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1 证券代码 : 证券简称 : 中泰化学公告编号 : 新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述 1 新增中泰国际发展( 香港 ) 有限公司与中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司关联交易公司全资子公司中泰国际发展 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称中泰香港 ) 根据其经营业务发展需要, 拟向公司控股股东新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称中泰集团 ) 相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司采购皮棉等商品,2017 年预计发生关联交易金额不超过 10,000 万元, 价格依据市场价格经双方协商确定 2 新增新疆中泰化学阜康能源有限公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司关联交易公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司 ( 以下简称阜康能源 ) 根据生产经营需要, 拟向中泰集团下属公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 ( 以下简称新鑫化工 ) 销售燃料动力固碱等产品,2017 年预计发生关联交易金额不超过 23,000 万元, 价格依据市场价格经双方协商确定 3 新增新疆中泰进出口贸易有限公司与中泰( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司关联交易公司全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司 ( 以下简称中泰进出口 ) 1

2 根据其经营业务发展需要, 拟向公司控股股东新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称中泰集团 ) 相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司销售机器设备等,2017 年预计发生关联交易金额不超过 20,000 万元, 价格依据市场价格经双方协商确定 4 新增公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易公司及下属公司拟向乌鲁木齐环鹏有限公司销售煤兰炭等产品 2017 年预计交易金额不超过 2,500 万元, 价格依据市场价格经双方协商确定 5 新增公司及下属公司与新疆中泰物产有限公司关联交易公司及下属公司拟向新疆中泰物产有限公司销售设备备品备件油料石灰粉电石水泥等产品 2017 年预计交易金额不超过 2,500 万元, 价格依据市场价格经双方协商确定 6 新增公司及下属公司与新疆中泰( 集团 ) 有限公司及下属公司关联交易公司及下属公司向中泰集团及其下属公司销售设备备品备件水泥化工用品等,2017 年预计交易金额不超过 2,000 万元, 价格依据市场价格经双方协商确定 7 新增公司下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司关联交易公司下属公司拟向中泰集团下属公司托克逊县新业矿业有限责任公司采购石灰石等产品,2017 年预计交易金额不超过 1,000 万元, 价格依据市场价格经双方协商确定 8 新增新疆中泰融资租赁有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司关联交易公司全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司 ( 以下简称中泰融资租赁 ) 根据其经营业务发展需要, 拟向新疆泰昌实业有限责任公司开展融资租赁业务, 2017 年预计交易金额不超过 1,000 万元 9 新增公司及下属公司与新疆天泰纤维有限公司及下属公司关联交易公司及下属公司与新疆天泰纤维有限公司 ( 以下简称天泰纤维 ) 及下属公司 2017 年预计关联交易金额不超过 20,000 万元, 其中公司及下属公司拟向天泰 2

3 纤维及下属公司采购棉浆粕等产品,2017 年预计关联交易金额不超过 10,000 万元 ; 公司及下属公司拟向天泰纤维及下属公司销售棉短绒等产品,2017 年预计关联交易金额不超过 10,000 万元 10 新增阿拉尔市富丽达纤维有限公司与浙江富丽达股份有限公司关联交易公司股东浙江富丽达股份有限公司 ( 以下简称浙江富丽达 ) 在前期承包经营阿拉尔新农化纤有限责任公司 ( 以下简称阿拉尔新农化纤 ) 生产装置期间, 阿拉尔新农化纤向浙江富丽达采购一批浆粕, 价值 14,398, 元 2017 年 4 月公司重组阿拉尔市富丽达纤维有限公司 ( 以下简称阿拉尔富丽达 ) 后, 购买了阿拉尔新农化纤资产包, 因此阿拉尔新农化纤与浙江富丽达上述未执行的采购合同由阿拉尔富丽达与浙江富丽达继续执行, 上述事项构成关联交易 11 新增公司及下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司及下属公司关联交易公司及公司下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司 ( 以下简称新疆沈宏集团 ) 及其下属公司 2017 年预计关联交易金额不超过 95,000 万元 ; 其中公司及公司下属公司向新疆沈宏集团采购氧化铬电解铬等产品,2017 年预计关联交易金额不超过 45,000 万元 ; 公司及公司下属公司向新疆沈宏集团销售其生产原材料, 2017 年预计关联交易金额不超过 45,000 万元 ; 公司及公司下属公司向新疆沈宏集团提供运输等劳务,2017 年预计关联交易金额不超过 5,000 万元根据中泰集团于 2017 年 7 月 7 日收到的新疆维吾尔自治区国资委关于新疆沈宏集团股份有限公司国有股权无偿划转相关问题的批复新国资产权 [2017]222 号中同意自 2016 年 10 月 1 日起, 将新疆国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆沈宏集团股份有限公司 17.04% 国有股权无偿划转至新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司批复, 本次划转后, 新疆沈宏集团为公司控股股东中泰集团参股公司, 确认新疆沈宏集团为公司关联方, 目前上述股权尚未进行工商变更 12 新增公司及公司下属公司与新疆中泰国际供应链管理股份有限公司关联交易 3

4 公司及公司下属公司与中泰集团下属子公司新疆中泰国际供应链管理股份有限公司 ( 以下简称中泰国际供应链 ) 根据生产经营需要拟发生相关业务, 2017 年预计关联交易金额不超过 11,000 万元 : 其中公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司向中泰国际供应链采购棉短绒,2017 年预计关联交易金额不超过 4,000 万元 ; 公司及公司下属子公司接受中泰国际供应链运输进出口代理等劳务,2017 年预计关联交易金额不超过 7,000 万元上述新增关联交易事项已经公司 2017 年 8 月 9 日召开的六届九次董事会审议通过, 在审议该议案时, 关联董事对相关议案作了回避表决, 其余董事全部同意关于新增预计 2017 年度日常关联交易事项将提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额关联交易类别向关联人采购原材料向关联人销售产品商品关联人中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司天泰纤维及下属公司合同签订金额或预计金额 ( 万元 ) 上年实际发生发生金额占同类业务 ( 万元 ) 比例 (%) 10,000 10,000 浙江富丽达 1, 新疆沈宏集团及其下属公司 45,000 中泰国际供应链 4,000 小计 70, 新鑫化工 23,000 中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限 20,000 公司乌鲁木齐环鹏有限公司 2,500 新疆中泰物产有限公司 2,500 中泰集团及其下属 2,000 公司 4

5 向关联人提供劳务接受关联人提供劳务托克逊县新业矿业有限责任公司 1,000 天泰纤维及下属公司 10,000 新疆沈宏集团及其下属公司 45,000 小计 106,000 新疆泰昌实业有限责任公司 1,000 新疆沈宏集团及其下属公司 5,000 小计 6,000 中泰国际供应链 7,000 小计 7,000 ( 三 ) 截至 2017 年 6 月 30 日, 中泰香港与中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司共发生交易 1, 万元 ; 阜康能源与新鑫化工共发生交易 7.38 万元 ; 中泰进出口与中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司共发生交易万元 ; 公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司共发生交易 18, 万元 ; 公司及下属公司与新疆中泰物产有限公司发生关联交易 1, 万元 ; 公司及下属公司与中泰集团及其下属公司发生关联交易万元 ; 公司下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司公司发生关联交易万元 ; 下属公司与盛泰矿业共发生关联交易 0 万元 ; 阿拉尔富丽达与浙江富丽达发生关联交易 1, 万元 ; 公司及公司下属公司与新疆沈宏集团及其下属公司发生关联交易 41,522.3 万元 ; 公司及公司下属公司与中泰国际供应链发生关联交易万元以上数据未经审计, 最终以会计师审计结果数据为准二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况 1 中泰( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司基本情况中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司于 2014 年 9 月在塔吉克斯坦共和国哈特隆州注册成立, 注册资本 3,000 万美元, 法定代表人肖瑞新, 经营范围为棉花生产棉花生产半加工棉花 - 纤维全加工, 棉纺织品进出口贸易及配套服务 5

6 业公司控股股东中泰集团相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司持有其 70% 股权截止 2017 年 6 月 30 日, 中泰 ( 丹加拉 ) 资产总额 67, 万元, 负债总额 52, 万元, 净资产万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 8, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 2 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司基本情况新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 : 成立于 2016 年 07 月 26 日, 注册资本 13,300 万元, 法定代表人李良甫, 法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路 3188 号 ( 阜康市与米泉行政界线以东 500 水库以南办公楼 ), 主营业务为化学原料和化学制品制造销售 ( 危险化学品除外 ); 新材料技术推广服务 ; 节能技术推广服务 ; 其他技术推广服务 ; 科技中介服务 ; 废弃资源综合利用 ; 橡胶和塑料制品业等截止 2017 年 6 月 30 日, 新鑫化工资产总额 29, 万元, 负债总额 16, 万元, 净资产 12, 万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 8.77 万元, 净利润 5.72 万元 ( 未经审计 ) 3 乌鲁木齐环鹏有限公司基本情况乌鲁木齐环鹏有限公司 : 成立于 1994 年 10 月 29 日, 注册资本 19,230 万元, 法定代表人李良甫, 法定住所为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区后峡, 主营业务为化工产品的研究生产销售截止 2017 年 6 月 30 日, 乌鲁木齐环鹏有限公司资产总额 211, 万元, 负债总额 95, 万元, 净资产万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 24, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 4 新疆中泰物产有限公司基本情况新疆中泰物产有限公司 : 成立于 2012 年 09 月 10 日, 注册资本 3000 万元, 法定代表人王洪欣, 法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号室, 主营业务为化工产品电气设备等销售 6

7 截止 2017 年 6 月 30 日, 新疆中泰物产有限公司资产总额 92, 万元, 负债总额 89, 万元, 净资产 3, 万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 161, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 5 新疆中泰( 集团 ) 有限责任公司基本情况新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司成立于 2012 年 7 月 6 日, 注册资本 194, 万元, 法定代表人王洪欣, 法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室, 主营业务为对化工产业现代物流业现代服务业农副产业和畜牧业投资, 货物与技术的进出口业务 ; 资产管理服务截止 2016 年 12 月 31 日, 中泰集团资产总额 5,369, 万元, 负债总额 3,718, 万元, 净资产 1,651, 万元,2016 年实现营业收入 2,739, 万元, 净利润 187, 万元 ( 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通 ) 审计 ) 6 托克逊县新业矿业有限责任公司基本情况托克逊县新业矿业有限责任公司 : 成立于 2010 年 07 月 12 日, 注册资本 3000 万元, 法定代表人李红权, 法定住所为新疆吐鲁番地区托克逊县能源重化工工业园区内第三辅道东侧 ( 新冶能源化工股份公司内 ), 主营业务为矿业机械设备石油机械机电设备办公自动化设备计算机硬件家用电器建筑材料钢材化工产品 ( 危险化学品除外 ) 的销售截止 2017 年 6 月 30 日, 托克逊县新业矿业有限责任公司资产总额 4, 万元, 负债总额 4, 万元, 净资产万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 1.54 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 7 新疆泰昌实业有限责任公司基本情况新疆泰昌实业有限责任公司, 成立于 2002 年 09 月 26 日, 注册资本 19, 万元, 法定代表人李延杰, 法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇, 主营业务为浆粕棉短绒加工销售, 籽棉收购皮棉销售, 余热发电, 农业种植牲畜养殖截止 2017 年 6 月 30 日, 泰昌实业资产总额 90, 万元, 负债总额 53,

8 万元, 净资产 37, 万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 21, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 8 新疆天泰纤维有限公司基本情况新疆天泰纤维有限公司, 成立于 2010 年 1 月 8 日, 注册资本 61,600 万元, 法定代表人李勇, 法定住所为新疆塔城地区沙湾县柳毛湾镇工业区光明路南侧, 主营业务为天然纤维人造纤维化学纤维工业硫氢化钠的生产, 销售截止 2017 年 6 月 30 日, 天泰纤维资产总额 221, 万元, 负债总额 159, 万元, 净资产 61, 万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 66, 万元, 净利润 1, 万元 ( 未经审计 ) 9 浙江富丽达股份有限公司基本情况浙江富丽达股份有限公司 : 成立于 2004 年 03 月 09 日, 注册资本 29,338.2 万元, 法定代表人戚建尔, 法定住所为杭州市萧山区第二农垦场, 主营业务为粘胶纤维差别化粘胶纤维功能化粘胶纤维及其元明粉 ( 限制类产品除外 ) 的生产销售截止 2017 年 6 月 30 日, 浙江富丽达资产总额 899, 万元, 负债总额 586, 万元, 净资产 312, 万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 130, 万元, 净利润 2, 万元 ( 未经审计 ) 10 新疆沈宏集团股份有限公司基本情况新疆沈宏集团股份有限公司 : 成立于 1994 年 03 月 08 日, 注册资本 29,338.2 万元, 法定代表人王芳玲, 法定住所为新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇, 主营业务为铬盐产品的生产销售截止 2017 年 6 月 30 日, 沈宏集团资产总额 245, 万元, 负债总额 219, 万元, 净资产 25, 万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 25, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 11 新疆中泰国际供应链管理股份有限公司基本情况新疆中泰国际供应链管理股份有限公司 : 成立于 2017 年 03 月 15 日, 注册资本 3000 万元, 法定代表人胥俊峰, 法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区金阳路 8

9 416 号乌鲁木齐多式联运海关监管中心服务楼二楼 217 室, 主营业务为道路集装箱运输 ; 道路普通货运 ; 国际货运代理 ; 国内货运代理 ; 仓储服务 ; 货物包装等截止 2017 年 6 月 30 日, 中泰国际供应链资产总额 7, 万元, 负债总额 5, 万元, 净资产 2, 万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 1, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) ( 二 ) 与本公司的关联关系 1. 中泰集团为公司的控股股东, 持有公司 21.08% 的股份, 公司董事王洪欣先生担任中泰集团董事长法定代表人 2. 乌鲁木齐环鹏有限公司为公司股东, 持有公司 3.49% 的股份, 为中泰集团的全资子公司, 乌鲁木齐环鹏有限公司董事长法定代表人李良甫先生为本公司董事 3. 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司新疆中泰物产有限公司托克逊县新业矿业有限责任公司新疆中泰国际供应链管理股份有限公司为本公司控股股东中泰集团的子公司 4 中泰( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司是中泰集团联营企业新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司的控股子公司年 1 月至 2017 年 5 月, 公司现任副总经理李芸华女士担任天泰纤维董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则上市公司董事监事及高级管理人员, 直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事监事及高级管理人员, 为上市公司的关联自然人上市公司的关联自然人直接或者间接控制的, 或者担任董事高级管理人员的, 除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的, 为上市公司的关联法人在未来十二个月内, 或者过去十二个月内, 曾经发生以上情形之一的, 视同为上市公司的关联人的条款规定, 确认天泰纤维为公司关联方 ( 确认期间至 2018 年 5 月 ) 6 公司现任职工代表监事李娇女士担任泰昌实业的自然人股东董事, 根 9

10 据深圳证券交易所股票上市规则上市公司董事监事及高级管理人员, 直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事监事及高级管理人员, 为上市公司的关联自然人上市公司的关联自然人直接或者间接控制的, 或者担任董事高级管理人员的, 除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的, 为上市公司的关联法人的条款规定, 确认泰昌实业为公司关联方 7 浙江富丽达股份有限公司持有公司 9.5% 的股份, 为公司持有 5% 以上股份的股东 8 根据中泰集团于 2017 年 7 月 7 日收到的新疆维吾尔自治区国资委关于新疆沈宏集团股份有限公司国有股权无偿划转相关问题的批复新国资产权 [2017]222 号中同意自 2016 年 10 月 1 日起, 将新疆国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆沈宏集团股份有限公司 17.04% 国有股权无偿划转至新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司批复, 本次划转后, 新疆沈宏集团为公司控股股东中泰集团参股公司, 确认新疆沈宏集团为公司关联方, 目前上述股权尚未进行工商变更 ( 三 ) 履约能力分析以上公司经营稳定, 具备履约能力上述关联交易系本公司正常的生产经营所需三关联交易的主要内容 ( 一 ) 定价政策和定价依据上述关联交易价格均按照公开公平公正的原则, 依据市场公允价格确定 ( 二 ) 关联交易协议签署情况上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同, 后续新增日常关联交易尚未签署具体合同四关联交易目的和对上市公司的影响以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为, 为持续的经常性关联交易, 与关联方交易价格依据市场公允价格确定, 不存在损害公司和全体股东利 10

11 益的行为本公司与上述关联企业均为独立法人, 独立经营, 在资产财务人员等方面均独立, 本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响五独立董事事前认可和发表的意见 ( 一 ) 公司独立董事事前认可意见公司及下属公司根据经营业务需要, 预计 2017 年拟新增与关联方开展采购销售商品, 运输服务等关联交易业务, 以上关联交易价格依据市场价格经双方协商确定, 不存在损害公司和中小股东利益的行为我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议, 同时, 关联董事应履行回避表决程序 ( 二 ) 公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见 1 程序性公司于 2017 年 8 月 9 日召开了六届九次董事会, 审议通过了关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的议案, 对新增公司 2017 年与关联方发生的关联交易作了预计, 公司董事会在审议关联交易时, 关联董事实行回避原则, 其表决程序符合有关法律法规的规定我们认为 : 公司董事会在召集召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 决策程序合法有效 2 公平性上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的, 公司与关联方发生的交易是按照公平自愿, 互惠互利的原则进行的, 交易价格按市场价格确定, 没有违反公开公平公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的行为七备查文件 1 公司六届九次董事会决议; 2 公司六届九次监事会决议; 3 公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见; 4 公司新增关联方 2017 年 6 月 30 日财务报表 11

12 特此公告新疆中泰化学股份有限公司董事会二一七年八月十日 12

证券代码：证券简称：中泰化学公告编号：

证券代码：证券简称：中泰化学公告编号：证券代码 :002092 证券简称 : 中泰化学公告编号 :2018-011 新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述根据公司及下属子公司生产经营需要, 对与关联方新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司乌鲁木齐环鹏有限公司

证券代码： 证券简称：中泰化学 公告编号：

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