龙建路桥股份有限公司

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和唤八潘
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1 龙建路桥股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议程安排序号会议议程报告人 1 宣布股东出席情况及大会议案内容史铁桥 2 报告议案议案一关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案 ; 议案二关于修改公司章程部分条款的议案 ; 议案三公司股东分红回报规划 ( ); 王征宇王征宇王征宇议案四议案五议案六议案七议案八议案九关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资 2290 万元提供担保的议案 ; 关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资 2300 万元提供担保的议案 ; 关于为子公司一公司 1000 万元贷款提供担保的议案 ; 关于为子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保的议案 ; 关于为全资子公司畅捷公司 1000 万元贷款提供担保的议案 ; 关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资 2300 万元提供担保的议案张永良张永良张永良张永良张永良张永良 3 股东审议议案史铁桥

2 4 宣读和通过表决方法和监票小组名单孙雪飞 5 填票投票休会统计票史铁桥 6 报告表决结果郑云章 7 宣读本次股东大会决议草案史铁桥 8 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书张迎泽 9 通过本次股东大会决议史铁桥议案一 : 关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案一基本情况 2012 年, 在国家和地方路桥建设投资骤减的严峻形势下, 公司调整经营战略, 积极转变发展方式, 从被动投标转向主动创造市场, 加强与大企业包括关联方的合作, 努力开拓省内外市场, 积极运作 BT 代建制等高端市场今年洽谈中的以公司为主体的省内 BT 项目预计年内将开工同时, 公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司 ( 简称建设集团 ) 于 2012 年 1 月, 与湛江市交通投资集团有限公司签订了两路一桥投资支付建设项目合作框架协议, 两路一桥项目总投资估算亿元, 计划年内开工, 其中有关公路工程建设前期及施工可能会由我公司承担由于上述项目具有大土木工程的特点, 涉及投资建设运营诸多环节和各类技术专业之间的配合衔接, 需要集团内多方资源共同努力

3 完成, 所以类似于上述项目的工程将使公司与关联方可能产生关联交易二关联方情况截至目前, 建设集团持有公司 178,979,763 股, 占公司总股本的 33.34%, 是公司的第一大股东建设集团成立于 2008 年 9 月 9 日, 从事对权属企业进行投资资本运营管理建设集团 ( 含子孙公司 ) 与公司 ( 含子公司 ) 构成关联关系, 在建设集团下属公司中, 以公路工程施工设计监理为经营范围或具有相关资质的全资控股或参股企业有 : 1 龙建路桥股份有限公司( 子公司 ) 1) 黑龙江伊哈公路工程有限公司 ( 孙公司 ) 2) 黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司 ( 孙公司 ) 3) 黑龙江省七密高等级公路有限公司 ( 孙公司 ) 4) 黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司 ( 孙公司 ) 5) 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 ( 孙公司 ) 6) 黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司 ( 孙公司 ) 7) 滨海边疆区道路建设有限责任公司 ( 孙公司 ) 8) 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 ( 孙公司 ) 9) 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 ( 孙公司 ) 10) 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 ( 孙公司 ) 11) 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 ( 孙公司 ) 12) 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 ( 孙公司 )

4 13) 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 ( 孙公司 ) 2 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司( 简称路桥集团 )( 子公司 ) 1) 黑龙江省鼎昌工程有限公司 ( 简称鼎昌公司 )( 孙公司 ) 2) 黑龙江省广通公路工程有限公司 ( 简称广通公司 )( 孙公司 ) 3) 黑龙江省北龙交通工程有限公司 ( 孙公司 ) 4) 黑龙江省广建工程建设有限责任公司 ( 孙公司 ) 5) 黑龙江远征路桥工程监理咨询有限责任公司 ( 孙公司 ) 6) 黑龙江省吉鸿房地产开发有限公司 ( 孙公司 ) 7) 黑龙江省路园物业管理有限公司 ( 孙公司 ) 3 黑龙江省建工集团有限责任公司( 子公司 ) 三避免同业竞争措施 1 不存在同业竞争的分析公司具有公路工程施工总承包特级资质, 子公司均具有公路工程总承包壹级或贰级资质, 可以承包包含路面路基桥涵隧道等在内的工程 ; 控股股东建设集团关联方路桥集团没有路桥施工资质, 路桥集团的子公司中, 鼎昌公司注册资本 1000 万元,2011 年底净资产 1509 万元, 有公路工程总承包叁级资质 ; 广通公司注册资本 3000 万元,2011 年底

5 净资产 345 万元, 有公路路面工程专业承包壹级和公路路基工程专业承包壹级资质, 鼎昌公司和广通公司虽然可以进行工程施工, 但对外投标实力不够, 很多工程招标要求投标单位必须同时具有总承包资质和专业承包资质, 鼎昌公司和广通公司的资质注册资本和净资产规模在多数工程项目上达不到投标要求, 与本公司无法构成狭义同业竞争 2 大股东承诺建设集团子公司建工集团具有市政工程总承包二级公路工程总承包叁级资质, 为避免与龙建股份之间发生任何有违市场原则的不公平竞争, 建设集团在 2011 年 9 月 26 日作出如下承诺 : (1) 本公司充分尊重龙建股份的独立经营自主权, 保证不侵害龙建股份及其他股东的合法权益, 并在本公司的发展战略规划中, 明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合公路桥梁建设业务的唯一平台 (2) 本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争 (3) 本公司将敦促建工集团成立专项工作小组, 积极与龙建股份协调沟通, 研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的方案, 方案可以采用重组整合资质转让或中国证监会认可的其他方式, 并在未来五年内, 解决建工集团与上

6 市公司存在的潜在同业竞争问题 (4) 在上述潜在同业竞争未完全解决期间, 本公司保证不利用对龙建股份控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为, 依法采取必要及可行的措施避免本公司及持有权益达 51% 以上的子公司与龙建股份发生同业竞争的业务活动若有任何与龙建股份主营业务构成竞争的商业机会, 则将此商业机会让与龙建股份四交易内容该类日常经营活动导致的关联交易内容包括公司向关联方提供或接受劳务建设集团投资运作的建设项目, 如果其中包含路桥施工任务, 在同等条件下, 龙建股份可以按招标文件规定的条件, 以中标价格或市场公平价格获得该工程 ; 龙建股份与关联方合作中标或运作的项目, 在成本效益测算之后, 可按招标文件规定的条件, 将可以分包的工程按中标价格或市场公平价格分包给关联方五交易金额根据建筑市场的发展趋势, 公司预计与关联方之间发生的 2012 年全年关联交易总额保持在公司全年主营业务收入的 20% 以内, 预计在连续 12 个月内形成的关联交易累计金额高于 3,000 万元且超过龙建股份最近一期经审计净资产的 5%

7 六交易方式和定价原则公司承接或提供给关联方分包工程所形成的关联交易, 均遵循市场经济的原则和规则, 双方以实际中标价格或市场公平价格订立施工合同, 明确支付条件双方责任等细则, 合同应符合国家法律法规的规定, 坚决杜绝调控价格的行为上述工程施工过程中的关联交易将成为公司日常经营活动中每年都持续发生的, 公司对该关联交易将遵循了平等自愿等价有偿的原则, 是公平合理的, 不存在损害全体股东利益的情况请各位股东审议龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一二年九月七日议案二 : 关于修改公司章程部分条款的议案一为进一步拓展经营资质, 公司向国家住建部申报了公路行业工程设计甲级资质,2012 年 6 月 4 日获得批复, 公司实现了设计施工一体化, 具备了开拓行业高端市场的能力和资质公司拟在原经营范围基础上增加公路行业工程设计 ( 甲级 ) 内容, 公司章程拟做如下修改: 原第十三条公司经营范围 : 公路工程施工总承包 ( 特级 ),

8 公路路面工程专业承包 ( 壹级 ), 公路路基工程专业承包 ( 壹级 ), 桥梁工程专业承包 ( 壹级 ), 市政公用工程施工总承包 ( 壹级 ), 公路桥梁建设技术开发承包境外工程和境内国际招标工程 ; 上述境外工程所需的设备材料出口 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及公司登记机关核准的其他项目现修改为 : 公司经营范围 : 公路工程施工总承包 ( 特级 ), 公路行业工程设计甲级 ( 增加 ), 市政公用工程施工总承包 ( 壹级 ), 公路路面工程专业承包 ( 壹级 ), 公路路基工程专业承包 ( 壹级 ), 桥梁工程专业承包 ( 壹级 ), 公路桥梁建设技术开发可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务承包境外工程和境内国际招标工程 ; 上述境外工程所需的设备材料出口 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及公司登记机关核准的其他项目二根据中国证监会证监发 [2012]37 号文件关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的规定, 为加强对投资者合理回报, 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利, 完善董事会股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制, 公司拟对公司章程作以下修改 : ( 一 ) 原第一百九十三条公司利润分配政策 : 1 公司重视对投资者的合理投资回报公司利润分配政策应保持连续性和稳定性可以进行中期现金分红

9 2 可以采用现金或者股票方式分配股利在同时满足以下条件的情况下, 公司每连续三年至少有一次现金红利分配, 具体分配比例由董事会拟订, 并由股东大会审议决定 :(1) 公司在该三年至少有一年实现盈利并有可供分配的利润 ;(2) 公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展 3 对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的情况, 公司应详细说明未分红的原因未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见 4 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的, 不得向社会公众增发新股发行可转换公司债券或向原有股东配售股份 5 存在股东违规占用上市公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金现修改为第一百九十三条利润分配政策 : 公司重视对投资者的合理投资回报公司利润分配政策应保持连续性和稳定性, 并兼顾公司的可持续发展在满足公司正常运营和持续发展的资金需求情况下, 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 公司将积极采取现金方式分配利润 1 公司可以采用现金股票现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润公司利润分配方式以现金分红为主, 根据公司可持续发展的实际情况, 当公司具备股本扩张能力且项目投资资金需求较大时可采用股票股利

10 2 公司实施现金分红时须同时满足下列条件:(1) 公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司弥补亏损提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 ;(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ;(3) 公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 );(4) 公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展 3 在符合上述现金分红条件下, 公司可以每年进行一次现金分红, 可以进行中期现金分红 4 在符合上述现金分红条件下, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 ( 二 ) 在第一百九十三条后增加一条作为第一百九十四条, 原第一百九十四条及之后条款序号顺延, 内容不变第一百九十四条利润分配决策程序和机制 : 1 公司利润分配预案由董事会和经理层根据公司章程有关条款共同研究拟订, 经董事会会议审议通过后提交股东大会批准执行 2 公司在制定和审议现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机条件和最低比例调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见董事会秘书应将参会董事的发言要点独立董事意见董事投票表决情况详细记录在董事会会议记录中

11 3 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 公司应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题, 董事会独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上对利润分配议案的投票权 4 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督, 并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案, 就相关政策规划执行情况发表专项说明和意见 5 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案根据生产经营情况投资计划和长期发展的需要, 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的, 应满足公司章程规定的条件, 经过详细论证后, 拟定利润分配方案, 经董事会审议通过后提交股东大会审议批准, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过独立董事应当对此发表独立意见 6 对于当年盈利但未提出现金分红预案的情况, 公司应在利润分配预案中详细说明未分红的原因未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 董事会审议通过后提交股东大会审议批准独立董事应当对此发表独立意见 7 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金

12 请各位股东审议龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一二年九月七日议案三 : 龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划 ( ) 根据中国证监会证监发 [2012]37 号关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求, 为加强对投资者合理回报, 制定此规划第一条本规划制定的考虑因素公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况社会资金成本外部融资环境等因素的基础上, 充分考虑公司目前及未来盈利规模现金流量状况发展所处阶段项目投资资金需求银行信贷及融资环境等情况后, 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排第二条本规划的制定原则公司应积极实施连续稳定的股利分配政策, 公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报, 并兼顾公司的可持续发展未来三年内, 公司将积极采取现金方式分配利润第三条公司未来三年 (2012 年 2014 年 ) 具体股东回报规划

13 1 公司将采取现金方式股票方式现金与股票相结合的方式或者法律许可的其他方式分配股利公司实施现金分红时须同时满足下列条件 :(1) 公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司弥补亏损提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 ;(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ;(3) 公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ); (4) 公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展 2 在符合上述现金分红条件下, 公司未来三年可以每年进行一次现金分红, 可以进行中期现金分红且此三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的百分之三十 3 若公司具备股本扩张能力且项目投资资金需求较大时, 董事会可以在满足最低现金分红比例且保证股本规模及股权结构合理的前提下, 提出股票股利分配预案 4 公司利润分配预案由董事会和经理层根据公司章程有关条款共同研究拟订, 经董事会审议通过后提交股东大会批准股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

14 1 公司董事会每三年对应现行回报规划进行重新审议, 因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化, 可以对其作出适当的修改和调整, 以科学制定该期间合理的股东回报规划 2 公司董事会对股东分红回报规划提出修改议案, 应以保护股东合理权益作为出发点, 详细论证说明修改原因, 涉及章程修改的应依次提交董事会股东大会审议通过第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一二年九月七日议案四 : 关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资 2290 万元提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 ( 以下简称为四公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 6000 万元人民币, 截止 2011 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 90, 万元负债为 78, 万元净资产为 11, 万元, 实现主营业务收入 119, 万元, 净利润 1, 万元经营范围是公路工程施工总承包 ( 壹级 ) 桥梁工程专业承包( 壹级 ) 公路路面工程专业承包( 壹级 ) 公路路基工程专业承包 ( 壹级 )

15 为满足生产经营对流动资金的需求, 按照资金需求时间不同, 四公司拟向远东国际租赁有限公司 ( 简称远东公司 ) 以售后回租的方式进行两次融资分别是 1100 万元和 1190 万元, 期限为 3 年, 租赁年利率为 7.75%, 租金计算方式为不等额年金法, 租金分 32 期支付, 第一期租金于起租后第三个月支付, 第二期租金于起租后第六个月支付, 第三期至第三十二期租金按月支付 ; 远东公司收取 10% 的保证金, 在租赁协议价款中直接抵扣 ; 远东公司收取服务费分别是 49.5 万和万元, 在签订售后回租赁合同后三个工作日内电汇支付租赁物件分别是四公司 21 台 ( 套 ) 原值万元和 6 台原值万元的施工设备 ( 详见附件 ), 租赁期满四公司履行完毕合同义务后, 远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司公司拟为四公司上述融资租赁提供连带责任担保请各位股东审议附 : 1 两份售后回租赁合同( 附四公司融资租赁设备明细表 ); 2 四公司 2011 年 12 月 31 日经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一二年九月七日

16 议案五 : 关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资 2300 万元提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 ( 以下简称为二公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 6000 万元人民币, 截止 2011 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 111,243 万元负债为 101,439 万元净资产为 9,804 万元, 实现主营业务收入 109,491 万元, 净利润 159 万元经营范围是公路工程施工总承包壹级 ; 桥梁工程专业承包壹级 ; 公路路面工程专业承包壹级 ; 公路路基工程专业承包壹级市政公用工程总承包贰级为满足生产经营对流动资金的需求, 二公司拟向远东国际租赁有限公司 ( 简称远东公司 ) 以售后回租方式融资 2300 万元, 签订相关售后回租赁合同, 期限为 3 年, 租赁年利率为 7.5%, 租金计算方式为等额年金法, 租金每月一次期末支付, 共支付 36 期, 每期租金 71.5 万元 ; 远东公司收取 10% 的保证金, 在租赁协议价款中直接抵扣 ; 远东公司收取服务费万元, 在签订售后回租赁合同后三个工作日内电汇支付租赁物件是二公司 12 台 ( 套 ) 原值 2334 万元的施工设备 ( 详见附件 ), 租赁期满二公司履行完毕合同义务后, 远东公司将该批施工设备所有权转移给二公司公司拟

17 为二公司上述融资租赁提供连带责任担保请各位股东审议附 : 1 售后回租赁合同( 附二公司融资租赁设备明细表 ); 2 二公司 2011 年 12 月 31 日经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一二年九月七日议案六 : 关于为子公司一公司 1000 万元贷款提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 ( 以下简称为一公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 6000 万元人民币, 截止 2011 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 52,223 万元负债为 42,226 万元净资产为 9,997 万元经营范围是公路工程施工总承包 ( 壹级 ) 桥梁工程专业承包( 壹级 ) 公路路面工程专业承包 ( 壹级 ) 公路路基工程专业承包( 壹级 ) 一公司于 2011 年 8 月 19 日在交通银行黑龙江省分行申请了一年期流动资金贷款 1000 万元, 即将到期, 为满足施工生产需要, 一公司拟向该行申请续贷流动资金 1000 万元, 主要用于施工项目物资采购, 期限为一年, 拟请公司为该笔贷款提供连带责任担保请各位股东审议

18 附 :1 一公司营业执照; 2 一公司 2011 年度经审计的财务报告 ; 龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一二年九月七日议案七 : 关于为子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保的议案黑龙江伊哈公路工程有限公司 ( 以下简称为伊哈公司 ) 是公司控股 59.47% 的子公司, 注册资本为 199 万元美元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 11,792 万元负债为 10,446 万元净资产为 1,346 万元经营范围是公路工程桥梁建设工程土石方工程的施工具有公路路面工程专业承包 ( 贰级 ) 公路路基工程专业承包( 贰级 ) 伊哈公司于 2011 年 8 月 19 日向交通银行黑龙江省分行营业部申请了 1000 万元贷款, 目前该贷款已经偿还, 为满足施工生产需要, 伊哈公司拟向该行申请续贷流动资金贷款 1000 万元, 主要用于施工项目材料采购, 期限为一年公司拟为伊哈公司此项贷款提供连带责任担保请各位股东审议附 :1 伊哈公司营业执照; 2 伊哈公司 2011 年度经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会

19 二 O 一二年九月七日议案八 : 关于为全资子公司畅捷公司 1000 万元贷款提供担保的议案黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司 ( 以下简称为畅捷公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 3000 万元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 19, 万元, 负债为 4, 万元, 净资产为 15, 万元经营范围是隧道桥梁道路工程建筑具有隧道工程专业承包二级资质桥梁工程专业承包二级资质公路路基和公路路面工程专业承包三级资质畅捷公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请的流动资金贷款 1000 万元, 将于 2012 年 9 月 9 日到期, 根据畅捷公司生产经营的实际需要, 该项贷款如期偿还后, 拟在龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请续贷流动资金贷款 1000 万元, 用于施工工程项目的原材料采购, 期限为一年拟请公司为其该项贷款提供连带责任担保请各位股东审议附 :1 畅捷公司营业执照复印件; 2 畅捷公司 2011 年度经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一二年九月七日

20 议案九 : 关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资 2300 万元提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 ( 以下简称为四公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 6000 万元人民币, 截止 2011 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 90, 万元负债为 78, 万元净资产为 11, 万元, 实现主营业务收入 119, 万元, 净利润 1, 万元经营范围是公路工程施工总承包 ( 壹级 ) 桥梁工程专业承包( 壹级 ) 公路路面工程专业承包( 壹级 ) 公路路基工程专业承包 ( 壹级 ) 为满足生产经营对流动资金的需求, 四公司拟向远东国际租赁有限公司 ( 简称远东公司 ) 以售后回租的方式进行融资 2300 万元, 签订相关售后回租赁合同, 期限为 3 年, 租赁年利率为 7.5%, 租金计算方式为不等额年金法, 租金分 32 期支付, 第一期租金于起租后第三个月支付, 第二期租金于起租后第六个月支付, 第三期至第三十二期租金按月支付 ; 远东公司收取 10% 的保证金, 在租赁协议价款中直接抵扣 ; 远东公司收取服务费是万元, 在签订售后回租赁合同后三个工作日内电汇支付租赁物件是四公司 20 台 ( 套 ) 原值 2343 万元的施工设备 ( 详见附件 ), 租赁期满

21 四公司履行完毕合同义务后, 远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司公司拟为四公司上述融资租赁提供连带责任担保因公司对外担保总额超过了 2011 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位董事审议附 : 1 售后回租赁合同( 附四公司融资租赁设备明细表 ); 2 四公司 2011 年 12 月 31 日经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一二年九月七日

时, 需分别经全体董事过半数以上二分之一以上独立董事同意, 独立董事应当发表明确意见 ( 四 ) 董事会审议通过的利润分配预案, 应当提交公司股东大会进行审议股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答

时, 需分别经全体董事过半数以上二分之一以上独立董事同意, 独立董事应当发表明确意见 ( 四 ) 董事会审议通过的利润分配预案, 应当提交公司股东大会进行审议股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答证券代码 :600760 股票简称 :*ST 黑豹编号 : 临 2014-012 中航黑豹股份有限公司关于修订公司章程中利润分配条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中航黑豹股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于修订 < 公司章程 > 中利润分配条款的议案,