( 二 ) 预计日常关联交易类别和金额关联交易类别向关联人采购原材料向关联人销售产品关联人河南科迪大磨坊食品有限公司河南科迪速冻食品有限公司河南省科迪面业有限责任公司科迪食品集团电子商务有限公司河南省科迪便民超市有限公司科迪食品集团股份有限公司合同签订截至披露上年发生关联交金额或预日已发生关联

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宾祝
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1 证券代码 : 证券简称 : 科迪乳业公告编号 : 号河南科迪乳业股份有限公司 2017 年日常关联交易预计补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏河南科迪乳业股份有限公司 ( 以下简称公司或科迪乳业 ) 于 2017 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 ( 及公司指定信息披露媒体证券时报证券日报中国证券报和上海证券报披露了 2017 年日常关联交易预计公告 ( 公告编号 : 号 ), 现将补充后的公告全文披露如下 : 一 2017 年度日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述公司预计 2017 年度因日常生产经营需要, 将与关联方科迪食品集团股份有限公司 ( 以下简称科迪集团 ) 河南省科迪面业有限责任公司( 以下简称科迪面业 ) 河南科迪大磨坊食品有限公司( 以下简称科迪大磨坊 ) 科迪食品集团电子商务有限公司 ( 以下简称科迪电子商务 ) 河南科迪速冻食品有限公司 ( 以下简称科迪速冻 ) 河南省科迪便民超市有限公司( 以下简称科迪便民 ) 发生日常关联交易, 公司预计上述日常关联交易总金额为 7,280 万元, 并向董事会提交了 2017 年度日常关联交易预计的议案 2016 年度, 公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 1, 万元公司于 2017 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案董事会在审议该议案时, 关联董事张清海回避表决, 其余 8 名非关联董事一致同意该事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议, 且关联股东科迪集团张清海国民信托有限公司 - 国民信托德琪 1 号集合资金信托计划将回避表决

2 ( 二 ) 预计日常关联交易类别和金额关联交易类别向关联人采购原材料向关联人销售产品关联人河南科迪大磨坊食品有限公司河南科迪速冻食品有限公司河南省科迪面业有限责任公司科迪食品集团电子商务有限公司河南省科迪便民超市有限公司科迪食品集团股份有限公司合同签订截至披露上年发生关联交金额或预日已发生关联交易金额 ( 万易内容计金额金额 ( 万定价原则元 ) ( 万元 ) 元 ) 材料市场定价材料市场定价材料市场定价商品市场定价商品市场定价备品备件市场定价小计河南科迪大磨坊食品有限公司产品市场定价河南科迪速冻食原材料品有限公司产品市场定价河南省科迪面业原材料有限责任公司产品市场定价科迪食品集团电子商务有限公司产品市场定价河南省科迪便民超市有限公司产品市场定价科迪食品集团股份有限公司产品市场定价小计注 : 公司预计 2017 年向关联人科迪食品集团电子商务有限公司销售产品发生的金额为 6,000 万元, 与 2016 年实际发生金额差异较大, 主要原因是目前科迪食品集团电子商务有限公司业务发展较快 ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况

3 关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额 ( 万元 ) 预计金额 ( 万元 ) 实际发生额占同类业务比例 (%) 实际发生额与预计金额差异 (%) 披露日期及索引披露日期 : 日 ; 公河南科迪大磨坊食品有限公司原材料告名称 : 2016 年日常关联交易预计的公告 ; 公告编号 : 号披露日期 : 日 ; 公向关联人告名称 : 采购原材河南科料迪速冻食品有原材料年日常关联限公司交易预计的公告 ; 公告编号 : 号披露日期 :2016 河南省 10 日 ; 公科迪面告名称 : 业有限原材料责任公 2016 年司日常关联交易预计的公告 ; 公告编

4 向关联人销售产品小计河南科迪大磨坊食品产品有限公司河南科原材迪速冻料产食品有品限公司河南省科迪面原材业有限料产责任公品司号 : 号披露日期 : 日 ; 公告名称 : 2016 年日常关联交易预计的公告 ; 公告编号 : 号披露日期 : 日 ; 公告名称 : 2016 年日常关联交易预计的公告 ; 公告编号 : 号披露日期 : 日 ; 公告名称 : 2016 年日常关联交易预计的公告 ; 公告编号 :

5 号披露日期 : 日 ; 公告名称 : 科迪食品集团 2016 年电子商产品日常关联务有限交易预计公司的公告 ; 公告编号 : 号河南省科迪便民超市产品有限公司披露日期 : 日 ; 公告名称 : 科迪食品集团 2016 年产品股份有日常关联限公司交易预计的公告 ; 公告编号 : 号小计因市场环境变化, 公司采购销售需求减少, 故公司与公司董事会对日常关联交易实关联方的采购销售合同减少, 同时, 公司管理实践中对关际发生情况与预计存在较大差联交易要求严格, 实际实施的关联交易较少异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明因市场环境变化, 公司采购销售需求减少, 故公司与关联方的采购销售合同减少, 同时, 公司管理实践中对关联交易要求严格, 实际实施的关联交易较少

6 二关联人介绍和关联关系 1 基本情况 (1) 科迪集团法定代表人 : 张清海注册资本 :200,000 万元主营业务 : 从事货物及技术的进出口业务 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ); 挂面 ( 普通挂面花色挂面 ) 小麦粉挂面 ( 普通挂面花色挂面 ) 小麦粉 ( 通用专用 ) 的生产销售 ; 批发兼零售预包装食品 ; 农业技术开发推广及服务 ; 投资咨询服务 ( 以上范围凡需审批的, 未获审批前不得经营 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住所 : 河南省虞城县利民工业园区最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 总资产 568,247 万元, 净资产 178,244 万元, 营业收入 200,324 万元, 净利润 10,937 万元 ( 未经审计 ) (2) 科迪面业法定代表人 : 张清海注册资本 :15,000 万元主营业务 : 方便食品 ( 方便面 ) 的生产与销售 ; 粮食收购储运及加工 ( 以上范围凡需审批的, 未获审批前不得经营 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住所 : 商丘市虞城县科迪食品工业园最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 总资产 104,062 万元, 净资产 34,387 万元, 营业收入 68,035 万元, 净利润 5339 万元 ( 未经审计 ) (3) 科迪大磨坊法定代表人 : 张清海

7 注册资本 :10,000 万元主营业务 : 批发兼零售 : 预包装食品 ; 现代农业技术开发推广及服务 ( 以上范围凡需审批的, 未获审批前不得经营 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住所 : 商丘市虞城县利民镇虞单路西侧最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 总资产 21,502 万元, 净资产 7,092 万元, 营业收入 4,379 万元, 净利润 -968 万元 ( 未经审计 ) (4) 科迪电子商务法定代表人 : 张清海注册资本 :100,000 万元主营业务 : 预包装食品兼散装食品的批发零售 ; 农产品的销售 ; 互联网零售住所 : 河南省商丘市虞城县利民镇工贸区十八号最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 总资产 -283 万元, 净资产 -931 万元, 营业收入 1,287 万元, 净利润 -934 万元 ( 未经审计 ) (5) 科迪速冻法定代表人 : 张清海注册资本 :30,000 万元主营业务 : 速冻食品 [ 速冻面米食品 ( 生制品熟制品 ) 速冻其他食品( 速冻肉制品速冻果蔬制品 )] 住所 : 河南省虞城县利民工业园 ( 利民乡虞单路西侧 ) 最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 总资产 93,252 万元, 净资产 22,646 万元, 营业收入 45,005 万元, 净利润 6,003 万元 ( 未经审计 ) (6) 科迪便民

8 法定代表人 : 张清海注册资本 :1,000 万元主营业务 : 洗涤用品化妆品针织品家用电器文具用品体育用品日用百货的销售 ; 批发兼零售 : 预包装食品乳制品 ( 不含婴幼儿配方乳粉 )( 凭有效许可证核定范围与期限经营 ); 零售 : 卷烟雪茄烟 ( 凭有效许可证核定范围与期限经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住所 : 郑州市金水区农科路 25 号院 1 号楼 1 层 2 号最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 总资产 10,074 万元, 净资产 756 万元, 营业收入 1413 万元, 净利润 81 万元 ( 未经审计 ) 2 与上市公司的关联关系 (1) 科迪集团持有科迪乳业 44.27% 的股份, 为科迪乳业控股股东科迪集团符合深圳证券交易所股票上市规则第条第一款规定的关联关系情形 (2) 科迪面业为科迪乳业控股股东科迪集团的控股子公司, 科迪集团持有科迪面业 60% 股权科迪面业符合深圳证券交易所股票上市规则第条第二款规定的关联关系情形 (3) 科迪大磨坊为科迪乳业控股股东科迪集团的控股子公司, 科迪集团持有科迪大磨坊 90% 股权科迪大磨坊符合深圳证券交易所股票上市规则第条第二款规定的关联关系情形 (4) 科迪电子商务为科迪乳业控股股东科迪集团的全资子公司, 科迪集团持有科迪电子商务 100% 股权科迪电子商务符合深圳证券交易所股票上市规则第条第二款规定的关联关系情形 (5) 科迪速冻为科迪乳业控股股东科迪集团的控股子公司, 科迪集团持有科迪速冻 80% 股权科迪速冻符合深圳证券交易所股票上市规则第条第二款规定的关联关系情形 (6) 科迪便民为科迪乳业控股股东科迪集团的控股子公司, 科迪集团持有科迪便民 90% 股权科迪便民符合深圳证券交易所股票上市规则第条

9 第二款规定的关联关系情形 3 履约能力分析上述关联方依法存续, 经营情况正常, 以往交易中, 履约情况良好, 目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形三关联交易主要内容 1 关联交易主要内容公司与关联方之间发生的业务往来, 属于正常经营业务往来, 程序合法, 交易价格与非关联方交易对象同等对待, 定价公允合理, 付款账期同非关联方一致, 采用银行转账方式结算款项, 不存在利益输送等现象 2 关联交易协议签署情况公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议, 将根据实际需求, 与关联人根据市场价格签订相应的协议后实施交易四关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要, 遵循了市场经济规律, 交易采用平等自愿互惠互利的原则, 维护了交易双方的利益, 亦没有损害上市公司和中小股东的利益, 交易价格公允合理同时, 关联交易金额占公司采购总额营业收入的比例较低, 日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响, 公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制五独立董事及中介机构意见 1 独立董事事前认可情况和发表的独立意见在该关联交易提交董事会审议之前, 公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料, 独立董事进行了事前审查, 并出具了独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 : 本议案中公司 2017 年预计日常关联交易, 属于公司正常业务经营需要,

10 交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定, 不存在损害公司和中小股东利益的情况 ; 本次董事会审议该议案时, 关联方董事均应当回避表决, 同意提交第二届董事会第二十四次会议审议公司独立董事就上述关联交易预计事项发表了如下独立意见 : 上述关联交易系按照市场原则进行, 价格公允且履行了相关法律程序, 不存在损害公司和中小股东利益的情况 ; 本次董事会审议该议案时, 关联方董事均回避表决, 会议审议及表决程序符合中华人民共和国公司法和河南科迪乳业股份有限公司章程的有关规定 2 保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见保荐机构中原证券股份有限公司认为 : 公司 2017 年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围, 符合公司实际情况, 关联交易定价参考市场公允价格, 定价依据公平合理, 不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形 ; 上述关联交易已经公司董事会监事会审议通过独立董事事前认可并发表了明确同意的意见, 决策程序符合深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及公司章程等有关规定 ; 保荐机构对科迪乳业 2017 年度日常关联交易预计情况无异议六备查文件 1 公司第二届董事会第二十四次会议决议 ; 2 独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见 ; 3 中原证券股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见由于工作人员疏忽, 由此给投资者带来的不便, 公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解特此公告

11 河南科迪乳业股份有限公司董事会 2017 年 4 月 11 日

河南科迪速冻食品有限公司向关联方销售产品河南省科迪面业有限责任公司科迪食品集团电子商务有限公司河南省科迪便民超市有限公司科迪食品集团股份有限公司小计年

河南科迪速冻食品有限公司向关联方销售产品河南省科迪面业有限责任公司科迪食品集团电子商务有限公司河南省科迪便民超市有限公司科迪食品集团股份有限公司小计年证券代码 :002770 证券简称 : 科迪乳业公告编号 :2017-011 号河南科迪乳业股份有限公司 2017 年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一 2017 年度日常关联交易预计概况根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定, 并结合以往日常关联交易的实际情况, 河南科迪乳业股份有限公司 ( 以下简称