证券代码：证券简称：二纺机二纺B股公告编码：临

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茱乐
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1 证券代码 : 证券简称 : 市北高新市北 B 股公告编码 : 临上海市北高新股份有限公 2016 年度预计日常关联交易的公告本公董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次日常关联交易事项尚需提交公股东大会审议本次日常关联交易事项遵循公平公允的市场原则和交易条件, 不存在损害公利益和中小股东利益的情况, 不会使公对关联方形成较大依赖, 不会对公持续经营能力造成影响一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述 2016 年, 上海市北高新股份有限公 ( 以下简称公 ) 及纳入合并报表范围的各级子公拟与公控股股东上海市北高新 ( 集团 ) 有限公 ( 以下简称市北集团 ) 及其控股子公发生的房产租赁电费结算等日常经营性交易, 构成日常关联交易事项 ( 二 ) 日常关联交易履行的审议程序公董事会审计委员会已于 2016 年 3 月 23 日召开审计委员会 2016 年第二次会议, 审议通过了 2016 年度预计日常关联交易的议案同时公全体独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可, 同意提交公董事会审议公于 2016 年 3 月 23 日召开第八届董事会第三次会议, 审议通过了 2016 年度预计日常关联交易的议案, 其中关联董事周群女士张羽祥先生在审议表决时已予以回避, 其他五位非关联董事一致通过了该议案公全体独立董事对本次日常关联交易事项发表了独立意见, 认为 : 公 2016 年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则, 公与关联方的关联交易均符合有关法律法规及公章程的规定, 关联交易所涉及的价格客观公允, 1

) 及其控股子公发生的房产租赁电费结算等日常经营性交易, 构成日常关联交易事项 ( 二 ) 日常关联交易履行的审议程序公董事会审计委员会已于 2016 年 3 月 23 日召开审计委员会 2016 年第二次会议, 审议通过了 2016 年度预计日常关联交易的议案同时公全体独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可, 同意提交公董事会审议公于 2016 年 3 月 23

2 有利于公的业务发展, 关联交易公平合理, 没有损害公其他股东特别是中小股东利益的行为, 董事会审议表决程序合法有效同意将该议案提交公股东大会审议本次日常关联交易事项尚需提交公股东大会审议 ( 三 )2016 年度日常关联交易事项的情况 1 关联交易各方名称注释简称全称上海市北高新股份有限公上海开创企业发展有限公上海市北高新南通有限公上海创越投资有限公上海市北生产性企业服务发展有限公上海泛业投资顾问有限公上海市北高新 ( 集团 ) 有限公上海创辉企业管理有限公上海数据港投资有限公市北集团及其控股子公上海北上海大酒店有限公上海市北高新健康管理咨询服务有限公上海市北高新园区职业技能培训中心上海闸北市北高新小额贷款股份有限公上海市北科技创业投资有限公市北南通上海市北高新集团 ( 南通 ) 有限公 2

上海市北高新南通有限公上海创越投资有限公上海市北生产性企业服务发展有限公上海泛业投资顾问有限公上海市北高新 ( 集团 ) 有限公上海创辉企业管理有限公上海数据港投资有限公市北集团

3 年度日常关联交易的预计和执行情况单位 : 万元 2015 年预 2015 年实扣除重大资产重内容提供方采购方计金额际金额原因说明组影响的 2015 年实际金额一提供劳务土整理顾问股份及子公市北集团 2, 市北集团策划 2015 年一级土整理因政策原因大幅减少所致房屋租赁股份及子公市北集团及其控年重大股子公资产重组, 市北发展和泛业注入股份公所致电费结算股份及子公市北集团及其控 450 2, 年重大股子公资产重组, 市北发展和泛业注入股份公所致咨询服务股份及子公市北集团及其控年重大 500 股子公资产重组, 市北发展和泛业注入股份公所致小计 3,670 3, 二接受劳务服务费北上海办公场租赁市北集团设备租赁市北集团电费结算市北集团小计合计 4,090 4,

56 2015 年重大 354.67 股子公资产重组, 市北发展和泛业注入股份公所致咨询服务股份及子公市北集团及其控 500 700 2015 年重大 500 股子公资产重组, 市北发展和泛业注入股份公所致小计 3,670 3,890.34 1300.

4 年度日常关联交易的类别和金额单位 : 万元 2016 年占同类 2015 年占同类内容提供方采购方预计业务实际业务金额比例 % 金额比例 % 一提供劳务土整理顾问策划房屋租赁电费结算咨询服务股份及控股子公股份及控股子公股份及控股子公股份及控股子公市北集团市北集团及其控股子公 1, 市北集团及其控股子公 2, 市北南通小计 4,100 3, 二接受劳务服务费北上海办公场租赁市北集团设备租赁市北集团电费结算市北集团小计合计 4,525 4, 二关联方介绍和关联关系 1 企业名称: 上海市北高新 ( 集团 ) 有限公址 : 上海市江场三路 238 号 16 楼法定代表人 : 丁明年注册资本 : 人民币 20 亿元 4

56 46 市北南通 200 40 700 70 小计 4,100 3,927.53 二接受劳务服务费北上海 150 70 105.43 70 办公场租赁市北集团 250 9 242.57 9 设备租赁市北集团 10 100 8.

5 企业类型 : 有限责任公 ( 国有独资 ) 经营范围 : 投资与资产管理, 市政工程, 企业管理咨询, 物业管理, 在计算机技术专业领域内的技术咨询技术服务技术开发技术转让经济信息咨询服务 ( 除经纪 ) 市北集团成立于 1999 年 4 月, 由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建, 为本公的控股股东 2 企业名称: 上海创辉企业管理有限公址 : 上海市江场三路 219 号 101 室法定代表人 : 周晓芳注册资本 : 人民币 3 亿元企业类型 : 一人有限责任公 ( 法人独资 ) 经营范围 : 企业管理, 市政工程, 物业管理, 在计算机技术专业领域内的技术咨询技术服务技术开发技术转让, 房产开发经营依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动上海创辉企业管理有限公成立于 2008 年 2 月, 系上海市北高新 ( 集团 ) 有限公全资子公, 与本公同受控股股东控制 3 企业名称: 上海数据港投资有限公址 : 上海市共和新路 3201 号 808 室法定代表人 : 周群注册资本 : 人民币 15, 万元企业类型 : 股份有限公 ( 非上市 ) 经营范围 : 实业投资, 计算机数据业务管理和服务, 计算机软硬件开发, 在信息技术通讯设备通信工程计算机软硬件系统及应用管理技术专业新能源应用领域内从事技术开发技术转让技术服务技术咨询, 通信工程, 物业管理 ; 通信设备电子产品电器设备机电设备计算机软硬件及配件的销售, 计算机系统集成, 机电设备安装维护 ( 除特种设备 ), 网络工程, 从事货物及技术的进出口业务 ; 第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动上海数据港投资有限公成立于 2009 年 11 月, 由上海市北高新 ( 集团 ) 有 5

与本公同受控股股东控制 3 企业名称: 上海数据港投资有限公址 : 上海市共和新路 3201 号 808 室法定代表人 : 周群注册资本 : 人民币 15,793.

6 限公与上海钥信信息技术合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海复鑫股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 和上海万丰锦源投资有限公出资组建, 其中市北集团持有 55.16% 股权, 与本公同受控股股东控制 4 企业名称: 上海北上海大酒店有限公址 : 上海市江场三路号江场西路 277 号 1-11 层法定代表人 : 涂正刚注册资本 : 人民币 180 万元企业类型 : 一人有限责任公 ( 法人独资 ) 经营范围 : 会务服务, 停车场, 设计制作各类广告, 鲜花工艺礼品日用百货的销售, 烟草专卖零售 ( 取得许可证件后方可从事经营活动 ), 大型饭店 ( 含熟食卤味 ) 健身房游泳场( 馆 ) 咖啡馆理发店美容店保险兼业代理 ( 详见许可证 )( 限江场三路号经营 ), 餐饮服务 ( 取得许可证件后方可从事经营活动 ) 旅馆业( 限江场西路 277 号 1-11 层经营 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动上海北上海大酒店有限公成立于 2009 年 8 月, 系上海市北高新 ( 集团 ) 有限公全资子公, 与本公同受控股股东控制 5 企业名称: 上海市北高新集团 ( 南通 ) 有限公址 : 江苏省南通市永兴大道 900 号注册资本 :50,000 万元企业类型 : 有限公经营范围 : 许可经营项目 : 无一般经营项目 : 实业投资及管理, 物业管理, 市政工程施工, 企业管理咨询 ; 智能机器人的研发生产上海市北高新集团 ( 南通 ) 有限公成立于 2010 年 8 月 12 日, 市北集团持有其 90% 股权, 南通国有资产投资控股有限公持有其 10% 股权市北南通与本公同受控股股东控制 6 企业名称: 上海市北高新健康管理咨询服务有限公址 : 上海市江场三路 228 号 201 室法定代表人 : 周晓芳注册资本 : 人民币 100 万元 6

取得许可证件后方可从事经营活动 ), 大型饭店 ( 含熟食卤味 ) 健身房游泳场( 馆 ) 咖啡馆理发店美容店保险兼业代理 ( 详见许可证 )( 限江场三路 256 258 266 号经营 ), 餐饮服务 ( 取得许可证件后方可从事经营活动 ) 旅馆业( 限江场西路 277 号 1-11 层经营 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动上海北上海大酒店有限公成立于

7 企业类型 : 一人有限责任公 ( 法人独资 ) 经营范围 : 健康咨询 ( 不得从事诊疗活动心理咨询 ), 医药咨询 ( 不得从事诊疗活动 ) 家政服务养老服务社区照料服务病患陪护服务 ( 不得从事职业中介医疗餐饮住宿等前置性行政许可事项 ), 在生物科技专业领域内从事技术开发技术咨询技术转让技术服务, 企业管理服务, 投资管理, 投资咨询, 商务信息咨询, 财务咨询, 会展服务, 承接各类广告设计制作, 企业登记代理, 一类医疗器械仪器仪表办公用品日用百货劳防用品五金交电化工产品 ( 除危险化学品监控化学品易致毒化学品烟花爆竹民用爆炸物品 ) 针纺织品服装鞋帽化妆品环保设备的销售企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营上海市北高新健康管理咨询服务有限公成立于 2006 年 1 月, 系上海市北高新 ( 集团 ) 有限公全资子公, 与本公同受控股股东控制 7 企业名称: 上海市北高新园区职业技能培训中心址 : 上海市江场三路 238 号 208 室负责人 : 周晓芳办学类型 : 初级 : 电子商务操作员呼叫服务员 ; 中级 : 电子商务员呼叫服务员上海市北高新园区职业技能培训中心成立于 2010 年 5 月, 系上海市北高新 ( 集团 ) 有限公全资子公, 与本公同受控股股东控制 8 企业名称: 上海闸北市北高新小额贷款股份有限公址 : 上海市闸北区江场三路 238 号 1512 室法定代表人 : 张羽祥注册资本 : 人民币 15,000 万元整企业类型 : 股份有限公 ( 非上市 ) 经营范围 : 发放贷款及相关的咨询活动依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动上海闸北市北高新小额贷款股份有限公成立于 2012 年 9 月, 系上海市北高新 ( 集团 ) 有限公控股子公, 与本公同受控股股东控制 9 企业名称: 上海市北科技创业投资有限公 7

与本公同受控股股东控制 7 企业名称: 上海市北高新园区职业技能培训中心址 : 上海市江场三路 238 号 208 室负责人 : 周晓芳办学类型 : 初级 : 电子商务操作员呼叫服务员 ; 中级 : 电子商务员呼叫服务员上海市北高新园区职业技能培训中心成立于 2010 年 5 月, 系上海市北高新 ( 集团 ) 有限公全资子公, 与本公同受控股股东控制 8 企业名称:

8 址 : 江场三路 238 号 1505 室法定代表人 : 张羽祥注册资本 : 人民币 10,000 万元整企业类型 : 有限责任公 ( 国内合资 ) 经营范围 : 创业投资投资管理, 资产管理投资咨询依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动上海市北科技创业投资有限公成立于 2011 年 11 月, 系上海市北高新 ( 集团 ) 有限公控股子公, 与本公同受控股股东控制三关联交易主要内容和定价政策 1 关联交易的主要内容: 房产租赁电费结算等关联交易 2 关联交易定价政策: 关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则, 交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法, 并在具体的关联交易合同中予以明确公将根据日常经营的实际需要, 决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间, 以确保日常经营的正常进行四关联交易目的和对上市公的影响公 2016 年度预计日常关联交易事项是公正常经营活动的组成部分, 属于正常的商业交易行为本次日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件, 不存在损害公利益和中小股东利益的情况, 不会对公持续经营能力造成影响五备查文件目录 1 公第八届董事会第三次会议决议; 2 独立董事关于公第八届董事会第三次会议相关事宜的事前认可; 3 独立董事关于公第八届董事会第三次会议相关事宜的独立意见特此公告上海市北高新股份有限公董事会二〇一六年三月二十四日 8

并在具体的关联交易合同中予以明确公将根据日常经营的实际需要, 决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间, 以确保日常经营的正常进行四关联交易目的和对上市公的影响公 2016 年度预计日常关联交易事项是公正常经营活动的组成部分, 属于正常的商业交易行为本次日常关联交易遵循公平

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