则, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况本次董事会在审议上述议案时, 公司关联董事回避了表决, 表决程序符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定, 会议形成的决议合法有效因此, 我们同意该议案 4 董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会对上

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央魏
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1 证券代码 : 证券简称 : 新华网公告编号 : 新华网股份有限公司关于调整日常关联交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 否日常关联交易对上市公司的影响 : 本次调整的日常关联交易不会对公司以及未来财务状况经营成果产生重大影响, 亦不会对关联方形成依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 1 董事会审议情况新华网股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司或新华网 ) 于 2017 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于调整日常关联交易额度的议案, 公司 10 名董事中, 关联董事田舒斌先生魏紫川先生丁平先生叶芝女士已回避表决, 其他 6 名非关联董事一致同意该议案本议案无需提交公司股东大会审议 2 独立董事事前认可意见经我们对关于调整日常关联交易额度的议案事前审阅并认可, 认为此次调整日常关联交易额度符合公司实际业务需要, 交易内容合法有效, 遵循了公允合理的原则, 不影响公司的独立性, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况, 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定我们同意将上述议案提交公司董事会审议董事会在对该议案进行表决时, 关联董事应当按规定予以回避表决 3 独立董事意见此次调整日常关联交易额度符合公司实际业务需要, 遵循了公允合理的原

2 则, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况本次董事会在审议上述议案时, 公司关联董事回避了表决, 表决程序符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定, 会议形成的决议合法有效因此, 我们同意该议案 4 董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会对上述议案发表了专项意见, 其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决, 认为 : 本次调整日常关联交易额度事项符合公司发展需要, 遵循了公允合理的原则, 符合公司法上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规的规定, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况董事会在对该议案进行表决时, 关联董事应按规定回避表决 ( 二 ) 日常关联交易调整情况关联交易类型向关联人销售产品商品接受关联人提供的租赁服务关联方名称新华通讯社新华社新闻信息中心中国经济信息社有限公司其他关联方交易内容网络广告信息服务网络信息服务网络广告信息服务 2017 年预计发生额 2017 年 1-11 月实际发生额单位 : 万元新增额度 8,000 6,431 3,000 1,200 1, ,000 1, 小计 10,200 8,850 4,000 新华社印务有限责任公司房屋租赁小计合计 11,090 9,742 4,110 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 主要关联方介绍 1 新华通讯社举办单位 : 国务院

3 开办资金 :173, 万元法定代表人 : 蔡名照住所 : 北京市宣武门西大街 57 号宗旨和业务范围 : 主要从事文字图片网络音像新闻信息采集发布与相关服务, 相关报刊图书出版, 国际新闻交流合作新华通讯社 ( 以下简称新华社 ) 是中国国家通讯社和世界性通讯社, 是涵盖各种媒体类型的全媒体机构关联关系 : 本公司的控股股东 2 中国经济信息社有限公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 徐玉长注册资本 :11000 万人民币住所 : 北京市西城区宣武门西大街 57 号经营范围 : 提供经济和科技方面的信息服务技术咨询 ; 设计制作发布代理各类广告业务 ; 技术开发技术转让技术服务 ; 数据处理 ( 数据处理中的银行卡中心 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外 ); 基础软件服务 ; 应用软件服务 ( 不含医用软件服务 ); 计算机系统服务 ; 出版高管信息 ( 出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日 ); 出版金融世界 ( 出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日 ); 互联网信息服务 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 互联网信息服务以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 关联关系 : 本公司控股股东新华社控制的企业 3 新华社新闻信息中心类型 : 事业单位法定代表人 : 储学军注册资本 :3190 万元住所 : 北京市西城区宣武门西大街 57 号经营范围 : 整合新闻信息资源, 构建新华社新闻信息服务体系新闻信息系统建设与维护, 经济信息采集及加工处理, 新闻信息发布与供稿 ; 新闻信息产品开发利用, 相关技术开发与服务, 高管信息出版, 外国通讯社新闻信息产品代理发布

4 关联关系 : 本公司控股股东新华社直属事业单位 4 新华社印务有限责任公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 吴国清注册资本 : 万元住所 : 北京市西城区宣武门西大街 97 号经营范围 : 印刷排版制版装订商标广告印刷, 商标印制 ( 人用药品和烟草制品商标标识除外 ); 普通货运 ; 仓储服务 ( 不含成品油 ); 计算机系统服务 ; 数据处理 ; 技术咨询技术开发 ; 销售机械设备电子产品金属制品纸制品化工产品 ( 不含一类易制毒化学品及危险品 ); 出租办公用房 ; 设计制作代理发布广告 ; 软件服务 ; 软件开发 ; 技术转让技术服务关联关系 : 本公司控股股东新华社控制的企业 ( 二 ) 其他关联方介绍 1 上海新证财经信息咨询有限公司类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 法定代表人 : 门耀超注册资本 :10000 万元住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号 14 楼 14T80 室经营范围 : 财经信息咨询 ; 财经信息数据库的研究与开发, 网页设计制作, 销售自产产品 ; 商务信息咨询 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 关联关系 : 本公司控股股东新华社控制的企业 2 上海证券报社有限公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 张小军注册资本 :5000 万元住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 1100 号经营范围 : 证券报的出版发行, 证券信息, 书刊, 广告的设计制作及利用自有媒体发布, 附设分支机构依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动关联关系 : 本公司控股股东新华社控制的企业

5 3 新华康美健康智库股份有限公司类型 : 股份有限公司 ( 非上市 ) 法定代表人 : 许冬瑾注册资本 :30000 万元住所 : 深圳市福田区梅林街道泰科路三号康美药业大厦 3 楼经营范围 : 企业管理咨询 ( 不含限制项目 ); 股权投资投资管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理保险资产管理等业务 ); 投资顾问 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 网上贸易 ( 不含专营专卖专控商品 ); 商务信息咨询服务 ( 不含限制项目 ); 健康养生信息咨询 ( 不含医疗行为 ); 从事广告业务 ( 法律法规国务院规定需另行办理广告经营审批的, 需取得许可后方可经营 ); 软件技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 计算机技术咨询服务 ; 展示展览策划 ; 计算机软硬件及网络设备的研究开发, 计算机网络设备的安装与维护, 计算机系统集成 ; 计算机产品网络产品计算机数码产品的销售 ; 云计算生物科技产品保健食品的技术开发 ( 不含国家限制类禁止类项目 ); 计算机软硬件电子产品一类医疗器械家用血糖仪血压计体温计的技术开发技术咨询 ; 教育科研文献教育软件的研究与开发, 教育文化活动组织策划, 教育信息咨询 ( 不含限制项目 ); 经营进出口业务 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) ^ 教育培训 ; 互联网信息服务关联关系 : 本公司的合营企业 4 中国广告联合有限责任公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 税立注册资本 :1000 万元住所 : 北京市西城区宣武门西大街甲 97 号经营范围 : 承办代理国内外各类广告, 广告发布 ; 承办广告公关活动 ; 广告印刷品的设计制作和销售 ; 展览展销会的设计布置和劳务服务 ; 广告业务的市场调查和咨询服务 ; 广告礼品纪念品的设计制作 ; 户外广告材料及其制品的生产销售 ; 商业摄影 ; 文体用品日用百货家用电器的销售 ; 室内外装

6 饰工程材料的批发零售 ; 商标及包装装璜设计 ; 其他商务服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 关联关系 : 本公司控股股东新华社控制的企业 ( 三 ) 履约能力分析上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约, 目前, 上述公司经营和财务状况正常, 具备履约能力三关联交易主要内容和定价政策根据公司实际经营及业务发展需要, 公司对 2017 年度日常关联交易额度进行部分调整, 调增与新华社等其他关联方日常关联交易额度合计 4,110 万元公司与各关联方之间发生各项关联交易, 均在自愿平等公平公允的原则下进行关联交易的定价遵循市场公平公正公开的原则, 不损害公司及其他股东的利益上述关联交易为公司日常经营行为, 有国家指导价格的, 按照国家指导价格确定 ; 没有国家指导价格的, 以市场价格确定 ; 无市场价格的, 定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格, 遵循公平公正公允的定价原则四关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易, 有助于公司日常经营业务的开展和执行上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开公平公正的原则, 双方交易价格按照市场价格结算, 不会对公司及公司财务状况经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为, 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖, 没有影响公司的独立性五备查文件 1 新华网股份有限公司第三届董事会第四次( 临时 ) 会议决议 ; 2 新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次( 临时 ) 会议相关议案的独立意见 ; 3 新华网股份有限公司第三届董事会审计委员会决议特此公告新华网股份有限公司董事会 2017 年 12 月 26 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08