向关联人提供劳务中国电力建设集团有限公司下属公司武汉洺悦房地产有限公司房屋租赁 1, 湖北电力装备有限公司房屋租赁中电建建筑集团有限公司房屋租赁小计 1, 中电建物业管理有限公司物业服务 3, 中国水利水电第十工程局有限公

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漠岳
5 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 南国置业公告编号 : 号南国置业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司及全体董事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述南国置业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 及控股子公司 2018 年预计与湖北省电力装备有限公司武汉洺悦房地产有限公司中电建建筑集团有限公司中电建物业管理有限公司中国水利水电第十工程局有限公司中国电建市政建设集团有限公司等发生日常关联交易, 涉及工程施工设备采购物业服务房屋租赁等相关关联交易预计 2018 年日常关联交易总金额为 113,703 万元 2018 年度日常关联交易预计的审议程序 : 1 公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了关于审批 2018 年度日常关联交易的议案 2 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事薛志勇秦普高周涛回避了该议案的表决本次关联交易提交董事会审议前, 经公司独立董事事前认可 3 上述关联交易需提交股东大会审议, 关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决 ( 二 ) 预计日常关联交易类别和金额关联交易类别关联方关联人名称关联交易内容合同签订金额或预计金额 ( 万元 ) 向关联人采购原材料中国电力建设集团有限公司下属公司湖北省电力装备有限公司设备采购 1, 小计 1,

2 向关联人提供劳务中国电力建设集团有限公司下属公司武汉洺悦房地产有限公司房屋租赁 1, 湖北电力装备有限公司房屋租赁中电建建筑集团有限公司房屋租赁小计 1, 中电建物业管理有限公司物业服务 3, 中国水利水电第十工程局有限公司工程施工 2, 中国电建市政建设集团有限公司工程施工 18, 浙江华东工程咨询有限公司监理接受关联人提供的劳务中国电力建设集团有限公司下属公司湖北省电力装备有限公司工程施工中国水电基础局有限公司工程施工 3, 中电建建筑集团有限公司工程施工 74, 北京中电建市政园林工程有限公司工程施工中国电建集团重庆工程有限公司供电工程 6, 中国电建集团武汉重工装备有限公司工程施工中电建湖北电力建设有限公司供电工程小计 111, 合计 113, 上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生, 且将采取招标等市场化定价原则进行如交易对象发生变化, 在上述额度范围内, 可调整为其他关联方或其他下属公司 ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况关联交易类别关联方名称关联人关联交易内容实际发生金额 ( 万元 ) 预计金额 ( 万元 ) 实际发生额与预计金额差异 (%) 向关联人提供劳务中国电力建设集团有限公司下属公司武汉洺悦房地产有限公司湖北省电力装备有限公司房屋租赁房屋租赁 , 小计 , % 接受关联人提供的中国电力建设集团中国水利水电第八工程局有限公工程施工 15, , % 2

3 劳务有限公司下属公司司江西省水电工程局湖北省电力装备有限公司武汉汉源既济电力有限公司中电建建筑集团有限公司中国水利水电第十三工程局有限公司工程施工 35, 工程施工工程施工工程施工 45, 工程施工 36, 小计 133, , 中文发集团文化有限公司中电建物业管理有限公司中文发集团文化有限公司物业管理 1, , 小计 1, , 房屋租赁 1, , 小计 1, , % 0.00% 总计 136, , % 上述 2017 年发生的关联交易为 2017 年签约合同额, 均采取公开招标方式二关联人介绍和关联关系 1 交易方: 湖北省电力装备有限公司注册地址 : 武汉市硚口经济发展区丰茂路 2 号法定代表人 : 万青注册资本 :45,000 万元经营范围 : 电力生产设备制造及服务 ; 电力工程新能源工程总包分包与设计咨询 ; 承装 ( 修试 ) 电力设施 ; 智能家居设备及控制系统电力物资水泥制品五金制品金属制品的制造及运维截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 149, 万元, 净资产 51, 万元, 主营业务收入 112, 万元, 净利润 1, 万元 3

4 系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司 2 交易方: 武汉洺悦房地产有限公司注册地址 : 武汉市东湖新技术开发区珞瑜路 546 号武汉科技会展中心二期 1402 号法定代表人 : 钟永红注册资本 :5,000 万元经营范围 : 房地产开发销售咨询 ; 物业管理 ; 房屋装饰截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 784, 万元, 净资产 1, 万元, 主营业务收入 0 万元, 净利润 -2, 万元系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司 3 交易方: 中电建建筑集团有限公司注册地址 : 北京市西城区六铺炕南小街 1 号法定代表人 : 常满祥注册资本 :120,000 万元经营范围 : 施工总承包 ; 专业承包 ; 承装电力设施 ; 城市园林绿化施工 ; 安装维修水工金属结构压力容器起重机锅炉 ; 建筑设备租赁 ; 内墙壁板砂石加工 ; 机械设备维修等截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 954, 万元, 净资产 184, 万元, 主营业务收入 849, 万元, 净利润 9, 万元系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司 4 交易方: 中电建物业管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区西三环北路 87 号 12 层法定代表人 : 尉连秋注册资本 :5,000 万元经营范围 : 物业管理 ; 住宿 ( 限分公司经营 ); 绿化工程 ; 市政设施维修 ; 汽车租赁 ( 不含九座以上客车 ); 从事房地产经纪业务 ; 销售建筑材料五金交电通讯设备电子产品机电设备 ; 机动车公共停车场服务 ; 餐饮企业管理服务 ; 设计制作代理发布广告 ; 经济贸易咨询 ; 企业策划 ; 销售食用农产品 ; 出租办公用房截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 10, 万元, 净资产 3, 万元, 主营业务收入 30, 万元, 净利润 1, 万元系公司控股股东中国电建地产集团有限公司及中国水利水电第五工程局有限公司的下 4

5 属子公司, 具有相对稳定的管理团队, 符合相关物业管理条件 5 交易方: 中国水利水电第十工程局有限公司注册地址 : 四川省成都市都江堰市蒲阳路 164 号法定代表人 : 何其刚注册资本 :122,443 万元经营范围 : 水利水电工程公路工程铁路工程电力工程机电安装工程市政公用工程房屋建筑工程等土木建筑业 ; 矿山工程服务矿山施工采矿建筑设施安装 ; 相关工程技术研究勘察设计与服务工程监理和技术咨询等截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 914, 万元, 净资产 165, 万元, 主营业务收入 824, 万元, 净利润 17, 万元系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司 6 交易方: 中国电建市政建设集团有限公司注册地址 : 华苑产业区榕苑路 2 号法定代表人 : 何占颂注册资本 :183,000 万元经营范围 : 水利水电工程房屋建筑工程市政公用工程公路工程铁道工程电力工程城市轨道工程机场工程矿山工程机电安装工程的施工总承包等截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 1,464, 万元, 净资产 402, 万元, 主营业务收入 1,158, 万元, 净利润 29, 万元系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司 7 交易方: 浙江华东工程咨询有限公司注册地址 : 浙江省杭州市余杭区高教路 199 号 1 幢楼法定代表人 : 叶锦锋注册资本 :3,000 万元经营范围 : 工程建设咨询, 工程建设监理, 工程招标代理, 工程承包设计施工, 项目管理截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 22, 万元, 净资产 12, 万元, 主营业务收入 23, 万元, 净利润 2, 万元系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司, 具有甲级工程监理资质, 资质条件满足项目需求, 该司各类专业技术人员及管理人员齐全, 参与众多大型水利水电工 5

6 程监理工作, 具备丰富的现场经验及完善管理制度, 符合我司项目监理工程要求 8 交易方: 中国水电基础局有限公司注册地址 : 武清区雍阳西道 86 号法定代表人 : 刘建发注册资本 :80,000 万元经营范围 : 承担各类水利水电工程房屋建筑工程市政公用工程电力工程矿山工程地基基础工程河湖整治工程地质灾害治理工程的施工勘测设计咨询监理, 承包境外水利水电工程房屋建筑工程市政公用工程电力工程矿山工程地基基础工程河湖整治工程等截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 333, 万元, 净资产 135, 万元, 主营业务收入 446, 万元, 净利润 16, 万元系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司 9 交易方: 北京中电建市政园林工程有限公司注册地址 : 北京市门头沟区石龙经济开发区平安路 5 号 4 幢 DY023 法定代表人 : 周涛注册资本 :2,000 万元经营范围 : 园林绿化 ; 专业承包 ; 园林景观设计 ; 家居装饰 ; 种植销售花卉苗木 ; 销售建筑材料装饰材料 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 3, 万元, 净资产 1, 万元, 主营业务收入 5, 万元, 净利润万元系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司 10 交易方: 中国电建集团重庆工程有限公司注册地址 : 重庆市南岸区南坪金子村 101 号法定代表人 : 向贵霖注册资本 :49, 万元经营范围 : 承装承修承试电力设施壹级 ; 电力工程施工总承包壹级 ; 建筑工程施工总承包壹级 ; 消防设施工程专业承包贰级 ; 市政公用工程施工总承包贰级 ; 建筑装修装饰工程专业承包贰级 ; 隧道工程专业承包贰级 ; 机电工程施工总承包叁级 ; 输变电工程专 6

7 业承包叁级 ; 钢结构工程专业承包叁级 ; 保温施工甲级防腐施工甲级 ; 安装改造维修锅炉 (1 级 ) 等截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 287, 万元, 净资产 67, 万元, 主营业务收入 280, 万元, 净利润 3, 万元系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司 11 交易方: 中国电建集团武汉重工装备有限公司注册地址 : 武昌区白沙洲法定代表人 : 陈义国注册资本 :7,239 万元经营范围 : 电机输变电设备 ( 含输电线路铁塔 ) 其它电力设备大型散装物料系统设备制造安装检修 ; 钢构网架二级 ; 仓储服务 ; 高低压电气成套设备销售 ; 货物进出口技术进出口代理进出口业务等截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 46, 万元, 净资产 19, 万元, 主营业务收入 33, 万元, 净利润 1, 万元系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司 12 交易方: 中电建湖北电力建设有限公司注册地址 : 武汉市航空路 38 号法定代表人 : 宋卫红注册资本 :20,000 万元经营范围 : 电力工程施工总承包 ; 承包与其实力规模业绩相适应的国外工程项目 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ; 非标准件制造加工及修理 ; 金属无损检测 ; 理化检验 ; 金属焊接热处理非标准件制造加工及修理 ; 自营进出口市政公用工程 ; 机电工程 ; 环保工程 ; 建筑工程截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 313, 万元, 净资产 54, 万元, 主营业务收入 278, 万元, 净利润 3, 万元系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司以上关联方依法存续且经营正常, 财务状况较好, 具备履约能力三关联交易的定价依据基于公司实际控制及其下属公司在工程施工设备制造物业服务等方面具有雄厚的 7

8 实力, 为日常经营需要, 公司对公司及下属公司与公司实际控制人及其下属公司的上述工程施工采购物业服务等相关关联交易进行审批上述关联交易凡有政府定价的, 执行政府定价 ; 没有政府定价, 但有政府指导价的, 执行政府指导价 ; 没有政府定价和指导价的, 执行市场价 ( 含招标价 ); 如果前三种价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则的, 执行协议价四关联交易的目的和对上市公司的影响公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上, 按市场化原则确定交易的具体事项及价格, 不存在损害公司及中小股东利益的行为, 也不会对公司的持续经管能力损益及资产状况产生重大影响, 对公司的独立性亦无不利影响五独立董事意见本次提请审批的公司及下属公司与公司实际控制人及其下属公司的日常关联交易, 经审查, 我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要, 公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计, 交易的定价按市场公允价格确定, 不存在损害公司和非关联股东利益的情况, 不会对公司独立性产生影响同意董事会的该项议案六备查文件 1 公司第四届董事会第九次会议决议; 2 公司第四届监事会第二十次会议决议; 3 独立董事意见; 4 深交所要求的其他文件特此公告南国置业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日 8

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<B9C9B7DDB9ABCBBEB9A4B3CCCAA9B9A4D7CAD6CAD2BBC0C0B1ED28D0C2292E786C7378> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 中铁十一局集团有限公司中铁十一局集团第一工程有限公司中铁十一局集团第二工程有限公司中铁十一局集团第三工程有限公司中铁十一局集团第四工程有限公司中铁十一局集团第五工程有限公司中铁十一局集团第六工程有限公司中铁十一局集团建筑安装工程有限公司中铁十一局集团电务工程有限公司机电安装工程施工总承包一级通信工程施工总承包一级 ⑴ ⑵ ⑶ 水利水电工程施工总承包一级