类商品和技术的进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物或技术 ); 劳务派遣 ; 对企业项目投资 ( 上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营 ) 主要股东 : 武汉邮电科学研究院 2014 年年度经审计的主要财务数据 : 总资产 291,266 万元, 净资产 281,640 万元, 主营业务收入 721 万元, 净利润 1,473 万元 3 烽火通信科技股份有限公司( 以下简称烽火通信 ) 公司名称 : 烽火通信科技股份有限公司公司类型 : 股份有限责任公司法定代表人 : 童国华注册资本 : 人民币 99,513 万元成立日期 :1999 年 12 月 25 日注册地址 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号经营范围 : 光纤通信和相关通信技术信息技术领域科技开发 ; 相关高新技术产品制造和销售系统集成代理销售 ; 相关工程设计施工 ; 技术服务 ; 自营进出口业务 ( 进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限 ) 主要股东 : 武汉烽火科技集团有限公司 2014 年年度经审计的主要财务数据 : 总资产 1,312,790 万元, 净资产 553,791 万元, 主营业务收入 864,780 万元, 净利润 38,996 万元 4 武汉光迅科技股份有限公司( 以下简称光迅科技 ) 5

6 公司名称 : 武汉光迅科技股份有限公司公司类型 : 股份有限责任公司法定代表人 : 鲁国庆注册资本 : 人民币 20,350 万元成立日期 :2004 年 4 月 19 日注册地址 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号经营范围 : 信息技术领域光电器件技术及产品的研制生产销售和相关技术服务货物进出口技术进出口代理进出口 ( 上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营 ) 主要股东 : 武汉烽火科技集团有限公司 2014 年年度经审计的主要财务数据 : 总资产 286,302 万元, 净资产 212,492 万元, 主营业务收入 109,251 万元, 净利润 434 万元 5 武汉银泰科技电源股份有限公司( 以下简称银泰科技 ) 公司名称 : 武汉银泰科技电源股份有限公司公司类型 : 股份有限责任公司法定代表人 : 耿皓注册资本 : 人民币 12,480 万元成立日期 :2005 年 8 月注册地址 : 武汉经济技术开发区沌口小区特 2 号经营范围 : 电源及电源智能化产品的生产与销售 ; 高容量密封型免维护铅酸蓄电池锂电池胶体电池储能电池动力电池及系统 6

7 设备节能产品新能源及材料 ( 太阳能组件系统集成风力及风光互补发电系统集成控制器逆变器燃料电池超级电容器 ) 的研发生产和销售及技术服务 ; 光电建筑一体化系统设计集成及施工 ; 照明工程设计施工 ; 电池安装和回收 ; 货物进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物 )( 国家有专项规定的项目经审批后方可经营 ) 主要股东 : 武汉烽火科技集团有限公司 2014 年年度经审计的主要财务数据 : 总资产 55,096 万元, 净资产 -3,579 万元, 主营业务收入 26,619 万元, 净利润 -6,191 万元 6 武汉同博科技有限公司( 以下简称同博科技 ) 公司名称 : 武汉同博科技有限公司公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 丁峰注册资本 : 人民币 2,645 万元成立日期 :2005 年 1 月 19 日注册地址 : 湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号经营范围 : 通信电子产品的研制开发制造销售 ; 通信工程设计施工技术服务技术咨询技术培训及质量检测认证 ; 物业管理主要股东 : 武汉邮电科学研究院 2014 年年度经审计的主要财务数据 : 总资产 8,072 万元, 净资产 3,883 万元, 主营业务收入 9,124 万元, 净利润 83 万元 7 武汉同博物业管理公司( 以下简称同博物业 ) 7

8 公司名称 : 武汉同博物业管理有限公司公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 朱明华注册资本 : 人民币 300 万元成立日期 :2005 年 8 月 1 日注册地址 : 湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号经营范围 : 物业管理及通信维护安装主要股东 : 武汉同博科技有限公司 2014 年年度经审计的主要财务数据 : 总资产 842 万元, 净资产 566 万元, 主营业务收入 2,330 万元, 净利润 101 万元 ( 二 ) 关联关系邮科院系是公司实际控制人, 持有烽火科技 92.69% 的股份, 烽火科技是公司控股股东, 持有本公司 28.63% 的股份, 其构成上海证券交易所股票上市规则之条第一项规定的关联法人烽火通信光迅科技银泰科技同博科技同博物业为公司控股股东烽火科技集团的控股子公司或间接控制公司, 其构成上海证券交易所股票上市规则之条第二项规定的关联法人 ( 三 ) 履约能力分析本公司认为关联方财务状况和资信良好, 具有良好的履约能力, 交易中能履行合约定, 不会给本公司造成损失四关联交易目的和对上市公司的影响 ( 一 ) 关联交易必要性 : 公司 2014 年度关联交易是为保证公司 8

9 正常开展生产经营活动发挥公司与关联方的协同效应, 保证公司运营资金及时足额到位, 能利促进公司发展, 是合理的, 必要的 ( 二 ) 对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响 : 1 各项关联交易是公司扩大经营规模降低经营管理成本的正常措施手段, 因此, 不会影响上市公司独立性也不会对关联人形成依赖 2 关联交易遵循公平公正公开的原则, 不存在损害公司和公司股东利益的情形, 公司不会对关联方产生依赖, 也不会影响公司的独立性特此公告武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日 9

股票简称：烽火通信股票代码：公告编号：临2002—022

股票简称：烽火通信股票代码：公告编号：临2002—022 证券代码 :600498 证券简称 : 烽火通信公告编号 : 临 2018-010 烽火通信科技股份有限公司关于预计 2018 年日常关联交易公告本公司董事会全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本议案需提交 2017 年年度股东大会审议公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易,